公司行政管理制度制度规范工作范文

目录

弟一T总则

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弟一T1管理人员工作规范

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弟二不1部门协作管理制度

第四节考勤管理制度

第五节公司各部门办公场所管理制度

第六节会议管理制度

第七节文件收、发管理制度

第八节档案管理制度

第九节证照管理制度

第十节印章管理制度

第十一节办公用品管理制度

第十二节电脑管理制度

第十二节清洁卫生管理制度

第十四节车辆管理制度

第十五节员工福利制度

.用1八IJ差旅报销制度

第十七节无纸化办公管理

第十八节安全生产经营管理

第十九节保密管理制度

第一节总则

为了完善公司的行政管理机制，建立规范的行政管理体系提

高行政管理工作效率，使公司各项行政管理工作有章可循，特制定

本制度。

第二节管理人员工作规范

一、公司管理人员包括：公司中层以上（各部门经理、部长以

上）

干部，财务人员（会计、出纳），办公室人员（驾驶员、各部门业

务员），仓管人员。

二、管理人员必须严格遵守国家和地方政府的法律、法规遵守和

执行公司的各项规章制度，服从指挥调动。

三、管理人员要有当家作主的精神，工作一丝不苟，实事求是，

努力发挥各自所长，同心同德搞好本部门的管理工作，为公司的发

展做出贡献。

四、工作态度和蔼，平易近人，对部属或部门人员不得持有偏

见，认真协调好人际关系。

五、秉公办事，勇于承担责任，虚心接受批评，在工作中努力提

高自身素质和工作能力。

六、加强团队观念，以经营为核心，统一协调配合，按照公司的

经营目标、方针办事。

七、以身作则，身先士卒。要求别人做到的自己先做到，为同仁

和部属做出榜样。

八、有良好的时间观念，养成上班珍惜时间，下班利用时间的良

好习惯。

九、保持办公环境的清洁、卫生，积极参与部门及公司公共区域

的清理和维护工作。

第三节部门及个人协作制度

一、目的

为进一步增强全体员工的服务意识，保证跨部门协作顺利进

行；提高工作效率，优化工作质量，及各类对外工作顺利开展，维

持良好的企业形象。

二、适用范围

所有在职员工，涉及跨部门协作业务的员工及部门。

三、流程及要求：

步骤一事前沟通（协作双方对总体达成一致）

步骤二确认需求（由下级向上级发送审批确认内容准确无误）

步骤三阐述观点（协作双方阐明各自想法）

步骤四处理异议（对争议部分进行进一步讨论）

步骤五达成协议（对结果进行统一确定）

步骤六集体审核（关于协作完成的事项由协作双方及有所关联

的部门经理进行再次审核）

步骤七提交上级（将最终确定事项提交上级）

四、责任与义务：

为了提高工作效率，避免出现无谓的返工现象，需将责任明确

到

个体，所有协同工作在口头达成一致后可发送“钉钉”文件审批至

相关上级确定目标及各类事项准确无误。

1、其中协作双方，无论个人或部门，跨部门合作时，任一配合

环节出了问题，不是单独一个部门或个人的问题；

2、跨部门合作不仅仅是某一个部门按作业流程规定做完自己分

内的事情，亦有责任跟催协作部门前后手完成相关任务；

3、跨部门合作业务未达成预期指标的责任应由所涉部门共同担

负。如出现失误、错漏等问题，协作双方同样占主要责任，视情况

扣除60%〜10%的绩效工资，如对公司造成重大损失，需要承担相应

的赔偿责任；其余参与审核的部门人员或部门经理负有连带责任，

视情况扣除10%〜5%的绩效工资。

公司全体员工具有审核义务，如此项协作工作实与个人或部门

有所关联，相关责任人不得推脱审核责任。

第四节考勤管理制度

考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩

序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。全体员工

要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。

一、管理要点

1、公司的考勤管理由行政部门负责实施。

2、各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义

务。

3、公司考勤实行打卡制度，员工上、下班均需打卡（共计每日

2次），如忘记打卡1次，给予警告处理，连续2次以上（包含2

次）忘记打卡，将给予一定数额罚款。员工应亲自打卡，不得帮助

他人打卡和接受他人帮助打卡。如有代打卡者，首次扣除全部绩效

工资，屡教不改者，将解除劳动合同处理。

4、行政部人员次月初根据外出工作时间登记进行总的考勤汇

总。

二、制度规范

1、本企业全体员工每日工作时间一律以七小时为标准。

2、上午上班时间为9：00,下班时间为12：00时；下午上班

时间为13：30,下班时间为17：30o

3、上班9：00以后到达，视为迟到，下班17：30以前离开，

视为早退。

4、上班期间外出要打卡、登记、发送“钉钉”外出审批，缺一

不可。禁止假借外出公干名义办理私人事务，行政部可随机要求员

工进行“钉钉”定位。

5、迟到2次以上，将采取一定数额罚款处理，罚款资金将作为

员工基金，迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除

绩效工资、直至解除劳动合同处理。

6、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导

批准可不按迟到早退处理。

三、请销假

1、主管以下人员（含主管）请假一天的由部门经理批准，两天

至三天的由分管领导批准，三天以上的由总经理批准；部门经理、

总经理助理请假由总经理批准，所有请假人员都须发送“钉钉”请

假审批，并填写请假条，便于行政部备案。

2、若9：00以前员工因公外出不能按时打考勤卡，9:30之前须

发“钉钉”外出审批及“钉钉”定位，回公司后应及时在员工外出

登记表上注明原因。

四、违纪界定

员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理

程序如下：

1、迟到：指未按规定达到工作岗位（或作业地点）；迟到10

分钟以内的，每次扣1分；迟到10分钟以上的扣2

分；迟到30分钟的扣3分；

2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣

1分；30分钟以上按旷工半天处理。

3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班

的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；

一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除

合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理；

4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位

的，脱岗一次扣3分。

5、睡岗：指员工在上班期间睡觉，睡岗一次扣1分；造成重大

损失的，由责任人自行承担。

五、请假制度

1、假种分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假

等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。

2、病假：

1）员工本人确实因病，不能正常上班者，须经部门经理批准，发

“钉钉”请假审批，报行政部部备案，月连续超过3个工作日

者，必须取得区级以上医院开据的休假证明。

2）患病员工请假须由本人或由直系亲属于当日九点前向所在部门领

导或公司主管领导请假，发送“钉钉”请假审批，经批准后方可

休假。

3）员工必须在病愈上班2日内将病假条主动交至行政部核查存档。

3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；但全年事假累

计不得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实

际天数扣罚日薪。

4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假

另U;

