某集团财务管理制度细则

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页金大陆集团企业管理管控再造小组安徽金大陆集团管理制度版本：A/OAJ/OR-企-01编制：企业管理管控再造领导小组审核：批准：受控状态：前言安徽金大陆集团自成立以来，得到社会各界的关心和厚爱，企业已从一家名不见经传的小公司发展成为如今颇具规模的民营企业集团，取得了一定的社会影响。在企业的发展过程中，我们以海纳百川的胸怀吸纳了一大批优秀人才加盟，加快了企业发展。随着经济一体化进程及企业的快速发展，市场竞争日趋激烈，原有的企业管理管控制度已不能适应企业发展的需要。为尽快地实现企业管理管控现代化，规范化，我们结合了先进的管理管控经验，制定了新的企业管理管控制度。在今后的实际运行中，我们还要增加、修改一些合适的内容，以期使企业管理管控制度更加完善，最终形成具有金大陆特色的管理管控模式，从而推动企业的健康发展。安徽金大陆集团企业管理管控再造领导小组2003年3月26日目录第一章行政办公管理管控制度一、办公设施及办公用品管理管控制度7二、电话管理管控制度8三、印章管理管控制度9四、文档管理管控体制制度书文案管理管控制度10五、值班管理管控制度11六、车辆管理管控制度12七、会议管理管控制度13八、请示报告制度14九、办公区环境规定15十、关于节能降耗的管理管控规定16第二章业务洽谈签定合同合约有关规定一、关于对外进行业务洽谈签订维修合同合约（协议）的有关规定18二、关于严禁在业务交往中收受贿赂拿回扣的规定19第三章计算机网络及办公自动化管理管控制度计算机网络信息管理管控制度23电子化办公管理管控规定26第四章财务管理管控制度一、资金预决算制度30二、差旅费报销制度33三、内部资金管理管控制度（暂行规定）35四、固定资产管理管控制度（暂行规定）37第五章人力资源管理管控制度一、员工礼仪行为规范40二、员工招聘录用管理管控制度43三、员工月度绩效考评管理管控规定46四、员工考勤管理管控规定51五、关于办理社会养老和失业保险的暂行规定55六、员工购房补贴管理管控规定57七、员工职、薪异动管理管控规定60八、员工培训管理管控制度63九、员工解聘管理管控制度67十、员工职称评定暂行规定69十一、薪资管理管控规定71十二、优秀员工、先进集体评比办法73第六章市场信息处理制度市场信息处理制度77第七章合肥装饰公司管理管控制度一、装饰公司办公室管理管控制度80二、装饰公司计算机使用管理管控制度81三、装饰公司材料采购管理管控制度82四、装饰公司市场部管理管控制度83五、装饰公司设计部管理管控规定84六、工程管理管控制度85七、装饰公司连锁店管理管控制度91八、装饰公司加盟连锁店管理管控制度92九、装饰公司办公环境及着装礼仪管理管控制度96十、装饰公司车辆管理管控制度98十一、装饰公司奖惩制度99十二、装饰工程施工工艺规范102合肥置业（淮南房地产）公司管理管控一、工程施工管理管控制度128二、建设施工安全管理管控制度132三、工程档案管理管控制度135四、楼盘销售日常管理管控138五、销售人员基本手则140六、销售案场管理管控规定143七、销售案场岗位及处罚细则145第一章行政办公管理管控制度金大陆集团管理管控制度文件名称部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/ZCBZDN001版本号0次1编制:审核:批准：共1页各部门的办公设施由总裁办统一管理管控。每年末由总裁办对各部门使用的办公设施按固定资产和低值易耗品分类登记、盘存。各部门应负责对所使用的办公设施进行维护和保养，如因人为原因使办公设施遭到破坏的，应照价赔偿。办公用品的发放与领用由总裁办统一负责。各部门应于每月27日前到总裁办领取《办公用品申购单》，如实填写所需物品，然后交总裁办审核，经总裁或分管领导签字后统一购买，并登记入库。总裁办于每月3日前发放各部门需要的办公用品，各部门应指派专人领取，非《办公用品申购单》内所列物品以及非指定领取时间内总裁办拒绝发放。五、各部门临时需要的紧急物品，应经分管领导签字，报总裁同意后，方可购买。六、未经总裁办审核，私自购买的办公用品财务不予报销。

金大陆集团管理管控制度文件名称部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/ZCBZDN002版本号0页次1编制:审核:批准:共1页二、电话管理管控制度一、本公司的电话，主要是为工作及方便开展业务之用，禁止员工在公司内打私人电话。二、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。三、总机接外线电话至分机时，一般电话铃声响五次无人接听时即挂线。四、总台文员接听外线电话的标准用语为：“您好，金大陆集团！”对方告知分机电话时，说：“请稍等!”如分机占线，说“电话占线，请稍后再拨!”接听内线电话的用语为：“您好，总台!”其他合适的内容视情回答，总的要求是规范、简洁、礼貌。五、长途电话的管理管控由总裁办负责。禁止员工在公司挂私人长途电话。因工作需要挂长途电话的，需填写“长途电话登记表”，注明部门、通话人、对方地区及单位、因何业务通话等，并经总裁办同意后方予挂拨。未经总裁办同意，私自挂长途电话的，一次扣考评分一分。六、值班人员不按上述规定，手续不全即帮他人挂长途电话的，除电话费由其负责外，每发现一次扣考评分一分。]金大陆集团管理管控制度文件名称部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/ZCBZDN003版本号0页次1编制:审核:批准:共1页公司印章由总裁办根据工商注册通知单到公安局印章厂统一刻制，统一保管。公司印章的使用代表公司行为的严肃性，印章保管者应恪守职业道德。绝不允许子公司或部门私自刻制印章，如有违反，并给公司造成经济损失，集团将按国家有关法律追究其法律责任。二、各部门需用印章，应首先填写《用章申请单》，经总裁或分管领导签字后，方可盖印。三、严禁把印章盖在空白便笺或空白合同合约上，一经发现对印章保管者扣考评分10分/次.，.如造成严重后果，将依法追究其相应法律责任。四、如需将公章借出，除填写《用章申请单》外，还应出具借条，经总裁或分管领导同意后方可借出。对因玩忽职守造成公司印章丢失，并给公司造成严重后果者予以除名，同时公司将依法追究其法律责任。金大陆集团管理管控制度文件名称部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/ZCBZDN004版本号0页次1编制:审核:批准:共1页四、文书档案管理管控制度集团的文件由总裁办负责起草和审核，总裁签发。各部门的业务文件由各部门起草，总裁办审核，总裁签发。二、文件签发后，送总裁办统一安排打印，并送回起草部门核对，核对无误后方能复印、盖章。三、文件统一由总裁办负责发送。文件的原稿由总裁办分类存档备查。四、集团的发文由总裁办专人负责签收，并分类登记，报总裁批阅后，转有关领导和部、室办理。五、传阅文件由总裁办负责收回，对领导指示的文件，总裁办应及时组织传达、落实。六、档案的管理管控应使用统一的档案盒，标签醒目，排放整齐有序，且每一盒内要列明存放目录，便于查找；使用电子办公系统发放的文件要拷盘存档。七、任何部门和个人借阅档案，必须经总裁同意，并在借阅单上签字后方可借阅。档案的借阅原则上只给复印件。金大陆集团制度文件名称部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/ZCBZDN005版本号0页次1编制:审核:批准:共1页五、值班管理管控制度一、本公司节假日期间需要安排值班的，由总裁办统一安排。二、值班员工因病或其它原因不能值班的，应先行请假或请其他员工代班，否则，按旷工处理。