某集团国企改革三年行动工作台账

XX集团国企改革三年行动工作台账,,,,,,,,,,

序号,目标,改革任务,改革措施,计划完成时间,完成率/完成进度,具体进展情况,标志性成果,负责人（姓名、职务）及联系方式,"改革任务来源

",备注

1,（一）把党的领导融入公司治理各环节,修订完善党委决策事项办法,修改党委会议事规则。,,100%,按时完成。,XX集团党委会议事规则,,XX集团国企改革三年行动方案,

2,,制定党组织前置研究重大生产经营管理事项清单,制定党委会前置研究重大经营管理事项清单。,,100%,2020年11月完成。,XX集团党委会前置研究重大经营管理事项清单（试行）,,,

3,,全面完成党建工作要求写入公司章程,1.完成党建工作要求写入公司章程。,,100%,所有合并报表范围内的境内企业均已完成党建工作要求写入公司章程。,企业公司章程,,量化指标采集表,

,,,2.补充党建工作要求写入境外机构管理办法。,,,,XX集团境外机构管理办法,,,

4,,分类完善各级党组织两个清单,各法人企业党组织决策事项清单和前置研究重大生产经营管理事项清单。,,100%,XX集团共5个法人企业党组织，均已建立两个清单。,XX集团党委前置研究事项清单、XX集团“三重一大”决策事项清单,,XX集团国企改革三年行动方案,

5,,深入推进党的领导全面融入公司治理各环节，落实“双向进入，交叉任职”要求。,1.紧抓各党支部委员补选工作，推行《把党支部书记（委员）岗位作为培养选拔企业领导人员的重要平台的制度（试行）》。,,100%,提前至2021年完成，完成双向进入交叉任职。,各支部委员名单,,XX集团国企改革三年行动方案,

,,,2.通过举办党务干部培训班，加强现有党支部委员的教育培训，充分发挥现有支委队伍的作用。,,,,培训通知,,,

,,,3.制订每月工作清单，指派专人与柬埔寨党支部“一对一”指导，确保支部运行。,,,,工作清单,,,

6,（二）加强董事会建设、落实董事会职权，完善法人治理体系,集团层面外部董事多于内部董事,配合自治区国资委做好集团层面外部董事多于内部董事。,,100%,XX集团董事会成员7人，其中外部董事4人、内董3人。,董事成员到位,,XX集团国企改革三年行动方案,

7,,建立董事会专门委员会及运行机制,建立董事会内设5个专门委员会，制订相应议事规则。,,100%,XX集团已建立提名、薪酬与考核、战略与投资、审计与风险、预算五个委员会。,议事规则印发,,XX集团国企改革三年行动方案,

8,,全面建立外部董事制度,1.规范重要子公司董事会建设，加强董事培训。,,100%,制订子公司董事会建设方案，已建立董事会的4户二级企业均已实现外董多于内董，组织外董及监事培训。,董事会议事规则、外董任免、培训座谈交流通知,,XX集团国企改革三年行动方案,

,,,2.发挥股东联络办公室作用，建立股东联络台账。,,,,工作台账,,,

9,,全面建立董事会规范运行机制,"1.2020年12月前制订落实董事会职权健全市场化经营机制方案。

2.根据实施方案步骤及时间安排落实五个方面的内容。",,100%,五项任务完成,XX集团落实董事会职权健全市场化经营机制实施方案,,XX集团国企改革三年行动方案,

10,,完善外部董事制度,持续完善集团公司董事会运营建设；完善子公司外部董事制度，健全运行机制。,,100%,已提前至2021年完成。,派任董事管理暂行办法、外部董事工作报告,,XX集团国企改革三年行动方案,

11,（三）保障经理层依法行权履职,全面厘清董事会、经理层权责边界、落实董事会职权,全面厘清集团党委会、董事会、经理层权责边界，修订“三重一大”制度，建立决策权力清单。,,100%,XX集团党委修订“三重一大”制度，建立决策权力清单。,三重一大决策制度,,XX集团国企改革三年行动方案,

12,,保障经理层依法行权履职,1.集团公司建立董事会向经理层授权管理制度。,,100%,集团层面已建立授权管理制度。,授权管理制度,,XX集团国企改革三年行动方案,

,,,2.重要子公司制订落实董事会职权方案。,,,重要子公司2户均已制定落实董事会职权方案,落实所属企业董事会职权工作方案,,,

,,,3.重要子公司建立董事会向经理层授权管理制度。,,,重要子公司2户均已制定授权制度。,授权管理制度,,,

13,,所属企业全面落实董事会职权,列入应建董事会企业完成落实董事会职权要求。,,100%,提前至2021年完成，当年XX集团共5户企业列入应建董事会范围，已于2021年12月印发落实所属企业董事会职权方案。,落实落实企业董事会职权工作方案、授权制度及清单,,XX集团国企改革三年行动方案,

14,,经理层依法行权履职,在2021年制定经理层授权制度的基础上，根据实际情况修订完善，并落实总经理向董事会负责，向董事会报告的工作机制。,,100%,总经理工作向党委、董事会及全体职工进行年度报告。,总经理工作报告,,XX集团国企改革三年行动方案,

15,（四）大力推行管理体系和管理能力现代化,开展压缩管理层级减少法人户数工作,不新增四级子企业，减少亏损企业，南丹公司80%以上股权转让。,,100%,XX集团不新增四级子企业，1户四级企业南丹公司当年转让80%股权。,工商变更,,XX集团国企改革三年行动方案,