5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可

逐年递增，但最多不得超过15天，特殊情况根据工

作能力决定；年假必须提前申报当年使用。

6、工伤假：按国家相关法律法规执行。

7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请

的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下：

父母或配偶父母伤亡给假7天

配偶或子女伤亡给假10天

第五节公司办公场所管理制度

一、公司倡导忠诚敬业，团结协作的职业道德。员工的一切职务

行为均不得损害公司的利益。

二、公司所有人员必须严格要求自己，自觉遵守公司的各项规章

制度。

三、各部门业务人员、外勤人员、维修人员返回公司后，一律按

公司日常管理规范自己的行为，不得在办公室内打闹、乱丢物品，

无事乱窜办公室，打扰别人正常办公，破坏办公环境。

四、总经理室、财务室以及仓库等属公司工作重地，一切非工作

人员严禁私自入内。

五、上班时间必须衣着得体、着装整齐。严禁上班时间穿短裤、

拖鞋。

六、上班时间不得玩游戏或浏览与工作无关的网站，违者发现一

次给予警告，屡教不改者给予50—100元罚款。

七、各部门办公室要保持整洁、干净、卫生，办公用品要摆放整

齐，不准乱丢杂物、随地吐痰、吃零食；不准随意将无关人员带进

办公室。

八、公司办公区域不得抽烟（指前台，大厅，会议室，办公室等

开放场合），违者每次罚款50元，屡教不改者视情况给予加倍的罚

款。

九、实行办公标准用语，提倡讲普通话，接待来访要在指定的区

域，接待人员要主动、热情，举止大方，文明礼貌。

十、严禁将办公用品，特别是公司机密文件带出办公室（除工作

需要外）。

十一、公司电脑由专职人员操作，并设置密码，严禁其它人员上

机和下载资料。

十二、公司各部门办公电话由前台接听，其他人员严禁接听（特

殊情况除外），违者视情节给予处罚。

十三、严格保守公司的秘密，不准在公共场所谈论公司的经营机

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十四、爱护公司财物，勤俭节约，降低公司成本。

十五、不得破坏办公楼内任何设施和公共卫生，违者给予50-

100元罚款，情节恶劣者给予开除处理。

十六、下班前清理办公环境，关闭电源，锁好门窗，注意防火防

盗。

第六节会议管理制度

一、管理要点

（一）为了提高会议质量，促进有效沟通，提高行动能力，进而

规范会议管理。

（二）根据公司实际及具体的情况，确定会议召开的必要性。

（三）清楚会议召开目的，合理安排时间，做到少而精，讲究高

效原则。

（四）会议负责人有效的控制会议，明确会议召开与否的界限；

提高会议主持人控制会议进程的能力与水平，保证会议实效。

（五）按照制度规定，严格会议管理，参会人员准时参加会议，

并遵守会议纪律。

（六）会议组织者审时度势，明确会议要点，做好一切准备工

作。

二、制度规范

（一）收集会议议题，根据选定的议题收集会上所需资料，拟定

会议时间、地点等做好会议通知工作。

（二）会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，行政

专员负责监督所有与会人员填写参会人员表并做好相应的会议记

录。

（三）行政专员根据参会人员的发言状况及相关事项，及时整理

好会议记要或者会议决议，打印并张贴。

（四）按照时间排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步

整理并归档。

（五）会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。如

需查阅应严格按照文书管理制度规定执行。

（六）对无故缺席部门工作例会及公司重要会议者，按照规定予

以扣5分处罚。

三、管理流程设计

会前：确定议题、会上所需资料准备、通知f会中：确定与会

人数，积极参与，做好会议记录一会后：整理会议记录一张贴一归

档整理。

第七节文件收、发管理制度

一、文书管理制度

文件是文书的重要组成部分，文件是各部门根据自己的职责范

围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。本制度中，文

件特指公司内外部发文文件；而文书特指内部一般性传阅资料。档

案是文书基础上形成的，档案是文书的延续。现把文件、文书、档

案统归于文书管理，并对文书管理制度做以下规定。

（一）文件管理制度

1、管理要点

1）为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发

文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。

2）文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部

传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。

3）制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，

写明公司全称及文件性质；正文部分写明题目、时间、发文部

门、内容等信息；措辞规范，表达无歧义。

4）根据文件属性、类别，对所有文件进行编号，根据编号定期归

档，做好相应的文字记录，以备查阅。

2、制度规范

1）文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由行政部人员

负责执行。

2）公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政部，各部门一律不