三、值班时间以作息制度为准。四、值班人员应高度负责，注意防火、防盗，保持办公区域的清洁卫生，做好电话记录。五、值班人员遇有突发事件可先行处理，如其职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导办理。六、值班员工收到电文应分别按下列方式处理：1、属于职权范围内的可即时处理。2、非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理。七、值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖，如因玩忽职守给公司造成重大损失的，酌情给予扣考评分1－100分并追究其相应法律责任。八、员工值班津贴，结合《劳动法》和公司相关制度规定执行。金大陆集团管理管控制度文件名称部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/ZCBZDN006版本号0页次1编制:总裁办审核:袁家银批准:葛忻厂共2页六、车辆管理管控制度一、为加强本公司车辆的保管及有效使用，特制定本制度。二、本制度中所指车辆系指公司的客、货车辆。三、本公司的车辆由总裁办负责管理管控。各子公司车辆由子公司总经办或主管行政管理管控干部负责管理管控。四、车辆应由专职司机驾驶，需由他人驾驶时，应尽驾驶人员责任，不得交给无证照人员驾驶，专职司机负责车辆的检查、保养与维修，确保行车安全。五、与车辆相关的证件、保险卡等资料由驾驶人员保管。如遗失，由此产生的费用由驾驶人员负责。驶员须严格遵守交通法规，不准酒后驾车，不准闯红灯，不准不顾路面情况强行超车，确保行车安全。若发生交通安全事故，须立即找交警处理，公司将根据事故损失大、小以及交警处理意见给予相应处罚：若交警判定我公司驾驶员负全责，事故损失额在一万元以上，责任人须承担保险公司理赔后的尽损失30％，并扣除当月全部考评分（一万元以内扣考评分70分）若因违反交通法规发生较严重交通事故，交警判定我公司驾驶员负全责，不论事故损失金额多少，责任人须承担保险公司理赔后的全部尽损失，并扣除当月全部考评分，给予工资降一级的处分；若负主要责任，责任人须承担保险公司理赔后的尽损失的70％的费用，扣除当月全部考评分。在正常行驶中若发生交通事故，交警判定我公司驾驶员负主要责任，事故金额在一万元以上，责任人须承担保险公司理赔后尽损失的20％费用，扣除当月70％考评分；一万元以下，须承担保险公司理赔后的尽损失的20％，扣除当月考评分50分。在正常行驶中若发生交通事故，交警判定我公司驾驶员负50％责任，事故金额在一万元以上，责任人承担保险公司以及对方理赔后的尽损失的15％，扣当月考评分40分；一万元以下，责任人承担理赔后的尽损失的15％，扣当月考评分30分。在正常行驶中若发生交通事故，交警判定我公司驾驶员负次要责任，事故金额在一万元以上，责任人承担保险公司以及对方理赔后的尽损失的5％，扣当月考评分15分；在一万元以下，责任人承担保险公司以及对方理赔后的尽损失的3％，扣当月考评分5分。在正常行驶中若发生交通事故，交警判定对方负全责，我公司驾驶员没有责任，对当事驾驶员不作任何处理。七、各单位需要使用车辆时，应首先填写《派车单》一式二份，经用车部门主管签字后，由总裁办调派，无派车单司机可拒绝出车。根据出车日程，如实填写《行车记录表》，交总裁办审核。行车记录表上所载里程数应与车辆里程表相符，不符的数应由司机负责交纳相差里程的油费。九、班后，节假日，车辆不使用时须停放公司指定的车库，不准驾车办私事。若违反规定造成损失，将对责任人按照本制度第六款第二条处理。驾驶员须认真做好车辆的清洁卫生，认真做好车辆保养，对车辆进行定期检查和维护，确保车辆的完好率，保证车辆的安全行驶。如因车辆维护保养不好，在执行公务中，车辆发生故障耽误工作，将酌情扣考评分2－8分。车辆出现故障，驾驶员须立即向主管汇报，填写车辆修理申请单，经批准后立即送修；如果在出长途中出现故障，驾驶员须立即打电话给主管，经批准后就地找修理厂检修；车辆送修理厂检修，主管应陪同驾驶员一同前往谈判确定维修相关项目，价格，签订维修合同合约。车辆在修理厂修理期间，驾驶员须在现场跟踪监督车辆的修理质量，严格把关验收。如因监督、检查、把关验收不认真，致使车辆检修质量差，贻误工作，将酌情给予扣考评分2－10分。金大陆集团管理管控制度文件名称部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/ZCBZDN007版本号0页次1编制:审核:批准:共1页七、会议管理管控规定为规范会议管理管控，提高会议质量，特制定本制度。会议的通知与安排由总裁办负责，涉及上级单位在集团召开的会议或业务会，由集团业务对口部门协助总裁办做好会务工作。集团经营管理管控周工作总结与相关计划例会定于每周一中午12:30召开，参会人员：管委会全体成员，集团各部室副经理、各子公司副总经理（包括三总师）以上人员。周例会须作会议纪要下发各单位。淮南公司在淮南自行召开。周例会后，各部门主管还应召集本部门全体人员会议，检讨上周工作以及讨论如何完成本周工作相关计划，并作会议纪要。总裁办负责督察各单位开会情况，收集会议记录交管委会成员备查。若总裁办检查出有单位没有按时召开本部门落实周相关计划会议，或没有会议记录，人力资源中心将对该单位主要领导扣月考评分3分/次。集团经营管理管控月相关计划与总结月例会定于每月上旬的第一周的周五下午15：00召开，各部室主管以上人员及子公司部门（包括淮南两个公司）副经理以上人员参加。其它会议的召开由集团总裁或分管领导批准，会议时间及参会人员由总裁办提前一天通知（紧急会议除外）。五、各部门、公司会期必须服从集团统一安排，各种会议、业务洽谈不应安排在集团例会同期进行；必须坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。六、会议主持人、与会单位和人员应做好参会的有关准备工作（包括拟定会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作相关计划草案、决议、决定草案等）。七、参会人员应保持饱满的精神状态，杜绝出现萎靡不振的情绪。需要发言时应积极主动，严禁沉默不语，发言应语言简明扼要，条理清晰。八、会议期间，与会人员的手机应关机或处于静音状态。会场内严禁大声喧哗或交头接耳，禁止中途退场。九、各种会议组成人员应准时参加会议，严禁迟到或缺席。如遇特殊情况不能到会，须提前1小时向总裁办说明原因，由总裁办向会议主持人报告，否则，视作无故缺席；无故迟到1分钟扣减考核成绩1分，迟到5分钟以上扣考核成绩3分。十、本规定解释权归总裁办。金大陆集团管理管控制度文件名称部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/ZCBZDN008版本号0页次1编制:审核:批准:共1页八、请示报告制度为建立良好的工作秩序，进一步规范集团的办事程序，提高工作和办事效率，特制定本制度。 一、请示或报告工作应坚持逐级请示报告的原则，非特殊情况，不得越级请示或报告工作。二、请示工作可采取发送《呈签表》及口头请示两种形式进行，重大、重要工作的请示，必须报送《呈签表》。三、《呈签表》的报送，需经本部门及集团有关职能部门审核后，再报集团分管领导、集团总裁审批。审批时间一般不超过1个工作日，紧急工作事宜，需及时签署审核、审批意见。四、请示的工作事项办毕后，查办部门负责人（承办人）应及时向有关领导汇报办理情况，便于集团领导统筹安排下一步工作。五、涉及费用支出的事项，未经请示不得擅自决定，否则，其费用由有关责任人自理。六、本规定也适用使用电子办公系统的请示与报告。