某集团公司管理制度汇编

XXX集团公司页前言为规范公司和员工的行为，最大限度的维护和保障劳资双方的合理利益,根据《中华人民共和国劳动合同合约法》及其配套法规、规章及政策，结合我公司的实际情况,特制定本制度。总则第一条为完善公司管理管控制度，逐步健全现代化管理管控机制，使内部管理管控走向系统化、规范化，使之管理管控有法可依、违章可究，从而督导全体员工遵纪守法，共同维护、保障员工生活及各项工作有序进行，特制订本制度。第二条在公司董事长（总经理）的指导下，本公司行政部负责起草审查并督促执行公司的所有规章制度,并由以总经理为首的各部门负责人开展具体工作。第三条凡属本公司职员都应该遵守和执行本制度的各有关条约条款，同时享有本制度所规定的一切权益。第四条凡违反本制度的员工，由有关部门依有关制度为准，按程序进行处理。第五条各部门可依据本制度有关指导原则，根据本部门实际具体情况，制订相关的管理管控细则，报公司审核批准生效。第六条各部门负责人，应当经常开展培训督促所属人员遵守本管理管控制度。第七条对违反本管理管控制度的行为者，任何人都有劝阻和投诉的权力。第八条本制度由颁发之日起生效，凡与之相抵触的旧条约条款，一律作废。第九条本制度经公司全体会议集体讨论通过，公司总经理签署生效，其解释权及修改权归本公司行政部。第十条本制度于二零一柒年十月二十三日正式颁布实施。附则第十一条本制度由行政部起草编制，企业管理管控人员参与讨论协商，行政负责人初审，董事长终审，董事长（总经理）批准通过，并向全体员工公示。本制度遵循合法、民主、公示原则；第十二条公司各部门有权针对部门实际情况制定管理管控细则，通过合法程序并报经总经理批准颁布生效，并纳入本制度；第十三条本制度解释权、修改权归本公司；第十四条本制度于颁布之日起正式生效。员工行为准则一、目的为树立员工原则性和明确做事条理，对公司全体员工的言谈举止进行规范化指导，以提升企业和个人良好形象，营创良好的企业文化氛围，打造出XXX公司过硬团队与业内品牌。二、定义1、三无：设施、设备、门窗无尘垢；柜顶、桌面无乱堆乱放物品；地面、屋角无杂物；2、两整洁：个人工作区域整洁、桌面整洁（工作时办公桌面可存放物品位置要求为：文件栏、笔筒、电脑、水杯、一盆绿植、电话机{摆放位置为两人中间}）；3、桌面下、电脑上不得有积灰，椅子保持干净，围巾等个人外套不得搭到椅背，可存放于衣柜中，贵重物品自行保管，不得存放于公共区域；4、下班后整理好个人办公桌面，除上述第2条里面允许可摆放的物品外，其余都应收进办公桌内，椅子推进桌下；5、卫生打扫：轮流值日，不得在上班时间打扫，打扫范围为公共区域（值日安排及打扫区域见储物间的值日表）。三、礼仪及言谈举止1、衣着整洁得体、举止端庄、谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现；2、工作时间不得穿拖鞋，不穿奇装异服；3、接听电话应及时，响铃不超三声，接听时应说“您好，这里是XX公司/银建卡奔公司”；4、遵纪守法，遵守公共道德，对外交往要有理、有礼、有节。四、工作秩序1、按时上下班，不迟到早退，认真履行岗位职责；2、上班时间不从事、不谈论与工作无关的事情，不在工位上吃零食、睡觉，确保工作秩序井然；3、言谈声音清晰适度，不得大声喧哗影响他人；4、同事之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情；5、在工作中下级尊重并服从上级，在工作生活中上级更应关心帮助下级；6、非因工作需要，班前班上尤其在午餐时间不得饮酒，如有违者将视情形报公司领导核准后进行通报并给予不定数额的经济惩戒；7、开会、培训不得无故迟到、早退或缺席；确因未能按时参加的，应提前向培训组织方请假说明情况；8、严禁参加非法组织、邪教组织及从事“黄、赌、毒”等活动。五、职业道德1、公司登记的物品不得挪为私用，未经同意不得随意翻看他人的文件、物品等；2、严禁利用工作之变挪用公款，以侵犯公司利益为个人或他人非法谋取利益；3、不得超越本职业务和职权范围开展经营活动，未经许可不得在外兼职；4、未经公司批准，不得将公司财物擅自赠与、转让、出租、出借或抵押；5、不得因私事使用公司的复印机、电脑等办公设备；6、外出人员请遵守公司各项章程，严禁有损公司声誉及利益的行为；7、员工在对外交际应酬中请做到礼貌大方，简朴务实，不得铺张浪费，严禁涉及违法及其他不良行为；8、主动传授经验，公平竞争，共同进步，和谐共赢；9、工作调离时，应按要求办理移交手续。六、工作环境1、培养全体员工良好的卫生习惯，讲究个人和集体卫生意识，做到不随地吐痰、乱丢纸屑杂物，及时将烟火、烟蒂及其他易燃物品妥善处置。个人工作区内物品摆放整洁有序，办公现场要做到“三无”“两整洁”；2、工作时间不聚集闲聊嬉闹、大声喧哗，保持安静的工作环境。考勤管理管控制度第一节总则第一条

适用范围适用于XXX公司内所有员工。员工考勤包括对员工上下班、休假情况等进行考核，休假类型包括事假、病假、工伤假、年休假、婚假、产假、丧假。第二条

工作时间1、公司统一制定作息时间，周一至周五每日工作八小时，周六、周日正常休息；夏季：8:00～12:0014:00～18:00(5月1日执行)冬季：8:30～12:0013:30～18:00（10月1日执行）2、根据特殊情况或工作实际需要，对上下班时间会进行适当调整。如有变动，以公司行政部发文通知为准；3、员工每日工作时间以8小时为原则，但因特殊情况或工作未完成者，自己调整时间保证完成各项工作任务。第二节考勤管理管控第三条

考勤方式为了准确记录员工的出勤情况，为公司的考勤提供直接依据，公司上下班需实行指纹或人脸识别考勤打卡。第四条

除下列人员外，公司员工上下班均应按规定时间打卡：1、经总经理核准免于打卡者；2、因公出差填妥《出差申请表》经上级领导书面批准者；3、因故请假须填写《请假单》经领导书面批准者；4、公司人员因事外出，在银川市内办事的须告知部门负责人，征得部门负责人的同意，方可到行政部填写《员工外出登记表》、出银川市的须填写《员工外出单》经部门负责人书面批准者；5、因外界不可抗力原因，如气象灾害、无法进入办公区域、考勤设备故障、自身指纹与面部受损致无法识别等原因除外，并及时向行政部门述明原由。第五条

考勤流程全体员工须在规定时间内进行考勤打卡。上午：上班：8:00以前下班：12:00-12:30（夏季）上班：8:30以前下班：12:00-12:30（冬季）下午：上班：13:30-14:00下班：18:00以后（夏季）上班：13:00-13:30下班：18:00以后（冬季）如因个人原因（外界不可抗力原因除外）未及时进行考勤打卡者，自行承担由此造成的一切责任后果。第六条

