质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册

XX0819管理手册

质量、环境、职业健康安全管理体系

管理手册

文件编号：GLSC-HDT-01

版本号:_______C_______

分发编号：_________________

受控状态：_________________

2013年5月7日公布2013年5月7日实施

附加说明

编制：褴艳质

额也

目录

0.1颁布令.......................................................2

0.2一体化管理手册的管理要求.....................................3

0.3公司概况....................................................4

0.4任命书.......................................................6

0.5方针.........................................................9

0.6公司组织机构图..............................................11

1范围........................................................12

2引用标准.....................................................12

3术语与定义..................................................12

4一体化管理体系..............................................15

4.1总要求......................................................15

4.2文件要求....................................................15

4.2.1总则......................................................15

4.2.2公司管理体系文件的构成及其关系图..........................16

4.2.3管理手册..................................................16

4.2.4文件操纵..................................................17

4.2.5记录操纵..................................................18

5管理职责....................................................18

5.1管理承诺....................................................18

5.2以顾客及有关方为关注焦点....................................19

5.3一体化管理方针..............................................19

5.4策划.......................................................20

5.5职责、权限与沟通...........................................24

5.6管理评审...................................................32

6资源管理.....................................................35

6.1资源提供...................................................35

6.2人力资源....................................................35

6.3基础设施...................................................37

6.4工作环境....................................................37

7产品实现.....................................................38

7.1产品实现的策划.............................................38

7.2与顾客有关的过程...........................................38

7.3设计与开发.................................................41

7.4采购.......................................................43

7.5生产与服务提供.............................................45

7.6监视与测量设备的操纵.......................................49

7.7职业健康安全与环境运行操纵.................................49

7.8应急准备与响应.............................................50

8测量、分析与改进...........................................50

8.1总则.......................................................50

8.2监视与测量.................................................51

8.2.1顾客满意...................................................51

8.2.2内部审核...................................................52

8.2.3过程的监视与测量..........................................52

8.2.4产品监视与测量............................................53

8.2.5环境、职业健康安全绩效的监测与测量........................54

8.2.6合规性评价................................................54

8.3不合格品、不符合项、事故、事件的操纵.......................54

8.4数据分析...................................................55

8.5改进.......................................................56

9产品一致性.................................................57

9.1一致性的操纵...............................................58

9.2关键元器件的操纵...........................................58

9.3变更的操纵.................................................58

10安全文明生产...............................................58

10.1文明生产...................................................58

10.2安全生产..................................................58

附录一程序文件清单..............................................59

附录二管理体系职责分配表........................................61

修改记录

修改实施

修改内容修改人审核人批准人

早下日期

0.1颁布令

杭州东铁机械制造有限公司一体化管理手册，是根据GB/T19001-2008

《质量管理体系要求》，GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用

指南》与GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》三个标准，并

结合公司实际情况制定的，阐述了公司的管理方针，对公司的质量、环境

与职业健康安全一体化管理体系做了具体描述，是指导公司实施质量、环

境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件与行动准则。现予以公布，望

全体员工遵照执行。

总经理:

