农业创新债转股合同简明版范本

农业创新债转股合同简明版范本合同编号：__________第一章定义与术语1.1定义1.1.1“合同各方”指甲方和乙方。1.1.2“农业创新债转股”指甲方以其拥有的农业创新债券，按照约定比例转换为乙方股份的行为。1.1.3“债券”指甲方发行的、载明具体债权内容的、可转换为乙方股份的有价证券。1.1.4“股份”指甲方在乙方持有的、载明具体股权内容的所有权凭证。1.2术语解释1.2.1本合同中所使用的术语，如无特殊说明，均按本合同的定义与术语解释执行。第二章合同目的2.1合同目的2.1.1本合同的目的是明确甲乙双方在农业创新债转股过程中的权利、义务和责任。2.1.2甲乙双方应本着平等、自愿、诚实信用的原则，履行本合同。第三章合同各方的权利与义务3.1甲方的权利与义务3.1.1甲方有权按照本合同的约定，将其持有的债券转换为乙方的股份。3.1.2甲方应按照约定的比例、时间和方式，完成债转股。3.1.3甲方应保证其持有的债券是合法、有效、无争议的。3.2乙方的权利与义务3.2.1乙方应按照本合同的约定，接受甲方的债转股。3.2.2乙方应保证其股份的转让是合法、有效、无争议的。3.2.3乙方应按照约定的比例、时间和方式，向甲方发行股份。第四章合同的履行与变更4.1履行4.1.1甲乙双方应按照本合同的约定，全面履行各自的权利和义务。4.1.2甲乙双方应互相协助，保证债转股的顺利进行。4.2变更4.2.1本合同的变更，须经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。4.2.2本合同的变更，不得影响甲乙双方已经履行或正在履行的权利和义务。第五章争议解决5.1争议解决方式5.1.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。5.1.2如协商不成，甲乙双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。5.2法律适用5.2.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决，均适用中华人民共和国的法律。5.2.2本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第六章债转股的比例与价格6.1转股比例6.1.1甲方同意按照1:1的比例将其持有的债券转换为乙方的股份。6.1.2转股比例的调整需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。6.2转股价格6.2.1转股价格应基于乙方股份的市场价值确定，具体金额由甲乙双方协商确定。6.2.2转股价格的调整需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。第七章股份的转让与登记7.1股份的转让7.1.1甲方完成债转股后，乙方应按照约定向甲方转让相应的股份。7.1.2股份的转让应遵守相关法律法规的规定，办理必要的法律手续。7.2股份的登记7.2.1乙方应在转股完成后及时办理股份的登记手续，将甲方登记为股东。7.2.2乙方应向甲方提供股份登记证明文件，以证明甲方已取得相应的股份。第八章股东权益与义务8.1股东权益8.1.1甲方作为乙方的股东，享有法律、法规和乙方章程规定的股东权益。8.1.2甲方有权按照其持股比例参与乙方的利润分配和重大决策。8.2股东义务8.2.1甲方作为乙方的股东，应遵守乙方的章程和规章制度，维护乙方的合法权益。8.2.2甲方应按照其持股比例承担乙方的债务和风险。第九章合同的终止与解除9.1合同的终止9.1.1在以下情况下，本合同自动终止：9.1.1.1合同期限届满，甲乙双方未达成续约协议。9.1.1.2甲乙双方协商一致，以书面形式终止本合同。9.1.2合同终止后，甲乙双方的权利义务即行终止，但合同终止前已发生的权利义务仍应履行。9.2合同的解除9.2.1在以下情况下，甲乙双方有权解除本合同：9.2.1.1一方违反本合同的约定，导致合同无法继续履行。9.2.1.2法律、法规发生变化，导致本合同的履行变得不合法。9.2.2合同解除后，甲乙双方的权利义务即行终止，但合同解除前已发生的权利义务仍应履行。第十章保密条款10.1保密义务10.1.1甲乙双方应对本合同的条款和履行过程中的相关信息保密，未经对方同意不得向第三方披露。10.1.2保密义务不适用于以下情况：10.1.2.1法律、法规要求披露的信息。10.1.2.2甲方或乙方为了履行本合同需要向第三方披露的信息，但应尽量限制披露范围。10.2违反保密义务的后果10.2.1如一方违反保密义务，导致对方遭受损失或损害，应承担相应的赔偿责任。10.2.2违反保密义务的一方应采取必要措施，消除或减轻违反保密义务造成的影响。第十一章不可抗力11.1不可抗力11.1.1“不可抗力”指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、罢工等。11.1.2如因不可抗力导致甲乙双方无法履行或部分履行本合同，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。11.2不可抗力的后果11.2.1受不可抗力影响的一方，可以免除或部分免除违约责任，但应尽快采取必要措施减轻损失。11.2.2甲乙双方应就不可抗力事件的影响进行协商，根据情况调整本合同的履行期限或方式。第十二章违约责任12.1违约行为12.1.1一方未履行或未适当履行本合同约定的义务，视为违约行为。12.1.2违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。12.2违约金的计算12.2.1违约金的计算方法由甲乙双方协商确定，并在本合同中明确约定。12.2.2违约金不足以弥补守约方损失的，守约方有权要求违约方支付额外的赔偿金。第十三章通知与送达13.1通知方式13.1.1甲乙双方之间的通知应以书面形式进行，包括电子邮件、传真、快递等方式。13.1.2通知发出后，视为对方已收到通知，除非收到方能够证明通知未送达。13.2送达地址13.2.1甲乙双方应在合同中明确各自的送达地址，如需变更，应及时通知对方。13.2.2通知送达至合同约定的地址，视为已送达对方。第十四章合同的转让与分包14.1合同的转让14.1.1未经对方书面同意，甲乙双方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。14.1.2如甲方或乙方需转让本合同，应保证受让方具备履行本合同的能力，并承担转让的相关费用。14.2合同的分包14.2.1未经对方书面同意，甲乙双方不得将本合同约定的义务分包给第三方。14.2.2如甲方或乙方需分包本合同，应保证分包方具备履行分包义务的能力，并承担分包的相关费用。第十五章争议解决15.1争议解决方式15.1.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。15.1.2如协商不成，甲乙双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。15.2法律适用15.2.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决，均适用中华人民共和国的法律。15.2.2本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。附件部分：附件1：债券转换明细表附件2：股份发行明细表