大冶市绿知堂竹业有限公司生产部管理手册确认版

PAGE大冶市绿知堂竹业有限公司生产部管理手册（2012年版）编制：___________________________审核：___________________________签批：___________________________目录前言………………1第一篇生产人员管理手册………………………2第一章各级别人员岗位职责、人员配置………21•1岗位职责………………………21•2人员编制………………………5第二章薪酬体系…………………72•1薪资组成………………………72•2部门经理的考核与激励………………82•3车间主管的考核与激励……………………112•4品质主管的考核与激励……………………132•5设备主管（兼职）、研发主管（兼职）考核与激励……142•6维修员、制造人员、全检员考核与激励…………………172•7生产管理人员的黄牌警告制度……………212•8生产管理人员的晋升制度…………………212•9生产管理人员的降级、淘汰制度…………222•10关于考核的其它说明……………………22第三章考勤、请假、例会等日常管理制度…………………244•1考勤管理………………244.1.1作息时间……………244.1.2签到、迟到、早退…………………244.1.3手机通讯……………4•2请假管理………………244•3例会制度………………264•4随访工作开展要求……………………274•5部门监控机制…………27第四章各项补贴、报销管理制度……………285•1财务人员各项费用报销标准…………285•2出差费用报销标准……………………285•2•1出差人员申请及权限………………285•2•2出差人员费用报销标准表………285•2•3出差住宿费用、报销相关规定…………………285•3报销注意事项……………前言根据公司2012年的战略规划，结合部门经营指导方针，为提高全体人员激情，鼓舞士气，明确部门内部薪资管理和分配原则，建立严格、公正、科学、有竞争力的激励机制，激活不同层次人员的动力，为部门吸引和保留优秀员工，保证部门经营目标实现和永续经营，结合公司薪酬制度、相关政策及实际情况，特制订本管理手册。一、2012年绩效考核与管理的基本出发点：1、考核方向明确：各人员承载各自考核指标，全力提升加工效率、提高产品品质、降低加工成本、降低流程库存；2、考核指标科学、合理：计划完成情况、质量率、库存资金、加工成本；3、激励有效：继续执行高激励措施，同时将推广人员一并纳入晋升、降级、淘汰制度管理。二、2012年绩效考核与激励遵循的原则：1、加大生产部门人员的绩效激励；2、各项工作完成越好薪资待遇越好、激励越高；3、各项任务达成率越高，激励越大，倍数按阶梯递增，阶梯内达成率与绩效正相关；4、以计划完成情况和成本控制情况为主项，其它指标全部为减项，减项指标的达成率越低扣绩效越多；三、部门推行高激励的愿景：1、突出“专业”。在定岗定编基础上，明确责权利，通过组织专业人员，以优势互补和专业水平，为各部门提供“专家”式的支持与服务；2、强调“精干”。在配备专业人员的同时，注重人员与岗位特性的匹配，突出各部门的“精简”与各岗位人员的“实干”；3、注重“高效”。推进“高效”的管理团队建设，管理模式逐步实现由职能导向型向效率导向型转变。通过团队整合，组织高效运作系统，强调全方位“聚合”协作，效率与效益并重，形成高效的运营机制，全力驱动销售增长和目标达成。四、考核的目的是什么？考核是经营管理一种激励手段，而不是最终目的。我们希望通过科学规范的绩效管理模式，确保生产管理人员在为公司发展做出自己贡献同时个人获得更好权益，在促进我们自身价值提升的同时，促进我们企业核心竞争力提升。我们希望在实行结果导向的同时，加强对各人员的过程管理，建立一整套合理的评价体系与激励机制，并确保激励长期有效。第一章各级别人员岗位职责、人员配置1•1岗位职责1•1•1总经理汇报对象：董事长直接下属：生产部经理、研发部主管职责1职责1根据企业的经营计划，主持制定生产战略规划，制定年度、季度、月度生产计划职责3组织制定和完善生产管理、车间管理等各项管理制度，并进行监督实施职责4参与审核新产品开发方案，并组织试生产工作职责5负责生产系统的空间和时间的组织、计划、控制与管理职责6负责生产部门的人员配置、组织管理、设备配备及工作进度安排职责8组织拟订生产部门内部机构设置，制定内部管理方案，提高管理效率职责9每月听取月度质量工作报告，指导产品质量控制工作，及时处理产品质量方面存在的重大问题，组织生产部参与全面质量管理体系、ISO管理体系的建立职责10组织实施生产成本控制工作，做好成本统计工作，配合财务总监实施成本考核职责10协调生产部内部的关系、协调生产部与企业其他部门的关系，保证生产流程的顺畅职责2组织制定生产、质量、安全、设备与技术改进等年度工作计划、目标及任务职责7进行生产调度、管理的控制，负责生产能力与营销需求能力平衡控制职责12指导制定生产系统内部的工作绩效考核方案职责13完成董事长交办的其他工作任务1•1岗位职责1•1•2财务经理汇报对象：董事长直接下属：会计、出纳职务名称：财务经理所属部门：财务部直属上级：总经理一、工作内容1、协助总经理制定公司发展战略。