今晨公司管理手册

0.1目录编号标题内容GB/T19001-2023相应条款GB/T24001／28001相应条款总页码0.1目录（附修改记录）10.2公司概况41颁布令62综合管理手册的说明1、2、3、4.2.2173今晨实业文化篇9庞汉桥总经理致今晨全体员工的一封信11员工道德及行为规范14公司员工礼仪标准174今晨管理篇－综合管理体系44224.1总规定4.14.1224.2文献规定4.2、4.4.523JCSY／GS－4.2文献和记录控制程序4.2.3、4.2.44.4.5、4.5.3245管理职责54.4.1315.1管理承诺5.14.2315.2以顾客、员工和相关方为关注焦点5.4.24.3.1、4.3.2315.3管理方针5.34.231JCSY／GS－5.4综合管理体系策划控制程序5.44.3345.5职责、权限和沟通5.54.1425.5.1职责和权限5.5.1、5.5.24.4.1425.5.2信息沟通5.5.3、7.2.34.4.345JCSY／GS－5.6管理评审控制程序5.64.6466资源管理64.4.1496.1资源提供6.14.4.149JCSY／GS－6.2人力资源控制程序6.24.4.1、4.4.251编号标题内容GB/T19001-2023相应条款GB/T24001／28001相应条款总页码JCSY／GS－6.3基础设施和工作环境控制程序6.3、6.44.4.1557实行与运营74.4、4.4.6607.1产品实现的策划7.14.4.660JCSY／GS－7.2与顾客有关的过程控制程序7.24.3.1、4.3.2、4.4.662JCSY／GS－7.3设计和开发控制程序7.34.4.668JCSY／GS－7.4采购控制程序7.44.4.675JCSY／GS－7.5生产和检查控制程序7.5、8.2.44.4.680JCSY／GS－7.6监视和测量装置的控制程序7.64.5.1867.7环境运营控制7.54.4.6、4.4.7898测量、分析和改善84.5908.1总则8.14.5.190JCSY／GS－8.2内部审核控制程序8.2.24.5.491JCSY／GS－8.3不合格品的控制程序8.34.5.2、4.4.795JCSY／GS－8.4目的和过程的监测、分析与考核控制程序8.2.3、5.4.1、8.44.5.198JCSY／GS－8.5改善控制程序8.54.2108附录A综合管理体系组织结构图5.5.14.4.1111附录B管理体系过程职能分派表5.5.1、4.1a)4.4.1112附示C二级管理文献清单4.2.34.4.5113附示D公司一级控制的记录清单4.2.3、4.2.44.5.3116附示E公司合用的法律法规和其它规定清单4.2.34.3.2119管理手册修改记录NO.修改标记页码行号《文献评审表》号修改方式修改人日期备注0.2公司概况武汉市今晨实业有限公司位于武汉沌口经济技术开发区，是一家集研制、设计、开发、生产为一体的专业化口腔护理及日用品生产公司。公司创建于一九九三年，建有一流的生产基地，并同期配置引进了具国际先进性能德国全自动流水线。公司拥有完善的生产、生活配套设施及花园式的绿化厂区，为员工营造了舒适的工作和生活环境。今晨公司目前重要生产的“今晨”（国内商标）和kingsun牌（国际商标）牙刷、牙膏、香皂系列产品。公司以“今天的质量，明天的市场”为宗旨，以当今世界先进的工艺配方、优良的技术装备、优质的原材料和科学的工艺作保证，着力打造了“今晨”和kingsun牌牙刷、牙膏、香皂等系列优质产品。公司以科学、实用、质优、价廉成为独具特色的品牌为宗旨，赢得了广泛的国际、国内市场，已占据可观的市场份额。今晨产品不仅畅销国内，并且远销美国、西班牙、意大利、俄罗斯、日本、德国、马来西亚、印度尼西亚、澳大利亚、伊朗、港、澳、台等二十多个国家和地区。公司依靠建立、实行ISO9001质量管理体系，形成了健全的品质管理网络，为今晨品牌的优质提供了强有力的保障，今晨系列产品已成为全国名列前茅的同类知名品牌。在进入了全国同行业的一流水平之后，今晨人不为成绩而满足，面对剧烈的市场竞争，今晨人又做出了令同行业为之胜赞的战略举措，一期投资8000多万元,建造了一座集规模化、效率化、现代化的新型现代工业产园。为“今晨”品牌的规模化奠定了坚实的基础。投入运营后的工业产园拥有年产3亿支牙刷、5000吨香皂、3800吨牙膏的生产能力。在不断加强硬件设施投入的同时，今晨人有着更为远大的目的，他们拟定在三至五年内将“今晨”公司和产品打导致世界知名品牌……今晨人的不懈追求也换来了丰厚的回报，公司多次荣获各类嘉奖：1998—2023年连续五年获得“重协议守信用公司”称号。1999—2023年荣获“光彩之星”称号。1999年被誉为“先进公司”。2023年被誉为“质量管理先进单位”。1999-2023连续五年荣获“AAA”信用公司。2023年“今晨”商标被评为“湖北省著名商标”2023年通过ISO9001:2023质量体系认证2023年武汉市第十一届优秀公司公司法人、董事长庞汉桥被授予优秀公司家称号并被推选为市政协委员……荣誉不胜数，风流看今晨。面对骄人的业绩，今晨人从不自满，面对剧烈的市场竞争，今晨人决心从零做起。跨入二十一世纪的今晨公司，正以昂扬的锐气，蓬勃的生机，创新的精神，坚定的步伐向着产业化、多元化、集团化的方向稳步迈进。公司诚邀各界朋友，共创今晨美好明天，共享今晨辉煌明天。总经理：庞汉桥电话：51766208-8007管理者代表：范万剑手机：公司地址：武汉经济技术开发区11号工业园电话：传真：联系人：蒋汉菊邮编：4300561颁布令为实现今晨公司“永争第一”的宏伟目的，公司以GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》标准为主线，参照其它管理体系标准所规定的原则和规定，以及国家有关法律、法规、技术标准，紧密结合今晨公司实际情况，编制出第1版《今晨实业综合管理手册》，以明确公司的公司文化，建立起涉及今晨实业决策、质量、环境、安全、财务、行政和信息管理的综合管理体系，来满足公司的管理方针和目的的规定。该管理手册具有符合性、适应性和可操作性，阐明了公司的管理方针和目的，对公司的综合管理体系作了具体的描述，是指导实行今晨实业综合管理体系的大纲性文献，请全体员工遵照执行。本《综合管理手册》自2023年8月28日起实行。为保证已建立的综合管理体系得到有效运营，我任命范万剑先生为管理者代表，其职责和权限应符合本手册5.5.1条款的规定。总经理：庞汉桥2023年8月18日2综合管理手册的说明2.1总则本手册系以GB/T19001-2023《质量管理体系规定》标准规定为主线，参照其它管理标准和合用的法律法规规定，并结合今晨公司具体情况编制而成的。其目的是通过综合管理体系的建立、实行、保持和连续改善，证实公司有能力稳定地提供满足顾客和符合法律法规规定的绿色环保产品，向社会展示公司环境因素和职业健康安全行为得到控制的符合性，增强顾客满意、社会满意和员工满意。综合管理手册同时对公司文化和形象的设计，决策、财务和信息的管理留有进一步完善的窗口，以展示和规范今晨公司的综合管理能力。2.2应用手册规定的综合管理体系,涉及了GB/T19001-2023《质量管理体系规定》、GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》的所有规定。覆盖了公司今晨牌牙刷和日用化工用品产品的设计、生产和服务所涉及的过程、部门和场合。产品所涉及的职能部门见附录A综合管理体系结构图。