企业规章制度样本

安庆市宏伟集团公司管理制度汇编（试行版）(2023年4月）批准：审核：编制：目录第一章总则 -1-第一条公司名称 -1-第二条公司经营宗旨 -1-第三条公司最高管理机构 -1-第四条公司管理模式 -1-第二章行政管理制度 -2-第一节公司员工行为准则 -2-第一条忠诚 -2-第二条敬业 -2-第三条服从 -2-第四条遵纪 -2-第五条仪表 -2-第六条礼貌 -3-第七条整洁 -3-第八条保密 -3-第九条秩序 -3-第十条节俭 -3-第二节公司管理条例 -4-第三节行政办公制度 -5-第一条总则 -5-第二条接待事务 -5-第三条印章使用管理制度 -5-第四条文书管理 -17-第五条档案管理 -17-第四节信息管理制度 -17-第一条总则 -17-第二条指标信息预警系统 -18-第三条行政信息解决系统 -18-第五节经营计划管理制度 -19-第一条总则 -19-第二条年度计划 -19-第三条月度计划 -20-第四条计划的变更与调整 -20-第六节会议管理制度 -21-第一条总则 -21-第二条公司总经理办公会 -21-第三条公司中、高层领导月度工作例会 -21-第四条公司各部门、各子公司月度工作例会。 -22-第五条公司专题会 -22-第六条会议纪律 -22-第七条其他事项 -22-第七节后勤管理制度 -23-第一条办公用品管理制度 -23-第二条办公室空调、电话、电器设备使用管理制度 -24-第三条公司车辆管理制度 -25-第四条公司门卫管理制度 -28-第五条食堂管理制度 -28-第六条公司内部卫生管理制度 -29-第三章人力资源管理制度 -30-第一节人事异动管理标准 -31-第一条试用及转正规定 -31-第二条异动规定 -31-第三条离职规定 -32-第二节考勤及各种假期 -33-第一条考勤管理 -33-第二条各种假期 -36-第三节人事档案管理 -39-第四章财务管理制度 -39-第一节财务管理制度 -39-第一条总则 -39-第二条编制资金管理计划制度 -40-第三条资金管理及审批制度 -40-第四条实物资产内部控制管理办法 -41-第五条库存实物的内部控制 -41-第六条固定资产内部控制 -42-第七条实物资产盘点差异解决 -42-第八条工程结算和工程款（产品销售款）收取制度 -43-第九条成本核算制度 -43-第十条往来账款的管理 -43-第十一条收据管理办法 -44-第十二条会计档案管理 -45-第二节钞票管理办法 -46-第一条总则 -46-第二条钞票收取、支付范围规定 -46-第三条钞票收取与支出管理 -46-第四条钞票保管 -48-第五条钞票盘点与监督管理 -48-第六条处罚 -49-第三节银行存款管理 -49-第四节差旅费报销管理办法 -50-第一条总则 -50-第二条差旅费的预借 -50-第三条差旅费标准 -50-第四条差旅费报销 -51-第五条附则 -52-第五节会计工作交接管理办法 -52-第一条总则 -52-第二条会计工作交接办法 -53-第六节财务人员职业道德规范 -54-第一章总则为适应总公司跨地区、跨行业、多元化经营的发展需要，加强各子公司间优势互补、规范协作行为，形成规模效应，在以安庆市宏伟建筑工程有限公司的基础上，组建集团公事。第一条公司名称安庆市宏伟集团公司地址：安徽省安庆市经济技术开发区新材料产业园南环路公司全资下设六个子公司1.宏伟建筑工程有限公司2.宏伟商品砼有限责任公司3.皖工建筑机械有限责任公司4.汇和惠商贸有限公司5.宏毅劳务派遣有限责任公司6.力美健健身会所第二条公司经营宗旨通过公司的宏观调控明确各子公司的责任和权利，使各子公司有机结合，既互相独立，又能优势互补、互相协作，按照公司的总体规定，对子公司进行检查、考核、监督和审计，充足发挥群体优势和规模效应，把公司发展成为“主业精、副业兴、整体强”，适应市场需求的大型公司。第三条公司最高管理机构总经理办公会为公司最高管理机构，对公司整体的生产经营活动进行宏观调控和监督考核，董事长为公司法定代表人，经理层为公司平常管理机构。第四条公司管理模式公司实行集团管控，分公司自治的管理模式，子公司均为非独立法人实体，在公司宏观指导下，各子公司依据“按规经营、独立核算、绩效管理、协同发展”的原则，开展生产、经营活动，对子公司范围内的人、财、物拥有使用权，对子公司市场开拓、经营管理拥有自主权。同时接受公司宏观指导和对其人、财、物的统一调控。第二章行政管理制度第一节公司员工行为准则第一条忠诚1.热爱祖国，关注社会，关心公司，爱惜集体。2.发现有损公司利益的行为，及时予以制止。3.在工作期间不得经营或借别人名义经营与本公司无关联的业务。4.不得对业务关联单位或者商业竞争对手进行任何形式的投资。5.未经公司书面批准，不得在外兼任获取薪金的工作。第二条敬业1.认真做好本职工作，积极发挥主观能动性。2.敢作敢为，敢于为公司发展提出自己的意见。3.积极培养自己的工作技能，在工作中精益求精，提高工作效率。4.努力学习，不断提高工作能力，适应并推动公司的发展。第三条服从1.下级服从上级，个人服从组织。2.恪尽职守，服从安排，不得有阳奉阴违或敷衍了事的行为。3.对上级各项规定、任务，必须无条件先执行，在执行的过程中提异议或建议修改。第四条遵纪1.严格遵守国家法律法规。2.严格遵守并执行公司各项规章制度，制止各类自由主义行为。3.不得借职务之便，贪污舞弊，以权谋私，或以公司名义在外招摇撞骗。第五条仪表1.公司员工规定，衣着整齐、干净.2.男女职工不得留奇异发型，且女职工不得浓妆艳抹。3.公共场合与工作时间站卒有型。第六条礼貌1.礼貌待人。客人来访，应当起立积极接待，耐心回答，不得与客户争吵。客户离开，送至门口。2.接听电话一方面讲“您好”。3.同事之间应通力合作，同舟共济。第七条整洁1.外出或下班后，办公桌面保持整洁。2.办公桌椅不得挂放任何衣物。3.公司各种设施未经许可不得张贴图片。4.保持办公区清洁，不得随地吐痰，乱丢杂物。第八条保密1.公司下发的各种文献均须保密，妥善保存，不得遗失、外借。2.不在公共场合谈论公司业务，不得泄露公司机密。3.进入别人办公室，未经主管人员许可，不得随意翻阅别人文献。4.提倡合理建议，但不允许背后对公司妄加议论。第九条秩序1.办公区不得嬉笑打闹，大声喧哗，不得闲聊、打牌、下棋。2.工作时间严禁阅读娱乐性的书籍、报刊。3.工作时间不准打私人电话，确有急事尽量简短。4.工作时间不准私人会客。5.不得互相聊天闲谈、搬弄是非，影响团结。6.严格按照分工办事，不得扰乱别人的工作秩序。第十条节俭爱惜公司设施，节约用水用电，节约办公用品，尽量用作废文献背面起草文献，不得用复印纸起草文献。第二节公司管理条例1.公司管理制度是实行指导、规范、激励、约束和监督全体员工的重要工具，公司员工必须认真执行。2.子公司经理以上负责人、生产管理部门及其他各级职能部门负责人、项目经理、项目部各职能人员，均有权按照制度规定及权限范围对违反制度的部门或个人实行奖惩。3.各子公司必须服从公司领导对人事、设备、材料、料具的统一调动。4.运用公司名义帮助别人承接工程业务，或运用职务之便在公司之外私自经营与公司性质相同的业务，均属违反《中华人民共和国公司法》第五十八到六十三条规定的行为，发现后处以两年总收入作为补偿公司损失，假如是业务主管和业务员，还要补偿不低于5万元的信息费及公司无形资产和平时业务费用。5.使用公司的资金、汽车、材料、人工去办个人私事的，举报查实后，对公司导致的损失费由负责人承担，个人档案记过一次，满三次开除。6.在工作中，损坏、遗失公司财物由个人补偿经济损失，属于客观因素导致的，补偿30%的经济损失；属于主观因素或严重渎职导致的，补偿50%以上直至所有的经济损失（按物品采购原价的比例补偿）。7.本公司管理岗位员工工作采用包干制，上下班时间必须严格按规定执行，除值班外其余工作一律包干，本职工作必须完毕，如完不成必须加班，且无加班工资。