反洗钱诚信承诺书

反洗钱诚信承诺书合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.甲方为依法成立并有效存在的企业或其他组织；2.乙方为依法成立并有效存在的企业或其他组织；3.甲方和乙方均愿意遵守反洗钱法律法规，共同防范洗钱风险；4.甲方希望乙方能够在其业务活动中，严格遵守反洗钱法律法规，不从事任何洗钱活动；5.乙方愿意向甲方作出反洗钱诚信承诺，保证其业务活动符合反洗钱法律法规；第一条承诺内容1.1乙方承诺，在其业务活动中，将严格遵守中国法律法规、反洗钱法规、规章和政策，不从事任何洗钱活动。1.2乙方承诺，将根据中国人民银行、公安机关等反洗钱监管机构的要求，建立、健全反洗钱内部控制制度，加强反洗钱培训和宣传，提高员工的反洗钱意识和能力。1.3乙方承诺，将积极配合甲方进行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作，确保客户身份信息真实、完整、准确。1.4乙方承诺，将严格按照甲方要求，对涉嫌洗钱的交易进行报告，并协助甲方进行调查和配合执法机关的侦查。第二条违约责任2.1如乙方违反本承诺书的任何条款，甲方有权解除本承诺书，并要求乙方承担因此产生的一切法律责任和损失。2.2乙方同意，如因其违反本承诺书的任何条款，导致甲方遭受任何损失（包括但不限于罚款、赔偿、诉讼费用等），乙方应承担相应的赔偿责任。第三条保密条款3.1本承诺书的内容，除依法应当向中国人民银行、公安机关等反洗钱监管机构披露的外，双方应对其予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。3.2乙方同意，如因其未遵守保密义务，导致甲方遭受任何损失（包括但不限于罚款、赔偿、诉讼费用等），乙方应承担相应的赔偿责任。第四条不可抗力4.1因不可抗力导致乙方不能履行本承诺书的任何条款，乙方应在不可抗力发生后及时通知甲方，并在合理时间内提供相关证明文件。4.2不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。第五条争议解决5.1双方因本承诺书产生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第六条其他条款6.1本承诺书自双方签字或盖章之日起生效，有效期为____年。6.2本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.反洗钱内部控制制度文件4.反洗钱培训和宣传材料5.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存的相关文件6.涉嫌洗钱交易报告模板7.中国人民银行、公安机关等反洗钱监管机构的相关法律法规、规章和政策二、违约行为及认定：1.乙方未遵守反洗钱法律法规，从事洗钱活动2.乙方未建立、健全反洗钱内部控制制度3.乙方未进行反洗钱培训和宣传，或反洗钱培训和宣传不符合要求4.乙方未配合甲方进行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作5.乙方未对涉嫌洗钱的交易进行报告，或未协助甲方进行调查和配合执法机关的侦查6.乙方未遵守保密义务，向第三方披露本承诺书内容三、法律名词及解释：1.甲方：指依法成立并有效存在的企业或其他组织2.乙方：指依法成立并有效存在的企业或其他组织3.反洗钱法律法规：指中国人民银行、公安机关等反洗钱监管机构制定的与防范和打击洗钱活动相关的法律法规、规章和政策4.洗钱活动：指通过非法手段获取的资金，通过一系列的交易、转移、转换等手段，使其来源变得不透明，合法化的行为5.反洗钱内部控制制度：指为预防洗钱活动，乙方建立的内部控制体系，包括客户身份识别、可疑交易报告、员工培训等方面6.涉嫌洗钱交易：指在交易过程中，乙方发现可能涉及洗钱活动的交易四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方未遵守反洗钱法律法规，从事洗钱活动解决办法：甲方有权解除本承诺书，并要求乙方承担因此产生的一切法律责任和损失2.问题：乙方未建立、健全反洗钱内部控制制度解决办法：甲方有权要求乙方在规定时间内整改，确保符合反洗钱法律法规要求3.问题：乙方未进行反洗钱培训和宣传，或反洗钱培训和宣传不符合要求解决办法：甲方有权要求乙方在规定时间内进行整改，确保符合反洗钱法律法规要求4.问题：乙方未配合甲方进行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作解决办法：甲方有权要求乙方在规定时间内整改，确保符合反洗钱法律法规要求5.问题：乙方未对涉嫌洗钱的交易进行报告，或未协助甲方进行调查和配合执法机关的侦查解决办法：甲方有权要求乙方在规定时间内整改，确保符合反洗钱法律法规要求6.问题：乙方未遵守保密义务，向第三方披露本承诺书内容解决办法：甲方有权要求乙方承担因此产生的损失，并采取相应措施确保保密五、所有应用场景：1.甲方与乙方进行商业合作，要求乙方遵守反