某银行股份公司章程

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页（四）某银行XX章程（草案）某银行XX章程（草案）第一章总则第一条为维护某银行XX（以下简称“本行”）、股东和债权人的合法权益，规范本行的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、《村镇银行管理管控暂行规定》（以下简称《暂行规定》）和其他有关法律、法规及制度办法，制定本章程。第二条本行经银行业监管机构批准,由某、某投资集团公司以及某等自然人以发起方式设立，在某市工商行政管理管控局注册登记的独立企业法人。本行依法开展业务，不受任何单位和个人的干涉。第三条本行中文全称：中文简称：某银行。英文全称：简称：********Bank。第四条本行住所：某某市；邮政编码：010064。第五条本行为发起设立的XX。第六条行长为本行的法定代表人。第七条本行注册资本为壹亿元（￥100000000元）人民币，全部划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对本行承担责任，本行以其全部资产对本行的债务承担责任。第八条本章程自生效之日起，即成为规范本行组织与行为、本行与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。本章程对本行及其股东、董事、行长和其他高级管理管控人员均具有约束力；前述人员可依据本章程提出与本行事宜有关的权利主张。本章程所称“高级管理管控层”是指本行的董事长、行长、副行长，财务负责人。第九条本行依法执行国家有关法律法规和行政规章，执行国家金融方针和政策，依法接受银行业监督管理管控机构的监管。第十条股东作为本行的所有者，享有法律、行政法规和本章程规定的合法权益。本行应建立能够确保股东充分行使权利的公司治理结构。第十一条本行在保持本行持续发展、实现股东利益最大化的同时，应关注所在营业地社区的福利、环境保护、公益事业等问题，重视本行的社会责任。第十二条本行鼓励员工通过与董事会、监事会和高级管理管控层的直接沟通和交流，反映员工对本行经营、财务状况以及涉及员工利益的重大决策的意见。第十三条本行尊重同业、存款人及其他债权人、客户、员工、同业间组织及机构、中介机构、供应商、社区等利益相关者的合法权益。本行应与利益相关者积极合作，共同推动本行持续、健康地发展。本行应为维护利益相关者的权益提供必要的条件，当其合法权益受到侵害时，利益相关者应有机会和途径获得赔偿。第十四条本行实行一级法人体制。本行根据业务发展需要，经中国银行业监督管理管控委员会批准，可在辖区内依据我国和地区法律法规之规定，设立分支机构。本行各分支机构不具备法人资格，在总行授权范围内依法开展业务活动，其民事责任由总行承担。本行对分支机构实行全行统一核算、统一调度资金、分级管理管控的财务制度。本行对分支行的主要人事任免、业务政策、基本规章制度等进行统一管理管控。第二章注册资本和股份第十五条本行注册资本为实收资本，即本行股东缴纳的股本总额。本行股份总额为壹亿股，每股面值人民币壹元，均为记名人民币普通股。第十六条本行股份发行实行公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。第十七条本行发起人及认购的股份如下：序号发起人入股金额（万元）占总股份比例（%）1某XX3500352某投资集团有限公司1000103某1000104某90095某80086某80087某80088某40049某400410某4004股本结构：自然人股为百分之五十五，企业法人股为百分之四十五（即某股为百分之三十五、某投资集团公司股为百分之十）。第十八条本行股份采用股权证书的形式。股权证书是证明股东所持股份的书面凭证和分红依据，其合适的内容应载明下列事项：（一）公司名称和成立日期；（二）公司注册资本、股份总数和每股面值；（三）股东姓名或名称，所持股份数量和认购股份日期；（四）股权证书编号和签发日期。第十九条股权证书须经本行法定代表人签名（可采用印刷形式），并加盖本行印章后方为有效。第二十条本行应当设立股东名册，登记以下事项：（一）各股东的姓名（企业名称）、住所、身份证号码（组织机构代码）；（二）各股东所持股份的数量；（三）各股东编号及股权证编号；（四）各股东取得股份的日期；（五）股东所持股份被质押、查封或冻结的时间、份额及相关情况；（六）股权变动等重要事项的记录。第二十一条本行应当将完整的股东名册备置于本行。股东名册系本行商业文件，任何股东均有权查阅；查阅本行股东名册的，应当进行记录，并承诺不向任何第三方透露。第二十二条股东大会召开前二十日内或者本行决定分配股利的基准日前五日内，不得进行因股份转让而发生的股东名册的变更登记。第二十三条本行召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，应当由董事会决定某一日为股权确定日，股权确定日终止时，在册股东为本行股东。第二十四条股东遗失股权证书，申请补发的，依照《公司法》相关规定办理。第二十五条本行根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会做出决议，报银行业监督管理管控机构批准后，可以采用下列方式增加资本：（一）向符合条件的投资人发行新股；（二）向现有股东配售新股；（三）向现有股东派送新股；（四）以资本公积金转增股本；（五）法律、法规或银行业监督管理管控机构批准的其他方式。第二十六条本行可以减少注册资本。本行减少注册资本，按照《公司法》、《商业银行法》、《暂行规定》以及其他有关法律、法规和本章程规定的程序办理。本行减资后的注册资本不得低于《暂行规定》要求的最低限额。第二十七条发起人持有的本行股份，自本行成立之日起三年内不得转让或质押。本行董事、行长、副行长和其他高级管理管控人员持有的股份，在任职期间内不得转让或质押。第二十八条除法律、法规、银行业监督管理管控机构另有规定或本行发起人协议约定外，本行股份可以依法转让、继承和赠与。股东转让、继承和赠与股份应当到本行指定的有关部门办理相关手续。受让、继承、获赠本行股份的投资人必须符合银行业监督管理管控机构规定的投资入股条件，其获得上述股份后累计持有第二十九条的本行股份比例不得超过银行业监督管理管控机构规定的比例。董事会有权对投资人进行股东资格审查并批准股份转让事宜，根据银行业监督管理管控机构行政许可事项有关规定，上述变更股份的行为需报经批准的，该行为在获得有关机构批准文件后方可生效。第三十条股份变更后，本行应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改本行章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对本行章程的该项修改不需再由股东会表决。第三十一条本行不接受本行的股份作为质押权的标的。第三章股东和股东大会第一节股东第三十二条本行股东为依法持有本行股权证书，并且其姓名（名称）登记在股东名册上的自然人或企业法人。本行实行同股同权、同利、同风险。本行股东权利的行使，实行公开、公平、公正的原则。股东按其所持有股份的数额享有权利，承担义务。第三十三条本行股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）参加或者委托代理人参加股东会议；（三）依照其所持有的股份份额行使表决权、选举权和被选举权，依照本章程规定参与重大决策和选择管理管控者；（四）对本行的经营行为进行监督，提出建议或者质询，有权向有关监督机构和司法机构投诉举报本行、本行董事及董事会、监事、高级管理管控人员等；（五）依照法律、法规及本章程的规定转让、继承、赠与或质押其所持有的股份；（六）依照法律、法规及本章程的规定获得有关信息，包括查阅本章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议记录、已公告的财务会计报告和年度报告；（七）本行终止或清算时，按其所持有的股份份额参加本行剩余财产的分配；（八）法律、法规及本章程所赋予的其他权利。