2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。3、负责项目成本核算与控制。4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。10、全面负责财务部的日常管理工作。11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。13、负责资金、资产的管理工作。14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。15、完成上级交给的其他日常事务性工作。二、权责范围一）、权力1、经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有总体控制权。2、对下属人员有业务指导权和考核权。3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付二）、责任1、对公司财务计划的完成负监督实施责任。2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。3、对资金筹措及负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。1•1岗位职责1•1•3出纳汇报对象：财务经理出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。1•1岗位职责1•1•4会计汇报对象：财务经理会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有：负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。协助经理编制并执行全院预算。认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。1•1岗位职责1•1•5部门经理（生产经理）汇报对象：总经理直接下属：部门主管、经理助理、技术主管、设备主管、安全主管、质量主管岗位职责:职责2职责2根据月度生产计划制定生产的周计划和日计划，进行合理的生产日程安排，并监督生产作业计划的实施职责5分析各车间人员配置情况、人员流动动向，提前安排人员进行上岗培训职责6监督、检查各车间生产计划的执行情况，生产过程中有关异动问题的解决、汇报职责7组织进行生产过程中各参数的统计及生产跟踪，收集、整理、分析与生产有关的各项基础数据，为生产决策提供依据职责8生产过程各环节的质量控制，质量问题处理及品质改善，分析、解决工艺问题职责9负责控制生产原料、生产物资的质量和消耗，针对存在的问题制定改进措施职责11负责检查日常生产的现场状况，“6S”管理和其他生产管理标准的推行职责14职责15制定生产考核计划，依照计划对生产班组的产量、质量、消耗进行考核和指导职责4负责安排生产物资的调度，负责安排各生产班组的总体人员数量，调配人员比例职责10合理设计设备负荷，合理调配生产，提高设备的利用率职责16组织各车间人员及管理人员的效绩考核工作，协助人力资源管理部门开展车间职工的岗前培训工作，车间管理人员的培养、选拔、使用、考核和任免职责17完成上级经理交办的其他工作任务组织安全生产的教育与培训，减少生产事故的发生职责12负责处理生产异常情况，制定一般事故的处理预案，具体处理重大生产事故职责13汇总、整理、汇报事故处理的全过程，处理重大人为事故的责任人职责1协助部门主管监制定生产系统的各类管理制度，并监督实施职责3按照已制定的工艺流程组织生产，经批准组织工艺流程的改进工作1•1岗位职责1•1•6计划主管（考核主管）汇报对象：部门经理直接下属：生产部内务岗位职责:职责1职责1制定综合生产计划，经批准后组织实施职责3制定并实施生产日程计划职责4生产计划的检查与进度监督和控制职责5受理、分析生产报表，统计生产负荷，进行产销平衡的调度职责6生产预算的管理与控制，生产用料的汇总、管理与控制，生产制造成本的控制职责7生产效率的管理与改善职责8实施标准生产