金大陆集团管理管控制度文件名称部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/ZCBZDN009版本号0页次1编制:审核:批准:共1页九、办公区环境卫生管理管控规定为创造一个整洁有序的工作环境，养成良好的卫生习惯，不断提升企业整体形象，特制定本规定。一、CEO室、副总裁室、总裁助理室的卫生及花木、鱼的养护由总裁办负责，做到窗明几净、花木叶净、鱼水清洁；二、集团各部室（公司）的卫生各自负责。每天早晨员工应提前10分钟到岗搞好卫生。办公桌台面摆放要整齐有序，严禁杂乱无章，与工作无关的物品不准放在办公桌面上。每天下班前将自己桌面的物品、椅子整理归位，并切断电源、关好门窗后方可离岗。三、办公区域内的公共部分卫生由总裁办安排值日。每天值日的员工应提前20分钟到岗清理卫生，值日范围包括办公室走道、接待大厅等。四、每周五下午下班前10分钟进行卫生大扫除，各部室统一清理自己办公室的门窗、台面、墙角等处的卫生。五、各单位应安排每周或每日卫生负责人，按月排班并报总裁办备案。值班人员工应认真负责，切忌流于形式。总裁办公室对每天值日情况要进行检查，对敷衍了事、不负责任的人员给予扣考评分1分的处理，对卫生管理管控较差的单位和责任人员将在局域网上给予通报批评，并责令整改。六、集团各部室、公司员工在工作时间严禁吸烟(业务洽谈时除外)，违规一次，扣考评分一分。金大陆集团管理管控制度文件名称部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/ZCBZDN010版本号0页次1编制:审核:批准:共1页十、关于节能降耗的管理管控规定安徽金大陆集团虽然发展较快,但目前处于创业阶段，因此，我们必须积极开源节流，节约各项费用开支。现就节能降耗作如下规定：一、夏天气温达29℃以上，冬天气温达8℃以下，方可开启空调。办公室开启空调时，必须关闭门窗，设置合理温度（夏天可设置在30℃上下，冬天可设置在18℃上下）。若较长时间离开办公室，办公室在无人情况下，要关闭空调。按空调保养规定，总裁办在夏季，冬季结束时要安排人员清理网罩灰尘。上班时间，若办公室光线较暗，可开照明灯。人离开办公室要随手关灯。中午休息，办公大厅、办公室走廊关闭一半灯，上班时再开启。下班时间个别员工若要加班，开启所需照明灯，不要开启全部照明灯。装饰连锁店在晚上22：00关闭门头广告灯。下班离开办公室前，要按照电脑关闭程序关闭办公电脑，切断电源。要节约纸张，充分利用局域网功能，各单位之间，除需存档或对外使用文件资料外，尽量利用局域网传递。确需要打印的文件资料，应在电脑界面校对，或利用已用过的纸张背面打印进行校对修改，避免浪费。凡有彩色打印机的单位，严禁打印黑白稿。确需要复印的文件资料，张数要计算准确，避免多印，减少浪费。以上规定，请各单位遵照执行。总裁办要定期检查执行情况，如有违反，违反一项扣单位主要负责人考评1分，直接责任人2分。下班后，若因电源未关闭造成事故要视情节严肃处理，直接责任人要赔偿损失，分管领导要负连带责任。第二章业务洽谈签定合同合约有关规定金大陆集团管理管控制度文件名称部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/ZCBZDN011版本号0页次1编制:审核:批准:共1页一、关于对外进行业务洽谈与签订经济合同合约（协议）的有关规定随着集团规模的不断扩大，对外经济交往日益频繁，为了维护集团的正当权益，现就对外进行业务洽谈与签订经济合同合约规定如下：一、凡对外进行业务洽谈或签订经济合同合约，须由集团公司总裁书面授权或委托。二、凡所要洽谈的业务及所要签订的经济合同合约（协议）必须进行充分、全面的市场调查、分析、研究，做到心中有数。调研的客户至少在两家以上。三、对外进行业务洽谈和签订经济合同合约（协议），应当坚持公平、公正、互惠、互利、自愿协商的原则，不卑不亢、据理力争、维护集团（公司）的正当利益。四、凡标的额在1000元以上须有两人在场互相配合，并随时将洽谈的具体情况及有关事项向集团（公司）总裁或分管总经理作及时详细的汇报。在签订经济合同合约（协议）时，应当对合同合约（协议）文本的全部合适的内容了解透彻，尤其是重要条约条款要清楚无误。当作为要约人时，应当表明意向要求；当作为受要约人时，应表明承诺事项。签订重大经济合同合约（协议）实行会签制度，须经集团总裁（副总裁）、总会计师和公司法律顾问审阅，确认无误后才可签字盖章。 金大陆集团管理管控制度文件名称关于严禁在业务交往中收受贿赂拿回扣的规定部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/ZCBZDN012版本号0页次1编制:审核:批准:共3页二、关于严禁在业务交往中收受贿赂拿回扣的规定总则一、在业务中收受回扣，不仅使公司蒙受经济损失，同时，严重损害了公司信誉，也给合作伙伴造成损失。因此，为加强公司廉政建设，杜绝在业务交往中员工收受贿赂、拿回扣的现象发生，结合集团公司的实际情况，特制定本规定。二、规定的目的是为了加强公司经营管理管控，维护公司的利益和信誉，提高企业经济效益。三、与经营业务直接相关的单位负责人工作变动都应进行例行审计和内部监察。加强监督管理管控、实行内部监察制度四、内部监察的职权：对违反财务制度，在业务交往中收受贿赂，吃、拿回扣的人和事进行调查、审计，若有违规现象，根据情节轻重给予当事人经济处罚，情节特别严重的，建议移送司法机关，依法追究法律责任。五、监察人员在集团董事长直接授权下实施监察、审计工作。六、监察审计范围包括：1、检查实物、凭证、帐册及有关资料。2、索取有关证明材料；3、进行必要的调查取证；4、对正在进行的违法乱纪行为提出处理意见；5、对阻挠、破坏监察、审计工作以及拒绝提供有关资料的当事人，经集团领导批准，采取必要的临时措施，追究其责任。严格合同合约管理管控、严禁吃拿回扣七、严格执行合同合约管理管控制度，重大相关项目洽谈（1万元以上）须经公司主要领导主持洽谈，并及时向集团主要领导汇报洽谈结果。八、业务洽谈必须两人以上参加。业务洽谈前必须认真调查市场行情，摸清价格底线，至少与两家以上单位进行比价；大型业务应尽量采取招标、议标的形式进行，努力降低成本，维护公司利益。九、在经济业务交往中，对方若有回扣或其它各种形式的馈赠，一律上缴集团，不准私自截留，否则一律作为贪污受贿处理。1、金额达50元给予罚款500元（十倍），并降级处理；2、金额达200元以上者除给予十倍罚款外，一律开除；3、金额达5000元者，除给予十倍罚款外，一律移送司法机关追究法律责任；4、若受贿为实物，按市场价格折算金额；5、凡因吃拿回扣，受到处理的都要在本公司局域网上予以通报；情节严重者将在集团网站上进行通报。发生下列恶意情况之一的，不论数额多少都要按照以上办法予以严惩：1、在采购中故意选择质次价高的产品和劣质的服务；2、故意以长期合作为由，索要回扣；3、与合作商串通欺骗公司；4、在业务中故意隐瞒信誉好的合作商；5、拖延时间，打时间差欺骗领导；6、在业务工作中不积极寻找好的合作伙伴，不认真向对方提出合理要求，不考虑公司利益，业务洽谈马马虎虎，致使公司蒙受损失。十、差旅交通、汽车修理、餐饮招待，当事人、经办人必须如实报销，有弄虚作假者，

一律按本规定第九条处理。十一、各级员工必须加强法制观念，努力学习、钻研业务，不断提高自身素质，廉洁奉