得自行向上、向下发送正式文件。

3）公司对内公开文件由行政部负责起草和审核，总经理签发；各部

门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政部负责审

核，审核无误后行政部打印，打印后送回起草部门校对，校对无

误后由行政部将文件发送至总经理审批，签发后方可正式打印。

4）凡寄至公司的文件、传真等，由行政部签收并做好相应记录。

5）机密文件由行政部主管保管，行政部人员对一般性文件进行分类

管理，定期整理并制作相关报表提交给部门主管。

6）各部门因工作需要可借阅一般性文件，需严格履行借阅手续，对

有密级程度的文件，需行政人事主管审批，总经理批准后方可借

阅。

7）行政部管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期

清退。

8）公司人员领、借用文件必须按规定办理登记手续，并由经办人签

名，借用必须注明用途和归还日期并按期归还，若管理人员不在

急用文件时，必须在管理人员知情的情况下借用文件并登记。

9）按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理，附件、批

件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一大

清。

10）根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报行政人事

主管签字批准，按照文件管理制度进行处理。

3、文件管理流程设计

1）内部文件管理流程：起草文件一审查编号一审批、签发一打印文

件一下发文件一文件存档

2）外部文件管理流程：外部收文一文件整理一文件存档一清退一文

件存档一文件销毁

3）借阅流程：提出申请，办理手续一批准一借阅一清退一文件存档

一文件销毁

（二）文书管理制度

1、管理要点

1）为确保文书制发、处理、管理工作顺利进行，保证公司内部资料

的安全性、完整性，促进与提高组织管理工作的效率，充分发挥

文书在各项工作中的指导作用。

2）文书管理范围包括：一般性文书（通知、公告、提案意见、会议

纪要、总结汇编）、行政部发文文书（学习资料、各类简报）、

宣传资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文书资

料。

3）除通知外，一般性文书没有固定的格式，但必须标有页眉页脚，

文本内容可根据文书具体内容进行调整。

4）根据文书性质进行编号整理，定期对文书进行归档整理，保持纸

质文档与电子文档的同步更新。

2、制度规范

1）根据公司实际需要及上级安排，起草编写内部公开文书，张贴公

示学习。

2）按照文书管理范围，行政部的发文根据需要填写《发文簿》，所

有文书原稿均由行政部分类存档备查。

3）按时间、内容等降序排列，整理归档，坚持平时归档与年终归档

相结合，对照编号列出整理清单。

4）根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁；须上

级审批同意，方可销毁。

5）行政部负责人为第一责任人，若发现文书丢失，行政部人员必须

查明原因，如实向主管部门报告，若未查明原因，则由行政部负

责承担。

6）违反以上规定者按照相关规定予以惩处。

3、流程设计

起草文书一上级审批一打印一张贴一存档一更新目录（纸质档与

电子档）一借阅一清退一审批一销毁

文件发送记录

文件文件名称受文部门发送日期旧件处理签发人

文件签收记录

文件文件名称发文部门收文人建档号

第八节档案管理制度

为了维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更专

业，及时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量及

效率。

一、公司档案是管理基础工作的组成部分，档案管理工作是维护

公司利益、合法权利和依法经营的原始凭据。

二、公司档案是公司在各项经营活动中全部档案的总和，它包

括：开发、设计、设备、工艺技术、产品、销售、管理、人力资源

等。从公司目前的经营规模、经营范围、经营类型等综合情况看，

档案管理工作主要以市场信息收集、行政办公、人力资源为主。

三、行政部档案管理工作要坚持集中统一的原则，建立以行政部

统管全部档案的管理工作体系。

四、文书档案指公司在经营管理活动中形成的具有保存价值的，

并按归档要求确定为历史真实记录的有关文件材料，是公司档案的

一个组成部分。

五、各部门在日常工作中形成的文件，由各部门设专人负责整

理、归档。

六、归档要求：

1、必须要有完整性、准确性；

2、必须准确反映公司在经营管理中各项活动的真实内容和历史过

程；

3、必须层次分明，符合其形成规律；

4、归档范围符合档案管理规定；

5、文件材料的整理和归档工作要列入经营管理的各项程序

之中，纳入工作计划和有关部门及工作人员的职责范围。

6、坚持平时归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合，

对照编目，列出清单

七、档案分类：

1、分类编号应遵循文件材料的形成规律；

2、经营活动中形成的文件、材料分别归入文书、科技等类型统一编

号；

3、档案分类编号方法：

(1)文书档案按年度、内容及重要程度分类编号；

(2)证照档案按内容分类编号。

八、归档范围：

(一)A类：文书档案：

1.意向书、申请、报告、批准文件、请示、批复、指示、决定、批

示；

2.预算、决算、货款、审计、验资、计划；

3.合同、协议；

4.项目建议书、讨论方案、可行性研究报告、销售策略书、销售策

划方案、市场远景规划和年度计划;

