公司章程与内控管理制度

公司章程与内控管理制度第一章总则第一条目的与依据本章程和内控管理制度旨在规范公司的经营行为，确保公司的高效运作和合规经营，维护公司的利益和声誉，促进公司的可连续发展。本章程和内控管理制度依据公司法和相关法律法规，并依据公司的实际情况订立。第二条适用范围本章程和内控管理制度适用于本公司的全部部门和员工，而且公司全部股东、董事、高级管理人员必需遵守。第三条内容解释本章程中的词语解释均遵从公司法和相关法律法规的规定，具体解释权归公司董事会拥有。第二章公司整治第四条董事会第一款董事会的构成本公司董事会由公司股东选举产生，包含股东代表、独立董事等。股东代表董事和独立董事的比例应符合相关法律法规的规定。第二款董事会的职权审议公司的战略规划、重点投资决策和合同事项；监督公司的营运和财务情形，确保公司的合规经营；选聘和罢黜公司高级管理人员；确定公司的内掌控度和风险管理政策；审计公司的财务报告和内部掌控情形；解决公司重点事项和纠纷等。第三款董事会的会议董事会应定期召开会议，每年至少2次；董事会的会议依照规定程序召开，由董事长或副董事长主持；会议决议应由董事会多数成员通过；董事会会议应制作会议纪要记录。第四款董事会对外沟通董事会代表公司对外沟通，确保与股东、监管机构和其他利益相关方的正常沟通和沟通渠道畅通。第五条高级管理人员本公司的高级管理人员应具备相关专业背景和管理经验，由董事会聘任。高级管理人员应遵守公司的章程和内控管理制度，承当其职责和义务，确保公司的正常经营和可连续发展。第六条内部掌控本公司应建立健全的内部掌控制度，包含财务掌控、风险管理和审计监督等。内部掌控的目标是保障公司的资产安全、提高工作效率、促进合规经营和防范风险。第一款财务掌控公司应建立完善的财务制度和流程，确保财务信息的准确性和及时性；公司应订立预算和费用掌控制度，合理管理和支出各项费用；公司应加强会计核算和报告工作，确保公司财务报告的真实性和完整性。第二款风险管理公司应建立风险管理框架和系统，识别、评估和应对各类风险；公司应订立风险管理政策和流程，确保风险掌控措施的有效实施；公司应加强对重点风险的监控和预警，及时采取应对措施。第三款审计监督公司应定期进行内部审计，评估内部掌控的有效性；公司应依据相关法律法规要求选择合格的外部审计机构进行审计；公司应及时整改和报告审计发现的问题，并追究相关人员的责任。第七条公司章程的修订公司章程的修订应经过股东大会或董事会的决议，并依法办理相应的登记手续。第三章员工管理第八条招聘与录用公司应依法公平、公正、公开地进行员工招聘与录用工作。对于新员工，应签订劳动合同，并明确双方的权益和义务。第九条岗位责任公司应明确每一岗位的职责和工作要求，并依照岗位责任制进行管理。员工应认真履行本身的岗位责任，保证工作的顺利进行。第十条员工培训公司应订立员工培训计划，供应必需的培训机会，提升员工的专业本领和素养。员工应乐观参加培训，不绝提高本身的技能和知识水平。第十一条绩效评估与激励公司应建立科学的绩效评估体系，依据员工的工作表现和贡献予以相应的激励和嘉奖。员工应认真履行工作职责，争取优秀绩效和个人发展。第十二条纪律管理公司应建立严格的纪律管理制度，对违反规定的员工进行相应的纪律处理。员工应遵守公司的各项规章制度，保持良好的工作态度和行为习惯。第四章附则第十三条解释权本章程的解释权归公司董事会全部。第十四条实施日期本章程自公司董事会通过之日起生效，并适用于公司全体员工。第十五条修订程序对本章程的修订应符合相关法律法规的规定，由公司董事会决议，并依法办理相应的登记手续。第十六条其他事项本章程未涉及的其他事项，应依据国家法律法规和公司的实际情况进行相