2.3手册引用以下标准GB/T19000-2023《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2023《质量管理体系规定》GB/T19004-2023《质量管理体系业绩改善指南》（4）GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》（5）GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》2.4术语和定义：本手册采用GB/T19000-2023《质量管理体系基础和术语》以及GB/T24001-1996和GB/T28001-2023标准中给出的术语和定义。2.5手册的管理2.5.1综合管理手册为公司的法规性文献，由总经理批准颁布执行。在管理者代表领导下，由总经办统一管理。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供应公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还总经办，办理核收登记。2.5.2手册持有人应妥善保存，不得丢失、外借、擅自更改和提供复印。2.5.3在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应及时反馈到总经办；总经办每年至少组织对《综合管理手册》进行一次评审，必要时对管理手册予以修改，执行《文献和记录控制程序》的有关规定。修改记录见目录页。2.5.4对管理体系所涉及的各类活动（如标准、产品结构、环境和危险因素、组织机构等）发生了重大变化或手册有较大更改时，可考虑对手册进行换版，但要通过管理评审讨论，总经理批准。在新版本发布的同时，必须收回原版本手册并销毁。作为历史资料留存的，应作出“作废保存”的标记。3今晨实业文化篇今晨文化是公司各项管理的灵魂，发展的动力。对外它是一面旗帜，展示着公司的形象，对内它是一种向心力，是全体员工的价值观念、行为准则和不懈的追求。今晨文化是土壤，产品是种子，只有在肥沃的土壤上辛勤地进行播种、耕耘，才干哺育出品牌的幼苗。今晨文化结构可分为表层、中间层和深层。表层的今晨文化涉及：今晨实业形象、今晨产品的形象、公司家和员工的形象（涉及领导风格、举止言行和习惯等）、今晨厂容厂貌（涉及设备、产品和生产环境，以及厂房外观、着颜色、服装、车辆等）。中间层的今晨文化涉及：今晨的管理体制（见管理篇）、规章制度、经营机制、生产方式、行为准则、道德规范和奖惩办法等。深层的今晨文化涉及：今晨的价值观、今晨精神和愿景、今晨的目的和追求等。具体描述如下所示：今晨精神：我们是最优秀的，永争第一。今晨愿景：好生活，从今晨开始。今晨追求：今晨牙刷，刷遍天下。今晨使命：振兴民族产业，缔造世界品牌。今晨目的：树立国际一流的口腔护理专家形象。今晨职责：为客户提供最优秀的品牌管理服务、整合营销传播、管理征询、职业化培训服务，以伟大的创意与优异的专业服务辅助客户登上成功高峰。今晨价值观：利润是为顾客服务的结果，满意的顾客会为今晨带来满意的利润。今晨事业观：追求卓越，力求完美，始终如一。今晨质量观：追求“零缺陷”的品质是我们不懈的追求。今晨决策观：谨慎决策，决而速动。今晨服务观：顾客总是对的，得理也让人。今晨员工观：顾客是上帝，员工也是上帝，员工是今晨发展的第一资源。今晨工作观：可以把简朴的事千百遍做好就是不简朴，可以把容易的事认真地做好了就是不容易。今晨人才观：能胜任本职工作就是人才，有创新能开拓就是优秀人才。人尽其才，才尽其用。今晨管理观：不是产品，而是发明产品的业务流程使公司保持长盛不裒，要通过流程再造，发现哪些最适宜于本公司运作的，最有效的流程。不是我叫你做事情，而是我教你做事情。管理者不仅仅是裁判，更应像一个教练。今晨经营理念：在合适的时间，用对的的方法，去做对的的事。今晨财富理念：与人共享财富，共同走向富足，懂得分享财富，才干获得更大财富。庞汉桥总经理致今晨全体员工的一封信尊敬的各位今晨同仁们：我谨代表今晨公司并以我个人的名义，向各位勤劳聪慧的今晨的同仁们，致以最亲切的问候和深深的谢意。向你们道一声：辛劳了！今晨需要你们，今晨感谢你们，今晨信任你们。在今晨十年多创业的风风雨雨里，各位同仁倾尽全力打市场、跑销路、搞开发，促生产，是你们用勤劳的双手，使今晨由小到大，由粗到精，由精到专，使公司走上良性发展的健康轨道。你们是今晨最大的财富，你们是今晨最宝贵的资源，你们是今晨最为骄傲的资本。十年后的今天，我们公司的发展已驶入快车道，正赢得越来越多的市场和客户的尊重。在公司的发展过程中，公司不仅会加大基础设施、技术投入和市场拓展的力度，同时更会加强内部管理，会把帮助全体员工素质的提高作为内部管理的中心任务。今晨的成功，必须先培养出一批成功的今晨员工。此后，我们会把培训和员工的个人发展规划，逐步纳入公司的整体战略。我们追求员工对公司最大的奉献，但这不仅仅是单向的奉献，于此同时，员工个人也会得到极大的提高。公司发展离不开一大批具有超常奉献的员工，今晨也为员工提供一个发挥他们才智和能力的平台。各位的奉献必将得到公司的认可与回报，大家也将获得自身价值的全面提高。此后不管你在哪里发展，不管你处在哪个职位层面，今晨都忘不了你们。随着今晨公司的飞速发展，将会出现更多的管理岗位和更大的发展空间，公司当然会启用与公司同甘共苦的老员工们，希望你能跟上公司的发展步伐，磨炼自身素质，打造自身品牌。因此规定每个员工要努力成为专业化、高素质的人才。我们鼓励员工挑战现状、经营自己、不放过任何一个可以展示自己能力的机会。这对大家也许是个压力，但是对各位整体素质的提高，也许是个动力。相信各位在今晨工作的岁月，将是你人生的一段难忘的历程。尽管公司目前处在“二次创业”的关键时期，今晨仍决定增进激励措施，提高激励的力度。我们的激励制度不仅要看事件的结果，还要考察事件的难度和通过。我们对那些执着追求而获得业绩的员工予以奖励，我们时刻注意我们员工的工作难度，并准备随时随地予以支援。我们支持并鼓励员工的积极工作态度和为达成目的孜孜不倦的追求。行业内严酷的竞争形势决定了我们要有一种不达目的誓不罢休的顽强毅力和巨大的工作热情。公司高速成长的压力，规定我们的员工要乐观地面对困难并敢于接受挑战。请您相信，您为发展今晨添一块砖，今晨就会为您铺就晋升的阶梯。我们提倡执着的精神，执着就是要连续不断地追求，对业务、产品、质量，追求连续改善和提高。我们提倡完美的精神。完美的表现在于我们以最合适的方式，在合适的时候，作对的的事情。完美还表现在我们良好的售前、售中、售后服务过程中。我们提倡脚踏实地的精神和兢兢业业的态度，这就规定每位员工做好本职工作，以精益求精的状态，去面对每个工作环节和工作流程。要知道，“公司无小事”。正是由于您一个又一个，杰出而又完美的无数小事，才构筑成今天今晨事业的巍巍大厦。我们提倡员工之间和部门之间，有良好的沟通和互相协作，我们提倡在团队中成长成熟，我们在强调个人发展的同时，还必须培养同事间互相配合的协作精神。分工更加细致的大生产状态下实现公司的目的，不是仅凭个人的单打独斗就能完毕的，它规定所有的部门和员工互相协作，互相支援，共同战斗，众志成城才干在剧烈的竞争中无往而不胜。长期以来，也许是由于我所处的管理职位和处事风格的因素，也许有部分员工认为，庞汉桥有能力、有魄力，而亲和力不够。更多的是对员工的严规定，而少关爱。了解我的员工知道我，事实不是这样的。尽管如此，我已结识到问题，并会在此后的工作中不断改善。公司会为员工提供更好的沟通平台，我本人也会及时听取大家的意见，努力改善管理的方式方法，在工作中更多地推动人性化管理。在公司中，营造出一种有压力而无压抑，有严格规定而又有细致指导的高绩效的工作环境。正如各位所看到的那样，崭新的今晨化工园正以其国际化的风貌展现在世人及每一个今晨员工的面前。今晨公司提供应每一个员工建功立业的机会，提供应每一个员工进步提高的阶梯。