请假程序1、休假以不影响公司工作为原则，由请假者在拟休假前（3日以内者须提前2日申请；超过3日者须提前3日申请）填写《请假单》，提前将工作进行交接，呈请部门负责人及总经理批准报行政部备案后方能离岗；但因突发事件或急病不能先行请假者，应及时向公司报告并由部门负责人或其代理人按规定代办妥请假手续，否则视同旷工计算；2、员工在休假前须将手头工作完成或做交接，如因休假造成工作上的延误，部门负责人根据实际情况做出处罚；3、若工伤假、病假及丧假等紧急事故不能呈报审核时，须在上班后一小时内向部门负责人、行政部提出口头申请，说明请假理由及时限，在返回工作岗位上班后2日内补办手续，并报行政部备案；4、请假审核（1）请假一日（含）以内由部门负责人批准、行政部核准；（2）请假1日以上，报请部门负责人及总经理核准；（3）部门经理、主管请假呈总经理核准；（4）请假批准后，请假表须送行政部留存备档，做考勤备用。第七条

注意事项考勤时间为当月首日到当月最后一日。员工考勤由行政部统一记录保管，每月最后一日统计汇总当月考勤及工资表。休假完毕一个工作日内，员工持已批准的《员工请假单》按请假程序办理销假手续，并报至行政部。第八条

迟到、早退和旷工1、迟到：员工均需按时上、下班，工作时间开始迟到10分钟以内的人员，每次迟到从当月工资中扣款人民币10元；迟到10-30分钟，每次迟到从当月工资中扣款人民币30元；无故超过30分钟未签到/打卡到班者以旷工半日计算；2、早退：工作时间终了前10分钟下班者为早退，每次早退从当月工资中扣款人民币10元；提前10-30分钟下班者，每次早退从当月工资中扣款人民币30元；无故提前30分钟下班者以旷工半日计算，但因公外出或请假并经部门负责人证明者除外；3、旷工：以下情况均视为旷工：（1）未经主管领导批准，擅自缺勤、迟到/早退30分钟（不含）以上至4小时（含）内按旷工半日计算，4小时（不含）以上、8小时（含）以下按旷工1日计算；（2）当月累计迟到/早退（30分钟以内）3次，均按旷工半日计算，（30分钟以上）3次，均按旷工1日计算；（3）未经准假擅自离岗、假期/续假逾期未获批准的均按旷工计算；（4）经批准休病假（3日（含）以上的人员须提供医院证明），但在销假时未能提供有关证明的；（5）旷工人员，事后不接受任何形式的补假手续；（6）员工旷工1日，该员工无当日薪资并对其进行日薪资100%的扣罚，从其当月工资中扣除；（7）试用期内累计或连续旷工达到1日者，转正员工年累计旷工5日（含）以上或连续旷工3日以上（含）者，除上述处罚外，将视同自动离职；（8）无故连续旷工3日者或全月累计无故旷工6日或一年累计旷工达12日者，予以辞退。第三节休假第九条

休假类型本公司休假分为定休、例休、事假、病假、婚假、丧假、产假、哺乳假、产检假、陪产假、年休假、工伤假。第十条

休假凡超出所规定期限，超出部分一律按事假处理。第十一条

定休日为每星期六、星期日，例休日为国家法定节假日；以上休假为带薪休假日，照发薪资。第十二条

事假员工因处理私人事务不能正常工作而需请假，视为事假。由相关领导批准后才能离岗。员工请假均应填写请假条，原则上事假一日需提前一日申请，事假两日需提前两日申请，依次类推。未经批准无故缺席或擅自离岗的按旷工计算。事假期满逾期不归未做续假的按旷工计算。事假期间无薪资，全月零星事假累计不超过3（含）小时的，工资不扣减。当月事假累计达12日者，当月社会保险个人缴纳部分由其本人承担（公司只缴纳部分为员工在岗时间，剩余时间由员工自行承担）如有特殊情况由总经理批。1、全月事假累计超过3（不含）小时的，按0.5天事假计算，累积7（含）小时为一日；2、事假期满需继续休假，必须于假期期满办理续假手续，否则视为旷工；3、员工连续事假超过15日时，公司将根据工作岗位性质有权不保留其原工作岗位，待其事假后复职重新安排工作或解除劳动合同合约；事假连续达30日以上，视为自动辞职；4、事假日不计工资，事假扣款：事假扣款额=（员工当月基本工资÷22天）×事假日数。第十三条

病假员工因患流行（感染）疾病、内科疾病、外伤科等疾病或非因工负伤需要停止工作进行医疗时不能正常上班的，须请病假。每次请门诊病假不得超过一周，住院病假不得超过一个月，续假时需出示上周（上月）治疗的全套手续。续假时间最迟为上期病假期满的第二日。否则按旷工计算。涉及伤害赔偿的非因工负伤，视为事假；超过医疗期的，用人单位有权按国家有关规定辞退，并按有关规定予以补偿。1、病假证明出具：病休前应出具县级（含）以上医疗机构病假证明（病历、处方和收款收据，否则以事假计算）原件及复印件，经审批合格方可休假。如未及时办理手续须于正常上班3日内及时递交病假证明。向公司提交伪造证明的，一经查出扣除当月的全部工资及待遇并作辞退处理。（1）月内第一次病假且1日（含）以内的，无需开病假证明；（2）病假一次连续在3日（含）的，应有医院的相关病假证明；（3）病假一次连续在3日以上的，须提供县市区级以上医院病假证明。2、病假工资计发：（1）每次至少以4小时计算，未满4小时按4小时计算，累积8小时为1日；（2）病假期在1个月内发放当月基本工资的50%；（3）病假期在1个月以上按不低于当地最低工资标准发放。第十四条

婚假凡是符合《婚姻法》规定已申请办理结婚登记，并领取结婚登记证的转正职工，可申请婚假。1、按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3日婚假；2、结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假（1-3日）；3、请婚假时需出具结婚证明；4、再婚复婚的可享受法定婚假；5、转正员工可享受带薪婚假，含公休假和法定节假日（即以自然日算），须一次性休完，未休完不予补假；6、婚假应提前7日申请，由行政部负责复核后，经总经理审批有效；7、婚假期间工资待遇：婚假期间享有全额工资，但不享受其他各项补助、奖金及提成等额外报酬；8、员工子女结婚，其可有婚假2日，员工直系兄弟、姐妹结婚，其可享有婚假1日。第十五条