16,,压缩企业管理层级,1.完成南丹水电公司剩余股权转让。,,100%,已完成全部股权转让。,工商变更,,XX集团国企改革三年行动方案,

,,,2.完成宏威公司股权转让。,,,已完成全部股权转让。,工商变更,,,

17,,实现集团优化管理,通过公司章程及投资管理办法严格控制企业管理层级，建立健全法人户数和层级管理机制。,,100%,提前至2021年通过章程及投资管理办法严控企业管理层级。,公司章程、投资管理制度,,XX集团国企改革三年行动方案,

18,,加强风险管控,制定集团公司内部控制体系建设实施方案、实施细则。编写企业内部控制体系报告。,,100%,集团层面制定内控体系建设方案。,内部控制体系建设实施方案,,XX集团国企改革三年行动方案,

19,,提升企业内部控制体系效能,1.根据自治区国资委通知编写集团公司2020年度内控体系报告。,,100%,全部按时完成，建立内控体系评价办法和内控手册1本。,内控体系报告,,XX集团国企改革三年行动方案,

,,,2.制订内部控制体系评价办法，将风险、合规管理制度建设及实施情况纳入内部控制体系监督评价范畴。,,,,内控体系评价办法,,,

,,,3.编制集团公司内控手册,,,,内控手册,,,

20,,实施企业内控体系实时监测,进一步健全内控体制机制，动态监测企业风险，坚决防控重大风险。配合自治区国资委及时报送、更新关于风险事项、内控体系情况、违规经营投资责任追究情况等国资监督信息。,,100%,2022年3月建立风险分类监控指标体系，动态监测。,建立风险分类监控指标体系、季度风险监测报告,,XX集团国企改革三年行动方案,

21,,维护综合监督信息管理平台,定期收集子公司的监督信息，按时填报综合监督信息系统，实现监督信息共享。,,100%,定期收集子公司的监督信息，按时填报综合监督信息系统。,综合监督信息报表,,XX集团国企改革三年行动方案,

22,,提升监督工作时效性,在财务软件上增加合规审计端口，实现对财务收支状况等板块的实时监督。,,100%,增加了合规审计端口。,软件端口、信息统计报告,,XX集团国企改革三年行动方案,

23,,提升监督工作信息化水平,建立合同管理信息化平台，完善风险在线监督，提升信息化水平,,100%,对原有合同管理系统升级，并开展使用培训。,合同管理系统升级方案、培训通知和材料,,XX集团国企改革三年行动方案,

24,,开展“总部机关化”专项整改,"制定并落实《“总部机关化”问题专项整改实施方案》,精简总部部门和人数，规范职务称谓，压缩审批流程，精简会议文件，压缩总部人数。",,100%,总部部门及人数降幅分别为33.3%、10%，董事会会议同比降幅34%，总经会议题数增幅超420%，人才交流人员占总部人数31.25%。,“总部机关化”问题专项整改实施方案,,XX集团国企改革三年行动方案,

25,（四）大力推行管理体系和管理能力现代化,巩固“总部机关化”专项整治成果,向自治区国资委上报集团公司“总部机关化”专项整治成果报告及佐证材料。,,100%,以考核为抓手，持续巩固整改成果。,总结报告,,XX集团国企改革三年行动方案,

26,,防止“总部机关化”问题反弹,动态监测有关情况，加强监督和效果评价，防止问题反弹。,,100%,2022年对比2020年末，总部机构下降50%、在岗人数下降18.18%、审批事项下降23.8%。,落实情况表,,XX集团国企改革三年行动方案,

27,,开展对标管理提升行动,制定《对标世界管理提升行动工作实施方案》和对标提升工作清单，部署提升管理各项工作。,,100%,制定工作方案并落实八大方面29条工作措施。,制订并落实方案,,XX集团国企改革三年行动方案,

28,,推动对标管理提升行动方案及清单任务落实落地,1.对照自治区国资委最新要求，优化完善原方案任务目标。,,100%,提前至2021年，全部完成八大方面17条对标管理提升工作措施。,优化工作方案,,自治区国资委2021年改革任务,

,,,2.按要求上报任务进展情况、存在问题及下步措施。,,,,季度报告,,,

29,,建立对标管理提升长效机制,持续落实方案措施，深入总结对标提升行动的做法和经验，持续开展对标工作。,,100%,,工作报告,,XX集团国企改革三年行动方案,

30,（五）夯实中国特色现代企业制度建设基础,健全以公司章程为基础的企业制度体系,修订公司章程，将授权事项落实董事会职权要求写入集团公司公司章程。,,100%,当年11月完成授权事项写入公司章程。,集团公司章程,,XX集团国企改革三年行动方案,

31,,继续健全企业制度体系,修订更新企业制度汇编。,,100%,制订XX集团监督制度落实年自查实施工作方案，对发现的两大类共11条问题发布整改通知。,制度清单,,自治区国资委2021年改革任务,

,,,根据自治区国资委“监督制度落实年”工作方案，开展制度落实情况排查工作，并形成自查报告上报。,,,,自查报告,,,

,,,针对自查发现问题，制订推进整改方案。,,,,整改方案,,,

32,,全面健全企业内部制度体系,1.持续健全公司章程体系制度，修订所属企业公司章程。,,100%,提前至2021年，分别对所属企业修订公司章程，印发一企一策授权书。,公司章程及制度,,XX集团国企改革三年行动方案,