公，做一名能力强、信誉好的合格员工。第三章计算机网络及办公自动化管理管控制度金大陆集团管理管控制度文件名称部门信息中心发布日期2003年3月26日文件编号AJ/XXZDN001版本号0页次1编制:审核:批准:共3页一、计算机网络使用管理管控制度为了给大家创造良好的工作环境，确保公司网络的连通性，特制定本制度。非常感谢大家在工作中对这些制度的配合。计算机设备使用管理管控制度：一、计算机的使用：1、请勿在上班时间浏览与工作无关的网站。若违反扣考评分1分/次。2、请勿通过互联网下载与工作无关的合适的内容、程序、屏保、桌面主题等。若违反扣考评分1分/次。3、请勿在上班时间通过电脑观看与工作无关的影视流媒体。若违反扣考评分1分/次。4、请勿擅自关闭所有安装在机器中的Pcanywhere软件。（1）内部联系请使用公司内部的FreeICQ进行工作沟通。上班时间禁止使用QQ聊天，若违反扣考评分1分/次。（2）文件下载时应使用“网络蚂蚁”软件下载，以提升下载速度、节省时间和因断电、掉线造成重复劳动。（3）请定期升级各自的杀毒软件，并在每周五检查各自的机器是否带有病毒。（4）如有外来的软盘或资料需要安装至计算机中，请在查毒和杀毒后使用。（5）收发邮件请大家使用Foxmail，大家在工作中相互监督并注意邮件或文件中是否带有病毒，如有病毒，请注意做好防范或进行相应处理，并告知网管。（6）为维护及管理管控方便，请不要私自为计算机设置开机密码，如有特殊情况需要设置密码，必须将密码交部门经理和信息中心处备案。（7）操作人员要爱惜所使用的设备，保持设备表面清洁。请勿在计算机上堆放饮料、食

品、音箱等），以免发生意外。（8）为了防止意外情况造成的损失，每一位员工都要养成数据备份的良好习惯，重要数据要在本机和公司的文件服务器上各备份一份，并根据资料的更新速度做好定期备份。（9）没有征得信息中心同意不得私自拆卸机器。发现私自拆封机器者，第一次扣考评分2分，第二次扣考评分5分。二、服务器的使用：

所有公司使用的服务器由信息中心统一操作，未征得信息中心确认不可私自操作公司服务器。三、软件的使用：请勿擅自安装与工作无关的软件、屏保和游戏；如确需安装，请报经网管同意登记后安装；一般情况下，计算机安装Windows2000Professional版本即可，如因工作需要，确需安装Server版本时，请告知信息中心备案；如有安装软件的需求，请到信息中心处登记领用相关软件，用完后请立即归还。四、网络工具的使用：如需使用网络工具，请在信息中心处登记领用，用完即还。如网络工具在使用过程中损坏，请告诉信息中心由信息中心申请购买。五、网络使用规定1、维护各种网络设备及网线，网线不得压、踩、折。2、严格遵守公司设定之访问权限，禁止更改访问权限或未经授权侵入他人电脑，若违反扣考评分5分/次。3、各种网络配置及设定应由信息中心电脑管理管控员操作。4、编辑任何文档时，不可通过网络进行，应将文档调至本机再进行编辑。5、电脑F盘（或E盘）在网络中为完全共享盘，不设置访问密码，用于放置共享文件，应由各电脑第一使用人定期清理或清空。六、设备维修：1、计算机的维修：计算机发生故障时，请使用者填写《设备报修单》，经使用者部门经理签字后提交至信息中心由网络管理管控员进行维修，使用者请勿擅自拆机；在网管到达前，不准私自拆封机，否则扣考评分3分/次，若因擅自拆机致使机器损害须按价赔偿。网络管理管控员维修完毕后，使用者要在《设备报修单》上对维修结果进行签字确认。2、网络设备的维修：网络管理管控员定期的检查网络设备，确保网络设备的正常运行。七、设备报废：1、硬件报废：出现故障的硬件设备，经网络管理管控员确认需要报废的，请使用人填写《报废单》，报经部门经理批准后，将报废设备与《报废单》一并提交至信息中心，由信息中心至公司财务部办理报废手续。2、软件报废：软件使用光盘报废的标准为：盘面划伤严重，光驱无法读取以及光盘断裂即视为报废,手

续同硬件报废相同。3、网络工具报废：网络工具报废的标准为：无法使用并无法修理。所有报废物品必须填写《设备报废单》，手续与硬件报废相同。八、设备采购：实际使用部门提出申请（填写《设备申购单》），并将单据送至信息中心网管处，信息中心根据实际使用情况确定是否需要购买并报请总裁批准购买。违反本办法规定，由公司给予警告，并视情况给扣考评分1—10分的处罚。对盗用公司IP地址、用户帐号密码、电子信箱和私自联网造成经济损失的，以及对网络及信息系统造成严重危害等行为，除给予开除外，还要处以5000元以下罚款，或移交公安机关。九、本规定解释权归集团信息中心。金大陆集团管理管控制度文件名称部门信息中心发布日期2003年3月26日文件编号AJ/XXZDN002版本号0页次1编制:审核:批准:共3页二、电子化办公管理管控规定集团建立了局域网和WebOA系统，实施电子办化公，这是企业实行新的先进的管理管控模式的标志之一。现就电子化办公相关事宜做出暂行规定。对外业务集团内部借助局域网和WebOA系统实施电子办公，对外业务交往中，如果对方条件许可，可互相使用电子化办公系统，如对方条件不许可，请统一使用金大陆集团公文纸。集团或子公司对政府部门上报请示、报告、统计报表等文件资料，一律按集团对外行文规定程序办理。集团内部业务集团总部对各部门或子公司发通知、文件、会议纪要等一律用局域网或WebOA系统行文传递。WEBOA系统工作流程1、WebOA电子办公系统设有个人路径和工作路径流程，如有请示报告或批阅，加签等公文，分为一般，紧急或特急。根据事情紧急程度，“类别”中提供3种方式，请按照以下情况使用：（1）“特急”：需要在6个小时内答复的请示。（2）“紧急”：需要在12个小时内答复的请示。（3）“一般”：工作汇报等需要在1天答复的请示。2、员工接到传递来的公文须尽快处理答复，若因答复处理拖延贻误商机，造成公司损失，要根据考评规定给予处理。3、附件中对于文档的规定：只能附加.doc（Word文档）和.xls（Excel文档）的文档，便于领导查阅，其他格式文件不准通过OA传阅。4、子公司或集团部门业务往来，材料上报也须用电子办公系统传递。文档管理管控1、政府部门来文通知或业务单位来函、合同合约、字据、技术资料、财会报表及原始凭证、帐册、以集团名义下发的文件等仍按原档案管理管控规定办理。2、集团内部的业务上呈报告及批复（财务方面例外）通知、会议纪要、周相关计划、月度相关计划等一律在电子办公系统服务器上存档，重要的还须拷盘存档。3、WebOA办公系统设有文档管理管控模块，各单位结合自身特点可将重要文件、资料，如集团文件、外部对口部门的文件合同合约，客户档案等资料及时存档，文档管理管控可分为行政文档、经济文档和客户信息文档。（1）行政文档（文件、资料）存档要编写文件号的文件名、合适的内容、摘要，贮存档案编号，发出时间、发送部门。（2）经济、技术文档要写清技术文件名称、编号、工作图纸图号、工程编号；已执行的合同合约文档要写清合同合约号、名称、合同合约的起始时间。（3）客户资源档案要写明客户名称、通讯地址、类别、联系方式、特点、要求、并划分为A、B、C类分别存储。（4）对于已处理完毕而无保存价值的要及时删除，以免占据内存，降低系统运行速度。工作总结与工作相关计划OA系统中实施“工作相关计划和工作总结”的管理管控方式，使员工养成良好的自我管理管控习惯，提高工作效率，培养职业素质。1、所有员工必须每天在下班前填写工作日志。2、员工的每周工作相关计划和总结必须通过公文形式发送给直接领导审阅；集团直属部门经理和各分公司的总经理应该在每周的周末下班前将每周工作相关计划和总结通过公文发送给集团管委会成员审阅。3、每月底各单位主管须制定月工作总结和月工作相关计划，在每月1日上午10：00前报给直接领导；集团直属部室和子公司还须传给集团管委会成员。4、每年十二月25日前各单位须将全年工作总结和下年度工作相关计划报直接领导，集团直属部室、子公司还须传给集团管委会成员审阅。5、集团总裁办（淮南房地产公司总经办）负责督促检查各单位的执行情况，并检查结果纳入月度考核范围，如发现有未按规定执行的情况，扣个人1分/次,扣该单位主管3分/次。费用申请集团所有的借支统一使用“费用申请”模块。七、设立CEO电子信箱为了建立健全干部考核、监督机制，增强各级干部的工作透明度，设立CEO电子信箱。集团所属人员，可通过E-mail;ge_xc@mail.hf.ah..，向CEO报其主管上月工作情况，也可对本部门、本公司以及集团工作提出批评和建议。