公司治理与道德委员会管理制度

公司整治与道德委员会管理制度第一章总则第一条目的和依据1.1本制度的目的是建立公司整治与道德委员会，加强公司的合规性和道德文化建设，推动公司的可连续发展。1.2本制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规，并结合公司实际情况订立。第二条适用范围2.1本制度适用于公司全体员工、董事会、高级管理人员等相关人员。2.2公司整治与道德委员会是公司整治体系的紧要构成部分。第三条定义3.1公司整治与道德委员会（以下简称“委员会”）是由公司董事会设立的特地机构，负责公司整治、合规及道德道德文化建设的监督和管理。3.2公司整治是指公司内部整治结构及相关制度，以及公司与股东、员工、债权人等相关方之间的关系。3.3道德文化是指公司内部的道德伦理规范、价值观念和行为规范。第二章委员会成员及职责第四条委员会成员4.1委员会由董事会任命，包含委员会主席和委员会成员。4.2委员会主席由董事会主席担负，并指定一个副主席。4.3委员会成员应具备相关专业知识和经验，并拥有杰出的道德品质。第五条委员会职责5.1委员会订立公司整治与道德文化的战略规划和年度工作计划，并监督其执行情况。5.2委员会评估和监督公司的整治结构及相关制度，提出改进建议。5.3委员会订立公司道德规范，监督员工的行为合规和道德文化建设。5.4委员会负责处理公司内部道德纠纷，并做出公正的裁决。5.5委员会组织培训和宣传活动，提高员工的法律意识和道德素养。5.6委员会定期向董事会报告工作情况，接受董事会的监督和引导。第三章委员会运作机制第六条会议制度6.1委员会每年至少召开4次会议，由主席主持。6.2委员会会议可以采取线上或线下形式进行。6.3委员会成员应提前7天提交会议议程和相关料子。6.4委员会会议决议应经过多数委员的同意。第七条工作小组7.1委员会可以设立工作小组，负责专项工作的研究和落实。7.2工作小组由委员会成员构成，设立时间、工作任务及具体职责由委员会确定。第八条风险评估和内控8.1委员会负责对公司的风险进行评估，并建立有效的内控机制。8.2委员会定期审查与风险管理和内控相关的制度和流程，并提出改进建议。第九条道德纠纷处理9.1委员会负责处理公司内部的道德纠纷。处理程序应公正、公开、透亮。9.2委员会成员应维护独立、客观、中立的原则，在处理道德纠纷时不受任何干扰。9.3委员会应及时受理道德纠纷的投诉，并进行调查和裁决。第四章监督和评估第十条监督机制10.1委员会接受董事会的监督和引导，及时向董事会报告工作情况。10.2董事会有权随时要求委员会供应相关信息和报告。第十一条评估机制11.1委员会应定期对自身的工作进行评估和总结，不绝提高工作质量。11.2委员会应邀请独立第三方机构对其工作进行评估，供应改进建议。第五章附则第十二条其他事项12.1委员会订立的制度和规定应经董事会批准后生效。12.2对于本制度未涉及到的特殊情况，应依据公司实际情况和相关法律法规进行处理。第十三条附加说明13.1本制度自颁布之日起生效，解释权归公司董事会全部。13.2委员会应依据公司发展和相关法律法规的变动进行必需的修订。以上为公司整治与道德委员会管理