今晨的未来和各位美好的前景，就在您的把握之中。相信您会努力学习，努力进步，努力追求。为了公司，为了发展，为了自身，我们相信，今晨的优秀员工们，定会不畏艰险，敢于接受挑战，欣然面对成功。挺立潮头，尽显英雄本色；屹立巅峰，指点江山。 庞汉桥2023年8月28日员工道德及行为规范1、道德规范1.1以加入今晨为荣，以今晨之不断发展为己任。1.2发扬主人翁精神，一切以今晨利益为重，视今晨之发展与成功为个人事业之发展与成功。1.3坚定信念，忠于职守，忠实履行公司赋予的各项使命。1.4保守公司机密，严禁以任何不道德手段谋取个人利益。1.6敢于承担责任和风险，敢于认可缺陷、错误及失败，并能及时改正，吸取教训，总结经验，继续努力。1.7敢于面对困难，迎接任何挑战。1.8处事公平、公正、待人礼貌热情，对的使用职权，切实履行义务，不得以权谋私，损害公司及别人利益，不以权压人。1.9明辨是非、主持正义、见义勇为、乐于助人，积极参与各项公益活动。与公司内同仁和睦相处，以理待人，以理服人。1.10尊重人格及个人隐私，在任何情况下，严禁以任何形式诽谤别人。2.行为规范2.1与人交往应举止大方，热情礼貌。2.2尊重上司，善待部属，同事间应和睦相处，互相尊重。2.3未经许可不随便翻动别人文献及物品。2.4借用东西及时归还。2.5在发生突发事件时，应采用积极措施，避免事态进一步发展。2.6严禁在办公场合争吵。3.语言规范3.1同事间谈话，要文明用语，禁忌使用粗话、脏话。3.2接听电话时应先问候对方，并自报部门和姓名。3.3在正式场合接待客户时，应使用普通话。3.4在办公室谈话时，应控制音量，不得在工作区域内大声喧哗。4.衣着规范4.1保持衣着整齐、清洁。4.1.2女士在工作时间不宜穿露肩、背、腰的服装，衣领不宜过低，裙装不宜过短。宜施淡妆。4.1.3员工不得穿拖鞋在厂区内行走。4.2工作时间应穿职业装或公司规定的服装。4.3上班时间员工必须按公司规定佩带工作证。5.工作规范5.15.25.3公司根据需要决定或调整员工的工作职务，员工应当服从。5.4员工在工作时间、工作场合及公司的业务活动中不应从事以私人利益为目的的事情。5.5员工在工作时间、工作场合应避免拨打私人电话：员工不能因私运用公司通讯器材拨打国内国际长途电话、发传真及电子邮件。5.6员工不能运用公司复印设备复印与工作无关的资料，不能用公司信笺、信封、邮资邮寄私人信件。5.7员工要保持工作环境整洁，维护公司公共场合，食堂、浴室、班车的卫生。5.8除公司规定的吸烟区外，员工不得在厂区内吸咽。公司员工礼仪标准1.内部礼仪1.1仪表礼仪1.1.1保持面部表情的随和，面带微笑。应做到目光柔和，神情友善。九种微笑最重要的一点是：自然、真挚。——对年长者，发出尊敬的微笑；——对年轻者，发出热情、稳重的微笑；——对女同志，发出贴心、关心的微笑；——对农民，发出朴实、诚心的微笑；——对工人，发出真挚的微笑；——对年轻的伴侣，发出祝愿的微笑；——对儿童，要有欢快、爱惜的微笑；——对知识分子，发出文雅、大方、自然的微笑；——对无理取闹者，发出自信、自重的微笑；1.1.2站姿：做到一个“挺”字，整个形体显得庄重、平稳。——从正面看，其身形应当正直——头颈、身躯和双腿应当与地面垂直，两肩相平——两臂和手在身体两侧自然下垂直——从侧面看，其下颌应微收，眼平视前方，胸部稍挺，小腹收拢1.1.3坐姿：坐姿讲究潇洒大方。坐时可两腿下垂略微分开，但不超过肩宽；双手放在椅子扶手上，或全手于腹前；也可两腿重叠，但注意覆盖在上的腿不要跷得太高；应小腿向里收，脚尖向下。——入座时要轻稳——不要坐满椅子——切忌两膝盖分得太开——切忌脚尖朝天——不可抖脚——交谈时注意姿势——坐下后应当安静、详和1.1.4走姿：标准的走姿是以端正的站姿为基础的，讲究步履轻盈、稳健、步伐均匀，向前迈步时，膝盖要伸直，脚跟先着地，然后脚掌由后向前滚动着地。——切忌摇摆——双手不可乱放——目光注视前方——脚步干净利索——切忌奔跑——走路要用腰力1.2待客礼仪1.2.1在规定的接待时间内，应提前10分钟等候，不得缺席，1.2.2对来访客户要表达欢迎。及时告知相关人员和领导接待，给客人良好的“第一印象”，1.2.3接待客户时应积极、热情、大方、微笑服务。 1.2.4奉茶时，应右手托盘。1.2.5送客是公关迎送的最后环节，要做到适当挽留、语言热情、送别得体，握手道别。1.3例会中的礼仪规定1.3.1例会是指组织内部的经常性并已制度化的会议形式。在固定的时间、地点召开平常碰头会，参与人员相对固定。1.3.2基本规定：和谐、和睦——守时、守约，准时开会——与会成员以礼相待——新生别人发言，认真听取别人意见，不随意插话——自己发表意见，态度谦和，谈问题实事求是——讲座问题时，群策群力、积极发言，不抱怨推诿1.3.3例会主持人要态度平和，用语庄重。业务礼仪2.1电话礼仪——电话铃响至少在第二声前接听。——接听电话时，应保持礼貌用语及耐心。接听电话时音带放慢，发音准确。——接听电话的同时，应做好具体的接听内容记录，未听清时，应及时礼貌地告诉对方。——对自己不能解决的事情，可立即转交可以解决的人进行解决。——通话应简明扼要。工作时间内，不得打私人电话聊天。——需要转告的电话，应在3分钟内转告。——询问对方称呼时应说“贵姓”及“贵公司”或“贵厂”等。——结束通话时，应在对方切断电话后，再放话筒。2.2业务洽谈：要始终注重礼仪，要信守诺言、讲礼貌、守信誉。2.2.1阐述自己观点时，态度要谦虚平和，言语表达清楚；2.2.2与对方洽谈时，要借助手势辅助，注意留心控制自己双手不可随意的挥动，以保持高雅的风度；2.2.3对方讲述时，要认真、耐心听取，不要随便插话；2.2.4向对方提问时，证据要委婉，不要提带袭击性、挑衅性的问题2.2.5请求对方帮助时，态度要诚恳，请求事项具体、明确；2.2.6劝服对方时，多用征询和协商的口吻，忌用高度口吻；2.2.7碰到需双方商讨问题时，应对“事”不对“人”，要就事论事，不搞人身袭击，免伤和气。2.3外出行为礼仪2.3.1与客户会面时，应积极与客户打招呼，并自我介绍，积极打招呼说声“好”，然后说出姓名、身份。2.3.2保持真诚的态度、面带微笑、动作规范、声音适中、举止得体。2.3.3作自我介绍时，应双手递上名片。接对方名片时，应双手去接，拿到手后，要立即看，对的记住对方姓名后，收起名片。2.3.4准确称呼对方职务。“称谓得体，有礼有序”。——对年长者，要用敬称，如“老王”、“老张”；——有身份者要称“王老”、“张老”。——称呼时可借助欢乐的声调，热情的笑容和谦虚的体态表达尊敬。——对较熟悉的同辈，可去姓称名，称呼时态度要诚恳，表情自然，体现出你的真诚。——与一群人打招呼的顺序，应先长后幼，先上后下，先女后男。——随身携带的物品，在征求对方后，再放置。2.4客户拜访礼仪2.4.1销售人员外出时，应服饰整洁，最佳着大方稳重的西装或轻便西装，并尽也许不要脱去上装。2.4.2与客户见面时不要戴太阳镜或变色镜。2.4.3要带一支较高档的笔、一个精致的笔记本和一个大方的名片夹。2.4.4女士尽量不要戴太多的饰品。2.4.5入办公室门前，应先轻轻叩门，待对方表达欢迎后再进入。2.4.6入门后要向被拜访者打招呼，并向其同事寒喧。2.4.7拜访客户时，应携带适当的小礼品。2.4.8拜访客户负责人不在时，应与其上级或下级洽谈，不可随便拜别。2.4.9等候客人时要有耐心，注意不要妨碍到对方工作。2.4.10结束拜访时，应积极向被拜访人道谢、道别，并积极伸手握别。2.4.11出门后要坚决地请被拜访者留步，再次挥手道别。2.4.12与对方约定再访的日期或邀请对方到我处。2.5拒绝与道歉的礼仪技巧2.5.1技巧礼仪：“位置置换法”——用朋友的口吻相待，将自己的难处讲出请对方体谅，态度要诚恳。