丧假员工直系亲属(父母、配偶、子女、配偶父母)丧亡，可申请丧假，并由总经理核准。1、直系亲属（配偶、父母、子女）去世时，不超过5日；2、非直系亲属（祖父母、兄弟姐妹、配偶父母）去世时，不超过3日；3、请丧假员工可享有1-2日的路程假（省外）；4、丧假期间，工资照常发放。第十六条 产假产假：符合相关计划生育规定，转正的在职女员工分娩、流产或是男性员工妻子分娩，可享受产假。1、一般产假为158日（以自然日计算）；2、妊娠4个月以上流产者，流产假为42日以内；妊娠4个月以内流产者，流产假为15～30日（申请假期时须提供医院相关证明；一年一次以上按照事假处理）；3、公司为其缴纳社保人员产假期间工资及各项津贴均不予发放；经员工本人不愿缴纳社保的，公司在其产假期间发放基本工资，但不享受其他各项补助、奖金等额外报酬。休假期间工资于员工产假期满后的当月工资一起发放；4、产假前需要休息的，在公司填请假单，按照事假的规定办理；产假期满后，因病需要休息的，于产假期满前15日填请假单，按照病假的规定办理；因个人原因需要续假的于产假期满前一个月递交请假申请，按照事假规定办理；5、产假期满之后，三日未上岗也未到公司办理请续假手续的，则视为自动离职。公司为该员工办理的社会保险也将在员工产假期满的当月停缴；6、孕期第5、6、7、8、9个月，提前从工资中扣除产假五个月的社保个人承担部份金额；7、产假期满，因身体原因仍不能工作的，经过医务部门证明后，其超过产假期间的待遇，按照事假规定处理；8、产假期间，公司将根据工作岗位性质有权不保留其原工作岗位，待其产假后复职重新安排工作。第十七条 哺乳假为带薪假，公司已婚女性员工生育后，小孩未满一周岁，可请哺乳假。哺乳假每次30分钟，每日两次，可合并使用，需提供准生证明、出生证明。生育多胞胎者，每多一胎增加30分钟哺乳假。薪资按员工以往每月实发工资标准的80%发放，再延长期间按70%发放。第十八条 产检假公司已婚女性员工怀孕1～3个月，可享受2日带薪产检假，怀孕4-7个月，可享受每月1日带薪产检假；怀孕第8个月，可享受每月2日带薪产检假；怀孕9个月以上，可享受每月4日带薪产检假。第十九条 陪产假男性员工可在家属产假期间享有10日陪产假，需提供女方（配偶）单位出具的护理证明、医院相关证明；休假期间享有全额工资，但不享受其他各项补助、奖金及提成等额外报酬；除工作原因须返岗外，护理假应在婴儿满月前一次性休完，未休完不予补假。第二十条 年休假员工连续在本单位工作1年以上的，方可享受带薪年休假，在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。员工累计在本单位工作已满1年不满5年，年休假3日；已满5年不满10年的，年休假5日，已满10年不满15年的，年休假10日；已满15年以上的，年休假15日。1、国家法定节日（不包括周六、周日）不计入年假的假期；2、年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排；3、员工请事假，可以以年假抵充，抵充不完的部分可休年假；4、员工有下列情形之一的，不享受当年的年假：（1）职工上年度全年请病事假累计20日以上的；（2）累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的；（3）累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的；（4）累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的。5、单位确因工作需要不能安排职工休年假的，经职工本人同意，可以不安排职工休年假。对职工应休未休假天数，单位应当按照该职工日工资收入标准额外支付年休假工资报酬。第二十一条 工伤假员工在上下班途中、因工外出期间、在工作时间和工作场所内因公而致伤害、疾病、残疾的，以及法律法规规定应当认定为工伤的其他情形可申请工伤假。必须出具事故报告、具有工伤鉴定资质的医疗机构开具的诊断(外出人员发生工伤事故住院治疗者，须出具当地有关单位及医疗部门证明)，经公司审批后，方可按工伤假处理其治疗修养期间给予工伤假，并按国家相关规定支付工资。1、依劳动保险条例办理申请工伤给付者，如未参加医疗保险或发生差额时，由公司补齐或补足；2、员工须持公司指定医院或参加医疗保险的医院证明，报部门负责人核准，经总经理批准，方可休假，期限以诊断书载明日期为准；3、工伤休假人员未能出具事故报告和指定医院开具的诊断时一律按事假处理。人事管理管控制度第一节总则本公司职员管理管控，除遵照劳动法有关法令外，悉按本制度办理；凡本公司职员人事管理管控除另有规定外，悉依据本制度规定办理；本制度所称员工，指本公司录用之男女从业人员而言。第二节聘用第一条本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依新进人员聘用事务处理流程规定提出申请，经副总/总经理核准后，由行政部办理招聘事宜；各级人员的派任，均应依其专业经验予以派任。第二条新进人员经审核合格后，由行政部办理入职。新员工自被聘用之日起，试用期一至三个月，视情况而定。工作表现优良者，经公司总经理批准，可缩短其试用时间，未按公司规定致使试用期延长不在此范围内。第三条试用人员如有品行不良、不合格或无故旷工者，可随时停止试用，予以辞退。第四条试用人员于报到时，应向行政部提供下列表件：1、应聘登记表（个人基本信息、文化程度、所学专业、学习工作经历以及家庭情况）的部分相关信息；2、最近三个月内一寸照片；3、身份证及相关资格证书原件与复印件；4、其他人事资料。第五条新员工入职后由行政专员介绍公司基本情况，新员工学习公司规章制度，岗位工作等相关资料，入职人员经培训后签订誓约书。入职人员安排至实习岗位，需尽快掌握熟悉部门相应业务流程的基本操作及要求。第六条新进人员除另有规定外，自到职日起一至三个月为试用期，必要时可视其试用期间成绩表现优劣予以缩短或延长。第七条新员工在试用期结束前，由所属部门负责人填写鉴定意见，如需考核由部门按照岗位设置要求，安排相关合适的内容考核。第八条试用人员成绩表现优良者，由其直属部门主管呈报行政部、分管领导、总经理核准后正式任用；试用人员成绩表现欠佳者（如不能适应本岗位工作、不听从上级的安排等），应由其直属主管权宜延长试用或停止试用，并告知行政部，由总经理核准。第九条新进人员于报到后，试用开始前，应在行政部办妥下列手续：1、填妥本公司新进职员履历表；2、提供学历证件及身份证（正本审验，复印件存档）；3、最近半身正面免冠一寸照片4-6张。第十条本公司员工服务年资自试用之日起计算。第十一条员工在被聘用期间，如有住宅搬迁，联系电话及电子邮箱更换等，必须在三日内告知行政部。第十二条凡有下列情况者，不得聘用：1、被剥夺公权尚未复权者；2、曾犯刑事案件，经判刑确定者，或被通缉尚未结案者；3、受破产宣告，尚未撤销者；4、吸食鸦片或其它代用毒品者；5、亏欠公款受处罚有案者；6、患有精神病或传染病者；7、品行恶劣，经公私营机关开除者；8、未满16周岁者；9、与其它用人单位未解除劳动关系者。第三节劳动关系的建立第十三条应聘者经面试合格，而且履行规定的手续并通过试用期的,即与本公司建立劳动关系，并依法签订劳动合同合约，明确双方权利和义务。第十四条原合同合约到期需续签的人员，在合同合约期满前30日，书面通知该员工及部门，双方协商是否续聘，并将结果通知行政部。如公司不做续签，需提前30日通知行政部下发相应书面通知给员工本人，如员工不续签，提前30日通知公司，做好移交等相应事宜，办理离职。双方同意续签的，行政部在合同合约到期前与员工签订新的劳动合同合约。第十五条劳动者有下列情形之一的，用人单位终止劳动合同合约：1、劳动合同合约期满且劳动者不同意续签的；2、劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；3、劳动合同合约主体一方消失或者劳动者丧失劳动能力，无法继续履行劳动合同合约；4、用人单位被依法宣告破产的；5、用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；6、劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；7、法律、行政法规规定的其他情形。第十六条保险缴纳社会保险：公司为员工缴纳社保，即养老、失业、医疗、工伤、生育保险，缴费比例按照当地政策规定，企业与员工按照要求比例进行缴费。第四节服务第十七条员工应遵守本公司所有规章、通告及公告。