安正科技公司规程及员工手册(修改)

安正科技有限公司公司规程及员工手册目录欢迎您加入安正科技有限公司！安正科技有限公司成立于二○○八年，是专业从事无线视频通信产品研发、生产、销售的企业。真诚期望您以成为“安正科技”一员而引以为荣，发挥自己最大的工作潜能，更期望公司与您有一个长久又互利的合作，务求公司与员工共同利益达到最大的交集，“安正科技”将与您共同成长。《公司规程与员工手册》是员工工作的指导书，帮助你更快了解“安正科技”，明确自己的基本责任、义务和权利。熟悉并遵从《公司规程与员工手册》的要求和规定，不仅是“安正科技”发展所必需的，也是个人成长所必需的。你所承担的义务和贡献是我们事业成功的关键，亦是未来至胜的契机。─────与“安正科技”员工共勉！总裁：目录第一部分总则 4第二部分机构设置及工作职责 5第一章机构设置 5第二章工作职责 6第三部分行政管理制度 6第一章行为规范 6第二章考勤制度 7第三章电话使用要求 8第四章办公守则 9第五章公司保密制度 9第六章办公设备、办公用品管理制度 11第七章图书资料管理制度 12第八章车辆管理规定 13第四部分人事管理制度 15第一章总则 15第二章员工的聘用及转正 15第三章员工培训 16第四章劳动合同 16第五章员工档案 18第七章员工异动 19第五部分薪资福利制度 21第一章薪酬政策 21第二章法定假日 21第三章其他假期 21第四章假期工资 22第六部分财务工作制度 23第一章总则 23第二章差旅费用管理 23第三章市内交通费管理 23第四章通讯费用管理 23第五章办公费管理 24第六章业务招待费 24第七章房租及水电 24第八章其它费用管理 24第九章费用审核报销管理 24第十章借款制度 25第十一章预算内资金审批 26第十二章预算外资金审批 26第七部分工作流程 27一、招聘流程 27二、转正报批流程 28三、离职流程 29四、员工物品申请流程 30五、借款流程 31六、日常报销流程 32七、财务开支审批流程 33第八部分业务表格格式 34一、应聘人员登记表 34二、员工转正报批表 36三、员工离职单 37四、请假单 38五、员工出差申请单 39六、采购申请单 40七、借款单 41八、报销审批表 42九、财务开支审批表 43十、项目资金支出审批表 44第一部分总则第一条为了健全企业管理制度和组织功能，保护公司和员工双方的合法权益，根据我国《劳动合同法》、《公司法》及有关法律规定，结合本公司实际情况，参考本公司原有的规章制度，制定本手册。第二条《公司规程及公司规程及员工手册》共分六大部分，各部分相对独立而又不可分割。第三条《公司规程及公司规程及员工手册》由综合部制定，报总经理签署后颁布。国家或公司如有新政策规定颁行需对本手册修改和增删，其修改及增删的部分附于此手册后，与《公司规程及公司规程及员工手册》具有同等效力，并以新修改和增删内容为准；原公司各项规章制度自本手册颁布之日起自行废止。第四条凡本公司所属员工，除法律法规另有规定者外，悉应遵守本手册之规定。第五条员工指在公司工作并领取工资的所有人员，员工可分为以下几类：（一）正式员工指通过试用期被正式录用，并与公司签订《劳动合同》的员工。（二）试用期员工指处于试用期内没有转正的新员工。（三）兼职员工指该员工的行政关系在外单位，因公司的业务需要临时或长期为公司的某一方面服务的兼职人员。（四）顾问指公司为某一领域提供专业性意见的人员。第二部分机构设置及工作职责第一章机构设置第一条安正科技有限公司分别在浙江、北京设办公机构，负责管辖区域所有事务。第二条公司设北京营销中心、浙江营销中心、无线通信产部、技术部、工程部、财务部、综合部。组织结构图如下：技术部技术部无线通信产品部总经理副总经理副总经理产品总监技术总监北京营销中心浙江营销中心工程部财务部综合部第二章工作职责第三条总经理负责公司所有经营业务，负责完成全年工作任务指标，直接对董事会负责。副总经理和技术总监分管公司相应业务，协助总经理工作，对总经理负责。第四条市场营销部负责市场调研、宣传及推广，产品、集成系统项目以及运维服务的定价、推广和销售。第五条财务部主要负责会计核算及分析、成本费用审核管理、资产管理、资金管理、资金管理以及各销售区域经营分析考核工作。第六条综合部的基本任务是负责公司行政事务管理、公司印章管理、营业执照管理、公文制作管理、合同法制事务管理、人力资源管理、办公安全管理、车辆管理等工作。第七条技术部是负责公司项目售前技术支持和新产品研发的部门，在技术总监领导下开展工作。第八条工程部是公司项目的实施及服务部门，在技术总监领导下开展工作。第三部分行政管理制度第一章行为规范第一条信守公司经营理念，不做任何违背公司经营理念和有损公司形象的事情。第二条恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。第三条认真听从上级的工作指示和教导。对于职务报告，正常情况下，依循逐级向上报告的原则。上下级之间诚意相待，彼此尊重。第四条正确、有效、及时地与同事或与其他部门沟通意见看法。遇到问题不推卸责任，不传递不健康信息、不搬弄是非，共同建立互信互助的团队合作关系。第五条严格遵守公司的各项规章制度，决不泄露公司的机密，不打听同事的业绩考核结果和薪酬收入。