2.5.2“先肯定后否认”——当对方提出的问题需要你明确表达“否认”时，你可先选取一个局部的枝节方面予以肯定，然后对问题的重要方面提出否认，使对方要有机会下台，也比较容易接受。2.5.3道歉时，要诚恳、真诚，是发自真心的歉意，不可敷衍了事。道歉时，也不可奴颜婢膝，纠正自己的过错是一件值得尊敬的事，应堂堂正正。4今晨管理篇―综合管理体系4.1总规定4.1.1公司以GB/T19001-2023《质量管理体系规定》标准规定为主线，参照其它管理标准和合用的法律法规规定，并结合今晨公司决策、质量、环境、安全、财务、行政、信息管理，以及今晨实业文化和形象，建立健全了今晨公司综合管理体系，并形成文献。通过实行、保持和连续改善综合管理体系，保证其连续的符合性和有效性。（1）由管理者代表负责组织进行综合管理体系的策划，开展初始评审，辨认综合管理体系所需的过程，涉及管理过程和产品实现过程，同时对这些过程中所产生的环境和风险因素进行辨认、评价，拟定其重要因素，辨认这些过程所需的输入、输出，以及所需开展的活动和应投入的资源；（2）对已辨认的过程，在相关程序和管理文献中合理地拟定过程之间的顺序和互相作用，拟定为保证这些过程的有效运营和控制所需的准则和方法。通过流程再造，使过程能达成最佳的策划预期的目的或规定；（3）总经理负责综合管理体系策划的决策，通过资源管理和内外沟通，保证可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运营和对其的监视；（4）通过内审和管理评审、过程的监视和测量、顾客和相关方信息的反馈及其它来源，对获得的信息进行分析与评价；针对分析的结果，实行必要的改善、纠正和防止措施，以实现对这些过程的连续改善。4.1.2对产品的包装材料（纸箱）等影响产品符合性的外包过程，将按《采购控制程序》的有关规定对其进行控制。4.2文献规定4.2.1本公司综合管理体系文献涉及以下内容：（1）形成文献的管理方针、目的和指标；（2）综合管理手册，规定了综合管理体系的范围，引用了公司管理方针，包含了公司质量管理方面的14个程序文献；并对综合管理体系绪过程之间的互相作用进行表述；（3）GB/T19001-2023、GB/T24001-1996和GB/T28001-2023标准所规定形成文献的程序和本公司为保证过程有效策划、运营和控制所需的文献。对文献和记录的控制规定见清单见《文献和记录控制程序》（JCSY／ZS－4.2），二级管理文献清单见附录C；（4）记录是一种特殊类型的文献，按《文献和记录控制程序》“4.8记录的控制”中的规定执行。目前公司一级所规定的记录清单见附录D《记录清单》。4.2.2综合管理体系文献结构分为两个层次，每层内容如下图所示：综合管理手册第一层次文献（引用管理方针、包含14个程序文献）作业文献、技术文献、管理第二层次文献制度汇编、外来文献、表格样式、记录、部门分管理手册及其他管理文献JCSY／GS－4.2文献和记录控制程序1目的对综合管理体系所规定的文献进行控制，保证综合管理体系运营场合使用的文献为有效版本；对记录进行控制和管理，以提供产品、环境和风险控制符合规定，以及综合管理体系有效运营的证据。2合用范围合用于与公司综合管理体系有关的文献和记录的控制。3职责3.1总经办是综合管理体系文献（含记录）的归口管理部门；3.2总经理负责批准和颁布管理方针和综合管理手册（含14个程序文献—下同）、批准各职能部门管理目的；3.3管理者代表负责审核公司综合管理手册和公司一级控制的表格样式；3.4各中心总监负责审批下属部门编制的二级文献（如分管理手册、制度汇编、作业文献、部门使用表格样式等）；3.5各部门负责人负责组织编写和审核主管过程所需的二级文献，负责本部门文献和记录的控制、收发和管理。4工作程序4.1文献的结构与分类见综合管理手册4.2文献规定章节。4.2文献的编号4.2.1综合管理手册编号（1）JCSY／GS表达武汉市今晨实业有限公司综合管理手册。（2）对在手册中出现的程序编号，以JCSY／GS－×.×表达，其中×.×表达在手册章节中出现的程序，如JCSY／GS－4.2表达文献和记录控制程序4.2.2部门编制（或确认）的管理、技术和工作文献编号（1）XX–XX–XXXX年份该年第XX号文献部门缩写如：总办-01-2023表达总经办在2023年编制（或确认）的第一份文献。（2）部门缩写一级部门：总经办—总办制造中心－制造财务中心－财务营销中心－营销国际贸易部－国贸二级部门：人力资源部－人事行政部－行政企管部－企管生产部—生产品管部－品管供应部－供应日化分公司-日化设备部－设备技术部-技术销售部—销售市场部－市场客户部－客户研发部－研发（3）对图纸、工艺等技术文献的编号规定，见研发、技术内部文献规定；外来文献（涉及标准、图纸和工艺）按原编号登记，不另行编号；对各部门分管理手册可不须编号。4.2.3登记表格编号（1）对管理体系规定必须在公司一级进行表格样式控制的编号规定：JX.X--X本章节表格顺序号管理手册章节号如：J4.2-1表达4.2章（或程序）中第一个表格（或记录），一般放在左上角。（2）对各管理部门活动中所需表格样式控制的编号规定：JXX--X表格顺序号部门或文献汇编缩写如：J人事–1表达人事部（或《人事管理制度汇编》）中的第一个表格。（3）记录顺序编号可以按下列方式表达，也可采用其它的表达方法：（XXXX–XX）XX号顺序号月份号年份号如：（2023-02）03号表达2023年2月份的第3个记录。4.3文献的编写、审核和批准4.3.1管理方针由总经理批准发布；4.3.2综合管理手册、各部门目的建立方案、重大环境因素和危险源清单，以及管理方案由总经办负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布；4.3.3部门编制的作业、制度文献、部门分管理手册由各部门按总经办制定的统一格式进行文献的编写，编写部门负责人审核，中心总监批准发布；公司规定的二级管理文献清单见附录C；4.3.4登记表样的编制、填写、控制、保存期等规定见本程序4.8节的内容，公司一级的表格样本须经管理者代表批准，由总经办保存。公司一级使用的表格样式清单见附录D。部门一级的表格样本须经中心总监批准，由部门保存，并将清单报总经办存档。总经办形成公司《表格样式汇编》（总办－01－2023）文献；4.3.5部门分管理手册的内容规定：封面（名称、批准人、生效日期）、目录页（含更改记录）、部门结构图和流程图、部门目的和主管过程、岗位任职规定、职责、权限和沟通方式、部门受控文献清单、各类管理（技术）文献、部门使用的记录清单及格式（分公司和部门两种）；4.3.6图纸、工艺、作业指导书等技术文献的编制审核和批准的规定见研发部和技术部的文献规定。4.4文献的发放4.4.1综合管理手册经管理者代表批准后，由总经办按发放范围进行分发（标明分发号），原件由总经办保存；4.4.2部门形成的文献经中心总监批准后，由部门按总监批准的范围进行分发（标明分发号），并保存原件；4.4.3对部门收到的外来文献，经总监批准后进行发送；4.4.4要保证文献使用的各场合都能得到合用文献的有效版本，涉及综合管理手册某章节或程序的单行本。文献的发放，回收要填写《收发文献登记表》（J4.2-1）;4.4.3当文献破损严重而影响使用时，应到文献发放部门办理更换手续。新文献的分发号仍沿用原文献分发号，发文部门将破损文献收回处置;4.4.4当文献使用部门文献丢失后，按公司有关制度做出解决后，补发的文献应改用新的分发号，并注明原分发号作废;4.4.5文献持有人离岗时，应把文献上交发文部门，重新领用须做好记录。