因公司安排加班的员工需报请部门主管批准，不得无由加班。8.公司或项目部值班人员不允许坐在办公室闲聊，要认真履行各自不同岗位当班职责，发现不在工作岗位，严重失职给公司导致经济损失的，按过失大小，给予行政、经济或免职解决。9.为提高公司知名度以及加快技术革新进程，公司实行科技进步奖励制度，即凡刊登在市级以上报刊上的署名单位为“宏伟集团”的科技论文，公司给予一定经济以及个人经济奖励。10.随着公司各种制度的细化，各级职能部门负责人的学习、开会、活动越来越多，凡是部门正职外出的，由其指定人代理工作。第三节行政办公制度第一条总则1.为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。2.本制度所指行政事务管理涉及接待事务、印章管理、文书管理、档案管理、文印室管理、办公用品管理。第二条接待事务1.为促进公共关系，同时兼顾商业机密，办公室必须重视接待事务。2.如有客户或外部关系来公司访问，有关人员须提前告知办公室，并由办公室安排好接待场合，对来访者以烟茶招待。必要时由办公室提供有关公司的宣传资料。3.假如安排在公司食堂用餐，办公室必须提前告知食堂人员，列出招待、时间、人数标准等。4.未经核准的来访人员，一律拒绝其到各行政科室或项目部参观，擅自带领参观人员参观者，视为泄露商业机密。5.参观人员除特准者外，一律婉拒拍照，并由陪同参观人员委婉说明。第三条印章使用管理制度1.总则(1)公司印章是公司合法存在的标志，是公司权力的象征。为了保证公司印章的合法性、安全性、和严厉性，保障公司的利益不受损失并提高工作效率，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理规定。(2)本规定合用于公司、子公司各类公章的平常使用、管理、保存等工作。2.公司印章的刻制、启用(1)公司印章的刻制均须报公司董事长\总经理审批。（见附件：《印章刻制申请表》）。(2)法人代表个人名章、行政公章、财务章由行政办公室开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经安庆市公安局备案。(3)公司职能部门章（财务专用章、人事专用章、办公室专用章等），由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。(4)未经公司董事长、总经理批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。(5)新印章要做好戳记，并统一在行政办公室留样保存，以便备查。（见附件：《印章保管登记表》）(6)新印章启用前应报总经理批准，由行政办公室下发启用告知，并注明启用日期、发放单位和使用范围。3.公司公章的种类、定义(1)印章\鉴:公司、子公司向主管机关登记的公司印章或制定业务专用的公司印章（如财务支票印鉴等）。(2)职章：刻有如公司董事长或总经理等职衔的印章。(3)部门章：刻有公司重要部门名称的印章，如办公室专用章，人力资源部专用章。(4)签字章：刻有如公司董事长或总经理署名的印章，某种限度上也可称之为法人章。(5)财务章：由重要部门专用的并对外的印章，如财务专用章、发票专用章等。4.公司印章的使用范围(1)公司的印章重要涉及公司行政公章、财务章、部门章（如办公室、生产部等部门专用章）、董事长（法人代表）专用个人名章等。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超过范围使用。①公司公章的使用范围重要为：a.公司对外签发的文献。b.公司与相关单位联合签发的文献。c.由公司出具的证明及有关材料。d.公司对外提供的财务报告。e.公司章程、协议。f.员工调动。g.员工的任免聘用。h.协议（协议）资金担保承诺书。i.对外投资、合资、合作协议。j.各类经济协议等。②公司董事长（法人代表）个人名章，重要用于需加盖私章的协议、财务及报表、人事任免等各类文献。③财务专用章，重要用于货币结算等相关业务。④公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。5.公司印章的管理职责(1)由公司总经理授权，行政办公室负责制定公章使用管理规定，并指定专人负责公司总部各类公章的平常使用管理工作。①公司董事长、总经理负责行政公章的使用审批工作。②行政办公室主任负责授权范围内的印章使用审批工作。③各部门负责人负责各职能部门专用章的审批工作。④印章管理员a.负责印章的保管。b.负责设立印章使用登记台帐。c.负责印章使用的审核工作。d.负责制定所保管印章的使用程序。6.公司印章的保管、停用(1)印章的管理①印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。②公司总部及各子公司行政公章由公司总经理授权专人负责管理。③专项业务章（财务章、人事章等）由各部门指定专人负责管理。④法人个人名章，由公司指定财务管理部门专人负责管理。⑤各部门须将印章管理员名单报行政办公室备案。⑥印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接交印章手续，以免贻误工作。(2)公章的保管①公章的保管应做到安全、隐蔽、使用方便。公章保管人必须将各子公司公章放置公司保险柜内保存。印章不可私自委托别人代管。②为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出钞票。③印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交别人。④公章保管人因公外出时，可由行政办公室主任指定专人代替，但必须办理相关交接手续，并填写印章移交登记表。（见附件：《印章移交登记表》）⑤印章应及时维护、保证其清楚、端正。⑥非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。

⑦印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理员应及时向行政办公室报告，并备案，配合查处。(3)公司印章的停用①有下列情况，印章须停用：a.公司名称变动。b.印章使用损坏。c.印章遗失或被窃，声明作废。②印章停用时须经总经理批准，及时将停用印章送行政办公室封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。（见附件：《印章停用申请表》）7.印章的使用流程(1)各子公司公章使用一律实行登记制度，（见附件：《印章使用登记表》）。外部人员因业务往来需文献加盖公章时，应统一填写公司《公章使用申请表》，交由相关业务部门负责人、子公司经理、行政办公室主任审核（在总经理授权范围内审核，盖章内容超过授权范围的，要请示总经理）后方可拟定是否予以盖章。(2)公司法人个人名章或经理、部门主管等私章由法人或本人签字或被授权人签字后方可使用。(3)财务专用章、支票专用章、法人个人名章由财务部门按岗位职责权限使用。(4)只有公司总经理、财务经理登记后可以带章外出，严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写携带印章外出申请表后，由子公司经理及总经理签批，并授权指定人员带章出行，并负责保管。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，授权保管人和借用人一并对印章的使用后果承担一切责任。（见附件：《携带印章外出申请表》）(5)以公司名义签定的协议、协议、订购单等，签定前必须召开总经理办公会，经相关部门经理、主管和法律顾问审核，总经理批准后方可盖章。（对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，笔迹端正，图形清楚。）