股票权益分配及管理协定（2024年度）

股票权益分配及管理协定（2024年度）本合同目录一览1.股票权益分配及管理协定概述1.1分配原则1.2分配比例1.3分配时间2.股东权益管理2.1股东大会权益管理2.1.1股东大会决议权2.1.2股东大会参会权益2.1.3股东大会知情权2.2董事会权益管理2.2.1董事会成员选举2.2.2董事会决策权2.2.3董事会监督权2.3监事会权益管理2.3.1监事会成员选举2.3.2监事会监督权2.3.3监事会对董事会及高管的监督3.股票权益分配流程3.1利润分配流程3.1.1利润分配方案制定3.1.2利润分配方案审批3.1.3利润分配执行3.2股票分红流程3.2.1股票分红方案制定3.2.2股票分红方案审批3.2.3股票分红执行4.股票权益变动管理4.1股权转让管理4.1.1股权内部转让4.1.2股权外部转让4.1.3股权转让审批流程4.2增发与配股管理4.2.1增发股票管理4.2.2配股股票管理4.2.3增发与配股审批流程5.股票权益信息披露5.1定期报告披露5.1.1年度报告披露5.1.2中期报告披露5.1.3季度报告披露5.2临时信息披露5.2.1重大事项披露5.2.2重大合同披露5.2.3重大资产重组披露6.股票权益保护6.1股东权益保护6.1.1股东知情权保护6.1.2股东决策权保护6.1.3股东诉讼权保护6.2董事、监事、高管权益保护6.2.1董事、监事、高管诚信义务6.2.2董事、监事、高管薪酬管理6.2.3董事、监事、高管职责履行保护7.合同的有效期与终止7.1合同有效期7.2合同终止条件7.3合同终止后权益处理8.争议解决方式8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决9.其他事项9.1合同的修订9.2合同的附件9.3合同的签署10.合同的签署日期与地点10.1签署日期10.2签署地点11.甲方（股东）权益声明11.1甲方权益声明内容11.2甲方权益声明签字12.乙方（公司）权益声明12.1乙方权益声明内容12.2乙方权益声明签字13.丙方（董事、监事、高管）权益声明13.1丙方权益声明内容13.2丙方权益声明签字14.四方（甲方、乙方、丙方）盖章及签字页14.1四方盖章页14.2四方签字页第一部分：合同如下：第一条：股票权益分配及管理协定概述1.1分配原则本合同所述股票权益分配遵循公平、公正、公开的原则，充分考虑股东的出资比例、贡献度以及公司的实际情况。1.2分配比例股票权益的分配比例根据股东的出资比例、贡献度以及公司的实际情况确定。具体分配比例在合同附件中详细规定。1.3分配时间股票权益的分配时间按照公司的利润分配方案和分红方案执行。具体分配时间在合同附件中详细规定。第二条：股东权益管理2.1股东大会权益管理2.1.1股东大会决议权股东按照其持有的股份比例享有表决权。每位股东的表决权不得转让，但可以授权他人代为行使。2.1.2股东大会参会权益股东有权参加股东大会，并享有发言、提问、提议等参会权益。2.1.3股东大会知情权股东有权查阅、复制公司章程、股东大会决议、董事会报告、监事会报告等会议文件。第三条：董事会权益管理2.2董事会权益管理2.2.1董事会成员选举董事会成员由股东大会选举产生。董事会的成员数量、任期等在公司章程中规定。2.2.2董事会决策权董事会行使公司的决策权，负责公司的日常经营管理。董事会的决策程序、决策权限等在合同附件中详细规定。2.2.3董事会监督权董事会负责监督公司高管的工作，确保公司按照股东大会和董事会的决策方向运作。第四条：监事会权益管理2.3监事会权益管理2.3.1监事会成员选举监事会成员由股东大会选举产生。监事会的成员数量、任期等在公司章程中规定。2.3.2监事会监督权监事会行使对公司董事会及高管的监督权，确保公司管理层合规运作。2.3.3监事会对董事会及高管的监督监事会对董事会及高管的监督主要包括财务监督、合规监督等方面。具体监督内容在合同附件中详细规定。第五条：股票权益分配流程3.1利润分配流程3.1.1利润分配方案制定公司财务部门负责制定利润分配方案，提交给董事会审议。3.1.2利润分配方案审批董事会审议通过利润分配方案后，提交给股东大会审批。3.1.3利润分配执行股东大会审批通过利润分配方案后，公司按照方案执行利润分配。3.2股票分红流程3.2.1股票分红方案制定公司财务部门负责制定股票分红方案，提交给董事会审议。3.2.2股票分红方案审批董事会审议通过股票分红方案后，提交给股东大会审批。3.2.3股票分红执行股东大会审批通过股票分红方案后，公司按照方案执行股票分红。第六条：股票权益变动管理4.1股权转让管理4.1.1股权内部转让股东之间可以相互转让其持有的股份。内部转让需报董事会备案。4.1.2股权外部转让股东向非股东转让股份，需经董事会同意。外部转让需遵循市场化、公平公正的原则。4.1.3股权转让审批流程股权转让需提交董事会审批。董事会审议通过后，提交给股东大会审议。4.2增发与配股管理4.2.1增发股票管理公司如需增发股票，需提交增发方案给董事会审议。董事会审议通过后，提交给股东大会审议。4.2.2配股股票管理公司如需配股，需提交配股方案给董事会审议。董事会审议通过后，提交给股东大会审议。4.2.3增发与配股审批流程增发与配股方案需经董事会、股东大会审议通过。审议通过后，公司按照方案执行增发与配股。第七条：股票权益信息披露5.1定期报告披露5.1.1年度报告披露公司每年末披露年度报告，包括公司经营状况、财务状况、利润分配情况等内容。5.1.2中期报告披露公司每半年披露中期报告，包括公司经营状况、财务状况等内容。5.1.3季度报告披露公司每个季度披露季度报告，包括公司第八条：股票权益保护6.1股东权益保护6.1.1股东知情权保护股东有权查阅公司章程、股东大会决议、董事会报告、监事会报告等会议文件。