5.各种政府、行业批文，技术、质量认证，先进经验的推广材料，

图片、拷贝等；

6.各类规章制度、合理化建议；

7.公司各种证照原件、复印件。

（二）B类：人力资源档案

1.劳动合同书及相关资料；

2.劳动执法年检合格证书及相关资料；

3.员工保险福利卡片及相关资料；

4.员工名册、员工考勤表、员工工资表；

5.员工个人档案（员工登记表、员工考评表、员工体检表、员工个

人证件复印件）。

九、证照原件、复印件，各类原始凭据、资料及对公司具有长期

利用价值的档案应永久保存；对公司经营管理在一定时期内有利用

价值的档案分别按长期和短期保存；对于确定无保存价值的档案，

造册登记，报总经理批准后由行政部监督销毁。

十、文件、档案的保管必须安全、保密、整齐有序，有关机密资

料未经总经理批准任何人不得查阅和传阅。查阅档案人员必须严格

遵守保密制度，严禁涂改、损坏和私自翻录。

十一、档案管理人员要有良好的职业道德，熟悉公司各部门情

况，了解公司业务，积极提供各类档案为公司生产经营服务。

十二、公司人员领、借用档案必须按规定办理登记手续，并由经

办人签名，借用必须注明用途和归还日期并按期归还，若管理人员

不在急用档案时，必须在管理人员知情的情况下借用档案并登记。

十三、流程设计

根据文件、文书目录整理需要归档的档案f排序整理，编制编目

f存档一借阅一清退

第九节证照管理制度

一、公司各种证照的原件统一由行政部负责保管，放置各种证照

的文件柜必须安全保险，确定各种证照的完整有效。

二、公司各种证照的复印件统一由行政部负责保管，并编制（证

照档案目录）、（证照领、借用登记表），公司人员领、借用证照

复印件必须按规定办理登记手续，并由经办人签名，借用必须注明

归还日期并按期归还。

三、公司各种证照的申办、年检、变更由专人负责，并建立（证

照申办、年检、变更登记表），注明核发日期、有效期、年检日

期。

四、行政部指定专人负责按期办理各种证照的申办、年检、变更

手续，专管人员如不按期对各种证照进行年检而给公司造成经济损

失的当追究其责任。

五、公司人员领、借用证照必须按规定办理登记手续，并由经办

人签名，借用必须注明用途和归还日期并按期归还，若管理人员不

在急用证照时，必须在管理人员知情的情况下借用证照并登记。

第十节印章管理制度

一、公司印章含公司行政章、财务专用章、合同专用章、业务专

用章，必须严格管理，严禁违章使用。

二、印章实行专人保管和审批用印登记制度。保管人员必须忠诚

可靠，具有法制观念和责任心，敢于负责且有良好的职业道德。

三、公司行政章、合同专用章、业务专用章由办公室专人保管，

财务专用章和私章由行政部经理分别管理。各印章专章专用，严禁

混用、滥用和代用。

四、公司公章、合同专用章必须经总经理及主管经理批准后才准

带离公司使用，办理员工邮件领取和车辆年检等手续须用印章时，

管理人员经核实无误后，即可使用；公司财务专用章和法人、出纳

印鉴由财务部门按有关规定执行使用。

五、公司建立《印鉴使用登记表》，印鉴使用必须按规定由保管

人逐项登记使用情况，由使用经办人签名。

六、原则上公司印章不得携带外出办事，特殊情况报部门领导批

准，发送“钉钉”印鉴审批至行政经理及总经理，登记备案，事后

立即归还。使用人必须保管好印章，防止丢失、被盗用，如发现丢

失或被盗用，应立即报告有关部门及领导采取措施补救。

七、公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因特殊情况需要

开具时，必须经部门经理批准，持空白介绍信人员外出工作归来必

须向公司汇报其使用情况，未使用者必须交回。

八、印章管理人员必须坚持原则，严禁违规保管、使用。主管领

导每月要进行一次检查；如有违反规定保管、使用者，视情况和后

果追究责任人的行政和经济责任；如触犯法律的，送交公安司法机

关追究其法律责任。

第十一节办公用品管理制度

一、办公用品是公司日常工作开展的基本保证，为使办公用品合

理使用，节省开支，杜绝浪费，特制定本制度。

二、各部门根据实际工作情况需要购买特定办公用品，办公用品

购置应遵循以下程序：每月25号之前各部门将所需办公用品报至行

政部，行政部根据各部门的需求计划和月末办公用品清算单中的物

品实际库存和用量，做出采购计划，经部门主管批准，财务部签字

后方可采购。对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但

必须经部门主管批准。

三、凡发放的办公用品（低价易耗品），由各部门统一申购、领

取，行政部不对个人办理申购、领取手续。

四、办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统

计”原则。

五、根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注

明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到帐物相符。

六、由行政部专员负责收发入、离职人员的办公用品。

七、财务部配合行政部建立公司固定资产总账，每年进行一次汇

总普查。

八、办公用品（低价易耗品除外）由使用者本人负责，谁使用谁

保管，若使用或保管不善造成丢失、损坏，行政部一律不予补发，

若需补发，必须由行政部向部门领导核准，视情况予以补发。办公

用品严禁取回家私用，一经发现严肃处理。

第十二节电脑管理制度

一、总则

（一）为了规范我司计算机的使用与管理，提高工作效率，确保

电脑及局域网正常运作，使计算机更好的发挥其作用，特制定本制

度。

（二）本制度所称的电脑主要指：主机、显示器、键盘、鼠标、

打印机、以及所有的电脑网络产品和附属设备，各类应软件等。

二、使用规定

（一）部门配备的电脑设备，实行使用人负责制。工作人员要加

强电脑知识的学习，按规范要求正确操作使用，注意电脑设备的保

养和维护，严防病毒侵入，保证正常运转；严禁非本部人员擅自使

用，人为造成设备损坏，除追究当事人的责任外，其维修费用从当

事人工资中核减。

（二）公司网络资源是公司用于工作目的的投资，电脑是公司员

工教育学习、处理信息和整理资料的重要工具，只能用于工作。严

禁在工作时间浏览与公司工作无关的网页、资料，严禁利用电脑玩

游戏、看影碟、网上聊天等或进行其它与工作无关的活动，严？利

用电脑设备播放反动、黄色音像、访问不健康的网站。

（三）QQ使用规定：QQ工具只能用来联系与工作有关的事

宜，包括文件的传输、相关单位和人员的沟通联系、信息的发布

等，禁止利用QQ工具同与工作无关的人员聊天，传输文件等。

（四）严禁私自安装聊天、游戏等与工作无关的软件。电脑使用

中出现软件系统损坏应及时维修，加强网络安全管理，个人不得随

便安装网上下载的软件，如因私自安装无关软件造成电脑系统损坏

的，由个人自行维修或赔偿等值电脑。个人不能私自对电脑软件进

行改动、安装或删除等操作。严禁私自拆卸电脑，调换配件。一经

查实，按损坏程度进行相应处理；电脑使用中出现故障需要维修

的，请与行政管理部人员联系。由于操作不当造成硬件损坏，由个

人自行维修或赔偿等值同类硬件。

（五）更换电脑时，要做好文件的拷贝工作，同时在电脑负责人

的协助下检查电脑各方面是否正常。