股东对法律、行政法规和本章程规定的本行重大事项，享有知情权和参与权。本行应建立和股东沟通的有效渠道。第三十四条股东提出查阅前款有关信息或者索取资料的，应当事先向本行提出书面要求，并向本行提供证明其持有本行股份的书面文件，本行经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。第三十五条本行应当保护股东合法权益，公平对待所有股东。股东在合法权益受到侵害时，有权依照法律、行政法规和本章程的规定要求停止侵害，赔偿损失。第三十六条本行股东承担下列义务：（一）遵守本章程，执行董事会决议；（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（三）根据所持股份份额承担责任；（四）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（五）应采取合理措施支持本行发展；（六）履行银行业监管机构关于关联出资的义务，否则，表决权将受到限制；按照监管规定接受限期强制转让股份的措施。（七）按照法律、法规及本章程的规定办理股份转让、继承、赠与及质押；（八）本行发起人股东若发生法定代表人、公司名称、注册地址、业务范围等重大事项变更时，应及时报告本行，由本行报中国银行业监督管理管控委员会备案；（九）本行资本充足率低于《商业银行法》规定的标准时，股东应支持董事会做出的提高资本充足率合适的方案及措施；（十）同一股东在本行的借款余额不得超过本行资本净额的百分之十；股东的关联企业的借款在计算比率时应与该股东在本行的借款合并计算；股东在本行的借款逾期未还的期间内，将取消其表决权，不计入股东大会的法定人数，本行应将前述情形在股东大会会议记录中载明；（十一）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。第三十七条本行股东应当依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害本行利益和其他股东的利益；不得滥用本行法人独立地位和股东有限责任损害本行债权人的利益。本行股东滥用股东权利给本行或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。本行股东滥用本行法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害本行债权人利益的，应当对本行债务承担连带责任。第三十八条本行资本充足率低于监管标准时，股东应支持董事会提出的提高资本充足率的措施。第三十九条当本行出现法律、法规及银行业监督管理管控机构有关规定所指的流动性困难时，在本行有借款的股东应立即归还到期借款，未到期的借款应提前偿还。第四十条股东对本行董事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和本章程规定的条件和程序。被提名的董事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。第四十一条股东以本行股票为自己或他人担保的，应当事前向本行董事会做出书面报告。股东在本行的借款余额超过其持有的经审计的上一年度的股权净值，且未提供银行存单或国债质押担保的，不得将本行股票再行质押。第四十二条本行不得向本行股东及关联单位发放信用贷款。本行向本行股东及其关联单位发放担保贷款的条件不得优于其他贷款人同类贷款的条件，贷款利率执行中国人民银行规定的利率标准。本行不得为本行股东及其关联单位担保，但股东及其关联单位以银行存单或国债提供反担保的除外。第四十三条本行应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移本行的资金、资产及其他资源。股东应维护本行的利益。若股东利用其股东地位恶意妨碍本行正当经营活动或损害本行合法利益时，本行有权向人民法院提起要求停止该违法行为或侵权行为赔偿损失的诉讼。第四十四条股东在本行的借款逾期未还期间内，本行有权将其应获得的股息优先用于偿还其在本行的借款，在本行清算时其所分配的财产应优先用于偿还其在本行的借款。第四十五条同一股东不得向股东大会同时提出提名董事人选和监事人选的议案；同一股东所提名的董事（监事）人选已担任董事（监事）职务的，在其任期届满以前，该股东不得再提出提名董事（监事）人选的议案。第四十六条本行的控股股东对本行及其他股东负有诚信义务，在行使表决权时，不得做出有损于本行和其他股东合法权益的决定。控股股东对本行应严格遵循法律、法规和本章程规定的条件和程序行使出资人的权利，不得利用资产重组等方式损害本行和其他股东的合法权益，不得利用其特殊地位谋取额外的或不正当的利益。本章程所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东：（一）此人单独或与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；（二）此人单独或与他人一致行动时，可以行使本行百分之三十以上的表决权或可以控制本行百分之三十以上表决权的行使；（三）此人单独或与他人一致行动时，持有本行百分之三十以上的股份；（四）此人单独或与他人一致行动时，可以以其他方式在事实上控制本行。本条所称“一致行动”是指两个或两个以上的人以协议的方式（不论口头或者书面）达成一致。通过其中任何一人取得对本行的投票表决权，以达到或巩固控制本行的目的的行为。第四十七条当本行控股股东增持、减持或质押本行股份，或本行控制权发生转移前，应按照有关规定事先取得中国银行业监督管理管控委员会的批准；且在相关事实发生后，本行及其控股股东应及时、准确地向全体股东披露有关信息。第二节股东大会第四十八条本行股东大会由全体股东组成，股东大会是本行的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定本行的经营方针和投资相关计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事及外部监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的工作报告；（五）审议批准监事会的工作报告；（六）审议批准本行的年度财务预算合适的方案、决算合适的方案；（七）审议批准本行的利润分配合适的方案和弥补亏损合适的方案；（八）对本行增加或减少注册资本做出决议；（九）对本行发行债券做出决议；（十）审议批准变更募集资金用途事项；（十一）审议批准股权激励相关计划；（十二）对本行合并、分立、解散和清算以及变更公司形式等事项做出决议；（十三）对本行聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所做出决议；（十四）修改本章程；（十五）审议单独或合并持有本行表决权股份总数的百分之十以上股份的股东的提案；（十六）审议批准超过本行最近一期经审计净资产百分之二十的重大投资、购买、出售重大资产及对外担保事项；（十七）通报中国银行业监督管理管控委员会对本行的监管意见，并审议董事会关于本行执行整改情况的报告；（十八）审议董事会关于对董事的评价及独立董事的相互评价结果的报告；（十九）审议监事会关于对监事的评价及外部监事的相互评价结果的报告；（二十）审议法律、法规和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。