公司应在股东请求后10个工作日内提供相关文件。6.1.2股东决策权保护股东按照其持有的股份比例享有表决权。每位股东的表决权不得转让，但可以授权他人代为行使。6.1.3股东诉讼权保护如股东的合法权益受到损害，股东有权向法院提起诉讼，要求公司或其他股东承担相应的法律责任。6.2董事、监事、高管权益保护6.2.1董事、监事、高管诚信义务董事、监事、高管应诚信履行职务，为公司利益最大化而努力。如违反诚信义务，应承担相应的法律责任。6.2.2董事、监事、高管薪酬管理董事、监事、高管的薪酬由董事会制定，股东大会审批。薪酬应与公司业绩、市场状况等因素挂钩。6.2.3董事、监事、高管职责履行保护董事、监事、高管在履行职责过程中，公司应给予必要的支持。如因履行职责而产生纠纷，公司应给予澄清和保护。第九条：合同的有效期与终止7.1合同有效期本合同自签署之日起生效，有效期为1年。合同到期后，各方可以续签或重新签订合同。7.2合同终止条件（1）各方协商一致解除合同；（2）合同到期，各方未续签或重新签订；（3）法律规定合同终止的其他情形。7.3合同终止后权益处理合同终止后，各方应按照合同约定处理未分配的股票权益。如有争议，各方应友好协商解决。第十条：争议解决方式8.1协商解决合同履行过程中发生的争议，各方应通过协商解决。协商不成的，可向合同签署地人民法院提起诉讼。8.2调解解决如协商不成，各方可以申请第三方调解机构进行调解。调解结果对各方具有法律约束力。8.3仲裁解决如调解不成，各方可以约定仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决对各方具有法律约束力。第十一条：其他事项9.1合同的修订本合同的修订需经各方协商一致，并以书面形式进行。修订后的合同取代原合同。9.2合同的附件合同附件包括股票权益分配方案、董事会、监事会、高管人员名单及其职责等。附件与合同具有同等法律效力。9.3合同的签署本合同一式四份，各方各执一份。签署合同的日期为合同生效日期。第十二条：合同的签署日期与地点10.1签署日期本合同于____年____月____日签署。10.2签署地点本合同在____省____市____地（地址）签署。第十三条：甲方（股东）权益声明11.1甲方权益声明内容甲方声明其合法拥有所持股份，并承诺履行合同约定的各项义务。11.2甲方权益声明签字甲方代表（签字）：____________日期：____年____月____日第十四条：乙方（公司）权益声明12.1乙方权益声明内容乙方声明遵守合同约定，依法履行公司管理职责。12.2乙方权益声明签字乙方代表（签字）：____________日期：____年____月____日第十五条：丙方（董事、监事、高管）权益声明13.1丙方权益声明内容丙方声明遵守合同约定，依法履行职务。13.2丙方权益声明签字丙方代表（签字）：____________日期：____年____月____日第十六条：四方（甲方、乙方、丙方）盖章及签字页14.1四方盖章页（此处附上四方盖章页）14.2四方签字页（此处附上四方签字页）第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：股票权益分配方案详细说明：该附件应包括公司未来一年的利润分配方案、股票分红方案以及增发与配股方案等内容，明确分配比例、分配时间等关键信息。2.附件二：董事会、监事会、高管人员名单及其职责详细说明：该附件应列出董事会、监事会及高管人员的姓名、职务、任期等信息，并详细描述各自职责范围。3.附件三：公司章程详细说明：该附件为公司最高行为准则，包括公司宗旨、股东大会、董事会、监事会等机构的设置及其运作方式。4.附件四：股东大会决议详细说明：该附件应包含股东大会通过的决议内容，包括但不限于利润分配、增发与配股等重要事项。5.附件五：董事会报告详细说明：该附件应包含董事会提交的年度报告、中期报告和季度报告，报告内容包括公司经营状况、财务状况等。6.附件六：监事会报告详细说明：该附件应包含监事会提交的年度报告、中期报告和季度报告，报告内容包括对公司董事会及高管的监督情况等。7.附件七：股权转让协议详细说明：该附件应包括股权转让的条件、程序、审批流程以及转让价格等详细信息。8.附件八：增发与配股协议详细说明：该附件应包括增发与配股的条件、程序、审批流程以及定价原则等详细信息。9.附件九：股东知情权保护措施详细说明：该附件应详细描述股东行使知情权的具体方式和公司应提供的支持，如文件查阅、复制等。10.附件十：股东决策权保护措施详细说明：该附件应详细描述股东行使决策权的具体方式和程序，如股东大会投票、授权委托等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按照合同约定履行股东义务，如未参加股东大会、未按时缴纳股款等。责任认定：甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿因此造成的损失等。示例说明：若甲方未参加股东大会，视为甲方违约，需支付违约金人民币10万元。2.违约行为：乙方未按照合同约定履行公司管理职责，如未按时分配利润、未按时支付股息等。责任认定：乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿因此造成的损失等。示例说明：若乙方未按时分配利润，视为乙方违约，需支付违约金人民币10万元。3.违约行为：丙方未按照合同约定履行职务，如未进行适当的信息披露、未履行职责监督等。责任认定：丙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿因此造成的损失等。示例说明：若丙方未进行适当的信息披露，视为丙方违约，需支付违约金人民币10万元。说明三：法律名词及解释：1.股票权益：指股东因持有公司股份而享有的公司利