运营管理新模式与附件合同

/运营体系改革纲要（完整版）起草人：杨献维一、运营机构设计运营副总工艺主管品质主管冲压主管项目主管制造主管运营副总工艺主管品质主管冲压主管项目主管制造主管质量部总监冲压部总监质量部总监冲压部总监模具部总监基基层班组与一线职工二、岗位职责1.制造主管：负责模具设计、加工全过程的管理控制，包括公司自身生产能力不够时的对外协作加工和加工能力的提升。2.项目主管：负责订单的售前、售中，设计、制造、安装、调试、打样、打合、验收的全过程控制，客户问题的处理。管理所辖钳工组。3：负责按工艺定额编制制造和冲压的生产计划并跟进、统计、控制，并做好模具与冲压之间的协调、调度。4：负责全厂生产过程所需物料的计划、采购，并制定、实施控制措施。5.冲压主管：负责零配件生产的全面管理控制，包括公司冲压生产能力的提升。6.品质主管：负责全公司生产环节的品质管控。协助管理者代表维护品质系统的有效性，当新客户对品质体系有特别认证要求时确保及时通过认证。7.工艺主管：负责生产中工效的提升，工艺流程、制造方法和工艺纪律的制定，生产消耗定额的制定，生产安全操作的改良等。负责生产三大工艺成本（材料、工时、能耗）的控制和降低。三、逐级负责制（逐级雇佣制）运营系统内部严格实施逐级负责的管理制度，下级对直接上级负责，下级与直接上级需签定责任书或合同，直接上级对直接下级有解雇权、考核权和分配权。逐级负责制包括：向下逐级授权，下级100%服从直接上级管理；向上逐级报告，不越级处理问题；上级和直接下级通过合同建立内部主雇的劳务关系。运营机构的层次关系见前款“一、运营机构设计”。四、逐级分配制度（一）运营副总的薪酬总经理是运营副总的直接上司，运营副总应与总经理签订主雇关系责任合同，努力达成公司的总体运营目标。对公司运营系统实施控制、考核、激励，确保其正常、高效运作。运营副总的薪酬应跟总经理签约约定。（二）总监薪酬的约定1.总监以实际完成年度预设目标情况由财务核定应发年薪。公司在总监全面完成预设经营目标时，约定预设年薪。预设年薪分配到每月进行考核后逐月发放。2.各总监应分别跟运营副总签订主雇关系的聘用合同。合同应明确服务时间、服务期内双方的责任权限、分配方式；明确总监每月收入的一定比例留存在公司，作为服务期内的信用保证金和责罚金。留存的累计结存由财务列账登记，合约期结束后由财务结算，一次性结清。3.年度预设经营目标：（1）模具部总监项次内容指标率权重计算方法考核部门1模具年度销售额提升≥15%20与2016年全年比较。财务2年度准时交货率≥97%20以订单交期为依据。年度准时交货订单数/年度应交货的订单总数。物控3年整改费用率≤10%20全年累计整改成本/全年生产产品总成本。财务4年均万元产值成本降低率3%≥15成本指三大工艺成本（材料、工时、能耗总和），与2016年全比较降低的百分比值。财务5年均万元产值设备维修与停机费用降低≥3%10与2016年全年比较，相对费用降低的百分比值。财务6安全生产全年安全生产严重事故发生0件15直接经济损失2000以上4999元以下，工作日损失超过16至45天的工伤事件不能发生，发生时应扣除约定占权重15%的年薪。从事发当月起直到年底此项月度奖取消。所有损失包括后再发生严重事故的损失应从模具总监收入中予以扣除。运营副总（2）物控与冲压部总监项次内容指标率权重计算方法考核部门1冲压年度销售额提升≥28%20与2016年全年比较。财务2冲压年度准时交货率≥98%25以无客户投诉为依据，不论投诉严重性大小，全年内每收到10次投诉扣1%。财务3当月公司所有出货每万元出货运输费降低≥3%10与2016年同月比较财务4全年冲压废品率≤1%10全年废品总数量/全年生产成品总数量。品管5原材料和成品库存成本占销售成本比例≤20%10年末原材料和成品库存金额/全年销售额（包括模具和冲压）。财务6万元产值成本降低率3%≥10成本指三大工艺成本（材料、工时、能耗总和），与2016年全比较降低的百分比值。