4.5文献的受控、评审与更新4.5.1综合管理体系文献所有为受控文献，采用书面文献、计算机磁盘和墙面公示等形式。4.5.2作为部门保管的综合管理体系文献（含外来文献和使用表格），各部门文献管理员要登记在本部门《受控文献清单》（J4.2-3）上，对仍使用原表格进行记录时，应在备注栏上标明原表格编号;4.5.3总经办在每年终前后的管理评审会前，组织各部门对文献进行一次评审与更新，对平时发现问题也应及时进行评审，并将评审和更改意见填写在《文献评审表》（J4.2-2）中；4.5.4评审后，拟定要对文献进行修改时，由文献编制部门实行更改;4.5.5文献的更改形式可分为：划改、换页、换版。对于个别错误或不合用处的修改采用划改形式；文献经多次划改（页修改次超过5次）或文献需进行大幅度修改,应进行换页或换版。划改时应在更改处注明更改标记，换页或换版更改要收回作废的旧文献;4.5.6各管理文献附有《修改记录》以表白文献的修订状态，由文献编制部门派专人负责填写;对计算机磁盘的修改，指定电脑操作员实行;4.5.8综合管理体系文献的版本和页最新修改状态以阿拉伯数字来表达。要保证文献保持清楚，易于辨认;4.6文献的保存、作废与销毁4.6.1与管理体系相关的文献，都必须分类存放在通风、防潮、防蛀、安全的地方;文献的使用者应妥善保管文献，不得损坏、涂改；综合管理体系文献的有效版本原件（含表格汇编），由文献编制部门归档。4.6.2为防止作废文献的非预期使用，所有失效或作废文献，都应由文献编制部门及时从所有发放或使用场合撤出。不需要保存的作废文献应集中销毁，需保存的作废文献，应加盖“作废保存”印章或标记;4.7外来文献的控制4.7.1总经办负责辨认和收集公司合用的法律法规和质量、环境、安全和技术标准的最新版本，保存形式为文本或磁盘，编制《与公司有关的法律法规和标准目录》（附录E），按需要发放到相应部门，并把旧文献收回。4.7.2各部门要把与本部门有关的外来文献填入本部门《受控文献清单》。4.8记录的控制4.8.1总经办负责记录控制过程的管理，各部门的相关活动按程序规定形成记录，以提供产品、过程和体系符合规定和体系有效运营的证据;4.8.2综合管理体系文献所涉及的登记表格样式按4.2.3条款的规定统一编号和归档。4.8.3记录的填写要及时、真实、清楚、完整、易于辨认和检索，并应符合各专业管理的规定;如因某种因素不能填写的项目，应将该项用单杠划去；各相关栏目负责人署名不允许空白。4.8.4对提供应顾客的记录，如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采用涂抹的方式，经双杠划改后在其上方写上更改后的数据，注明更改人标记（盖章或签字）。4.8.5各部门做好记录（含来自供方的记录）的收集，编目和归档;记录的保存期一般为3年，特殊的记录，涉及到人事档案、执行的法律法规，技术商务活动等，根据实际需要适当延长保存期。记录的具体保存期规定要在《记录清单》中一一予以明确;记录的保存环境应符合防丢失、防损坏、防变质等规定。4.8.6经管理者代表批准，记录可供顾客、相关方或其代表查阅，由部门负责人监督执行。4.8.7记录超过保存期，经部门负责人认可后按4.6.2的规定进行销毁。5相关文献相应编号5.1二级管理文献清单附录C5.2记录清单附录D5.3《公司有关的法律法规和标准目录》附录E5.4《表格样式汇编》总办－01－20236记录6.1《收发文献登记表》J4.2-16.2《文献评审表》J4.2-26.3《受控文献清单》J4.2-35管理职责5.1管理承诺总经理通过以下活动，对公司建立、实行综合管理体系并连续改善其有效性的承诺提供依据：5.1.1通过宣传、各种例会、培训、考核等形式向全体员工传达满足顾客和相关方，以及与今晨公司有关的法律法规规定的重要性。5.1.2实现对重要环境和危险因素的有效控制，执行《环境和职业健康安全管理汇编》和文献中规定的规定。5.1.3主持制定管理方针，并发布其批准令;5.1.4依据管理方针和公司的实际情况，保证在公司各部门或相关层次上建立管理目的；5.1.5按规定的规定主持月工作例会和管理评审；5.1.6保证综合管理体系运作能获得必要的资源，如人、财、物、工作环境和信息等。5.2以顾客、员工和相关方为关注焦点5.2.1总经理应以增进顾客满意为目的，保证顾客、员工和相关方的规定得到拟定并予以满足；5.2.2业务部门和总经办，通过对顾客、员工及相关方满意限度的调查、收集和分析，评价公司的竞争能力，辨认改善机会，制定并实行相应措施，满足并争取超越顾客、员工及相关方的规定和盼望。5.3管理方针5.3.1总经理在制定管理方针时要保证以下方面的内容：（1）与本公司的宗旨和相关方的需要相适应；（2）适合于公司的活动、产品对环境影响和职业健康安全风险的性质和规模；（3）包含对满足规定和连续改善综合管理体系有效性以及污染防止的承诺，（4）涉及对遵守有关的法律法规及其他规定的承诺（5）提供制定和评审质量目的、环境目的和指标，以及职业健康安全目的的框架。5.3.2经评审拟定，今晨公司的管理方针为：做精主业，做强管理，做好文化，做足满意；刷遍天下，永争第一；好生活，从今晨开始。管理方针的含意是：（1）做精主业：今晨公司要将公司主导产品（牙刷、牙膏和香皂等）做精做好，以回馈社会；（2）做强管理：优化流程，强化管理，是今晨做大做强的基础；（3）做好文化：重塑公司文化和形象，探索新型管理模式；（4）做足满意：一丝不苟，精益求精，以诚待人，信誉第一。增强员工、代理商、消费者、相关方和社会的连续满意。“商场总在说：‘今晨’最佳卖”是今晨人不懈的追求；（5）刷遍天下，永争第一：不断开拓海内外市场，抢占牙刷产品国内第一品牌的制高点，拟定在三至五年内将“今晨”公司和产品打导致世界知名品牌。（6）好生活，从今晨开始：这是条公司愿景，意喻公司的产品会给消费者带来清晨的享受，给代理商、供应商带来快乐的合作，给公司全体员工带来美好工作和生活的憧憬。5.3.3总经理要通过各种方式，保证全体员工在得到充足沟通和理解的基础上进行贯彻和实行，并通过管理评审，对其连续适应性进行定期评审。管理方针可采用文献、广告、名片等方式让相关方所获取。JCSY／GS－5.6综合管理体系策划控制程序1目的1.1在公司相关职能和层次上建立管理目的，拟定满足产品规定所需要的，并且可以测量的内容，以满足公司管理方针的规定；1.2进行今晨公司综合管理体系的策划，辨认环境和风险因素，以及法律法规与其它规定，策划满足管理目的规定所需的过程和相应的管理方案。合用范围合用于公司各层次管理目的和指标的制定与考核，环境和风险因素，及法律法规与其它规定的辨认，以及管理体系机构和过程的策划。职责3.1总经办是公司管理目的制定和考核的归口管理部门；3.2总经理负责策划综合管理体系，批准各中心的管理目的、方案和考核办法；3.3各中心总监负责制定所辖部门的管理目的，并进行考核；3.4各部门负责人下达岗位目的，并进行监督考核。工作程序4.1目的管理4.1.1总经办根据公司管理方针的规定拟定各中心的管理目的；（1）总经办的管理目的规定为：——培训计划达成率（完毕课时／总计划课时）全年为99%以上；——招聘计划完毕率（完毕计划次数／总计划次数）全年为80%以上；——人事报表准确率（无误报表份数／报表总数）全年为98%以上；——薪资核算误差率（误差人次数／在册人总数）全年为1.5%以下；——卫生、消防检查达标率（检查达标次数／检查总数）全年为95%以上；——办公费用控制率（实际办公费用/预算办公费用）全年为100%以内；——《会议纪要》（J5.6-1）中涉及本中心内容按期完毕率为100%。