第四十九条股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东大会由董事会召集，董事长主持。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度结束之后的六个月之内举行。本行在上述期限内因特殊情况不能召开年度股东大会而需延期召开的，应当于期限届满十五日以前报告中国银行业监督管理管控委员会，说明延期召开会议的事由。第五十条有下列情形之一的，本行应当在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的三分之二时；（二）本行未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；（三）单独或合并持有超过本行有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、法规或本章程规定的其他情形。上述第（三）项持股股数按股东提出书面要求之日计算。第五十一条股东大会采取现场会议方式召开。第五十二条股东大会会议可以由下列机构或人员召集、主持：（一）由董事会依法召集，由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持；（二）董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集股东大会，由半数以上监事共同推举一名监事主持；（三）监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持股东大会；（四）召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会；（五）经合法程序通知，参加股东大会的股东合计持有的股份必须达到半数以上方可召开股东大会，如合计持股达到半数以上的股东不出席股东大会,则股东大会另行通知召开。第五十三条本行召开年度股东大会，董事会应当在会议召开二十日（不包括会议召开当日）前以书面形式通知股权登记日登记在册的本行股东。召开临时股东大会的，由召集人或百分之十有表决权的股东在会议召开十五日前通知本行股东，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知本行所有在册股东。除非有全体股东的签字同意，临时股东大会只对通知中列明的事项做出决议。第五十四条拟出席股东大会的股东，应当于会议召开十日前，将出席会议的书面回复送达本行。董事会在确认本行所有在册股东均已收到会议通知后，方可召开股东大会。第五十五条股东大会的会议通知应当符合下列要求：（一）以书面形式做出；（二）确定会议的日期、地点和会议期限；（三）载明有权出席股东大会股东的股权登记日；（四）提交会议将审议的事项；（五）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；（六）投票代理委托书的送达时间和地点；（七）会议常设联系人姓名、电话号码。某些特殊议题，经股东会决议，可以要求召集人提供相应的资料或者证据。第五十六条股东大会通知应当向股东以专人送出或者以邮资已付的邮件送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准。第五十七条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。两者具有同样的法律效力。个人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及持股凭证；委托他人代理出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书及持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面授权委托书及持股凭证。第五十八条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列合适的内容：（一）代理人的姓名；（二）经授权具有会议审议事项的表决权；（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；（四）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；（五）委托书签发日期和有效期限；（六）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明：如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。股东对代理人的行为可以事后追认。第五十九条出席会议人员的签名册由本行负责制作。签名册载明参加会议人员姓名、身份证号码、住所、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（名称）等事项。第六十条单独或合并持有超过本行表决权股份总数百分之十的股东有权书面提请董事会召开临时股东大会。上述提议股东应当保证提案合适的内容符合法律、法规及本章程的规定。前述持股数按股东提出书面要求日计算。第六十一条对于提议股东要求召开临时股东大会的书面提案，董事会应当依据法律、行政法规和本章程尽快召集股东大会。第六十二条

监事会或股东要求召集临时股东大会的，应当按照下列程序办理：（一）签署一份或数份同样格式合适的内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东大会的通知；（二）如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告，提出召集会议的监事会或股东，可以在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。监事会或股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由本行给予监事会或股东必要协助，并承担会议费用。第六十三条

股东大会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或其他意外事件等原因，董事会不得变更股东大会召开的时间、地点；因不可抗力确需变更股东大会召开时间、地点的，不应因此而变更股权登记日。召集人应当承担已经到达的股东的交通费用。第六十四条

董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或少于本章程规定人数的三分之二，或本行未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或股东可以按照本章程规定的程序自行召集临时股东大会。第六十五条董事会决定召开股东大会的，应当尽快发出通知，通知中原提案的变更应当征得提议股东的同意。通知发出后，董事会不得再提出新的提案，未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。第六十六条本行召开股东大会，单独或者合并持有本行有表决权股份总数的百分之五以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出审议事项提案。董事会应当将股东提出的审议事项提案提交股东大会审议。第六十七条召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章程规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决议。