财务7安全生产当月安全生产严重事故发生0件15直接经济损失2000以上4999元以下，工作日损失超过16至45天的工伤事件不能发生，发生时应扣除约定占权重15%的年薪。从当月起直到年底此项月度奖取消。所有损失包括后再发生严重事故的损失应从乙方收入中予以扣除。运营副总（3）品质与工艺部总监项次内容指标率权重计算方法考核1全年冲压产品索赔≤1‰10本年度末累计索赔金额与当年销售收入百分比，未超标得10分，超标计时此项年薪所占权重的10%应予以扣除，且按厂规处以损失的赔偿。财务2年度冲压产品平均废品率≤0.5%10全年冲压产品废品总额/冲压全年生产量（产值）管理者代表职责品管3年备件投诉次数6次10以市场收到客户投诉统计为基准市场部4年度工艺改善降低成本3.5%10与2016年比较，每万元产值成本相对降低不低于3.5%，低于时此项得0分，工艺员此项应相应扣10%月度绩效奖财务部5客户品质投诉率0.03%20年度品质检验与实际不符，判断合格而实际是不合格的，又没有跟客户沟通好造成投诉的产品数量/当月总出货数量运营副总6客户体系审核（外资除外）通过率100%10客户提出体系审核要求时，应100%通过。全年无审核不通过事件。运营副总7安全生产当年因工艺原因，安全生产严重事故发生0件15直接经济损失2000以上4999元以下，工作日损失超过16至45天的工作事件不能发生，年薪的此项为0，并需对安全事故的损失进行赔偿。运营副总4.预设年薪与分配：（1）总监完成前款年度预设的全部经营目标时可以获得28万元/年的薪酬。如果年度经营目标公司有调整时，由董事长对年薪进行调整。（2）年薪28万元的50%按12个月平均预设预提，每个月预设薪资1.17万元。其中包括基本工资1万元/月和考核工资1700元/月。年薪的其余部分按纲要规定的年度经营目标考核计算。核算后应得年薪的10%留存在公司，作为服务期内的信用保证金和管理失职造成重大损失时的责任罚金（或赔偿金）。（3）关于考核工资预设的年度经营目标须通过签订主雇合同，分解到月度指标中去，并约定可严格考核的办法，考核权属于运营副总。考核工资按月预提发放时，须考虑避免可能透支年终目标不能实现、意外事故损失、人员突发事件等应扣除的部分。（4）核算后的应发年薪的10%存留公司财务部，作为服务期信用保证金和重大意外事件的责罚金。（三）运营系统其它人员的薪酬其它人员的薪酬可以根据总监达成的年度经营目标，比照2016年主要目标的提升比例，同比预设。各部门下属人员整体业绩的考核指标应与总监的考核指标相一致，紧密挂钩。附件：合同范本运营责任制合同甲方：公司运营副总经理乙方：公司模具设计与制造部总监为推动公司运营系统的改革，促成运营系统更高效运作，公司制定了《运营体系改革纲要》（简称纲要）。依据纲要的精神，经甲乙双方协商一致签订本合同。本合同与乙方同公司签订的劳动合同具有同等法律效应。一、总则1.依据纲要，甲乙双方应是主雇的劳务关系。2.依据纲要，甲方是乙方的直接上级，乙方是所属部门下属主管的直接上级，乙方与所属部门下属主管同样应是主雇的劳务关系。这种逐级关系应依次向下直至所属部门的基层班组长和一线职工。逐级关系的任何一级对直属下级都有解雇权、考核权和薪酬决定权。3.依纲要，甲乙双方应信守“甲方明确向乙方授权，乙方100%服从甲方管理；逐级报告，严格不越级处理问题”的基本规则。二、甲方的责权1.依纲要的精神，努力达成公司的总体运营目标是运营副总的主要职责。为确保运营系统正常、高效运作，运营副总须对运营系统实施控制、考核、激励。2.合同期内甲方对乙方有解雇权、考核权和分配权。在乙方未触及原则问题和无工作失职问题时，甲方承诺不越级干涉乙方所辖部门的内部管理事务。当乙方经营业绩不佳或无法达到预期时，当乙方所辖部门处于可预知的失控或失效状态时，甲方有权干预乙方的工作，直至解除乙方的职务及管理权。3.甲方应向乙方明确授权。4.甲方对乙方薪酬具有拟定权和分配权，同时应维护乙方的应得利益。三、乙方的责权1.乙方所辖的下级部门包括：项目部和制造部，项目部下设设计组和装配组。