2024版天使投资协议模板

编号：__________2024版天使投资协议模板甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版天使投资协议模板合同目录第一章：总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同效力1.4解释权归属第二章：投资者信息2.1投资者基本信息2.2投资者的权利与义务2.3投资者间的权益分配第三章：目标公司信息3.1目标公司基本信息3.2目标公司的权利与义务3.3目标公司的经营范围与目标第四章：投资金额与投资方式4.1投资金额4.2投资方式4.3投资分期第五章：投资条款5.1股权分配5.2估值调整5.3优先购买权5.4反稀释条款5.5竞业禁止第六章：知识产权与技术秘密6.1知识产权归属6.2技术秘密保护6.3知识产权的许可与使用第七章：业绩承诺与目标达成7.1业绩承诺7.2目标达成评估7.3业绩未达标时的处理第八章：信息披露与报告8.1目标公司的信息披露义务8.2投资者的报告要求8.3信息披露的方式与时间第九章：投资退出9.1投资退出的条件9.2投资退出的方式9.3投资退出时的股权处理第十章：违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约解决的途径第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点与机构11.3仲裁语言与效力第十二章：合同的变更与终止12.1合同变更的条件12.2合同终止的情形12.3合同终止后的处理第十三章：附则13.1合同的签署与生效13.2合同的附件13.3合同的修订历史第十四章：其他约定14.1投资前的特殊约定14.2投资后的额外协议14.3双方的其他补充约定合同编号_________第一章：总则1.1定义与解释（1）投资者：指同意按照本合同约定进行投资的个人或机构。（2）目标公司：指由投资者投资并由本合同约定的公司。（3）投资金额：指投资者同意向目标公司投资的金额。（4）投资方式：指投资者按照本合同约定的方式进行投资。1.2适用法律本合同的签订、效力、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。1.4解释权归属本合同的解释权归投资者和目标公司共同所有。第二章：投资者信息2.1投资者基本信息（1）投资者名称或姓名。（2）投资者注册地。（3）投资者的联系方式。（4）投资者代表的姓名和联系方式。2.2投资者的权利与义务（1）按照本合同的约定获得股权。（2）按照本合同的约定参与目标公司的经营管理。（3）按照本合同的约定获得投资回报。（1）按照本合同的约定按时足额投资。（2）按照本合同的约定履行保密义务。2.3投资者间的权益分配投资者之间的股权分配按照本合同的约定办理。第三章：目标公司信息3.1目标公司基本信息（1）目标公司名称。（2）目标公司注册地。（3）目标公司的联系方式。（4）目标公司法定代表人的姓名和联系方式。3.2目标公司的权利与义务（1）按照本合同的约定接受投资。（2）按照本合同的约定使用投资资金。（3）按照本合同的约定向投资者支付投资回报。（1）按照本合同的约定提供投资回报。（2）按照本合同的约定履行保密义务。3.3目标公司的经营范围与目标目标公司的经营范围和目标按照本合同的约定办理。第四章：投资金额与投资方式4.1投资金额投资者同意向目标公司投资的总金额为人民币【】。4.2投资方式投资者按照本合同的约定以股权投资方式向目标公司投资。4.3投资分期投资者同意将投资金额分期注入目标公司，具体分期和金额按照本合同的约定办理。第五章：投资条款5.1股权分配投资者投资后，按照本合同的约定获得目标公司的股权。5.2估值调整如目标公司在约定时间内未达到约定的业绩目标，投资者有权要求目标公司进行估值调整。5.3优先购买权投资者在目标公司股权转让时享有优先购买权。5.4反稀释条款目标公司后续融资时，投资者享有反稀释保护。5.5竞业禁止投资者和目标公司约定在投资期间和投资后一定期限内，不得从事与目标公司业务相竞争的业务。第六章：知识产权与技术秘密6.1知识产权归属目标公司的知识产权和技术秘密归目标公司所有。6.2技术秘密保护投资者和目标公司约定按照本合同的约定保护技术秘密。6.3知识产权的许可与使用目标公司同意按照本合同的约定许可投资者使用其知识产权。第七章：业绩承诺与目标达成7.1业绩承诺目标公司承诺在投资后一定期限内实现约定的业绩目标。7.2目标达成评估目标公司在约定时间结束后，进行业绩评估，确定是否达到约定目标。7.3业绩未达标时的处理如目标公司未达到约定的业绩目标，投资者有权按照本合同的约定要求目标公司进行补偿。第八章：信息披露与报告8.1目标公司的信息披露义务目标公司应按照本合同的约定向投资者披露其经营状况、财务状况及其他重要信息。8.2投资者的报告要求投资者有权要求目标公司提供投资报告，包括但不限于经营状况、财务状况及业绩情况。8.3信息披露的方式与时间信息披露的方式和时间按照本合同的约定办理。第九章：投资退出9.1投资退出的条件投资者在满足本合同约定的条件下，有权要求退出投资。9.2投资退出的方式投资者退出投资的方式包括但不限于股权转让、公司回购等。9.3投资退出时的股权处理投资者退出投资时，其持有的股权按照本合同的约定进行处理。第十章：违约责任10.1违约情形违反本合同的约定，构成违约。10.