作业方法，改善生产制造方法职责9生产现场管理监督，生产现场的资产管理职责10负责各个车间的协调工作，与营销各部门沟通、联系、协调职责11其他相关职责职责2调配生产任务，审核、登记和分发订单1•1岗位职责1•1•7技术主管汇报对象：生产经理直接下属：技术员岗位职责:职责1职责1组织制定工艺技术工作近期和长远发展规划，并制定技术组织措施方案职责3职责4组织指导、督促车间工艺员及时解决生产中技术故障术故障术问题职责5负责会签新产品图纸和新产品批量试制的工艺工装设计，完善试制报告和有关工艺资料，参与新品鉴定工作职责6负责技术管理制度的起草和修订工作，做好技术资料的立卷、归档工作职责7组织技术专员搞好工艺管理，监督执行工艺纪律职责8组织领导新工艺、新技术和试验研究工作，抓好工艺试验课题的总结与成果鉴定并组织推广应用职责9开展技术攻关和技术改进工作，不断提高工艺技术水平职责10协助人力资源部和生产车间做好生产一线工人的技术培训工作职责11本部门人员的管理工作和全厂各单位工艺人员的业务领导和考绩工作职责2根据工艺需要，设计工艺装备并负责工艺工装的验证和改进工作，设计工厂、车间工艺平面布置图组织编制产品的工艺文件，制定材料消耗工艺定额职责12完成生产部经理布置的其他临时性工作1•1岗位职责1•1•8研发主管汇报对象：生产经理直接下属：制造员岗位职责:职责1职责1制定新设备开发计划，参与新设备的开发职责3制订新设备设计方案，参与设计过程中的各种评审职责4新设备使用说明与使用跟踪职责5会同企划部做好新设备上市企划工作职责6参与制定设备推广方案职责7新设备项目技术可行性调研职责8其他相关职责职责2现有设备在设计上的研究与改良1•1岗位职责1•1•9设备主管汇报对象：生产经理直接下属：电工岗位职责:职责1编制设备采购、维修、报废计划，经批准后实施职责1编制设备采购、维修、报废计划，经批准后实施职责3设备检查、改良、技术改造、保养、维修等管理工作职责4设备修理车间的管理职责5制定设备操作规程，组织设备使用的培训，设备安全使用的检查职责6设备实物的核算、账卡管理职责7设备的调拨、转移与报废管理职责8参与生产能力分析职责9其他相关职责职责2编制设备采购预算，经批准后实施1•1岗位职责1•1•10部门主管汇报对象：生产经理直接下属：维修员、班组长、一线员工岗位职责:职责1职责1根据作业计划，开展生产工作、监控产品质量，确保产品按时、按质、按量交货职责3车间各班组的生产管理，监督、检查各班组、各工序的生产进度和计划完成情况职责4生产工人的管理、教育、培训，配合人力资源部进行考核、奖惩职责5实施标准生产作业方法，填报标准生产能力表职责6改善生产制造的方法，研究提高生产效率的对策职责7生产质量管理及异常的预防、纠正、改善职责8做好生产成本控制工作，做好每个月的成本核算分析工作职责2合理调配人力资源，调整生产布局，安排、调整生产能力，提高生产效率职责9建立车间、班组责任制，按月考核并兑现，调动车间职工工作的积极性职责10车间的固定资产，劳动保护用品，水、电、气的管理职责11车间的安全生产管理，生产现场的环境卫生管理职责12其他相关职责1•1岗位职责1•1•11质量主管汇报对象：生产经理直接下属：品管员、全检员岗位职责:职责1职责1制定生产质量管理的各项制度，经批准后实施职责3生产制造过程中的质量检查与记录职责4成品检查与记录，成品各项功能的测验职责5生产质量异常的处理与追踪，生产质量问题的分析与报告职责6不合格产品的管理与控制职责7协同处理质量投诉，对客户反馈的产品质量问题进行鉴定改进职责8执行生产质量管理的各种活动，组织质量体系的推行与认证职责9其他相关职责职责2原料入厂的质量检验及异常情况处理，包括外协产品、来料的质量检验1•1岗位职责1•1•12安全主管汇报对象：生产经理直接下属：安全员岗位职责:职责职责1职责3职责4职责5职责6职责7职责2对生产安全管理制度贯彻实施情况的监督权对安全事故的调查处理权对重大安全事故的越级汇报权内部员工雇用、考核、奖惩及解聘的权力对车间一线工人的考核参与权向生产部经理提交改进生产安全管理制度和流程并获得答复的权力对违反安全管理制度的行为和过失有提请处罚的权力职责7其他相关权力1•1岗位职责1•1•13保安汇报对象：安全主管直接下属：岗位职责:一.目的目的是让各保安岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维持安全的生产和生活环境。二.范围适合于我厂内所有保安岗位。三.职责由安全经理直接统筹和管理全厂保安岗位的职员；保安员认真履行各岗位职责义务。四、工作岗位职责1、共同职责1）.值班时,应着制服,随身携带对讲机,保持通信联络.

