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文档简介

管理层决策会议管理制度第一章：总则第一条为规范公司管理层决策会议的组织、程序和决策过程，提高会议效率，促进公司决策的科学性和高效性，特订立本管理制度。第二条本管理制度适用于公司管理层决策会议的组织和管理，包含高级管理层、部门主管、项目负责人等具有决策权的管理人员的会议。第三条会议决策应坚持以公司整体利益为导向，充分反映公司整治的公平、公正、公开和权益保护原则，维护公司的长期发展和股东利益。第四条管理层决策会议应遵守法律法规、公司章程等相关规定，并严格遵从公司内部整治各项规定和流程。第二章：会议组织和流程第五条公司管理层决策会议由总裁或其指定的人员召集。会议召集人应提前确定会议时间、地方，并通知参会人员。第六条会议召集人应事先确定会议议题，并将议题以书面形式发送给参会人员，确保参会人员对会议议题有充分的了解和准备。第七条会议召集人应确保会议记录员参加，并负责记录会议的重要内容、决策结果、行动计划等，以备后续参考和跟进。第八条会议采用集中发言方式，参会人员依照主题依次发言，发言次序由会议召集人布置。第九条会议决策原则上采取多数看法决策方式，少数听从多数。对于重点决策，如涉及公司战略调整、投资项目等，应按公司章程规定进行表决。第十条会议决策应充分听取各方看法，重视专业性和技术性问题的解决，避开主观片面决策。第十一条会议决策应尽量透亮，参会人员的发言和看法记录应保密，但与会人员有义务披露与本次会议相关的信息和利益冲突。第十二条会议结束后，会议纪要应及时整理并送交公司相关部门和参会人员，以便后续落实和跟踪。第三章：会议纪律和注意事项第十三条参会人员应定时参会，如无特殊理由需提前请假。迟到、早退的参会人员应事前向会议召集人请示，并做出适当弥补。第十四条参会人员应带齐与会议相关的资料和文件，并对会议议题做好充分的准备。会议期间不得离席，如需离席应提前请示。第十五条会议期间，参会人员应保持良好的从众心态，遵守主持人的指挥，不得高声喧哗、争吵或扰乱会议秩序。第十六条会议期间，参会人员应敬重他人观点，相互倾听，不得进行人身攻击或语言羞辱。第十七条会议结束后，参会人员应依照会议纪要的要求，认真落实会议决策，并将决策结果及时反馈给相关部门和人员。第十八条会议纪律违反行为，将依据公司相关规定和管理制度予以处理，包含但不限于口头警告、书面警告、责令改正、暂时停止职务等。第四章：附则第十九条本规章制度的解释权属于公司高级管理层，任何异议和纠纷应以公司决策为准。第二十条本规章制度自发布之日起生效，并停止原有的相关规定和制度。第二十一条本规章制度的修改、增补和废止由公司高级管理层决议，并依照规定程序进行通知和公告。第二十二条未尽事宜和特殊情况，由公司高级管理层依据需要进行决策，并在相关部门和人员知晓的前提下执行。本管理制度自发布之日起生效。本管理制度经

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