年月H

0.2一体化管理手册的管理要求

1、本手册是根据GB/T19001-2008《质量管理体要求》、GB/T24001-2004

《环境管理体系要求及使用指南》与GB/T28001-2011《职业安全管理体

系要求》三个标准组织编制，经管理者代表审核、总经理批准后公布的一

体化管理体系文件。

2、手册仅限在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门或者

个人不得擅自对外交流、外借或者外送。

3、手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。

4、手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式反馈

到品质保证部，由管理者代表组织有关部门进行修订，修改后的文件经总

经理批准后，公布实施。

5、手册的管理，执行《文件操纵程序》。

0.3公司概况

杭州东铁机械制造有限公司是成立于2006年9月，位于浙江省杭州市

余杭区余杭经济开发区，注册资金6800万元人民币，占地面积56000平方

米，建筑面积38600平方米，综合性办公楼7000平方米，生活区8000平

方米。

公司要紧生产铁路货车L-B型组合式制动梁、铁路货车转向架JD、K6

承载鞍、货车脱轨自动制动装置、不锈钢A41X安全阀、铁路货车专用拉

佛器、佛接器、NSW手制动机、精密模锻件、精密铸钢件等铁路货车配件,

产品销售覆盖全国各铁路机车车辆工厂及18个铁路局（铁路公司）。

公司现有员工300余人，集聚机械设计与制造、精密铸造专业高、中

级工程技术与各类管理人才60余名。旗下拥有铸造公司杭州东铁机械制造

有限公司临海分公司，拥有技术研发中心、一流的机械加工中心、理化检

测中心。公司现配置连续式网带热处理炉、四工位冷徽机、六工位冷锁机、

制动梁热加工生产线、制动梁生产流水线、精密数控车、铳、磨床等生产

试验设备200余台（套），拥有微机伺服材料万能试验机、高强螺栓检测仪、

材料拉力试验机、冲击试验机、直读光谱仪、金相分析仪、布洛维光学硬

度计、超声波测厚仪等检测试验设备20余台（套），各类设备齐全、性能

良好。

公司注重科学管理，以IS09001：2008质量管理体系为标准，坚持“质

量求生存、管理谋效益、技改上规模、创新促进展”的经营宗旨，以“满

足用户期望，为铁路运输提供优质的产品与上乘的服务”为理念，建设一

个与谐共荣的企业文化，为中国铁路机车车辆工业更快更好的进展作出更

大的奉献。

电话：(86)-571-86201999

传真:(86)-571-86201995

地址：浙江省杭州余杭区余杭经济开发区五洲路112号

临海市沿江镇外王村

邮编:311100/317022

0.4任命书

管理者代表任命书

为了加强一体化管理体系运行的领导，经公司研究决定，任命副总工

程师何军锋同志为管理者代表，负责公司质量、环境与职业健康安全

一体化管理体系的建立、实施、运行与保持工作，此任命书自签发日起正

式生效。

总经理:

年月H

职业健康安全事务代表任命书

为了进一步加强员工职业健康安全方面的沟通与协调，反映员工在职

业健康安全方面的意见与建议，保护员工应有权益，根据公司职业健康安

全管理体系的要求，经公司员工推荐并经公司领导决定，任命许梅平为

职业健康安全事务代表。其具体职责如下：

・参与公司进展战略与资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与

职业健康安全方针与目标的制订与评审；

・参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全

事务上收集与反映员工的意见，享有代表权；

・参与职业健康安全事务，包含危险源辩识、风险评价、风险操纵的

策划与事件的调查处理等；

・参与职业健康安全管理方案与运行准则实施及适用法律法规遵守情

况的监督与检查；

•参与事件与职业病的调查与处理；

•代表员工与各层管理者进行协商处理。

总经理:

年月H

质量保证负责人与认证联络工程师

任命书

根据公司质量管理工作及产品认证工作的需要，任命王天宏同志为

质量保证负责人，张艳丽同志为认证联络工程师。其职责如下：

1.质量保证负责人的职责：

1）确保执行与认证产品有关的法律、法规及有关产品标准的要求；

2）确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求；

3）及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；

4）负责与认证机构联络与协调认证方面的情况；

5）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管与使用；

6）建立文件化的程序，确保不合格品与获证产品变更后未经认证机构

确认，不加贴强制性认证标志/认证标志。

2.认证联络负责人的职责：

协助质量保证负责人与认证机构联络认证事宜。

总经理:

