广告公司规章制度

淡泊书局--更多优质文档资料请加微信：wh67175577或yzh374936淡泊书局--更多优质文档资料请加微信：wh67175577或yzh374936*****广告公司规章制度年月颁布实施第一章

文件管理制度第二章

档案管理制度第三章

保密制度第四章印章使用管理制度度第五章证照管理制度第六章

证明函管理制度第七章

会议管理制度第八章

办公用品管理制度第九章

公司车辆管理制度第十章

考勤休假管理制度第十一章员工晋升制度第十二章

出差管理制度第十三章

通讯管理制度第十四章

员工招聘、离职等规定第十五章

计算机管理规定第十六章

合同管理制度第十七章

卫生管理制度第十八章财务管理制度第十九章财务报销管理制度第二十章

员工工资发放管理制度第二十一章员工薪资制度第二十二章文件打（复）印管理规定第二十三章员工退休制度第二十四章员工福利待遇第二十五章附则总

则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程，特制订本公司管理制度大纲。本公司员工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。

一

、公司管理制度大纲1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高，逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。二、员工守则1、

服从命令、听从指挥、严于律己。2、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。3、

维护公司声誉，保护公司利益。4、

服从领导，关心下属，团结互助。5、

爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。6、不断学习，提高水平，精通业务。7、积极进取，勇于开拓，求实创新.第一章

文件管理制度为提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。

第一条、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。全公司各类文件由行政部归口管理。

第二条、公文的签收

1、凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由行政部登记签收。

2、对上级主管部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级主管部门，并登记差错文件的文号。

第三条、公文的编号保管

（1）行政部对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交行政部办理正常手续。

（2）本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交行政部进行登记编号保管，不得个人保存。

第四条、公文的阅批与分转

（1）凡正式文件均需分别由行政部根据文件内容和性质阅签后，由行政部分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。

（2）一般函、电、单据等，分别由行政部直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。

（3）为加速文件运转，行政部应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。

5、文件的传阅与催办

（1）传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

（2）阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交行政部，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，

行政部应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

（3）文件阅完后，应送交行政部，切忌横传。

（4）行政部对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得行政部同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第二章

档案管理制度第一条、严格执行公司的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

第二条、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

第三条、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政部负责归档。

第四条、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由行政部负责归档。

第五条、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由相关部门归档，副本原件、复印件由行政部归档，其他部门备份存档。

第六条、归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理、立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值，分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

第七条、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

第八条、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

第九条、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

第三章

保密制度第一条、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

第二条、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

专有技术、生产工艺以及特殊设备

4、合作条件、贸易条件；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7、总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

第三条、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

对撑握公司核心生产工艺、技术配方、专利技术的员工，公司要签订《技术保密协议》，完善保密责任和义务。

第四条、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

第五条、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

第六条、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

对公司造成损失的将追究赔偿责任。

、行政部应定期检查各部门的保密情况。第四章

印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：

第一条、印章的刻制

刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由综合部统一办理。印章刻好后由综合部办理印章登记手续，备案并留好印章样图。

1、基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

2、因业务发展需要，各职能部门需刻制专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交行政部刻制。

第二条、印章的保管和使用

1、印章的保管

通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在综合部签字领取印章，指定专人保管。

2、印章的使用

任何部门在启用印章前，均需到行政部办理领取手续，接受相应的责权告知，办理印章签收手续并备案。

（1）公章：公章由公司行政部保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到行政部领取并填写《印章使用申请表》，经由总经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由行政部，并在《印章使用登记薄》签字。行政部需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

（2）合同章：合同章由公司行政部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到行政办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由公司分管经理审批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。行政办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

（3）法人私章：法人私章由财务部保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

（4）财务章：由财务部保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。

（5）其他职能部门章：

其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。

3、印章的废止、更换：

（1）废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈公司总经理核准后交由综合部统一废止或缴销。

（2）遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈总经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由综合部按批示处理，如果遗失公司基本印章时必需登报申明。

（3）更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》，并呈总经理核准后，交由综合部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。

4、印章保管人的责权范畴：

对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。综合部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：

（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。

（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经总经理签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。