第六十八条股东大会提案应当符合下列条件：（一）合适的内容与法律、法规和本章程的规定不相抵触，并且属于本行经营范围和股东大会职责范围，除非有明确的禁止条约条款，股东会可以就本行的全部问题进行表决；（二）有明确议题和具体决议事项，股东会可以就实体问题和程序问题进行表决；（三）以书面形式提交或送达董事会。第六十九条本行董事会应当以本行和股东的最大利益为行为准则，按照上述规定对股东大会提案进行审查。第七十条董事会应认真审查并安排股东大会审议事项。董事会决定不将股东大会提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案合适的内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照本章程的规定程序要求召集临时股东大会。第七十一条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。第七十二条股东大会决议分为普通决议和特别决议，由参加会议的股东以记名投票方式表决形成。股东大会做出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。股东大会做出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。第七十三条下列事项由股东大会以普通决议通过：（一）董事会和监事会的工作报告；对董事会、监事会、行长的工作进行审计；（二）董事会拟定的利润分配合适的方案和弥补亏损合适的方案；修改上述合适的方案的执行程序；（三）本行年度预算合适的方案、决算合适的方案，对合适的方案的执行进行监督；（四）本行年度报告；对报告的依据进行审计审核，要求董事会提供合同合约和原始凭据；（五）董事会关于本行执行中国银行业监督管理管控委员会监管意见整改情况的报告；（六）董事会关于对董事的评价及独立董事的相互评价结果的报告；（七）监事会关于对监事的评价及外部监事的相互评价结果的报告；（八）除法律、行政法规规定或本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。第七十四条下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）本行的成立；（二）本行增加或减少注册资本；（三）发行公司债券；（四）本行的分立、合并、解散和清算、清算恢复；（五）本章程的修改；（六）股权激励相关计划；（七）董事会和监事会成员的任免、赔偿责任及其报酬和支付方法；（八）本章程规定和股东大会以普通决议认定会对本行产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。第七十五条非经股东大会以特别决议批准，本行不得与董事、行长和其他高级管理管控人员以外的人订立将本行全部或重要业务的管理管控交予该人负责的合同合约。第七十六条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事会应当向股东提供董事候选人、监事候选人的简历和其他基本情况等详尽资料。本行应在股东大会召开一个月以前披露董事候选人、监事候选人的前述详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。董事候选人、监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人、监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。在董事、监事的选举过程中，应充分反映中小股东的意见。第七十七条股东大会采取记名或不记名方式投票表决。按照登记股权印制股东表决票并发放。一事一票一表决。股东大会按照《公司法》规定形成决议股东大会选举董事、监事，按照得票多少的简单多数当选。举例：选举五名董事，得票最多的五名候选人当选董事。第七十八条每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。两名股东代表之间不应有可能影响程序与结果之公正之密切关系。检票人应当由股东会所持表决权的二分之一以上通过。第七十九条会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。投票应当作为证据进行保留。第八十条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。第八十一条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东可以自行回避，也可由其他参加股东大会的股东或股东代表提出回避请求。股东大会审议事项涉及关联交易事项时，本行在召开股东大会的通知中，应当对此特别注明。在对有关联关系股东发出的书面通知中，应特别注明该股东依本章程在对该关联交易事项进行表决时须进行回避，不得对所审议的关联交易事项参与表决，其所代表的股份数不计入有效表决总数。本行与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议合适的内容应明确、具体。本行应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。本行应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预本行的经营，损害本行利益。关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。本行应对关联交易的定价依据予以充分披露。本行的资产属于本行所有。监事会、股东依本章程第五十七条的规定召集临时股东大会的，适用本条规定。第八十二条股东大会应给予每个提案合理的讨论时间。第八十三条除涉及本行商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会和监事会应当对股东的质询和建议做出答复或说明。对于虚假说明，股东有权要求答复或者说明人承担责任直至辞职或罢免。第八十四条股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占本行有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细合适的内容。第八十五条单独或者合并持有本行有表决权股份总数的百分之五以上股份的股东，有权向股东大会提出质询案，董事会、监事会应当按照股东的要求指派董事会、监事会或高级管理管控层相关成员出席股东大会接受质询，并做出答复或说明。第八十六条股东大会应有会议记录，会议记录应记载以下合适的内容：（一）出席股东大会的有表决权的股份数，占本行股份总额的比例；（二）召开会议的日期、地点；（三）会议主持人姓名、会议议程；（四）各发言人对每个审议事项的发言要点，审议经过；（五）每一表决事项的表决结果；（六）股东的质询意见、建议及董事会、监事会和高级管理管控人员的答复或说明等合适的内容；（七）对股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案合适的内容；（八）监事会或股东依据本章程第五十条的规定召开临时股东大会的，在会议记录中应说明召集、召开临时股东大会的过程；（九）决议事项或表决结果涉及关联交易的，会议记录应对有关联关系股东是否参与表决情况做出记载，如果参加表决，应说明理由及有权部门的批复情况；（十）股东大会认为和本章程规定应当载入会议记录的其他合适的内容。第八十七条召集人应当保证会议记录合适的内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。