(6)私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，由行政办公室主任严格审批，符合规定后办理并执行登记制度。(7)无公司总经理授权，任何印章管理员不得在当事人或委托人所持空白文献上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，笔迹须清楚、对的。(8)对已调出、解除、终止劳动关系人员规定出示相关证明的，必须持有效证件材料，经人力资源部和行政办公室审批后，方可盖章。8.违反使用管理规定应承担的责任(1)公章使用负责人（签字人）对公章负有经济、行政、法律责任。如公章使用申请人假公济私，未经批准运用公章办理个人事务的，每次罚款100元。累计超过两次以上的直接予以辞退或开除，给公司导致经济损失的应予以补偿，导致重大损失或严重后果的承担法律责任。(2)公章保管人应以身作则，不得运用职务便利未经批准私自使用公章，违者扣罚保管人100元，累计超过两次以上的直接予以辞退或开除，给公司导致经济损失的应予以补偿，导致重大损失或严重后果的承担法律责任。(3)公章保管人因故意或疏忽导致公章遗失的，应立即报告上级领导采用措施，如有必要应到本地新闻媒体通告注销、挂失。同时，公司将追究公章保管当事人的行政、经济责任，给予严厉的处分，并补偿所发生的一切费用。

表一：印章刻制申请表年月日申请单位申请单位负责人签字申请日期经办人印章详称旧章详称申请理由行政办公室意见总经理签字日期表二：印章保管登记表类（印章种类）区分名称印章内容管理负责人保管负责人备注公司印章名印部门印章部门印签字印职务印章年月日表三印章移交登记表年月日序号印章档号印章名称印章保管人材质形状保管期限□永久□定期(年)印模移交单位（盖章）：负责人：移交经手人：日期：接受单位（盖章）：负责人：接受经手人：日期：注：本表一式两份，移交单位、接受单位各存一份；印模页（一式两份）与印章档案一并归档；材质和形状标注时均印面材料为准。表四印章停用申请表年月日印章种类报备事由审批印章信息印章文字销毁日期制发日期印章模式申请人主管表五：公章使用登记表年月日用印单位用印用途主管部门/单位负责人用印时间用印份数用印人签字总经理签字表六：公章使用申请表年月日申请日期申请单位或使用部门申请人合用范围申请盖章（或资料）内容收文单位盖章分数公章名称经办人部门主管单位负责人总经理行政办主任备注每栏内容必须如实填写，申请人和经办人承担相关责任。此表由行政部门备案，子公司每月汇总申请表并上交公司备案。表七：外带公章申请表申请部门带出时间年月日时公章名称带出事由外出保管人签字审核人签字批准人签字公章使用情况使用人签字（二人以上）收回时间年月日时收回人签字第四条文书管理1.公司文书由办公室集中统一管理，将文书按规定进行分类、编目、整理、归档。2.公司文献均由办公室负责统一印发。公司所发的红头文献，只合用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任命、命令和上报的文献等，次要文献不编号，以普通形式印发。各职能部门的一般告知可自行下发。3.各职能部门负责所发文献的起草（拟稿），办公室负责按照公文写作规定以及文献内容核稿，发文部门分管领导负责会签，总经理签发，重要发文和上行文由董事长签发。办公室的通告、告知、会议文献或传阅文献根据要领起草，并经办公室主任审核，或经相关业务部门领导合议后形成。4.办公室负责做好文献分发记录，将文稿原件和一份打印件归档备案。5.到达本公司的文书均由办公室文员统一签收分类解决。6.子公司文献管理参照以上规定执行。第五条档案管理1.各部门应明确规定档案负责人，具体负责对本部门档案的收集、建档、保管、借阅等工作。2.各类规章制度、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、接待来访记录、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。3.各工程项目设计、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由各项目部负责归档。4.各类协议、协议的正本原件由办公室归档，其他部门备份存档。财务资料由财务部自行建档、归档，保管。5.归档资料要进行登记，编制归档目录，档案负责人要科学地编制分类法，根据分类法，编制分类目录；根据需要编制专题目录，完善检索工具，以便于查找,档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学。6.档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需经公司分管领导批准。第四节信息管理制度第一条总则1.为加强公司信息管理，实现信息闭环定作，发挥信息在公司管理决策中的作用，特制定本制度。2.本制度合用于公司总部及各子公司的信息管理。3.公司信息管理分两大系统“指标信息预警系统、行政信息解决系统”。4.信息管理要实现闭环管理才干达成管理目的，必须使信息源、决策指挥机构、各职能执行部门链接为一个闭环。第二条指标信息预警系统1.指标信息预警系统由经营、财务（成本核算）、审计信息组成。2.公司规定各子公司每月25号为月度工作实绩结算日，子公司负责每月26日前将本月度经营指标完毕实绩编制月报表和文字分析分别报办公室和财务。3.公司财务部负责按季度（在每季度过后15天内）向总经理提供以下财务报表：(1)资产负债表(2)利润表(3)钞票流量表(4)利润分析表(5)工程成本表(6)管理费用表(7)科目余额表(8)债权债务表4.公司财务部负责按年度（在每年度过后1月内）向公司总经理提供以下财务报表：(1)年度财务报告（含会计报表、会计报表附注和财务情况说明书）(2)资产减值准备明细表(3)集团权益增减变动表(4)应交增值税明细表5.财务提供的各种报表必须附分析报告，从财务角度及时反映公司经营活动过程中应当注意的问题。第三条行政信息解决系统1.公司各职能部门实行计划工作考核，各职能部门（子公司）按照岗位职责规定编制月度工作计划报办公室，月底视工作完毕情况进行考核，考核工作由人力资源部负责、办公室配合并与个人收入挂钩。2.为实行公司政令畅通工程，公司内部建立请示报告制度，涉及：(1)下级不可无原则越级报告工作，上级不可无原则越级指挥。(2)上级在接到下级请示后必须及时回复。(3)在请示超过答复期限或遇特别重大事件可越级报告，在事件未得到及时解决时，上级可越级指挥。(4)对上级请示报告是口头的，上级领导可以口头答复；对上级领导请示报告是书面的，上级领导必须要用书面形式回复。(5)根据我们公司的实际情况，对以下信息的传递必须及时、准确、真实：①生产、经营记录报表：产值、工程量、产品产量、销售收入（品种）、生产、经营计划、成本分析、材料计划、用款计划等；②各种请示报告；③财务信息：各种报表，成本、利润分析报表。④市场信息：市场情况调查、业务信息、招投标资料。第五节经营计划管理制度第一条总则1.计划管理工作的任务(1)在科学预测的基础上，为公司的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定公司的长远规划，并通过近期计划组织实行。(2)根据市场需要和公司能力，编制公司的年度计划，使公司各项生产经营活动和各项工作在统一计划下协调进行。2.公司的计划管理分两级进行，分别为集团、子公司。公司办公室是计划工作的综合管理部门，集团各职能科室和子公司职能科室是各种专业计划的管理部门。3.为保证计划的顺利实行，要把年度计划分解为季计划和月计划，以不同层次的计划进行约束和控制。计划制定之后必须进行监督、检查和考核，及时兑现奖罚。第二条年度计划1.年度计划是公司全体员工在计划年度内的行动大纲，又是安排季度、月度计划的重要依据。经营、生产等各项工作都必须严格按照计划执行。