乙方的主要职责是对模具设计、加工过程进行全面管控，包括公司自身加工能力不够时的委外加工和努力确保公司加工能力、加工效率的提升和加工总成本的降低。2.依纲要的精神，在运营工作中，乙方必须100%服从甲方的直接管理。乙方对甲方负责，乙方应在受雇请的岗位上恪尽职守。3.乙方应按甲方的意愿和要求向甲方汇报工作，且避免越级报告工作。4.合同期内乙方应接收甲方行使的管理、监督、考核。当乙方触及原则问题和工作失职问题时，应接收甲方的干预、问责、处罚。四、薪酬与分配约定1.乙方以实际完成年度预设目标情况由财务核定应发年薪。乙方全面完成纲要中预设的经营目标时，约定预设年薪28万元。如果年度经营目标公司有调整时，由董事长对年薪进行调整。预设年薪分配到每月按本条第3款进行考核后逐月发放。2.乙方服务期限为3年，如果乙方与公司的劳动合同期已不足3年应延长到3年。服务期内乙方实际核算后应得年薪的10%留存在公司，作为服务期内的信用保证金和管理失职造成重大损失时的责任罚金（或赔偿金）。留存部分由财务列账登记，约定的服务期限结束后由财务结算，一次性付清。3.乙方预设月度经营目标项次内容指标率权重计算方法考核部门1模具月度销售额提升≥15%20与2016年同月比较。财务2月准时交货率≥90%20以订单交期为依据。月准时交货订单数占月度应交货的订单总数百分数。物控3月整改费用率≤15%20月整改成本/月产品总成本。财务4月度万元产值成本降低率≥3%15成本指三大工艺成本（材料、工时、能耗总和），与2016年同月比较每万元产值成本降低百分比。财务5万元产值设备维修与停机费用降低≥3%10与2016年同月比较。特殊情况：当月均无维修和停机费用及维修费时，则此项也记满分财务6安全生产当月安全生产严重事故发生0件15直接经济损失2000以上4999元以下，工作日损失超过16至45天的工伤事件不能发生，发生时应扣除约定占权重15%的年薪。从当月起直到年底此项月度奖取消。所有损失包括后再发生严重事故的损失应从乙方收入中予以扣除。运营副总由运营副总每月10日前对乙方前一个月的经营业绩按上表内容执行考核，考核评定规则为：该项合格则得相应权重的满分，不合格则得0分。3.预设年薪与分配（1）乙方按纲要要求完成预设的年度全部经营目标，且没有其它损失和责任赔偿时，可以获得全部28万元的年薪。（2）年薪28万元的50%按12个月平均预设预提，每个月预设薪资1.17万元。其中包括基本工资1万元/月和考核工资1700元/月。年薪的其余部分按纲要规定的年度经营目标考核计算。核算后应得年薪的10%留存在公司，作为服务期内的信用保证金和管理失职造成重大损失时的责任罚金（或赔偿金）。（3）关于考核工资考核工资依考核结果进行减法运算。例如：乙方当月安全生产和准时交货率不合格，其它均合格，则乙方当月应得考核工资为=1700-1700*151700*201105元。其中1700*15%为当月安全生产不合格按权重的扣除，1700*20%为当月准时交货率不合格按权重的扣除。（3）乙方每月核算后当月应得工资=基本工资1万元+当月考核工资-当月赔偿金和责罚金。（4）乙方每月核算后当月应得工资的10%存留公司财务部，作为服务期信用保证金和重大意外事件的责罚金。五、年终决算1.每年春节放假前，一般公历的次年元月10日前由财务办理完决算，最终核算确定乙方的年度实际应得薪酬及年度应补发薪酬。按纲要规定的年度经营目标，由甲方对乙方进行考核。2.乙方年度应得总薪酬=预设年薪28万元-年度考核扣除值-年度累计赔偿金和责罚金。年度考核扣除值是按纲要规定的年度目标未完成的各项按权重扣除金额的总和。例如：乙方年度安全生产和准时交货率不合格，其它均合格，则乙方年度考核应扣除值：28*1528*209.8万元。其中28*15%为安全生产不合格按权重的扣除，28*20%为准时交货率不合格按权重的扣除。年度累计赔偿金和责罚金是年内每月已经扣除了的赔偿金和责罚金的累计金额。3.年度应补发薪酬=乙方年度应得总薪酬-乙方每月核算后当月应得工资全