2024版本独立董事聘任合同

编号：__________2024版本独立董事聘任合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版本独立董事聘任合同合同目录第一章：总则1.1合同背景1.2合同目的1.3合同效力1.4合同解释第二章：独立董事的职责与义务2.1独立董事的基本职责2.2独立董事的决策权2.3独立董事的监督权2.4独立董事的信息披露义务第三章：独立董事的选任与解聘3.1独立董事的选任条件3.2独立董事的选任程序3.3独立董事的解聘条件3.4独立董事的解聘程序第四章：独立董事的报酬与待遇4.1独立董事的报酬形式4.2独立董事的报酬标准4.3独立董事的福利待遇4.4独立董事的报酬支付方式第五章：独立董事的培训与考核5.1独立董事的培训内容5.2独立董事的培训方式5.3独立董事的考核指标5.4独立董事的考核程序第六章：独立董事的保密义务6.1独立董事需保密的信息6.2独立董事的保密期限6.3独立董事的泄密责任6.4独立董事的保密措施第七章：独立董事的合规性要求7.1独立董事的合规知识7.2独立董事的合规培训7.3独立董事的合规检查7.4独立董事的合规责任第八章：独立董事的权益保护8.1独立董事的人身保护8.2独立董事的财产保护8.3独立董事的权益维护8.4独立董事的法律救济第九章：独立董事与董事会、监事会的关系9.1独立董事与董事会的关系9.2独立董事与监事会的关系9.3独立董事与其他董事的关系9.4独立董事与公司员工的关系第十章：独立董事与公司治理结构10.1独立董事在公司治理中的作用10.2独立董事与公司治理结构的互动10.3独立董事对公司治理结构的改进建议10.4独立董事对公司治理结构的评价第十一章：独立董事与股东大会11.1独立董事在股东大会中的职责11.2独立董事与股东的沟通11.3独立董事向股东大会报告11.4独立董事与股东大会的决策权第十二章：独立董事的退出机制12.1独立董事的自愿退出12.2独立董事的被动退出12.3独立董事退出的程序12.4独立董事退出的后果第十三章：合同的变更、解除与终止13.1合同的变更条件13.2合同的变更程序13.3合同的解除条件13.4合同的终止条件第十四章：争议解决与法律责任14.1合同争议的解决方式14.2合同争议的解决程序14.3合同违约的责任14.4合同违约的法律后果合同编号_________第一章：总则1.1合同背景独立董事聘任合同是基于_______（公司名称）的邀请，为了充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司和股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，双方达成如下协议。1.2合同目的本合同的目的是明确独立董事的职责、权利和义务，确保独立董事能够独立、公正地履行职责，促进公司规范运作和持续发展。1.3合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。1.4合同解释本合同未尽事宜，由双方协商解决；如发生争议，按照本合同第十四章的规定处理。第二章：独立董事的职责与义务2.1独立董事的基本职责（1）出席董事会会议，并对公司重大事项发表独立意见；（2）监督公司经营管理，维护公司和股东的合法权益；（3）查阅公司相关资料，了解公司运营情况；（4）向股东大会报告工作；（5）法律法规和公司章程规定的其他职责。2.2独立董事的决策权独立董事在董事会中拥有决策权，有权对公司的重大事项提出建议和意见，并参与表决。2.3独立董事的监督权独立董事有权对公司经营管理和财务状况进行监督，并向董事会、监事会和股东大会提出监督报告。2.4独立董事的信息披露义务独立董事应按照法律法规和公司章程的规定，履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确和完整。第三章：独立董事的选任与解聘3.1独立董事的选任条件（1）具有较高的职业道德和专业素质；（3）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；（4）公司章程规定的其他条件。