（六）离职时，应保证电脑完好、程序正常、文件齐全，接手人

在确认文件无误后，须找电脑负责人检查电脑运行是否正常，未按

上述程序操作而导致的一切后果由接手人承担。

（七）对于密级文件及数据要建立双备份制度，对重要资料除在

电脑贮存外，还应定期拷贝到U盘或移动硬盘上，便于公司文件统

一管理，以及防遭病毒破坏或断电而丢失。

（八）不得将来历不明的软件装入机器运行，防止染上"病毒”。

发现机器故障及时报告，不得擅自进行维护，防止造成损失。电脑

设备维修应由专业人士进行，严防计算机病毒入侵，其它单位或个

人的外部存储设备（如软盘、U盘、硬盘等）不得随意连入计算

机，确有必要连入的必须事先进行病毒扫描，不得使用未经病毒检

查的软盘。

（九）加强本司电脑设备的集中统一管理，未经领导批准，部门

不得自行调换、拆卸、处理电脑及附属设备。设备的配备、更新、

维修和报废都须按程序通知行政管理人员，上机人员未经许可不得

私自拆卸和连接各种硬件设备，不准在非正常状态下使用计算机，

严禁私自拆卸机箱，硬件或应用软件出现异常，应及时与管理人员

联系，未经部门同意，计算机及其附属设备不得外借。

（十）无论是本单位，还是外单位人员，凡与本部门无关人员，

严禁上机操作。各部门及个人在未经允许下，不得打开其他部门或

个人的邮件，更不得打开来历不明的邮件及附件。

（十一）计算机资源紧缺时，遵循紧急事务优先原则协商解决。

（十二）员工离开座位超过半小时需关闭显示器，以延长显示器

的使用寿命和节约用电，下班后需按正确方法关机，并关闭电源，

关好门窗，方可离开。

（十三）所有员工各自的电脑需设定密码，以防相关信息泄露。

三、安全规定

（一）部门或个人应高度重视公司的技术秘密和商业秘密的保

护。

（二）严格遵守密制度，工作人员不得将保密文件资料上网共

享。

（三）重要的部门或个人文档必要时需加密；对公司或个人的资

料，未经允许任何人不得进行改动，或者告之部门之外的人员。

（四）所有员工在下班前，要保证锁好自己负责的柜子，以防重

要文件或物品丢失。

四、处罚办法

（一）违反规定者视情节轻重给予口头警告、书面警告处分。

（二）违反规定者视情节轻重给予书面警告甚至处以一定数额的

罚款。

（三）违反规定者视情节轻重给予严重警告、罚款或者开除处

分。

第十三节卫生管理制度

一、管理要点

（一）为了营造一个良好的工作环境，树立公司形象，保证清洁

卫生管理工作顺利进行。

（二）按照规定，清洁人员完成所有规定项目，并达到相应洁净

标准。

（三）行政部管理人员为第一责任人，管理所有清洁项目并不定

时对卫生进行保持与维护。

二、制度规范

（-）清洁区域包括：办公区域、卫生间、会议室、地板及其他

纳入在内的区域。

（二）按照排班安排，打扫清洁，行政部人员负责卫生检查工

作。

（三）清洁卫生实行卫生责任制，公司所有人员按时做好各自的

清洁，监督者及时做好相应的督察。

（四）由行政部管理员不定时对清洁卫生进行维护，保证地面整

洁，茶水供应，洗手间的整洁和卫生纸供应等工作。

（五）值日生在规定时间内做好所有的清洁项目，未按要求清洁

者，按照规定予以扣3分处罚。清洁不合格者，按照规定予以扣5

分处罚。屡教不改者，扣除当月绩效工资。

三、流程设计

安排清洁排班一完成清洁项目一监督检查一发送检查结果一行

政部人员执行维护一发现问题一执行处理。

第十四节车辆管理制度

本公司所拥有的机动车辆均为公司财产，用于公司各项经营业务

活动使用。为了严格管理车辆，合理使用车辆，节约费用开支，最

大地发挥车辆的使用效益，保证各部门业务工作正常顺利开展。根

据《中华人民共和国道路交通法》的有关法律规定，结合本公司实

际情况，特制定本公司机动车辆使用管理规定。

一、机动车辆的使用规定

（一）本公司的机动车辆由行政部统一管理，分别按使用部门设

立机动车辆档案登记，详细记载各机动车辆有关运行资料，统一办

理机动车辆的各类保险，车船税，保险理赔手续，督促安排各部门

车辆进行年度检审，安排货运车辆的营运缴纳及二级维护。

（二）公司车辆全部配备划分给公司各业务部门，各分公司做业

务用车，各业务部门经理本人作为部门车辆管理责任人，或者制定

专人作为本部门的车辆管理责任人，负责对车辆进行日常维护保

养，使用检查工作，并承担安全驾驶和使用管理的责任。

（三）行政部和车辆管理责任人，经常组织驾驶员进行安全学习

和职业道德教育，及时发现和消除安全隐患，提高驾驶员安全意识

和思想素质。

（四）行政部定期或不定期检查各部门机动车辆的技术状况，明

确责任，及时安排车辆检修。确定车辆维修项目、内容、费用、检

验修理后车辆技术状况，并统一进行费用结算。（附车辆维修申请

表流程走正常“钉钉”通用及报销流程）

（五）本部门确因工作需要，需向其它部门借用或换用车辆作为

临时使用，通过行政部协调并征得借车部门经理同意，办理借用手

续后方可使用，不得乱抓乱开。使用完毕后，应清洗干净完好无损

了办理移交。未办理借用手续，私自动用车辆者，每次处以100元

罚款。

（六）虽持有驾驶证，但未经批准同意驾驶公司车辆人员，不得

动用驾驶公司车辆，否则按无证驾驶处理，每次处以100元罚款。

（七）如果公司员工要借车私用，必须征得总经理批准，办理借

用手续方可使用。

二、机动车辆的运行规定

（一）本公司所有驾车人员经应持有相关合法证件，符合驾驶车

辆的条件，并严格执行《中华人民共和国道路交通法》和本公司制

定的机动车辆使用管理规定，自觉遵守公司规定制度，加强工作责

任心，做到安全驾驶。

（二）驾驶人员出车前必须认真填写《车辆出车记录表》，如果

当事人没有填写《车辆出车记录表》，一经查实，每次处以100元

罚款。

（三）各部门每月车辆出行记录表，必须报行政部存档备查。

（四）驾驶人员出车前，须认真检查车辆油、水、电、灯光、喇

叭、轮胎、制动等项目内容，冬季出车应提前进行启动热车，确保

车辆具有良好的技术状态和上路行驶条件。否则，由此造成的车辆

损坏、违规处罚由其本人承担全部责任和费用。

（五）驾车人员发现所驾车辆存在故障应立即向车辆管理责任人

汇报，双方共同检查确认，提出具体维修处理意见及方案，在行政

部的指导下送往指定修理厂进行维修。如果当事人明知车辆有故

障，不作汇报，不进行检修，由此造成车辆发生较大损坏，发生安

全事故的，由其本人承担全部责任和费用，并处以200元罚款。

三、其他规定

（一）操作工程机械设备发生安全责任事故，造成损害及伤亡

者，参照以上规定执行。

（二）违反本规定的各种违规行为所给予的经济处罚，各种肇事

责任所给予的经济处罚以及赔偿承担的金额，均由公司行政办公室

开具处罚通知书，由公司领导审核批准签字后，报送财务部进行扣

款，并将公司处罚通知书送达本人。

（三）凡本公司持有驾照的员工，在取得公司批准同意驾驶公司

机动车辆前，必须认真学习本管理规定，认真遵守执行。

（四）本机动车辆使用管理规定自公布之日起执行。

第十五节员工福利制度

为配合公司经营发展需要，建立具有竞争力和吸引力的福利体

系，体现公司的人文关怀，制定本制度。

公司员工福利待遇标准

一、总则

（一）为规范公司员工入职后，发生婚丧嫁娶生育等事宜时，可

以公司名义予以致赠，体现公司对员工的关爱之心。同时响应中央

号召，倡导喜事新办，丧事简办，移风易俗，倡导文明节俭新风，