2）.督导公司员工打卡,按规定穿工作服,带工作证.

3）.上班时间,员工凭放行条外出,车辆凭派车单外出,无单者保安有权阻止其外出.

4）.不准在保安室闲聊或做与工作无关的事.

5）.不定时巡察公司内各区域,对公司内物品进行检查,防止意外事件的发生6）.公司内如发生民事纠纷,应及时劝阻和制止,并及时报告保安队长或人办资源部处理.7）.不定时巡察各楼层水,电源开关及仓库物资,保证重要区域的安全.8）.保持保安室,公告栏,打卡机及厂门的清洁卫生.9）.监管公司所有消防器材,定期举行消防演练.2、厂大门保安职责1)厂大门是唯一进出厂区的主要通道，保安员必须严格把关，禁止一切未经许可人员的进入。要求本厂员工规范地佩戴厂证方可进入，无厂证者一律将被拒之门外，如属遗失的需在办理报失并有部门主管出具的便条方可进入。2)保安员必须对所有来访人员在进入工厂前的盘查，并要求来访者出示有效的能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在《宾客来访登记本》上详细记录，并由保安员领带来访者到被访人办公处。1•1岗位职责1•1•14班组长汇报对象：部门主管岗位职责:职责1职责1主持班前会和班后会，布置每日生产任务职责3按生产指标对班组生产进行现场指挥职责4协调与相关部门工作联系职责5巡视、监督、检查班组各项工作职责6检查班组内安全技术操作规程职责7进行操作示范和实地解决生产、工艺、技术、质量问题职责8推行“5S”实现目标管理职责2写好交班记录，上报生产统计报表职责9对员工进行有关生产方面的培训职责10做好每个工作日考勤、工作量及质量考核工作职责11班组人员的日常管理职责12完成车间主任临时交办的其他工作