第八十八条对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，应当聘请律师进行见证，并就股东大会召开程序、出席股东大会的主体资格、股东大会决议程序等问题出具法律意见。第八十九条本行召开股东大会时将聘请见证律师对以下问题出具法律意见：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、法规和本章程；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应本行要求对其他有关问题出具的法律意见。第九十条股东大会的决定、决议及会议记录、法律意见书等应当在会议结束后十日内报银行业监管机构备案。第四章董事会第一节董事第九十一条本行董事为自然人，董事无需持有本行股份，由股东大会选举产生或更换。第九十二条本行董事应具备银行业监督管理管控机构规定的任职条件并经任职资格核准。董事应当具备履行职责所必须的知识和素质，并符合中国银行业监督管理管控委员会规定的条件。被中国银行业监督管理管控委员会取消金融机构高级管理管控人员任职资格的人员，不得作为董事候选人提交股东大会选举。第九十三条下列人员不得担任本行董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负的债务到期未清偿；（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；（七）因违反诚信义务被其他商业银行或其他组织罢免职务的人员；（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他合适的内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，本行解除其职务。第九十四条董事任期三年，自银行业监督管理管控机构核准之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。第九十五条董事任期届满，可连选连任。董事任期届满前，股东大会应当及时改选董事。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职务，行使董事权利。第九十六条董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。但有董事不作为现象，经三分之二以上股东提请股东大会，并由股东大会持股权二分之一以上表决通过即可解除其职务。对于揭发其他董事或者管理管控人员徇私舞弊的董事，股东大会不得解除其职务，但是以任期为限。第四十八条股东大会职权第（四）、（六）、（七）项股东会连续三次不能批准，应当即时改选董事会。第九十七条独立董事可由董事会、监事会以及有百分之五表决权以上的股东提名推荐，并以提案的方式提请本行股东大会审议通过。第九十八条

董事报酬的数额和方式由董事会提出合适的方案报请股东大会决定。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。第九十九条董事依法有权了解本行的各项业务经营情况、财务状况及重大事项，有权对高级管理管控人员履行职责情况进行监督。第一百条

董事应根据法律、法规和本章程的规定，谨慎、认真、勤勉地行使本章程或股东大会所赋予的权利，并保证：（一）本行的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动符合本行利益；（二）公平对待所有股东，保护本行股东的知情权、财产权；（三）严格遵守其公开做出的承诺；（四）认真查阅本行的各项商务、财务报告，及时了解本行业务经营管理管控状况；（五）亲自行使被合法赋予的本行管理管控处置权，不受他人操纵；非经法律、行政法规允许或得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；（六）以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确的意见，确实无法亲自出席董事会的，可以书面形式委托其他董事按委托人的意愿代为投票，委托人应独立承担法律责任；（七）积极参加有关培训,掌握作为董事应具备的相关知识，了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规；（八）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。第一百〇一条当董事自身的利益与本行和股东的利益相冲突时，应当以本行和股东的最大利益为行为准则，并保证：（一）在其职责范围内行使权利，不得越权，越权行为无效；对第三人造成损失的，应当由故意越权的董事承担赔偿责任；（二）除经本章程规定或股东大会在知情的情况下批准，不得同本行订立合同合约或进行交易；（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；（四）不得自营或为他人经营与本行同类的商业活动或从事损害本行利益的活动；（五）不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占本行的财产；（六）不得挪用资金或将本行资金借贷给他人；（七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或接受本应属于本行的商业机会；（八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与本行交易有关的佣金；（九）不得将本行资产以其个人名义或以其他个人名义开立账户储存；（十）不得以本行资产为本行的股东或其他个人债务提供担保；（十一）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本行的机密信息。但在下列情形下，可以向法院或其他政府主管机关披露该信息：1．法律有规定；2．公众利益有要求；3．该董事本身的合法利益有要求。第一百〇二条未经本章程规定或董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表本行或董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表本行或董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。第一百〇三条董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事连续三次未能出席，也不委托其他董事代为出席，视为不能履行职责，董事会应当提请股东大会予以撤换。第一百〇四条

董事个人或其所任职的其他企业直接或间接与本行已有的或相关计划中的合同合约、交易、安排有关联关系时（聘任合同合约除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度，否则其行为无效。有关联关系的董事在表决有关联事项的决议时，关联董事应予以回避，不得对该项决议行使表决权。该董事会会议应当由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。董事会会议做出的批准关联交易的决议应当由无重大利害关系的董事过半数通过。除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数、该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，否则，本行有权撤消该合同合约、交易或安排，但在第三方是善意第三人的情况下除外。如果本行董事在本行首次考虑订立有关合同合约、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明本行日后达成的合同合约、交易、安排与其有利益关系或可能有利害关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本章前条所规定的披露。第一百〇五条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。第一百〇六条董事辞职自辞职报告送达董事会即生效，但因董事的辞职导致本行董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职应当在下任董事填补缺额后方能生效。董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举做出决议以前，该提出辞职的董事以及董事会的职权应当受到合理的限制。第一百〇七条

