地产组织管理手册（监察审计）

,,,,,,,,,,,

,监察审计部门,,部门职责职能,岗位权责划分,,,,,,备注

,序号,职能模块,关键职责,部长,副部长,纪检监察岗,财务审计岗,工程审计岗,法务岗,

,1,"日常监察、

审计管理",编制公司年度监察计划，并组织计划的实施,组织,,负责,,,,

,2,,起草公司纪委文件，安排年度工作，确保工作的落实。承办纪检文件和重要材料的收发、传阅、催办、立卷归档工作。上报纪检工作材料,,,,,,,

,3,,承办公司纪委日常事务性工作,,,,,,,

,4,,按照上级党委、纪委和公司党委、纪委的要求，做好日常党风建设和反腐败工作。协助公司党委对党员领导干部和党员进行党性、党风、党纪教育,,,,,,,

,5,,受理对党员领导干部和按党员管理权限受理对党员的党风建设方面的举报和信访。做好举报和信访的登记、分办工作，组织对所反映的问题进行调查、核实并提出处理意见,,,,,,,

,6,,负责监督、检查监察对象贯彻执行国家法律、法规和企业主管部门及公司的规章制度、决定的情况,,,,,,,

,7,,围绕企业生产经营管理活动，开展效能监察,,,,,,,

,8,,编制公司年度审计计划，并组织计划的实施,,组织,,负责本专业,负责本专业,,

,9,,公司廉政文化建设，组织公司廉政文化的日常宣导,组织,,负责,,,,

,10,,公司日常监察工作的开展，负责具体监察事项的立项、实施与总结,组织,,负责,,,,

,11,,公司范围内的违纪举报和相关人员违纪处置,负责,,协助,,,,

,12,,针对单次审计，根据审计要求成立审计工作小组，组织编制审计方案并开展审计工作，编制形成审计报告,,组织,,负责本专业,负责本专业,,

,13,,监督被审计单位的整改落实，及时纠正审计发现的各类风险,,督导,,协助督导,协助督导,,

,14,,针对性对经营业务流程进行跟踪、参与、提供建议,,督导,,负责本专业,负责本专业,,

,15,,负责临时指派的监察任务,组织,,负责,,,,

,16,,负责临时指派的审计任务,,组织,,负责本专业,负责本专业,,

,17,财务审计,对公司内部的财务预算、财务收支情况（重点是资金使用和现金监管情况）、资产、负债、损益及项目公司的经营状况实施财务审计，并监督整改，根据公司高层决议，对违纪行为与人员进行处置,,组织,,负责,,,

,18,工程审计,组织实施各工程项目的常规审计或非常规审计工作，包括工程合同签订、工程洽商、变更、工程结算的合规性等,,组织,,,负责,,

,19,,组织分析各项目的成本控制，针对异常成本变动，提出审计意见，深入调查分析，并根据审核结果提出合理化建议，编写分析报告,,组织,,,负责,,

,20,,组织对工程审计整改工作实施监督，根据公司高层决议，对违纪行为与人员进行处置,,负责,,,协助,,

,21,"经济责任

审计",对各部门或项目公司经济指标的制定、完成及考核情况实施审计,,组织,,负责,,,

,22,,公司高级管理人员、项目公司高层管理人员、各部长、采购人员等的任期审计或离任审计,,组织,,负责,,,

,23,其他专项审计,资产处置项目审计，包括股权、债权、实物资产的接收、保管、处置或退出事前、事中、事后监督审计,,组织,,负责,,,

,24,,投资项目审计，包括投资立项、招商引资、项目推进以及项目后评估全程监督审计,,组织,,负责,,,

,25,,重大招标采购项目审计，包括采购招标管理体系、供方（投标方）、合同协议、招标采购实施过程的全程监督审计,,组织,,,负责,,

,26,,其他有必要进行审计的专项审计工作（人力资源招聘录用程序合规性、行政固定资产的盘点等）,,组织,,负责本专业,负责本专业,,

,27,合同管理,公司各类合同的标准文本编制,,组织,,,,参与,

,28,,合同谈判、合同会审工作，监督、检查合同标准化的执行情况,,组织,,,,参与,

,29,,重大合同的谈判、签订,,组织,,,,参与,

,30,,公司合同的登记、保管、结案，合同台账的建立和合同文本的存档保管工作,,组织,,,,负责,

,31,,合同的编号管理,,组织,,,,负责,

,32,法务管理,负责与外部专业律师事务所或专业律师建立合作关系,,组织,,,,负责,

,33,,为公司提供经营活动所需的法律咨询服务与法律支持服务,,组织,,,,负责,

,序号,职能模块,部门通用职责,部长,副部长,纪检监察岗,财务审计岗,工程审计岗,法务岗,

,1,管理体系建设,组织或配合本专业系统的管理体系建设，包括制度、流程、标准化等，并在实践中不断完善,组织,负责本专业,负责本专业,负责本专业,负责本专业,负责本专业,

,2,,动态优化部门的各项工作并合理分解到岗，动态调整各岗位职责,组织,负责本专业,负责本专业,负责本专业,负责本专业,负责本专业,

,3,计划预算管理,根据公司年度经营目标、经营计划、项目开发计划及年度预算与资金计划，编制本部门年度、专项和月度的工作计划、预算和资金计划，并组织实施,组织,协助,协助,协助,协助,协助,

,4,,通过计划与预算的推进，控制本部门的费用支出，提升工作效率,组织,协助,协助,协助,协助,协助,

,5,人力资源管理,员工管理：提出本部门人力资源需求，参与本部门相关人员的招聘面试和评估，开展本部门员工的绩效管理,组织,,,,,,

,6,,员工发展：提出本部门培训需求，积极参与各项培训，必要时编制本专业培训教材，培养本部门内训师；协助本部门员工的职业生涯发展规划，提出本部门员工的晋升、降职、平调等需求,组织,协助,协助,协助,协助,协助,

,7,,员工关怀：监测员工的思想动态，开展员工关怀活动，提高团队士气和员工工作积极性,组织,,,,,,

,8,内务管理,负责本部门各类统计报表、文件的编制、汇总及上报工作,组织,负责本专业,负责本专业,负责本专业,负责本专业,负责本专业,

,9,,负责本部门各类设施、设备、办公用品的日常使用与维护,组织,负责个人,负责个人,负责个人,负责个人,负责个人,

,10,,整理本部门资料与档案，按照公司档案管理的统一要求及时归档,组织,负责本专业,负责本专业,负责本专业,负责本专业,负责本专业,

,11,,负责本部门的日常安全防范工作,组织,负责个人,负责个人,负责个人,负责个人,负责个人,

,12,沟通协调,对本部门主导的工作，主动协调相关部门配合，共同按时完成并纳入本部门计划与考核；主动配合其他部门主导的工作,组织,负责本专业,负责本专业,负责本专业,负责本专业,负责本专业,

,13,,对需跨部门协调而本部门无法推进的工作，及时向上级领导汇报并协助其协调；对管辖部门员工进行本专业系统工作的指导、协调与监督，必要时进行兜底负