（3）财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。

（4）法人私章的保管者是综合部，无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。

（5）公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。

（6）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司总经理审批并及时归还。

（7）如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

（8）所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。

（9）印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第五章

证照管理制度第一条、公司证照由行政部指定专人统一管理。

第二条、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。

如：营业执照、组织机构代码证、法定代表人证书、税务登记证等。

第三条、证照的使用包括借用、复印等。

第四条、证照使用必须填写《证照使用申请单》。第五条、证照借用程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。

第六条、证照复印件，其他部门要使用到综合部领取并登记。

第七条、证照复印件必须加盖“仅限

_________使用”。

第八条、如需使用原件，则须总经理核准。

任何人使用证照原件必须认真填写《证照使用登记表》，并由证照保管人登记入册。

第六章

证明函管理制度第一条、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。

第二条、公司证明函由行政部统一管理。

第三条、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。

第四条、法定代表人证明书、授权委托书须经主管经理核准。

第五条、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。

第六条、严禁开出空白证明函或外借证明函。

、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还行政部。

行政部应妥善保管证明函存根。

会议管理制度为进一步规范公司会议管理，做好上情下达和下情上报工作，实现公司信息资源在各部门之间快速有效传递，确保会议内容及议定的事项得到有效落实，以便有效地提升公司运营水平，特制订本制度。第一条、公司会议1、总经理办公会议

时间：每周一次（周*上午**）

主持：总经理

记录：行政部

参加：总经理、采购部负责人、行政部、销售部、财务部、综合部

。

内容：⑴各部门报告本部门一周工作情况；⑵对照上周会议安排，逐条逐项检查落实完成情况；⑶安排和部署下周公司整体工作；⑷需要公司协调解决的问题。

2、销售会议

时间：每周一次（星期*下午**）

主持：销售部经理

记录：销售部助理

参加：总经理、营销员

内容：⑴总结公司本周销售工作情况；⑵对下周销售工作进行预测；⑶研判行业发展趋势及销售工作的对策。

3、年中总结会议

时间：每年*月上旬召开

主持：总经理

记录：行政部

参加：全体职工

内容：⑴各部门对上半年的工作进行总结；⑵对下半年工作提一个计划；⑶总经理对整个公司上半年度的工作总结；⑷

安排下半年的工作计划。

4、年度总结会议

时间：每年*月上旬召开

主持：总经理

记录：行政部

参加：全体职工

内容：⑴各部门对全年的工作进行总结；⑵对下一年工作提一个计划；⑶总经理对整个公司全年度的工作总结；⑷安排下一年的工作计划；⑸表彰先进。

第二条、部门会议

各部门每周须定期召开由部门负责人主持召开的专题会议，传达公司会议精神、讲评部门工作要点、落实各项管理措施、帮助下属解决工作中遇到的困难和问题，并对下一步工作进行指引。为严明会议纪律，维持会场秩序，保证会议的质量和效果，特将会议纪律及相关事宜要求如下：

1、会议安排原则：小会服从大会、局部服从整体、临时会议服从例行会议。

2、严格参会制度：参会人员应准时到场。

3、加强会议纪律：

（1）会议召集人员提前10分钟入场，与会人员提前5分钟入场，不得无故迟到、早退；迟到早退者考核*元一次。

（2）会议原则上不准请假，因特殊情况确实需请假的，应提前向上级领导报批并进行书面请假，经批准后方能请假。

（3）进入会场前，与会人员应修整自己的仪表，做到衣冠整齐，精神饱满；会议期间要求集中精力、认真听取发言，不得交头接耳开小会，一切要在状态。

（4）会议期间严禁吸烟；坐姿端正，不随意走动，不允许打瞌睡，做与会议无关的事情；

（5）手机关机或设置静音状态，不准接打电话，违者考核*元一次。

（6）与会人员不得泄露会议机密，并妥善保管会议材料；

（7）会议内容要“精”、“短”、“实”，决不开会而不议，议而不决，

决而不行的会。

（8）发言人员会前要做充分准备，要做到发言思路清晰、条理清楚、重点突出、表述明白。要本着发现问题、解决问题、杜绝问题的再度发生为原则。

（9）未经主管领导同意，不得安排他人代会。

（10）有关其他部门学习、培训会议参照纪律执行。

会议记录：有会议组织者安排人员进行会议记录，会议记录需经过相关领导审批后，下发存档（节假日除外；会议涉及保密内容，不得公布）。第八章

办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：第一条、采购

1、公司日常所用办公用品，应由采购部统一采购。

2、各部门所需办公用品，应按“办公用品采购申请单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送采购部待办。