第十八条员工应遵守下列事项：1、尽忠职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为；2、不得经营与本公司类似及职务上有关的业务，或兼任其他公司的职务；3、全体员工务须时常锻炼自己的工作技能，以达到工作上精益求精，并提高工作效率；4、不得泄露业务或职务上的机密，或假借职权，贪污舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗；5、珍惜自己的责任权限和职位，不以权谋私，不滥用职权，不以职务高低歧视同仁，恪守职务权限；6、不得携带违禁品、危险品或与工作无关物品进入工作场所；7、员工每日应注意保持工作地点、办公室等的环境清洁；8、员工于工作时间内，未经部门负责人核准不得接见亲友，如确因重要事务必须会客时，应经部门负责人核准，时间不得超过20分钟，否则按照事假处理；9、员工在工作时间不得怠慢拖延，工作时间应全神贯注。工作时间不得吵闹、斗殴、酗酒、赌博、搬弄是非、串岗闲聊、扰乱秩序，严禁用公司电话拨打私人电话；10、按规定时间上、下班，不得无故迟到、早退；11、工作时间着装整洁，严禁衣冠不整、蓬头垢面、奇装异服、浓妆艳抹；12、积极参加公司组织的培训及其他集体活动，服从活动组织者和部门的安排；13、全体员工必须相互了解，惟有努力工作、团结合作、务实高效，创造良好业绩，才能获得晋升发展与增进福利待遇；14、各级主管及部门经理须强化自身修养，加强团队建设，领导所属员工，同心协力、精诚合作，完成工作目标和提高部门业绩。第五节任免第十九条各级人员任免核决程序如下：1、副总经理/总监/厂长（或同等职级员工）——总经理提名，总经理核定；2、部门经理（或同等职级员工）——所属副总经理/总监提名，行政部核查，总经理核定；3、主管级人员（或同等职级员工）——所属部门经理提名，副总经理审核，行政部核查，总经理核定；4、基层员工——所属部门经理提名，行政部核查，总经理核定。第二十条主管级（或同等职级员工）以上人员职务任免经核定后由行政部填发人事任（免）文件。第二十一条竞聘上岗公司为实现其内部人才梯队的搭建，组织内部竞聘上岗，参加人员将按照公司要求及相应流程竞聘，考评形式不限，成绩优异且通过会议决议者，正式任命上岗。第六节劳动关系的解除第二十二条员工离职管理管控由公司行政部负责。根据离职的不同原因可分为辞职、免职（辞退）、解聘等，行政部管理管控人员应正确贯彻公司的政策，按不同的情况进行正确解决和办理。第二十三条员工聘用期间必须严格按照公司规定履行职责，如因其他原因不能履行的，转正人员应提前30日（试用期人员需提前3日）提出书面申请，并到行政部领取《员工离职审核表》，填写后交负责人审核签发意见确定最后工作日，再报行政部核查。完成离职批准手续后，由行政部发给《员工离职移交清单》，交接完成后方可离职。在获准辞职之前或虽已获准但移交清算尚未结束前，必须继续履行其工作职责，擅离职守者以旷工论处；如擅自离职，公司将视其为自动离职，除非手续交接清楚否则工资不予结算，同时由此产生的一切后果由其本人承担。第二十四条辞职辞职是指员工本人自己提出脱离责任职位，与公司解除劳动关系，退出公司工作的人事调整活动。员工应保守公司及其往来方的商业机密，如有泄露公司机密或重要资料（产品）的，公司有权对其进行处罚并取消所有工资，情节严重者将移交司法机关依法处理。员工如在劳动合同合约期间擅自离职，不得在本地区同行业工作。同时公司有权取消其所有工资，并保留依法追究其法律责任的权力。第二十五条员工辞职，应于辞职前至少1个月向其主管及总经理提出辞职请求，并以书面形式呈于总经理核准；核准辞职后，应即办妥移交，但不发给任何补助或津贴；如离职未经核准或移交不清，即擅自离职者，以免职处理。第二十六条辞退对于严重违反公司规定的员工，损害公司利益给公司正常运作造成严重影响的员工，公司将予以辞退。员工的辞退是对员工过失行为的一种惩罚，而且是属于最严厉的惩罚，一般只对重大过失者才使用辞退的手段。1、辞退手续的办理：（1）由犯过失员工所在部门负责人填报过失情况及处罚意见；（2）由办公室对部门提交的处罚报告进行复核并签署意见；（3）报请总经理批示；（4）由行政部向其发出《员工辞退通知书》和《员工离职审核表》，收到《员工辞退通知书》的员工应在当日办理好离职及移交手续。2、辞退管理管控的有关事项：（1）公司应允许被辞退者对处罚的申诉，办公室对申诉应给予重视，并进行必要的调查，如确属事实上的出入应对处罚不当及时给予纠正；（2）员工的辞退办理不得拖延，办公室要做好其他不当行为发生的防范工作；（3）被辞退员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理管控处罚条例》的有关规定处理。第二十七条停职员工有下列情况之一者，应予停职：1、有违反本公司规章之嫌疑，情节重大，但尚在调查之中，未作决定者；2、违犯刑事案件，经司法机关起诉，判刑但未确定者。前条各款如经查明，无过失或判决无罪者，可申请复职，如准予复职，除因非本身过失而致停职者外，不得要求补发其停职期间之薪水。第二十八条在停职期间，薪水停发，并应即办理工作交接。第二十九条解聘解聘主要是对新聘员工试用不合格，或合同合约期满后工作不需要留用才通知办理解聘。解聘与辞退很相似，都是由公司提出解除劳动聘用关系，但解聘的员工并不一定是有过错，也不应当理解为对员工的处罚。1、解聘的情况：试用不合格解聘：由用人部门对其工作表现及技能情况进行评价，如果在试用期内员工有以下情况者应给予解聘：（1）培训不合格不能上岗的；（2）身体状况不能承担岗位工作任务的；（3）专业知识和技能与应聘时自述情况差异较大的；（4）使用过程发现其本人素质不宜上岗的；（5）因公司业务紧缩，或因不可抗力停工在一个月以上者。2、合同合约期满解聘以上情况下解聘人员时，于事前30日预先通告。第三十条有下列情形之一的，公司可以解除劳动关系，并以书面形式通知员工本人。1、因患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的工作；2、员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任的；3、经营上有特殊原因时。因过失而被公司惩戒性解除劳动合同合约或在试用期中被认为不适宜在公司工作而被解除劳动合同合约者，不适用于上述规定。第三十一条员工辞职申请被核准后1个工作日内应办理好相关离职移交手续，方得正式离职。无论员工为何种离职，年终奖金不予发放。第三十二条符合下列条件者，属于自然离职：1、达到退休年龄而退休者；2、劳动合同合约期满而不再续签者。第三十三条不论因何种原因离职的员工，离职后不得泄露或非法使用就职期间得到的公司机密。第三十四条员工在办理解除劳动关系时，行政部主管应与解除劳动关系的员工进行谈话；如有必要，可请其他人员协助。谈话完成下列合适的内容：1、审查其劳动合同合约；2、审查文件、资料的所有权；3、审查其了解公司秘密的程度；4、审查其掌管工作、进度和角色；5、阐明公司和员工的权利和义务；6、审查员工的福利状况；7、回答员工可能有的问题；8、征求对公司的评价及建议；9、收回员工钥匙、名片、胸牌等与单位相关物品。记录离职谈话清单，经员工和谈话经理共同签字，并分存公司和员工档案。第三十五条员工在与公司解除劳动关系前，应及时办理工作交接及财务清偿的义务，具体办理交接、清偿事项如下：财务部门的领借款手续清算，如公司借款、罚金等；第三十六条员工不论依照上列任何条约条款暂时或永久离开本公司者，均应办妥移交，如因移交不清，致本公司发生损害者，均依法追究其法律责任。第七节福利待遇第三十七条本公司员工之待遇除另有规定外，悉依本制度办理。第三十八条节假日福利1、国家法定节日元旦、劳动节、国庆节，端午节及中秋节（发放福利），春节（发放奖金）；2、公司人员生日当天可享受价值不超过200元的生日福利；3、其他节日：妇女节（女员工）可享受公司发放的其他福利。财务管理管控制度第一节总则第一条为了加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理管控和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理管控制度。2、建立健全财务管理管控的各种规章制度，编制财务相关计划，加强经营核算管理管控，反映、分析财务相关计划的执行情况，检查监督财务纪律。3、积极为经营管理管控服务，促进公司取得较好的经济效益。4、厉行节约，合理使用资金。5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理管控费用。6、对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。7、完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部门的组织结构，即财务主管、会计和出纳组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二节财务工作岗位职责1、财务负责人负责组织本公司财务部门的下列工作：（1）编制和执行财务收支、信贷等相关计划资料。（2）进行成本费用预测、相关计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（3）承办公司领导交办的其他工作。