第六条钻研业务知识技能，开发自身潜力，发扬主动参与、积极进取的精神。第七条爱惜并节约使用公司的一切财资物品。第八条注意保护自身和周围人的安全与健康，维持良好的作业、办公等区域的清洁和秩序。第九条掌握规范正确的职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止。第十条在公司工作期间未经公司同意，不兼任本公司以外的职务和工作。第十一条谨记自己代表公司，在任何地点、时间都注意维护公司的形象和声誉。第十二条语言是个人素质的基本外在体现，安正科技的员工在与客户的交往和公司内部沟通都必须保证语言文明、行为举止热情大方。第二章考勤制度第十三条作息时间：公司实行员工每日工作时间不超过八小时，平均每周工作时间不超过四十小时的工作制度。第十四条考勤实施办法（一）考勤记录以考勤卡记录为主。员工在上、下班时需在指纹考勤上打卡。有上、下班两次打卡记录为一天完整的工作考勤记录。（二）员工出差或外出公干须到综合部填写《员工出差申请单》，经部门负责人批准后方可执行。员工出差回公司后需到综合部注销《申请单》。（三）综合部负责各部门的每月考勤工作，不得由其他部门代为考勤。（四）考勤记录每月底由综合部负责审核和统计，经部门负责人签字后，交财务部作为计算工资的依据。第十五条考勤处理办法（一）未请假、未提前到综合部作因公外出登记的情况下，则按旷工处理。（二）迟到/早退在10分钟内，每月累计超三次者，罚款30元；10—30分钟内超过两次者，罚款50元；每次迟到超过30分钟以上者扣半天工资，忘记打卡每次扣10元。（三）违反第（二）条规定情节严重、屡教不改者，公司有权予以开除。（四）无故缺勤以旷工论处，旷工3日以内的，每旷工1日扣除2天薪水，并酌情给予批评、警告、记过或记大过处分；每月累计旷工3日（含3日）或全年累计超过6日（含6日）者，公司予以开除处分。（五）请假半天以上（含半天）没有填写请假单的以旷工论处。（六）各部门考勤责任人必须如实考勤，不得故意隐瞒本部门员工迟到、早退、缺勤等情况，否则罚款200元，并在全公司通报批评。（七）违反考勤制度处没的罚款，每月底由综合部统一造表交财务部，从当月薪水中予以扣除。第十六条请假制度（一）员工请假需提前1天提出（特殊紧急情况除外），以便工作安排。员工请假必须填写统一的《请假单》。（二）请假1天以内（含1天），需经部门负责人签字同意，请假1天以上2天以内（含2天）需经部门负责人和主管副总签字同意；2天以上经部门负责人、主管副总审核、总经理签字同意。假条交综合部备案。（三）因急诊请病假的，应及时通知部门负责人，并在病愈后补办请假手续。（四）员工请假超过规定天数的，按公司有关制度扣发薪资。连续请事假累计超过30天者（包括30天），公司可以酌情予以辞退或开除。（五）无故不提交《请假单》或《请假单》未经批准的，以旷工论处，并按规定进行处理。第三章电话使用要求第十七条电话是安正科技公司正常开展业务的重要手段之一，公司对电话的使用作如下规定：（一）电话铃声响起时，迅即接电话，尽量不使铃声超过三下，旁桌无人而电话铃响时，也必须尽快代接电话，并迅速将有关情况通知相关人员。（二）接外来电话，必须统一使用问候语：“您好，安正科技！”、“您好，XX部门！”等。（三）公司电话应保持简短扼要，严格控制通话时间，严禁用电话聊天。（四）工作时间尽量避免打私人电话。严格控制长途电话。（五）任何员工接到有关公司重要事项的电话（如：产品及服务投拆等）在不清楚应由谁负责的情况下，要做好电话记录（来电者姓名、回电号码、单位、事项），并及时交相关部门处理。（六）公司内部交流应使用分机电话，避免在公共区域内喧哗。（七）凡在公司享受手机话费报销员工，手机必须保持常开状态（乘座飞机除外），不得无故关机或不接听电话。第四章办公守则第十八条日常的办公规则体现着一个公司的办公精神面貌，直接关系到办公效率的高低和工作质量的好坏。本公司对办公行为规则规范如下：（一）员工工作期间，应注意个人的仪容仪表，要求得体、大方、整洁。（二）工作期间不准闲聊、打闹，不得听音乐、看电影、吃零食，不得在工作区喧哗。（三）严禁在办公区内打牌、下棋、玩游戏。（四）各部门间的工作联系，尽量用电话联系，避免互相串门。（五）保持办公室环境的整洁，办公室内摆设规范有序，桌面不可堆放杂物，不可摆放与各自专业无关的物品。（六）工作期间桌面电话及手机铃声应调至音量较低状态。办公室内的谈话以使谈话对方能顺利交流的最低音量为限，如需要讨论，请到会议室，不得高声嬉笑与喊叫。（七）接待来访必须在指定的会客地点，待客热情大方，按公司统一宣传口径介绍产品和公司，不明情况则不得胡乱介绍，涉及商业机密则必须通过公司有关领导，否则不得擅自介绍。（八）严禁在办公区域进餐、抽烟。第五章公司保密制度第十九条为加强公司信息的安全管理，保护公司及客户的商业秘密，特制订本条例。第二十条公司员工必须维护公司利益，保守公司机密。要增强保密防范意识，严格遵守保密纪律，严禁任何窃密行为。做到不该看的不看，不该问的不问，不该讲的不讲，不该传的不传，不该做的不做。第二十一条公司所有计算机必须设置开机密码和屏保口令，由责任人使用管理，并对该机存储的所有文件资料据的安全保密负责，其它人员未经批准不得擅自开机查阅、拷贝、下载。