董事提出辞职或任期届满，其对本行和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对本行商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与本行的关系在何种情况和条件下结束而定。第一百〇八条

任职尚未结束的董事，对其因擅自离职使本行造成的损失，应当承担赔偿责任。第一百〇九条

本行不得以任何形式为董事纳税。第一百一十条

本节有关董事义务的规定，适用于本行监事、行长和其他高级管理管控人员。第二节董事会第一百一十一条本行设董事会，对股东大会负责，董事会由股东大会选举产生。第一百一十二条董事会由五名董事组成。其中设董事长一人，董事四人。董事会可设副董事长或董事长助理，协助董事长工作，由董事长提名，董事会过半数选举产生。第一百一十三条在召开本行董事会时，董事长负责征集议案、主持会议和安排表决；如果董事长拟代表董事会进行决定，应当就具体的决定取得董事会的授权或者追认，否则视为无效。第一百一十四条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定本行的经营相关计划和投资合适的方案；（四）制订本行股东大会议事规则及其修改合适的方案；（五）审批法律、法规或其他相关规范性文件要求由董事会批准的重大关联交易；（六）审定本行的基本管理管控制度、内部管理管控架构及分支机构的设置；（七）审定本行信息披露政策及制度；（八）审议并批准本行年度报告；（九）聘任或者解聘本行行长；根据行长的提名，聘任或者解聘副行长等其他高级管理管控人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十）制订本行的年度财务预算合适的方案、决算合适的方案，报股东大会表决；（十一）制订本行的利润分配合适的方案、弥补亏损合适的方案，报股东大会表决；（十二）制订本行增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市的合适的方案，报股东大会表决；（十三）制订本章程的修改合适的方案，报股东大会表决；（十四）制订本章程细则；（十五）听取本行行长及管理管控层的工作汇报并检查行长及管理管控层的工作；（十六）通报有关银行业监管机构对本行的监管意见及本行执行整改情况；（十七）提名下一届董事会候选人；（十八）法律、法规或本章程规定，以及股东大会授予的其他决策职权。第一百一十五条本行董事会应当就注册会计师对本行财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会做出说明。第一百一十六条

董事会应认真履行有关法律、法规和本章程规定的职责，确保本行遵守法律、法规和本章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。第一百一十七条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。第一百一十八条

董事长由本行董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免，任职资格报中国银行业监督管理管控委员会核准。第一百一十九条董事长行使下列职权：（一）召集、主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查股东大会决议、董事会决议的执行；（三）签署董事会重要文件；（四）审查行长制定的年度财务预、决算合适的方案，利润分配、弥补亏损合适的方案，并提请董事会决议。（五）根据业务发展情况，组织制定本行增加或减少注册资本合适的方案，提请股东大会决议。（六）向董事会提名本行行长、董事会秘书人选；（七）在董事会闭会期间，全权处理董事会日常事务；（八）签署本行股权证书、本行债券及其他有价证券；（十一）董事会授予的其他职权。第一百二十条董事长应当在法律、法规、规章及本章程规定的范围内行使职权，不得违反本行的议事制度和决策程序越权干预高级管理管控层的经营管理管控活动。第一百二十一条董事长因故不能履行职权时，由副董事长履行其职权，副董事长不能履行时应当指定其他董事代行其职权。第一百二十二条董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集和主持，于会议召开十日以前书面通知全体董事出席会议，并通知全体监事列席会议。第一百二十三条有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集和主持董事会临时会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）单独持有超过本行有表决权股份数百分之十的股东提议时；（四）监事会提议时；（五）行长提议时。第一百二十四条董事会应按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解本行业务进展的信息和数据。董事会召开临时会议的通知可以书面或电话、传真等方式进行；会议通知及有关文件应于会议召开前合理时间送达各董事。第一百二十五条董事会会议通知包括以下合适的内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。第一百二十六条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。第一百二十七条董事会会议以记名投票方式表决。每一董事享有一票表决权。第一百二十八条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。审议重大关联交易的董事会会议应当由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。董事与董事会拟决议事项有重大利害关系的，不得对该项决议行使表决权。董事会会议做出的关于关联交易的决议必须经无重大利害关系的董事过半数通过。第一百二十九条董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以采取现场会议、电视（电话）会议、书面议案等方式召开。董事会会议采用电视（电话）会议形式召开，应保证与会董事互相交流，应进行录音、录像，并永久保留。会后应尽快履行书面签字手续。但对利润分配合适的方案、重大投资、重大资产处置合适的方案、聘任或解聘高级管理管控层成员等重大事项做出决议，不应实行通讯表决，且必须经全体董事三分之二以上通过。若董事会会议采用书面议案方式召开，即通过分别送达审议或传阅送达审议方式对议案做出决议，董事应当在决议上写明同意、反对或弃权的意见。第一百三十条董事会在聘任期限内解除行长职务，应当在一个月前向监事会做出书面说明，并提请监事会进行离任审计。第一百三十一条董事会会议对所议事项的决定应当形成记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录作为本行永久档案保存。