3、采购部应将“办公用品采购申请单”汇总分类，金额*元以上先报到公司审批后采购。除生产急需用品外，应集中办理采购。

4、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。

第二条、领用：

1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到采购部经采购主管签字后，方可领取。

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。

第三条、保管：

办公用品应由采购部专人进行登记造册，分类放置统一保管。

2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。

3、保管员应在每季度末向综合部部长汇报物品消耗情况和台帐记录。第九章

公司车辆管理制度第一条、公司车辆由行政部统一管理。各部门公务用车，由各部门负责人先向行政部申请，填写“用车申请单”，说明用车事由、地点、时间，行政部根据实际工作需要统筹安排用车。

第二条、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应服从公司其他安排。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到行政部报到。

第三条、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。

第四条、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。

第五条、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政部报总经理批准后执行。

第六条、行政部建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。

第七条、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。

第八条、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知综合部，并说明原因。

第九条、行政部应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、年审等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

第十条、违规与事故处理

1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：

（1）无照驾驶；

（2）酒后驾驶

未经许可将车借予他人使用；

（4）违反交通规则引起的交通肇事；

（5）违反交通规则。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。第十章

考勤休假管理制度第一条、上下班管理规定目的：为进一步规范公司的管理，确保公司正常的工作秩序，经公司领导研究，特制定本项规定，希望公司全体职工认真严格遵守执行。

1.公司职工必须严格遵守上下班的时间标准，自觉做到不迟到、不早退、不旷工。

2.有事必须请假的职工，应向本人所在岗位的最高主管提前一天进行书面申请。3.所有部门主管有权对下属员工的工作时间作出调整，报人事行政组备案。4.各部门必须服从主管组织调配。公司作息时间：上班时间下班时间7:55分 18:30分二、迟到、早退、工间遛、随意滞留、旷工迟到：在7:55分之后到公司打卡的视为迟到。早退：在正常下班时间或规定的值班/替班时间之前离开公司/岗位的，视为早退。工间遛：在工作时间或值班时间内，无正当理由长时间不在岗的，视为工间遛。随意滞留：在工作时间或值班时间内，非工作原因长时间滞留其他岗位或工作区域的，视为随意滞留。旷工：在工作时间或值班时间内，2个小时以上未到岗上班的，视为旷工，迟到、早退、工间遛、随意滞留2个小时以上，不超过半天的，视为旷工半天。考核方式：迟到：迟到10分钟以内，考核10元；30分钟以内，考核30元；2个小时以内，考核50元。所有员工不得代替打卡，发现考核打卡者及代替打卡每人50元/次。早退、工间遛：每半小时考核10元。随意滞留：每次考核10元。旷工：考核旷工时间双倍工资，旷工半天考核1天工资，旷工1天考核2天工资，以此类推。未请假或请假、休假未获批准，续假未准擅不到岗的，按旷工考核。无故早退及中间溜岗3次合计超2小时，按旷工1天考核。擅自修改、伪造、破坏考勤记录的，按旷工2天处理。三、考勤记录方式公司考勤记录以打卡考勤为依据。上午休假的员工回公司后，必须先到行政部报到并打卡，否则不视为出勤。