（2）财务中心的管理目的规定为：——成本核算准确率（核算准确次数／核算总次数）全年为95%以上；——财务报表准确率（报表无误次数／报表报出次数）全年为98%以上；——财务预算准确率（项目预算准确次数／预算总次数）全年为80%以上；——薪资核算复核率（对的人次数／在册总人数）全年为98%以上；——《会议纪要》中涉及本中心内容按期完毕率为100%。（3）营销中心的管理目的规定为：——销售额达成率（实际销售额／计划销售额），每季为80%以上，全年为80%以上；——销售回款达成率（实际回款／计划回款额），每季为95%以上，全年为98%以内；——销售费用控制率（实际费用/标准费用），每季为95%以内，全年为98%以内；——各区域经理总结报告回收率（报告回收数／报告应回收数）为100%；——营销业绩日、周、月记录报表按期分析完毕率（完毕数／应完毕数）为100%；——区域经理述职和提交总结报告的实现率（完毕次数／应完毕数）为100%；——产品开发项目计划进度完毕率（按期完毕数／总计划数）为95%；——客户开发达成率（客户开发数／计划开发数）为97%以上；——国内顾客满意度季度考核不低于94%，年考核不低于95%；——现场发现技术文献犯错的次数，月不高于3次，年不高于10次；——《会议纪要》中涉及本中心内容按期完毕率为100%。（4）国际贸易部的管理目的规定为：——销售额达成率（实际销售额／计划销售额），每季为80%以上，全年为80%以上；——销售回款达成率（实际回款／计划回款额），每季为95%以内，全年为98%以内；——销售费用控制率（实际费用/标准费用），每季为95%以上，全年为98%以内；——客户开发达成率（客户开发数／计划开发数）为97%以上；——国际顾客满意度季度考核不低于80%，年考核不低于80%；——《会议纪要》中涉及本中心内容按期完毕率为100%。（5）制造中心的管理目的规定为：——生产任务完毕率（实际产量／计划产量），每月不低于98%；——产品批次合格率（实际合格数／抽样总数），每月不低于99.5%；——班组工时达成率（实际工时／标准工时），每月不高于100%；——制导致本控制率（实际制导致本/计划制导致本），每月不高于100%，全年不高于100%；——产品质量投诉率（投诉次数／出货总批次），全年低于0.8%；——进料检查准确率（可用数量／领用数量），每月不低于99.6%；——供货及时率（供货及时次数／供货总次数）为98%；——车间月工序抽样合格率每月不低于99.5%；——车间月工序漏检率每月低于0.8%；——成品检查误差率（客户退货次数／出货总批次），全年低于0.2%；——下发工艺单全年无差错；——设备检修计划按期完毕率（完毕台数／计划台数），全年不低于95%；——在用设备完好率（可使用台数／应可使用台数），每月不低于94%，全年不低于95%；——《会议纪要》中涉及本中心内容按期完毕率为100%。4.1.2总经办每月按上述规定，拟定各中心必须考核的项目的具体规定，经总经理（或助理）批准后，随《会议纪要》一起下发。4.1.3各中心总监根据公司下达目的，参照4.1的规定，向所辖部门分别下达目的指标；4.1.4每月对管理目的的完毕情况进行一次考核，填写《月度工作考核表》（J5.4-1），直接与部门和个人的经济挂钩，分别由各级领导进行，公司一级由总经办负责。4.1.5对目的实现情况实行控制的具体规定可参见《管理评审程序》（JCSY／GS－5.6）和《目的和过程的监测、分析与考核控制程序》（JCSY／GS－8.4）。每年终前后由总经办对公司全年管理目的完毕的情况进行一次总体评价，填写《公司管理目的实现情况分析报告》（文字形式），并提交管理评审会进行评审。4.2环境和风险因素公司制定《环境因素的辨认、评价与更改控制程序》和《危险源辨识和风险评价控制程序》（见《环境和职业健康安全管理汇编》），由总经办组织相关部门，对公司可以控制及可望对其施加影响的环境和风险因素进行辨认和评价，从中拟定具有重大影响的环境和风险因素，在适当时予以更新。在鉴定环境和风险因素时,应针对公司的活动、产品或服务的全过程，考虑以下方面的因素：三种状态：正常、异常、紧急；三种时态：过去、现在、将来；对环境影响还要考虑向大气排放、向水体排放、废弃物管理、土地污染、原材料和自然资源的运用、其他本地环境和社区性问题等六个方面的问题。4.3法律法规与其他规定公司制定了《法律法规及其他规定控制程序》（见《环境和职业健康安全管理汇编》），由总经办归口管理。用来拟定公司在活动、产品或服务中合用的法律法规、标准（技术、质量、环境、职业健康安全）及其他有关规定（如行业规范、与有关机构的协定、非法规性指南、财务、信息管理等）的获取、辨认、传递、更新途径。4.4综合管理体系的策划4.4.1总经理通过对综合管理体系策划过程的实现，保证满足管理目的，满足GB/T19001-2023、GB/T24001-1996和GB/T28001-2023标准的规定，以及公司财务、人事、行政、信息管理的规定。本管理手册是综合管理体系策划的输出，在附录A中列出了公司的综合管理体系机构图，所需的综合管理体系过程的主管、相关部门见附录B管理体系重要过程职能分派表。对这些过程及其子过程的控制见手册和相关程序。4.4.2对今晨公司综合管理体系策划的思绪可以下图表达：管理方针和目的的控制管理方针和目的的控制今晨文化和形象管理（例会）评审过程的PDCA循环管理（例会）评审过程的PDCA循环（1）以公司文化和形象（留有进一步完善的窗口）为体系的核心；（2）拟定各层次的管理目的，以满足管理方针的规定；（3）辨认过程，策划过程运营所需的文献和控制方法、过程的接口、监视、测量和数据分析的内容，实行过程，并对其进行监测和分析，每月按《目的和过程的监测、分析与考核控制程序》的规定进行总结检查；（4）按《管理评审程序》的规定进行每月的工作例会，年终召开管理评审会，对目的、产品、过程和体系的控制有效性进行检查，对方针、目的的适宜性进行评审，进行新一轮的循环；（5）在体系策划中，同时留有环境、职业健康安全、财务和行政管理体系，以及公司文化和形象的窗口，以待进一步完善。（6）在对综合管理体系的变更进行策划和实行时（如产品、环境、机构和标准的变化、部门职能和人员进行调整等），总经理应保证综合管理体系的完整性。4.5管理方案4.5.1为保证公司的管理目的和指标的实现，总经办要针对重大管理决策、特殊协议或项目、重要环境或风险因素，依据《环境和职业健康安全管理汇编》等文献的规定，组织相关部门编制《管理方案》。重要内容涉及：（1）依据的管理目的和指标；（2）具有可操作性的具体方法或技术措施；（3）明确责任单位或人员及其职责；（4）明确完毕的时间、进度等；（5）适当考虑资金保证能力及考核办法。4.5.2《管理方案》经管理者代表批准后，总经办以受控文献的形式发至各相关单位或层次具体实行，并对实行的进度与效果进行监督检查。当目的、指标发生变化，或制定的措施不适应、新的环境或风险因素出现等情况需要修改管理方案时，由相关部门及时对管理方案进行修改，其修改过程应满足《文献和记录控制程序》（JCSY／GS－4.2）的规定，经总经办审核，管理者代表批准后实行。5相关文献相应编号5.1《文献和记录控制程序》JCSY／GS－4.25.2《管理评审程序》JCSY／GS－5.65.3《目的和过程的监测、分析与考核控制程序》JCSY／GS－8.45.4综合管理体系机构图附录A5.5管理体系重要过程职能分派表附录B5.6《环境和职业健康安全管理汇编》6记录6.1《会议纪要》J5.6-16.2《月度工作考核表》J5.4-16.3《公司管理目的实现情况分析报告》（文字形式）5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限总经理根据管理体系运作的需要，决定了公司的《综合管理体系机构图》（见附录A）和《管理体系重要过程职能分派表》（见附录B）。