公司治理与股东权益保护实施管理制度

公司整治与股东权益保护实施管理制度第一章总则第一条目的与依据本公司整治与股东权益保护实施管理制度（以下简称“制度”）旨在规范公司整治行为，保护股东权益，促进公司健康发展。本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规订立。第二条适用范围本制度适用于本公司及其控股子公司全体股东、董事、监事、高级管理人员和其他工作人员（以下统称“公司人员”）。第二章公司整治机构第三条董事会第一款董事会构成本公司董事会由有限人数的董事构成，包含执行董事和非执行董事。董事会成员由股东大会选举产生，任期为三年，可以连选连任。第二款董事会职责董事会是公司的最高决策机构，负责公司的整体经营和管理，具体包含：订立公司发展战略和经营目标；监督公司财务情形和资产运作情况；确定公司的投资计划和重点决策；监督公司业务运营。第三款董事会议事规定董事会依照规定时间召开会议，由董事长或副董事长主持；会议议题提前公告，无特殊情况不得更改；董事会会议应当有完整的记录，记录内容真实、准确，并由与会董事核对签字。第四款董事会决策程序董事会决策应当遵从多数表决原则，获得过半数董事的支持方可通过；对于重点决策，应当采取书面决议方式。第四条监事会第一款监事会构成本公司监事会由无限制人数的监事构成，主席由监事会选举产生。监事会成员由股东大会选举产生，任期与董事相同。第二款监事会职责监事会是公司的监督机构，独立于董事会，负责监督公司的经营管理，具体包含：监督公司董事会决策的合法性和合规性；监督公司财务情形和资产安全；监督公司业务运营中的法律风险。第五条董事、高级管理人员职责及酬劳第一款董事职责董事作为公司法定代表人和最高决策机构成员，应当依照法律法规和公司章程履行职责，保护股东权益，促进公司健康发展。第二款高级管理人员职责高级管理人员应当忠实履行职责，依照公司整治方针和目标，做好职业道德和行为规范的典范。第三款董事、高级管理人员酬劳董事、高级管理人员的酬劳应当合理，与其职责和公司绩效挂钩，具体数额由董事会确定，并经股东大会确认。第六条内部掌控和风险管理第一款内部掌控公司应建立完善的内部掌控体系，确保公司运作的安全和有效，具体包含：订立并执行各项内部掌控制度和程序；组织实施内部掌控评价和审计；及时发现、矫正和防备内部掌控漏洞。第二款风险管理公司应建立健全的风险管理制度，依照风险管理原则，有效识别、评估和掌控各类风险，确保公司的可连续发展。第三章股东权益保护第七条股东权益保护机制第一款股东大会股东大会是公司的决策机构，由全部股东参加、行使表决权，负责决议公司的大事，保护股东的合法权益。第二款小股东权益保护公司应重视对小股东的权益保护，采取措施提升小股东参加公司整治的本领，确保小股东的合法权益不受侵害。第三款股东信息披露公司应依据法律法规和监管要求，及时、准确、全面地披露公司的重点事项，保护股东合法权益。第八条非法占用股东权益的限制公司不得非法限制或剥夺股东行使合法权益的权利，包含但不限于变相减少股东权益、资金占用、违规决策等。第九条重点资产重组及关联交易的规范公司在进行重点资产重组和关联交易时，应严格依照法律法规和监管部门规定的程序、条件和披露要求进行，并经股东大会审议和监事会监督。第四章监督与问责第十条内外部监督公司接受内外部监督，包含股东监督、财务审计、证券监管、行政监管等，监督机构依法行使权力，保护股东利益。第十一条违法违规惩罚对于违法违规行为的公司人员，依据国家法律法规和公司章程的规定，将依法追究法律责任，并承当相应的经济和职业损失。第五章附则第十二条本制度的解释和修改本制度的解释权归公司董事会全部。董事会有权对本制度进行修改，并经股东大会确认。第十三条