1•1岗位职责1•1•15车间员工汇报对象：班组长岗位职责:生产员工1

在车间主任的领导和组长的直接指挥下开展工作。服从管理听指挥。

2

严格遵守、认真贯彻落实公司各项方针政策和规章制度。3

坚守生产岗位，遵守劳动纪律，保证完成和超额完成生产任务。自觉遵守公司安全、品质、卫生等各项规章制度，自觉服从工作安排。

4

严格按照产品工艺要求及操作规程进行作业。

5

强化品质观念和工作责任心，各工序作业者须检查前工序作业的品质，并确保自己加工的产品无错/混或不良品流入下道工序。

6

精心维护保养设备，做到“三好”(管好、用好、修好)，四会(会使用，会保养、会检查、会排除故障)，正确、合理使用工卡量具，仪器仪表，使之经常处于良好状态。

7

认真遵守考勤制度，按时打卡上下班。有事提前请假。杜绝补假。

8

节约用电，用水，降低工具物料消耗，坚持交旧领新。

9

增强效率意识，加强协调配合，确保当班生产任务的按时完成。

10

养成“看清楚才拿，问明白再做”的习惯，杜绝错乱与混淆。对各种材料、按规格、型号、批次等进行严格的分区放置并做好标记、保证数量的准确性。

11

定置定位摆放现场所有设备、物料、工具，确保现场整洁、走道通畅。12

随时检查设备的运行情况，出现故障及时报修。13

按规定填写当班各项相关记录，并按时上报或整理各项表格填写(记录须及时、工整、准确，字迹要清楚，签名要写全名)。有交接班时认真做好交接班工作。

1•1岗位职责1•1•16设备维护员汇报对象：部门主管岗位职责:职责1职责1协助生产设备主管制定设备管理的各项制度，为制度的科学性提供数据支持职责3收集国内外相关生产设备资料信息并存档，为设备引进改造职责4负责企业所有设备的档案资料整理及保管工作，建设备台账职责5负责设备运行的日常检查，发现问题及时处理，防患于未然职责6负责设备维护的检查，协调处理维修工作，维修任务的实现职责7组织生产事故的抢修，尽快恢复生产，尽量减少损失职责8协助制定设备大修、技改、扩容等项工作方案，并组织实施职责9按照各类设备的情况按时组织设备的保养工作职责10完成生产设备主管及其他上级交办的工作事项职责2认真贯彻执行企业的各项设备管理制度，保证设备正常运行1•1岗位职责1•1•17品管员汇报对象：品质主管岗位职责:职责2职责2监督检查各部门质量体系运行情况，并随时进行跟踪检查职责1参与企业全面质量管理活动以及企业质量体系认证工作协助质量主管建立公司质量管理体系、制度、流程、规范和标准巡视生产车间及时制止、处罚违章操作对产品质量状况进行分析并协助工艺及各生产车间改善产品质量及时记录、汇总、存档各项质检相关资料，并及时上报质量主管及其他相关部门不断学习和引进新技术、新方法，对原有的质量检验方法进行改进，提高产品质量职责3职责5职责7职责8职责9对公司采购物资进行入库检验并出具检验报告，对不合格物资提出相应的措施职责4职责6负责企业生产半成品，产成品的质量检验工作1•2生产部各分公司人员编制公司管理人员配置情况生产经理计划主管（考核）技术主管（打样）研发主管设备主管部门主管质量主管安全主管班组长维修员品管员合计总部11111511921033第二章薪酬体系2•1薪资组成2012年度薪资包括每月基本工资、绩效考核收入（包括月度绩效、年度绩效）；基本工资、年薪与职位级别相对应，基本工资部分受考勤等因素影响，绩效考核部分受考勤、各项考核指标达成情况影响。2•1•12012年各级别薪资标准级别薪资构成1级2级3级4级5级6级7级8级9级10级11级总经理年薪132000144000156000168000180000192000204000216000240000264000288000部门经理基本工资660007200078000840009000096000102000108000120000132000144000部门主管年薪3840042000456004920052800564006000066000720007800084000一般员工年薪24000264003000033600372004080044400480002•1•2薪酬结构部门经理基本工资占年薪的50%，月度绩效占年薪的30%，年终奖金占年薪的20%。部门主管基本工资占薪的70%，月度绩效占年薪的20%，年终奖金占年薪的10%。班组长及品管员基本工资占年薪80％，月度绩效占年薪的10%，年终奖金占年薪的10%。个别员工根据情况调整。2•2•2各人员绩效工资具体占比情况KPI考核2．2．2．1（部门经理绩效工资考核细则）编号KPI指标权重目标值/任务计算公式考核评分标准年度月度1完成率40％及时性/有效性1<92%0分2[92%-95%]20分每增加1％增加分数5分3[96%-99%]40分每增加1％增加分数5分4[100%]45分每增加1％增加分数5分2质量率20％目标质量率/实际退货率1本月质量投诉2000元或2000以上损失范围0分2100－1999元投诉范围（每增加100元扣1分）20分3本月内部门无内外部投诉30分3费用控制率30％预算费用/实际费用1本月超出核定成本10000或10000元以上0分2本月计划超出核定1000－9999元30分每增加1000元减3分3本月未超出核定成本预算40分4超出部分按1％利息从相关人员绩效工资中进行折算扣除，最大限度本月绩效工资全部扣除完毕。