,,,2.深入完善重要子企业授权放权事项管理，实施一企一策授权。,,,,授权书,,,

33,（六）有效发挥国有经济在优化结构、畅通循环、稳定增长中的作用,聚焦主责主业,年度非主业投资额不超过投资总额的10%,,100%,当年度无非主业投资。,工作总结，非主业投资原则不超10%,,XX集团国企改革三年行动方案,

34,,建立聚焦主责主业机制,1.编制上报2021年度投资计划。,,100%,有序组织所属企业开展年度投资计划制定，并首次对所属企业主业进行认定，修订投资管理办法，多举并措建立聚焦主责主业机制。,年度投资计划,,XX集团国企改革三年行动方案,

,,,2.根据自治区国资委备案意见，批复子公司年度投资计划。,,,,批复通知,,,

,,,3.申请集团公司主业修改，并确认部分子公司主业。,,,,申请报告,,,

,,,4.修订集团公司投资管理办法。,,,,投资管理办法,,,

35,（六）有效发挥国有经济在优化结构、畅通循环、稳定增长中的作用,持续聚焦主责主业,每月跟踪投资进展，对年度投资情况进行总结分析，全面总结所属企业主业和非主业投资经验，严格控制非主业投资。,,100%,提前至2021年，建立投资月报制度，及时跟踪投资开展情况。,月度简报、年度总结,,XX集团国企改革三年行动方案,

36,,推进“央企入桂”项目,推进与中石化广西分公司的项目合作，并签订战略合作协议。,,100%,XX集团与中石化广西公司签订战略合作协议,签订战略合作协议,,XX集团国企改革三年行动方案,

37,,推动“央企入桂”成果转化,1.将粮油销售公司项目推进情况纳入粮科所公司经营业绩考核。,,100%,因项目不确定因素，当年已申请退出央企入桂项目名单。,经营业绩责任书,,XX集团国企改革三年行动方案,

,,,2.制订落实项目推进工作方案，确保完成推进“四率”目标（协议履约率、资金到位率、项目开工率、竣工投产率）。,,,,考核结果,,,

,,,3.每月上报项目进展情况。,,,,上报表格,,,

38,,健全央地合作工作机制,1.做好粮油集团涉及央企入桂工作的外部协调及经验总结。2.积极推进项目落地。,,100%,已于2021年终止项目。,工作情况总结、项目资料,,XX集团国企改革三年行动方案,

39,（七）推动国有资本向重要行业和关键领域集中,完善国有资产产业布局和结构调整顶层设计,编写并上报集团公司战略性新兴产业发展和布局结构调整报告相关方案。,,100%,完成编制并报告自治区国资委。,形成战略性新兴产业发展工作方案,,XX集团国企改革三年行动方案,

40,,战略性新兴产业年营业收入增长15%以上,1.审议上报集团公司“十四五”规划。,,100%,按时完成XX集团十四五规划制定、备案及宣贯工作。,报告,,XX集团国企改革三年行动方案,

,,,2.开展“十四五”规划宣贯工作。,,,,培训安排通知,,,

,,,3.印发集团公司“十四五”规划。,,,,印发通知,,,

,,,4.将智鸿环保集团年营业收入增长15%以上目标列入企业负责人经营业绩考核。,,,智鸿环保集团2021年营业收入同比增长50%。,经营业绩责任书,,,

,,,5.根据自治区国资委通知制定2021年度战略性新兴产业培育发展工作计划。,,,完成编制并报告自治区国资委。,工作计划,,,

41,,配合自治区国资委完成环保水务板块整合,1.对区直环保水务板块企业进行情况摸底，提出意见。,,100%,向自治区国资委提出整合建议，独立自主发展。,摸底资料,,自治区国资委2021年改革任务,

,,,2.撰写环保水务板块整合建议报告。,,,,建议报告,,,

,,,3.配合自治区国资委做好调研，提出整合意见。,,,,调研通知,,,

42,,深化粮油板块内部整合,充分调研的基础上，提出粮油板块的境内境外业务整合措施并实施。配合自治区国资委推进其他业务的整合。,,100%,提前至2021年，以托管方式将柬实业公司业务整合至粮科所公司。,整合托管方案,,XX集团国企改革三年行动方案,

43,（八）提升企业自主创新能力,重视研发投入,将智鸿环保集团和粮科所公司研发经费投入强度等相关指标纳入经营业绩考核，在计算经济效益指标时，将研发投入视为利润加回。,,100%,智鸿环保集团当年研发投入占比达3.48%。,列入企业负责人年度经营业绩责任书,,XX集团国企改革三年行动方案,

44,,加大研发投入,1.将智鸿环保集团研发投入1005万元、粮科所公司研发投入120万元纳入2021年度企业年度经营业绩考核。,,100%,XX集团2021年研发投入强度1.34，同比增长21.82%。,经营业绩责任书,,XX集团国企改革三年行动方案,

,,,2.向自治区国资委提供经审计财务决算数据，以便认定研发经费数据。,,,,,,,

45,,持续加大高新技术子企业研发投入占营收比例的指标考核。,继续将研发投入纳入智鸿环保集团和粮科所公司年度经营业绩考核。,,100%,继续制定研发投入考核目标，支持加大投入。,经营业绩责任目标通知书,,XX集团国企改革三年行动方案,