员工休班、迟到、早退等行为都必须在考勤记录本上进行相应记录。每月2日之前，人事部将上月员工考勤天数张贴于公告处，5日之前，员工对考勤天数有异议的，可到人事部处进行申诉，5日之后的申诉将不予处理。考勤记录本由行政人事部负责管理，其他员工不得修改考勤记录。每月初6日，行政部将考勤天数表交给财务部，作为计算工资的依据。四、新员工第一天考勤：新员工第一天在点名之前到岗工作的，计一天考勤，在中午12：00之前到岗工作的，计半天考勤，中午12：00之后到岗工作的，不计考勤。第四条、请假休班制度目的：为规范人员管理及公司考勤制度制度，严格请假纪律，保障公司的正常运行和公司制定的考勤管理制度，结合公司的实际情况，特制定本办法。使用范围：公司全体员工休假请假流程：员工员工部门负责人人事行政部总经理行政人事部开始填写休假申请表审批审批审批存档，记录考勤结束同意超假或连续休假2天以上部门负责人/销售、审核、采购、综合部员工可以休假同意同意不同意不同意不同意月休班/休假天数1员工每月带薪休班/休假天数为2天。2新入职员工，当月没有休班。带薪休假计算方法如，某员工满勤工资为2000元，正常月休2天以内（含2天），即视为满勤，发放满勤工资2000元；如员工累计休班满2天，又另外请假1天，即按照在岗实际天数27天，发放27天工资1799元。如本月31天则发放28天的工资；如本月28天则发放25天的工资；如本月29天则发放26天工资；以此类推。5、注意事项1休班时间不跨月连休，不跨月累计，过期作废。2如员工本月内未能完休班，则按满勤发放工资。3员工休班时必须提前1天以上通知本部门负责人，并经流程审批通过。4员工必须完全服从部门负责人的安排，如审批流程未完成离岗的或批准后超期未续假或续假未批准的，一并按照旷工考核，并取消当月休班。5半天休班划定时间界限为13:00，即如下午休班必须13:00之后才能离开岗位，上午休班必须在13：00之前到达公司并到行政人事部报到，同时一月之内只允许2次单独上午/下午半天休班。6如遇到当月春节放假超过2天（不含2天），则该月所有员工取消月休。7部门内日常休班人数不得超过本部门总人数的50%，部门负责人休班时，部门内休班人数不得超过30%8员工请假后一律不允许电话续假，未经批准不到岗的，按旷工处理；经批准后，扣考勤1天。例：本月某员工正常休班天数为2天，填写请假条1天，后因其他原因不能到岗，电话续假1天，考勤时计算为2天，如正常休班天数与此天数相加大于2天，按超假处理。第六条、其他规定：1休班原则上不允许连休，如因以下情况部门负责人可予以参考：2病休根据实际病情，超出2日的须有医生诊断证明。3直系亲属（亲哥、姐）结婚出嫁的，准许3日，非直系亲属1日。4直系亲属逝世可连休3日，非直系亲属的1日。5婚假10日（带薪，含月休3天）。6男员工产（陪护）假7日（带薪，含月休3天）。7婚假与男员工产假当月超过规定休假天数的，按超假处理。第七条、员工行为管理规范整理整洁：1各部门必须每天打扫责任区域，包括地面、桌面、窗台、花木等，保持洁净卫生，并定时对责任区域内的花木进行浇水。2不得随地吐痰、垃圾、纸屑扔入垃圾篓或垃圾桶中，每天打扫后垃圾必须每日倒入垃圾桶中，不得积攒。3所有人员办公桌上文件、资料、文具、水杯等必须整理整齐，不得乱堆乱放。4各部门档案须有固定区域分类存放，不得随意放置、丢弃，在需要查阅时必须到随时提取。5会议室与接待室用过后，桌椅必须恢复原位。6下班后必须关闭电脑、电灯、电风扇、门窗、空调开关等后才能离开。员工行为规范1上班时间必须穿戴整洁，佩戴工作牌，不得穿拖鞋，佩带夸张的首饰，保留夸张的发型，违者考核20元/次。2爱护个人卫生，勤剪指甲勤洗漱，不得随地吐痰，乱扔垃圾。3上班时间不得打瞌睡，违者考核20元/次。4上班时间不得吃零食、聚众聊天、或做其他与工作无关的事。违者考核20元/次。5中午用餐时不得饮酒，否则考核50元，因饮酒不能上班的，按旷工考核。6必须服从主管合理的工作安排，含临时性工作。违者一次考核当天工资，月累计两次考核3天工资，月累计三次予以辞退。7工作任务必须在期限内完成，无正当理由不得消极不办或拖延超时，违者考核20元/次，严重消极怠工的，批评警告一次,扣当天考勤。8填写、签属单据、文件等必须书写工整，不得字迹潦草，更不得书写错误。9不得使用公司电脑做与工作无关的事，除登陆公司QQ外不得登陆个人QQ，不得在电脑内安装与工作无关的软件，不得随意打开来历不明的链接、邮件、软件、文件等，不得在上班时间玩手机，违者考核200元/次。10不得删除或破坏公司系统软件，违者考核500元/次。11不得因工作或非工作的原因在工作区域内与同事、客户其他外来人员大声喧哗、吵架谩骂、打架斗殴等，大声喧哗、吵架谩骂的，考核50元/次，打架斗殴，情况较轻的，考核100元/次；情节严重的（需上医院治疗），考核200元/次，并赔偿对方医药费，误工费；情节特别严重的，报警由公安机关处理，并予以辞退。