第二十二条公司所有文件、资料、软件、数据等应分类建档，由专人管理，严防丢失、损坏、泄密。未经领导批准，严禁无关人员查阅、抄录、拍照、复制、拷贝、抄载、外借、外传、外带。第二十三条凡接触或直接使用公司商业秘密资料、机密电子文档的员工，均视为与公司之间存在保密协议，未经公司许可，不得以任何方式向无关人员或任何第三方泄露；因调动工作岗位或其他原因离开本公司后，三年内不得利用本公司的商业秘密为任何第三方提供服务，否则视为构成对本公司的侵权，本公司将保留追究其法律责任的权利。第二十四条凡重要的数据、资料软件等应按规定要求建立备份，并严格采取相关保密措施，确保安全。第二十五条过期作废的文件、资料要及时清理销毁，不得擅自外带外传，不得随意放置，不得扔进垃圾箱。第二十六条各级领导及责任人应适时检查保密工作落实情况。发现员工有以上违反规定的行为，公司将给其纪律处分，直至开除；给公司或客户造成损失的，可要求赔偿；如触犯刑法，可移交司法机关处理。

第六章办公设备、办公用品管理制度第二十七条公司办公设备是指用于办公的计算机、打印机、复印机、传真机、办公家具等。购买办公设备必须报公司审批。公司办公设备，由使用部门负责管理，财务部建帐、立档。第二十八条公司办公用品是指公司日常办公用品及耗材。由综合部统一管理、统一采供，执行公司年度财务预算确定的办公费用指标金额，综合部应严格掌握并执行。第二十九条计算机使用管理规定如下：（一）严格按照计算机操作规程开、关机。（二）严格计算机的操作管理和计算机所存资料的管理，重要文件，必须及时拷贝备份。（三）严禁长时间在网上浏览或网络聊天。（四）下班时，要及时关闭计算机，严禁开机下班。（五）使用部门及使用管理人员须对计算机设定程序启动密码或启动口令。（六）严禁上机操作与公司业务无关的事宜。（七）严格控制软盘的使用，防止计算机病毒侵入。（八）禁止带电或开机拔插电源、信号线插头。（九）保持计算机整洁、干净。（十）由于操作不当造成的损坏，由保管人承担修理费用。第三十条打印机使用管理规定如下：（一）严格按照打印机使用说明操作。（二）禁止带电拔插电源、信号线插头。（三）保持打印机整洁、干净。（四）节约使用耗材。第三十一条复印机使用管理规定如下：（一）综合部负责公司复印机的管理，并指定专人负责。（二）严格按照复印机使用说明操作。（三）禁止带电拔插电源插头。（四）保持复印机整洁、干净，定期进行维护、保养。（五）节约使用耗材。第三十二条传真机使用管理规定如下：（一）综合部负责公司传真机的管理，并指定专人负责。（二）未经综合部同意，其他人员，不得自行操作。（三）传真资料，必须登记其日期、名称、数量、收发单位、经办人。（四）严格按照传真机使用说明操作。（五）禁止带电拔插电源插头。（六）保持传真机整洁、干净，定期进行维护、保养。（七）节约使用耗材。第三十三条有线电话使用管理规定如下：（一）有线电话是公司根据工作需要，为保证公司对内、对外工作联系面配备的通讯工具。（二）严格控制长通话时间。打电话时要简单明了，严禁用电话聊天。（三）严禁用办公电话拨打信息台或拨打私人长途电话。第三十四条办公家具使用管理规定如下：（一）使用部门和使用人负责所用办公家具的管理，要确保家具完好无损。（二）未经综合部同意，不得自行和随意挪做他用。（三）综合部和财务部要严格按照公司固定资产管理规定加强管理，对办公家具必须进行登记，详细注明家具名称、规格、数量、使用单位、保管人。第三十五条办公设备维修费管理规定如下：（一）使用部门发现办公设备损害，应及时通知综合部。（二）由综合部统一申请维修，使用部门如不经批准自行维修，公司不给予报销。第三十六条办公用品领用规定如下：（一）领用办公用品，必须严格登记，注明日期、品名、数量、领取人姓名。（二）办公用品应从严控制，节约使用，严禁铺张浪费，挪作它用。第三十七条凡因没有执行规定而造成损失，公司将根据情况，对当事人给予相应的经济处罚。第七章图书资料管理制度第三十八条总则（一）本公司图书由综合部负责管理，并于每年的6月、12月下旬清点一次图书。（二）本规定所称图书是指公司为满足各部门工作需要而购置的图书资料，包括各类工具书、期刊杂志、相关学术著作及公司产品手册等。第三十九条图书购置（一）公司图书（杂志）由综合部统一购置。（二）个人提出购买图书资料的应先填写《采购申请单》，征得部门负责人同意后报至综合部。第四十条图书借阅（一）公司图书由综合部编制目录卡供员工查阅。（二）公司员工借阅各类图书、杂志，但必须在管理员处办理借阅手续。（三）一般科技图书每人每次最多可借阅两册，借阅时间不得超过一个月。如有特殊事由需续借者，需将书籍拿到前台办理续借手续。（四）员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时必需随时收回，借书人不得拒绝。（五）调离公司的员工必须在归还借阅图书后，方可办理离职手续。第四十一条借还书手续（一）员工借书前应先查阅图书目录卡片选定所借图书，并在《图书借阅登记表》上签字后，方可从综合部前台取书。（二）还书时应将所借图书交予综合部前台，综合部人员在《图书借阅登记表》上签字或盖章证明归还，并将图书放回原处。