采用多种培训、会议等方式进行沟通，使各级管理人员明确自己的职责和权限，并严格按照规定行使职责，保证所有活动符合规定的规定。重要管理人员和管理部门职责和权限如下：总经理（1）为公司最高管理负责人，任命管理者代表,向公司员工传达满足顾客、相关方和法律、法规规定的重要性；（2）制定、批准并发布管理方针，批准公司各部门目的和指标，以及重要环境、风险因素和管理方案，批准发布综合管理手册；（3）拟定体系组织机构，建立沟通过程，拟定各级管理者的职责、权限及互相关系；（4）对综合管理体系进行策划并保持其完整性，保证运营所必要的人、财、物、技术、工作环境等资源配备；（5）解决重大质量、环境和安全事故以及重大投诉事件，对重大应急状态进行指挥和决策；（6）参与公司董事会的重大决策，主持管理评审和月工作例会，考核各中心职能部门工作，保证体系有效运营和连续改善。副总经理（总经理助理）（1）协助总经理贯彻贯彻公司管理方针、目的和指标，以及管理体系规定；（2）负责对分管部门的领导，监督其严格执行国家、行业和公司标准、地方法规；考核其主管过程和目的实现情况。管理者代表总经理任命范万剑先生为管理者代表，他除了具有本岗位的职责和权限外，还具有以下方面的职责和权限：（1）保证综合管理体系所需的过程得到建立、实行和保持，负责审核管理手册和目的，批准程序文献；（2）向总经理报告综合管理体系的业绩和任何改善的需求；（3）保证在全公司内部提高满足顾客和其他相关方规定的意识；（4）负责与综合管理体系有关事宜的外部联络。总经办主任（1）在总经理的领导下，负责总经办下属的人力资源部、行政部和公司管理部的指导、协调、监督工作，明确各部的职能、权限和主管过程，向其下达目的和指标，并对其进行考核；（2）在管理体系范围中，总经办主管下列过程：编排和考核各部门计划及管理目的和指标，文献和记录控制、人力资源控制、行政管理、信息管理、公司重大环境和风险因素的辨认、评价和更新控制、管理方案的审核和运营的控制、月工作例会、内部审核和管理评审的组织、过程和绩效的监测、管理体系运营的数据分析及纠正和防止措施控制；财务中心总监（1）在总经理的领导下，负责财务中心下属的财务管理部和资金预算部的指导、协调、监督工作，明确各部的职能、权限和主管过程，向其下达目的和指标，并对其进行考核；（2）在管理体系范围中，财务中心主管财务管理过程。编制财务管理手册，保障资金供应和回笼，做好各仓库的库存记录和成本核算分析等方面的工作。制造中心总监（1）在总经理的领导下，负责制造中心下属的生产部、品管部、技术部、供应部、设备部和日化分公司的指导、协调、监督工作，明确各部的职能、权限和主管过程，向其下达目的和指标，并对其进行考核；（2）在管理体系范围中，制造中心主管下列过程：基础设施、工作环境和安全、产品实现的策划、采购控制、生产和服务的提供、各类仓库的管理、运营控制、监视和测量装置的控制、产品的监测、不合格品的控制、产品的数据分析及纠正和防止措施控制；营销中心总监（1）在总经理的领导下，负责营销中心下属的销售部、市场部、客户部和研发部的指导、协调、监督工作，明确各部的职能、权限和主管过程，向其下达目的和指标，并对其进行考核；（2）在管理体系范围中，营销中心重要负责国内营销，并主管下列过程：与国内顾客有关的市场信息收集、产品规定的拟定和评审、销售、沟通、运送交付和服务过程，产品的研发、经营计划的下达、成品仓库的管理以及顾客满意的监测和分析；国际贸易部总监（1）在总经理的领导下，负责国际贸易部下属各岗位的指导、协调、监督工作，明确各岗位的职能、权限和主管过程，向其下达目的和指标，并对其进行考核；（2）在管理体系范围中，营销中心重要负责国际贸易，并主管下列过程：与国外顾客有关的市场信息收集、产品规定的拟定和评审、销售、沟通、交付和服务过程，以及顾客满意的监测和分析；由各中心总监规定部门负责人职责，各部门负责人规定各岗位职责，并对其进行考核。各类职责的规定和考核细则见各部门分管理手册。5.5.2信息沟通为了保证对综合管理体系的有效性进行沟通，总经办和相关部门要依据《内外信息沟通控制程序》（见《环境和职业健康安全管理汇编》）的规定，及时、准确地收集、传递及反馈有关信息。涉及公司内各个层次和职能间的内部信息交流，外部顾客和其他相关方联络的接受、文献形成和答复，对涉及到重要环境和风险因素的外部信息，要记录其解决决定。对公司内外信息的传递，统一采用《信息联系单》（J5.5－1）的形式。JCSY／GS－5.6管理评审程序1目的按规定的时间间隔进行管理评审，保证综合管理体系连续的适宜性、充足性和有效性，以满足综合管理体系和管理方针和目的的规定。2合用范围合用于总经理对综合管理体系的改善和变更的需要，以及管理方针和目的的评审。3职责3.1总经理对管理评审过程全面负责，主持管理评审，批准《会议纪要》；3.2管理者代表负责提供综合管理体系运营报告，审核《会议纪要》，督促管理评审会议决议的贯彻实行；3.3总经办负责组织每月例会、记录评审过程、收集各部门的《目的、过程的监测和分析记录》，编制《会议纪要》，负责组织验证改善措施的实行效果；3.4各部门负责准备评审所需资料，实行管理评审中与本部门有关的改善措施。4工作程序4.1管理评审的频次4.1.1根据公司的特点，管理评审以每月月初的工作例会和年终的总结评审的形式出现。4.1.2当公司组织机构、产品结构，外部环境发生重大变化或体系运营发生明显不适宜时，可根据具体情况增长管理评审次数。4.2管理评审策划4.2.1各部门依据《目的、过程的监测、分析与考核控制程序》（JCSY／GS－8.4）的规定，填写《目的、过程的监测和分析记录》（J8.4－1），对上月主管过程的监测和分析结果和部门管理目的实现的情况进行总结，经总监审批后在月初的工作例会上进行报告。一般情况下可涉及以下内容：（1）内外审核的结果；（2）顾客和相关方的反馈；（3）过程业绩、监测和分析的结果，以及本部门目的完毕情况；（4）防止和纠正措施的状况；（5）上次例会（评审）决议的贯彻和考核情况；（6）也许影响管理体系、过程、产品、环境和职业健康安全的变更；（7）改善的建议。4.2.2由总经办负责每月工作例会的召开和记录，总经理主持会议，宣布会议目的和议程。各中心总监先后对所属部门在《目的、过程的监测和分析记录》中反映的情况作一个汇总发言。随后进行讨论阶段，各部门负责人作补充发言，最后总经理根据会议评审情况作出环节和结论；4.2.3总经办负责《会议纪要》（J5.6－1）的编制，其内容可涉及如下决定和措施：会议的时间、地点、主持者、参与人；上次《会议纪要》决议的贯彻情况；上月各项计划、部门目的的完毕和考核情况；目前存在的问题；管理体系及其过程有效性的改善；产品、环境和职业健康安全的改善；资源提供的决定和规定。4.2.4在年终前后召开总结性的评审会，除了以上内容外，还要对管理体系的连续适宜性、充足性和有效性进行总体评价，涉及改善的机会和变更的需要，以及管理方针和目的进行评审；4.2.5《会议纪要》经总经理批准后，由总经办下发至相关人员和部门。《会议纪要》中改善措施的贯彻情况，要在《目的、过程的监测和分析记录》和下次的《会议纪要》中进行反映，管理者代表和各中心总监要督促各部门措施的贯彻，必要时启动《改善控制程序》（JCSY／GS－8.5）。5相关文献相应编号5.1《目的和过程的监测、分析与考核控制程序》JCSY／GS－8.45.2《改善控制程序》JCSY／GS－8.56记录6.1《目的、过程的监测和分析记录》J8.4-16.2《会议纪要》J5.6-1

