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文档简介

公司三重一大集体决策制度第一章总则为进一步落实公司治理结构，规范决策流程，确保重大事项的透明度与合规性，依据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其他相关法律法规，特制定本《三重一大集体决策制度》。本制度旨在通过集体决策机制，确保公司在重大决策、重要人事任免、重大项目投资及重大财务支出等方面，充分听取各方意见，增强决策科学性和有效性，维护公司及全体员工的合法权益。第二章制度目标1.规范决策流程：明确重大决策的流程和参与人员，确保决策的透明与公正。2.增强集体决策的科学性：通过集体讨论与充分沟通，提高决策的合理性和可行性。3.防范决策风险：及时发现和解决潜在问题，降低决策失误的风险。4.提高决策效率：在保证透明度和合规性的前提下，提高决策的效率，确保公司经营的灵活性与适应性。第三章适用范围本制度适用于公司全体员工，涉及以下四类重大事项的决策：1.重大决策（包括但不限于公司战略规划、重大业务合作、重大资产处置等）。2.重要人事任免（包括高管、部门负责人等关键岗位人员的任免）。3.重大项目投资（包括投资金额超过公司年度预算或10%以上的项目）。4.重大财务支出（包括单笔支出超过公司预算额度的支出）。第四章管理规范4.1决策主体集体决策由以下主体参与：-董事会：负责重大决策的最终审批。-监事会：负责对重大决策过程的监督，确保程序合规。-决策委员会：由相关部门负责人及专业人员组成，负责初步讨论及建议。4.2决策流程1.问题提出：相关部门提出重大事项的决策建议，并形成书面报告。2.初步讨论：决策委员会召开会议，讨论意见，形成初步决策建议。3.征求意见：向全体员工征求意见，收集反馈，必要时可召开全员会议。4.最终审批：将决策建议提交董事会审批，董事会根据情况进行投票表决。5.执行与反馈：决策通过后，由决策实施部门执行，并在实施过程中定期反馈进展。4.3决策记录所有决策会议需有专人记录，会议纪要应包括：-会议时间、地点、参会人员-讨论议题及主要意见-最终决策结果及执行责任人-相关附件（如报告、建议书等）会议纪要需在会议结束后3个工作日内整理并发放至所有参会人员及相关方。第五章监督机制5.1监督责任监事会负责对决策过程及结果的监督，确保制度的落实和执行。5.2监督流程1.日常监督：监事会定期对决策过程进行检查，确保各项决策符合本制度要求。2.专项检查：对特别重大的决策事项，监事会可进行专项审查，确保决策的合理性及合规性。3.反馈机制：监事会应定期向董事会报送监督报告，反馈决策执行情况及存在的问题。5.3违规处理对于违反集体决策制度的行为，监事会有权提出整改意见，并对相关责任人进行问责。根据违规程度，可能采取的措施包括但不限于：-书面警告-经济处罚-追究法律责任第六章附则1.解释权：本制度由公司董事会负责解释。2.生效日期：本制度自发布之日起生效。3.修订程序：如需对本制度进行修改，需经董事会审议通过。第七章结语通过实施三重一大集体决策制度，公

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