年月日

0.5管理方针

满足用户期望，为铁路运输提供优质的产品与优质的服务。

环保守法，节能减排，污染预防，持续改进。

健康安全，预防为主，遵纪守法，持续改进。

说明：1、满足用户期望，为铁路运输提供优质的产品与优质的服务。

质量是企业生存之本，也是保护企业品牌的形象、提升产品档次的

基础。公司产品市场，竞争猛烈，我们要以顾客为关注焦点，通过体系的

有效运行与持续改进有效性，包含不断开发或者应用新工艺与新技术，将

提高产品与服务的质量要求，落实到具体质量目标中，使每个员工都能把

各自的质量责任牢记心中，通过贯彻、执行及完成公司质量方针、质量目

标，来不断优化满足提供给顾客的产品符合性的能力，在保证产品符合合

同要求的基础上，从而增强顾客满意。

2、环保守法，节能减排，污染预防，持续改进。

遵守国家与地方环保法律法规，认真开展预防污染、保护环境工作,

实现公司可持续进展战略；采取有效措施，加强员工培训，不断开展节能

降耗活动，积极操纵并努力消除或者降低产品、活动与服务所产生的污染,

在生产过程中努力制造与谐良好氛围，真正实现绿化生产，造福一方，回

馈社会，与谐进展。

3、健康安全，预防为主，遵纪守法，持续改进。

遵守法律法规，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”原则，积

极采取预防措施，把员工的人身健康安全放在首位，全面辩识职业健康安

全的危险因素，及时消除或者降低重大危险源的危害并加以严格操纵；认

真借鉴吸取各类经验教训，提高职业健康安全绩效；深入开展职业健康安

全教育与培训，加强职业健康安全监察力度，采取积极有效的预防与纠正

措施，确保员工的职业健康安全与公司生产经营稳固进展。

0.6公司组织机构图

1范围

1.1总则

本手册按照IS09001：2008《质量管理体系要求》、IS014001：2004《环境管理

体系要求及使用指南》与GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》要求及

法律、法规与有关要求，结合公司实际情况，建立了公司一体化管理体系并形成文件。

通过实施、保持与持续改进管理体系，确保其适宜性、有效性与充分性。

本手册适用于公司产品的设计、开发、生产与服务的全过程的全部质量、环境与职

业健康安全管理，通过一体化管理体系的有效实施，持续改进，使质量、环境、职业健

康安全符合法律、法规要求。

本手册既适用于内部管理，又适用于向认证机构、用户与社会证实：公司的一体化

管理体系应能够确保产品质量的持续稳固，增强顾客对公司产品的满意度；并使得顾客、

社会与员工等其他有关方都受益。

1.2适用范围

本手册描述的管理体系适用于公司生产经营管理的全过程，适用于要紧生产组合式

制动梁、承载鞍、手制动机、呼吸式安全阀、脱轨自动制动装置、拉钏钉、旋压密封式

制动缸、前盖后挡、铁路货车专用拉怫钉、拉钾销等铁道车辆配件的生产与服务，铁路

货车专用密接器的设计、生产与服务，临海分公司负责承载鞍铸件、手制动机中大齿轮

与离合器铸件的生产活动。因此无删减内容。

本手册涵盖了GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的所有条款与

IS014001-2004《环境管理环境管理体系要求及使用指南》的17个要素与

GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的17个要素的全部要求。

本手册规定了质量、环境与职业健康安全管理体系要求，以证实本组织有能力稳固

地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品；并通过体系的有效运行、持续改进，增

强顾客满意。

2引用标准

2.1GB/T19000-2008质量管理体系基础与术语

2.2GB/T19001-2008质量管理体系要求

2.3GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南

2.4GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求

3术语与定义

有关质量方面的定义均使用GB/T19000-2008标准中的定义；有关环境方面的定义

均使用GB/T24001-2004标准中的定义；有关职业健康安全方面的定义均使用

GB/T28001-20U标准中的定义。

3.1有关质量的术语

3.1.1质量

一组固有特性满足要求的程度。

3.1.2顾客满意

顾客对其要求已被满足的程度的感受。

3.1.3能力

组织、体系或者过程实现产品并使其满足要求的本领。

3.2有关环境的术语

3.2.1环境

组织运行活动的外部存在，包含空气、水、土地、自然资源、植物、动

物、人，与它们之间的相互关系。

3.2.2环境因素

一个组织的活动、产品与服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.2.3环境影响

全部或者部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或者有益的变

化。

3.2.4环境方针

由总经理就组织的环境绩效正式表述的总体意图与方向。

3.2.5环境目标

组织根据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。

3.2.6环境指标

为环境目标所产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体环境绩效要

求，它们可适用于整个组织或者其局部。

3.2.7环境绩效

组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。