46,（九）加强和规范国有企业投资管理,进一步规范投资管理,修订《集团公司投资管理办法》,,100%,根据自治区国资委新版投资办法修订XX集团投资管理办法。,XX集团投资管理办法,,XX集团国企改革三年行动方案,

47,,实施企业投资负面清单管理,根据自治区国资委指导，修订完善集团公司投资负面清单，并及时上报。,,100%,制订更为严格的投资负面清单。,投资负面清单,,XX集团国企改革三年行动方案,

48,,加强投资事中事后监管,严格执行投资管理办法，动态检查监督投资项目进展情况。,,100%,提前至2021年，通过投资月报及检查监督投资进度。,投资月报,,XX集团国企改革三年行动方案,

49,,组织开展投资后评价,分别初步开展南丹水电公司项目、柬埔寨大米厂项目后评价。,,100%,完成两家公司投资项目后评价，并报告集团领导。,项目后评价报告,,XX集团国企改革三年行动方案,

50,,持续开展投资项目后评价,配合自治区国资委收集编写投资失误案例汇编（如有）,,100%,2020年XX集团自主编制经营投资案例汇编。,,,XX集团国企改革三年行动方案,

51,,持续开展投资后评价,完善投资后评价结果运用机制，加强投资后评价结果的运用。根据自治区国资委通知要求，开展投资项目后评价相关工作。,,100%,提前至2021年，对南丹公司完成股权转让后实施投资后评价。,投资后评价报告,,XX集团国企改革三年行动方案,

52,,摸底资产评估管理质量,建立企业资产评估管理档案。,,100%,建立全年资产评估备案表。,实现资产评估备案登记,,XX集团国企改革三年行动方案,

53,,提高资产评估管理质量,1.根据自治区国资委通知开展资产评估项目自查自纠工作。,,100%,开展资产评估自查工作，并修订资产评估管理办法。,自查报告,,,

,,,2.修订集团公司资产评估管理办法。,,,,资产评估管理办法,,,

54,,完善资产评估管理质量,总结完善评估管理工作，配合自治区国资委开展资产评估项目后评价检查。根据自治区国资委整改通知，制订落实整改方案。,,100%,提前至2021年，完成整改情况并上报自治区国资委。,整改报告,,,

55,（十）提高资产利用效率,推动“僵尸企业”处置出清,完成印尼宏源公司在北交所托管。,,100%,与北交所签订托管协议。,签订托管协议,,XX集团国企改革三年行动方案,

56,,持续关注“僵尸企业”处置出清,每季度与自治区国资委改革与规划发展处对接，持续关注“僵尸企业”政策动态，跟进托管企业处置情况。,,100%,XX集团无新增僵尸企业，持续托管原1户托管企业。,,,XX集团国企改革三年行动方案,

57,,清理低效无效资产,1.完成列入重点亏损子企业治理清单企业的治理。,,100%,共2户企业列入重点亏损企业治理清单，分别于2021年上半年和2022年3月完成治理。,除项目公司阶段性亏损外，已全部实现亏损企业清理,,重点量化采集表,

,,,2.持续关注“僵尸企业”政策动态，定期跟踪托管企业处置情况。,,,XX集团无新增僵尸企业，持续托管原1户托管企业。,,,XX集团国企改革三年行动方案,

58,,摸清不良资产底数,加大不良资产、低效无效资产排查力度。完成人力公司工商注销；完成贵港第二自来水厂项目转让。,,100%,完成人力公司注销及水厂项目转塘。,人力公司工商注销、贵港第二自来水厂项目转让工商变更,,,

59,,继续化解不良资产,积极配合合作方做好风险资产包的处置工作；全力推进与合作方的战略合作；建议合作方多措并举提高盈利能力，加强与财政的沟通，确保财政补贴按时拨付。,,100%,提前至2021年8月底完成资金闭环。,,,,

60,,推进集团公司存量土地和房产资源盘活利用,加大集团公司及所属企业存量土地和房产资源的排查力度，摸清底数。初步建立土地房屋资产台账。,,100%,形成XX集团房屋土地统计表,房屋土地统计表,,XX集团国企改革三年行动方案,

61,,推进存量土地和资源房产资源盘活利用,1.根据自治区国资委自查通知要求，形成集团公司存量土地房屋资产档案资料台账。,,100%,形成资产台账，并跟踪使用情况。,资产台账,,,

,,,2.每个月跟进集团委托管理房产出租情况，争取2021年集团委托管理房出租率不低于90%。,,,,资产出租管理台账,,,

62,,继续推进存量土地和房产资源盘活,将资产出租率纳入韵阳文化公司年度经营业绩考核，2022年确保房产出租率不低于90%；积极配合当地政府对两块土地进行处置，在政府收储前，有效利用土地资源。,,100%,将资产出租率和闲置资产处置情况列入企业考核。,年度经营责任考核,,,

63,（十一）完成退休人员社会化管理,完成国有企业退休人员社会化管理,实现集团公司及所属企业100%退休人员社会化管理。,,100%,XX集团及所属企业退休人员2020年7月全部移交社会化管理。,退休人员社会化管理材料,,XX集团国企改革三年行动方案,

64,,退休人员社会化管理,退休人员自通知之日起三个月内完成即退即转。,,100%,实现退休人员三个月内即退即转。,移交材料,,,

65,,企业退休人员移交工作正常化,退休人员社会化管理相关工作制度化、常态化。,,100%,,,,,

66,（十二）分层分类深化混合所有制改革,优化混改企业治理机制,设立股东联络办公室。,,100%,通过设立股东联络办公室开展混合所有制治理。,联络办公室设立文件,,XX集团国企改革三年行动方案,

