独立董事聘任合同协议书范本2024年

独立董事聘任合同协议书范本2024年通用合同编号：__________独立董事聘任合同协议书注册地址：法定代表人：联系电话：身份证号码：联系电话：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，为完善公司治理结构，提高公司决策水平，保护公司、股东及员工的合法权益，公司聘请乙方担任公司独立董事，双方经友好协商，达成如下协议：第一条独立董事的基本职责1.1乙方作为公司的独立董事，应当遵守相关法律法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，认真履行独立董事的职责。1.2乙方应当对公司重大事项发表独立意见，包括但不限于公司战略规划、重大投资、财务报告、高级管理人员任免等。1.3乙方应当积极参加公司董事会会议，审慎、客观、独立地行使表决权。1.4乙方应当对公司内部控制、风险管理等方面提出建设性意见和建议。1.5乙方应当监督公司高级管理人员履行职责的情况，维护公司及股东的合法权益。第二条独立董事的任期2.1本协议的有效期为____年，自双方签署之日起生效。2.2乙方的任期与公司董事会的任期相同，任期届满后，双方可以根据实际情况协商续签。2.3乙方在任期届满前，如发生下列情形之一，公司可以解除本协议：（1）乙方主动申请辞职；（2）乙方因故不能履行独立董事职责；（3）乙方严重违反法律法规、公司章程或本协议的规定；（4）公司股东大会决议解除乙方独立董事职务。第三条独立董事的报酬3.1乙方作为公司独立董事，按照公司独立董事报酬制度的规定，享有相应的报酬。3.2乙方在任期内的报酬，包括但不限于津贴、会议费、差旅费等，具体金额和支付方式由公司董事会根据实际情况确定。3.3乙方在履行独立董事职责过程中发生的合理费用，公司应当按照相关规定予以报销。第四条保密条款4.1乙方在任期期间和解除协议后，对在公司任职期间获得的任何未公开的信息和资料，包括但不限于商业秘密、财务报告、战略规划等，应当予以严格保密。4.2乙方违反保密义务的，应当承担相应的法律责任。第五条违约责任5.1双方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任。5.2乙方如因故意或者重大过失未能履行独立董事职责，给公司造成损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。第六条其他约定6.1本协议未尽事宜，双方可以另行协商补充。6.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（签字）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：

1.独立董事简历

2.独立董事提名书

3.独立董事同意担任函

4.独立董事背景调查报告

5.独立董事报酬协议

6.公司章程

7.上市公司治理准则

8.独立董事工作制度

9.独立董事工作日志

10.独立董事年度评估报告二、违约行为及认定：

1.独立董事未能履行其职责，包括但不限于未能按时参加董事会会议、未能对公司重大事项发表独立意见等。

2.独立董事违反保密义务，泄露公司商业秘密、财务报告、战略规划等未公开信息。

3.独立董事未能遵守相关法律法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.公司未按时支付独立董事报酬、未按约定报销合理费用。

5.公司未提供独立董事履行职责所需的信息和资源。三、法律名词及解释：

1.独立董事：指不在公司担任其他职务，独立于公司管理层，为公司提供独立意见的董事。

2.提名书：指股东或董事会向股东大会提名某人担任独立董事的书面文件。

3.独立意见：指独立董事对公司重大事项发表的、不受公司管理层影响的个人意见。

4.商业秘密：指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益、具有实用性并且公司采取保密措施的信息。

5.违约行为：指合同当事人违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.独立董事未能履行职责：与独立董事沟通，了解原因，如是因为个人原因，协调其他独立董事协助，如是因为公司原因，向公司提出改进建议。

2.独立董事泄露商业秘密：与独立董事沟通，要求其遵守保密义务，如违约，依法要求其承担违约责任。

3.独立董事违反法律法规、公司章程：向公司提出整改建议，如公司不改正，可向相关部门举报。

4.公司未按时支付报酬、报销费用：与公司财务部门沟通，要求按时支付报酬、报销费用。

5.公司未提供必要信息和资源：向公司董事会提出书面申请，要求提供相关信息和资源。五、所有应用场景：

1.上市公司治理结