第四十二条处罚（一）员工在阅读过程中，应爱护书籍，如发现在书中批改、圈点、划线、折角、涂写，一处罚款10元；如发现图书丢失，应及时向综合部报告，并照价赔偿。（二）员工借书期限届满，经通知仍不还书者，或遇清点期仍不还书者，如逾期30日，即视为图书自动出让，按书价的两倍赔偿，由公司财务代扣。第八章车辆管理规定第四十三条适用范围：（一）本制度适用于以下车辆：京NA6455、京LQ0732。（二）公司车辆主要用于公司领导用车、公司商务接待、各部门用车必须符合：1、所去之处无公共交通工具可乘达；2、时间紧迫，乘公共交通工具影响工作的完成；3、运送设备，个人无法负重乘坐公共交通工具的；第四十四条车辆管理：（一）综合部为公司车辆的管理部门，主要负责车辆的调配、保养、维修、年检、保险、清洁等项目的管理。1、车辆京NA6455为7000公里保养一次；京LQ0732为5000公里保养一次；2、根据使用情况对车辆进行清洁，原则上每周一为清洁时间。3、每年定时给车辆购买保险，合理安排车辆出险情况；4、每周末在网上对公司车辆的违章情况进行查询；5、根据车辆用油的具体情况，定期申请燃油费用；定期检查车上证件是否齐全。第四十五条车辆使用管理：（一）综合部根据各部门工作的轻重缓急、按申请的先后顺序，合理调配车辆使用。本着节约成本的原则，员工出行仍应优先考虑公共交通工具。（二）各部门使用车辆需得到部门负责的同意，否则综合部不予调配车辆。（三）每次接车或出车前，用车人须检查车辆外观及车内完好状况，如发现有损坏或异常，应及时报告综合部。（四）车辆使用人应保持车内清洁，交车时应将个人物品及杂物清理出车辆。（五）严禁无照驾车、酒后驾车、带病驾车等。对酒后驾车肇事者，由驾车者承担全部经济损失，公司保留追究法律责任的权利。（六）驾驶员因自身原因违反交通规则，罚款由驾驶员自行负担。（七）因交通事故造成的车辆损坏、人身伤害、其他财产损失等，除保险公司赔偿的部分外，差额部份根据交警部门处理结果，公司根据事故的主次责任确定驾驶员与公司的分担标准。（八）事情办理完毕后应及时返回公司，不得无故在外逗留或将车辆挪作它用。（九）车辆未经批准不得在外私自加油，否则公司将不予报销。（十）车辆使用完毕后使用人需到前台完成《车辆使用情况表》。第四部分人事管理制度第一章总则第一条公司在用人制度上体现“公平、真诚、鼓励先进”的原则。第二条公司的人事归口管理部门为综合部。第二章员工的聘用及转正第三条招聘员工，一律经综合部报公司领导审批。第四条新招人员必须经考试或审查合格后，由综合部办理招聘试用手续。应聘人员应出示本人身份证、学历证明、资格证书、离职证明、体检证明等有效证件。第五条新招人员试用期一般为二个月。试用期满，由用人部门会同综合部对其进行考核。成绩优良、符合转正条件，办理转正手续，并签订劳动合同。试用期内如终止聘用关系，需提前一周通知对方。试用期期间成绩欠佳、品行不良或发现其进入公司前有不法行为者，可随时停用。第六条招聘报批程序（参照招聘流程）：（一）提出申请：用人部门详细填写《人员需求表》。（二）审批：将《人员需求表》上报总经理审批，批准后由综合部负责组织实施。（三）面试：综合部、用人部门、总经理分别主持应聘人员的面试和笔试。通过面试筛选人员，由综合部安排本人面试全程的组织安排，面试过程中所产生的资料汇总至综合部备案。第七条新招聘员工在试用期内，执行试用工资标准，不享受其他福利待遇。第八条新招聘员工试用期满并符合要求或有突出工作表现且能胜任所在岗位工作者方可转正或提前转正，否则不予转正。第九条员工转正必须符合下列要求：（一）试用期内，虚心学习、刻苦工作，能够胜任所从事岗位的工作。（二）严格遵守公司的各项规章制度。（三）无不良行为。第八条员工转正，一律经公司主管领导及总经理审批。第九条转正报批程序（参照第四章员工转正报批流程）：（一）由本人所在部门负责人考核记录。（二）用人部门填写《员工转正审批表》，经部门负责人和综合部签署用人意见，报主管副总和总经理审批。第十条员工转正后，公司予以办理如下事项：（一）签订劳动合同。（二）执行转正后所从事岗位的工资标准，享受公司福利待遇。（三）将本人档案调入公司。（四）为其办理养老、医疗、失业、工伤、生育社会保险。第三章员工培训第十一条培训总则（一）公司员工在上岗前，必须接受上岗前培训，培训时限视其岗位需要确定。（二）参加上岗前培训的人员，经公司统一考核合格后，由招聘部门按公司规定上报该人员的招聘报批。（三）公司全体员工每年参加一次在岗培训，公司对培训考试结果进行奖惩，多次考试不合格者，公司酌情予以辞退。第十二条培训组织、实施：（一）上岗前培训1、公司综合部统一安排。2、公司各部门负责提供培训教材和考试题库。3、招聘部门负责培训工作的组织实施。（二）岗前培训内容1、公司简介；2、行政制度学习（概况、公司精神、公司组织结构）；3、部门岗位职责、工作内容、工作规程；（三）在岗培训1、公司员工的内部培训，由各部门负责人组织实施。2、公司员工参加外部培训，由所属部门提出培训需求，统一报公司综合部。第四章劳动合同第十三条依据劳动法和国家其他有关劳动人事管理的规定和公司人事政策，本公司员工签订《劳动合同》以正式确认并保证双方在聘用过程中的合法权利和义务。