大力提倡和推行晚婚晚育及少生优生优育观念，根据国家有关法规

规定，结合本公司实际，特制定本标准。

（二）本标准适用于公司范围内所有员工及员工本人之配偶、父

母、子女和配偶的父母。

二、组织与职责

公司范围内所有员工及眷属的婚丧嫁娶生育等事宜均由行政部

负责，常务副总负责监督与指导，总经理负责审批。

三、管理内容与工作程序

（一）喜事的管理

1.本公司员工及其子女结婚、小孩满月喜筵，不提倡大摆宴席，反

对挥霍浪费；不准用公款请客送礼。一切本着从简而办的原则，

以不影响公司以及各项目部的管理和工程施工的正常运行为标

准。

2.本公司各层领导和员工的子女结婚、小孩满月喜筵，不提倡邀请

公司员工，严禁邀请新入公司的大学生和新员工。

3.如有举办婚事、小孩满月喜筵的员工，建议时间订到非工作日之

间（周日），凡参加上述事项的员工，严禁过量饮酒，如有此类

现象发生，影响正常工作，有损公司形象的要按照有关管理标准

给予处罚。

4.本公司项目负责人或部门经理及以上的员工及其子女结婚由行政

部（代表公司）向其赠送贺礼为2000元人民币。普通员工及其

子女结婚由行政部（代表公司）向其赠送贺礼为1000元人民

币。

5.本公司项目负责人或部门经理及以上的员工小孩满月喜筵由行政

部（代表公司）向其赠送贺礼为1000元人民币。普通员工小孩

满月喜筵由行政部（代表公司）向其赠送贺礼为500元人民币。

6.各级领导和员工要自觉抵制和反对婚丧嫁娶、小孩满月喜筵大操

大办的不良风俗，提倡树立文明节俭新风，坚决杜绝超生现象发

生，推行晚婚晚育及少生优生优育观念。如有此类现象发生，视

情节严惩不贷，如果发生在本公司领导身上，取消领导当年的年

终奖金，给予必要的处分，且降级使用。特别严重的给予开除处

理。如果发生在一般干部、员工身上，给予一百至五百元的处

罚，造成恶劣影响的一律开除。

（二）白事的管理

1.本公司员工去世后，丧事由行政部按照国家有关规定，本着从简

的原则协助其家庭进行办理。前往慰问和吊唁的人员及部门，原

则上除生前友好和相关部门外，其他人员和部门不作硬性要求。

2.本公司员工去世后的丧葬费按具体情况和国家有关规定执行。

3.本公司员工父母或配偶去世，由行政部（代表公司）和部门领

导、分管行政的副总前往慰问和吊唁。

4.丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假

别；丧假期间工资照发，准假天数如下：

父母或配偶父母伤亡给假7天

配偶或子女伤亡给假10天

5.本公司项目负责人或部门经理及以上员工的父母或配偶去世由行

政部（代表公司）向其赠送祭礼为2000元人民币。普通员工的

父母或配偶去世由行政部（代表公司）向其赠送祭礼为1000元

人民币。

6.严禁公司所有员工在办理丧事中搞封建迷信活动。

四、检查与考核

1.行政部经理负责对本标准的实施情况进行检查与考核，分管副总

予以监督、指导。

2.检查与考核以日常工作考察和资料检查的方法进行。

3.对违反本标准的行为给予批评，责令改正，对企业和员工造成损

失或不良影响的按有关管理标准予以处罚。

五、归档材料

（一）喜事贺礼和白事祭礼的申请资料及相关资料

（二）违规处罚资料

（三）检查与考核记录及结论

注：以上福利待遇标准的发放由财务部与行政部共同实施，具体由

行政部办理。

一、基本社会保险

1.员工转正之后，公司为其办理基本社会保险。包括养老保

险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育险、大病医疗补助及住

房公积金。

2.各项基本社会保险由公司和员工本人双方共同承担、共同缴

纳。缴纳标准不低于兰州市平均社保标准。

二、年休假

1.公司全体员工连续工作超过1年不足2年的，每年可享受带

薪休年假3天；连续工作2年至5年的年休假为5天；连续工作5

年至10年的年休假为10天；连续工作20年以上的年休假为15

天。

2.年休假不可以累计结转，上年不休的可以不结转到下年，因

个人原因不休年假，可直接转为工资。

3.员工在保证不影响正常工作进度的前提下如需休假可提前向

部门经理一分管副总一总经理提出“钉钉”休假审批，全部通过后

方可休假。

三、生活设施服务

食堂设施。公司为员工提供食堂，食堂的固定资产购置、厨师

工资、以及卫生管理费等由公司承担。

第十六节差旅报销制度

为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在

使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需

要，结合公司实际情况，制定本制度。

一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住

宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种

费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、

交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包

干使用。

（-）住宿标准（单位：元/天）

人员/地区直辖市省会城市地级市县级市及以下

总经理实报实销

经理/副经理500以下400以下300以下200以下

其他人员400以下300以下200以下150以下

员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理

批准方可报销。

出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天

数计算报销。

出差人员有对方接待，一律不予报销住宿费。

住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个

房间标准报销。

(-)伙食补助费(单位：餐/天)：

人员/地区直辖市省会城市地级市县级市及以下

总经理实报实销

经理/副经理50以下40以下35以下30以下

其他人员40以下35以下30以下25以下

二、差旅费的具体报销办法

因公出差人员先填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、

金额等事项，由部门负责人批准后，经领导审批后方可到借款。

出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”，后附所有本

次出差原始报销凭证，在规定的限额内，逐级审核方可报销。

三、其他

出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不

清、后账不借”为原则。

在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同

意，回公司后，单独填写“招待费审批报销单”，经领导核准签字

后财务部方可审核报销。

出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

携有巨款或重要文件须确保安全的；

时间紧迫的、夜间办事不方便的：

陪同重要客人外出的；