2、会计的主要工作职责是：（1）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。（2）按照经济核算原则，定期检查，对公司的一些长期账务，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。（3）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。（4）完成总经理或财务主管交付的其他工作。3、出纳的主要工作职责是：（1）认真执行现金管理管控制度。（2）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。（3）积极配合银行做好对账、报账工作。（4）配合会计做好各种账务处理。（5）要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。（6）完成总经理交付的其他工作。第三节会计档案管理管控1、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由会计本人归档保存，归档前应加以装订。3、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由会计本人保管，并分类填制目录。4、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务主管批准，到会计处登记，由会计提档，方可使用。第四节费用报销制度合适的内容1、日常办公用品的采购，车辆费用、差旅费、业务招待费、电话费等，由公司行政部们统一审核，登记备案，再按公司审批程序进行审批后由财务部付款。原则上每星期报销费用一次（注：每周四下3:00-5:00为报销日）。2、公司日常办公用品的采购，由公司行政统一组织，物资采购由公司行政部门办理，采购流程“阳光采购”——公开采购合适的内容、渠道、价格、厂家或销售商。其他部门不得私自采购，否则，财务不予报销，原则上每月报相关计划一次；各部门用品由各部门部请示领导后行政部门统一购买。3、公司员工因公出差，在途期间的交通费、住宿费可凭据报销，伙食补助费按公司制定的标准执行。4、业务招待费的报销，实行预先请示制；凡因业务关系需要发生招待费，需要预先向公司领导请示，经同意后方可开支。原则上谁接待谁陪餐，本着节约的原则开支；5、备用金根据工作需要临时借支，由申请人填写借据，经总经理审批同意后，在财务部办理借款手续，原则上业务发生完毕一周内到财务部冲账。需要发生大额和长期借款，报总经理特批；第五节费用报销细则1、经办人或报销人要认真整理票据，保证票据的合理性、真实性与合法性，根据票据粘贴的具体情况附报销说明书由本部门负责人或相关部门的负责人签字。要按照分类、分项对票据进行粘贴。补充说明如下：（1）分类合适的内容包括：差旅费，招待费，快递费，电话费，办公用品、材料，行政备品、固定资产，修理费，培训费，福利费，其他；（2）、分项合适的内容包括：按照所办事情的不同分别粘贴。（3）、费用的报销，按各公司，分厂名称分开粘贴，如没按要求粘贴不予报销。（4）票据的粘贴需要按财务部门的统一规定进行粘贴，粘贴不合规定的不予报销。注：自粘贴单右上角按票面金额由大到小或有小到大的顺序依次贴貼，要求票与粘单边缘对齐，书写合计金额及票据张数。2、报销说明书包括合适的内容：（1）办事合适的内容、地点，往返车、机、船次等；（2）出租车票要注明往返地点（3）招待费要注明时间、请客事项、所请人员，陪同人员。（4）柴、汽油发票要注明车型、车号。（5）需要顶票的合适的内容介绍：原票要附在说明书中；（6）分类写出报销金额及汇总金额；（7）其他需要说明的事项。3、报销人员需按审核报销流程依次审核签字。第六节费用审批程序1、部门经理审核职工所办事情及所发生相应费用的真实性、合理性；2、财务部负责审核票据的真实性、合法性；负责对报销明细单的核查。并要以审批的相关计划书为限，对所购办公用品、行政备品、材料、设备、修理费进行审核，超审批相关计划、超合同合约金额的需要注明原因，经审核批准后方可报销；3、报销审批时应具备的凭证：“费用报销单”，原始发票、物品明细表。在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理签字和财务经理签字。如遇特殊情况，负责人无法及时审核签字的，可电话请示审批，待负责人回公司后补签。4、逐级负责全面审核，确认合理、无误后签署意见并签字。签字审批次序为：经办人签字→部门经理或厂长签字→财务负责人签字→总经理签字→出纳付款。第七节收款、付款结算事项第一条付款1、奖励、福利、会费、综合保险等按公司具体管理管控制度执行；2、除工资和差旅费借款外，原则上结算金额在5000元以上的付款相关项目必须通过银行转账支付。具体事宜可根据公司实际情况进行调整。3、若合同合约规定需要支付预付款的款项，如：展会费、网络服务费、预付货款、等需预付的款项，须按公司审核、审批流程履行相关的签字手续。4、财务部付款必须以合同合约为依据、公司所签订的合同合约或补充合同合约（协议）须送财务部原件1份备存。5、付款审批执行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。第二条收款除经银行帐户转账或收款之外的，如现金、汇票等经手人需及时到财务办理入账手续。第八条关于借款的规定1、员工因经办业务或出差可以向公司预支款项，因私不得借款。2、借款必须按规定的流程履行相关手续，借款人须在借款单上写明借款事由签字确认借款。3、借款人员出差回公司或业务完成后，两周内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额。欠款逾期1个月的，财务部有权通知行政部在当月工资中扣回。4、试用人员因出差或经办业务借款，须由本部门领导签字确认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，部门负责人应负有连带责任。5、借款人员全额归还借款时，可取回借款单。第九条单据及附件1、单据中的各项必须按要求填写完整，不得有任何涂改事项。2、单据的付款单位全称、金额必须同所附票据载明的单位、金额相符。3、各付款类型所需的附件必须齐全、各附件的所载明的单位、数量、金额钩稽关系正确。第十条开票规定1、开具发票时，经办人需提供双方签订、盖章确认的有效合同合约，会计按合同合约规定的单价、数量金额进行开票，如有变动要有附相应的文件说明原则规定当月的25号之前予已开票（特殊情况除外），开票之前需和财务提前沟通确认。3、如收票方开票信息有所变更，经办人开票之前及时通知财务更改。4、开进发票前，经手人要和财务沟通方可开进。5、一般要求开进增值税专用发票。出差管理管控制度一、目的为加强公司人员的动态管理管控,统一规范公司员工因公出差管理管控工作，进一步强化预算和相关计划控制,提高效率,使出差管理管控有所遵循,特制定本制度，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。二、范围适用于公司因公出差的员工。三、出差类型员工出差分为：国内出差、国外出差。国内出差分为：“长程出差”和“短程出差”两种，凡区内当天能往返者，称为“短程出差”，区/省外一天以上者称为“长程出差”。四、出差申报和审批1、公司人员每次出差需要填写《员工公出单》，经批准后才能借款、出差、报销；2、出差前需借款要填写借款单，经部门经理、总经理审批后方可办理借款手续（具体流程以财务制度为准）；3、出差时间达到三个工作日以上，须将出差期间未尽事宜进行交接，以确保出差期间各项工作正常进行。五、票务、行程预订服务工作1、人员公出原则上以效率优先，成本兼顾，外出人员票务预订在经批准后，将行程时间、预订班次/航次、费用一起交行政专员，为确保不耽误票务预订，人员请在审批通过后半小时内直接联系行政；2、需提前安排住宿时，外出人员将预订站/地点报与行政人员，优先选择距离办事地址或乘车工具较近的地方，且价位合理。六、车辆安排的规定1、需要安排接送的提前与行政沟通，安排行程以方便临近不冲突；2、出差人员不足4人但携带物品较多或出差人员达4人时，公司安排车辆至机场接送；3、以上情形以外的出差，出差人员自行乘坐大巴到机场，费用实报实销。七、出差交通、住宿标准及差旅费报销1、省内出差（要求因为公务事宜，无法当日往返的）相关项目市内交通住宿伙食补助地级市县总经理实报实销实报实销实报实销实报实销总监/副总/厂长实报实销实报实销实报实销20元/每餐，业务招待费实报实销（额度内）主管/专员/文员公交上限150上限130早餐；10元/每餐正餐：20元/每餐2、省外出差相关项目交通工具市内交通住宿费公杂费（餐+话）直辖市沿海经济特区省会城市一般城市、地区总经理实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销总监/副总/厂长飞机（经济舱）

