反洗钱合规咨询承诺

反洗钱合规咨询承诺合同编号：__________甲方：（全称）地址：联系电话：联系人：乙方：（全称）地址：联系电话：联系人：鉴于：1.甲方愿意遵守我国反洗钱法律法规及相关规定，主动开展反洗钱工作，防范洗钱风险；2.乙方具有专业反洗钱合规咨询服务能力，愿意为甲方提供反洗钱合规咨询服务；3.双方本着平等、自愿、互利的原则，达成如下协议：第一条咨询内容1.1乙方为甲方提供反洗钱合规咨询，包括但不限于：（1）反洗钱法律法规及相关规定的解读；（2）反洗钱内部控制制度的建立与完善；（3）反洗钱风险评估；（4）反洗钱培训及宣传；（5）反洗钱合规监督与检查；（6）其他与反洗钱合规相关的事务。第一条咨询期限2.1本合同的有效期为______年，自双方签字盖章之日起生效；2.2乙方应在合同有效期内完成咨询任务，并提交相关咨询成果；2.3合同期满后，如甲方仍需乙方提供咨询服务，双方可签订续约协议。第三条咨询费用3.1乙方向甲方提供的反洗钱合规咨询服务费用为人民币______元整（大写：____________________元整）；3.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付咨询费用；3.3乙方应提供正规发票，甲方按国家相关规定进行报销。第四条付款方式4.1甲方分期向乙方支付咨询费用，具体支付方式如下：（1）合同签订后______个工作日内，支付人民币______元整；（2）完成咨询任务并提交相关咨询成果后，支付人民币______元整。4.2乙方开具正规发票，甲方按国家相关规定进行报销。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同咨询费用的______%；5.2甲方未按约定时间支付咨询费用的，乙方有权暂停提供咨询服务，直至甲方支付完毕；5.3如因乙方原因导致无法按时完成咨询任务，乙方应向甲方支付违约金，违约金为本合同咨询费用的______%。第六条保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露；6.2双方在本合同履行完毕后，仍需继续承担保密义务，保密期限为本合同有效期的______倍。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；7.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份；8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；8.3本合同自双方签字盖章之日起生效，双方应严格遵守本合同的约定，共同完成反洗钱合规咨询服务。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签名）：乙方代表（签名）：签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.反洗钱合规咨询方案2.反洗钱法律法规及相关规定清单3.反洗钱内部控制制度模板4.反洗钱风险评估表5.反洗钱培训资料6.反洗钱合规监督与检查记录表7.咨询服务费用支付凭证二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付咨询费用：在合同约定的付款时间内未支付或支付金额不足。2.乙方未按约定完成咨询任务：未在合同约定的时间内完成咨询任务或提交的相关咨询成果不符合约定。3.双方未履行保密义务：泄露对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。4.双方未遵守合同约定的其他义务：包括但不限于违反合同中对服务内容、期限、费用等方面的约定。三、法律名词及解释：1.反洗钱合规咨询：指乙方为甲方提供的一项专业服务，旨在帮助甲方建立和完善反洗钱内部控制制度，提高甲方反洗钱工作的有效性和合规性。2.反洗钱法律法规：指我国相关法律法规，如《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等。3.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。4.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付咨询费用：乙方应及时与甲方沟通，催促其按约定时间支付费用。如甲方仍不支付，乙方有权暂停提供咨询服务，直至甲方支付完毕。2.乙方延迟完成咨询任务：乙方应加强项目管理，合理安排人力和时间，确保按时完成咨询任务。如乙方不能按时完成，应提前与甲方沟通，协商延长合同期限。3.泄露商业秘密等保密信息：双方应严格遵守保密条款，加强内部管理，防止泄露对方保密信息。如发生泄露，应立即采取补救措施，并承担相应的违约责任。4.遇到复杂问题无法解决：乙方应积极寻求专业法律、财务等方面的支持，与甲方共同研究解决方案，确保合同的顺利履行。五、所有应用场景：1.金融机构开展反洗钱工作，遵守相关法律法规。2.