交易安全课件

2024/4/17交易安全第七章目录7.1交易风险的识别7.2交易风险的防范及应对7.3网络安全实用宝典目录7.1交易风险识别7.1交易风险的识别八招教您识风险

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可询问采购商对于产品的各项技术指标的要求，判断对方是否是真实专业的采购商,是否有真实采购意图。NO8.专业性测试7.1交易风险识别>八招教您识别风险

内容回顾（7.1）7.1交易风险识别

八招教您识风险从信息本身辨别企业信用记录查询论坛搜索诚信指数及评价了解搜索引擎搜索工商网站查询手机归属地判断专业性测试7.2交易风险的防范及应对7.2交易风险的防范及应对7.2.1针对卖家的经典骗局7.2.2针对买家的经典骗局常见的诈骗类型大额订单诈骗低价陷阱诈骗数码诈骗银行时间差诈骗外贸诈骗来料加工诈骗7.2交易风险的防范及应对>7.2.1针对卖家的经典骗局

交易中的卖家心理价格越高越好订单越大越好不来考察工厂最好。。。。。。7.2交易风险的防范及应对>7.2.1针对卖家的经典骗局经典案例大额订单诈骗

礼品、饭局、住宿、律师见证、回扣、出国考察等诈骗手段7.2交易风险的防范及应对>7.2.1针对卖家的经典骗局案例描述北京某饰品企业（卖方），于7月中旬收到的第一封产品询价单便是来自湖南益阳**物资中心（买方），该订单总数为59万人民币，属于大额订单，在经过与买方联系人周某几次电话沟通后，卖方派了两名员工前往买方洽谈合同。

一切似乎进行的很顺利，但在双方几次见面会（宴会）磋商后，买方拿走了卖方价值几百元的中华烟，同时合同顺利签定（但生效日期是买方定金进入卖方帐户之时）。随后卖方回北京等消息，两个星期过去了，买方以湖南方面天热负责人得疟疾等为由不打钱也不肯来北京。7.2交易风险的防范及应对>7.2.1针对卖家的经典骗局案例分析陌生人突然发出的大额订单以“**物资中心”“**代表处”“**进出口公司”等外贸公司名头为主不讨价还价、不关心产品质量、不考察厂家规模要求卖家至买家处签合同7.2交易风险的防范及应对>7.2.1针对卖家的经典骗局大订单诈骗的基本特点案例分析

以外贸订单急寻生产厂商为由，发送大额询价单装作对产品质量，价格，工厂规模等等漠不关心，而且不要求来工厂考察爽快地答应签单，并热情邀请厂家至对方公司处磋商合同事宜，并以30%的定金诱惑生产厂商（但规定合同生效日期为定金打入公司帐户之时）生产厂商的人员至当地后，骗子会热情安排住宿及娱乐与××检测机构勾结，最终以产品质量不合格，要求重复检测，拒签订单，以诈取多次检测费用7.2交易风险的防范及应对>7.2.1针对卖家的经典骗局骗子惯用手法交易中的买家心理

价格越低越好交易越快越好患得患失，失的更多。。。。。。7.2交易风险的防范及应对>7.2.2针对买家的经典骗局经典案例

低价陷阱

数码产品、二手汽车、各类充值卡、服装、化工等诈骗手段7.2交易风险的防范及应对>7.2.2针对买家的经典骗局案例描述一位买家在网上看到了某公司乙醇酸（进口）的供应信息，非常便宜，当即决定在网上采购一批。但是谨慎起见，买家联系对方，要求采购50KG试用一下，对方回答一桶是250KG没有50KG的，要请示一下经理。第二天对方通知可以卖50KG，要求买家汇款到一个私人账户，说是走私货不能用公司帐户，由于买家之前也用过私人帐户跟人买过货，就没多想，将1000元钱汇过去了。过了３天左右，货还没到，电话询问，对方说没办法分装50KG，必须买整桶250KG，没办法买家又给对方汇了2750元，对方答应隔天就给送过来，但此后对方以各种理由拖延发货，最后干脆就联系不上了。7.2交易风险的防范及应对>7.2.2针对买家的经典骗局案例分析价格非常低产品数量大，但少量也同意销售使用私人账户不愿当面交易7.2交易风险的防范及应对>7.2.2针对买家的经典骗局低价陷阱诈骗的基本特点案例分析以较低的价格下套，以订金名义骗取货款，之后逃之夭夭先给买家寄合格的样品骗取买家信任，等到正式订货的时候，再要求全额付款行骗表面上支持支付宝，却在买家下单后，以各种理由推脱（如走私产品，要交税等），或以不用支付宝可给更便宜价格，用利益诱惑买家上当同意当面交易，再以各种理由推脱（如安全问题等），要求买家先把全额款打过去通过支付宝交易，买家打款后，通知买家货已经发出，说服买家先去确认收货，之后再以各种理由来拖收货时间7.2交易风险的防范及应对>7.2.2针对买家的经典骗局骗子惯用手法

