建设单位内部控制制度-项目建设管理制度

.于本单位所有工程。(一)根据生产、工作、生活的需要,研究决定基本建设项目及投资； (二)研究决定管理处领导和各部门负责人临时提出的急需建设的单项工 (四)研究决定工程设计的重大变更;听取项目情况汇报，研究决定工 (六)管理处会议由主任主持召开，主任外出由工程部负责人主持召开。第六条工程部职责: (一)贯彻落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准； (二)收集相关资料，为领导组决策工程项目、投资、预决算、重大设计变(三)提出工程项目立项的建议，组织实施工程项目的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作. (四)参加工程项目的招议标工作，凡单位符合条件的工程项目必须进行招负责人、安全负责人、生产负责人、财法，所有参加人员都必须签名.(五)工程完工后,组织工程验收； (六)工程验收后，及时审查施工方决算和施工资料，确保工程资料(尤其是保证资料)的齐全完整，并及时入档保存. (八)及时召开有关方面参加的联席会议,研究解决工程项目开展中存在的问第七条产股组织编写《项目可行性研和评审相关工作。对《项目可生产股将立项文档归档备案.第八条第九条第十条 (二)熟悉并掌握预算定额的应取费用项目，费用标准和计算公式；(三)熟悉并掌握施工图及其文字说明，熟悉有关技术交底内容；(四)根据施工图中的有关内容,确定并准备有关预算定额； (五)确定分部工程项目，列出工程细目，计算工程量,套用预算单价； (六)编制补充单价，计算总价和小计； (七)进行工、料分析,计算应取费用;(八)复核、计算单位工程总价及单方造价； (九)填写编制说明书并装订签章。： (一)在熟悉设计图纸的基础上，应公正合理的对待设计变更和现场签证； (二)编制工程预算要了解材料预算价格和市场价格对工程预算的影响； (三)必须使用计算机编制预决算,提高编制效率和确保编制预算文件的准 物,一经发现将给予相应处罚。第十二条工程预算书的审批 表、提供各种数据的指标和工程结算的参考依据.第十五条生产股研究决定单位领导和项目负责人临时提出的急需建设的单进行立项并确定交由管理处直接负责.第十六条单位所有工程项目均应按合同管理制度相关规定签订工程合同,未的坐标位置、评估项目和周边建筑的关系；明暖等设施的布置走向；对项目的可行性、工程规模、投资概算等提出初步意见，并及时向上级领导汇报.第十八条招投标工作应坚持公开、公平、公正的原则，以技术水平、管理水，监察股为工程项目招投标监督部门.织招标。项目管理处根据工程项目实际情况，组织编制招标文件和标底,提出拟会议。第二十二条招标文件应包含以下内容：3、工程量清单(视具体工程定)。4、主要材料(钢材、砂、石、水泥等)与设备的供应方式，加工定货情况.9、要求交纳的投标保证金额度(原则上按标的额的2%). 完成设计任务，形成施工图、说明书、专题报 第二十四条施工图会审 (一)管理处收到设计院施工图并审阅后在移交单上签署审阅意见； (三)项目管理处将施工图分发给监理、施工单位等；(四)在管理处、监理、施工等单位均对施工图熟悉之后，管理处组织设计(五)施工图会审及工程施工过程中,如遇技术难点问题,管理处可邀请有关专题咨询结果汇总形成《专家咨询会议报 (六)施工图会审记录由管理处负责，并发放监理、施工单位等。第二十五条施工图变更 (一)施工图变更的提出:施工图变更可以由设计单位、管理处、监理、施 (二)施工图变更提出的依据。施工图变更提出的依据可以是：4、施工中发现的问题，不改变设计就无法继续进行; (三)施工图变更的确认、审查和执行确认或履行报批手续,填写相应的表格和记录；(1)增减合同中约定的工程数量； (3)更改有关部分的标高、基础、位置和尺寸; (4)增加工程需要的附加工作；(5)改变有关工程的施工时间和顺序.