企业治理与股权结构管理制度VIP

企业整治与股权结构管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范企业整治和股权结构管理，确保企业健康发展并维护股东权益，依据国家相关法律法规以及公司章程，订立本制度。第二条适用范围本制度适用于本企业的董事、监事、高级管理人员和股东，以及与企业整治和股权结构管理相关的其他人员。第三条基本原则本制度遵从以下基本原则：1.公平公正：依法合规，确保各方权益平等。2.透亮高效：信息公开透亮，决策程序高效合理。3.责任到人：明确各级管理者的责任和义务，并建立相应的问责机制。4.连续改进：不绝完善整治结构和管理制度，提升企业整治水平。第二章企业整治结构第四条董事会第一款构成与职责董事会由董事构成，董事由股东大会选举产生。董事会是公司的决策机构，负责订立企业发展战略、审议决策重点事项、监督高级管理人员履职等。第二款董事会议事规定董事会至少每年召开4次，由董事长召集并主持。董事会会议应提前通知各董事，并供应相关议题和料子。董事会议决议应由出席会议的董事经过半数以上的出席和多数票通过方为有效。第五条高级管理人员第一款选拔与聘用高级管理人员由董事会决议选拔，经股东大会任命，并与其签订书面聘任合同。选拔和聘用高级管理人员应遵从公开、公平、择优的原则。第二款职责与义务高级管理人员要忠实履行其职责，维护和促进企业利益，为股东创造价值。高级管理人员要诚实守信，不得利用职权谋取私利或侵害公司利益。高级管理人员要遵守公司章程和相关规定，听从董事会的决策和监督。第六条监事会第一款职责与权利监事会由监事构成，监事由股东大会选举产生。监事会是对董事会和高级管理人员履职情况进行监督的机构。第二款监事会议事规定监事会至少每年召开2次，由监事会主任召集并主持。监事会会议应提前通知各监事，并供应相关议题和料子。监事会会议决议应由出席会议的监事经过半数以上的出席和多数票通过方为有效。第三章股权结构管理第七条股东权益保护第一款发行股份公司发行新股份应公平合理，确保全部股东的权益不受损害。发行新股份应遵从相关法律法规和证监会的规定，披露信息及时准确。第二款股东大会股东大会是公司最高决策机构，由全体股东构成。股东大会应定期召开，并提前通知股东，供应相关议题和料子。股东大会决议应依照合法程序进行，经过半数以上股东出席和多数票通过方为有效。第八条股权转让与转让限制第一款股权转让股东可以自由转让其持有的股权，但应遵从公司章程和相关法律法规。股东转让股权应事先通知公司，公司应及时记录并办理相关手续。第二款股权转让限制公司可以依据需要在公司章程中设定股权转让限制，并告知股东。股权转让限制应遵从相关法律法规，不得损害股东合法权益。第九条股权调配与收益调配第一款股权调配公司应依照股东的出资比例调配股权，确保各股东权益平等。公司章程中应明确股权调配原则和方法。第二款收益调配公司应依据盈利情况依照股东的持股比例进行收益调配。公司应及时向股东披露盈利情况，并定时支出股息。第四章监督与问责第十条内部监督第一款内部审计公司应设立内部审计部门，负责对公司内部掌控和风险管理的审计工作。内部审计应依照法律法规和公司章程的要求进行，发现问题及时报告。第二款内部监察公司应设立内部监察部门，负责监督公司高级管理人员和员工的行为。内部监察应核查公司运营情况、资金使用等，及时发现问题并采取措施解决。第十一条外部监督第一款审计监管公司应搭配国家相关监管机构进行审计工作，供应相关信息和数据。公司应依照规定及时报送财务报表和相关报告。第二款股东监督股东有权参加公司整治，提出合理建议和看法。公司应及时回应股东提出的问题和建议。第五章附则第十二条解释权本制度的解释权属于公司董事会。第十三条修订程序本制度的修订由董事会提出，并经股东大会通过方为有效。第十四条实施时间本制度自公布之日起正式施行。第十五条其他事项本制度未涉及的其他事项可依