火车（硬卧）地铁上限50元/天上限400元/天上限400元/天上限300元/天上限200元/天早餐；10元/每餐正餐：25元/每餐主管/专员/文员公交、地铁上限30元/天上限280元/天上限280元/天上限200元/天上限160元/天早餐；10元/每餐正餐：20元/每餐3、国外出差（1）跟团参加国外展会的公司不再报销住宿费、餐费；（2）出差期间通讯费用报销：出差人员自行租用境外WIFI，按日凭票据报销，电话费用按照15元/日进行补助；如展会公司等机构提供境外WIFI或通讯费则不在公司报销范围。国外自行考察参观费用标准（话费流量同上）国家交通工具市内交通（公交、地铁）住宿费餐费话费流量港澳台飞机（经济舱）实报实销500/250/300元150/80/120元同上日本6000日元2700日元新加坡180新加坡币50新加坡币马来西亚240马来西亚林吉特50马来西亚林吉特美国150美元55美元欧洲140欧元50欧元澳洲140澳元50澳元巴西400巴西雷亚尔110巴西雷亚尔八、国内长期出差人员的费用标准1、由公司统一安排派往到外地且工作在半个月（含）以上的人员，称之为长期出差；2、若长期出差在一个月（含）以上，为节约住宿费开支应在当地租房住宿；在一个月以内应尽量选择经济实惠快捷酒店入驻，费用在短期出差标准基础上减少60元/日；3、长期出差租房根据地区类别实行费用包干，包括租房期间产生的所有费用（水、电、燃气、暖气、电话、网费、物业、有线电视等费用）。标准如下：凭票报销城市类别元/月省会城市1500地级市县10004、长期出差期间出差人员每月手机通讯费补助100元/月，不满1月按实际天数核算报销；5、长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人500元的补助标准，凭票报销，以后产生的相关费用则由个人承担；6、长期出差期间在省会城市出差误餐补助标准每人每天20元，B类地区每人每天10元标准；7、长期出差期间每人每天给予10元交通补助；8、长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车；9、当地人员负责省外市场、渠道等公司各类业务工作的，不在“国内长期出差人员”范畴内，视同企业员工，进行正常薪酬待遇发放，省内不做任何出差补助，因工作原因出省，经上级领导批准后，可参照出差标准执行。九、报销事项说明1、上表中住宿标准按每次实际住宿标准计算，不允许按出差天数平均计算；同性两人共同出差按一标准间计算（以最高标准的那人为准），不允许多人累计计算。同时每次住宿需提供正式发票，如住宿费未到出差标准的限额，按实际发生费用计算；如超过出差标准的限额，按限额计算；2、工作人员外出参加会议、培训等活动，期间的住宿费、伙食补助费，如果是主持召开会议单位统一报支的，出差人员不得重复报销；3、若有客户提供住宿的，出差人员在报销时应自动给予扣除相应负担费用的部分，否则公司一经核实，将处以相应的处罚；情节严重者，将给予开除；4、差旅期间的招待餐费不扣减其当日伙食补助。招待人员应提前报部门领导，批准后按照规定招待标准执行。报销时经部门领导签字审核，符合费用标准后，方可报销；5、对于超出以上标准的须由总经理审批；6、中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助；7、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。十、出差期间管理管控1、出差人员在出差期间要按出差相关计划和公司要求，并在职权范围内开展工作，工作要认真，并严格要求自己；2、要注意行为规范，提高自身素质，树立良好的行为形象。十一、费用确认原则1、出差人员须按批准的出差地点直线往返，除中转城市外一般不得绕道停留或拖延往返时间。对出差相关计划的中途变更应有上级主管批准；2、凡自己发生的费用单据必须以自己的名义填列报销，不允许与他人混合填列。若出现难以分割的费用单据（如住宿费两人合住）必须在差旅费单据中注明；3、若发生票据丢失情况，需出具相关说明并报部门负责人、总经理审批。十二、出差休假管理管控1、国内出差3日以内23:00后返回的，给予次日半天补休；3日以上的无论几点回来，给予半天补休，遇休息日的不予补休。国外出差给予次日一天补休，遇休息日的不予补休；2、补休要办理补休手续，如出差返回后直接休假的，要告知部门负责人，上班后补办相关手续。业务招待费报销制度一、目的为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、严格控制、超标自付”为原则，结合公司实际情况制定本制度。二、业务费应用范围1、公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各类活动需要而发生的费用。其中包括：（1）业务招待费，指业务所需就餐、娱乐、烟酒饮料、水果等费用；（2）礼品费，指根据业务需要发生的馈赠礼品等发生的费用。三、业务招待费的使用原则1、业务招待费应执行的原则如下：“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用合乎标准”；2、业务招待费执行分档定额接待原则，控制非业务性接待。如招待费超标，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可报销，否则不予报销；3、业务招待使用范围：用于招待公司客户、政府部门工作沟通的因公接待；用于公司承办的各种会议、培训等活动的招待；用于各部门对外工作的必要招待；4、接待用餐时，严格控制接待人数，实行对口接待。陪同人员除主要领导人外，不得超过四人。总经理参加的宴请不受此限制。四、招待费用的分类正式宴请用餐、日常业务用餐、工作餐。业务招待包括：1、工作餐：即指外部人员前来公司办理业务发生的工作就餐安排，公司承办的会议培训等、公司人员经批准的加班；2、日常业务用餐：日常所需的普通业务招待；3、正式宴请：需要总经理出席、需要较高规格标准的就餐活动及公司年会安排、周年庆典等。五、招待费用申请及审批相关项目额度以内额度书面申请（特殊情况除外）总监/副总/厂长上报总经理﹤1000元总经理审核部门负责人上报总经理﹤800元总经理审核除以上人员外的其他人员部门负责任人审核﹤500元总经理审核六、业务招待费标准（包括烟酒、饮料、水果费用，不包括其他费用）相关项目工作餐非正式宴请正式宴请总经理25元/人实报实销实报实销总监/副总/厂长上限80元/人上限130元/人除以上人员外的其他人员上限60元/人上限100元/人业务招待发生除餐饮以外的其他费用，需报总经理同意，方可报销。七、礼品费使用原则因业务需要给客户或相关人员馈赠礼品，原则上应使用公司定制的产品，如礼盒等。如需馈赠其他有特色的礼品，需提交购买礼品相关计划、费用报部门负责人及总经理审批方可购买。车辆管理管控制度一、目的

