2024年股票公开发行与上市法律业务委托合同标准版本（二篇）

第3页共3页2024年股票公开发行与上市法律业务委托合同标准版本委托人：_____股份有限公司（下简称“甲方”）法定代表人：_____地址：_____电话：_____传真：_____受委人：_____律师事务所（下简称“乙方”）法定代表人：_____地址：_____电话：_____传真：_____甲方为进行资产重组及申请其A种股票公开发行与上市，特郑重委托乙方担任其专项法律顾问，并办理该项工作中的有关法律事务；乙方将对甲方股票公开发行及上市的有关法律问题出具法律意见书、律师工作报告及其他有关法律文件，以确认甲方股票发行及上市的合法性。为此，双方特达成如下合同条款，以共同遵照执行：一、乙方受甲方的委托，指派_____律师、_____律师和_____律师组成工作小组，完成甲方委托的法律事务。二、甲方委托乙方的事务如下：1.就甲方股份制改造和资产重组提供法律咨询，并起草相关法律文件；2.就甲方股票发行与上市过程中所涉及的法律问题提供咨询，并起草相关法律文件；3.协助主承销商对甲方进行辅导并根据工作需要参加中介机构的协调会；4.出具股票公开发行与上市的法律意见书和律师工作报告；5.参与股票公开发行与上市相关的其他法律业务。三、乙方应本着实事求是和勤勉尽责精神的原则对甲方提供的全部材料及事实说明等有关事项进行尽职审核。四、甲方应全面、真实地向乙方律师提供有关文件资料；乙方应严格保守在提供本合同所述法律服务过程中所接触或了解到的甲方的商业信息或秘密。五、乙方保证按照甲方及主承销商所要求的期限完成其所负责的法律文书和事务。六、律师费与实际费用的支付办法：甲方同意向乙方支付律师费和实际费用工共计人民币____万元。该等费用分两期支付，在本合同签署后____日内，甲方应向乙方支付人民币____万元，其余费用人民币____万元甲方应于乙方出具正式法律意见书后____日内支付给乙方。七、如乙方无故终止合同，律师费应退还给甲方。如甲方无故终止合同，乙方收取的律师费不予退还。八、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。九、本合同未尽事宜由双方另行友好协商确定。十、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，每份具有同等法律效力。甲方：_____股份有限公司（盖章）授权代表：（签字）_____签订日期：____年____月____日乙方：_____律师事务所（盖章）授权代表：（签字）_____签订日期：____年____月____日2024年股票公开发行与上市法律业务委托合同标准版本（二）【合同名称】____年股票公开发行与上市法律业务委托合同【合同号码】XX-XX-XXXX【甲方】（委托人）：单位名称：统一社会信用代码：法定代表人：通讯地址：邮政编码：电话：【乙方】（受托人）：单位名称：统一社会信用代码：法定代表人：通讯地址：邮政编码：电话：鉴于：1.甲方拟进行股票公开发行与上市，并需聘请乙方提供相应的法律业务服务；2.乙方具备从事相关法律业务的资格和经验；3.甲方同意委托乙方提供相关法律业务服务，乙方愿意接受该委托并提供相应的法律业务服务。经甲、乙双方友好协商，现达成如下协议：第一条委托内容1.1甲方委托乙方就甲方股票公开发行与上市相关事项，提供如下法律业务服务：（1）起草并审核甲方股票公开发行与上市的法律文件，包括但不限于股票发行方案、招股书、上市保荐协议等；（2）与中国证券监督管理委员会、证券交易所、保荐机构、律师事务所等相关机构联系，并代表甲方参与相关会议、谈判等活动；（3）对甲方股票公开发行与上市的相关法律文件、信息进行审查，并提供法律意见；（4）就甲方股票公开发行与上市相关的法律问题提供咨询服务；（5）代理甲方向相关机构提交相关申请文件，并配合完成相关审查程序；（6）其他双方约定的法律业务服务。1.2甲方需提供与法律业务服务有关的材料、文件，并配合乙方提供相关法律业务服务所需的工作，包括但不限于提供与股票公开发行与上市有关的信息、会议记录等。1.3乙方应按照甲方的要求，并根据所需的法律业务服务的程度和难度，合理、高效地完成甲方委托的法律业务服务。第二条专业保密义务2.1乙方在履行本合同项下的法律业务服务过程中，对于甲方提供的与股票公开发行与上市有关的各类信息和资料，乙方应严格保守商业秘密，不得擅自泄露或向其他人披露。2.2乙方应保证其工作人员也履行本条约定的保密义务。2.3乙方应对其工作人员进行保密教育，并签订保密协议，确保其工作人员知晓和遵守本条约定的保密义务。第三条费用和支付方式3.1甲方应按照双方约定的法律业务服务费用标准，支付乙方相应的法律业务服务费用。3.2法律业务服务费用的支付方式为：甲方应在乙方完成相应的法律业务服务后的五个工作日内，将费用支付至乙方指定的账户。3.3若因不可抗力或其他原因导致乙方无法完成法律业务服务，甲方不需承担具体服务所需的费用。第四条服务期限4.1本合同自双方签字之日起生效，有效期为甲方股票公开发行与上市的整个过程。4.2若双方协商一致需要终止合同，应提前XX天书面通知对方。在合同终止后，双方应协商处理还未完成的相关事项。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的规定，应承担相应的违约责任，包括但不限于通过协商解决、支付违约金、赔偿损失等。5.2若因不可抗力或其他合理原因导致一方无法履行合同义务，该方应尽快书面通知对方，并提供相应的证明文件。第六条争议解决6.1本合同的履行、解释和争议的解决，适用中华人民共和国法律。6.2如双方就本合同内容或其执行发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第七