报告可以署名，也可以不署名，但必须做到客观公正，实事求是，不得带有任何个人偏见；对蓄意诬告、陷害他人，将根据情节严重程度给予扣当月考评分1－100分的处理。财务管理管控制度金大陆集团管理管控制度文件名称部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/CAWZDN001版本号0页次1编制:审核:批准:共3页一、资金预决算制度（暂行规定）一、目的及依据为提高本企业经营绩效，配合财务部门统筹安排、灵活运用、合理调度资金，以充分发挥其经济效用，集团实行预算审批和决算审查制度,各单位应按年(月)编制年(月)度资金预算，交财务部门统一平衡、汇总，以便达成资金运用的最大效益。二、资金范围资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，不计随时可变现的有价证券。三、期间资料提供部门，除应于年度经营相关计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月四日前逐月预计次月资金收、支资料，以相关计划列示的形式，送财务部门，以利汇编。财务部门应于每月六日前，编妥次月资金来源运用预计表，并于次月十日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表，报送有关领导审查、核准。四、销售收入营销部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编报。五、其他收入凡无法直接归属于上项收入的皆属于其它收入。包括劳务收入、押金收入、罚款收入、利息收入等，其数额在人民币万元以上者，均应加以说明。六、资本支出1、土地：依据购地支付相关计划（合同合约）提供的支付预算数编列。房屋及建筑物：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。3、其它资产、低值易耗品、纳税、付息等：财务部门依据分期付款偿付日期、约定等予以编列。七、材料支出工程、材料采购部门根据工程进度及有关合同合约编列。八、薪金福利支出人力资源和财务部门依据薪酬合适的方案及最近实际发生数，结合经营情况，斟酌预计支付数编列。九、经常性费用开发、间接费用：需求部门依据经营相关计划，参考有关资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。推销、广告费用：经营、策划部门依据经营相关计划，参照以往月份推销费用占营业额的比例推算编列。管理管控费用：财务部门参照以往实际数及管理管控工作相关计划编列。财务费用：财务部门依据资金调度及需求情况、贷款情况，核算利息支付（摊提）编列。十、其他支出凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，包括不可预见的零星费用支出、股息、红利等的支付，按谨慎性原则编列，其数额在万元以上者，均应加以详细的说明。十一、异常说明各单位费用支出实际数与预计比较每项差异在百分之二十五以上者，应由资料提供部门列明差异原因，详细分析，于每月十日之前送财务部门汇编，进行综合分析十二、资金调度1、资金使用实行一支笔签批制度。2、所有收入必须上交财务，严禁截留和挪用。3、各单位经营资金由企业负责人筹划，财务部门具体负责筹措、调度。4、财务部门每周编报实际收支明细，并于次月十日前按月将有关收支明细汇总，列示可动用资金余额及分布情况、定期存款余额等报有关领导核阅，作为经营决策的参考。5、资金使用按照收支配比和谁筹措、谁优先使用的原则进行。6、资金使用按照相关计划优先的原则（序时）进行。7、资金使用按照经营性、资本性支出优先的原则进行。金大陆集团管理管控制度文件名称差旅费报销制度部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/CAWZDN002版本号0页次1编制:审核:批准:共2页二、差旅费报销制度市内出差市内出差交通费用：必须在专用报销单据上注明出差时间、地点、事由，经所在单位（部门）审查、分管领导同意。员工在本市范围内出差，不能返回就餐（中餐）且伙食必须自理的，每人（次）补助伙食费用3元。单位安排参加在市内召开的各类会议、培训班、训练班及执行各种特殊任务等，除财政部门另有规定外，一律按市内出差标准执行。市外出差不论省内、省外，中途和住勤每人每天补助伙食费用15元，市内交通费按每天10元包干使用（单位出车除外）。住宿标准省内出差：（1）高级管理管控人员（含高级职称人员）：每天按150元报销；（2）中级管理管控人员（含中级职称人员）：每天按80元报销，节余按60%奖励；（3）一般人员：每天按60元报销，节余按80%奖励。省外出差：上述标准按40%上浮。其它有关规定严格控制出租车票的报销，确因工作需要，中级以上管理管控人员可以报销，但每月不得突破100元。2、员工确因工作工作需要乘坐火车软卧、轮船二等仓或飞机事前必须请示总裁批准方可乘座，否则不予报销。3、员工出差费用须在当月报销，做到一差一清。4、对借公款出差、无正当理由不按规定报帐的，按日加收5%的利息，经催促仍不改正的，停发工资。5、集团内部因公互相往来，比照正常出差执行。6、财务中心负责对差旅费开支标准和票据进行审核。7、报批程序与其它费用支出相同。8、差旅费开支的其它特殊问题由总裁掌握审批。金大陆集团管理管控制度文件名称内部资金管理制度（暂行规定）部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/CAWZDN003版本号0页次1编制:审核:批准:共2页三、内部资金管理管控制度(暂行规定)资金管理管控权限集团内部实行高度集中的资金使用管理管控，费用开支实行事前请示、报告和相关计划列示制度。1、总裁为集团的最高指挥者，唯一享有集团资金的使用审批权，集团内部所有借款，入帐支付票据必须经总裁签字，财务部门才能受理；2、总裁外出时，转帐；支付款项可通过OA办公系统办理财务申请审批手续后，财务部门予以受理。3、100,000.00元以上的大额资金支付，实行集团领导集体协商制；4、500元以下的小额资金支付，实行分管领导负责制。资金流通支付程序1、付款程序（1）费用支出费用支出必须经过审核。借款由总裁从严控制。费用使用经办人员应在原始票据背面详细说明事由（含验收、证明），经所在单位（部门）负责人审查后，报分管领导审核。分管领导对费用支出的真实性负责。（2）借款非经营性支出原则上不借款，周转性备用金等特殊情况由总裁从严控制审批。确因工作需要办理借款的经营性支出，由分管领导从严控制。财务负责人在分管领导审批后，负责对票据的合法、合规性进行审核。检查复核后，由总裁核准，审批完成后（份数较多的可填制汇总报帐单）由主管会计编制会计记帐凭证。财务负责人对原始凭证和记帐的合法性负责。单证相符的记帐凭证是经办人员领款和财务出纳会计付款的依据。出纳会计对资金的安全性负责，对单证的完整性负连带责任。2、付款方式付款应严格执行《现金管理管控暂行条例》和《支付结算办法》。（1）能转帐付款的，不允许支付现金；（2）1000元以上的大额现金支付，必须有收款单位明确的现金收款标识；（3）出纳会计手中持有的现金，不允许超出银行核定的备用金数，不允许白条抵库；（4）所有收入款项必须存入银行，通过银行流通，不允许坐支现金。3、集团所属各单位间的资金流通（1）互相周转资金使用的，由单位财务部门报总裁批示后，办理手续；（2）集团内部单位间的资金流动，也必须经过审核；（3）单位间形成的往来款项，由财务部门负责，应按月清对。三、其它有关规定1、禁止非正规票据在企业财务入帐；2、费用开支应遵循权责发生制，并及时报销，一事一清；3、财务部门内部实行钱、帐分管，印鉴分管，票据的收发领存建立台帐；4、财务部门负责按相关计划对资金进行平衡；5、如需使用现金结算，数额较大的应提前一天与财务部门联系；6、财务部门按周将开支情况、按月将财务状况向总裁报告。