4安全指标5％安全事故次数120000元以上损失安全事故0分取消当月绩效奖励。21000元－9999元内事故5分每增加1000元扣0.5分3本月本部分未出现安全事故10分5日常管理5％日常考核每20元折扣1分1本月出现2000元以上日常考核0分取消当月绩效考评工资2本月出现20元考核5次或以上0分3出现考核20元1－5次5分每出现一次扣1分4未出现任何日常考核10分说明1、计划未完成取消当月绩效考评。超出计划部分以1％的利息进行核算。最高扣除至本月绩效奖金全部扣除为止。2、费用控制率根据核定指标进行执行。超出计划部分以1％的利息进行核算。最高扣除至本月绩效奖金全部扣除为止。3、在本月绩效考评中出现2万元以上安全事故取消分公司负责人当月绩效工资。4、日常考核中，出现2000元以上/次的考核，取消当月绩效工资。2．2．2．2（主管绩效工资考核细则）编号KPI指标权重目标值/任务计算公式考核评分标准年度月度1完成情况40％及时性/有效性1<92%0分2[92%-95%]20分每增加1分增加分数5分3[96%-99%]40分每增加1分增加分数5分4[100%]45分每增加1分增加分数5分2质量率20％目标质量率/实际退货率1本月质量投诉1000元或1000以上损失范围0分2100－999元投诉范围（每增加100元扣2分）20分3本月内所管辖车间无内外部投诉30分3费用控制率30％预算费用/实际费用1本月超出核定成本2000或20000元以上0分2本月费用超出核定100－1999元30分每增加100元减1.5分3本月未超出核定成本预算40分4超出部分按1％利息从相关人员绩效工资中进行折算扣除，最大限度本月绩效工资全部扣除完毕。4安全指标5％安全事故次数110000元以上安全事故0分取消当月绩效奖励。21000元－4999元内事故5分每增加1000元扣1分3本月本部分未出现安全事故10分5日常管理5％日常考核每20元折扣1分1本月出现2000元以上日常考核0分取消当月绩效考评工资2本月出现20元考核5次或以上0分3出现考核20元1－5次5分每出现一次扣1分4未出现任何日常考核10分说明1、计划未完成取消当月绩效考评。超出计划部分以1％的利息进行核算。最高扣除至本月绩效奖金全部扣除为止。2、费用控制率根据核定指标进行执行。超出计划部分以1％的利息进行核算。最高扣除至本月绩效奖金全部扣除为止。3、在本月绩效考评中出现10000元以上事故取消部门负责人当月绩效工资。（包装车间事故率以其他车间20％的指标进行考核）4、日常考核中，出现2000元以上/次的考核，取消当月绩效工资。2．2．2．3（班组长及维修员绩效工资考核细则）编号KPI指标权重目标值/任务计算公式考核评分标准年度月度1完成情况40％及时性/有效性1<92%0分2[92%-95%]20分每增加1分增加分数5分3[96%-99%]40分每增加1分增加分数5分4[100%]45分每增加1分增加分数5分2质量率20％目标质量率/实际退货率1本月质量投诉500元或500以上损失范围0分21－499元投诉范围（每增加25元扣1分）20分每增加25元扣1分3本月内所管辖车间无内外部投诉30分3费用控制率30％预算费用/实际费用1本月超出核定成本600或600元以上0分2本月费用超出核定1－599元30分每增加20元减1分3本月未超出核定成本预算40分4超出部分按1％利息从相关人员绩效工资中进行折算扣除，最大限度本月绩效工资全部扣除完毕。4安全指标5％安全事故次数15000元以上安全事故0分取消当月绩效奖励。2100元－999元内事故5分每增加100元扣0.5分3本月本工序未出现安全事故10分5日常管理5％日常考核20元折扣1分1本月出现2000元以上日常考核0分取消当月绩效考评工资2本月出现20元考核5次或以上0分3出现考核20元1－5次5分每出现一次扣1分4未出现任何日常考核10分说明1、计划未完成取消当月绩效考评。超出计划部分以1％的利息进行核算。最高扣除至本月绩效奖金全部扣除为止。2、费用控制率根据核定指标进行执行。超出计划部分以1％的利息进行核算。最高扣除至本月绩效奖金全部扣除为止。3、在本月绩效考评中出现5000元以上事故取消分公司负责人当月绩效工资。（包装车间事故率以其他车间50％的指标进行考核）4、日常考核中，出现2000元以上/次的考核，取消当月绩效工资。2•3.3各人员月度、年度考核与激励1.当月考核中公司总生产计划权重达成率低于96%，部门经理无月绩效；2、当月考核中公司总计划未完成，但车间计划全部完成，车间相关人员可享受全额绩效考核。3、当月考核中公司总计划未完成，车间总计划未完成，班组计划完成可享受全额绩效考核。4.当月考核中生产计划总完成权重达成率在96％以上人员，根据各自人员KPI情况给予月绩效；（核算公式详见第5条）5.