3.2.8有关方

关注组织的环境绩效或者受其环境绩效影响的个人或者团体。

3.2.9污染预防

为了降低有害的环境影响而使用或者综合使用过程、惯例、技术、材料、

产品、服务或者能源以避免、减少或者操纵任何类型的污染物或者废物

的产生、排放或者废弃。

3.3有关职业健康安全的术语

3.3.1危险源

可能导致人身伤害与健康损害的根源、状态或者行为，或者组合。

3.3.2四不放过

事故原因未查清不放过；事故责任人未受到处理不放过；事故责任人与

周围群众没有受到教育不放过；事故没有制订切实可行的整改措施不放

过。

3.3.3可同意的风险

根据组织法律义务与职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风

险。

3.3.4危险源辩识

识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.3.5健康损害

可确认的、由工作活动与（或者）工作有关状况引起或者加重的身体或

者精神的不良状态。

3.3.6职业健康安全

影响或者可能影响工作场所内的员工或者其他工作人员（包含临时工与

承包方员工）、访问者或者其他人员的健康安全的条件与因素。

3.3.7职业健康安全管理体系

组织管理体系的一部分，用于制定与实施组织的职业健康安全方针并管

理其职业健康安全风险。

3.3.8职业健康安全方针

总经理就组织的职业健康安全绩效正式表达的总体意图与方向。

3.3.9风险

发生危险事件或者有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或者健康

损害的严重性的组合。

3.3.10风险评价

对危险源导致的风险进行评估、对现有操纵措施的充分性加以考虑与对

风险是否可同意予以确定的过程。

3.3.11职业病

劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。

3.3.12事件

发生或者可能发生与工作有关的健康损害或者人身伤害（不管严重程

度），或者者死亡的情况。

4一体化管理体系

4.1总要求

4.1.1公司根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环

境管理体系要求及使用指南》、与GB/T28001-2011《职业健康安全管

理体系要求》建立一体化的管理体系，将其形成文件加以实施与保持,

并持续改进其有效性。

4.1.2公司运用过程方法，使用P（策划）一D（实施）一C（检查）一A（改

进）循环模式，以确保质量、环境与职业健康安全管理体系的充分性、

适宜性与持续性。

4.1.3过程操纵方法包含：

a）识别过程的输入、输出，所需的资源与活动，与这些过程在公司的

应用；

b）各职能部门应规定过程操纵的准则与方法，确保各过程有效运行与

操纵，并对这些过程进行监视；

c）监视、测量与分析这些过程；

d）采取必要的措施，达到预期的目的，并持续改进。

4.1.4公司按照本手册的要求：

a）对与质量有关的过程进行操纵；

b）识别、操纵重要环境因素及重要危险源；

c）对生产、环境绩效、职业健康安全、法律法规与其他要求的符合性

进行测量。

4.1.5本公司对影响产品质量、环境、职业健康安全的外包过程进行识别并明

确操纵要求，确保其符合规定要求（外包过程有镀锌、浸涂锌格涂层（达

克罗）、冷拉、测量设备校准等过程，按7.4采购要求进行操纵）。

4.2文件要求

4.2.1总则

公司-一体化管理体系文件是管理体系运行的根据，起到沟通意图与统一

行动的作用，公司所建立的一体化文件包含下列内容：

a）向公司内部与外部提供关于公司一体化体系整体信息的文件，即“管

理手册”；

b）编制相应的程序文件，确定过程的操纵方法与准则，确保过程的有

效运作；

c）管理方针与目标；

d）必要的作业文件及记录。

4.2.2公司管理体系文件的构成及其关系图

第一级文件

第二级文件

第三级文件

4.2.3管理手册

管理手册是规定管理体系的文件，由总经理批准公布，管理者代表

组织制定，品质保证部归口管理，是公司管理最高层次指令性文件，各

部门全体员工务必遵照执行；

管理手册包含或者引用了管理体系有效运行的程序文件；

管理手册描述了管理体系包含的范围与过程的顺序及相互作用，规

定了公司各部门间的相互作用与关系；

管理手册为受控文件，管理手册的编写、审核、批准、发放、交流、

更换等，按《文件操纵程序》执行。对外部发放使用的手册，除特别说

明外，应注明为非受控文件，本公司不负责修订。

标志与标识的使用：

•公司通过国家批准的管理体系认证机构的认证与CRCC认证，获得机构颁发的

认证证书、认证标志；

•当获证产品需要变更时（关键零部件、必备生产或者检测设备、产品结构设计、

企业组织结构、关键生产场所等发生变更），品质保证部应在批量生产前提出认

证变更申请并经CRCC确认；获证后，当申请人或者生产厂名称、注册及生产

地址名称、产品名称或者型号（结构未变）、质量管理体系等发生变更时，品质

保证部应在一个季度内向CRCC提出认证变更申请与备案。

•CRCC根据变更的内容与提供的资料对变更进行评价。对需经CRCC确认的变

更，应视情况进行必要的检测或者补充检查，检测或者检查合格、评定后方能

确认变更。对需经CRCC备案的变更，可直接办理变更备案。需变更证书的办

理证书变更手续，下次监督检查时对变更情况进行核实。

•变更确认后，CRCC通知企业变更认可结果。未提出认证变更申请的或者认证

变更未通过确认的，不得擅自标识认证标志；一经发现，CRCC将对该产品认

证证书做出暂停直至撤销的决定，并责成企业停止使用认证标志。

•认证证书、认证标志的保管：认证证书由品质保证部负责保管，认证标志由备

品库负责保管；

