合同管理操作规程及审批流程2024版要览

合同管理操作规程及审批流程2024版要览本合同目录一览1.合同管理目标1.1管理原则1.2管理目标2.合同管理机构与职责2.1管理机构设置2.2管理机构职责3.合同审批流程3.1合同起草3.2合同审核3.3合同审批3.4合同签订4.合同履行管理4.1合同执行监督4.2合同履行变更4.3合同履行终止5.合同风险管理5.1风险识别5.2风险评估5.3风险应对措施6.合同归档管理6.1归档要求6.2归档流程7.合同信息管理7.1信息收集7.2信息整理7.3信息共享与查询8.合同培训与宣传8.1培训内容8.2培训方式8.3培训组织与实施9.合同管理考核与奖惩9.1考核指标9.2考核方法9.3奖惩措施10.合同管理保密与信息安全10.1保密要求10.2信息安全措施11.合同管理外部协作11.1协作对象11.2协作内容11.3协作流程12.合同管理信息化建设12.1信息化系统选型与实施12.2信息化系统运行与维护13.合同管理监督与检查13.1监督方式13.2检查频率13.3问题整改与跟踪14.合同管理应急处置14.1应急事件分类14.2应急处理流程14.3应急措施与责任分配第一部分：合同如下：第一条合同管理目标1.1管理原则1.1.1遵循合法、合规、公平、公正的原则，确保合同管理的规范性和有效性。1.1.2实行分类管理、归口负责，提高合同管理的专业化和效率。1.2管理目标1.2.1确保合同起草、审核、审批、签订、履行、变更、终止等环节的合规性。1.2.2降低合同纠纷和风险发生的风险，保障公司合法权益。1.2.3提高合同履行率，确保公司利益的最大化。第二条合同管理机构与职责2.1管理机构设置2.1.1设立合同管理委员会，负责公司合同管理的总体协调和决策。2.1.2设立合同管理部，负责公司合同的具体管理工作。2.2管理机构职责2.2.1合同管理委员会职责2.2.1.1制定公司合同管理政策和程序。2.2.1.2审批公司重要合同。2.2.2合同管理部职责2.2.2.1负责合同的起草、审核、签订、履行等工作。2.2.2.2负责合同纠纷的处理和法律咨询。2.2.2.3负责合同管理的培训和宣传。第三条合同审批流程3.1合同起草3.1.1由合同承办部门根据业务需要，拟定合同文本。3.1.2合同文本应明确合同主体、合同内容、合同标的、合同金额、合同期限等要素。3.2合同审核3.2.1合同管理部对合同文本进行合法性、合规性、合理性审核。3.2.2审核内容包括合同条款、标的、金额、期限等是否符合法律法规和公司规定。3.3合同审批3.3.1合同管理委员会对合同进行审批。3.3.2审批通过后，由合同管理部负责签订合同。第四条合同履行管理4.1合同执行监督4.1.1合同管理部对合同履行情况进行监督。4.1.2监督内容包括合同履行进度、质量、合规性等。4.2合同履行变更4.2.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素，需变更合同内容的，应提出书面申请，经合同管理委员会审批后，由合同管理部负责办理。4.3合同履行终止4.3.1合同履行完成后，合同管理部负责办理合同终止手续。第五条合同风险管理5.1风险识别5.1.1合同承办部门应主动识别合同履行过程中的潜在风险。5.1.2合同管理部负责对风险进行评估和分类。5.2风险评估5.2.1合同管理部对识别的风险进行评估，确定风险等级和影响程度。5.2.2针对不同等级的风险，制定相应的风险应对措施。5.3风险应对措施5.3.1对于高风险合同，可采取增加保证措施、第三方担保等方式降低风险。5.3.2对于中风险合同，加强合同履行过程中的监督和检查。5.3.3对于低风险合同，定期跟踪合同履行情况，发现问题及时处理。第六条合同归档管理6.1归档要求6.1.1合同签订后，合同管理部应按照归档规定，将合同文本和相关文件归档。6.1.2归档材料应包括合同文本、合同履行情况报告、相关审批文件等。6.2归档流程6.2.1合同管理部按照归档要求，整理合同材料。6.2.2合同材料经审核无误后，由合同管理部负责归档。第八条合同信息管理7.1信息收集7.1.1合同承办部门应收集与合同相关的法律法规、行业标准、市场信息等。7.1.2合同管理部负责收集合同履行过程中的各类报告和统计数据。7.2信息整理7.2.1合同管理部对收集到的信息进行整理和分析，为合同管理提供依据。7.3信息共享与查询7.3.1合同管理部建立信息共享平台，实现合同信息的内部共享。7.3.2合同承办部门可根据工作需要，查询相关信息。第九条合同培训与宣传8.1培训内容8.1.1合同法律知识培训8.1.2合同管理流程培训8.1.3合同风险防范培训8.2培训方式8.2.1组织内部培训课程8.2.2邀请外部专家进行讲座8.2.3利用网络平台进行在线培训8.3培训组织与实施8.3.1合同管理部负责培训计划的制定和实施。8.3.2合同承办部门协助合同管理部开展培训工作。第十条合同管理考核与奖惩9.1考核指标9.1.1合同审批效率指标9.1.2合同履行率指标9.1.3合同风险控制指标9.2考核方法9.2.1采用定量和定性相结合的考核方法。9.2.2定期对合同管理人员进行考核。