董事会授权书范例

董事会授权书范例合同编号：__________甲方（授权方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方（被授权方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方为一家依法成立的有限责任公司，根据公司章程和相关法律法规的规定，甲方的董事会作为公司的最高决策机构，拥有对公司的全面管理权。为了更好地实现公司的经营目标，提高公司的运营效率，甲方决定授权乙方代为行使部分董事会职权。基于双方的友好协商，甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，就乙方代为行使甲方董事会职权的事宜，达成如下协议：一、授权范围1.1乙方在此授权书中所涉及的授权范围包括但不限于：对外投资、资产处置、财务管理、人力资源管理等。1.2乙方在行使授权范围内职权时，应严格遵守国家法律法规、公司章程以及甲方的内部管理制度。二、授权期限2.1本授权书自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。2.2若双方同意续签，应在此授权书有效期届满前______个月签订新的授权书。三、授权条件3.1乙方应向甲方承诺，在行使授权范围内职权时，将忠实履行职务，维护甲方的合法权益。3.2乙方在此授权书中所涉及的授权事项，应严格按照甲方的指示和要求执行。四、授权限制4.1除非甲方的书面同意，乙方不得将授权范围内的职权转让给第三方。4.2乙方在行使授权范围内职权时，不得违反国家法律法规、公司章程以及甲方的内部管理制度。4.3乙方在行使授权范围内职权时，不得利用职务之便谋取不正当利益。五、授权书的变更和终止5.1如有需要变更本授权书的内容，应由双方协商一致，并签署书面变更协议。5.2在授权期限内，若乙方严重违反本授权书约定的条款，甲方有权立即终止本授权书的效力。六、争议解决6.1双方因履行本授权书产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本授权书一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本授权书未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。甲方（授权方）：__________乙方（被授权方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方公司章程2.乙方公司章程3.双方签署的补充协议4.授权范围内的投资计划5.授权范围内的资产处置方案6.授权范围内的财务管理规范7.授权范围内的人力资源管理规范8.双方签署的保密协议9.双方签署的知识产权归属协议10.授权书生效所需的法定文件二、违约行为及认定：1.乙方未经甲方书面同意，将授权范围内的职权转让给第三方。2.乙方在行使授权范围内职权时，违反国家法律法规、公司章程以及甲方的内部管理制度。3.乙方在行使授权范围内职权时，利用职务之便谋取不正当利益。5.乙方未履行忠实履行职务的义务，损害甲方的合法权益。三、法律名词及解释：1.有限责任公司：指股东对公司承担有限责任的公司形式。2.董事会：公司的最高决策机构，负责公司的经营管理。3.授权范围：指甲方授权乙方代为行使的董事会职权范围。4.授权期限：指本授权书有效期的规定。5.违约行为：指乙方未履行本授权书约定的义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到法律法规变化导致授权范围变更：及时签署书面变更协议，调整授权范围。2.乙方在授权范围内职权行使不当：按照本授权书约定的违约行为认定进行处理，必要时可终止授权书效力。3.乙方未能完成甲方指定的任务：按照约定时间要求乙方进行整改或终止授权书效力。4.乙方利用职务之便谋取不正当利益：按照本授权书约定的违约行为认定进行处理，必要时可终止授权书效力。5.遇到合同履行过程中的争议：通过友好协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为一家有限责任公司，需要授权乙方代为行使部分董事会职权。2.甲方希望通