•认证证书的使用：认证证书应在需方评审提出查验时出示，扫描件或者复印件

可使用在投招标书、产品样本、宣传册、媒体宣传等，需要对外提供扫描件或

者复印件时，需经管理者代表批准并记录；

•管理体系与CRCC认证有关的各类认证证书、认证标志的使用务必按颁证主管

部门的规定使用，同时与其所认证的产品的一致性相符。本公司确保产品认证

证书、认证标志不在认证产品之外的其他产品上使用；

•认证证书、认证标志管理具体按照《铁路产品认证标志使用管理办法》执行。

4.2.4文件操纵

公司对一体化管理体系所要求的文件予以严格操纵，体系运行文件，质

量、环境、职业健康安全文件其主管部门是品质保证部；《文件操纵程序》

由公司编制执行，以明确文件的编制、批准、发放、使用、更换、作废、

回收等管理过程，以确保：

a）文件公布前得到批准，并确保文件其适宜与充分；

b）必要时对文件进行评审根据需要及时修订，修订后再次批准；

c）确保对文件的更换与现行修订状态加以识别；

d）保证使用适用文件的有关版本；

e）确保文件清晰可辨、易于识别、检索；

f）确保对管理体系的策划与运行必要的外来文件得到识别，并操纵其

分发；

g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对

这些文件进行适当的标识。

4.2.5记录操纵

公司的记录包含了与一体化管理体系有关的所有记录，通过对记录的标

识、归档、检索、编号、贮存、储存等严格操纵，证明公司产品实现过

程、环境与职业健康安全行为符合法律、法规要求及一体化管理体系有

效运行，公司制定并执行《记录操纵程序》，为采取纠正与预防措施与为

保持与改进一体化管理体系提供信息。

a）品质保证部是记录的归口管理部门、建立公司总的记录清单，记录

由品质保证部统一编号，并规定储存期限；

b）各部门负责本部门记录的编制、管理并建立本部门的记录清单；

c）记录应清晰、全面、明确、影响产品质量安全性能的记录均应具备

可追溯性；

d）记录整理应及时、准确；

e）记录应清晰，易于识别与检索。

5管理职责

5.1管理承诺

总经理通过主持下列活动来提供建立与实施管理体系并持续改进其有效性的

承诺的有关证据：

a）通过会议、文件或者其他可行的形式向全体员工传达满足顾客、有关方与

适用法律法规与其他要求的重要性；

b）组织制定并批准质量、环境与职业健康安全方针；

c）确保质量、环境与职业健康安全目标的制定并分解到有关的部门；

d）主持管理评审，以确保管理体系的持续改进；

e）确保实现污染预防与风险进行操纵，持续改进环境绩效与职业健康安全绩

效；

f）确保为管理体系的运作与持续改进提供所需的人力资源、基础设施、工作

环境、财务及信息等资源。

5.2以顾客及有关方为关注焦点

公司的总经理以确保实现顾客、社会、员工及其他有关方满意，提高环境

绩效与职业健康安全绩效为公司追求的目标。

公司总经理应以实现顾客、社会、员工及其他有关方满足为目标，运用管

理手段，使公司全体员工确保顾客、社会、员工及其他有关方的期望得到确定,

转化为要求并予以满足。

5.2.1公司在承接合同、签订订单时，识别并明确顾客明确的与隐含的要求，

并进行严格的评审，达到顾客满意。

5.2.2在符合法律与法规要求下满足顾客与有关方要求，同时确保实现公司的

一体化管理方针与目标。

5.2.3在生产加工之前，识别环境因素与环境影响、危险源，进行风险评价，

评价重要环境因素与风险因素并实施操纵。

5.3一体化管理方针

5.3.1本公司管理方针

坚持走质量效益型进展道路，实施名牌战略，提供高质量的产品与服务;

坚持遵章守法与持续改进，实施环保战略，规范安全管理。

a）与公司的宗旨相习惯，与公司的理念相协调；

b）结合公司产品特性与生产规模，对满足要求做出承诺；

c）对持续改进做出承诺；

d）提供制定与评审目标、指标的框架；

e）对污染预防、预防职业病，安全生产、遵守法律法规，满足规定要

求做出承诺；

f）建立内部沟通渠道，确保质量、环境与职业健康安全管理体系的信

息交流；

g）确保提供体系运行的资源。

5.3.2管理方针公布与传达

a）总经理通过管理手册公布管理方针；

b）办公室利用公司会议、培训等形式进行宣传；

c）管理者代表确保在管理体系运行中对方针的贯彻与保持进行监督。

5.3.3管理方针的评审与修订

a）品质保证部应经常搜集质量方针、环境方针、职业健康安全方针实

现情况的信息，每年至少进行一次综合评价分析，并把评价结果报

告给总经理、管理者代表；

b）当内部条件或者信息变化时，或者总经理认为必要时，要进行管理

方针的评审；

c）管理方针评审每年至少进行一次；

d）管理方针的制订、修改、评审、批准、公布由总经理实施。

5.4策划

5.4.1质量目标、环境目标、职业健康安全目标及管理方案

5.4.1.1公司总经理负责制定公司的质量目标、环境目标、职业健康安全

目标，管理者代表组织目标分解，各部门负责部门目标的具体分

解。直至为实现质量、环境、职业健康安全目标、指标而进行的

有关活动能受到充分的操纵。

5.4.1.2质量、环境、职业健康安全目标的内容可涉及产品的具体特性及

满足产品要求所需的资源、过程与活动、并反映其对持续改进承

诺。

5.4.1.3质量、环境、职业健康安全目标与质量、环境、职业健康安全方

针保持一致，经分解后，在作业层上是可检查、测量或者能推断

的，目标的考核由管理者代表组织，品质保证部进行具体考核。

5.4.1.4公司的质量目标

一产品一次交验合格率》98%,

一顾客满意度N95%。

5.4.1.5公司环境目标

—污水、噪声排放达标；

一固废100%收集处理；

一环境事故操纵为0。

一按时、按期对遵守法律法规情况100%评价。

5.4.1.6公司的职业健康安全目标

一杜绝重大伤亡事故，因工死亡指标操纵为零;