12所有人员不得在公司规定的吸烟区外吸烟，不得在公司任何地方使用明火。外来人员的公司内吸烟的，公司陪同员工及发现人员应礼貌制止，违者考核50元/次。13不得两人及以上人数结伴去吸烟区吸烟或休息，在吸烟区一次停留时间不得超过5分钟。14所有人员在上班时间内手机必须保持畅通，已配公司手机号码、值班的员工必须保持手机24小时畅通，不得关机、停机、不接听电话，发现漏接电话必须及时回复。手机铃声与彩铃都不得设置为异常的铃声。15在办公电话铃响，而使用人不在附近时，相邻员工必须进行接听，进行处理、记录，并转告电话使用人。16遵守公司作息时间，严禁翻越大门，窗户，违者考核50元/次。17节约公司财物杜绝浪费，杜绝野蛮装卸或坐、踩、踏产品导致污损、外包装变形，违者考核20元/次。18因工作失误，未造成损失的，考核20元/次；造成损失的，承担损失。19爱护公司财物，发现不文明行为勇于制止。严以律己、公私分明，禁止以任何理由、方式侵占公司财物，违者按价值双倍赔偿损失，并视情节严重情况考核50-200元，情节特别严重或发生两次以上的，予以辞退。210严禁接受客户或厂家的宴请、礼品、回扣、钱物等行为，如实在无法推辞必须报请总经理批准并上交公司，违者按价值双倍考核，并赔偿损失。21公司制度中未注明考核方式的，违者按不按流程考核10元/次。第八条、考核管理1员工违反公司制度，由部门负责人将该员工违规行为报给行政人事部。2其他部门负责人、员工发现某员工违反制度，将该员工违规行为报行政人事部。3有核查工作职责的员工核查过程中发现有违规行为或工作失误，将情况报行政人事部。4行政人事部或综合管理部发现员工有违规行为或工作失误，登记该情况。第九条、考核处理流程：1行政人事部接到其他部门、员工反馈后，核实事件真实情况，按照实际情况对照公司制度考核方式。2行政人事部将事件情况及考核方式通达当事人，涉及部门负责人考核且可能对部门工作造成影响的，可由行政人事部经理与该部门负责人进行沟通。3每月初行政人事部将上月考核明细汇总交给审核部银行出纳。第十条、宿舍管理制度作息时间：1宿舍开启时间与关闭时间：2开启时间：关闭时间：3住宿舍员工夜间外出，必须在22：00之前往回宿舍，在外过夜的必须提前填写请假条向部门负责人请假。4上班期间及在岗休息期间禁止无故回宿舍。若因有工作物品遗漏在宿舍，必须请示主管，征得主管同意后方可前往，在宿舍逗留时间不得超过5分钟。宿舍卫生：1宿舍内卫生值日打扫由宿舍内员工协商安排，必须每日进行打扫，在点名之前必须将垃圾倒入垃圾桶内。点值日人员休班或出发的，值日安排顺延或宿舍内部商定。检查卫生不合格的，考核值日人员50元，若未安排人员值日的，宿舍全体人员考核50元。2宿舍公共区域卫生由各宿舍每周轮值，具体由行政人事部安排。检查卫生不合格的，考核值日宿舍每人10元（当日休班或出发人员除外）。3不得在宿舍床铺、柜子、桌椅、墙壁、地面等处乱刻、乱画、张贴，如有违反，除恢复原样外并罚款50元以上，造成损失的照价赔偿。1宿舍卫生标准：地面打扫过后必须用拖把拖干净。2地面、桌面、床铺、等干净无垃圾，垃圾桶内无剩余垃圾。3扫把、拖把、畚斗、垃圾桶等摆放整齐，洗漱用品、个人物品、鞋子等摆放整齐。4换下的内衣、袜子等必须当天清洗，室内经常保持通风，以免产生异味。5鞋子除清洗后或被淋湿后可放置在走廊晾干外，其他情况不得将鞋子放在走廊处（注：个别员工鞋子异味明显的，可先将鞋子放在走廊外，待异味散去后，须收回宿舍）。第十一条、宿舍安全1不在宿舍内私自接电线，不得使用违章电器，如有违反，没收违章电器，并当事人考核50元。2个人电器在不使用时必须关闭并收拾妥当，人员离开后必须关闭电灯、插座开关等所有用电设备。3严禁在宿舍吸烟，如需吸烟，必须到室外，如发现该宿舍有烟蒂，则该宿舍所有人员每人考核50元，当场发现的考核50元。第十二条、其他规定1禁止在宿舍内洗漱、洗衣服，如有违反，没收洗漱用品，并考核50元。2禁止在宿舍内喝酒、用餐，如有违反考核50元。3禁止损坏公物，如发现故意损坏公物的，应当立即制止，并上报公司领导，如视而不见的，承担相同的责任，损坏公物的行为视情节轻重每次罚款50-500元，并承担相应的损失，如找不出直接责任人，则该宿舍所有人员共同承担损失，并每人罚款50-500元。4严禁攀爬宿舍围墙、窗户。5为保障员工安全，原则上要求未婚、不回家住宿的员工一律在公司住宿，如员工坚持不在公司住宿或原在公司宿舍住宿申请搬出，必须填写《不在公司宿舍住宿申请表》。员工晋升制度目的：为了每一位员工拥有着奋斗的目标，同时体现自身的价值，实现自己的愿望。为了每一位员工得到公正，公平的待遇，特拟定本次方案。人力资源部：行政人员————→人事主管————→人力资源部经理————→运营经理/总监————→副总经理（总经理助理）第十二章