67,,增加集团公司混合所有制企业数量,制订集团公司混改工作计划，完成年度混改比例60%的任务。,,100%,2020年末，XX集团共23户企业，混改企业14户，占比60.87%。,混改企业数量占比达60%，工作计划及总结,,自治区国资委2020年改革任务,

68,,新增混改企业，规范投资行为,1.根据年度投资计划，建立2021年混改任务台账。,,100%,2021年XX集团新增4户混合企业，开展混改企业专项政治。,混改工作计划,,XX集团国企改革三年行动方案,

,,,2.将智鸿环保集团落地覃塘、容县、平南项目、粮科所公司落地销售项目设立公司纳入企业负责人经营业绩考核。,,,,经营业绩责任书,,,

,,,3.督促混合所有制改革问题专项整改落实，将整改情况报告国资委。,,,,整改报告,,,

,,,4.总结混改推进情况，实施指标考核。,,,,混改总结,,,

,,,5.根据自治区国资委投资计划批复，提出进一步加强混合所有制企业投资管理要求。,,,将投资计划批复转发混改企业，落实投资管理要求。,批复通知,,,

69,,规范国有控股混合所有制企业投资行为,继续深化对所属子企业的混改，配合自治区国资委开展混改企业投资行为专项督查工作并形成报告（如有）。,,100%,提前至2021年，完成混改企业投资督查情况并上报自治区国资委。,投资督查报告,,XX集团国企改革三年行动方案,

70,（十三）稳慎开展混合所有制企业骨干员工持股,推动混合所有制企业实施员工持股,总结智鸿环保集团员工持股经验。,,100%,列入2020年全区第二批改革典型经验推广。,经验总结,,XX集团国企改革三年行动方案,

71,,深化智鸿环保集团员工持股,1.编制实施分红方案。,,100%,制定了2018-2020年度利润分配方案，经审议暂不实施利润分配。,分红方案,,XX集团国企改革三年行动方案,

,,,2.制订上报二次员工持股方案。,,,完成智鸿环保集团员工持股平台动态调整方案。,持股方案,,,

72,,建立健全股权流转和退出机制,探索新增混改企业实施员工持股，继续总结智鸿环保集团二次员工持股经验及经验运用。,,100%,,工作情况总结,,XX集团国企改革三年行动方案,

73,（十四）推动混合所有制企业深度转换经营机制,推动混合所有制企业实现市场化用人选人,在人才网、企业官网公开发布招聘岗位信息，全面推行公开招聘模式市场化选聘人才，多渠道柔性引进专业领域专家人才。,,100%,智鸿环保集团全面实现市场化用人选人。,新员工名册,,XX集团国企改革三年行动方案,

74,,加强对混合所有制全过程的监督,加强对智鸿环保集团决策审批、审计评估、资产转让等重点环节的合法合规性审查、审计监督检查。,,100%,对智鸿环保集团两个项目开展审计检查。,整改通知,,XX集团国企改革三年行动方案,

75,,健全完善混合所有制企业市场化薪酬制度,1.根据自治区国资委要求，完善规范子企业职业经理人薪酬管理办法。,,100%,智鸿环保集团修订职业经理人薪酬与考核办法。,管理办法,,XX集团国企改革三年行动方案,

76,,国有股东代表履职到位,1.根据通知要求，开展混合所有制国有股东代表履职情况调研及检查工作。,,100%,对混合所有制企业开展国有股东履职情况自查，发现两方面3项问题，并在当年通过调整职能、加强培训、修订制度完成整改。,自查报告,,自治区国资委2021年改革任务,

,,,2.形成自查报告，上报自治区国资委。,,,,,,,

,,,3.对于存在问题制订可行整改方案。,,,,,,,

,,,4.督促各责任部门落实整改。,,,,,,,

77,,混合所有制企业三项制度改革到位,总结智鸿环保集团“三项”制度改革经验，配合自治区国资委完成混改企业三项制度改革情况调研和督查、整改。,,100%,智鸿环保集团三项制度进行总结，提出两方面问题，并制订改进措施。,三项制度改革经验材料,,XX集团国企改革三年行动方案,

78,,规范国有控股混合所有制企业投资行为,配合自治区国资委开展混改企业投资行为专项督查，规范投资内控管理。,,100%,提前至2021年，同69项。,投资督查报告,,自治区国资委2022年改革任务,

79,（十五）提高国有资产证券化水平,推进企业上市工作,制订智鸿环保集团上市工作方案。,,100%,制订了智鸿环保集团上市工作方案。,上市工作实施方案,,XX集团国企改革三年行动方案,

80,,推动控股1户上市公司,1.选聘中介机构。,,100%,选聘了中金、大成、信永中和作为中介服务机构，制订整体变更股份有限公司方案。,合同,,XX集团国企改革三年行动方案,

,,,2.制订落实智鸿环保集团股改工作方案。,,,,股改方案、公司章程,,,

81,,持续优化混合所有制企业股权结构,持续探索引入优质战略投资者，增强企业资金、资源整合能力，推动智鸿环保集团上市辅导。,,100%,完成股份公司工商变更，对接了广西广电、德州资本等企业。,,,XX集团国企改革三年行动方案,