一因工负伤频率为公司平均人数2%以内；

一杜绝重大机械事故；

—杜绝急性中毒事故；

一杜绝重大火灾事故及火灾伤亡事故。

5.4.2管理体系策划

公司总经理对管理体系进行策划，以满足公司的质量、环境、职业健康

安全目标及一体化管理体系的总要求。

5.4.3环境因素

5.4.3.1公司根据GB/T24001-2004标准要求，公司编制并建立了《环境

因素识别与评价操纵程序》。

公司各部门按照《环境因素识别与评价操纵程序》的规定，进行

环境因素的识别、评价与更新。

5.4.3.2环境因素评价的识别

a）品质保证部负责组织有关部门对本公司的活动、产品或者服务

中能操纵的，或者可望对其施加影响的环境因素进行识别。

b）在识别环境因素时考虑下列八个方面：

•大气污染；

•水体污染；

•能源的使用；

•土地污染；

•原材料与自然资源的使用；

•固体废弃物与副产品的排放；

•能量释放（如热、辐射、振动等）

•物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）。

c）在识别环境因素时考虑下列三种时态：

•过去遗留的环境问题

•现在正在产生的污染

•将来活动、产品或者服务在公司外产生的环境因素。

d）在识别环境因素时考虑下列三种状态：

•正常运行

•特殊运行

•紧急状态

5.4.3.3从识别出的环境因素中判定对环境有重大影响的，或者可能有重

大影响的因素，并在制定环境方针、目标时考虑。

5.4.3.4环境因素的更新

•在法律法规变更或者新产品、新项目开发及在有关方要求下，

要及时进行环境影响评价，变更环境因素。

•对列入《环境因素识别评价表》的，每年由品质保证部组织有

关部门确认一次。

•有关方在工作场所活动所产生的环境影响，按《对有关方施加

影响操纵程序》执行。

•新建、改建与扩建基建项目的环境评价及三同时等内容，按《新

项目管理制度》执行。

5.4.4对危险源辨识、风险评价与风险操纵的策划

5.4.4.1公司根据GB/T28001-2011标准要求，建立了《危险源辩识与风

险评价操纵程序》，规定了危险源辨识方法、评价标准、方式与

风险操纵的要求，以确保本公司质量、环境与职业健康安全管理

体系内的活动、产品与服务中，有影响的危险源能够得到有效地

操纵。

5.4.4.2由品质保证部组织危险源辨识与评价工作，公司管理者代表负责

重要危险源的批准。各部门负责制定通常危险源的操纵措施并确

认，重要危险源由品质保证部组织各部门制订管理方案与应急预

案或者操纵措施或者管理制度并确认，在确定风险操纵措施或者

考虑对现有操纵措施进行更换时，应考虑按照1）消除、2）替

代、3）工程操纵、4）标识/警告/管理操纵、5）个人防护用品的

优先顺序来确认。

5.4.4.3危险源辨识与风险评价

品质保证部负责组织各有关部门对本公司的活动、产品与服务过

程中能操纵的，或者可望施加影响的各方面的危险源进行辨识，

辨识过程应考虑：

a）常规与非常规活动；

b）所有进入工作场所的人员（包含合同方人员与访问者）的活动;

c）工作场所的设施（不管由本组织还是由外界所提供）。

5.4.4.4对得以辨识的危险源进行评价判定，评价应包含规模与范围、影

响程度大小、影响持续的时间及发生的概率等方面，并从中判定

什么是可能存在较大风险的重要危险源。本公司最高管理层在制

定职业健康安全目标时，对与这些可能存在较大风险的重要危险

源，应加以考虑，以对其进行操纵。

5.4.4.5危险源辨识的更新

危险源的辨识、风险评价与风险操纵的过程应作为主动性而非被

动性措施执行，在引入新的或者被修改的活动或者程序之前进

行，已识别的任何必要的风险降低与操纵措施均应在变化之前得

到实施。当发生适用的法律法规与其他要求变更、新项目开发与

有关方有建议或者埋怨等情况时，在发生重大事件或者重大事故

时，各部门应对危险源及时进行辨识与补充、更新、评价以重新

确定重要危险源，及时报安环部与企划部进行汇总、补充与更新。

5.4.4.6对已得到辨识并列入《危险源识别评价表》的危险源，每年由品

质保证部组织各部门确认一次。

5.4.4.7有关方在工作场所活动所产生的危险源及影响，按《对有关方施

加影响操纵程序》执行。

5.4.4.8新建、改建与扩建基建项目的危险源评价及三同时等内容,按《新

项目管理制度》执行。

5.4.4.9对危险源辨识、风险评价与风险操纵的策划具体按照《危险源辨

识与风险评价操纵程序》的规定执行。

a）管理体系的过程是公司对生产全过程的有效操纵；

b）一体化管理体系所需的资源，要根据生产管理的需要进行合理

的可行的策划；

c）不断提高质量、环境、职业健康安全体系运行的有效性，定期

评审质量、环境、职业健康安全目标的完成情况，寻找差别与

改进机会，以使质量、环境、职业健康安全管理体系持续改进;

