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文档简介

流程审批与掌控管理制度第一章总则第一条为规范企业内部流程审批与掌控管理，提高工作效率，确保资源合理利用，订立本制度。第二条本制度适用于本企业内部的各类流程审批与掌控管理工作。第三条本制度应与公司相关法规、政策和其他管理制度相搭配，如发生冲突，则以较为严格的规定为准。第二章流程审批管理第一节流程审批范围第四条公司全部内部流程均应依照本制度进行审批管理。第五条流程审批涵盖但不限于以下几个方面：新项目启动、合同审批、人事更改、财务决策、投资决策等。第二节流程审批程序第六条流程审批应遵从以下程序：提出申请：由相关部门将流程申请书递交至流程审批部门。流程审批部门审核：流程审批部门依据申请的内容进行审核，确保申请料子完整、准确。内部审核：流程审批部门将申请料子转交给相关部门进行内部审核，相关部门应评估流程是否合理、可行。决策层审批：经过内部审核的申请料子将被提交给公司决策层进行最终审批。反馈与通知：审批结果将反馈给流程申请单位，并在通知相关部门落实执行。第七条若流程审批涉及重点决策或高风险操作，应加强层级审批，并加添专家组评审环节。第八条流程审批的时间限制为不超出5个工作日，特殊情况下，需要提前告知申请单位。第三节流程更改管理第九条任何需要更改的流程均需要经过流程审批部门的审核和批准，并及时通知相关部门。第十条更改流程应当订立认真的更改计划，包含对原有流程的影响评估、更改实施方案和沟通计划等，并在执行过程中进行严格的掌控和监督。第十一条更改流程应尽量避开影响正常业务运行，若不行避开，应提前通知相关部门，做好应对准备工作。第三章掌控管理第一节内部掌控第十二条公司应建立完善的内部掌控体系，确保企业运行的合规性和风险掌控。第十三条内部掌控的重要目标包含但不限于：保护企业资产、提高资产利用效率、确保财务信息的准确性、确保企业合规运营和规范业务流程。第二节风险管理第十四条公司应建立风险管理机制，对企业内部和外部风险进行评估和掌控，并及时采取相应的风险应对措施。第十五条风险管理的重要内容包含但不限于：风险评估、风险预警、风险应对方案订立、风险监控和风险报告等。第十六条公司应定期组织风险管理培训，提高员工对风险管理的认知和应对本领。第四章监督与评估第一节监督机制第十七条公司应建立监督机制，对流程审批与掌控管理制度的执行情况进行监督和检查。第十八条监督机制的具体内容包含但不限于：定期抽查、监督检查、内部审计、外部评估等。第十九条监督机制应由独立的监督机构或特地部门负责，确保监督的客观性和专业性。第二节评估与改进第二十条公司应定期对流程审批与掌控管理制度进行评估，包含流程的合理性、执行情况和效果等。第二十一条依据评估结果，公司应及时对制度进行改进和

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