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文档简介
2024企业独立董事就职契约合同编号:__________独立董事就职契约甲方:__________(企业全称)乙方:__________(独立董事姓名)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就独立董事的任职事宜,达成如下协议:一、独立董事的任命1.1甲方聘请乙方担任甲方独立董事,乙方同意担任甲方独立董事。1.2乙方的任期自双方签订本契约之日起计算,任期为____年,任期届满后,如双方无异议,可续签。1.3乙方应认真履行独立董事的职责,维护甲方及全体股东的合法权益,对甲方的重大决策发表独立、公正的意见。二、独立董事的权益2.1乙方作为独立董事,享有公司法及甲方章程规定的独立董事权益。2.2甲方应按约定的时间和方式向乙方支付独立董事津贴,具体金额和支付方式由双方另行协商确定。2.3乙方在任期内的出差、调研等费用,甲方应按约定的标准予以报销。三、独立董事的义务3.1乙方应遵守国家法律法规、公司章程及本契约的约定,忠实履行独立董事职责。3.2乙方应保持独立性,不得利用职务之便获取不正当利益,不得泄露甲方商业秘密。3.3乙方应对甲方的经营状况、财务状况、重大合同等事项进行全面了解,对甲方的重大决策发表独立、公正的意见。四、违约责任4.1任何一方违反本契约的约定,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。4.2如果乙方未经甲方同意,提前终止本契约,乙方应向甲方支付违约金,违约金的具体数额由双方另行协商确定。五、争议解决5.1本契约签订后,甲乙双方应严格按照本契约的约定履行各自的权利义务。5.2如本契约的履行过程中发生纠纷,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本契约自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。6.2本契约未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议与本契约具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(签字):__________签订日期:__________一、附件列表:
1.甲方企业全称证明文件
2.乙方独立董事身份证明文件
3.甲方章程
4.独立董事职责相关规定
5.独立董事津贴支付标准
6.差旅费用报销标准
7.商业秘密保密协议
8.违约金计算公式二、违约行为及认定:
1.乙方未忠实履行独立董事职责
2.乙方利用职务之便获取不正当利益
3.乙方泄露甲方商业秘密
4.乙方未经甲方同意提前终止契约
5.甲方未按约定时间支付独立董事津贴
6.甲方未按约定标准报销乙方差旅费用
7.甲方未按约定提供乙方所需工作条件三、法律名词及解释:
1.独立董事:指在上市公司中独立于公司经营管理之外,对公司重大事项发表独立意见的董事。
2.任期:指独立董事在甲方担任职务的期限。
3.独立董事津贴:指甲方支付给乙方作为独立董事职务报酬的金钱。
4.商业秘密:指不为公众所知悉,能为甲方带来经济利益、具有实用性并经甲方采取保密措施的技术信息和经营信息。
5.违约金:指一方违反合同约定应向守约方支付的金钱赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法:
1.乙方对甲方经营决策有异议时,应及时沟通,共同探讨解决方案。
2.甲方应按时支付乙方独立董事津贴,如遇支付困难,应及时与乙方沟通,协商延期支付或分期支付。
3.乙方在执行职务过程中,如需额外支持,应及时与甲方沟通,甲方应尽量提供帮助。
4.如乙方泄露甲方商业秘密,甲方有权要求乙方承担违约责任,并要求赔偿因此造成的损失。
5.如乙方未经甲方同意提前终止契约,甲方有权要求乙方支付违约金,并依法追究其法律责任。五、所有应用场景:
1.甲方为上市公司,需聘请独立董事监督公司经营管理。
2.甲方为非上市公司,但需聘请独立董事参与公司重大决策。
3.甲方聘请独立董事
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