d）对公司有关的组织结构、体系文件、过程与资源等变化做出推

断，必要时按策划进行适当的调整或者更换，并采取相应措施,

保持质量、环境、职业健康安全体系的完整性。

5.4.5法律法规与其他要求

5.4.5.1公司按照GB/T24001-2004标准与GB/T28001-2011标准要求，

公司编制并建立了《法律、法规及其他要求获取、评审与操纵程

序》，以确定适用本公司其活动、产品或者服务中环境因素与危

险源的法律法规与其他要求。规定了适用的环境与职业健康安全

法律法规与其他要求的收集、识别、获取及更新、有效性评审等

内容与操纵要求，法律法规与其他要求有效清单由品质保证部负

责操纵。

5.4.5.2与公司有关的法律法规与其他要求，包含：

a）我国已批准的国际公约；

b）国家环境与职业健康安全法律、法规、标准；

c）地方或者行业环境与职业健康安全规范、标准；

d）上级部门的通知、公报等其他要求；

e）有关方要求。

5.4.5.3品质保证部负责建立获取法律法规与其他要求的渠道，跟踪、识

别、评价其与公司环境与职业健康安全要求的适用性，建立法律

法规文件清单，并下发至适用部门，定期更新与施行动态管理，

确保法律、法规的有效性。

5.4.5.4公司通过内部沟通使员工熟悉适用于本公司的有关环境与职业

健康安全法规与其他要求，并将这些必要的信息传达给其他有关

的有关方，以确保在工作中遵守法律法规与其他要求。

5.4.5.5品质保证部使用适当的评价方法，对公司环境法律法规、标准及

其它要求的适用性与遵守情况进行评价。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责与权限

公司总经理为确保一体化管理体系的有效运行，实现质量、环境与

职业健康安全管理目标，建立了相应的组织结构，规定了职责与权限与

相互关系，并采取培训、会议等方式传达到全体员工，确保在本公司内

得到充分的沟通。

总经理

•主持一体化管理体系的策划工作、制订并颁布公司的管理方针、目标、并

对实现管理方针、目标负责；

•确定各岗位、职能部门的职责与权限，向顾客、全体员工与有关方提供管

理承诺；

•为管理体系实施、运行操纵提供必要的资源（包含：人、物、财）；

•向全体员工传达满足顾客要求与法律、法规要求的重要性；

•任命管理者代表；

•批准一体化《管理手册》、《程序文件》；

•按策划与规定的时间间隔主持管理评审，评审一体化管理体系，以确保其

持续的适宜性、充分性、有效性、并对其持续改进，制定改进措施；

•主持重大质量、环境与职业健康安全事故的调查分析与处理；

•制定并贯彻公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针，质量目标、

环境目标、职业健康安全目标。

总工程师

•在总经理的领导下，主管公司技术、工艺、品质管理工作及体系运行、产

品认证工作。

•负责产品开发计划、质量管理计划的审批、督导工作，协助总经理督促检

查各项质量规划的实施。

•负责新产品的鉴定与总结工作。

•领导部门人员制定技术攻关计划、产品质量升级规划及质量改进措施计戈IJ,

组织解决产品质量中的重大技术问题

•负责组织三大体系建立、实施与保持。

管理者代表

•负责管理评审的组织与实施；

•组织内部一体化管理体系批准，对一体化管理体系有效进行负责；

•负责一体化管理目标、指标的审核；

•负责有关一体化管理体系事宜与外部沟通与联系；

•协助总经理制定并贯彻公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针，

质量目标、环境目标、职业健康安全目标；

•负责一体化管理体系建立、实施与保持，并使其持续改进。负责组织编制

并审核一体化《管理手册》、《程序文件》；

•审核质量、环境、职业健康安全目标与管理方案，组织环境因素、危险源

的识别与评价；

•负责向总经理报告质量、环境、职业健康安全体系的业绩与任何改进的需

求；

•负责法律、法规适用性的审批；

•确保提高满足顾客要求的意识。

经营副总经理

•负责贯彻执行公司一体化体系文件，认真贯彻执行并协助总经理实施质量

方针、目标、指标，环境方针、目标、指标，职业健康安全方针、目标；

•识别并传递顾客的各项期望与要求，不断地提高顾客对公司的满意度；

•负责组织质量、环境、职业健康安全改进工作，推进一体化管理体系的持

续改进；

•负责组织管辖部门制定部门质量、环境、职业健康安全目标、指标及方案;