第二十六条单位所有重大工程(100万以上)都应实行法定的监理制度.管理选定具有相应资质的优秀监理单位进行监据监理法的规定,跟踪监督监理单位的工作质量,加强同监理部门的协调和沟通.对单位的重点工程，实行领导组成员包工程制度.第二十七条监理的权力和义务.(一)监理是甲方在施工现场的管理者,有权对施工单位的施工组织设计、施 (三)负责对隐蔽工程施工工序(打压、探伤、防腐)验收并签字，对现场安装的设备、仪器仪表、配件及材料的出厂检验合格证等进行检查,并作好记录； (四)负责对现场施工质量，进度和投资等进行控制； (六)负责每日向单位管理处汇报工程进度及质量情况； (七)工程结束后,参加工程验收及竣工资料的整理移交工作;(八)监理工作需符合国家关于监理方面的法律法规。第三十九条监理单位要加强信息反馈,保证工程质量。如在工程施工中单收集在该工程的竣工资料里.如下达的监理通知单对施工单位不起作用,监理第三十条管理处或监理编制工程质量监督计划,并组织实施。出厂检验合格证、商检证明,对关键产品必须进行现场测试,并做好测试记录;第三十二条施工工序未经管理处和监理现场验收合格,不得进入下道工序；隐蔽工程施工前必须办理验收，经管理处和监理工程师验收合格并签字确认,方第三十四条土方、现场措施等没有施工图预算的零星工程,其工程量(运距)的确定，必须由管理处会同监理、施工单位组成工程量(运距)验收小组，经实地测量,并在工程签证单上签字后，由管理处主任审核，审核后报单位负责人审批.第三十五条施工质量验收的程序(一)施工单位完成一项重要工序后，由施工单位负责人向单位管理处和监(二)管理处负责该项工程的工程管理员负责组织监理、施工单位负责人、管理处长等进行施工质量验收; 负责人、稽核专员、管理处长等进行二次验收，验收合格，工程管理员填写验收单,参加验收的人员在验收单上签字，施工单位可以进入下一道工序,工程管理员将相关资料存档，二次验收不合格，管理处通知施工单位停工，报管理处主任,管理处主任和分管领导提出处理意见。第三十六条配置的施工过程质量控制人员应满足下列要求： (一)专业配置及人员数量满足项目施工质量控制的需要；经验； (四)应配备为施工过程质量控制所需的检测、试验工具、仪器、仪表。第三十七条施工过程质量控制的方法有： (一)认可、确认；(二)签证、签发; (三)指令； (四)审核、审定、审批;(五)旁站； (六)检查(巡回检查、联合检查、例行检查)，检测、检验、试验、验收、第三十八条控制的方法应根据控制的需要确定，并满足: (一)符合国家、行业相关标准或规范的要求； (二)符合适用法律、法规的规定; (三)满足合同及其他约定。第三十九条控制项目及内容 (一)质量控制应按单项、单位、分部、分项工程进行；(二)质量控制项目。下列工程均应进行适宜的质量控制：1、土方与爆破工程、道路工程;5、钢结构工程;7、室内室外给排水工程;8、装饰工程; (三)控制的内容:第四十条控制时机 (一)工程使用的重要材料(如水泥、钢材、配件、构件)在进入施工现场、验收后使用前进行确认、核查,必要时取样送有关单位进行试验；(二)机具、吊具、模板在第一次使用前进行认可； (四)隐蔽工程结束，经验收合格后方可继续进行下一工程。第四十一条控制判定依据 (一)施工图纸及相关设计文件、技术文件；(二)国家和行业标准； (三)法律、法规、规范； (四)合同及其他形式的约定。第四十二条判定结果定要求； (二)合格的类别包括:工程质量合格，施工或作业合格；(三)不合格包括材料不合格，程序、施工、作业及方法不符合(如混凝土养护等),不合格也可分为单项指标不合格； 第四十三条在质量控制过程中发现或判定为不合格或不符合规定要求的合的程序及影响，可采取下列手段中的一种及其组合: (一)暂停施工； (二)返工； (三)返修；(四)请求设计更改； (五)停用、禁用(对不符合规定的材料、配件、设备适用)； (六)限时纠正；(七)拒收或禁止施工。