2.年度计划的制定采用分层编制、集中领导的方式，各子公司分别自行编制本单位年度计划，上报公司办公室进行汇总、整理后，经公司会议审定，公司总经理批准后实行。3.年度计划编制依据(1)年度整体发展计划和经营方针政策(2)市场预测情况(3)本单位历史记录资料(4)各种技术经济定额4.年度计划编制内容(1)本单位计划产值、产品产量、利润。(2)发展规模、人力资源配置规定、员工工资福利计划。(3)经营情况：涉及经济收入、市场占有率、承接业务量等。(4)财务状况：涉及资金投入、资金回收、负债率、资产保值增值情况、纳税筹划、贷款计划等。(5)技术革新、创新，新技术引进、应用、新产品研发。(6)质量、安全、文明施工、公司形象和文化建设等计划。(7)为实现上述目的所要采用的方案、计划。5.年度计划形成环节(1)准备阶段：在前一年度12月上旬，各子公司通过对本单位实际情况、市场预测，提出本单位计划草案，交集团办公室。(2)主案阶段：12月中旬，办公室汇同财务部在汇总整理的基础上，通过对公司整体利益的平衡和经济形势的分析预测，提出修正计划，呈公司分管领导审核报公司总经理。(3)审议和调整阶段：12月下旬总经理办公会对计划进行审议。(4)决定及发表阶段：12月底或1月份，董事长在项目经理以上人员大会上公布年度计划，并由各级管理部门传达成每一位管理人员。第三条月度计划各子公司根据年度计划的总体安排，结合市场动态变化，在每月20号编制下月生产、经营计划经分管副总经理审核报公司办公室汇总，经公司中、高层领导月度工作例会议定，经总经理批准后执行。第四条计划的变更与调整1.有下列情况之一的，可对计划进行调整。(1)工程承包协议条款发生变更而对计划的有关责任部门产生影响。(2)计划自身的指标不完善而影响到生产经营活动的。(3)出现不可抗力影响到生产经营活动的。(4)各子公司根据市场用户信息，应及时调整产、销计划，保证满足用户的需求。(5)子公司在计划调整的同时应向公司分管副总报告，以便及时从资金、材料、人力等方面进行协调。2.计划进行变更与调整后，仍按前述各项约束、控制、监督、检查、考核、兑现等程序予以贯彻。第六节会议管理制度第一条总则1.为规范公司会议管理，提高会议质量，减少会议成本，特制定本制度。(1)本公司的会议涉及：总经理办公会、公司中、高层领导月度工作例会、公司各职能部门及各子公司月度工作例会、公司专题会等。第二条公司总经理办公会1.总经理办公会不定期召开，主持人：总经理，会议时间由总经理指定。2.会议议题由总经理、副总经理、部门负责人、子公司负责人提拟，经总经理审定后列入会议议题。会议议题公司办公室提前二天下发与会者准备。3.出席人：公司正、副总经理、总经理助理、督查总监或由总经理指定。4.会后由办公室印发《会议纪要》下发部门负责执行。第三条公司中、高层领导月度工作例会1.公司中高层领导工作例会每月28日召开。出席人：公司领导成员、各子公司正、副经理、公司各职能部门负责人。主持人：公司总经理。2.会议重要内容：(1)主持人通报重要事项；(2)各子公司、公司各部门报告本部门本月计划工作完毕情况；对照上月工作例会的安排，逐条逐项检查贯彻情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出下月工作计划安排方案；(3)人力资源部通报各部门工作实绩考核情况；(4)与会人员讨论有关事项；(5)会议主持人安排和布置下月公司整体工作并宣布议定事项。2.会后由办公室印发《会议纪要》下发部门负责执行。第四条公司各部门、各子公司月度工作例会。1.工作例会每月召开一次。2.会议主持人：子公司（职能部门）负责人3.会议出席人：公司分管副总经理、公司职能部门全体人员、子公司职能部门负责人。4.会议议题：总结本月工作公布实绩考核结果，贯彻下月工作任务，措施到位，责任到人。5.各部门必须作好会议记录。第五条公司专题会1.公司不定期召开，时间由总经理指定。2.主持人：总经理或由总经理指定。3.出席人：由主持人指定。4.会议议题：公司领导和由各子公司（部门）提拟，公司分管副总经理初审，报公司总经理批准。公司办公室提前三天下发会议议题供与会者准备。5.会后由公司办公室印发《会议纪要》下发执行。第六条会议纪律十不准：迟到早退，散慢邋遢，人身袭击，离题讨论，交头接耳，擅自离席，不做准备，虚假报告，互相推卸，议而不决。第七条其他事项1.列入例会的会议，不再另行告知，若遇需调整会期，属公司层级由公司办公室提前一天告知；属中层级由会议主办级提前一天告知。2.例会与会者应提前做好会议发言资料的准备。3.与会者应做好会议纪录。会议纪律（总公司及各分公司、项目部通用）：1、所有人员必须提前5分钟到达，做好会前准备。考核：20元。2、不得迟到、早退。因特殊情况的确无法参会人员，应提前向会议召集部门请假，经批准后方可视为请假。考核：50元。3、参会人员做到衣冠整齐，精神饱满。考核：20元。4、会议期间要集中精力，认真聆听，积极投入，不得交头接耳，私开小会，坐姿要端正，不得随意走动，不允许打瞌睡，做与会议无关的事情。考核：20元。5、会议期间手机关机或置静音状态，不接打电话，不玩手机或上网。重要电话必须经会议主持人批准后离席接听。考核：20元。6、发言人员在会前做好准备工作，发言要简明扼要，不讲与主题无关的内容，讨论环节发言需举手申请，主持人批准方可发言，不允许七嘴八舌，发言不允许脏话，不允许袭击别人或恶语相向。考核：50元。第七节后勤管理制度第一条办公用品管理制度为规范办公用品管理，合理控制费用开支，集团属各单位所需的办公用品实行由集团办公室统一管理，集中采购、配发的管理办法，特制定本制度。1.办公用品的分类(1)低值易耗品：中性笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、记事本、便笺、复写纸、墨水、大头针、回形针、文献袋、橡皮、透明胶、订书钉、涂改液、软面抄、水瓶、裁纸刀、铁夹、电脑耗材、卫生保洁用品等。(2)低值耐用品：订书机、装订机、打孔器、计算器、文献夹、尺子、剪刀、档案盒、档案袋、印台等。(3)高值保管品：电脑、打印机、空调、文献柜、办公桌椅等。2.办公用品的计划、购置程序(1)集团各职能部门和各子公司的各职能部门根据实际需要填写《办公用品计划申请单》，每月25日由办公室派驻各子公司行政文员负责收集《办公用品计划申请单》，并对该单进行核审后呈报子公司经理审批。(2)办公室每月30日前汇总公司各单位办公用品计划，经办公室主任根据库存情况，核定采购计划后，报集团分管领导批准后执行。(3)办公室办公用品采购人员应遵循“比质、比价”的采购原则，拟定合格供货商。(4)办公用品购回后，办公室文秘员须及时办理验收、入库、入账手续。3.办公用品的领用和管理(1)公司内皖工公司、建司、集团职能部门办公用品在集团办公室文秘处根据计划直接办理领用手续。(2)商砼公司和商贸公司及工程项目部每月办公用品由集团办公室配发给驻点行政文员，使用者在该文员处办理领用手续。驻点文员必须建立收、发、存流水账。(3)管理岗位员工进行内部调动时，办公用品原则上随员工转移，对于新岗位不需要的办公用品应交回集团办公室或驻点行政文员处办理退回手续。(4)对高值保管品和低值耐用品在领用时应记入员工个人办公用品台账，低值耐用品实行以废换新制度。(5)管理岗位新进员工办公用品的配置，根据实际工作需要进行配置；管理岗位员工若工作需要配置电脑等大件高值保管办公用品，需由子公司或公司职能部门专项报告交集团办公室核定，经总经理助理批准后配置。(6)行管人员对个人保管的高值保管办公用品负有平常监护的职责，若因个人保管不妥所导致的损坏，由其个人全额补偿损失。需正常维修，由使用者提出报修申请，部门负责人审核，交驻点行政文员报公司办公室安排维修。(7)未经公司办公室审核，擅自购买办公用品的，其费用不予报销。(8)对于辞职、辞退的员工，在办理离职手续前，必须到公司办公室办理办公用品清退手续。