第十四条劳动合同期满，合同即行终止，员工与公司双方同意续约的，可续签劳动合同。第十五条合同期满双方未签订合同的，即视为原劳动关系依然延续。第十六条员工解除合同。员工可在本合同期限内提出辞职并解除合同，但须提前三十日书面通知公司。下列情形除外：（一）员工在试用期内的；（二）公司经国家有关部门认证，不符合劳动安全、卫生条件，严重危害员工身体健康的；（三）公司不按约定支付劳动报酬的；（四）公司不履行合同，违反有关政策法规，侵害员工合法权益的。第十七条有下列情形之一者，公司可以不经预先通知而终止聘用关系：（一）在欺瞒公司的情况下与公司签订劳动合同，致本公司误信而有受损失或有损害之虞者；（二）违反劳动合同或公司制度，经公司认定情节严重者；（三）营私舞弊、收受贿赂、截留收入，严重失职，对公司造成损害者；（四）经公司认定，对于公司各级管理者或其他同事实施暴行或有重大侮辱之行为而使之受到伤害者；（五）故意损坏公司财产物品，或故意泄露公司技术、经营上的机密者；（六）无正当理由每月累计旷工3日（含3日）以上，或一年内旷工累计6日（含6日）以上者；（七）被依法追究刑事责任者；（八）本公司制度规定的其他严重纪律处分而开除的情形。第十八条有下列情形之一的，公司应提前三十日以书面形式通知当事人终止聘用关系：（一）员工经过辅导培训后，仍不能胜任工作又无其它岗位可调整；（二）因业务性质变更，有减少员工之必要又无适合工作岗位可安置时；（三）员工因身体原因（孕期、哺乳期、除外），不能从事原工作或不能从事公司另行安排工作的；（四）公司濒临破产或转让，或经营状况发生严重困难时，在征得当地劳动行政部门同意后减员的。第十九条员工由企业出资培训，培训后在公司工作未达到有关规定年限及要求，或未履行相关协议的，员工如果提出解除劳动合同，应承担赔偿公司损失的责任。第二十条合同变更符合下列情形之一时，经公司和员工双方协商同意，可以变更或终止合同的相关内容：（一）由于不可抗力，致使本合同无法履行的。（二）法律法规、规章制度规定的其他情况。第二十一条解除、终止的效力。劳动合同在依照以上条款解除、终止时，员工还应保守公司的商业秘密和技术秘密（详见《劳动合同》第五条），并立即停止以公司名义从事一切活动或根据公司要求完成其未了事务，结清所有账目，并在合同解除、终止时，向公司归还所有公司的财产资料，包括但不限于：（一）员工负责保管、使用或在其控制范围内的所有有关公司及其管理、技术、经营上的文件、档案及其复印件；（二）公司的供应商、客户及其他联系单位或个人名单、信息和资料；（三）公司为员工配备的工作用或技术用的工具、仪器、设备及含相关信息的软件、磁盘、光盘、资料以及其他办公用具。第二十二条其它关于劳动合同的事宜详见公司《劳动合同》之规定。第五章员工档案第二十三条员工档案分为工作档案（由公司综合部门保管）和人事档案（由公司上级政府劳动人事机构保管）两类。第二十四条员工被公司录用后，应在指定时间内将人事（历史）档案转至公司指定机构。如果因特殊原因不能调转人事档案的，只留存工作档案。第二十五条综合部门负责管理员工工作档案。新员工报到一周之内，公司为其建立工作档案。工作档案包括招聘登记表、个人简历及素质评价、体检表、身份证及学历学位证书复印件、工作履历证明、劳动合同以及员工晋升、降职、调动、奖惩情况、各类考核等内容。第二十六条非工作需要不得调阅员工工作档案，如需调阅需注意以下事项：（一）为确保档案的完整与安全，查阅、利用档案，必须严格履行登记手续，经部门经理和综合部核准后方可借阅。（二）原则上，员工不得借阅本人工作档案；下级不得借阅上级工作档案；上级无故不得借阅非本部门员工工作档案，如需借阅须经再上级领导批准；不同部门员工之间未经批准不得相互借阅工作档案；（三）未经批准，不得擅自抄、录、复印档案内容，需要分发复印的文件应认真登记，定点、划线，严禁对文档随意涂改，严禁丢失、损坏文档，否则视情节轻重，追究当事人责任。（四）借出和归还档案时，均应办理清点手续，由档案管理人员和借阅者本人当面核对清楚。（五）档案管理人员和查阅档案人员对档案的内容要进行保密，不得以任何理由对外泄露档案机密。（六）查阅档案，只限于在档案室内阅读。任何人不得携带档案文件回家、外出参观、游览、探亲、访友、办私事。第二十七条为保证员工人事记录的准确性，员工发生住址、电话、婚姻状况、家庭主要成员以及收益人（如保险受益人）等方面的个人资料变化时，应及时向综合部门做书面呈报。第七章员工异动第二十八条晋升及降职（一）基于培养人才或工作需要，本公司员工经总经理、副总经理核准后可予以晋升。（二）符合以下条件的在晋升时可优先考虑：1、工作表现及操行优秀的；2、具备较高职位技能的；3、有关工作经验和资历丰富的；4、有较好适应性和潜力的；（三）为顺利开展工作，本公司员工如果不符合现任职位的要求，经主管副总、总经理核准后可予以降职。（四）符合以下条件的可予以降职：1、考核成绩没有达到目标的；2、有欠缺，对交办的工作均不能圆满完成的；3、有渎职、失职或失察行为，造成严重后果的；4、对公司的规章制度或决策抵触对待的；5、品行不端或行为不检的；6、在公司内部散布不当言论的；7、其他可酌情予以降职的事项。