6资源管理6.1资源提供6.1.1总经理应拟定并保证提供必需的资源，涉及人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、财务、行政、环保和职业健康安全等方面。通过实行、保持综合管理体系并连续改善其有效性，从而满足顾客和其他相关方的规定，改善环境和职业健康安全状态，增强顾客、员工和其他相关方的满意；6.1.2各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理，并在每月对主管过程进行监测和分析时，测评本部资源配置是否充足、适宜。当顾客和相关方规定的变化导致资源需求变化时，总经理要保证及时提供所需的资源；6.1.3由人力资源部负责编制《人力资源控制程序》（JCSY／GS－6.2）和《人事管理制度汇编》，规定对今晨公司人员任职规定、招聘、培训人事、福利、绩效考核与薪资管理制度、奖惩、档案等方面的管理；6.1.4由行政部负责编制《行政管理制度汇编》，规定对今晨公司计算机、网络和电子邮件等信息的管理办法，规定会议、总务、保安、消防、劳保、办公用品、接待、值班、司机和车辆、宿舍和食堂、检查制度、保密制度和印信管理等方面的内容；6.1.5由财务部负责编制《财务管理制度汇编》，规定今晨公司的财务管理制度和细则、出纳作业解决程序、成本核算和出差管理规定等；6.1.6由制造中心负责编制《基础设施和工作环境控制程序》（JCSY／GS－6.3）及相关的设备管理二级文献，规定今晨公司基础设施和工作环境方面的控制规定；6.1.7由总经办组织编制《环境和职业健康安全管理汇编》，其重要文献规定可参见7.7章节。JCSY／GS－6.2人力资源控制程序1目的拟定从事影响产品质量、环境和安全的人员所必要的能力,采用培训或其它措施来满足这些规定,并评价其有效性.2合用范围合用于与产品质量、环境和安全有关人员的管理,涉及任职、考核、调配、招聘和培训等方面的管理。3职责3.1人力资源部负责人力资源过程的管理；3.2总经理负责审批部门以上负责人任职资格，批准培训计划；3.3部门主管负责辨认和拟定本部门人员能力规定，并进行管理。4工作程序4.1人员能力规定4.1.1人力资源部负责对公司所有从事影响产品质量，以及重要环境和安全岗位的人员所必要的能力,从教育限度、接受的培训、具有的技能和工作经验四个方面进行拟定。4.1.2由总经理负责审批部门以上负责人任职资格，部门主管负责辨认和拟定本部门人员能力规定。对各岗位人员的任职规定，可参见《人事管理制度汇编》和各职能部门的分管理手册；4.1.3通过做好能力、意识和培训方面的工作，提供培训或采用其他措施，使员工具有满足能力需求，并对其有效性进行评价。来证明从事影响产品质量、环境和安全活动的人员是可以胜任的。4.2培训和意识4.2.1人力资源部根据对从事影响质量、环境和安全活动的人力的需求，分别对新员工、在岗或转岗员工、各类专业或特殊工种人员、管理人员、内审员、检查员等组织进行培训，或采用其他措施，如招聘、换人换岗、送出去请进来等方式，以满足能力规定。4.2.2新员工培训内容（1）公司基础教育：公司概况、员工纪律、管理方针和目的，质量、安全和环保意识、相关法律法规、公司管理体系基础知识的培训，在进厂一个月内，由人力资源部组织进行；（2）岗位技能培训：学习与本岗位有关的程序、作业指导书、岗位操作规程、设备性能和操作环节、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在部门负责人组织进行，并进行书面或操作面试考核，合格后方可上岗；4.2.3在岗人员培训内容按人力资源部编制的培训计划的安排，每年应对在岗人员至少进行一次岗位操作规程培训与考核，也可采用送出去培训等其他措施。对特殊人员的培训规定如下：（1）特殊、关键工序操作人员（含检查员等）的培训，由所在部门技术负责人负责培训；（2）特殊工种人员需取得国家授权部门相应的合格证书；（3）综合管理体系内审员应经认证或征询机构培训，考核合格后持证上岗；（4）各类技术、质检人员的培训由研发部、技术部或品管部组织进行，或外送培训；4.2.4转岗人员的培训内容同4.2.2中的（2）；4.2.5各管理层的培训重要以法律法规、公司管理体系手册、环境和风险因素的辨认、目的指标、管理方案、应急准备和响应为主；4.2.6必要时，由人力资源部组织对本公司的相关方进行培训，如采购供方、化学危险品贮运供方、产品运送供方、废弃物解决者等。4.3措施的实行和有效性的评价4.3.1人力资源部根据每年终收集的信息，在次年初编制公司的《年度培训计划》（J6.2-1），经总经办主任审核，总经理批准后，由人力资源部下发各部门组织实行；4.3.2人力资源部和各部门在实行时，要填写《培训计划与实行表》（J6.2-2），对培训方案、内容、授课人、培训时间和地点、参与人员、考核方式和结果等进行记载，并交人力资源部归档。4.3.3可通过操作考核、书面考试、业绩评估和观测等方法，评价培训和其他措施的有效性，考察该人员是否具有了所需的能力。4.3.4人力资源部应加强对员工平常工作的业绩评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时安排培训、考核、或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应；4.3.5对员工的绩效考核见《员工个人绩效考核管理制度》。4.4各级管理者可通过宣传、教育、培训等方式，使每一个有关职能和层次的人员能结识到所从事的活动或工作对实现公司管理方针和管理体系规定的重要性。通过对程序的贯彻执行，知道各种活动之间的相关性、岗位活动中实际的或潜在的重大环境和安全影响，以及自己在过程中的职责。知道做什么、如何做，涉及应急准备与响应规定方面的任用和职责。知道因自己工作的改善所带来的质量、环境和职业健康安全的效益，运营不符合的潜在后果等。鼓励员工为实现岗位目的做出奉献。4.5人力资源部的员工档案中要保存对每位员工的教育、培训、技能和经验的适当记录，对特殊人员（如特种人员、内审员等）要保存相应的证书和记录。5相关文献相应编号5.1《人事管理制度汇编》5.2《员工个人绩效考核管理制度》6记录6.1《年度培训计划》J6.2-16.2《培训计划与实行表》J6.2-2JCSY／GS－6.3基础设施和工作环境控制程序1目的拟定、提供并维护为达成产品符合规定的目的所需要的基础设施，拟定并管理为达成产品符合规定所需的工作环境。2合用范围合用于公司基础设施的购置、维护保养、运营和报废的控制，以及工作环境的控制。3职责3.1设备部负责产品制造设备和水、电、汽的管理;3.2行政部负责生活和办公设施和办公环境的管理；3.3总经理负责基础设施的购置的审批；3.4生产车间负责本部门使用设施的使用、维护和保养，保持所辖区域工作环境规定的满足.4管理规定4.1基础设施的拟定、管理、使用和维护4.1.1为保证公司提供的产品可以满足顾客和合用的法律法规的规定，相关部门应拟定、提供并维护为达成产品符合规定所需的基础设施。（1）对公司产品加工设备和辅助设施以及水、电、汽的管理由设备部按《设备管理制度》（设备－01－2023）的规定进行管理；（2）对支持性服务，如计算机、网络、复印机、通讯、消防设施等由行政部按《行政管理制度汇编》中相关文献规定进行管理；（3）监视和测量装置由品管部按《监视和测量装置控制程序》（JCSY／GS－7.6）的规定进行管理；（4）模具由供应部负责管理；（5）各类仓库由相关部门按《仓库管理办法》（制造－01－2023）的规定进行管理。4.1.2设备的管理（1）使用部门在需要购置设备或外协加工模具时提出申请，经总经理批准后，由供应部实行购买或外协；（2）对模具加工的供方可参照《采购控制程序》（JCSY／GS－7.4）的规定进行评价，对其开模能力、质量、周期，以及生产设备能力、人员素质进行综合评价；（3）购回或自制的设备，由设备部组织验收