商品砼供应反洗钱条款合同范本

商品砼供应反洗钱条款合同范本合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为乙方提供商品砼，为保证交易的合法性，维护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就反洗钱事项达成如下协议：第一条反洗钱义务1.1甲方应依法履行客户身份识别义务，对乙方的身份进行审查，确保乙方提供的身份信息真实、完整、准确。1.2甲方应建立健全客户身份资料和交易记录保存制度，保存乙方身份资料及与乙方之间的交易记录，保存期限不得少于五年。1.3甲方应采取有效措施，确保客户身份资料和交易记录的安全，防止泄露、损毁或者篡改。1.4甲方在进行大额交易和可疑交易报告时，应严格按照中国人民银行的相关规定执行。第二条反洗钱信息保密2.1甲方应对在反洗钱过程中获取的乙方身份信息、交易信息等予以保密，不得向任何第三方泄露、透露。2.2甲方不得将乙方提供的大额交易和可疑交易信息用于与反洗钱无关的其他目的。第三条配合反洗钱调查3.1甲方应在接到中国人民银行及其分支机构发出的反洗钱调查通知后，及时、全面、如实地提供相关客户身份信息、交易信息及其他必要的协助。3.2甲方应在反洗钱调查中提供必要的便利条件，包括但不限于提供相关文件、资料、记录等。第四条培训与宣传4.1甲方应定期组织反洗钱培训和宣传活动，提高员工的反洗钱意识和能力。4.2甲方应对新入职员工进行反洗钱培训，确保员工了解反洗钱法律法规、内部控制制度及操作流程。4.3甲方应定期对员工进行反洗钱知识和技能的考核，确保员工达到相关要求。第五条违约责任5.1甲方未履行本协议规定的反洗钱义务的，应承担相应的法律责任，包括但不限于罚款、赔偿损失等。5.2甲方泄露乙方身份信息、交易信息等导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。5.3乙方未履行本协议规定的反洗钱义务的，应承担相应的法律责任，包括但不限于罚款、赔偿损失等。第六条争议解决6.1因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。6.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.甲方组织机构代码证复印件3.甲方税务登记证复印件4.甲方开户许可证复印件5.乙方营业执照复印件6.乙方组织机构代码证复印件7.乙方税务登记证复印件8.乙方开户许可证复印件9.反洗钱法律法规及相关政策文件10.反洗钱培训资料11.反洗钱调查协助协议12.甲方反洗钱内部控制制度13.乙方反洗钱内部控制制度二、违约行为及认定：1.甲方未履行客户身份识别义务，未对乙方身份进行审查或审查不严。2.甲方未按照规定保存客户身份资料和交易记录，或者保存期限不符合要求。3.甲方未按照规定执行大额交易和可疑交易报告。4.甲方泄露乙方身份信息、交易信息等导致乙方遭受损失。5.乙方未履行反洗钱义务，未提供真实、完整、准确的身份信息。6.乙方未配合甲方进行反洗钱调查。7.乙方未按照规定进行反洗钱培训和宣传。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担供应商品砼义务的一方。2.乙方：指合同中承担购买商品砼义务的一方。3.反洗钱：指通过各种手段掩饰、隐瞒非法所得的来源和性质，使其看似合法的行为。4.客户身份识别：指对客户的身份进行审查，确保客户提供的身份信息真实、完整、准确。5.大额交易报告：指单笔交易金额达到中国人民银行规定的报告标准的交易。6.可疑交易报告：指涉嫌洗钱、恐怖融资等违法活动的交易。7.反洗钱法律法规：指《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方对乙方身份的审查难度较大，无法确定其真实性。解决办法：可以要求乙方提供身份证明文件，如身份证、营业执照等，并进行现场核实。2.问题：甲方在保存客户身份资料和交易记录时，出现泄露、损毁或者篡改的情况。解决办法：加强资料保管措施，如使用安全数据库、定期备份、加密存储等。3.问题：甲方在执行大额交易和可疑交易报告时，无法准确判断是否达到报告标准。解决办法：建立健全内部审批流程，对交易进行严格审查，必要时咨询专业律师。4.问题：甲方在反洗钱调查中，无法提供相关文件、资料、记录等。解决办法：加强内部管理，确保相关文件、资料、记录等的完整性和可追溯性。五、所有应用场景：1.甲方为乙方提供商品砼供应服务。2.乙方购买甲方提供的商品砼。3.双方在交易过程中，需要履行反洗钱义务，确保交易合法性。4.甲方对乙