4.附则(1)本制度合用于集团所属各子公司、各部门。(2)本制度解释权属公司办公室。第二条办公室空调、电话、电器设备使用管理制度1.总则(1)为规范公司固定电话及空调使用的管理，特制定本办法。(2)本办法合用于公司所有办公用固定电话和空调等电器设备的管理。2.办公固定电话的配置(1)办公固定电话由办公室根据工作需要统一配置。(2)电话配置程序：①凡因工作需要安装固定电话的，事先应提出书面申请，经部门经理签字后，子公司经理审批，交办公室驻点人员负责贯彻加装。办公室在安装时应坚持“调剂为主，装机为辅”的原则；②电话配置结束，行政文员应及时予以登记，并将使用的电话号码列入员工通讯录；③开通长途电话程序：确因工作需要开通长途电话的，部门应事先提出书面申请并由部门经理签字，报子公司经理批准后，交驻点文员予以开通。3.办公固定电话的使用(1)公司固定电话重要作为业务联系、工作沟通之用，严禁运用办公固定电话拨打私人电话及信息服务台。(2)员工拨打电话时语言要简洁明了，合理控制通话时间，严禁占用电话闲聊漫侃。(3)员工爱惜办公电话，使用电话时要轻拿轻放，轻按键钮，不得摔打电话，不得将话线强拉硬拽。凡因个人使用不妥导致的话机损坏，由本人承担所有维修费用。(4)电话使用中出现故障或损坏应及时告知驻点文员，不得自作主张，擅自拆卸电话装置。(5)因工作需要拨打长途电话的，应及时登记写明事由，否则按私话解决。(6)驻点文员应不定期根据话费清单对电话使用情况进行检查、监督。并向部门负责人通报检查情况，对违规行为及时作出解决。4.空调等电器设备的使用(1)空调应在室内温度最低达8℃以下或最高26℃以上时方可启用。(2)上班时间，室内无人，不允许使用空调。(3)员工在下班前，应及时关闭空调、电脑、复印机、打印机等电器电源。5.罚则(1)运用办公固定电话拨打私人电话及信息服务台，对当事人处以罚款20元/次，另承行由此产生的电话费，若无法核算负责人，由部门负责人和所在办公室员工共同承担责任。如一年内连续三次发生违规行为的，对当事人或负责人加罚100元，另承担由此产生的电话费。(2)未按本办法规定使用空调的，对当事人处以罚款20元/次，一年内连续三次发生违规行为的，对当事人加罚100元。第三条公司车辆管理制度为使公司合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，保证车辆安全、经济、良好的运营状况，特制定本制度。一、用车流程：1、用车人申请（1）用车人填写派车单，派车单随车出行（出行前须填内容：车号、时间、申请人、用车事由）（2）经签字批准后派驾驶员出车，驾驶员领钥匙（驾驶员名字填写至派车单）2、出车用车人填写出入登记（外出人员、时间、地点、后面注明驾驶员及车号）3、出车中，驾驶员需做的工作：（1）驾驶员应先检查车辆情况及油箱；（2）填写行车记录（日期、起程和回程时间、起止里程数、路线、驾驶员姓名、用车人员、若加油附加油金额、数量及当时的里程数）；（3）监督督促用车人填写派车单4、出车返回（1）用车人写出入登记（返回时间）（2）用车人交回派车单（填写出车和返回里程数、行车路线）（3）驾驶员当即交还车钥匙附则：（1）需办公室安排出车的一律填写派车单，否则每漏填一次，扣20元。（2）其中驾驶员单独出行由驾驶员填写派车单、外出登记及行车记录。（3）今日能拟定明日用车行程的需要提前申请，以便高效安排车辆。二、加油制度１、个人垫资加油：行车途中需加油，则由驾驶员（或用车人）暂用自带钞票加油，返回后立即填写报销单进行报销（注明报销人），加油登记和报销流程同上。严禁出现返回后无油的情况（油量在到红线以内），否则责任驾驶员扣50元。2、油耗记录：由车辆管理员根据各车驾驶员每次加油时报备的加油信息进行累加记录，因油价处在波动之中，记录加油量时以当次加油量为准。三、驾驶员管理1、驾驶员必须随时待命，服从调度，不服从调度、不听从安排耽误公司正常工作运营者一次扣50元；2、公司车辆只能用于公司事务工作，未经批准不准用于办私事，如发现公车私用，负责人扣100元，并承担由此引起的所有责任；3、公司人员外出用车，必须由驾驶员开车，严禁非专职驾驶员驾驶公司车辆外出，除非特别允许，否则驾驶员与私自驾车人员每人扣50元。4、专职驾驶员如无特殊情况天天必须擦洗自己所开车辆，经常保持车容、车内整洁；如检查车辆卫生不合格者，每次扣20元。5、使用车辆结束当天必须将车钥匙交回，因客观因素不能交回须向车辆管理员或办公室电话报备，否则未交回又未报备的，一次扣20元。6、出车前，专职驾驶员必须申请派车单，专职驾驶员例行检查车辆的相关配件性能是否正常，发现不正常时，要立即维修或调整，检查各种证件的有效性，若因未及时检查车况导致事故等情况，由驾驶员承担所有责任。7、出车在外或出车归来停放车辆时，必须注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车，驾驶员离开车辆时，将车锁好，防止车辆被盗，否则，出现人为导致的问题由驾驶员所有承担。8、各部门次日一早需用车的，需前一天下午5点前告知车辆管理员，临时紧急情况除外。四、车辆维修及保养1、正常保养由车辆管理员负责安排（每7000公里左右保养一次），特殊情况下的保养由驾驶员向车辆管理员提出申请，经批准后方可进行保养，未经允许私自保养车辆的，不给予报销，报销办法同《钞票加油》。2、车辆在出车过程中出现故障，由驾驶员向车辆管理员提出申请，说明维修项目，经批准后方可进行维修，报销流程同上。3、车辆座椅套垫等配件的购买须向车辆管理员提交《申购单》，经批准后方可购买，不提交《申购单》私自购买者，公司不予以报销。4、公司车辆维修和保养，由车辆管理员统一登记存档，月底随车辆油耗油量一起核算。五、车辆违规及交通事故解决1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员承担：（1）无照驾驶（或忘带）；（2）未经许可将车借予别人使用；（3）违反交通规则引起的交通肇事；（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员承担。（5）凡因违章被公安机关解决的，一切费用由当事人自行承担，公司不予以报销。（6）因路边违章停放而导致罚款等费用由当事人自行负责。2、意外事故、不可抗拒因素导致的车辆事故由公司酌情研究解决。发生交通事故，驾驶员乘车人员必须保护事故现场，及进向交警、主管和公司有关领导报告，做好善后工作。3、在驾驶过车程中如因驾驶员驾驶不妥，而导致车辆摩擦和碰撞等交通事故，由驾驶员承担所有责任。4、车辆管理员每月月末将对公司车辆进行一次车辆违章记录查询，若发现车辆有违规记录将由驾驶该车的驾驶员承担所有责任。5、车辆事故除保险公司补偿外，局限性部分由个人承担。第四条公司门卫管理制度为切实做好保安工作，并保证公司生产经营活动的正常有序运营及明确门卫工作人员的职责，特制定本制度。1.严格按照公司作息时间按铃。早上8：30上班，中餐12：00，下午12：30上班，下午17：00下班。2.全体员工执行上、下班（早晚各一次）自行在门卫值班室考勤机打卡，门卫工作人员负责监护考勤机。3.建机公司用户来厂由门卫引导至建机销售部；其他客户来厂由门卫电话告知相关职能部门确认后再放其入厂；严禁社会闲散人员进入公司。4.任何物资出门必须持有出门证和出门单据，门卫应具体核对后放行。5.外单位车辆出入厂区，门卫工作人员应检查后放行。6.门卫收到的邮件应及时送交办公室。7.维修人员出入厂由办公室发给临时出入证。8.下班后门卫工作人员负责检查各办公室空调、电灯、门窗是否关闭，发现违规应当立即记录，第二天上午即报告办公室主任。第五条食堂管理制度1.总则为了维护公司正常的食堂秩序，给全体员工一个良好的用餐环境，特制定本制度。(1)管理制度①公司办公室管理员工食堂工作。②厨房所有食品须由办公室指定专人采购。