金大陆集团管理管控制度文件名称固定资产管理制度（暂行规定）部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/CAWZDN004版本号0页次1编制:审核:批准:共2页四、固定资产管理管控制度(暂行规定)一、为了加强固定资产的管理管控，发挥其效用，特制定本制度。二、企业的固定资产是指单价在2000元以上或使用年限在一年以上的有形资产，包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、仪表、工具等。耐用年限在一年以内，或单价未超过2000元者，不得以固定资产列账，进行核算。三、固定资产实行归口分级管理管控，管理管控部门为总裁办（办公室），应明确专人并建立台帐；各使用部门对其所使用的固定资产进行二级（实物）管理管控。四、财会部门依其类别设立固定资产明细帐，并建立台帐，进行编号、登记管理管控。五、固定资产的取得按其来源分为：购买、自建、投入、租入、捐赠、盘盈等，应分类进行核算和管理管控。六、固定资产应按历史成本入帐，计价主要有两种方法：按历史成本计价、按净值计价。七、土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备等固定资产价值的增减变化应及时办理登记手续。八、固定资产折旧方法为平均年限法。九、固定资产折旧按固定资产类别分类进行摊提。十、土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备等固定资产其管理管控部门应定期进行清点、核实，年终应会同财务部门进行盘点，做到帐实相符。十一、因盘盈、捐赠而取得的固定资产，应注明价格，如原价无法查得或根本无原价者，由管理管控部门会同会计部门予以估价，办理相关手续。十二、固定资产出租或外借，管理管控部门应会同会计部门按程序呈总裁核准后始能办理，并应制定协议送会计部门以备核对。十三、设定抵押借款的固定资产如有发生减损、出租或外借时，由财务部门向贷款及抵押权登记机构办理标的物增减变更手续。十四、固定资产应办理财产保险。十五、固定资产使用部门应定期对其使用的资产进行保养和维修，保证其能正常运转。十六、不属于固定资产的工具、低值易耗品等重要物件的管理管控可比照执行。第五章人力资源管理管控制度金大陆集团管理管控制度文件名称部门人力资源中心发布日期2003年3月26日文件编号AJ/RLZYZDN001版本号0页次1编制:审核:批准:共3页一、员工礼仪行为规范礼仪行为1、仪表服饰礼仪要求：（1）公司员工的头发应保持清洁、整齐、避免零乱。（2）男员工胡子应经常修剪，女员工的化妆以淡妆为宜，切勿在办公室内化妆。（3）男员工的服饰颜色相宜，不宜颜色反差太大，不宜衬衫袖口有污秽。（4）女员工要保持职业装为宜，不宜着牛仔装。2、员工的办公姿势要求：（1）站姿：腰背挺直，两背自然下垂，两手交叉在胸前。（2）坐姿：上身端正，下身自然，双脚不宜叉开，不要翘二郎腿，更不能抖动。（3）行姿：挺胸收腹，步履轻松矫健，不宜把手插进口袋，不宜双手背在后行走，更不

能边走边吃东西，两人同行不宜勾肩搭背。3、员工办公礼仪要求：（1）公司内与同事、上级相遇应点头行礼或相互问候：“你好，你早！”表示致意。（2）出入办公室时，一定要先敲门，在允许走入时，方可走进。（3）如果同事正在谈话，应说“对不起，打断你们一下，我有事……。”（4）走通道走廊时遇上司、客户或同事都应谦让礼先，让上司或同事先行，不宜与上司或同事、客户抢行。（5）礼貌用语：分别时要说：“再见、明天见”请求时要说：“请、请你”求托时要说：“有劳你（您）、拜托！”致谢时要说：“谢谢，非常感谢！”道歉时要说：“对不起，请原谅！”称呼时要说：“您，贵姓？”4、打电话时用语：（1）接电话时要说“您好+企业简称或您好+部门名称，”如“您好，金大陆集团！”“您好，人力资源部！”（2）打电话时要说“您好，我是金大陆集团+部门名称”请特定人接话时要说：“请您叫***接电话，好吗？”（3）接电话应对礼仪：“您好，金大陆+部门名称，请找哪一位”“您找的人不在，能留下口信吗？我帮转达”切忌：“喂，你找谁”；电话记录：人名、电话号码、公司名称、什么事、紧急与否等。（4）通电话简明扼要，结束时应礼貌道别，待对方切断电话时，自己再放话筒。二、办公环境要求：1、办公室应保持优雅整洁的环境，不得杂乱无章。2、每天提前五分钟到岗，做好清洁和准备工作。3、办公桌面物品的摆放要统一、有序，不能摆放与工作无关的物品。4、办公时间不谈论与工作无关的事宜，不能大声喧哗，吃食物。5、公司内以职务称呼上司、同事，客户间以先生、小姐或对方职务相称。6、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。三、日常行为礼仪：1、顾客或领导来访时，应该立刻站起来，并礼貌性地行注目礼，必要时招呼“欢迎光临”。公共见面场合下，应先介绍高层领导，与客人关系上，可将本公司人员先介绍给客人。名片交接应首先把自己的名片递给客人或上级领导，并说出自己的名字和工作部门，双手执名片两角，名片的文字朝对方，要说“请多指教、关照！”或“今后请保持联系！”等。公司内你有顾客来访时，应先把桌上的文件资料合起，避免他人一目了然，客人告辞时，应起身相送，一般应送至门口。与他人共餐时，不宜发出不雅之声，不得在大庭广众之下随意剔牙，不得叼着牙签说话，不要用自己的筷子、刀叉为别人添菜。6、走路、坐车时，应照顾老人、妇女和儿童。员工须严格按照上述礼仪规范实行，违反者一次批评，两次警告，三次扣考评分1分，扣部门主管考评分1分，一个月连续违反三次以上的或月累计三次以上的，扣考评分3分。金大陆集团管理管控制度文件名称部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/RLZYZDN002版本号0页次1编制:审核:批准:共3页二、员工招聘、录用管理管控规定招聘原则1、本公司各级职员的招聘、任用以思想、品德、学历、能力、经验、体质以及工作岗位需要的原则。2、公正、公平的原则在招聘工作中，建立客观公正的评价标准。实行招聘相关计划公开，招聘岗位公开，面试考核公开、公正评价的原则。平等竞争的原则公司内部员工亦可参于应聘岗位竞争，但必须坚持平等竞争的原则，进行招聘考核，考核者对应聘者须一视同仁。遇到与考核人员有关系的人员参加应试时，考核人员应主动回避。保密的原则在招聘工作中，招聘人员应严守公司机密，妥善保管好机密资料、文件。招聘在公司进行时，应明确规定等候面试场所，及面试考核地点，并确保上述场所内无公司重要文件、资料。同时，在面试考核时，不得透露公司重要信息和机密。面试结束后，应立即引导应聘者离开公司。招聘、录用的基本条件基本条件（1）年龄在十八岁以上；（2）五官端正、身体健康、无不良嗜好；（3）有敬业精神、品德优秀；（4）工人应具有高中以上文化水平；（5）管理管控岗位和专业技术岗位应具有大专以上文化程度、能熟练操作电脑；2、有下列情形之一者不予录用：（1）受到刑事处理者；（2）受到通缉在案者；（3）曾有受贿、贪污、私挪公款受到处罚者。（4）患有传染病或身体健康状况不良者；（5）与原单位未解除劳动关系,个人不能承担因重复劳动关系而发生的全部责任，或在其他公司兼职，不能专职在本公司工作，原则上不予招聘与录用。（6）部门子公司经理以上职务人员亲属不得录用在同一个公司工作。3、集团人力资源中心负责统一组织招聘工作，并对应聘者进行资格审查及初试，合格后，介绍到相关部门进行专业考核。淮南各子公司按照本规定在当地进行招聘。4、人力资源中心综合用人部门的考核结果，合格者报集团领导审批后，通知应聘者到指定医院体检，体检费用由应聘者自行承担。5、在没有办理入职手续前人力资源部门须对入职人员进行人事调查，必须在3—5天内完成，调查合格办理入职手续后正式上岗。