通讯管理制度第一条、目的

为规范公司各种通讯工具的管理，控制办公费用，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条、适用范围

本办法适用于公司配备的固定电话、移动电话费的管理。

第三条、职责

1由公司综合管理部负责电话费的管理；

2由公司财务部负责电话费的报销，在报销标准范围内，根据发票实报实销，对不符合报销标准的电话费不予报销。

第四条、

管理要求

1.公司的各种通讯工具主要是作为方便开展业务，公司不提倡员工利用公司的通讯工具进行私人用途。违反一次者考核50元，另按通话费用两倍收取费用。

2费用标准根据公司公费预算标准，业务电话**元/月，经总经理批准后执行。

3公司特殊岗位员工的话费，按公司办公用品办理手**元/月，使用超出费用标准按电话清单进行报销。

第五条、检查与考核

1凡公司补贴电话费的员工，必须保持通讯畅通，人力行政部将进行不定期检查、监督和考核，若因电话无法接通导致的投诉，凡违反本办法规定每次考核10元的方式处理。

违反一次考核50元，按充值费用的三倍收取费用。

3电话超出费用预算标准，超出部分的费用由公司综合管理部负责清查，因业务来往部分将进行实报实销。

4由于某些岗位的特殊情况，超出电话费标准的，由总经理审批调节其所在电话费标准。

第十三章

员工招聘、调动、离职等规定第一条、招聘

1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人事行政部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。

2、由人事行政部根据部门用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。

3、人事行政部经市人才市场、各人才招聘中介收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。

第二条、任免

需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。第三条、离职

1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到综合部办理辞退手续。

2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人事行政部说明辞退原因。

3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由人事行政部予以办理辞职手续。

员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第十四章

计算机管理规定第一条、公司计算机由综合部负责管理和维护，人事行政部监督计算机管理规定的执行。

第二条、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，参照考勤制度第十二条考核。

第三条、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现，参照考勤制度第十二条考核。

第四条、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。

第五条、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。第六条、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。第十五章

合同管理制度第一章

总

则

第一条

为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。

第二条

凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。

第三条

订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

第四条

本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。

第五条

除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。

第六条

国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。

第七条

公司行政部根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。

第二章

合同的订立

第八条

与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。

第九条

订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。

第十条

除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。

第十一条

对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。

第十二条

授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。

第十三条

符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：

1、单笔业务金额达一万元的；

2、有保证、抵押或定金等担保的；

3、我方先予以履行合同的；

4、有封样要求的；

5、合同对方为外地单位的；

第十四条

经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。

第十五条

对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。

第十六条

合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。

第十七条

每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经理在我方所留的合同上签字同意。

第十八条

合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。

第十九条

公司经理对合同的订立具有最终决定权。

第二十条

流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。

第二十一条

对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。

第二十二条

单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

第二十三条

合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。

第二十四条

合同文本原则上我方应持单份，至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、行政部、具体业务部门等各部门分存，其中原件由财务部门和行政部留存。