第一百三十二条董事会会议记录合适的内容如下：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（三）会议议程；（四）董事发言要点；（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、不同意或弃权的票数）；（六）其他法律、法规及规范性文件所要求记录的合适的内容。第一百三十三条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、法规或者本章程、股东大会决议，致使本行遭受严重损失的，参与决议的董事对本行负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。第一百三十四条本行设立董事会秘书，负责股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及股权管理管控，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书对董事会负责。第一百三十五条董事会秘书的主要职责是：（一）准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；（二）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；（三）负责本行信息披露事务，保证本行信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；（四）保证有权得到本行有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；（五）本行章程所规定和董事会赋予的其他职责。第一百三十六条监事和本行聘请的会计师事务所的注册会计师不得兼任本行董事会秘书。第五章监事、监事会第一百三十七条本行监事由股东、外聘人员或内部职工担任，内部职工监事至少占监事三分之一以上。第一百三十八条本章程关于不得担任董事的情形，同样适用于监事。董事、行长和其他高级管理管控人员不得担任监事。第一百三十九条监事每届任期三年。监事由股东大会选举或更换，监事连选可以连任。股东会连续三次不能批准监事会报告，股东会应当即改选监事会。监事连续二次不能亲自出席监事会会议，视为不能履行职责，股东大会应予以撤换。第一百四十条监事可以在任期届满以前提出辞职，章程有关董事辞职的规定，适用于监事。第一百四十一条监事应当遵守法律、行政法规和本行章程的规定，对本行负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占本行的财产。接待股东的检举。第一百四十二条本行设监事会。监事会由三名监事组成，职工监事一名，非职工监事两名。监事会行使下列职权：（一）检查本行的财务，监事人员可以不经董事长、行长的批准，直接要求财务人员出示财务报告、财务帐薄、原始财务凭证；（二）对董事、行长和其他高级管理管控人员执行本行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理管控人员提出罢免的建议；（三）当董事、行长和其他高级管理管控人员的行为损害本行的利益时，要求其予以纠正；（四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（五）列席董事会会议，向股东大会提出提案；（六）就特别事项举行调查听证会，并有权要求相关董事出席及接受质询；（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理管控人员提起诉讼；（八）发现本行经营情况异常或者监事认为必要时，可以进行调查；（九）本行章程规定或股东大会授予的其他职权。第一百四十三条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由本行承担。第一百四十四条监事会每六个月至少召开一次。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。监事会会议通知包括以下合适的内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。第一百四十五条监事会的议事方式为会议，除非监事有不同意见，还可以采用网络、传真、电话方式。第一百四十六条监事会的表决程序为记名或者不记名投票表决，选择何种方式，可以先通过不记名方式表决。第一百四十七条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为本行档案至少保存十年。第六章高级管理管控层第一百四十八条本章程所称高级管理管控人员是指本行的行长、副行长、财务负责人及经本行董事会任命的其他高级管理管控人员，高级管理管控人员的任职资格应符合银行业监督管理管控机构的相关规定和本章程规定的条件。第一百四十九条本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理管控人员。第一百五十条本行实行董事会领导下的行长负责制。本行设行长一名，由董事长提名，经董事会研究决定聘任或解聘。本行设副行长一至三名，协助行长工作，副行长由行长提名，经董事会研究决定聘任或解聘。董事可受聘兼任行长、副行长或者其他高级管理管控人员。第一百五十一条行长、副行长每届任期三年，可以连聘连任。第一百五十二条行长对董事会负责，依照法律、法规、本章程及董事会授权，有权组织开展本行的经营管理管控活动。行长行使下列职权：（一）作为本行法定代表人，行使法人代表权利；（二）主持本行的经营管理管控工作，并向董事会报告工作；（三）组织实施董事会决议、本行年度相关计划和投资合适的方案；（四）制定本行年度财务预算、决算合适的方案、利润分配和亏损弥补合适的方案，提请董事会审议批准；（五）拟订本行信贷管理管控、财务管理管控、劳动工资管理管控、授权授信等基本管理管控制度，提请董事会审议批准并严格执行；（六）代表高级管理管控层向董事会提交年度经营相关计划并在获得批准后组织实施；（七）拟订内部管理管控架构及分支机构设置合适的方案；（八）提请董事会聘任或解聘副行长等高级管理管控人员；（九）根据董事会授权，决定不超过本行最近一期经审计净资产百分之五的对外投资、购买、出售资产及对外担保事项；（十）拟订本行的各项具体规章制度；（十一）聘任或者解聘本行内部各职能部门及分支机构负责人；（十）拟订本行职工的工资、福利、奖惩，提请董事会审议批准（十一）决定本行职工的聘用和解聘；（十二）在授权范围内，可转授其他高级管理管控人员、内部各职能部门及分支机构负责人从事经营活动；（十三）提议召开董事会临时会议；（十四）签署应由本行法定代表人签署的其他文件；（十五）行使法定代表人的职权，保管或授权保管本行公章、合同合约、营业执照；（十六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对本行事务行使符合法律规定和本行利益的特别处置权，并在事后向本行董事会和股东大会报告；（十七）本行章程或董事会授予的其他职权。第一百五十三条行长应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告本行经营业绩、重大合同合约的签订、风险状况、资金运用情况和盈亏情况。行长必须保证该报告的真实性，提供虚假报告或者做出虚假陈述的，行长应当承担赔偿责任；行长对自己的报告负有举证义务。第一百五十四条行长及高级管理管控层应当遵守法律、法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。