统一管理管控公司的所有车辆，有效使用各种车辆，确保行车安全，提高办事效率，减少经费支出。二、车辆管理管控

1、行政部负责车辆管理管控工作，包括车辆调派，维修保养，费用预算、核准、车辆年检及证照管理管控，投保、续保与出险索赔及司机管理管控；

2、公司根据实际工作需要及其它特定原因对认定人员配备工作用专车，实行月费用包干，额度内凭票据报销，超过部分个人自理。公司认定特配部门使用的专车费用由财务稽核报销；

3、其他部门及人员原则上均不配置专用车辆，确需配置，须由其部门负责人报告形式报公司行政部，由公司总经理审批，经批准同意后方可配置，并严格执行费用预算，超出预算的费用需经总经理审批后方可报销；4、公司所有车辆原则上必须由公司专职司机（含专车使用人）驾驶，公司其它持有驾照人员驾驶公司车辆公出需提前告知行政，已保证按事物轻重缓急提前进行安排。如为私用必须按规定填写《车辆使用申请单》经部门责任人审批，行政签批后方可使用。专职司机应每周定期对公司车辆进行检查和保养，确保行车安全。原则上在有专职司机的情况下，不允许用车人直接驾驶汽车，特殊情况经批准除外；5、车辆设置《车辆行驶记录表》，用后应记载行驶里程、时间、地点、用途、费用明细等，报销时查看行车记录核对行政负责人签字方可报销；6、车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁好，将钥匙交回给行政部保管。经手驾驶员在发现车辆油量不够需加油时，凭油卡/现金同时在《车辆行驶记录表》上作好记录以备查；

7、行政部人员每月不定期抽查一次，如发现记载不清、不全或者未记载的情况，应通报司机提出批评并给与一次20-50元处罚，听劝告、屡教屡犯者停止其使用资格。

三、车辆使用

1、车辆驾驶人员必须持有驾照，熟悉并严格遵守交通法规；

2、驾驶人员于驾驶车辆前，应对车辆做基本的检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由驾驶人员负责；3、驾驶员不得擅自将公用车开回家，或做私用，经公司特别批准的除外；

4、车辆应停放于指定位置、停车场或者适当的合法位置。任意放置车辆造成违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人员赔偿损失；

5、驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。

四、车辆维修、保养、加油程序

1、司机发现车辆故障或者到期需要保养时，应先填写《车辆维修保养申请单》向行政部提交车辆保养维修申请、申报维修保养的相关项目及费用预算，行政部确认核实后，由总经理批准后检修；

2、维修结束，提车时，送修人应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，核定维修费用的合理、准确性后，方可在维修厂家的单据上签字。送修人对费用的真实性负责；3、车辆的维修保养应在指定厂家完成，否则维修保养费用一律由送修人承担；

4、对于车辆小问题可自行维修者，可报销购买材料和零件的费用；

5、车辆于行驶过程中发生故障急需修理时，可根据实际情况进行修理，但非迫切需要或者维修费用超过500元时，应与公司联系请求批示；

6、由于司机使用不当或者疏于保养造成车辆损坏或机件故障，所需费用视情节轻重，由公司和司机按照6:4比例共同负担；

7、行政部对车辆进行不定期的检查，合适的内容包括：本制度执行情况、车内外卫生、一般保养状况等。检查不合格者，对司机50～200元不同程度的罚款，情节严重者取消驾驶员驾驶资格。

五、车辆保险

1、公司通过商定，确定承险保险公司；2、公司所有车辆的保险，统一由公司支付分担；

3、公司车辆投保险种以及标准按照相关规定执行，不得私自增加或减少投保险种，也不得私自提高和降低额度；

4、一旦出现车辆保险索赔事件，行政部司机应在第一时间与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕后，办理索赔手续。

六、违规与事故处理

1、在下列情形之一的情况下，违犯交通规则或发生事故后果，由驾驶人全部承担，并予以记过或免职处分；

（1）无照驾驶；

（2）未经许可将车借给他人使用；（3）酒后驾车。

2、违反交通规则，其罚款、驾照扣分由当事人（谁违章谁承担）负担并在周期内处理扣款及扣分，行政部负责每月在网上查询违章记录一次，并做好记录，并督促当事人处理；

3、各种车辆在运行过程中遇到不可抗拒的因素发生，应先急救伤患人员，向附近公安交通管理管控部门报案，并主动与公司取得联系协助处理。如属小事故，可自行处理后向公司报告；4、意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，再视情况由司机与公司按比例承担；