第四十四条记录的控制 (二)按可追溯性及工程竣工验收要求对记录进行管理。第四十五条建设项目决策阶段及工程前期资金的控制或立项申请报告，选择技术上可行、经济上合理的建设方案.可行性研究阶段的投资估算编制控制误差率在±20％以内.家、省、市及学校有关设计招投标规定,组织设计招标施工过程中工程变更所增加的工程量、设计变更、局部地基处理等增加的费用.第四十六条项目资金审查 (1)除瞬间会危及建筑或人身安全和突发项目的变更外，未经投资估计、，由发出人自行负责.(2)管理处工程部、计划部负责人配合总监理工程师,根据工程变更文(3)管理处工程部、计划部负责人配合总监理工程师,负责审核变更是否 (5)单项变更工程增加投资在10万元以上，或累计增加投资占预留金的第四十七条进度款拨付1。按照合同要求，施工单位应提前(具体时间由项目根据需要而定)，将工程项目的所有款项均要纳入财务帐内，严禁资金的体外循环.2.项目的一切财务支出都要遵循按计划、先批准、后付款、然后再报销的施工机械进场使用前必须经过检查，确保其安全性能符合规定方理处应要求施工方项目部严格依照《中华人民共和国消防法》并保持其状态完好.第五十五条进度控制责任者及其职责 (一)单位管理处 (二)施工单位(一)各施工队要对所使用的原材料,包括砂、石子、砖等应堆放整齐，并安(二)为防止丢失及防止居民或小孩进入施工现场造成伤害，各施工队应将 (四)各施工单位的机械设备日常保养应到位; (五)各施工队所用的钢管、扣件、模板要按所承担的工程面积配备，并有第五十七条工程验收应具备的条件 (一)已按设计文件、相关标准和法规要求、合同规定完成交验的工程/施 (二)已通过施工单位进行的自检且符合规定/规范；(三)交验方已备齐涉及验收应准备或提供的图样、记录、证件(如证明使用材质合格的)。第五十八条验收程序 (一)施工方工程已经完工并参照有关规定已自检后,提出工程竣工验收申(二)管理处和监理接受施工方工程验收申请，收集相关资料;(三)管理处和监理审核施工方提供的资料,对工程进行判定是需要整改还是 (四)经判定工程某部分需要整改，提出整改意见，通知施工方及时整改, (六)经现场验收如果认定工程合格，应填写工程验收单并签字，表明工程批后至此进入工; (七)竣工验收，应由管理处指定人员做好记录(包括录音、录像、照相)及整理/编写相关文件、报告.第五十九条验收依据：(一)适用的法规、国家/行业技术标准、规范和质量评定标准； (二)有效的设计图纸、设计文件及变更通知单； (三)相关合同。第六十条竣工预验收应提报的文件、资料(一)竣工预验收资料由管理处收集、整理、汇总.竣工验收应提交的文件、 (二)文件、资料应完整、齐全、清晰、装订规范，并办理文件交接手续。第六十一条竣工资料审查的要求： (一)完整性-—应提报的资料是否完整、齐全； (二)规范性—-应用记录表格、填写及采用的计量单位是否规范；(三)符合性——是否符合验收依据的规定和要求； (四)有效性-—是否与实际相符.六十二条竣工资料审查的方法： (二)验证——必要时可进行测量、现场观察、重新计算进行验证； (三)核对--与设计图纸、设计文件、其他相关资料进行相互间核对，以判第六十三条验收后的收尾 (一)管理处应督促施工/承包单位对竣工预验收提出的问题进行整改/施工,并对整改/施工结果进行检查,直至达到要求为止；(二)管理处应督促施工单位拆除临时建筑、设施、撤离施工机械和设备、 (三)管理处应按时办理工程决算、验收及资产交接手续，管理处要与单位第六十四条管理处管理人员在工程结束后对本工程的结算进行结算资料准 (一)招标文件； (二)合同及补充协议； (三)现场变更签证; (四)竣工验收合格证。括如下几点: (一)结算资料的完整性； (二)结算资料的有效