（五）员工晋升及降职由其直接主管提议，经主管副总、总经理核准后生效。（六）员工晋升及降职，应于指定日期内妥善办理工作移交，到新职位报到。（七）凡因晋升及降职变动其职务，其薪资从晋升及降职之日起重新核定。（八）员工晋升及降职由主管副总、总经理签发任免通知书，在公司内部通报。第二十九条离职（参照离职流程）（一）本公司员工如因工作不适、对工作不满意等原因有辞职的权力。（二）员工辞职原则上应提前30天提出申请，填写《离职申请表》，经部门经理、主管副总、总经理签字后生效。（三）员工辞职需办理统一的离职手续，移交相关工作，结清个人账务，并将《离职申请表》交综合部备案。第三十条辞退（一）员工有下列事项之一者，由用人部门经综合部报公司领导签字辞退：1、对所承担的工作不能胜任而无过失者。2、年终考核业绩低下者。3、患严重疾病经医院证明不能继续工作者，医疗期除外。4、因公司业务紧缩须予裁减冗员者。（二）辞退后公司所应承担的相关经济补偿，均按国家有关法规执行。第三十一条开除（一）员工有下列事项之一者，由用人部门经综合部报公司领导签字开除；1、每月累计旷工3日（含3日）或全年累计超过6日（含6日）者。2、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。3、经考核不胜任本岗位工作，又拒绝服从工作安排者。4、违抗命令或擅离职守，情节严重者。5、造谣生事，破坏正常的工作秩序者。6、仿效上级主管人员签字，盗用印信或涂改公司文件者。7、因破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、资材制品及文书等行为，致使公司业务蒙受损失者。8、擅自离岗为其他公司工作者。9、违背国家法令或公司规章制度情节严重者。10、泄露公司秘密情节严重者。11、办事不力、疏忽职守，情节严重者。12、其他应予以开除事项。（二）被开除员工公司不负担资遣费。第五部分薪资福利制度第一章薪酬政策第一条公司工资实行1、岗位工资；2、效益工资；3、工龄工资4、加班费；5、移动电话费6、年终奖等。第二条员工岗位工资标准，按员工本人所从事的岗位和岗位技能工资标准确定。第三条员工年终奖金按公司年实际经营效益情况确定。公司每年将当年收益的5-10%以奖金形式发放给每个员工，具体分配比例依据年终每个员工年终考核得分确定。第四条工龄工资以50元开始计，每增加一年工龄，增加50元。第五条节假日探亲交通费补贴只有外派常驻人员享受，每月按实际发生，只报销一次往返火车票。第六条移动电话费按照公司补助标准执行现金补助、加班费按国家规定标准执行。第七条员工工资的发放，由财务部根据综合部核准的员工月度考勤统计结果计发，并一次性支付给员工。工资通常于次月10日支付。如遇节假日或周日，则于节假日或周日前一天支付。第八条新招聘员工的工资，经批准后，自上岗之日起，执行试用工资标准。该期间，只发试用工资，不享受效益工资和其它福利。第九条新招聘员工试用期满，经批准后，自转正之日起，执行所从事岗位的工资标准，并享受效益工资和公司一切福利待遇。第二章法定假日第十条除双休日外，员工可依法带薪享受国家规定的法定节假日。第三章其他假期第十一条病假：员工每月可享受带薪病假累计5天，但全年累计不得超过30天。第十二条婚假：符合法定年龄（男23周岁，女20周岁）的员工可申请3天婚假；晚婚（男25周岁，女23周岁）员工可申请15天婚假。婚假不允许分散使用。双休日或法定假日，需计算在婚假内。第十三条产假（一）女性员工产假为四个月，难产者增加15天（需医院出具证明）。（二）符合晚婚年龄的男性员工可在配偶产后连续使用带薪假3天。第十四条丧假员工的直系亲属（指父母、配偶、子女）及配偶的父母亲死亡时，公司给予3天丧假，如需去外地的则视路程远近给予路程假。遇有祖父母、外祖父母、兄妹丧亡的员工，可申请带薪丧假1天。第四章假期工资第十五条下列为带薪假期，不扣工资：（一）婚假、丧假、工伤医疗假；（二）病假月累计5天以下（含5天）全年累计不超过30天（含30天）的；病假以县级以上医疗单位病假单为依据；第十六条超过第十五条中规定的假期，则扣除超期天数的工资。事假：按以下标准扣发工资。扣除工资额=（月工资总额）/月工作日×事假天数及相应的餐补，4小时以内的事假不扣餐补。病假：员工因病或非因工负伤，病假每月累计5天以上，每年累计30天以上，六个月以下，按以下标准扣发工资，扣发工资额=（月工资总额）/月工作日×本月累计超期天数*50%。病假连续3个月以上者（含3个月）或每年病假累计5个月以上者（含5个月）停发工资。第十七条女工产假期间的工资规定，产假期间公司按员工工资的80%支付工资。产假超过4个月的，公司不再支付工资。第六部分财务工作制度第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着开源节流、勤俭节约原则，根据相关规定并结合公司实际情况，特制定本办法。第二条本公司费用主要包括差旅费（含住宿费、工程补贴）、市内交通费、通讯费、办公费、业务招待费、房租、车辆维修保养及燃油费、广告费、培训费、研发费、资质申请及审核费用等。第二章差旅费用管理第三条主管级及主管级以下人员应选择火车作为出差交通工具。