82,（十六）强化国有企业市场主体地位,维护企业法人财产权和经营自主权,强化财务刚性约束，强化资本纽带，建立预算管理制度体系。全面梳理、调整和完善企业发展战略、机构设置和制度建设情况。,,100%,"XX集团建立了全面预算管理制度，并在当年开展培训实施。

聘请中介机构对XX集团开展诊断，并针对问题完善企业战略、机构设置和制度建设。",预算管理制度、企业诊断报告,,XX集团国企改革三年行动方案,

83,,健全完善战略实施制度及管理,印发战略规划管理办法。,,100%,XX集团首次建立了战略规划管理办法,制度印发通知,,XX集团国企改革三年行动方案,

84,（十七）推行经理层成员任期制和契约化管理,集团公司层面推行经理层任期制和契约化管理,制订落实董事会职权健全市场化经营机制方案。,,100%,XX集团制订印发集团层面落实董事会职权工作方案。,实施方案印发,,XX集团国企改革三年行动方案,

85,,实施集团层面经理层任期制和契约化管理,1.制定集团公司经理层成员选聘方案。,,100%,XX集团经理层4人全部实现任期制和契约化管理。,选聘方案,,XX集团国企改革三年行动方案,

,,,2.实施集团公司经理层成员选聘公告、面试等环节。,,,,面试材料等,,,

,,,3.完成集团公司经理层成员签订协议等工作。,,,,协议,,,

86,,完成全部子公司经理层人员任期制和契约化管理,4.制订子公司推行经理层任期制和契约化管理试点计划。,,100%,提前至2021年，XX集团共15户子企业，全部推行经理层成员任期制和契约化管理（含职业经理人）。,工作计划,,评估表,

,,,5.所属企业制订推行经理层任期制和契约化管理工作方案。,,,,工作方案,,,

,,,6.落实完成工作方案措施。,,,,工作总结,,,

,,,7.所属企业董事（会）与经理层签订业绩责任书和聘任协议。,,,,聘任协议、业绩责任书,,,

87,,探索推进职业经理人制度,在部分企业实施外派财务总监制度，为推进职业经理人制度奠定基础。,,100%,对粮科所公司派出财务总监1名。,财务总监聘任协议,,XX集团国企改革三年行动方案,

88,,深入推行职业经理人制度,研究总结智鸿环保集团所属企业推行职业经理人第一阶段工作，开展选聘制度修订。,,100%,智鸿环保集团完善了职业经理人选聘与管理办法。,完成选聘制度修订,,XX集团国企改革三年行动方案,

89,,指导商业一类子企业积极推行职业经理人制度。,总结职业经理人运行改革情况，规范职业经理人管理制度体系。,,100%,在粮科所公司推行职业经理人制度，实施差异化考核。,粮科所公司职业经理人方案,,XX集团国企改革三年行动方案,

90,,总结推广职业经理人薪酬制度,总结经验，健全完善职业经理人薪酬制度，推行差异化薪酬，强化激励约束机制。,,100%,,粮科所该公司拟职业经理人薪酬方案,,XX集团国企改革三年行动方案,

91,（十八）全面推进用工市场化,实现员工能进能出,修订集团公司员工聘用管理暂行办法，规范招聘程序，依法与员工签订劳动合同。,,100%,完善修订员工聘用管理办法。,员工聘用制度印发,,XX集团国企改革三年行动方案,

92,,,实施中层以下员工竞争上岗。,,100%,XX集团制订机构改革方案及员工竞争上岗方案，并在2021年上半年完成员工定岗工作。总结三项制度改革第一阶段情况，制订第二阶段方案。,制订双向选择方案,,XX集团国企改革三年行动方案,

93,,实现员工能进能出,1.制定“三项制度”改革第二阶段目标和改革措施，并报自治区国资委备案。,,100%,,改革方案,,自治区国资委2021年改革任务,

,,,2.总结上报三项制度改革第一阶段情况。,,,,总结报告,,,

,,,3.在2020年制订总部以下员工全员竞聘上岗方案的基础上，落实相关工作，推行一岗一契约管理模式。,,,,竞聘结果,,XX集团国企改革三年行动方案,

,,,4.各所属企业制订并落实全员竞聘上岗工作方案。,,,所属企业完成全员竞聘上岗工作。,竞聘方案及岗位调整结果,,,

,,,5.制定落实管理人员竞聘上岗、末位调整和不胜任退出机制。,,,2021年，XX集团中层管理人员25人，通过竞聘上岗不胜任退出3人。,工作方案及结果,,,

94,,全面推行用工市场化,对三项制度改革工作开展评估总结。,,100%,完成三项制度改革评估工作，提出下一步工作计划。,评估总结材料,,自治区国资委2022年改革任务,

95,（十九）完善市场化薪酬分配机制,调整优化工资总额管理方式,落实集团公司工资总额管理暂行办法，修订总部薪酬管理办法。,,100%,修订了薪酬管理办法，指导所属企业做好工资总额预算，制订总额分配方案，对薪酬、工资预算事项进行培训指导。,薪酬管理办法修订通知,,XX集团国企改革三年行动方案,