③采购、报销程序：a采购员购回食品必须由公司指定专人按日验收其质量、数量、重量及价格，并在购物单上签字，作报销依据。b每星期由采购员凭购物单填报销单，经办公室主任审核，报公司分管领导批准，交财务报销。④办公室主任不定期严格按食品卫生法对所有购回物品进行抽查，对不合格物品和厨房卫生状况达不到标准要令其限期整改。⑤食堂用品必须妥善保管，任何人未经许可不得借出，对用品的使用还要定期清查，发现损耗或遗失，应进行补充或补偿，甚至追究责任。(2)厨房管理①厨工必须按食品卫生条例及守则规定进行操作。②上岗前必须通过体检取得上岗证，工作中严格遵守公司各项规定，讲究个人卫生，勤剪指甲，勤理发，不随地吐痰，工作期间要穿戴好防护用品。③工作时必须自查食物是否变质、变味、过期等现象，发现问题及时解决。④厨房工作间的餐具、电器要天天清洗干净，整理齐备，归类摆放整齐。⑤整个熟食过程必须先将食品清洗干净，按卫生规定去操作，做到品种多样化，准时、按量供应。⑥厨房工作间和就餐厅应天天进行清理打扫，每半月进行大扫除，保证厨房环境卫生清洁和明亮。(3)员工用餐公约①公司员工严格按就餐时间规定，一律在餐厅就餐，其就餐时间为中午12：00-12：30，若食堂提前开饭，每次处罚厨工50元。②全体员工应凭就餐卡排队就餐，接受厨房工作人员的管理不准插队，坚决杜绝剩菜剩饭，厉行节约，不准浪费。③员工就餐时不得在餐厅内大声喧哗和作出不文明举动，影响别人就餐，不得随手弃置果、核、皮等，用餐完毕后自将桌面残物，倒入指定桶内。④协作单位人员来公司洽谈业务需就餐时，由办公室安排在小饭厅就餐，各业务部门在上午10点前告知办公室，由洽谈部的负责人带入餐厅就餐。第六条公司内部卫生管理制度1.总则(1)为加强本公司办公环境和平常活动区域的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作生活环境，特制定本制度。(2)凡在本公司工作的员工和外来人员，均应遵守本制度。(3)集团办公室为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作。2.建立公司环境卫生保护制度(1)各公司、部门都要坚持每日一小扫，每周一大扫的卫生清扫制度。部门领导督促员工天天班前班后自觉清扫各自的工作场合、办公室和公共分担区的卫生，并做好全天保洁工作。(2)室内保持整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑；桌面与窗台上无灰尘、污迹，做到清洁、整齐；室内无蜘蛛网、无杂物；玻璃门窗明亮无污点，墙面无灰尘。(3)工作、办公场合办公用品摆放整齐有序，不得存放与工作无关的物品，工作期间不准吃零食。(4)个人垃圾桶内的垃圾不存放过夜，应及时倾倒，垃圾量不超过桶容积的三分之一。(5)书籍、资料、杯子不随处乱放，桌面干净，不乱堆物品，个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。每位员工应保持自己周边的环境整洁卫生（其中涉及地面、桌子腿、凳子腿、电脑及主机箱的卫生）。3.环境卫生考评制度(1)集团办公室，应负责对全公司的环境卫生清扫工作的平常监督、检查、考评工作。(2)办公室定期组织部门、公司负责人进行环境卫生大检查，并公布检查结果。(3)将环境卫生清扫保洁工作纳入公司绩效奖励制度，对环境卫生不合格的部门，视情况扣除该部门当月绩效考核分数的1-5分，并限令整改，不进行整改或不合格，加倍扣罚。(4)卫生检查内容及评分标准：标准内容分值扣分标准得分地面清洁、无杂物、无痰迹、无烟头1分没达成标准每项扣一分办公桌、椅、开关、插座擦试干净，办公物品擦试干净并摆放整齐1分没达成标准每项扣一分窗框窗台擦试干净无灰尘，文献柜、沙发、茶几擦试干净1分没达成标准每项扣一分墙壁、踢脚线、栏杆、墙脚擦试干净1分没达成标准每项扣一分4.附则(1)本制度由公司办公室负责解释。(2)本制度自颁布之日起实行。第三章人力资源管理制度为加强公司人力资源管理水平，使管理制度标准化、制度化、规范化，以达成提高工作效率为目的和促进优秀人才脱颖而出机制，特制定本制度。第一节人事异动管理标准第一条试用及转正规定1、员工进入公司有三个月试用期，试用期工资为定岗工资的80%。专业人员和纯熟人员试用期以本岗位工资定薪，但三个月的试用期制度不变。2、试用期后转正，员工转正必须填写《试用期满人员自我小结表》。3、转正后岗位工资按所在岗位标准执行。4、员工定岗后一年方可购买养老保险，工作表现突出属公司培养对象，可提前购买养老保险，但最低工作时间不得少于半年。第二条异动规定（一）降职条件1、在下列情况下可对员工进行降职解决：（1）由于公司机构调整或组织机构变化而引起员工岗位变化；（2）由于员工业务技能、身体健康状况等因素不能胜任本职工作；（3）由于工作失误而给公司导致损失；（4）在工作中弄虚作假、徇私舞弊、假公济私情节较轻的；（5）经营层人员完毕净利润指标额度在50%以下的；（6）违反公司规定而按有关制度予以降职的。2、被降职人员在未经核准前不得出现离开现象或悲观怠工现象。（二）平调规定1、被调动人员接到调令后，必须在限定日期前到新就职单位报到，如无特殊情况而未及时报到者，视自动离职。报到前必须办理交接手续。2、项目人员调动时，公司总经理或项目经理必须在事前与业主、监理或总包单位进行沟通，项目人员内部调动，由公司总经理决定，报集团办公室备案。3、借调以不超过半年为原则，借调不得成为加薪的工具，但因工作任务特殊，需报集团办公室审核、董事长审批。4、跨下属公司之间调动以及下属各公司与集团之间的主管（含主管）以上人员调动，一律由集团总体协调平衡，由集团办公室分管领导签字把关，董事长审批。第三条离职规定（一）辞职标准1、必须提前一个月向部门主管递交《员工离职申请表》，项目经理、预算员、技术员须提前三个月提交《员工离职申请表》，主管（含主管）以上人员离职需报集团办公室审核。由分公司办公室人员办理离职手续。2、主管领导得知员工辞职意向后须于两日内与辞职工工进行面谈，并在面谈后一日内签署意见送交所在公司办公室，主管（含主管）以上人员的离职集团办公室需组织开展离职面谈并填写《员工离职申请表》，在一周内签核意见，并报董事长审批。3、若员工未有任何手续而擅自离岗，视同为旷工，连续旷工7天以上，经以特快专递形式发函催促尚未到岗人员，视为自动离职，公司予以除名，同时追究违约责任，在办理结算时，按月工资标准的两倍支付补偿金，并应补偿公司为其支付的外部专项培训费和经济损失。自离人员直接领导须及时向所在单位办公室反映自离信息，所在单位办公室须在人员异动中及时登记并及时上报集团办公室。（二）辞退的条件在试用期内被发现不符合录用条件；（1）劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2）不能胜任工作，通过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任的；（3）劳动协议订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动协议无法履行，经当事人协商不能就变更劳动协议达成协议的；（4）依照辞退条件辞退员工时需在告知本人前将辞退理由告知下属公司总经理，并听取下属公司总经理意见，对将解决结果书面报集团办公室备案。（5）依上述条款辞退员工时，所在单位办公室人员应提前3天告知本人，依2～4条款辞退员工时员工所在单位办公室人员应提前30天告知本人，并规定办理工作移交手续，否则不予办理工资决算。