月度(年度)绩效=(实际得分/100)*(实际得分/100)*月度或年度标准绩效6.最高按2倍月标准绩效核算。7.每个季度评选优秀部门经理1名、优秀部门主管1名、优秀班组1名、优秀品管1名、奖励金额5666元。8.每年度评选优秀部门经理1名、优秀部门主管1名、优秀班组1名、优秀品管1名、奖励金额10666元。2•4特殊的考核（1）如因采购问题或者其它不可控问题导致计划未完成，可进行特殊申请，部门经理审批之后视为完成。（2）接手新车间或部门、存在问题责任人，给予2个月调整期，调整期可以不强行考核计划完成率，根据实际情况拟订其它软性指标进行考核，但被考核人须事先提出申请并经审批同意；（3）新招聘的生产主管、及其它主管在试用期内不直接考核生产任务，由公司总经理根据实际情况拟订考核指标，作为试用期的考核。2•5生产管理人员的黄牌警告制度从2012年9月份开始，对任何部门经理、主管、维修员、品管员，凡出现以下情况的，予以黄牌警告：(1)在部门整体生产任务完成的情况下，如果车间月度计划或成本控制任务低于90%，则予以一次黄牌警告！如后面两个月份任务完成率100%，则取消该月度所有黄牌警告。(2)在部门整体月度生产任务未完成情况下，如果个人月度任务完成率低于部门平均任务完成率10%以上的，给予一次黄牌警告。如后面两个月份任务完成率100%，则取消该月度所有黄牌警告。(3)在部门开展各项工作过程中，发现存在较为严重的操作或管理问题的，给予相应个人黄牌警告，该类黄牌警告实行不与生产任务和成本控制挂钩考核（即使季度任务完成率100%，也不取消该季度该类黄牌警告）。2•6生产管理人员的晋升制度(1)部门经理、主管、维修员、品管员晋升制度:A、各级别年度绩效考核排名第一,同时年度内无黄牌警告的，次年给予晋升一级工资；B、自行提出合理化建议比如业务流程再造等，降低生产成本，则给予该建议导致节约费用（验收合格后1年内节约的费用）的50%的奖励。该奖励从验收合格后的第一个月给予发放50%，第12个月给予发放50%。2•7生产管理人员的降级、淘汰制度对所有生产管理人员；连续两次黄牌（跨季度黄牌只算累计不算连续）或累计3张黄牌的，直接降一级；连续三次黄牌（跨季度黄牌只算累计不算连续）或累计4张黄牌的，直接淘汰；连续两个季度任务完成率低于公司平均任务完成率直接淘汰；同时实行年度排名末位淘汰制。符合以下条件之一的人员，将直接淘汰：（1）两个季度完成率低于80%，且计划完成率排名末位部门经理；（2）两个季度完成率低于80%，且计划完成率排名末位部门主管；（3）对所辖车间管理不善出现严重失误者，并对公司部门经理岗位进行调整，对部门主管或班组长进行淘汰；（4）严重违反有关管理规定或在公司新改革工作中配合不利者。第三章考勤、请假、例会等日常管理制度3•1考勤管理3.1.1周一～周六执行定时工作制(法定节假日派人值班)时间段各生产部办公室备注上午下午冬、春季：13∶00～17∶30夏、秋季：13∶30～18∶003.1.2（1）部门主管须在“信息平台”上按规定要求在规定时间内进行早报签到；（2）生产部其他人员日常考勤由车间主管负责，并在每月最后一天的上午10：00前将生产人员的月度考勤（含奖罚）登记表发至部门经理指定邮箱；（3）在规定上班时间之后到达办公室（或车间）视为迟到；超过一小时未到视为旷工；（4）如第二天直接安排外包车间等外部单位，须在当天晚上10∶00前以手机短信形式告知部门主管，并于当天上午9∶20前到达联络单位，否则视为迟到；超过时间未到视为旷工；（6）在规定下班时间之前，离开办公室、车间或离开联络单位未回办公室的，均视为早退；（7）迟到早退，部门经理按50元/次、其他人员按20元/次予以罚款；旷工，部门经理按150元/天、其他人员按80元/天予以罚款；屡次违反的给予警告、劝退直至开除处理；（8）经常加班、工作敬业、表现积极、按规定考勤且无缺勤记录的，部门经理可申请给予个人200—500元/月的考勤奖励。3.1.（1）手机要求持续开机，不得关机；（2）月度停机、关机共计超过（含）3次的，扣除当月通讯补贴；（3）手机换号如需更换，需通知部门人力资源中心备案。3•2请假管理生产部员工均可享受法定节假日休假。员工因各种原因需要请假的，均须提前办理书面请假手续，特殊情况无法提前办理的，必须事先以手机短信形式征得审批人同意，事后及时详述迟办手续的原由，并补办请假手续。公司假期分为法定假、事假、病假、探亲假、婚假、产假、丧假等。1、法定假法定假包括：元旦、劳动节、国庆节、春节等法律、法规规定的休假节日，根据国家规定享受休假节日。如果公司安排人员值班，应提前将值班表发到生产部备案，值班人员可以采取补休假。2、事假a、员工因处理个人事务需要，可以书面申请请假，事假最小单位为半天；b、请事假须提前填写《请假申请》，事前有特殊情况无法提前办理，事后必须补办请假手续；C、请假人员、请假期限、审批人员：1天以下直接主管审批，1-3天车间主管审批，3-7天部门经理审批，7天以上总经理审批。3、病假a、员工请病假须凭医院出具的证明，填写《请假条》；b、病假关于请假人员、请假期限、审批人员的规定与上述事假规定相同；C、病假假期超一个月，必须按正规程序续请病假。