董事授权书代为召开股东大会

董事授权书代为召开股东大会合同编号：__________合同各方：甲方（授权方）：__________乙方（被授权方）：__________鉴于：1.甲方是一家依法设立并有效存在的公司，拥有合法的营业执照和组织机构代码证，甲方的注册地为__________，甲方的法定代表人（或授权代表）为__________。2.乙方是甲方的合法董事，持有甲方合法颁发的董事身份证明，乙方的联系地址为__________，乙方的联系方式为__________。3.甲方根据公司法等相关法律法规的规定，需要定期召开股东大会以行使公司权力，鉴于乙方作为甲方的董事，具有参与和决策公司重大事项的职责和权利。现甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方授权乙方代为召开股东大会的事宜达成如下协议：一、授权范围1.1甲方授权乙方代为召集和主持股东大会，包括但不限于确定会议时间、地点、议程，并发出会议通知。1.2甲方授权乙方代为处理与股东大会相关的所有法律文件和公司内部文件，包括但不限于会议通知、会议记录、决议文件等。1.3甲方授权乙方代为签署与股东大会相关的所有合同和协议，包括但不限于与会议场地、会议服务等相关方的合同。二、授权期限2.1本授权书有效期自签署之日起至下一次股东大会结束之日止。2.2如乙方因特殊情况无法履行授权职责，乙方应及时通知甲方，甲方有权另选合适的人选代替乙方履行授权职责。三、授权条件3.1乙方应确保其在履行授权职责期间，遵守国家法律法规、公司章程以及甲方的相关要求。3.2乙方应在甲方授权范围内行使权利，不得超越授权范围，不得损害甲方的合法权益。四、违约责任4.1如乙方在履行授权职责过程中，因故意或者重大过失导致甲方损失的，乙方应承担相应的违约责任。4.2如乙方未按约定履行授权职责，甲方有权解除本授权书，并要求乙方承担相应的违约责任。五、争议解决5.1本授权书履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本授权书一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本授权书自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（授权方）：__________乙方（被授权方）：__________甲方授权代表（签字）：__________乙方接收授权代表（签字）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.甲方组织机构代码证复印件3.乙方董事身份证明复印件4.股东大会召集和主持相关法律文件5.股东大会会议通知样本6.股东大会会议记录样本7.股东大会决议文件样本8.与会议场地、会议服务等相关方的合同样本二、违约行为及认定：1.乙方未按约定履行授权职责，如未按时召集股东大会、未发出会议通知等。2.乙方超越授权范围行使权利，如签署与股东大会无关的合同和协议。3.乙方在履行授权职责过程中故意或者重大过失导致甲方损失。4.乙方未确保遵守国家法律法规、公司章程以及甲方相关要求。三、法律名词及解释：1.授权方：指甲方，即依法设立并有效存在的公司。2.被授权方：指乙方，即甲方的合法董事。3.股东大会：指甲方根据公司法等相关法律法规定期召开的股东会议。4.授权范围：指甲方授权乙方代为召集和主持股东大会、处理相关法律文件和公司内部文件、签署相关合同和协议的范围。5.违约行为：指乙方未按约定履行授权职责、超越授权范围行使权利、故意或者重大过失导致甲方损失等行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方在履行授权职责过程中出现争议。解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。2.问题：乙方因特殊情况无法履行授权职责。解决办法：乙方应及时通知甲方，甲方有权另选合适的人选代替乙方履行授权职责。3.问题：乙方超越授权范围行使权利。解决办法：甲方有权解除本授权书，并要求乙方承担相应的违约责任。五、所有应用场景：1.甲方作为一家依法设立并有效存在的公司，需要定期召开股东大会。2.甲方因特殊情况无法亲自召集和主持股东大会。3.