可换股票据合同书合集

可换股票据合同书(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。甲方(发行人)：****乙方(控股公司)：****丙方(投资人)：****各方就下列事项达成协议：第一条协议事项投资人承诺按商定认购发行人的股份。发行人承诺将投资人的全部出资，于控股公司上市时按商定条件换成控股公司的上市股份。控股公司承诺对发行人届时的换股义务供应无条件不行撤消的担保。其次条出资总额投资人出资总额为人民币****元。第三条可换股票据发行人向投资人发出与其出资总额等额的可换股票据，当控股公司在合资格交易所公开招股时自动按商定兑换价格兑换为控股公司(上市公司)的股份。合资格的交易所包括****联合交易所的主板或创业板，或****交易所或纳斯达克或任何经担保人不少于百份之*比例的股东批准或同意的任何交易所。第四条认购日于投资人收到书面通知后的第*个工作日。第五条期限假如可换股票据于发行日后一周年还未转换为上市公司的股份，发行人将与一周年时赎回可换股票据，赎回的利息为*年息*%，在赎回时由发行人一次性偿付。第六条兑换条件可换股票据的兑换受制于合资格的交易所批准控股公司上市，并允许控股公司依可换股票据发行股票。第七条兑换日期合资格的交易所批准控股公司上市的当日。第八条兑换价格上市公司于上市时首次公开发行股份价格之的百份之*。第九条冻结期可置换股票在发行日起至上市后的六个月为冻结期，在此期间股份不得转让。第十条转让限制可换股票据不行以在任何交易所挂牌交易。未经发行人许可，可换股票据不得分红记账，也不得用于抵押或者其他形式的担保。第十一条投资人权利投资人享有查阅发行人财务报告的权利。第十二条保密规定除了法律法规要求外，本合同中的各方承诺保持合同内容的机密性，不向任何第三方透露本合同的任何内容。第十三条费用规定发行人将担当全部支配费用，上市前合理而妥当产生的律师费及其他与发行可换股票据有关的费用。第十四条适用法律本合同适用XX香港特殊行政区法律。本合同中的条文应依据香港法律解释并对各方具有法律约束力。第十五条争议解决双方同意，因本协议所生的一切争议，指定中国国际贸易仲裁委员会仲裁。第十六条本合同只供各协议方及其法律顾问阅读，并不行准许其他人士阅读。在未得到发行人书面同意下，投资人或/及其法律顾问不得复印本合同。投资人不行使用本合同的内容做其他用途及投资人也不得披露本合同中的内容于任何人士，除非其内容在各方无过错的情形下已在公众流传或因法律要求而公开。第十七条一旦可换股票据兑换为担保人的股份，当发行人于担保人上市后三年内为了在中国境内上市而转为股份制公司之时，投资人有优先权作为发行人的发起人之一。第十八条本合同于****年****月****日由各方签署，共****份，三方各执****份。以此为证。甲方(盖章)：****乙方(盖章)：****代表(签字)：****代表(签字)：*********年**月**日****年**月**日签订地点：****签订地点：****丙方(盖章)：****代表(签字)：*********年**月**日签订地点：****可换股票据合同书(第二篇)合同编号：【填写合同编号】可换股票据合同书甲方：【填写甲方全称、法定代表人姓名或授权人姓名、注册地址】乙方：【填写乙方全称、法定代表人姓名或授权人姓名、注册地址】鉴于甲方与乙方具备相应的资质和条件，双方就可换股票据事项达成一致，并根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经友好协商，达成如下合同：一、合同摘要：本合同的摘要如下：本合同系甲方和乙方就可换股票据事项达成的协议。合同编号为【填写合同编号】，甲方与乙方为合同关系的当事人。合同的签署日期为【填写签署日期】。本合同的主要条款包括：【填写主要条款内容】二、合同条款：1.可换股票据的定义：指【填写可换股票据的定义及具体内容】。2.可换股票据的期限：【填写可换股票据的期限】。3.权利义务：3.1甲方义务：【填写甲方在可换股票据事项中的具体义务】。3.2乙方义务：【填写乙方在可换股票据事项中的具体义务】。4.保密条款：4.1甲方与乙方在可换股票据事项中，应保守相关商业秘密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。4.2合同终止后，保密义务不因此而消失，双方仍应继续履行保密义务。5.违约责任：5.1甲方违约情况：【填写甲方违约情况及相应责任】。5.2乙方违约情况：【填写乙方违约情况及相应责任】。6.法律适用与争议解决：6.1本合同的签署、履行及解释均适用中华人民共和国的法律。6.2在合同履行过程中，如发生争议，应友好协商解决，协商不成的，提交合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。三、合同生效与解除：1.本合同自双方签署之日起生效，至合同约定的期限届满止。2.未经双方协商同意，任何一方不得单方面解除本合同。四、其他事项：1.本合同一式【填写份数】份，甲方和乙方各执【填写份数】份，具有同等法律效力。2.本合同的附件为不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。3.本合同采用中文书写，具备中文和英文两种版本，如中英文版本有任何不一致之处，以中文版本为准。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人/授权人签字：法定代表人/授权人签字：日期：【填写签署日期】日期：【填写签署日期】可换股票据合同书(第三篇)合同编号：【合同编号】可换股票据合同书甲方：【甲方名称】（以下简称“甲方”）地址：【甲方地址】乙方：【乙方名称】（以下简称“乙方”）地址：【乙方地址】鉴于甲方欲将其持有的股票转让给乙方，并双方经友好协商达成一致意见，特订立本《可换股票据合同书》（下称“本合同”）。一、股票转让1.1甲方同意将其持有的【公司名称】（以下简称“公司”）发行的股票【股票代码】共计【股数】股转让给乙方。1.2甲方保证上述股票无任何限制转让的约束，且该股票的所有权、真实性和合法性无可争议。1.3乙方同意按照约定价格以现金形式购买上述股票，并在购买完成后向甲方支付相应的款项。二、可换股权2.1除上述股票交易外，甲方同意授予乙方可换股权，即在【约定时间】内，乙方可以将持有的上述股票按约定价格置换成公司的普通股股份。2.2可换股权可以在一次或多次交易中行使，乙方行使可换股权后，甲方将按照约定价格向乙方出售相应数量的普通股股份。三、约定价格及支付3.1股票转让价格为【转让价格】元/股。3.2乙方行使可换股权时，置换价格为【置换价格】元/股。3.3支付方法：乙方应在签署本合同之日起【约定付款期限】内向甲方支付总金额为转让股票数量乘以转让价格的款项。四、保密条款4.1双方同意对本合同及有关交易各方的信息保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。4.2在法律允许的范围内，双方同意对所获得的对方知识产权及商业秘密保密。五、争议解决5.1凡因解释或执行本合同而发生的争议，应由双方友好协商解决，协商不成的，提交【仲裁机构/法院】解决。5.2本合同履行中发生的其他纠纷，