第二十五条

非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。

第三章

合同的履行

第二十六条

合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，

第二十七条

业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。

第二十八条

有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报。

第二十九条

财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：

应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的；

2、收款单位与合同对方当事人名称不一致的。

第三十条

付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。

第三十一条

在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。

第三十二条

合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。

第四章

合同的变更和解除

第三十三条

变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。

第三十四条

我方变更或解除和同地通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。

第三十五条

有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报并通知法律顾问。

第三十六条

变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由综合部保管。

第三十七条

变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。

第三十八条

合同变更后，合同编号不予改变。

第五章

其他

第三十九条

合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。

第四十条

业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，由法律顾问据此统计合同订立和履行的情况，并向总经理汇报。

第四十一条

各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同编号整理，由法律顾问确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。

第四十二条

公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。

第六章

责任

第四十三条

凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。

第四十四条

因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：

作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；

2、收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；

3、办理公司相关金融业务。

四十五条发票专用章由财务部部长保管并监督使用，建立登记制度。四十六条各类票据管理：

1、承兑汇票指定专人负责管理,

管理人员要详细登记台账;

2、公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;

3、公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;

4、收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。

第十六章

财务报销管理制度 第一条总则

1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

3、本制度适用公司全体员工。第二条

借支管理规定及借支流程

1、

借款管理规定

1其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

2各项借款金额超过一万元应提前一天通知财务部备款。

3借款销账规定：

借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在3个工作日内办理销帐手续。

⑸借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

2、借款流程

⑴借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

⑵审批流程：主管部门负责人审核签字→财务负责人复核→总经理审批。⑶财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三条

日常费用报销制度及流程

1、日常费用主要包括电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

2、费用报销的一般规定

⑴报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制

度),且发票背面有经办人签名。

⑵填写报销单应注意:根据费用性质填写对应报销单据明细；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

⑶

按规定的审批程序报批。

⑷报销一万元以上需提前一天通知财务部以便备款。

费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请的应附批准后的申请单或出入库单→部门负责人审核签字→财务负责人复核→总经理审批→到出纳处报销。第四条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

1、费用标准

⑴招待费：为了规范招待费的支出，招待费应事前征得总经理的同意方可开支。

⑵培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司综合部统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

⑶

其他费用：根据实际需要据实支付。

2、报销流程：

⑴招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

⑵培训费由综合部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

⑶其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

第五条

工薪福利支付流程

1、工资支付流程：

⑴每月*日由人事行政部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款等信息）交财务部；

⑵综合部根据支付标准编制标准格式的工资表；

⑶按工薪审批程序审批；

⑷每月20日由财务部支付上月工资；

⑸每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实

第六条专项支出财务报销流程

专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

1、填写购置申请：按《会计法》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

3、结账报销：

⑴

资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；

⑵

按资金支出规定审批程序审批；

⑶财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；

⑷

若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在*个工作日内办理报销手续。第七条其他专项支出报销流程

1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。

2、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报执行董事及其授权人审批。

3、财务报销流程

⑴

审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

⑵签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。

⑶

付款流程：

①由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；

②

按审批程序审批：主管部门审核签字→

财务部长

→总经理审批；

③财务部根据审批后的报销单金额付款；

④

若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在2个工作日内办理报销手续。

第十七章

员工工资发放管理制度第一条、总则

1、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。

2、本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。第二条、工资结构

1、员工工资由固定工资、加班费及相关补贴组成。

2、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能工作年限等因素确定的、相对固定的工作报酬。

3、员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费等。

第三条、工资系列

1、公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列。

2、管理层系列适用于公司总经理、副总经理。

3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、品质、采购、生产部等日常管理或事务工作的员工。

4、生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。

5、营销工资系列适用于销售部销售人员。第四条、工资计算方法

1、工资计算公式：

应发工资=固定工资+***+***=应发工资－扣除项目

工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。第十八章

员工奖励制度为了激励职工的积极性和创造性，提高工作效率，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第一条、奖励种类：