（三）开除员工有下列行为之一者，给予开除：（1）徇私舞弊、以权谋私、挪用公款、行贿受贿；（2）工作疏忽，贻误要务，导致公司重大损失；（3）违抗命令或擅离职守，情节重大；（4）组织、教唆、参与非法罢工、怠工，造谣生事，破坏正常的工作与生产秩序；（5）为达不良目的，模仿上级主管人员签字、盗用印信或涂改公司文献；（6）以任何手段侵占公司财物(如：伪造或虚填报销单、收据等)；（7）擅自离职为其它公司工作或同时为其它公司工作；（8）泄漏业务机密，情节严重；（9）不作为，未按制度规定履行职责而导致重大影响或严重损失；（10）为达个人目的而提供虚假信息或资料；（11）故意袭击、伤害、威胁其它员工或顾客；（12）依法被追究刑事责任；（13）一年内受到两次记大过处分；（14）董事会、总经理办公会议认定严重损害公司利益的其它行为；（15）其它严重违反公司管理制度而应予以开除的其它情况。依照开除条件开除员工时需在告知本人前将开除理由告知下属公司总经理，并听取下属公司总经理意见，并将解决结果书面报集团办公室。第二节考勤及各种假期第一条考勤管理（一）总则1、本规定合用出勤管理。2、考勤是公司管理的基础性工作，是计发工资、奖金、劳保福利待遇的重要依据，各级领导必须给予重视（二）考勤管理规定1、总部按照每周休息１天，对于加班调休，按照先加班后调休的原则，当月加班尽量当月进行调休的原则，对于当月不能调休的部门负责人要在下月员工进行调休，同时部门负责人要控制好加班，不得随意安排加班。2、作息时间(集团公司执行．各分公司和项目部根据实际情况制订)，根据政府部门工作时间调整。冬季：上午：8:00-12:00下午：14:00-17:30夏季：上午：8:00-12:00下午：14:30-18:003、公司实行上、下班指纹录入考勤制度。员工天天上、下班，均需使用考勤系统考勤。考勤一日二次，即上午上班一次，下午下班一次。4、员工在安庆市内因公外出，必须和部门主管请假,半天以上出具请假条，并经公司考勤后再去办理；如遇特殊情况应于当天上午8：00点前电话请示其直接上级，批准后方可外出。5、员工出差，须事先填写《出差申请单》，经公司主管领导批准后报办公室备案，出差回来后及时销假，并开始正常指纹考勤．如没有得到批准出差的，不予报销出差费用，扣发出差期间的工资。不履行手续者天天罚100元，各分公司办公室要不定期进行检查。《出差申请单》一律附在考勤表上，由直接上级予以确认，如有弄虚作假现象，每次对负责人处以200元罚款，并扣除当天出勤，由直接上级行使处罚权。6、正常上/下班但忘掉指纹考勤，须于当天内/次日内到办公室核算、补签考勤，并由主管领导签字认可。无主管领导认可，按缺勤解决．7、一个月内因个人责任的（不涉及设备故障和因公）补签在3次之内，不扣工资，从第4次起，每次扣半天工资。（三）缺勤规定1、在规定上下班时间内，上班延后/下班提前者，视为迟到/早退。每迟到/早退一次，在10分钟以内的罚款30元，10分钟以上的罚款50元，30分钟以上者按事假半天计算。

2、员工指纹考勤后，发生擅自脱岗（吃早餐、办理私人事务等）行为，一经发现处罚50元，脱岗超过1小时视为事假半天，超过2小时以上视为旷工一天。

3、员工未经批准而未到岗上班，或无合法理由超过假期期限而未到岗上班，均视为旷工。在一个考勤月内，连续旷工2日或累计旷工3日的，视为严重违纪，公司予以开除。

4、旷工扣款=月度岗位工资÷月工作天数÷7小时×旷工小时数×300%．

5、考勤由各单位（部门）指定专人进行记载,考勤记录必须及时、认真、准确，各单位书面考勤表须在当月考核周期结束后，由各公司办公室汇总考勤，如实反映本单位人员出勤情况，严格核算，不得涂改、补记，不得漏记、错记。考勤数据必须对的、及时，对由于工作迟延而导致延误者，将给予有关负责人罚款100元，发现弄虚作假的，每一天对负责人罚款100元。三日内经员工本人核对签字（如发现差错请与考勤记录员进行核对调整，否则会导致工资发放问题。假如在结算工资时发现差错必须由考勤记录员出具书面证明，分管总经理审批，并附相关证明资料，在下月工资发放时进行调整。

6、考勤记录由各分公司及项目部负责人审核后，交各自办公室在次月5日之前完毕汇总工作上报集团办公室。集团办公室必须每半月抽查一次，发现后将具体处罚情况予以公布，并在全公司进行通报。如办公室执行不利，由督查部对办公室负责人每次予以200元罚款。

7、凡员工请假或调休的，应由员工本人依据制度履行请假、调休手续，填写员工请假表,交各自单位考勤人员,未办理手续的视为旷工解决。（四）加班与调休1、各部门只有在具有下列条件之一时,才可以组织员工加班：（1）在正常休息时间和节假日内工作不能间断,需要连续生产、作业的；（2）公司因素须安排加班的；（3）为完毕公司下达的紧急任务的。上述手续办理由部门经理建议，报上一级领导审批。公司规定主管以上员工所有加班，原则上尽量安排调休，调休时间由本人提出申请，或由部门经理安排；部门主管或经理调休，由分管领导审批；在公休假日、法定节日加班的（未核发加班费的），可安排调休。2、下列情形不作为加班（1）在工作时间以外走访或接待与业务活动相关的部门或个人。（2）公休假日、法定节日安排的值班。（3）因自身工作任务未完毕或工作质量问题导致的反复劳动。（4）公司组织的开会、培训.；（5）没有事前办理加班申请手续的；调休时间应服从所在部门的工作安排，三个月内有效，逾期原则上不再安排调休；由于公司因素导致个别成员无法休息的，调休有效期延长一个月；由于员工个人因素未进行调休的，公司不再安排调休。（五)带薪节假日集团及各下属各公司行政办公人员原则上每周六、日为法定公休日(各下属公司其别人员星期日为法定公休日)。法定假日按国家规定执行。具体为:元旦（一天），春节（三天），劳动节（一天），清明节（一天），端午节（一天），中秋节（一天），国庆节（三天）。（六）调休申请手续的办理规定调休申请统一填写《请假申请单》，注明调休，写明申请调休天数。部门负责人根据实际情况签批准调休天数，办公室人员负责根据职工加班天数记录台帐进行审核批准最终调休天数。调休1天之内的按照平常调休手续办理。对于申请调休超过1天-3天之内的，签批对象增长分管副总/总经理。申请调休3天以上的，签批对象增长董事长。另对于办理离职交接手续第二天公司视为职工已经离职，不再办理调休手续。（七）出差考勤管理规定出差申请统一填写《出差申请单》。出差过程中因特殊因素，导致行程及时间临时调整，必须及时补办手续。可提前通过电话请示告知部门领导及考勤员，手续应在2天内后补；此表单填报的规范性将作为人员月度考勤记录的依据，并作为出差费用财务审批的依据（相关票据报销，出差表单附后）；如无正规申报手续，出勤及票据报销一律不予认可。第二条各种假期（一）婚假1、公司对依婚姻法履行正式登记手续的转正职工，可享受带薪婚假。2、按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天婚假。3、属晚婚者（男满25岁，女满23岁），可享受7天婚假。4、再婚者可享受3天法定婚假，不能享受晚婚假。5、婚假需在领取结婚证后6个月内使用，并须一次休完，期间含法定公休日、法定节假日，过期不予保存。6、休婚假需提前一周携带结婚证向办公室提出请假申请，之后按程序报批。（二）产假1、女职工产假期根据国家规定执行。（1）公司员工可享受带薪产假，但需要符合国家计划生育政策。产假包含法定节假日、公休日。（2）女员工单胎顺产者，给予产假98天，其中产前休息15天，产后休息83天。难产者，增长产假15天；多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增长产假15天。（3）产假超过规定天数的，按事假解决。（4）有生育指标的，怀孕不满4个月流产的凭医院诊断证明给予15-30天产假；超过4个月的，凭医院诊断证明，给予42天产假。（5）女员工哺乳期享受天天1小时的哺乳时间；多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增长30分钟。可以分两次使用，也可合并使用。（6）男员工凭医院证明可在配偶生产时享有连续7天陪产假。（7）不符合计划生育政策的生产、流产，均按事假解决。