定向增发股份认购合同协议书范本(2024版)

定向增发股份认购合同协议书范本(2024版)合同编号：__________甲方（发行人）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（认购人）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于：1.甲方是一家依据中国法律成立的股份有限公司，现拟进行定向增发股份；2.乙方愿意认购甲方的定向增发股份，并同意按照本协议的约定支付认购价款；3.甲乙双方为了明确双方的权利义务，经过友好协商，达成本协议。第一条认购股份及认购价格1.1甲方本次定向增发的股份总数为____万股。1.2乙方认购的股份数为____万股。1.3乙方向甲方支付的认购价款为每股____元人民币，总计为____元人民币（大写：____________________元整）。第二条支付方式2.1乙方应在本协议签订之日起____个工作日内，将认购价款支付至甲方指定的账户。2.2乙方支付的认购价款应当以人民币支付，如需汇出境外，应遵守相关法律法规，并承担相关税费。第三条股份交付及登记3.1甲方应在收到乙方支付的认购价款之日起____个工作日内，向乙方交付认购的股份。3.2甲方应按照中国法律法规和公司章程的规定，办理股份登记手续。第四条锁定及解锁4.1乙方所认购的股份自本次定向增发完成之日起____年内不得转让。4.2锁定期间届满后，乙方所认购的股份按照中国法律法规和公司章程的规定解锁。第五条协议的生效、终止和解除5.1本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。5.2在满足本协议约定的条件下，任何一方不得单方面解除或终止本协议。5.3如因法律法规变化或其他不可抗力因素导致本协议无法履行，双方可协商终止或解除本协议。第六条争议解决6.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议未尽事宜，甲乙双方可另行协商并签订补充协议。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（发行人）：____________________乙方（认购人）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.甲方（发行人）的营业执照复印件2.乙方（认购人）的营业执照复印件3.甲方（发行人）的章程复印件4.乙方（认购人）的章程复印件5.甲方（发行人）的定向增发方案及相关批准文件6.乙方（认购人）的定向增发方案及相关批准文件7.双方签署的股权转让协议8.双方签署的股权质押协议9.相关法律法规规定的其他文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按照本协议约定时间向乙方交付认购股份，视为甲方违约。2.甲方未按照中国法律法规和公司章程的规定办理股份登记手续，视为甲方违约。3.乙方未按照本协议约定时间向甲方支付认购价款，视为乙方违约。4.乙方在锁定期间转让所认购的股份，视为乙方违约。5.任何一方违反本协议的其他约定，均视为违约。三、法律名词及解释：1.定向增发：指上市公司在符合中国法律法规的前提下，向特定对象非公开发行股票的行为。2.认购价款：指乙方按照本协议约定支付给甲方的购买股份的款项。3.锁定：指乙方所认购的股份在一定期限内不得转让的约定。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.法律法规：指中华人民共和国的法律、行政法规、部门规章、规范性文件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时交付股份解决办法：乙方应与甲方协商，要求甲方按时交付股份，必要时可依法向法院提起诉讼。2.问题：甲方未办理股份登记手续解决办法：乙方应与甲方协商，要求甲方尽快办理股份登记手续，必要时可依法向法院提起诉讼。3.问题：乙方未按时支付认购价款解决办法：甲方应与乙方协商，要求乙方按时支付认购价款，必要时可依法向法院提起诉讼。4.问题：乙方在锁定期间转让股份解决办法：甲方应与乙方协商，要求乙方遵守锁定约定，必要时可依法向法院提起诉讼。5.问题：不可抗力事件导致无法履行协议解决办法：双方应协商暂停或终止协议的履行，并根据不可抗力的影响，协商处理后续事项。五、所有应用场景：1.上市公司为了引入战略投资者或优化股权结构，进行定向增发。2.投资者看好上市公司的未来发展，