如有紧急事项选择飞机等交通工具应报区域（部门）负责人批准。第四条住宿费在报销标准内凭发票报销。如住宿费超过上述规定标准差额部分自付。如遇特殊情况，需报主管副总经理批准后方可报销。第五条公司的差旅费用报销标准：职位差旅交通工具（1）住宿费（2）元/天工程补贴（3）元/天总经理、副总经理火车或飞机每人不超过400工程补贴指在所工作辖区外进行项目实施，享受工程补贴其它一律不享受出差补贴。标准为50元/天部门经理、副经理火车或飞机每人不超过300主管级及主管级以下人员火车每人不超过250第三章市内交通费管理第六条公司员工每个月享受100元/人交通费补助（需提供发票）。第七条员工因工作需要外出时应乘坐公共交通工具。第八条如遇特殊情况需要乘坐出租车时，必须报区域（部门）负责人方可乘坐。第九条报销出租车费时应填写《交通费用汇总审批表》，写明时间、事由、起始地及金额。如有不符合规定情况出现，将不予报销。第四章通讯费用管理第十条通讯费在报销标准内发放补助，采用按月支付的方式由财务部统一发放。第十一条补助标准：（一）总经理、副总经理补助350元；（二）部门经理、副经理补助280元；（三）技术主管及一般技术、工程、维护人员补助200元；（四）行政财务主管及一般行政财务人员补助100元。第五章办公费管理第十二条公司日常办公费用包括日常办公用品、低值易耗品、快递费、固定电话费、招聘广告、公司活动、固定资产维修费等，以上费用由综合部统一管理，根据预算分解到北京、浙江区域相应具体经办人负责。综合部根据需求统一采购办公用品，需报区域负责人审批。办公用品报销时必须附购买物品明细，否则不予报销。第六章业务招待费第十三条各营销区域业务招待费（包括节假日礼品）规定为每月不超过3万元，可累计使用。如未完成销售任务，超出部分不在予以报销；提前超额完成销售任务，可考虑增加费用额度。第十四条除各营销区域，其它部门业务招待费实行审批制度。需经总经理批准后，予以报销。第七章房租及水电第十五条公司承担北京、浙江区办公室房租、物业、电费、制冷及供暖费用。第十六条公司承担北京区、浙江区员工宿舍租金。北京区按实际租金予以报销；浙江区每月补贴1500元。第十七条以上费用由综合部统一管理。具体经办分别由北京区、浙江区综合部人员负责。第八章其它费用管理第十八条其它费用包括广告费、培训费、研发费、资质申请及审核费用等。以上各项费用实行审批制度，由相应责任部门上报审批执行。第九章费用审核报销管理第十九条员工报销时需要填写《报销审批表》，报销内容如涉及差旅费用、业务招待及交通费等，《差旅单》、《业务招待费审批表》、《交通费汇总表》作为附表一并上交审批。第二十条《业务招待费审批表》需注明项目名称、客户名称、报销事由等。第二十一条为了专项考核的需要，员工必需在《报销审批表》、《财务开支审批表》及《项目资金支出审批表》上清晰说明费用用途、实施项目名称。第二十二条日常报销原始单据审核（一）在支付单上经办人是否签字、部门主管领导是否签字，若无，应补；（二）附在支付单后的原始票据是否有涂改，若有，问明原因或不予报销；（三）支付单上大、小金额是否相符，若不相符，应更正重填；（四）报销的内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，如有特殊情况，应经审批；（五）支付单上是否有总经理签字。若无，不予报销。（六）无发票或虚假发票一律不能报销。第二十三条报销期限要求（一）员工报销单一月一报，于每月20日前将报销单据交至财务部审核报销。（二）财务部处理报销单据的期限为五个工作日内(单据审核、签批)，上报总经理签批。（三）员工因未及时填写报销单超过三个月期限未报的，不予报销。特殊情况需经总经理和财务部特批，单据交付时间以交至财务部为准。（四）因资金等特殊原因不能及时支付的报销费用，由财务部门说明情况延期支付。第十章借款制度第二十四条本公司员工因经营活动需要，在本制度规定之范围内可预借一定限额的备用金。第二十五条借款范围规定：（一）员工出差，根据出差时间及路程远近可预借一定限额的备用金。（二）陪同客户游玩及宴请客户等交际应酬需要，可预借一定限额的备用金。（三）日常行政支出，必须以现金支付的，可根据实际支付需要预借一定限额的备用金，但必须注明具体借款内容。（四）现金一次借款不得超过1万元/每人。第二十六条借款审批：员工出差或业务招待等因公业务需要暂借现金，应逐级审批，报财务部审核，由总经理审批后可办理借款。第二十七条公司员工实行“借款一次，报销、核销一次”的方式（特殊情况除外）。（一）员工出差归来或费用发生后，于一个月内填具“费用报销单”及时报销，冲抵借款。若所报费用大于借款额，财务予以补付现金、报销差额部分；若所报费用小于借款额，借款人需结清余款归还公司。（二）借款超过三个月未核销者，财务部按其借款额于当月工资中先予扣除，等报销时再行核付。（三）每年年底，进行一次借款清理工作。各借款人应将其个人欠款余额全部归还公司，否则，需待结清后方予以发放工资或年终奖。第二十八条《借款单》的填写要求（一）《借款单》必须填写事项：借款人、部门、借款时间、借款金额、借款事由。（二）对于不符合填写要求的《借款单》可予以退回。