三、本规定自发布之日起执行，解释权归公司行政部。

第十七节无纸化办公管理

一、目的

为适应企业信息化推进进程，节约办公成本，提高办公效

率，倡导“低碳、环保、绿色”理念，最大限度地实现无纸化

办公。特制订本办法。

二、无纸化办公适用范围

公司内部发布公告，内部发文审批，外出审批，会议通

知，请假审批，借款审批，印鉴审批等。

以上文件如需存档亦可打印存档。

三、无纸化办公平台

钉钉办公软件

概沃邮箱及QQ邮箱

钉钉的使用

员工入职后向部门申请开通钉钉帐号，经部门经理批准后

由钉钉管理员进行用户注册；员工在使用钉钉的过程中需严格

保守办公系统中商业机密，钉钉中文档仅供公司网内使用，不

得通过存储介质拷贝，带离公司；所有钉钉用户每天上、下午

上班后都必须及时登录钉钉查看文件，并始终使钉钉处于“在

线”状态，确保信息和联络畅通。如因出差或出差时间较长，

须指定授权的公文代办人代办；所有钉钉用户必须按流程完成

所办事项。

钉钉用户离职前，需由钉钉管理员办理注销手续后，方可

办理离职手续。

第十八节安全生产经营管理

一、公司形象

（一）员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向

客户及外界正确地介绍公司情况。

（二）在接待客户的垂询、要求时，应注视对方，微笑应答，切

不可冒犯对方。凡是被客户投诉的员工，按照规定予以扣5分处

cm

iJjO

（三）在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声

喧哗，违反规定者予以扣5分处罚。

（四）工作时间（包括午餐时间）内，办公室内应保证有人接

待。违反规定者相应员工予以扣3分处罚，行政部经理负连带责

任，予以扣2分处罚。

（五）接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能

接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁

占用公司电话时间太长，违反规定者予以扣2分处罚。

（六）员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾

时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、

公司标识及落款，违反规定者予以扣5分处罚。

（七）员工在工作时间内须保持良好的精神面貌，违反规定者予

以扣3分处罚。

（八）员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方

得体。

二、加班补助

员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加

班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加

班，计发加班工资及补贴；员工因工作需要自行要求加班，需向部

门主管或经理提出“钉钉”加班审批，准许后方可加班，违反规定

者予以扣5分处罚。

（一）加班费标准

公司规定加班费标准为8元/小时；

（二）加班费领取

加班费领取时间为每月18日（工资发放日）。

三、后勤管理

（-）为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工的积

极性和主动性，根据实际严格制度。

（二）后勤管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工

作。

（三）行政部人员负责每日的清洁卫生监督和维护，及时提醒值

日生和监督者做好相应工作。

（四）根据外出工作人员情况，及时督促其按时填写外出工作时

间登记，如实填写时间及外出事由。

四、管理人员文化宣传管理

（五）负责公司内部文化活动的宣传和落实工作，同时负责集团

外部的宣传维护工作。

（六）根据需要，及时收集信息、加工信息，做好信息传递工

作。

（七）关注国家政策法规，及时记录政策动向，制作简报以供学

习。

（八）收集与工作有关的学习资料，丰富大家的知识面，附上签

阅单进行进度跟踪。

（九）流程设计：获取信息来源一编辑整理一张贴一学习一存档

五、其他事务

（-）名片制作、收发传真等其他事务。

（二）负责集团文书的打印复印工作。

（三）负责树木花卉的养护工作。

（四）协助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。

第十九节保密管理制度

为加强公司保密工作的管理，防范和杜绝各种泄密事件的发生，

维护公司正常经营管理秩序，保障公司合法权益不受侵犯，特制定

本制度。

一、保密信息的泄露是指

1、故意将保密信息有偿或无偿提供给不应获知保密信息的第三方，

该第三方可能来自公司内部或外部；

2、未经本公司批准，将保密信息公司公开发表，披露：包括但不限

于公开刊物上发表文章、在学术会议、展览会中展示、通过博客、

微博、微信等方式公开传播；

3、在非办公场所谈论保密信息，致使保密信息为公众所知；

4、其他泄露保密信息的行为。

二、保密事项

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术及新技术；

4、重要的合同、客户和贸易渠道；

5、公司非向公众公开的财务、证券情况、银行帐户帐号；

6、其他董事会或总经理确定应当保守的公司秘密事项。

三、保密管理

1、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责

印制、收发、传递、保管；

2、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触;

3、非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料；

4、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗

失，必须立即报告并采取补救措施；

5、接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘

密的员工，不准打听、刺探公司秘密；

6、离职员工依照双方签署的保密协议的约定内容对在职期间获知的

保密信息承担保密责任。

四、责任与奖惩

1、符合下列情形之一者，公司对有关部门或人员给予表彰或奖励：

(1)及时举报泄密事件，且避免可能由此造成公司损失的；

(2)非责任人及时采取补救措施，避免或最大限度减少泄密造成

损失的；

(3)在改进保密技术、保密措施等方面取得显著成绩的。

2、出现下列情况之一者，给予警告，并同时采取经济处罚：

(1)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；

(2)已泄露公司秘密但采取了补救措施的。

3、出现下列情况之一者，应予以辞退，情节严重的，将依法追究相

关法律责任：

(1)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失

的；

(2)违反本制度规定，为他人窃取、刺探、收买或提供公司秘密

的;

