公司重大决策审批制度

公司重点决策审批制度1.背景介绍本制度旨在规范公司内部重点决策的审批流程，确保决策合理、科学和符合公司的整体利益。2.适用范围本制度适用于公司全部部门和人员，包含高级管理层、部门负责人和员工。3.定义3.1重点决策：指会对公司整体战略、经营发展、财务情形、风险掌控等方面产生重点影响的决策。3.2决策审批：指对重点决策进行审查、评估和批准的过程，包含相关部门和人员的参加和决策结果确实认。4.决策审批流程4.1决策提出：任何员工或部门有重点决策需求时，应向其直接上级提出申请，并提交认真的决策方案，包含背景、目标、可行性分析、风险评估等内容。4.2提报审查：直接上级收到决策提出后，应立刻对其进行初步审查，并决议是否通过。初步审查重要包含决策方案合理性、风险可控性等方面。4.2.1通过审查：假如初步审查通过，直接上级应将决策提出提交给相关的部门负责人和专业人员进行进一步评估和审查。4.2.2不通过审查：假如初步审查不通过，直接上级应与决策提出人进行沟通并提出修改看法或建议。决策提出人需依据看法或建议进行相应调整后重新申请。4.3专业评估：相关部门负责人和专业人员在接到决策提出后，应进行综合评估。评估的内容包含但不限于市场情形、技术可行性、人力和资源需求、财务影响等。4.3.1评估结果：评估结果应以书面形式提交给直接上级，明确决策的可行性、风险提示和建议看法。4.4决策讨论：直接上级应组织相关部门负责人和专业人员开展决策讨论会议，对评估结果进行全面讨论和决策。4.4.1参会人员：决策讨论会议的参会人员一般包含直接上级、相关部门负责人和专业人员。4.4.2决策结果：依据决策讨论会议的讨论结果，直接上级应对决策进行最终评估，并决议是否批准。4.4.3批准决策：如决策获得批准，直接上级应向决策提出人发出书面批复，并通知相关部门负责人和员工执行决策。4.4.4不批准决策：如决策不获得批准，直接上级应向决策提出人说明原因，并提出调整看法或建议。决策提出人可依据看法或建议进行相应调整后重新申请。4.5决策跟进：决策批准后，直接上级应及时关注决策的执行情况，并定期进行跟进和评估。若决策显现重点偏差或不符合预期效果，应及时调整或采取措施矫正。5.监督与矫正5.1监督机制：公司内设审批监督委员会，负责监督和评估决策审批流程的有效性和合规性。5.2矫正措施：若发现决策审批流程存在问题或不合规，监督委员会应及时采取矫正措施，并向相关部门和人员提出整改要求。5.3成熟度评估：监督委员会定期对决策审批流程进行成熟度评估，发现问题和不足后，应及时提出改进看法并推动改进措施的实施。6.审批记录与归档6.1审批记录：决策审批过程中的全部关键环节，包含提出、评估、讨论、批准等，应及时进行记录，确保审批过程的可追溯性和透亮度。6.2归档管理：全部决策审批相关的文件和信息，包含决策提出、评估报告、讨论会议纪要、批复文件等，应按规定进行归档管理，确保其安全性和完整性。7.监督与培训7.1监督与检查：公司内部审计部门应定期对决策审批流程进行监督和检查，发现问题应及时报告和跟进处理。7.2培训与引导：公司应定期组织相关部门负责人和员工进行决策审批流程的培训和引导，确保其了解和掌握决策审批流程，并按规定操作。8.生效和修订8.1生效时间：本制度自发布之日起正式生效。8.2修订程序：对本制度的修订，应由公司高级管理层提出，经审批监督委员会讨论并获得多数成员认可后予以修订，修订后的