5、发生重大交通事故后，如需向受害当事人赔偿，在扣除保险金额后，再视差额由司机与公司按比例承担；

6、对于在公司行政车辆抽调不开的情况下，公司人员使用个人车辆外出办事按每公里0.5元油费进行报销，高速产生的过桥过路费用实报实销。在行政车辆无法安排的情况下，人员使用自己车辆时应先于部门负责人沟通，并将起始公里数拍照上报发给行政部，以便于报销时核对，费用发生当月报销完毕。办公用品的管理管控一、办公用品分为固定资产和一般办公用品1、固定资产主要指：桌椅、文件柜、电脑、电话机、打印机、复印机、计算器等；2、一般办公用品包括剪刀、胶水、橡皮擦、中性笔、笔芯、回形针、直尺、订书器、美工刀、签字笔、铅笔、信封、复印纸、印刷品、钉书针、大头针、夹子、图钉、档案袋（盒）、标签、纸杯、电池等；3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，对于消耗品第二次领用必须以旧换新；4、由行政部为各部门建立部门领用台账；5、办公用品为办公使用，不得据为己有，挪作私用；6、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。二、办公用品相关计划各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月20日前编制并提报下月办公用品申购相关计划，部门负责人审核签字后报行政部办公用品管理管控员。行政部按照公司月均办公用品的使用情况进行汇总审核，并对申报当中超出预算部分进行调整，编制《办公用品申请购置相关计划表》报总经理审批，审批完毕后由行政部门负责采购。三、办公用品购置1、行政部根据审批签字后的《办公用品申请购置相关计划表》实施购买，并于月底前完成；2、采购专员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量；3、临时急需的办公用品，由部门负责人提出申请，经总经理批准后购置。四、办公用品的发放及领用1、办公用品的发放（1）办公用品管理管控员根据已编制签批的《办公用品申请购置相关计划表》核对采购的物品，并建立台帐；（2）新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个、笔筒一个，并在台帐上签字确认；（3）管理管控员每月5日根据上月经审批的各部门申购表单一次性如实发放所列物品，由部门负责人领取并在台帐上签字确认，个人不再发放；2、电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等耐用办公用品，已发放的，原则上不再增补，如重复申领，应凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。五、管理管控员职责1、管理管控员须建立和登记办公用品台账，定期核查所领物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理管控；2、管理管控员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；3、管理管控员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；4、管理管控员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。六、办公用品的交接与收回1、员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序；（1）移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理；（2）管理管控员根据清单核实后填写《办公用品交接登记表》，存档备查。若接收人为管理管控员本人时，管理管控员需仔细点验，并且做好登记入库工作。公司印章、资料使用管理管控制度一、目的为了加强公司的印章及资质证件管理管控，规范用印及资质证件的管理管控程序，维护印章及资质证件的凭信作用与权威性，保持正常的工作秩序，特制定本制度。二、公司印章的使用范围公司的印章主要包括公章、专项业务章（合同合约章、财务章）、总经理（法人）专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。1、公司行政章的使用范围主要为：（1）部门对外签发的文件；（2）公司与相关单位联合签发的文件；（3）由公司出具的证明及有关材料；（4）公司章程、协议；（5）员工调动；（6）员工的任免聘用。2、公司合同合约专用章的使用范围主要为：（1）对外投资、合资、合作协议；（2）各类经济合同合约等。3、公司总经理（法人）个人名章，主要用于需加盖私章的合同合约、财务及报表、人事任免等各类文件；4、财务专用章，主要用于货币结算等相关业务；5、公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。三、公司印章的使用1、用章前申请人到行政部填写用印登记，日常事项由行政部负责人审批；重要事项需申请总经理签字后，方可用印；2、各类合同合约用章按合同合约管理管控规定程序执行；3、与财务相关的业务，需经财务负责人签字后，方可用印；4、对公司有重大影响的用印需由总经理审批；5、需携带印章外出时，经行政部同意，必要时经总经理同意，并由行政部派一人监督使用。四、印章的管理管控1、公司公章由行政部门人员负责管理管控；2、专项业务章（财务章等）由各部门指定专人负责管理管控；3、法人个人名章，由公司指定财务部门专人负责管理管控；4、各部门须交由部门负责人管理管控；5、印章管理管控员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人或部门责任人代替。五、印章的保管1、印章保管须有记录，必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管；2、印章管理管控员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理管控员办理接交印章手续，以免贻误工作；3、非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任；4、印章应及时维护、确保其清晰、端正；5、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理管控员应及时向部门负责人报告，并备案，配合查处。六、资质的使用与管理管控1、公司的资质、证书系公司资产，具有法律效力，除用于公司经营外，任何个人不得已任何理由、任何方式私自使用；2、公司资质、证书等由行政部负责人统一保管，并对其安全存放和规范使用负责；3、使用资质办理招投标业务及各种外部审核等工作时，须由各部门负责人填写《资质使用登记表》；4、如遇工作需要须将资质、证书等带离公司的，必须填写《资质使用登记表》，使用完毕后，应及时归还；5、建立企业证件登记台账。记载证件名称、数量、批准时间、批准部门、证书经营范围、有效时间、年检时间；6、严禁任何人擅自复印企业证件，更不得涂改、出租、出借、伪造、转让或出卖企业证件，违反上述规定者，将追究当事人责任，严肃处理；7、资质及证件原件在业务办理完毕后，必须交回行政部，部门负责人负有收回证件之责，如证件未及时收回造成的一切经济损失均由其承担。快递邮寄管理管控制度1、快递公司选用我司采用的快递公司主要分三家，分别是：申通、邮政、顺丰。（1）申通主要快递大件，时间不急，地方易到达的部分；（2）邮政主要快递小件物品，国内不易到达、时间不特别着急的部分；（3）顺丰主要快递文件类比较重要和比较急的部分。2、寄件原则在保证安全的情况下，必须选择合理快递邮寄，一旦发现所选快递公司不合理，多出来的快递费个人承担。3、付费原则给客人寄样品是免费的，客人自己承担运费。4、非公司业务的快递费用由寄件人自己负责，如有拿到公司付费的，一经发现罚款50元。5、凡是所需寄出快递单一律交至销售主管处，用于审核和每月底的快递费对账。档案管理管控制度一、目的为了规范公司档案管理管控工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。二、范围1、各种协议书、合同合约；2、会议记录/纪要：公司总经理或授权他人召开的会议、公司统一要求由部门自行组织的会议、外出开会的记录/纪要；3、内部文件：红头文件、情况简报、员工建议/意见、公司各项管理管控规章制度；公司制定的相关计划、工作总结等；4、外来文件：公司对外往来文件（包括信件）、各部门外出开会的通知、材料等；5、音像制品：反映公司生产、经营活动、先进人物事迹等的音像制品；6、证件：公司合法生产经营必需的各种资质证明、公司获得的各种荣誉证书等；7、其他具有保存价值的重要文件、材料。三、档案保管制度1、各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件；2、归档资料要进行登记，编制归档目录；3、档案管理管控员要科学地编制分类法，根据分类法，编制分类目录；根据需要编制专题目录，完善检索工具，以便于查找；4、档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学；5、库存档案必须图物相符，帐物相符；6、档案管理管控人员要熟悉所管理管控的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律；7、根据有关规定及公司实际情况，确定档案保存期限，每年年终据此进行整理、剔除；8、经确定需销毁的档案，由档案管理管控员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁，销毁的档案清单由档案员永久保存；9、严格遵守档案安全保密制度，做好档案流失的防护工作；10、凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。四、档案借阅制度1、档案属于公司机密，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅；2、借阅档案资料，须经档案保管部门负责人批准。阅档必须在办公室指定的地方，不得携带外出。需要借出档案的，须经行政部门负责人批准；3、借阅档案，必须履行登记、签收手续；4、借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借。过期由档案管理管控员催还。需要长期借出的，须经总经理批准；5、借出档案时，应在借出的档案位置上，放一代替卡，标明卷号、借阅时间、借阅单位或借阅人，以便查阅和催还；6、借阅档案资料者必须妥善保管档案资料，不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件，归还时保证档案材料完整无损，否则，追究当事人责任；7、借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主管部门及时处理；8、重要档案、机密档案不得借阅，必须借阅的要经总经理同意，必须外借的，由总经理审批。培训管理管控制度一、目的为使公司的员工培训工作长期稳定统一和规范地进行，使员工培训管理管控有所遵循。提高员工素质，激发员工潜能提高工作绩效，使员工获得公司发展所需要的知识和技能，从而与企业共同成长。二、范围公司全体员工。三、培训机构与职责1、公司的培训工作实行行政部归口管理管控，各部门配合实施的原则；2、行政部为公司的培训主管机构，行政部应依据公司的人事状况、各部门的培训需求及公司的全年工作安排制定出公司总体的年度和月度培训相关计划，经总经理批准后组织实施并考核；3、公司的各部门为公司的培训分管机构，各部门负责人应定期向行政部提交本部门的培训需求相关计划，并积极配合行政部开展培训工作。各部门内部应定期组织交流会，相互研讨、相互学习、共同提高；4、行政部在培训中的主要职责：（1）对各部门培训相关计划实施督导、检查和考核；（2）培训教材的购置、保管；（3）对培训师的选聘，确定及协助教学；（4）参训员工的出勤管理管控。5各部门在培训中的主要职责：（1）本部门培训需求相关计划的制订；（2）积极配合行政部实施培训工作；（3）本部门年度、月度培训工作总结与培训资料的汇总、整理及归档；（4）培训工作报告的撰写与呈报。四、培训方式与合适的内容1、公司对员工的培训方式分为日常培训（公司制度的培训）和部门培训（内部制度的培训和外部培训）两种；2、参加外训员工必须在本公司工作满一年（含）以上，参加外训由总经理负责审批；3、外派参加培训的人员在培训结束回来后，必须给公司员工进行培训，及时将自己学到的东西传授给大家，培训期间的学习笔记和培训资料上交到行政部进行归档。五、培训的实施1、制定公司年度培训相关计划前，行政部应对公司的培训需求进行调查分析；2、负责培训的培训师分为外聘培训师和内部培训师两种。培训师由行政部根据培训相关计划统一选聘和确定；3、内部培训师的聘用