6、被录用员工须提交以下证件及资料：（1）查验相关证件：身份证、学历证、学位证（本科以上）、任职资格证书、上岗证、技术职称证、驾驶证等，以上证件公司须留存复印件；（2）个人简历及证明个人工作水平的实案等。三、新员工及试用期管理管控规定1、试用期及考核（1）新员工自报到之日起由试工期转入试用期，试工为三至五天，具体日期以《录用通知单》上通知为准。试用期一般为三个月，试用开始日即签定《劳动协议书（试用期）》。（2）新员工转正由聘用部门负责考核，在工作中有突出成绩和贡献者，聘用部门提出申请和考核报告，报集团领导批准，可缩短试用期。考核为优秀者可提前两个月转正；考核为良好者可提前一个月转正；考核合格，可按期转正；特聘人员经集团总裁批准可免去试用期；考核较差者可延长试用期时间；考核不合格者予以解聘。新招聘员工在试用期间表现较差，如：工作能力弱，经常不能按时完成任务；不遵守集团规章制度，迟到、早退达三次以上；不能同其他同事和睦相处，关系紧张，无理顶撞领导；或工作不认真，造成失误，给公司带来损失；聘用部门可随时签署意见将该员工退回人力资源中心予以解聘。员工试用期满，由人力资源中心就转正事宜以书面形式通知聘用部门和其本人办理转正手续。2、上岗培训（1）新员工上岗前，由人力资源中心对其进行公司情况介绍。（2）人力资源中心将根据公司整体情况，视新员工到岗人数，定期举办新员工入职培训。（3）员工所在部门应负责对新员工的岗位培训，以便新员工迅速适应岗位职责的要求。（4）员工试用期工龄记入本人本企业连续工龄。4、转正（1）员工转正后，一切工资及福利待遇按正式员工和所在岗位的有关标准执行。（2）转正生效日期统一以当月1日开始计算，实际试用期除去整月数，余下天数满15天为一个月，不满15天不计。以试用期3个月为例：入司时间7月22日则转正生效日期为11月1日；入司时间7月5日则：转正生效日期为10月1日。（3）转正后，公司与其签订《劳动合同合约书》并办理劳动用工手续。五、本规定解释权归人力资源中心。金大陆集团管理管控制度文件名称部门人力资源中心发布日期2003年3月26日文件编号AJ/RLZYZDN003版本号0页次1编制:审核:批准:共5页三、员工月度绩效考评管理管控规定一、总则为了正确评价员工的工作情况，不断改善和提高工作质量，特制订本规定。各阶段考评结果作为升迁、调职和加薪的依据，以辨别成绩的优劣，奖罚分明，使优秀者更加勤勉，业绩不良者能及时改进自己的工作。二、考评原则1、考评本着公正、公平、实事求是的原则，根据被评定者的岗位职责和工作业绩进行考核、评价。2、采取自我评价和上级考评的方式：自我考评、直接上级考评、分管领导考评所占权重比例分别为25%、45%、30%；高层管理管控人员自评后，由CEO评分，自评分权重比例为40%，CEO评分权重为60%。3、所有员工都要对照考评标准对自己每月工作表现作出客观、正确的自我评价；上级对下级评价和自评结果进行复核、平衡作出公正的评价。4、各级主管对下级考核、评价应全过程综合考察，平时要对下级加强检查、指导、追踪、改善，杜绝事后算总帐现象。5、公司高层领导对下级主管考核结果给予审核监督。6、在考评过程中，各级主管要经常同员工沟通思想，使考评工作真正起到改进工作，提高效率的作用。考核范围集团内部全体人员四、考核评分1、考评分为普通员工和管理管控干部两种考评标准基层人员：工作态度权重比例为15%，工作能力权重比例为15%，工作勤奋程度为15%，工作业绩权重比例为45%；工作方法创新10%；管理管控干部：道德品质权重比例为10%；工作态度权重比例为10%，工作能力权重比为10%，工作勤奋程度权重比例为15%，工作业绩权重比例45%；工作方法创新10%；2、考评分的计算：（1）普通员工考评分的计算：自评分×25%+直接上级评分×45%+子公司总经理（集团分管领导）评分×30%（2）管理管控人员考评分的计算：自评分×25%+直接上级评分×45%+公司CEO评分×30%（3）高层管理管控人员考评分的计算：自评分×40%+公司CEO评分×60%3、考评分数：A（优秀）：100——90B（优良）：89——80C（良好）：79——70D（合格）：69——60E（较差）：59以下五、根据月度相关计划目标完成情况进行考评集团成立管理管控委员会，集团董事长任管委会主任，总裁、副总裁任副主任，总裁助理、总会计师、总裁办主任、人力资源中心主任、企划中心总监、信息中心主任为成员。各子公司也要相应成立管理管控领导小组。小组成员由子公司各部室主要负责人组成。集团规定集团各直属部门、各子公司（包括子公司的各部门）必须在每月30（31）日前做出上月工作总结和本月工作相关计划，用OA工作途径发给集团管理管控委员会成员。子公司相关计划合适的内容包括重点工作、工程进度、质量、折算产值、销售额等相关项目，装饰公司还应增加毛利润、回款额（回款率）等（列表）。每月上旬第一个周五下午召集集团管理管控委员成员和各子公司部门经理（集团部室主管）以上人员会议，对集团直属部门、各子公司的月工作总结和月工作相关计划进行评价予以审定，由总裁办发回各单位执行。每月上旬第一个周二中午12点半各子公司召开管理管控领导小组会议对本公司各部门的工作总结和工作相关计划进行评价，月度绩效考评根据集团管委会会议或子公司管理管控领导小组会议对各单位月工作总结评价情况进行考评打分，对月度相关计划工作的饱满度及可行性提出评审意见。（1）集团直属部门及子公司的工作目标经集团管委会会议评审确认月相关计划任务全部按质按时完成的，子公司管理管控干部在单位平均分上加3分；若超额完成，管理管控干部在平均分上加5分；基本完成取平均分；若未完成目标，管理管控干部在平均分上扣3分，直接责任人员扣5分，到e档管理管控干部扣5分，直接责任人员扣5分。如果连续两个月完不成月相关计划目标，除扣月考评分外，还将降一级工资。若通过努力，联续两个月按时完成月相关计划目标，将给予恢复。（3）若集团整体相关计划目标没能按相关计划实现（通常子公司和主要部室重点工作相关计划未完成，集团也不可能全部完成目标）。管委会成员按集团及子公司的数量多少增减计算：每一个子公司或集团所属部门未达成目标的在被考核单位平均分上扣1分，依次类推最多增减不超过5分。直接责任人员扣5分；集团所属的部室及子公司全部完成目标相关计划，管委会成员在平均分上加3分；超额完成加5分；基本完成取平均分各级管理管控干部平均分的计算各子公司部门经理考评分：本部门全体员工考评分相加除以全部人数即得出经理平均分；各子公司总经理考评分：本公司全体部门经理考评分相加除以人数即得出子公司总经理平均分；（副总经理、总经理助理按分管部门数加权平均）副总裁平均分按管理管控的子公司总经理、集团直属部室经理、主任平均分加权平均。各单位相关计划制定本着实事求是的原则，工作必须饱满。相关计划目标制定后各单位要群策群力，发挥团队精神，积极努力克服困难，圆满完成。集团须树立服务意识，对子公司的工作相关计划完成情况做好过程监控，深入基层，及时解决目标实施过程中遇到的各种问题。级主管在管委会或管理管控领导小组对月度工作总结评价后，须在当日内将评价结果告诉全体员工，以使员工掌握信息，能够客观、正确地做出自我考评和部门考评。每月6日人力资源中心在汇总所有考评表后，负责对照管理管控委员会和管理管控领导小组评审结果按上述规定对考评表进行复核，平衡核算。六、考核程序1、每月29日由集团人力资源中心在内部局域网上发放考核表。2、员工每月3日以前根据上月工作相关计划完成请况，以及集团管委会、管理管控领导小组评审结果对自己进行实事求是地评价后（将选中的分数图红，合计后签名），并分别上传至各自主管领导；各部门主管每月4日前对所属员工考评后再传至子公司总经理或集团分管领导考评，考评后传至人力资源中心汇总，高层管理管控人员上报CEO考评（淮南公司部室主管自评后报分管副总经理考评，然后报总经理或集团分管领导考评）；集团直属部室普通员工上报集团分管领导考评；每月6日前返回人力资源中心，人力资源中心（淮南公司总经办）负责按权重比例系数计算出员工最终考评分（考评分值四舍五入，精确到小数点后1位），并登记更新员工考核平衡积分卡。