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约解决的途径违约争议按照本合同的约定解决。第十一章：争议解决11.1争议解决方式争议解决方式包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼。11.2仲裁地点与机构仲裁地点与机构按照本合同的约定办理。11.3仲裁语言与效力仲裁语言为中文，仲裁裁决具有法律效力。第十二章：合同的变更与终止12.1合同变更的条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面协议。12.2合同终止的情形合同终止的情形按照本合同的约定办理。12.3合同终止后的处理合同终止后，双方按照本合同的约定处理后续事项。第十三章：附则13.1合同的签署与生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的附件合同附件为本合同不可分割的一部分。13.3合同的修订历史合同修订历史按照本合同的约定记录。第十四章：其他约定14.1投资前的特殊约定投资前的特殊约定按照本合同的约定办理。14.2投资后的额外协议投资后的额外协议需经双方协商一致，并签订书面协议。14.3双方的其他补充约定双方的其他补充约定按照本合同的约定办理。（投资者签字）（目标公司签字）日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方控制权甲方在投资后享有对目标公司的控制权，包括但不限于参与目标公司的董事会和监事会，并对重大决策具有否决权。1.2优先决策权在目标公司的重大事项决策中，甲方享有优先决策权。包括但不限于公司战略规划、投资决策、资产处置等。1.3管理层调整甲方有权要求对目标公司的管理层进行调整，以确保目标公司的经营方向与甲方的投资目标一致。1.4财务监督权甲方有权对目标公司的财务进行监督，包括但不限于审查财务报表、审计等。1.5股利政策在投资期间，目标公司不得分配股利。投资后，目标公司的股利政策需经甲方同意。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1业绩承诺的实现乙方承诺在投资后一定期限内实现约定的业绩目标。若未达到业绩目标，乙方需按照本合同的约定向甲方支付违约金。2.2信息披露乙方应按照甲方的要求，定期提供经营状况、财务状况及其他重要信息的报告。2.3技术升级与创新乙方应持续进行技术升级与创新，以确保其在行业内的竞争优势。2.4市场开拓乙方应积极开拓市场，扩大业务规模，提高市场份额。2.5合规经营乙方应遵守相关法律法规，确保公司经营活动合法合规。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的角色第三方中介在合同履行过程中提供服务，包括但不限于财务顾问、法律顾问、审计等。3.2第三方中介的职责第三方中介应按照合同约定，履行其职责，确保合同的履行。3.3第三方中介的费用第三方中介的费用由双方按照约定承担。3.4第三方中介的保密义务第三方中介应对合同履行过程中获悉的商业秘密予以保密，未经甲方和乙方同意，不得向第三方披露。3.5第三方中介的违约责任第三方中介如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。附件及其他补充说明一、附件列表：1.投资金额支付证明2.股权分配证明3.业绩承诺证明4.投资方式证明5.投资分期证明6.知识产权许可证明7.技术秘密保护证明8.投资退出证明9.信息披露与报告证明10.投资前的特殊约定证明11.投资后的额外协议证明12.双方的其他补充约定证明二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定投资金额支付2.甲方未按照约定时间支付投资金额3.甲方未按照约定参与目标公司的经营管理4.甲方未按照约定获得投资回报5.目标公司未按照约定实现业绩目标6.目标公司未按照约定进行信息披露7.目标公司未按照约定进行技术升级与创新8.目标公司未按照约定开拓市场9.目标公司未按照约定遵守法律法规10.第三方中介未按照约定履行其职责11.第三方中介未按照约定保密12.第三方中介未按照约定承担违约责任三、法律名词及解释：2.投资金额：指投资者同意向目标公司投资的金额。3.投资方式：指投资者按照本合同约定的方式进行投资。4.业绩承诺：指目标公司承诺在投资后一定期限内实现约定的业绩目标。5.信息披露：指目标公司应按照本合同的约定向投资者披露其经营状况、财务状况及其他重要信息。6.投资退出：指投资者在满足本合同约定的条件下，有权要求退出投资。7.第三方中介：指在合同履行过程中提供服务，包括但不限于财务顾问、法律顾问、审计等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.投资金额支付问题：如甲方未按照约定时间支付投资金额，乙方应与甲方沟通，要求其在规定时间内支付。如甲方仍未支付，乙方有权要求解除合同，并追究甲方的违约责任。2.业绩承诺未实现问题：如目标公司未按照约定实现业绩目标，甲方有权要求目标公司进行补偿。具体补偿方式按照本合同的约定办理。3.信息披露问题：如目标公司未按照约定进行信息披露，甲方有权要求目标公司立即改正，并按照本合同的约定承担违约责任。4.第三方中介违约问题：如第三方中介未按照约定履行其职责，甲方和乙方有权要求第三方中介立即改正，并按照本合同的约定承