96,,调整优化工资总额管理方式,1.指导和监督下属子企业做好工资总额预算和发放。,,100%,,总额预算报告,,XX集团国企改革三年行动方案,

,,,2.合理规划与分配全集团工资总额核定与发放，落实集团公司2021年度工资总额事项。,,,,工资总额分配材料,,,

97,,加强工资总额预算指导,健全企业内部工资总额管理机制，指导所属企业科学编制工资总额预算方案。,,100%,,培训通知,,,

98,,建立全员绩效考核机制,建立健全按业绩贡献决定薪酬的分配机制，按岗定薪，推行全员业绩考核（制定总部绩效考核办法）,,100%,印发总部绩效考核办法。,XX集团总部绩效考核办法,,,

99,,推行全员绩效考核,1.总部及所属公司人员开展绩效考核。,,100%,XX集团总部及所属企业全部员工开展绩效考核。,考核通知,,评估表,

,,,2.总部全面落实绩效管理办法，签订绩效合同。,,,各部门签订绩效合同。,绩效合同,,,

,,,3.指导开展竞聘上岗的所属企业制订绩效考核机制。,,,XX集团总部及所属企业均制定绩效考核办法。,考核制度,,,

100,,强化薪酬改革制度,坚持企业薪酬制度改革成果，严格落实薪酬管理制度。持续完善薪酬管理办法。,,100%,提前至2021年，修订特别奖励基金办法，持续完善薪酬及考核管理办法。,特别奖励基金办法,,XX集团国企改革三年行动方案,

101,（二十）灵活开展多种方式的中长期激励,梳理评估中长期激励企业情况，实现多种方式的中长期激励,1.实施中长期激励梳理,,100%,聘请中介机构对各企业实施中长期激励进行梳理评估，集团暂不实施超额利润分享，在粮科所公司及韵阳公司实施超额利润分享，其他企业实施激励。,激励设计方案,,重点量化采集表,

,,,2.编制超额利润分享方案,,,,方案,,自治区国资委2021年改革任务,

,,,3.提交集团公司决策，并上报自治区国资委审批。,,,,上报文,,,

,,,4.探索研究项目跟投等其他激励方式。,,,,,,XX集团国企改革三年行动方案,

,,,5.协助智鸿环保集团实施二次员工持股。,,,,,,,

102,,开展中长期激励,继续对集团公司所属企业开展员工持股、国有科技型企业股权和分红激励进行梳理评估，推进符合条件的所属企业形成相关中长期激励方案。,,100%,,激励方案,,XX集团国企改革三年行动方案,

103,（二十一）聚焦管资本深化国资管理机构职能转变,梳理集团职能制度清单,初步建立集团公司管控职能清单，形成制度废改立修编清单及制度汇编。,,100%,开展制度废改立释，建立制度管理办法，规范职能管理。,制度废改立释清单,,XX集团国企改革三年行动方案,

104,,深化集团公司职能转变,1.组织各部门对制度进行修编。,,100%,,工作方案,,,

,,,2.组织各部门开展制度学习培训。,,,,学习通知,,,

,,,3.对修编清理后的制度汇总，建立台账动态管理，上传至OA共享栏。,,,,制度台账,,,

105,,基本形成以管资本为主的国资监管制度体系,开展监管制度落实情况自查，动态监督监察集团公司各项制度以及授权放权事项的执行情况。,,100%,,工作总结（2021年）,,,

106,,加强总会计师管理,修订财务审批权限制度，建立总会计师联签机制。,,100%,对所属企业派出财务总监，并开展年度绩效，加强财务管理。,财务审批权限修订通知,,XX集团国企改革三年行动方案,

107,,加强财务总监管理,1.修订委派财务总监管理制度。,,100%,,委派财务总监管理制度,,,

,,,2.建立委派财务总监考核办法。,,,,委派财务总监考核办法,,,

108,,完善财务总监委派制度,落实委派财务总监制度执行及考核管理。,,100%,,考核文件,,,

109,,完善总法律顾问制度建设,制定集团公司总法律顾问制度,,100%,制订总法律顾问制度，2户重要子公司实现总法律顾问专业化专职化，并开展年度述职。,总法律顾问制度,,XX集团国企改革三年行动方案,

110,,深化总法律顾问制度建设,1.开展子公司总法律顾问述职工作。,,100%,,述职报告,,,

,,,2.根据自治区国资委出台的加强履职出资人职责企业总法律顾问制度建设指导意见，开展和推进集团公司总法律顾问制度建设工作。,,,,制度印发,,,

111,,全面推进依法治企，打造法治国企,督促推进重要子公司基本实现总法律顾问实行专业化专职化。2.健全内控管理制度，完善制度体系建设。,,100%,,重要子公司设立专业化专职化总法律顾问文件、内控管理手册,,,

112,（二十二）优化管资本的方式手段,明确和运用多种类别的监管方式,将自治区国资委授权放权事项写入公司章程,,100%,将自治区国资委授权事项写入XX集团公司章程，并对所属企业派任董事制度完善决策流程，优化管资本手段。,公司章程修订,,XX集团国企改革三年行动方案,

113,,优化管资本方式手段,1.明确对各决策主体的授权。,,100%,,三重一大决策制度,,XX集团国企改革三年行动方案,

,,,2.将授权事项写入公司章程。,,,,公司章程,,,

,,,3.编制优化子企业管理、派出人员管理改革建议，修订派出董事管理办法。,,,,派任董事管理暂行办法,,,

114,,改进和优化监管方式，推进信息化与监管业务深度融合。,配合自治区国资委及时报送、更新关于风险事项、内控体系情况、违规经营投资责任追究情况等国资监督信息。,,100%,,综合监督信息报表,,自治区国资委2022年改革任务,