•负责公司对外工程的招、投标工作；

•负责搜集市场信息，掌握市场动态，扩大公司的市场占有率。

生产副总经理

•负责贯彻执行公司一体化体系文件，认真贯彻执行并协助总经理实施质量

方针、目标、指标，环境方针、目标、指标，职业健康安全方针、目标；

•组织建立与完善生产指挥系统，编制生产计划，管理工作环境，组织分配

劳动力，平衡调度设备材料，检查生产工作，确保生产任务的完成；

•根据生产需求，审批物资采购计划，及时联系解决生产缺口物资；

•负责建立并落实全员安全生产责任，按照生产计划组织均衡生产、安全文

明生产；

•负责公司备品库人员与工作的指导、监督及管理；

•负责产品实现过程中使用事宜的方法识别产品，并做好产品防护。

副总工程师

•负责贯彻执行公司一体化体系文件，认真贯彻执行并协助总经理实施质量

方针、目标、指标，环境方针、目标、指标，职业健康安全方针、目标；

•在总经理的领导下，协助总经理抓好产品质量与质量管理工作;

•负责组织质量、环境、职业健康安全改进工作，推进一体化管理体系的持

续改进；

•负责新产品开发、设计、试制等过程的质量策划与操纵工作；

•组织产品质量改进与重大技术质量问题的攻关；

•负责组织对供方质量保证能力的考察与评审工作；

•组织落实售后服务工作，不断提高服务质量。

财务总监

•遵守会计法、企业会计制度、会计准则与有关法律、法规，对公司财务进

行全面具体管理；

•建立公司会计核算体系与制度；

•负责公司财务业绩的核查、考核与监督操纵工作；

•负责公司成本操纵、经济情况分析工作；

•制订财务工作长远规划，跟踪实施情况；

•督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格

把关；

•负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。监督、检查财务纪律执行

情况。

品质保证部

•负责制订质量管理方面的文件、规章制度，并监督实施；

•负责产品质量事故的调查分析，同时及时制定防范措施；

•负责公司质量目标、指标的起草工作；

•按照公司级质量目标分解与建立部门级质量目标，并按部门级质量目标进

行定期检查；

•负责原材料、外协件、辅助材料的检验与试验工作；

•负责产品质量的监视与检查工作；

•负责对工程质量的统计分析工作，对产品质量改进措施的跟踪验证；

•参与新产品的鉴定工作，对新产品能否投产提出意见；

•负责计量器具与试验设备的管理工作；

•负责本部门范围内环境因素、危险源的识别与操纵；

•负责按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004,GB/T28001-2011标准的要求

组织建立、实施与保持管理体系，并对体系运行情况进行监督、检查；

•作为体系文件的主控部门，负责组织体系文件的修改、回收、发放与销毁

工作；

•负责管理评审的日常工作，收集、整理管理评审文件；

•组织实施内部管理体系审核；

•负责内审员的培训取证工作；

•负责环境方针、目标、指标、管理方案草案；

•负责职业健康安全方针、目标、管理方案草案；

•负责认证证书的保管，对认证标志的使用情况进行监督；

•负责签发产品合格证；

•负责收集有关质量、环境、职业健康安全的法律法规；

•负责环境与职业健康安全监视与测量的监督工作；

•负责向认证机构提出认证申请、认证变更申请。

技术研发中心

•按照公司级质量目标分解与建立部门级质量目标，并按部门级质量目标进

行定期检查；

•负责公司技术文件的编制、修改、回收、发放与销毁，并组织贯彻实施；

•负责对产品进行识别，并对保持产品一致性的技术文件进行操纵；

•组织编制产品工艺文件，根据工艺需要，设计工艺装备；

•负责组织领导新工艺、新技术的试验研究工作；

•负责开展技术攻关与技术改进工作；

•负责工艺纪律检查、过程审核工作；

•负责搜集产品技术标准；

•负责本部门范围内环境因素、危险源的识别与操纵；

市场营销部

•按照公司级质量目标分解与建立部门级质量目标，并按部门级质量目标进

行定期检查；

•负责全面销售管理工作，及时捕捉顾客信息，做好承揽工程的前期沟通工

作，及时进行合同评审；

•负责向顾客与有关方传达公司的质量、环境、职业健康安全方针，明确公

司的要求;

•负责制作投招标的标书、合同的签订，及时组织合同的评审；

•负责编制发运计划，组织及时办理发运手续、组织发运；

•负责以合同为根据，及时组织货款结算工作；

•负责公司售后服务工作。

生产制造部

•按照公司级质量目标分解与建立部门级质量目标，并按部门级质量目标进

行定期检查；

•负责生产计划的编制，并组织实施；

•负责制订生产管理方面的文件、规章制度，并监督实施；

•负责生产现场管理，现场设备管理，组织均衡生产，负责搞好生产人员的

调配与管理、安全文明生产与定置管理；

•负责组织召开各类生产会议，协调处理生产过程中出现的各类问题；

•负责组织实施车间员工培训与考核工作；

•负责对合格认证产品认证标志的入库管理、领用、使用；

•负责公司生产现场管理，制定安全防范措施，并监督检查落实情况；

•负责组织对事故的调查、分析、处理，突发的火灾、爆炸事故应急措施的