第一百五十五条行长应制订行长工作细则。行长工作细则应包括下列合适的内容：（一）行长会议召开的条件、程序和参加的人员；（二）行长、副行长及其他高级管理管控人员各自具体的职责及其分工；（三）本行资金、资产运用，签订重大合同合约的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；本行行长进行职务交接的方法及责任；（四）任期目标和董事会认为必要的其他事项。第一百五十六条高级管理管控层召开行长办公会、行务会、经营分析会及其他涉及经营管理管控重大事项的会议，应提前通知董事会。董事会认为必要时，可以派人列席会议。第一百五十七条本行审定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘或开除本行职工等涉及职工切身利益的政策制度时，应当事先采取多种形式，听取职工的意见和建议。第一百五十八条行长可以在任期届满以前提出辞职，辞职报告应当提前三个月提出。有关行长辞职的具体程序和办法由行长与本行之间的劳务合同合约规定，行长必须在完成离任审计后方可离任。第七章经营宗旨和业务范围第一百五十九条本行的经营宗旨是：恪守信用，合法经营，以市场为导向，以客户为中心；服务“三农”、面向中小企业及个体工商户；坚持持续、创新、健康发展的道路，做深、做精，形成特色，创出品牌，全力以赴支持地方经济发展。第一百六十条本行坚持以安全性、流动性、效益性为经营原则，自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。第一百六十一条本行的使命是：为客户创造满意的服务,为股东创造价值,为员工提供成就自我的平台。第一百六十二条经银行业监督管理管控机构批准，并经公司登记机关核准，本行经营范围是：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）从事同业拆借；（六）从事银行卡业务；（七）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（八）代理收付款项及代理保险业务；（九）企业年金业务、代理开放式基金业务，财务顾问、证券公司客房交易结算资金存管业务、同业业务、代理黄金买卖业务、贷款承诺、网上银行、金融衍生产品交易业务等代理政策性银行、商业银行和保险公司、证券公司等金融机构的业务；（十）经银行业监督管理管控机构批准的其他业务。第八章财务会计制度和内部审计第一节财务会计制度第一百六十三条本行依照法律、法规和国家有关部门的规定制定本行的财务会计制度。第一百六十四条本行除法定的会计账册外，不另立会计账册。本行的资产，不以任何个人名义开立账户存储。除非股东会同意，不得以个人名义购买物品。第一百六十五条本行财务主管人员应当是《会计法》中认可的会计人员，财务主管负责保管本行的财务章、帐薄和原始凭证。第一百六十六条本行会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。第一百六十七条本行在每一会计年度终了三个月内，按照国务院银行监督管理管控机构的规定，编制本行年度财务报告，并依法经审查验证。第一百六十八条本行年度财务报告包括下列合适的内容：（一）资产负债表；（二）利润表；（三）利润分配表；（四）财务状况变动表（或现金流量表）；（五）所有者权益变动表；（六）会计报表附注。第一百六十九条本行的财务报告应当在召开年度股东大会的二十日以前置备于董事会秘书处（办公室兼），供股东查阅。本行的每个股东都有权得到本章中所提及的财务报告。第一百七十条本行资本公积金包括下列款项：（一）超过股份面额发行所得的溢价款；（二）国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他收入。第一百七十一条本行交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（一）提取风险拨备（税前提取）；（二）弥补上一年度的亏损；（三）提取法定公积金百分之十；（四）提取法定公益金百分之五；（五）提取任意公积金；（六）支付股东股利。本行法定公积金累计额为本行注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决议。本行在弥补本行亏损和提取法定公积金、公益金之前，不向股东分配利润。第一百七十二条股东大会决议将公积金转为股本时，报银行业监督管理管控机构批准后按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于本行注册资本的百分之二十五。第一百七十三条本行股东大会对利润分配、公积金转增股本合适的方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利或股份的派发、转增事项。第一百七十四条本行可以采取现金或者股票方式分配股利。第一百七十五条本行应当按照中国税法的规定，代扣并代缴个人股东股息收入的应纳税金。第二节内部审计第一百七十六条本行实行内部审计制度，配备审计人员，对本行财务收支和经济活动进行内部审计监督；本行股东会有权聘请审计人员，本行管理管控者应当向这些审计人员提供相应的条件，使其能够正常的工作；不同审计人员的结果有差异的，股东会有权选择；相关人员有权将此事提交法院进行最终确定。第一百七十七条本行内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第九章会计师事务所的聘任第一百七十八条本行聘用符合国家有关规定的、独立的会计师事务所审计本行的年度财务报告、会计报表和其他财务报告，并进行净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。本行聘用会计师事务所的聘期，自本行每次年度股东大会结束时起至下次年度股东大会结束时为止。第一百七十九条本行聘用、解聘或不再续聘会计师事务所由董事会决定。第一百八十条经本行聘用的会计师事务所享有下列权利：（一）查阅本行财务报表账簿、记录和凭证，并有权要求本行的董事、行长或者其他高级管理管控人员提供有关的资料和说明；（二）列席股东大会，获得任何股东有权收到的通知或者与会议有关的其他信息，在任何股东会议上就涉及其作为本行聘用的会计师事务所的事宜发言。第一百八十一条会计师事务所的报酬及支付方式由董事会决定。第一百八十二条本行解聘或者不再续聘会计师事务所时，应提前十五日通知会计师事务所，会计师事务所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向董事会说明理由。第十章劳动、工资管理管控第一百八十三条本行实行编制用人制度，高级管理管控人员严格按章程规定的职数配备。第一百八十四条部门负责人设一名正职，各部门如业务需要等因素增加人员编制，由各部门提出申请，行长办公会审议批准执行。第一百八十五条本行高级管理管控人员实行月基本工资加奖励、工效挂钩的工资制度，《某银行高级管理管控人员薪酬管理管控办法》由董事会薪酬委员会拟定，提请董事会审议批准。第一百八十六条本行管理管控人员实行聘任任期制，员工实行聘用合同合约制。第一百八十七条本行对全行员工建立人事档案，并按照《某银行人力资源管理管控办法》对员工进行培训、考核、奖惩。第一百八十八条本行执行国家和地方的社会保险制度。第十一章合并、分立、解散和清算第一节合并或分立第一百八十九条本行可以依法进行合并或者分立。本行合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。本行的分立和合并事项应遵守《公司法》、《商业银行法》的规定。第一百九十条本行合并或者分立，按照下列程序办理：（一）董事会拟订合并或者分立合适的方案；（二）股东大会依照章程的规定做出决议；（三）各方当事人签订合并或者分立合同合约