人力资源中心在8日前将复核过的考评分汇总表交至财务中心复核，制作工资表。3、各级主管应将下级或员工应改善和鼓励的合适的内容告之被评定者。4、评判结果由集团人力资源中心统一汇总，并将汇总表备份待查。淮南公司的主管以上人员考核结果用WEB/OA传递到集团人力资源部。七、建立员工考评平衡积分卡人力资源中心在局域网上建立员工考评积分卡，将员工每月考评结果登记在积分卡上，排出名次予以公布，至年底进行平衡累计积分，作为晋升、奖励和评选优秀员工的重要依据。八、考评与工资职级的关系1、试用期员工连续二个月考评分在80分以上者,可提前一个月转正;连续两个月在75分以上者，可按期转正；考评分低于60分者，予以调整岗位或辞退；2、正式员工连续三个月考评分在60分以下者，管理管控人员降级使用；普通员工给予劝退处理；3、一年内累计有三个月考评分数在60分以下者，将在第三次考评结束后，降级或调整岗位；4、一年内累计有四个月考评分数在60分以下者，在第四次考评结束后，给予辞退；5、考评分在55分以下者给予辞退处理。6、考评分连续二个月在90分以上，或全年累计有三个月考评分在90分以上，作为参加晋级或晋职、评选先进依据之一，同时也作为年终奖发放的依据之一。7、管理管控人员连续三个月考评分数在60分以下者，将由集团人力资源中心进行专项培训，并根据培训结果向总裁做出免职、降职或维持原职务的建议。九、集团人力资源中心将根据评估情况，与被考核评判较差的员工进行“员工绩效改进面谈”并跟踪记录至下月的工作改进。十、本规定自2003年3月份开始试行。金大陆集团管理管控制度文件名称部门人力资源中心发布日期2003年3月26日文件编号AJ/RLZYZDN004版本号0页次1编制:审核:批准:共3页四、考勤管理管控规定一、工作规定1、工作时间（1）集团总部实行五天工作制。（2）集团所属公司可根据自身工作情况确定工作时间。（3）特殊岗位的员工，随着工作的需要，工作时间可根据工作而定。2、打卡规定（1）新员工报到以后到人力资源部办理考勤卡，入职第一天未及时打卡时，由人事管理管控人员负责签卡。（2）集团内部内部执行上、下班打卡制，全体员工都必须自觉遵守工作时间，按时上下班，自觉按时打卡，不得迟到早退。（3）一日四次打卡，早、中、晚上下班打卡，员工请假或外出公干不超过一天的仍须打两次卡。（4）员工因公外出需填写《公干外出登记表》经部门主管批准后，方能外出。由人力资源部每天监督检查。（5）任何人不得委托或代替他人打卡，委托或代替他人打卡者，双方均按旷工一天处理；若无正当理由不打卡按旷工处理。（6）每月月初，由人力资源部统计上月员工考勤。（7）人力资源部不定期抽查员工出勤情况，并监督考勤规定的执行。3、各所属公司的考勤原则上按集团统一规定执行，店面人员、施工现场监理人员等特殊岗位可实行登记考勤（须报总裁批准），但考勤须报集团人力资源部备案，人力资源中心将进行不定期的检查。二、各种假期的规定员工休假均须提前请假，填写《休假申请单》，休假后须向人力资源中心销假。1、病假（1）病假休息需持县以上医院“休假证明书”向部门主管请假，在批准权限之内的，报人力资源部备案。办理登记后方可休假，若因急病来不及请假的，可委托他人或电话请假，事后补交医院证明书。（2）看病时间在半天以内的按病假处理，超过半天如无医院休假条，则超过时间部分按事假处理，以半天为单位的病假每月不得超过两次超过两次的部分也按事假处理，病假每月不得超过十五天。（3病假十天内按基本工资的70%计发工资，十天以上的不再发给工资。2、事假（1）员工因个人事务请假，按事假处理。（2）事假亦必须先填写请假单，经部门主管批准后方按事假处理。事假以半小时为计算单位。（3）事假按天数工资扣发。3、婚、丧假员工结婚凭结婚证可请三天婚假，一般晚婚为七天，婚假必须在结婚年度使用，可与休假或事假合并使用。（2）员工亲属（父母、配偶、子女、岳父母、公婆）死亡，可请丧假三天，经集团副总裁批准给予适当的路程假。丧假应在丧亡之日一个月内使用。（3）员工请婚假、丧假可以按常规先办理请假手续，然后在销假时凭结婚证明或亲属死亡证明予以确认，凡无证明者一律按事假处理。（4）符合上述规定的婚、丧假工资照发。（5）员工进入公司未满一年者不得请婚假。4、产假及哺乳假（1）职工生育享受九十天的产假，产假期间照发基本工的70%，不享受岗位工资（职务工资）、绩效工资及福利工资；其中产前休假十五天，生育时遇难产的可增加产假三十天。女职工怀孕不满四个月流产的，给予十五的产假，怀孕四个月以上（含四个月）流产的，给予三十天产假。（3）有不满一周岁婴儿的女职工，每天享受二次哺乳时间，每次三十分钟，可合并使用。（4）女员工进入公司未满二年者不得请产假。5、年休假（1）

集团内部工作满一年的正式员工享受五天的带薪假，满二年的，享受六天带薪假，满三年的，享受七天的带薪假，三年以上的，享受十天的带薪假。年休假须在一年之内使用，跨年度无效。若要休假需提前三天申请，经总裁批准后执行。（2）年休假的资格所具备的条件：一年内：病假不超过五天；事假不超过三天；迟到、早退不超过十次；无旷工。6、缺勤规定迟到、早退五分钟以内扣考评分1分，扣满勤奖5元；五至十分钟以内的扣考评分2分，扣满勤奖10元；十分钟以上的扣4分，扣满勤奖20元；；迟到、早退三十分钟扣考评分8分；扣满勤奖60元；一个月累计迟到三次以上，扣当月全部满勤奖。旷工一天扣考评分20分，扣当月全部满勤奖。3、病事假一天扣除当月20%的满勤奖，半天扣10%满勤奖，一个月内累计病事假五天以上，或旷工一天，扣除当月全部满勤奖三、加班与调休1、因工作较忙，或有紧急公务急需处理，确需加班，应填写加班单，经部门主管签字同意，人力资源中心调查属实确认签字后，交人力资源中心备案。加班时间未超过半小时内不计加班，加班一个小时以上可计加班，记录在案，暂不计发加班费，但可以调休。员工若有加班记录在案，确有私事需休假处理，可填写调休单，。所有调休单必须交人力资源中心备案，待月底计算考勤，冲抵加班。四、审批权限1、员工请假须事前填写《请假申请单》，经批准后方可休假；否则以旷工论处。2、审批权限（1）子公司请假审批权限：两天以内的休假由部门主管批准；三天以上十五天以内的休假由子公司总经理签署意见报集团分管领导批准，报集团人力资源部备案；十五天以上（含十五天）的休假须报总裁批准。（2）集团直属部室请假审批权限：两天以内的休假由直属部室主管批准，三天以上（含三天）十五天以内的休假由部门主管签署意见报集团分管领导批准；十五天以上（含十五天）报总裁批准。（3）所属公司副总以上的请假由集团副总裁审核，集团总裁批准。（4）特殊假期或紧急事由，无法事先预料要请假、续假的，须打电话、或发电子邮件通知公司，经查证情况属实，可以补办请假手续。（5）员工若需调休，一天以内由主管签字批准，三天以内由子公司总经理签字批准（集团直属部门由集团分管领导签字批准），七天内由集团副总裁签字批准，七天以上由集团总裁签字批准；子公司副总经理以上管理管控干部，集团直属部门经理调休两天内由主管副总裁签字批准，三天以上须集团总裁签字批准。（6）所有请假申请均须到人力资源部门备案，待月底计算考勤。五、本规定解释权归集团人力资源中心。金大陆集团管理管控制度文件名称部门人力资源中心发布日期2003年3月26日文件编号AJ/RLZYZDN005版本号0页次1编制:审核:批准:共2页五、关于办理社会养老和失业保险的暂行规定为了给每一位到金大陆来工作的员工有一个较为稳定的福利，解除员工后顾之忧，鼓励员工更好地工作，根据国家有关政策，结合公司现状，由公司为员工办理社会养老统筹及失业保险（以下简称“两金”），暂行规定如下。一、