9.3奖惩措施9.3.1对表现优秀的合同管理人员给予奖励。9.3.2对合同管理不善造成损失的责任人进行处罚。第十一条合同管理保密与信息安全10.1保密要求10.1.1合同管理人员应严格遵守国家有关保密法律法规。10.1.2涉及公司商业秘密的合同信息，应采取加密、审批等手段进行保护。10.2信息安全措施10.2.1建立健全信息系统安全防护体系。10.2.2对信息系统进行定期安全检查和维护。第十二条合同管理外部协作11.1协作对象11.1.1与律师事务所、会计师事务所等专业机构建立合作关系。11.1.2与行业协会、商会等社会组织保持紧密联系。11.2协作内容11.2.1外聘律师、专家提供合同法律咨询和风险评估。11.2.2参加行业协会、商会组织的合同管理交流活动。11.3协作流程11.3.1合同管理部负责外部协作关系的建立和维护。第十三条合同管理信息化建设12.1信息化系统选型与实施12.1.1合同管理部根据公司业务需求，选定合适的信息化系统。12.1.2信息化系统的实施应遵循分阶段、逐步推进的原则。12.2信息化系统运行与维护12.2.1合同管理部负责信息化系统的日常运行和维护。12.2.2定期对信息化系统进行升级和改进。第十四条合同管理应急处置13.1应急事件分类13.1.1根据合同履行过程中可能发生的风险，分类制定应急预案。13.1.2应急事件包括合同纠纷、合同履行异常、信息安全事件等。13.2应急处理流程13.2.1发生应急事件时，立即启动应急预案。13.2.2合同管理部负责组织应急处理，协调相关部门共同参与。13.3应急措施与责任分配13.3.1应急措施应包括风险隔离、信息披露、法律诉讼等。13.3.2应急处理过程中，各责任部门应按照应急预案规定履行职责。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同管理政策附件二：合同管理程序附件三：合同审批流程图附件四：合同风险评估表附件五：合同归档指南附件六：合同信息共享平台操作手册附件七：合同管理培训计划附件八：合同保密协议附件九：信息安全防护措施附件十：外部协作协议附件十一：信息化系统需求说明书附件十二：信息化系统运行维护手册附件十三：应急预案附件十四：违约行为及责任认定标准附件一：合同管理政策详细要求和说明：本附件详细阐述了公司的合同管理政策，包括合同管理的总体目标、管理机构设置、职责划分、审批流程、履行管理、风险管理、归档管理、信息管理、培训与宣传、考核与奖惩、保密与信息安全、外部协作、信息化建设、应急处置等方面的规定。附件二：合同管理程序详细要求和说明：本附件详细介绍了合同管理的具体程序，包括合同起草、审核、审批、签订、履行、变更、终止等环节的操作步骤和要求。附件三：合同审批流程图详细要求和说明：本附件以图形化方式展示了合同审批的流程，包括合同起草、审核、审批、签订等环节的步骤和顺序。附件四：合同风险评估表详细要求和说明：本附件提供了一种用于评估合同风险的工具，包括风险识别、风险评估、风险应对措施等内容的表格。附件五：合同归档指南详细要求和说明：本附件详细说明了合同归档的要求和流程，包括归档材料的整理、归档要求和归档流程等。附件六：合同信息共享平台操作手册详细要求和说明：本附件详细介绍了合同信息共享平台的操作方法，包括用户注册、信息、信息查询、信息共享等操作步骤。附件七：合同管理培训计划详细要求和说明：本附件详细阐述了合同管理的培训计划，包括培训内容、培训方式、培训组织与实施等方面的安排。附件八：合同保密协议详细要求和说明：本附件为合同保密协议的模板，用于约定合同双方在合同履行过程中的保密义务和保密措施。附件九：信息安全防护措施详细要求和说明：本附件详细阐述了信息安全防护措施，包括信息系统的安全防护体系、定期安全检查和维护等方面的规定。附件十：外部协作协议详细要求和说明：本附件详细介绍了与外部机构进行协作的协议，包括协作对象、协作内容、协作流程等方面的规定。附件十一：信息化系统需求说明书详细要求和说明：本附件详细说明了信息化系统的需求，包括系统选型、实施、运行与维护等方面的要求。附件十二：信息化系统运行维护手册详细要求和说明：本附件详细介绍了信息化系统的运行和维护方法，包括系统操作、系统升级、故障处理等方面的指南。附件十三：应急预案详细要求和说明：本附件详细阐述了应急预案的内容，包括应急事件分类、应急处理流程、应急措施与责任分配等方面的规定。附件十四：违约行为及责任认定标准详细要求和说明：本附件详细列举了合同履行过程中的违约行为，并明确了违约责任认定标准和处理措施。例如，一方未按约定时间履行合同义务的，应承担违约金赔偿责任；一方泄露合同保密信息的，应承担合同保密协议约定的违约责任。说明二：违约行为及责任认定：违约行为示例：1.一方未按约定时间履行合同义务。2.一方提供的产品或服务不符合合同约定的质量标准。3.一方泄露合同保密信息。4.一方未按约定支付合同价款或费用。违约责任认定标准：1.根据合同条款，违约方应承担违约金赔偿责任。2.违约方应承担因违约导致的对方损失赔偿责任。3.违约方应按照合同保密协议的约定承担违约责任。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指双方为明