公司-会议管理制度模板

**公司会议管理制度股东会流程：召集——确定会议时间、地点——通知参会人员——开会——形成《股东会会议记录》——参会股东签名——发布会议决议。股东会的召集：股东会会议由董事会召集，董事会不能履行或者不履行召集职责的，由监事召集；监事不召集的，代表三分之一以上表决权的股东可以自行召集。股东会主持：股东会由董事长主持；董事长不能履行其职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。非由董事会召集的股东会由召集人主持。股东会须提前15天筹划，会议时间及地点由股东会召集人确定。股东会必须提前15天通知全体股东，定期会议半年一次，临时会议由代表三分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事、监事提议方可召开。股东会参会人员：全体股东或股东代表；经全体股东认可的列席人员和记录人员。会议权限：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；就公司向其他企业投资或者为他人提供担保以及公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议；修改公司章程。会议要求：股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出《股东会会议记录》，出席会议的股东应当在《股东会会议记录》上签名。《股东会会议记录》应包括通知时间、开会时间、召集人、主持人、参会人员、讨论问题、表决情况等内容，详见附表。董事会流程：召集——确定会议时间、地点——通知参会人员——开会——形成《董事会会议记录》——参会董事签名——发布会议决议。董事会的召集：由董事长召集；董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集。董事会主持：由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会最少须提前10天筹划，会议时间及地点由董事会召集人确定。董事会会议应当于会议召开前10天内以书面形式通知全体董事，三分之一以上的董事可以提议召开董事会会议。董事会参会人员：全体董事；经全体董事认可的列席人员和记录人员。会议权限：召集股东会，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或减少注册资本的方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；制订公司的基本管理制度。会议要求：董事会对所议作出的决定应由三分之二以上的董事表决通过方为有效，并应作《董事会会议记录》，出席会议的董事应当在《董事会会议记录》上签名。董事会决议的表决，实行一人一票。《董事会会议记录》应包括通知时间、开会时间、召集人、主持人、参会人员、讨论问题、表决情况等内容，详见附表。月例会流程：召集——确定会议时间、地点——通知参会人员——开会——形成《月例会会议记录》——会议召集人签字——发布会议决议。月例会的召集：由董事长召集；董事长不能履行职务或者不履行职务时，总经理召集。月例会主持：由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务时，总经理主持。月例会最少须提前2天筹划，会议时间及地点由月例会召集人确定。月例会应当于会议召开前1天内通知全体参会人员。月例会参会人员：董事长、总经理、副总经理、各部门负责人等以及记录人员。会议权限：总结过来公司工作；宣布公司决定；制定后期工作重点；解决提出的问题；考评部门业绩；表彰惩处决定等。会议要求：应作《月例会会议记录》，会议召集人在《月例会会议记录》上签名。《月例会会议记录》应包括通知时间、开会时间、召