3.2独立董事的选任程序独立董事的选任程序如下：（1）公司董事会提名；（2）股东大会选举；（3）董事会聘任。3.3独立董事的解聘条件（1）任期届满，不再续任；（2）丧失独立性；（3）辞职；（4）法律法规和公司章程规定的其他情形。3.4独立董事的解聘程序独立董事的解聘程序如下：（1）董事会提名；（2）股东大会审议；（3）董事会决定。第四章：独立董事的报酬与待遇4.1独立董事的报酬形式独立董事的报酬形式为固定薪酬，包括年度报酬和临时报酬。4.2独立董事的报酬标准独立董事的报酬标准由公司董事会根据公司盈利状况和市场行情确定，并报股东大会批准。4.3独立董事的福利待遇独立董事享有与公司其他董事同等的福利待遇。4.4独立董事的报酬支付方式独立董事的报酬按年度支付，支付方式为银行转账。第五章：独立董事的培训与考核5.1独立董事的培训内容独立董事的培训内容包括公司业务、法律法规、职业道德等方面。5.2独立董事的培训方式独立董事的培训方式包括内部培训、外部培训和网络培训等。5.3独立董事的考核指标独立董事的考核指标包括业务能力、独立性、勤勉程度等方面。5.4独立董事的考核程序独立董事的考核程序如下：（1）董事会设立考核委员会；（2）考核委员会对独立董事进行年度考核；（3）董事会根据考核结果决定独立董事的报酬调整。第六章：独立董事的保密义务6.1独立董事需保密的信息独立董事需保密的信息包括公司商业秘密、未公开的经营计划等。6.2独立董事的保密期限独立董事的保密期限为合同终止后五年。6.3独立董事的泄密责任独立董事如发生泄密行为，应承担违约责任，赔偿公司损失。6.4独立董事的保密措施独立董事应采取适当的措施，确保保密信息不被泄露。第八章：独立董事与董事会、监事会的关系8.1独立董事与董事会的关系独立董事应积极参与董事会的工作，对公司的战略决策、经营管理等方面提出独立意见。8.2独立董事与监事会的关系独立董事应与监事会保持沟通，共同维护公司和股东的合法权益。8.3独立董事与其他董事的关系独立董事与其他董事应保持独立性，不受其他董事的不当影响。8.4独立董事与公司员工的关系独立董事应与公司员工保持正常的沟通，了解公司员工的诉求和意见。第九章：独立董事与公司治理结构9.1独立董事在公司治理中的作用独立董事应发挥监督作用，维护公司治理结构的公正、公平和透明。9.2独立董事与公司治理结构的互动独立董事应积极参与公司治理结构的改进，提出建设性意见和建议。9.3独立董事对公司治理结构的改进建议独立董事应对公司治理结构中的不足提出改进建议，促进公司治理水平的提升。9.4独立董事对公司治理结构的评价第十章：独立董事与股东大会10.1独立董事在股东大会中的职责独立董事应对股东大会审议的事项发表独立意见，回答股东的提问。10.2独立董事与股东的沟通独立董事应定期与股东沟通，了解股东的诉求和意见。10.3独立董事向股东大会报告独立董事应向股东大会报告工作，介绍董事会工作和公司经营状况。10.4独立董事与股东大会的决策权独立董事在股东大会中享有表决权，对公司的重大事项发表独立意见。第十一章：独立董事的退出机制11.1独立董事的自愿退出独立董事可以书面形式向董事会提出辞职，经股东大会批准后生效。11.2独立董事的被动退出独立董事在失去独立性、违反合同约定等情况下，应被动退出。11.3独立董事退出的程序独立董事退出时，应按照公司章程和合同约定的程序进行。11.4独立董事退出的后果独立董事退出后，应放弃合同约定的权益，公司不再承担相应的报酬和福利。第十二章：合同的变更、解除与终止12.1合同的变更条件合同的变更条件包括双方协商一致、法律法规变化等。12.2合同的变更程序合同的变更程序包括提出变更请求、协商一致、书面确认等。12.3合同的解除条件合同的解除条件包括双方协商一致、不可抗力等。12.4合同的终止条件合同的终止条件包括任期届满、双方协商一致等。第十三章：争议解决与法律责任13.1合同争议的解决方式合同争议的解决方式包括协商解决、调解、仲裁或诉讼等。