115,（二十三）有效发挥国有资本运营公司功能作用,优化集团公司国有资本运营公司试点改组方案,制订集团公司国有资本运营平台改革实施方案,,100%,XX集团基本完成国有资本运营公司改组方案内控改革，有序开展业务转型升级。,制订实施方案,,XX集团国企改革三年行动方案,

116,,国有资本运营公司内部业务协同,1.每月做好改革进展情况上报。,,100%,,月报,,,

,,,2.推进公司各板块业务协同发展，制订业务合作共享方案。,,,,,,,

117,,基本形成国有资本投资、运营公司和产业集团公司功能鲜明、分工明确、协调发展的国家出资企业格局。,对照改组方案报送总结。,,100%,,工作总结,,,

118,（二十四）统筹管资本要求改进评价体系,发挥业绩考核对企业经营发展的引导作用,与所属企业签订经营业绩考核责任状。,,100%,每年对所属企业一企一策制订差异化考核目标。,企业负责人年度经营业绩责任书,,XX集团国企改革三年行动方案,

119,,实施差异化考核,1.编制各企业负责人差异化业绩考核责任书。,,100%,,经营业绩责任书,,,

120,,进一步完善考核目标调整机制,对标同行业国有企业考核体系，补短板、强弱项，动态调整考核指标和权重。,,100%,,子企业经营业绩责任书,,,

121,（二十五）健全协同高效的监督机制,建立责任追究工作体系,制定合规经营管理专项督察工作方案，开展规范经营投资专项核查，督促所属企业对存在的问题进行整改。,,100%,XX集团建立责任追究工作体系，将经营投资事项纳入审计、监督检查。,合规督查专项工作发哪敢,,XX集团国企改革三年行动方案,

122,,进一步完善责任追究工作体系,1.指导督促各子公司建立健全责任追究报告机制，规范报告流程，细化工作要求。,,100%,,责任追究监督文件,,,

,,,2.将经营投资事项纳入监督检查工作中，在审计、合规监督检查等过程中开展对经营投资事项的检查工作。,,,,审计报告,,,

,,,3.开展违规投资经营案例警示教育。,,,,学习通知,,,

123,,建立高效协同的责任追究工作机制,1.健全违规责任追究报告内部审核机制，统一报告范围、格式、标准确保报告内容；2.建立境外违规问题报送机制，畅通渠道，推进境外责任追究工作制度化。,,100%,,相应规章制度及文件要求,,,

124,（二十五）健全协同高效的监督机制,建立企业监督内部协调机制,完善集团公司违规经营投资相关制度。制订对各职能部门行权履职情况进行监督检查的相关制度，并对职能部门行权履职情况开展再监督再检查工作。,,100%,建立内部监督机制，实施内部监督检查，制订信息公开制度，接受社会监督。,工作规程制度、检查报告,,XX集团国企改革三年行动方案,

125,,建立外部监督的的协同机制,1.建立定期沟通协调机制，每季度组织召开党风廉政建设形势分析会，分析研究日常监督中发现的问题；,,100%,,分析会通知、有关情况汇报、有关情况反馈,,,

,,,2.强化问题整改的跟踪，建立问题清单、责任清单、整改清单，对存在问题实行销号管理，督促各子公司和各部门认真整改各项检查发现的问题。,,,,问题清单、责任清单、整改清单等台账资料,,,

126,,建立出资人监督与社会监督的衔接机制,每月督促各单位部门将应公开的信息及时在集团公司网站、公告栏、OA进行公开，主动接受各单位部门及社会监督，同时对存在违规经营管理行为及时报告出资人。,,100%,,公开信息清单,,重点量化采集表,

,,,建立健全国有企业信息公开制度，落实信息公开。,,,,信息公开制度,,,

127,（二十六）加强国有企业党的政治建设,建立完善第一议题制度,集团公司党委及各党支部把贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为第一议题，在党委理论学习中心组学习、支部“三会一课”中充分体现、长期坚持。；探索集团第一议题制度。,,100%,建立第一议题制度，将落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为第一议题在各级党组织学习，开展深化不忘初心牢记使命主体教育、建党百年活动。,学习会议记录、制度,,重点量化采集表,

128,,建立践行“不忘初心、牢记使命”长效机制，健全政治监督机制,1.完成制定巩固深化主题教育成果重点任务清单。,,100%,,任务清单,,XX集团国企改革三年行动方案,

,,,2.建立第一议题制度。,,,,印发制度,,重点量化采集表,

,,,3.结合建党一百年，制订落实党建系列活动方案。,,,,活动方案,,XX集团国企改革三年行动方案,

,,,4.根据自治区对党忠诚教育方案，开展教育活动。,,,,活动材料,,,

,,,5.根据自治区国资委要求，将意识形态工作责任制写入公司章程。,,,提前至2021年，将意识形态写入集团及所属企业公司章程，制订意识形态工作方案，建立跟进督办制度。,公司章程,,,

,,,6.建立完善跟进督办制度。,,,,制度印发通知,,重点量化采集表,

129,,加强意识形态工作，落实意识形态工作责任制。,制订并落实年度意识形态工作要点、考核方案。,,100%,,意识形态工作要点、考核方案,,XX集团国企改革三年行动方案,

130,（二十七）推进党建工作与生产经营深度融合,推进党建工作与生产经营深度融合,开展党支部书记落实主体责任述职评议、党建工作责任考核，制定集团公司党支部标准化规范化建设三年行动计