第十一章预算内资金审批公司实行全年预算管理体制，财务部每年根据实际情况制定《全年费用预算表》，各营销区域、部门分别控制管理所辖费用。相应责任人必须严格执行预算，超出部分需进行说明。预算内资金审批包括固定费用支付审批和日常费用报销审批，固定费用主要包括工资、劳动保险、各种租金、水电费、税金、利息等费用，日常费用主要包括差旅费、办公费、修理费、低值易耗品、业务招待费等可变费用。第二十九条固定费用支付：固定费用实行归口管理，由所辖费用管理部门负责提出申请，除按国家政策必须交纳的各种税金、社保金不能由公司控制的银行借款利息支付、按合同或协议需办理托付的费用外，其他费用均要填制《财务开支审批表》预先申请，经过审批后方可支付。第三十条日常费用报销：员工报销费用时，需按照财务规定凭合法的原始凭证填写报销单及《报销审批表》一并由部门经理、主管副总经理审批，报财务部审核同意后，由总经理签署后报销。第十二章预算外资金审批第三十一条支付商品款或工程款（固定资产）由技术部或相关责任人根据合同或协议约定提出付款申请，填制《项目资金支出审批表》，注明合同编号、合同主要内容、付款条件、总金额，已付款金额，未付款金额，本期申请付款金额，经部门经理、主管副总核准后报财务部，经总经理同意后支付。第三十二条预算外费用审批：预算外费用一般不予追加，若确因业务需要，则使用部门需以《情况报告》形式提前申请，经主管副总和总经理同意后方可追加。但《情况报告》不作为资金审批依据，需另行填报《财务开支审批表》审批。第七部分工作流程一、招聘流程用人部门用人部门填写《人员需求表》填写《人员需求表》部门负责人、主管副总部门负责人、主管副总部门负责人通知面试合格人员报道时间，人员资料存档并报备财务部。员工进入2个月的试用期审批、签字发布招聘启示、安排面试时间、配合部门负责人进行初次面试部门负责人通知面试合格人员报道时间，人员资料存档并报备财务部。员工进入2个月的试用期审批、签字发布招聘启示、安排面试时间、配合部门负责人进行初次面试总经理总经理审批、签字综合部审批、签字综合部综合部综合部审批、签字审批、签字总经理总经理将招聘人员资料汇总将招聘人员资料汇总招聘初试，并在《应聘人员登记表》中填写相关内容与面试意见招聘初试，并在《应聘人员登记表》中填写相关内容与面试意见综合部综合部进行专业面试、复试并签署意见进行专业面试、复试并签署意见主管副总主管副总二、转正报批流程新员工新员工提出转正申请，填写《员工转正审批表》部门负责人对新员工进行专业技术考核综合部综合部总经理审批、签字资料存档，给新员工办理转正手续签订劳动合同，报备财务部对新员工进行行政考核，并将考核资料汇总主管副总审批、签字三、离职流程员工员工向主管领导提出离职申请并填写《员工离职单》向主管领导提出离职申请并填写《员工离职单》部门负责人部门负责人与离职员工进行工作、物品交接并确认签字安排离职员工进行本部门的工作交接，并在《员工离职单》上签署意见各部门负责人与离职员工进行工作、物品交接并确认签字安排离职员工进行本部门的工作交接，并在《员工离职单》上签署意见各部门负责人30天内办理完员工离职的相关手续30天内办理完员工离职的相关手续综合部主管副总审批、签字审批、签字总经理综合部主管副总审批、签字审批、签字总经理四、员工物品申请流程申请人申请人填写物品申请单部门负责人审批、签字综合部1、内部调配2、外部采购申请人领取物品拒绝申请不符合相关规定五、借款流程申请人申请人填写借款单（注明事由及金额）区域（部门）责任人或主管副总批示意见财务部经理财务部经理审核批示交总经理批复签字批示意见出纳支付借款给申请人六、日常报销流程报销人报销人整理合法的原始凭证，签署经办人姓名，填制《报销审批表》整理合法的原始凭证，签署经办人姓名，填制《报销审批表》区域（部门）责任人、主管副总区域（部门）责任人、主管副总审查同意，需在原始凭证、《报销审批表》签署同意报销意见审查同意，需在原始凭证、《报销审批表》签署同意报销意见出纳员（审核发票是否复合公司相关财务制度、并在原始凭证签字）出纳员（审核发票是否复合公司相关财务制度、并在原始凭证签字）财务部经理财务部经理审核同意，签署同意审核同意，签署同意原始凭证、《报销审批表》签字总经理总经理总经理在在《报销审批表》上签署审批意见出纳员出纳员为申请人报销并对付款凭证进行帐务处理为申请人报销并对付款凭证进行帐务处理七、财务开支审批流程经办人经办人填制《财务开支审批表》或《项目资金支出审批表》填制《财务开支审批表》或《项目资金支出审批表》综合部部门经理据预算费用标准或合同审核用款金额综合部部门经理据预算费用标准或合同审核用款金额对付款凭证进行帐务处理对付款凭证进行帐务处理主管副总审核签字主管副总审核签字财务经理财务经理财务部经理财务部经理出具收款凭证、在支票登记簿、支票存根、现金付款凭单签字，领取支票、汇票、现金出具收款凭证、在支票登记簿、支票存根、现金付款凭单签字，领取支票、汇票、现金据预算标准、合同审核用款项目金额，签署审核意见据预算标准、合同审核用款项目金额，签署审核意见经办人或收款人经办人或收款人综合部综合部办理签发支票、汇票、支付现金等付款手续办理签发支票、汇票、支付现金等付款手续将用款报告呈报总经理审批将用款报告呈报总经理审批出纳员出纳