2、产假期间的工资根据劳动部门生育保险机构返还公司的标准按实际天数发放。女职工生育期间医药费、营养费等费用由各单位办公室统一到劳动部门报支。（三）病假1、员工休病假必须提前申请。如因情况紧急或突发而无法提前请假，应在休假当天上午8：00前通过电话向直接上级请假，并在上班后第一天完毕请假审批手续，否则按旷工解决。2、员工凭三等甲级医院病假条、病历及检查结果，可获准休病假否则按事假解决。经医院证明病情较重需住院或回家休息超过3天以上的须经分管领导/总经理批准，天天工资按50%发放。超过4周的由董事长批准，工资将根据实际情况酌情发放（原则上无工资或改按全市最低工资标准计发生活费）。员工全年病假累计超过6个月且继续连休病假的，停止上述方式发放工资。3、超过医疗期不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作的，公司可以解除劳动协议。（四）丧假员工配偶、子女、父母、岳父母去世，给丧假3天；兄妹、祖父母与外祖父母（包含配偶的祖父母与外祖父母）、亲叔父母、侄子、侄女、外甥、外甥女去世，给丧假1天。带薪丧假必须凭死亡证明。（五）工伤假员工发生工伤事故，在通过劳动部门工伤鉴定后确认为工伤的，工伤期间的待遇按国家和地方有关规定执行。(六)事假1、员工因私事而不能正常出勤的，须亲自事先请假，休事假需按公司规定提前填写《请假申请单》，员工休事假三天以上的，需提前两天申请。一般请假1天之内，由部门经理批准；超过2天的，由分管副总/总经理批准；超过1周的，由董事长批准。事假期间工资不计。未请假而擅自脱岗的，或请假期满未来上班也未续假者，按旷工解决，旷工一天扣两天出勤，3天（含）以内按旷工解决，3天以上按自动离职解决。请假一律要有书面申请，回来后要进行销假，外地职工事假回家途中天数不记出勤。2、事假以小时为单位，局限性1小时的，按1小时计算，事假不包含法定节假日、公休日。3、事假扣款=（基本工资＋岗位工资+绩效工资）÷21.5÷7.5小时×事假小时数。（1）有以下情形之一的视为出勤，不按事假解决，但应履行请假手续：（2）持学校书面告知，经部门经理批准参与家长会的。（3）由公司安排护理在本司工作的重病、重伤直系亲属。（4）女职工在孕期按规定作产前检查的。（七）休假1、各公司员工原则上每星期享受1天休息。因公未能享受节假日休假和周末休假的员工，由本人提出申请，所在单位批准，可另行安排休息时间。2、员工确需加班必须经部门经理和分管副总书面确认后作调休，但不得跨年度使用，也不得集中在年末休假。值班人员由部门或单位负责人安排轮休。（备注：参与公司的会议、培训等活动，不算加班。）（八）年休假(暂时未执行)1、职工在本单位连续工作满一年的，享受带薪年假。2、员工年假天数按国务院颁布的《职工带薪年休假条例》规定执行，具体如下：本集团工龄（年）1≤工龄＜1010≤工龄＜20工龄≥20年假天数（天）510153、以下情况员工当年不享受年假：a、司龄满1年未满5年的，当年累计病假1个月以上；b、司龄满5年未满2023的，当年累计病假2个月以上；c、司龄满2023以上的，当年累计病假3个月以上；d、凡新进入公司工作的人员，报到之日起，不满一年的。4、年休假调休事宜a、年假原则上须在一年内休完，年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排。因工作因素当年度未休年休假的，经部门负责人和人事行政部共同签字确认后可跨年度安排调休。b、使用年假时，员工年休假期间必须安排好本职工作，应提前相应年假天数进行申请，由主管领导批准，交集团办公室核算后方可休假；部门经理及以上人员使用年假时，需提前7天申请。c、年度内请事假超过10天的，原则上不再享有年假。d、年假可抵充病假、事假。e、年休假合用范围：集团总部。下属各公司本着行业特殊性，于春节腊月十五到正月十五期间统一补休，责任状人员除外。f、国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期，年休假期间工资正常计取。g、以上年休假政策不合用于责任状人员。（九）休假规定员工在任何假期内，应保持通讯畅通，保证不影响公司正常工作。否则出现一次无法联络的，扣罚责任员工100元。第三节人事档案管理1.本公司各机构人事档案管理工作，统一由公司人力资源部负责。2.人力资源部要建立健全的下列档案材料。(1)员工花名册(2)员工履历表（档案卷宗）(3)公司各级人才资料信息和员工奖惩功过信息薄(4)公司员工各类学历证书，职称证书和身份证复印件3.公司人力资源部负责对公司人事档案的保管和保密工作，承担所有责任，未经公司经理批准，不得借出、复印、阅读等。第四章财务管理制度第一节财务管理制度第一条总则1.财务管理是公司的一个重要环节，随着公司的不断发展，增进财务管理、加强经济核算是公司发展的需要，也是推动公司发展、增产节约、保证施工、财务计划完毕和超额完毕的有力手段。2.认真贯彻执行国家规定的各项经济政策，维护财经纪律，对违反财经纪律行为，及时劝阻和制止并及时向上级报告。公司对财务实行直属管理，子公司（及下属实体）财务人员均直属公司财务部管理，向公司负责，财务人员的工资及福利均由公司直接管理，子公司对财务人员仅有使用权。3.在员工与领导的支持下和各部门之间的协作下，搞好财务管理，做到收支有计划、付款有凭证、开支有标准、记账有依据，对的组织和减少成本核算工作，及时反映本公司经济业务成本，按期编制相关财务报表，定期开展经济活动分析，为改善公司经营管理提供可靠资料。4.根据财务管理原则和计划规定，及时组织收入，合理安排资金。第二条编制资金管理计划制度为了加强对资金统一管理，必须以计划为指导，把好资金和成本关口，以便更好的发挥资金使用效能，促进增产节约，为此制定以下制度。资金支付计划的编制和规定1.子公司及项目工程部：按期编制和下发生产计划（在每月20日前将下月计划数字报送财务部），规定合理安排进度，科学合理组织生产，积极采用措施，力求计划实现。根据生产计划，安排劳力，拟定计划工资额，编制施工项目工资计划（在每月20日之前将下月计划数字报送财务部）。编制经营费用计划，规定经营范围用的比例，制定经营费用的相关规定或制度。2.材料采购供应部：根据工程（生产）任务，结合库存储备情况，编制材料及生产工具采购计划（在每月25日之前将下月计划数字报送财务部），积极组织运用和解决在市场上易购价廉的料具，尽量少储备，快进快用，减少资金占用，做好机械设备、材料物资的采购，租赁计划（时间同上）。3.质安技术部：根据工程任务的需要，编制新技术、新工艺，安全防护用品，质检器具等资金用款计划（时间同上)。4.办公室：按公司费用划分开支，属办公用品的，编制办公用品计划（时间同上）；属平常办公行政费用的，经办人填制报销单据，由办公室统一审核登记备案，一并交于总经理批准，财务部集中统一办理。规定紧缩开支，控制外用，水电要采用有效管理措施，杜绝浪费。5.财务部：根据各子公司（部门）具体计划，结合实际情况，提出初步审核意见并进行综合平衡、汇编，报送总经理办公会审定，经总经理批准执行。财务部按总经理批准的各子公司（部门）资金用款计划集中统一办理，在执行中严格掌握财经纪律，切实按审定计划办事，每季或半年进行一次财务计划执行情况通报，以便互相促进，共同提高。第三条资金管理及审批制度1.流动资金规定周转速度快，运用效果好，规定各子公司（部门）采用措施，节约使用，既要满足需要，又要避免过多的占用。公司资金管理的原则是统一调度，定额控制，合理安排。各子公司（部门）要按计划使用资金，以银行结算为主，需要钞票支付的经济业务按《钞票管理办法执行》。2.资金使用审批应遵照“先审后批”的原则，资金使用审批应遵照以下规定：(1)资金使用涉及的经办人、证明人、验收人、保管人、使用人、审核人、审批人均应签字认可并认真履行职责。采购生产物资、工具的可凭发票或协议付款，但采购人员及物