13.2合同争议的解决程序合同争议的解决程序包括争议发生后双方的协商、提交调解机构或仲裁机构等。13.3合同违约的责任合同违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。13.4合同违约的法律后果合同违约的法律后果包括合同解除、赔偿责任等。第十四章：合同的签署与生效14.1合同的签署本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的生效本合同经双方签字盖章后，对双方具有法律约束力。合同方签字：甲方：（公司名称）乙方：（独立董事姓名）签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方义务甲方应保证乙方的独立性，确保乙方在董事会、监事会和股东大会中能够独立、公正地履行职责。1.2甲方保障甲方应保障乙方的知情权，提供乙方履行职务所需的资料、信息和相关支持。1.3甲方协助甲方应协助乙方了解公司业务、法律法规、职业道德等方面的知识，提高乙方的专业素质。1.4甲方评价甲方应对乙方的履行职责情况进行定期评价，确保乙方能够有效发挥独立董事的作用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方义务乙方应遵守相关法律法规和公司章程，履行独立董事的职责和义务，为公司提供专业、独立的监督和建议。2.2乙方权益乙方有权要求甲方提供履行职务所需的资料、信息和相关支持，确保乙方能够顺利开展工作。2.3乙方培训乙方应积极参加公司组织的培训，提高自身专业素质和履行职责的能力。2.4乙方沟通乙方应主动与甲方、董事会、监事会、股东大会等各方保持沟通，了解公司运营情况和股东意见。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介义务第三方中介应按照合同约定，为甲方和乙方提供专业、公正的服务，确保合同的履行。3.2第三方中介权益第三方中介有权要求甲方和乙方支付约定的服务费用，并在合同约定范围内享受相应的权益。3.3第三方中介保密第三方中介应保守合同和公司相关的商业秘密，不得泄露给无关方。3.4第三方中介退出第三方中介在合同履行过程中如有违约行为，甲方和乙方均有权要求其立即改正或终止合同。附件及其他补充说明一、附件列表：1.独立董事简历2.独立董事提名书3.独立董事当选确认书4.独立董事报酬方案5.独立董事培训资料6.独立董事考核报告7.独立董事辞职信8.独立董事退出协议9.第三方中介服务合同10.第三方中介保密协议11.法律法规和公司章程相关文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定提供乙方所需资料、信息和支持，视为违约。2.乙方未按约定履行独立董事职责，视为违约。3.第三方中介未按约定提供服务，或泄露合同和公司商业秘密，视为违约。4.任何一方未按约定支付报酬或费用，视为违约。5.一方违反法律法规和公司章程，视为违约。三、法律名词及解释：1.独立董事：指在董事会中独立于公司管理层，为公司提供监督和建议的非全日制工作董事。2.提名：指公司董事会或股东大会提出独立董事候选人的行为。3.当选：指独立董事候选人经过股东大会选举，成为公司独立董事的过程。4.报酬：指独立董事为公司提供服务所获得的报酬和福利。5.培训：指公司为独立董事提供的业务、法律法规、职业道德等方面的培训。6.考核：指对独立董事履行职责情况的评估和检查。7.辞职：指独立董事因个人原因或其他特殊情况，向董事会提出离职的行为。8.退出：指独立董事因丧失独立性、违反合同约定等原因，被解除职务或主动放弃职务的行为。9.第三方中介：指为独立董事选任、解聘、报酬等提供专业服务的机构或个人。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.资料提供不及时：甲方应及时提供乙方所需资料，如遇特殊情况，应提前与乙方沟通。2.独立董事不履行职责：乙方应主动了解公司情况，积极参与董事会会议，提出独立意见。