超过一星期而未续假者，按自动离厂处理。4、探亲假a、工龄10年以内的，探亲假已并入春节假期；工龄10年以上除享受春节假外，另享受探亲假5天；b、探亲假须经部门经理批准，企划部备案；d、探亲假往返路费报销标准：汽车、轮船、火车票（硬卧）全额报销，飞机票折合上述交通工具票价报销。5、婚假、产假a、员工持当地政府出具的《结婚证》或医院证明，填写《请假申请》报生产部批准；b、婚假七天，请假期间工资照发；c、产假请假标准为：正常生产90天，剖腹产延长15天，自然流产15天；d、男职工之配偶生产，陪产假3天，请假期间工资照发；e、婚假、产假期间按基本工资计发。6、丧假a、员工直系亲属亡故，公司给予丧假，请假期间工资照发；b、上述直系亲属指的是：外公外婆、爷爷奶奶、父母、子女、夫妻、兄弟姐妹；c、亲属成员、丧假期限及慰问金金额如下：亲属成员期限(天)慰问金额(元)外公外婆、爷爷奶奶、兄弟姐妹2无父母、夫妻、子女56807、补充说明a、法定假、事假、病假、探亲假、婚假、产假、丧假互不包含；b、未按上述规定请假、休假而擅离工作岗位者，一律视为旷工，一个月旷工累计超过三天或年度累计旷工超过5天的予以开除。3•3例会制度部门主管必须将生产部周例会、月例会制度化、正常化。关于例会规定如下：3.3.1生产部每周一到周五上午七点五十五于内部召开早课，每周六中午上班前半个小时（可根据实际时间确定）召开本周工作总结会议；每月二十七日（节假日顺延）召开下月生产计划会议（如果必要，可以邀请其他部门接口人员一起参加）；3.3.2生产部每月15日前必须召开月度总结计划会议，要求部门主管在月度会议召开前3天将会议议程等通知到部门经理，15日前须将有关本月工作规划、生产存在问题、解决方案等月度会议详细记录发部门经理处审查；3.3.3对于每个月排名倒数后二名的员工，必须召开专题整改会议，由部门主管等相关部门负责人列席参加。限期该员工提交整改计划，部门主管跟踪落实整改结果；3.3.4例会迟到部门主管按50元/次处罚，职员按20元每次处罚。3•4星级员工评比及“6S”等制度3.4.1根据品质、现场、制度、生产情况每个月10日前统计出上个月一星、二星、三星员工，并要求公布栏；3.4.2为了提高员工的多技能，让生产更灵活，各车间班组每个月评比一次员工技能情况上报生产经理处。3.4.3生产部“6S”检查小组每天对生产现场进行检查，对不合格项提出整改通知；3.4.4生产部各车间班组在次月8日前上交部门经理员工出勤表；3.4.5生产部各车间班组在次月8日前上交部门经理机修维修记录；3.4.6质保部各全检员或品质主管在次月前上交巡检记录和当月质量汇总表给质保部经理3.4.6星级员工评比、出勤表、机器维修记录、质量报表按10元/天累计处罚，6S检查迟到组长20元/次处罚，组员按10元/次处罚；对提出不合格项没有在规定时间内整改到位的按20元/项对车间进行处罚；3•4随访工作开展要求3.4.1为了直接而全面的了解各生产人员的实际工作开展情况，要求部门经理、主管一级单独走访下属接口部门，以了解员工作状态、处事方式和工作开展的好坏，发现问题，及时解决问题；3.4.22012年主管一级对财务团队人员的传、帮、带，将纳入主管一级一项重要的日常工作进行管理；3•5部门监控机制为确保生产部各项工作落实到位，同时加强对生产人员的过程监控、管理，部门将执行如下监控机制：一、重点抽查内容：1、出勤情况；2、“工作日志”、实际工作结果二者之间的关联度、可信度；3、日常重点工作安排是否与月计划一致；4、上级交待的各项工作是否落实，执行效果如何；5、给其他兄弟部门有没有解决实际问题？解决了什么问题？及其他兄弟部门对其工作的满意度；二、奖罚措施：1、根据巡查结果，要求生产人员限期整改，并根据问题严重性，对相应人员进行处罚；2、对于敷衍、弄虚作假人员，根据情节轻重，将给予警告、加重处罚、直至开除处理；3、部门经理和主管作为生产部的核心，必须承载各部日常管理一切工作的组织开展，必须成为各项制度实施、评估、反馈、改进的推动者，因此，各部一旦出现问题，将首先追究部门经理和主管的责任。第五章各项补贴、报销管理制度5•1生产部人员各项费用报销标准：（元/月）职务私车交通补贴电脑补贴话费报销活动经费异地工作补贴部门经理实销*80%20020020元/月异地工作者满1个月给予160元探亲差旅费用补贴，由企管部造册发放。二线经理/175150业务主管/150100一般员工/125505•2出差费用报销标准：5•2•1出差人员申请及权限①员工出差前需似定出差计划，并填写[出差申请单]，经上级权限经理核准后方可出发。②需订购机票的相关出差人员，需提前三天拟定出差计划交部门经理审批，由企管部统一安排订购，如未经企管部订购的机票，将按火车票进行报销。③如属临时紧急出差任务，无法提前提出书面申请，应事先口头或电话报备上级经理，经部门经理批准同意才可出发，并须在返回后补办手续，否则不给予报销出差费用。5•2•2出差人员费用报销标准表：（单位:元）职务住宿费日标准（上限、实报