(3)利用职权强制他人违反保密规定的。

附则

一、本制度由行政部制定，解释权归行政部。

二、本办法由总经理核准后实施，修改时亦同。

兰州概沃网络科技有限公司

行政部

2015年10月27日

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******有限公司

招标管理实施办法

（试行）

二。一四年九月

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目录

第一章总则---------------------------------------------3

第二章工作目标及适用范围---------------------------------3

第三章招标权限及招标管理机构------------------------------4

第四章招标工作的一般要求----------------------------------8

第五章招标立项、进程管理及开标前工作---------------------12

第六章开标、评标、议标谈判------------------------------15

第七章定标及合同签订实施--------------------------------17

第八章招标时间要求--------------------------------------17

第九章招标工作流程及招标相关表格-------------------------18

第十章招标评标纪律--------------------------------------18

第十一章奖惩规定----------------------------------------18

第十二章附则----------------------------------------19

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景安矿业有限公司招标管理实施办法

（试行）

第一章总则

第一条为规范景安矿业有限公司的投资建设招标评标活

动，保证景安矿业有限公司招标工作的顺利实施并加强对招标

评标、商务谈判、定标及合同执行等经济活动的控制及管理，

提高经济效益、维护公司利益，保证招标成果的质量，特制定

本管理办法（下简称“本办法”）。

本办法在依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人

民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《评标委员

会和评标暂行办法》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理

办法》以及各部委、省市招标相关法规和配套规定的基础上，

结合集团公司及所属子公司的实际情况，遵照招标工作公开、

公平、公正、科学、透明的原则，编制而成。

第二章工作目标及适用范围

第二条制定本办法的目标是：清晰规范，降低成本，资源

最佳，效率最优，实现公司利益最大化。

第三条本办法所适用的主体为：总公司及其所有全资、控

股、参股的子公司、分公司及其他分支机构；

本办法适用的客体为：概、预算金额超过10万元的如下招

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标项目：

第一节矿产的地质勘查、地质调查及岩土工程勘察

项目；

第二节工程测量、工程设计及工程咨询项目；

（三）矿业工程、建筑及安装工程等建设项目：

1、采矿、井建、选矿等建设工程；

2、办公区、生活区、厂房等建设工程；

3、供水、供电建设工程；

4、工艺管道、机电设备安装调试建设工程；

5、道路施工建设工程；

6、尾矿库建设工程；

7、水源地、水利工程等建设工程；

8、其他建设工程。

（四）设备、材料的采购项目；

（五）工程监理项目；

（六）其他专业咨询服务项目；

（七）其他经董事会批准需要招标的项目。

第三章招标权限及招标管理机构

第四条招标权限及地域划分。

（一）概、预算金额在100万元以下的招标项目，在公司

矿部招标;

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（二）概、预算金额在100万元以上的招标项目，由绵竹

总部招标。

第五条招标工作机构及职责权限

（-）监标小组监标人员由绵竹总部确定，原则上不少

于2人。其主要职责是：

1、负责对开标、评标、竞争性商务谈判等招标工作全过程

进行监督，确保招标程序按总部要求逐步展开，确保评标纪律

的实施贯彻；

2、负责对违反本办法及其他相关制度的招投标活动人员的

行为予以制止，负责将招标过程相关违纪情况如实记入评标笔

录；

3、负责对投标文件完整性的验证及记录，保证招标全过程

的公平、公正、受控；

矿业公司承办的招标项目，监标人员由董事会指定推选1-

2人担任。

绵竹总部承办的招标项目，监标人员从总部总经理室、财

务部或行政部等相关部门中推选2人担任。

（二）评标小组是公司的非常设机构。人员由总经理

确定，有5—7人组成，一般有总经理、副总经理、矿长、财务

负责人、办公室负责人、相关部门负责人包括专业技术小组成

员参加。主要职责是：

1、由评标组长展开并主持开、评标会议，推进评标工作的

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全面展开；

2、按照规定的评标标准和方法，对各投标文件进行比较和

分析，对技术标和商务标进行评分排序，并与投标人进行竞争

性商务谈判，撰写评标报告，完成中标候选人排序并确定推荐

中标人；

3、根据评标需要协调专业小组成员（或专家）制定大型设

备及技术复杂的招标项目的评标办法并予以实施；

4、根据合同谈判的需要，配合合同谈判小组展开工作并提

供技术支持。

（三）技术小组由总部及矿业公司专业人员组成主要

职责是：

1、负责会签、编写、拟定并根据要求执行对招标文件的修

订或复核；

2、根据招标工作的需要，参加评标定标过程中的商务谈

判；

3、审核各类定标合同，必要时参与合同的签订；

4、根据专业的需要，审核招标项目的成本费用估算或概预

算的编制；

5、根据专业的需要，审核招标后项目的洽商变更；

6、总部领导交办的其它招标事项。

（四）矿业公司主要职责是：

1、负责制定矿业公司年度招标计划及预、概算方案，并上

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报总部批准；

2、按照招标文件编制要求，编制并初审招标文件技术部分

（包括技术要求及评标办法两部分），总部相关部门审核会签

后，报总部领导批准执行；

3、根据工作需要，负责组织或配合发布招标公告、潜在投

标人资格预审并发售招标文件，协调安排收取招标文件购买

费；

4、根据招标工作需要，负责安排或组织投标人勘察现场，

召开标前会，解答投标人提出的问题；负责协调安排收取投标

保证金；

5、根据招标工作的需要，协调配合评标、监标小组顺利组

织开标、评标、议标等相关工作；

6、负责根据公司确定的定标结果，向中标人签发中标通知

书；

7、会同相关部门与中标人进行商务谈判并签订合同；

8、负责通知未中标的投标人招标结果。负责退还其他投标

人交纳的投标保证金；

9、做好招标文档的备案工作，负责招标及合同资料的收

集、整理和归档工作；

10、根据工作程序的调整变化，提出规范、完善招评标工作

流程的建议及意见；

11、负责其他招标相关的基础性工作。

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（五）招标小组由绵竹总部相关部门人员构成，牵头部

门是招标事业部。其主要职责是：

1、负责编制招标文件通用格式部分及招标公告；负责整合

矿业公司编写的招标文件技术部分，形成完整招标文件；

2、负责协助矿业公司招标工作的有效展开，协调矿业公司

发布招标公告，或配合矿业公司向拟邀请的投标人发送投标邀

请书；

3、负责协调矿业公司发售招标文件，配合矿业公司对招标

文件购买人进行资格预审，协调安排文件购买费的接收并统计

招标文件购买人名单上报；

4、协助矿业公司展开招标事项的组织及答疑；协助矿业公

司收取投标文件并安排投标保证金的接收；

5、根据招标工作的需要协调配合评标、监标小组顺利开展

开、评标会议，为招标后续工作顺利展开提供支持；

6、组织、联系需要参加商务谈判及合同签订的相关部门及

人员开展工作；协调配合矿业公司对投标人进行中标通知；

7、汇总绵竹总部及各矿业公司报送的下一年度招标计划，

编制总部年度招标工作计划及月度招标计划并报批；对各矿业

公司报送的年度招标预、概算进行备案；

8、负责做好市场调查并广泛开发社会资源，逐步建立完善

总部投标人力资源库，提高投标人的竞争力度；不断加强业务

学习，集中利用资源，最大限度降低成本；

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