本制度规定奖励的种类为：岗位能手、特殊贡献奖、先进工作者、优秀营销员、先进部门（班组）奖及全勤奖。第二条、评选标准：

1、岗位能手的评选标准：

⑴具有良好的思想品德和职业道德，勤奋工作，敬业爱岗，遵纪守法，有较强的事业心和责任感，干一行、爱一行、专一行，关心集体、尽心尽责；

⑵熟练掌握本岗位业务知识和技能，刻苦学习钻研本行业前沿性的知识，具有较高的业务水平和创新能力；

⑶安全、优质、出色地完成本职工作任务，在本职岗位上有突出贡献，无任何责任事故；

⑷开展技术创新、改造和设备维护等效果显著的。

2、特殊贡献奖，具备以下条件之一的员工可参加此奖项的评选：

⑴敬业爱岗，努力工作，锐意进取，在本岗位上取得优异成绩，获得区、市级以上荣誉或奖励的；

⑵有创新意识，提出合理化建议或措施；提供有效信息，并为公司采纳且产生明显社会效益和经济效益；或为公司防止或减少了重大经济损失，金额在*万元以上的；

⑶以公司为家，厉行节约，在工作中想方设法为公司节约开支金额在*元（含）以上者；

⑷业务娴熟，通过合法合理的手段，为公司增创效益在*万元（含）以上者；

⑸见义勇为，维护社会公德和社会治安。

⑹有其他特殊贡献的。

3、先进工作者奖的评选标准：

⑴遵守党和国家的法律法规，遵守公司各项规章制度；

⑵爱岗敬业、忠于职守，尊重领导、服从安排，团结友爱、群众威信较高；

⑶严格遵守考勤制度，全年没有迟到、早退、旷工等行为；

⑷全年未发生安全事故和较大的质量事故，没有因违反公司纪律受过任何处分；

⑸工作表现突出，在员工具有代表性，足以为其他员工学习者。

4、优秀营销员的评选标准：

⑴营销人员忠诚于企业，与企业同心同德；

⑵热爱营销工作，具有吃苦耐劳的精神；

⑶具备丰富的产品专业知识，并具有高度的市场敏感性，善于从各种信息渠道发现并把握商机。优秀营销人员应该是产品专家。不仅对自家产品能如数家珍，对国内外市场、对竞争对手产品都要熟悉，这样，才能更好地服务顾客，并在商业谈判中知己知彼，争取主动；

⑷具有较强的协调能力、应变能力及公关能力；

⑸具有较强的组织管理能力。弄清楚物流及营销成本与效果，吃透公司的营销战略。

5、先进部门（班组）奖的评选标准：

⑴有高度的全局观念，整体意识强，能团结协作配合其他部门工作，注重工作效率，积极参与公司开展的各项活动；

⑵严格执行公司制度，严守职业道德和员工守则，团队有良好职业素质的；

⑶团队学习气氛浓厚，创新意识强，注意吸取先进的经营管理理念和技术，并融会应用于工作中，有过硬业务水平的；

6、全勤奖的评选标准：

凡本公司连续一年未缺勤的公司员工，经审查后授予全勤奖。第三条、评选周期：

均在每年年终评选一次

第四条、评选工作小组：

评选工作小组由公司总经理、总裁及各部门负责人组成，负责评选工作的组织、协调、监督和审核工作。

第五条、评选程序：

本着公正、公平、公开的原则进行评议，具体程序如下：

部门推荐，编写事迹材料、评选工作小组审定、公布结果。

第六条、奖励标准：

奖金及奖品内容根据企业当年度经营状况确定。第七条、奖励办法：

在公司表彰大会上通报表扬，颁发荣誉证书及奖金，并张榜公布。第十九章

卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。第一条、公司环境卫生管理的范围为公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.

第二条、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味。第三条、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。各办公室的卫生，由办公室自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人。

第四条、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由综合部随时进行卫生检查。

第五条、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁。第二十章薪资管理制度第一条目的

制定本方案的目的在于充分发挥薪酬的作用，对员工为公司付出的劳动和做出的绩效给予合理补偿和激励。即：

使