内容回顾（7.2）7.2交易风险的防范及应对

骗子的共性

受骗者的共性？？7.3网络安全实用宝典7.3网络安全实用宝典7.3.1账户密码安全7.3.2支付宝的应用7.3.3防骗专家及防骗论坛7.3.4重要安全提示如何设置密码？密码长度8到20位使用英文字母加数字组合，不要有规律密码不要设置成与任何公开的信息一致7.3网络安全实用宝典>7.3.1账户密码安全

帐户密码安全，是保证网络贸易安全的基础！帐户密码的使用管理

输入密码时，用复制＋粘贴的方式定期更改密码不同的帐户，设置不同的密码重要资料不要泄露给他人7.3网络安全实用宝典>7.3.1账户密码安全

密码防盗

木马－－网络陷阱

输入密码时，用复制＋粘贴的方式不要打开来历不明的邮件、邮件附件和链接

尽量不要在网吧里登录阿里巴巴或者支付宝帐户

网络钓鱼－－网络欺诈

（见下图）7.3网络安全实用宝典>7.3.1账户密码安全

淘宝？

7.3网络安全实用宝典>7.3.1账户密码安全

假淘宝！

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真阿里巴巴？

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/真支付宝？

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/真阿里巴巴集团网站汇总阿里巴巴中国站：阿里巴巴国际站：阿里巴巴淘宝站：阿里巴巴支付宝：阿里巴巴雅虎站：阿里巴巴阿里软件：7.3网络安全实用宝典>7.3.1账户密码安全

技术防范手段及时升级浏览器和操作系统，下载安装相应补丁程序安装正版的杀毒软件、防火墙、防木马软件及时更新杀毒软件、防火墙、防木马软件，并定期查杀使用上网工具（如：雅虎助手等）7.3网络安全实用宝典>7.3.1账户密码安全

内容回顾（7.3.1）7.3网络安全实用宝典

>7.3.1账户密码安全设置安全的账户密码管理账户密码防范木马、钓鱼网站使用技术手段保证账户安全什么是支付宝？支付宝是一种付款方式，在网上交易中起到了信用中介的作用，通过支付宝交易，“货到付款”与“款到发货”同兼顾，降低风险！7.3网络安全实用宝典>7.3.2支付宝的应用

支付宝交易流程

7.3网络安全实用宝典>7.3.2支付宝的应用

支付宝的安全保障安全控件128位SSL加密技术双重密码登陆密码和支付密码短信提示修改密码、申请提现等数字证书支付宝与公安部、权威认证机构合作，采用数字签名技术，颁发给支付宝用户用以增强支付宝用户帐户使用安全的一种数字凭证7.3网络安全实用宝典>7.3.2支付宝的应用

使用支付宝的好处

7.3网络安全实用宝典>7.3.2支付宝的应用

卖家使用

买家使用安全放心方便简单快速高效免费信誉保证新增客户账目分明省心、省力、省时

内容回顾（7.3.2）7.3网络安全实用宝典

>7.3.2支付宝的应用支付宝定义支付宝交易流程支付宝的安全保障使用支付宝的好处诚信论坛阿里巴巴中国论坛诚信社区商业防骗7.3网络安全实用宝典>7.3.3诚信论坛与诚信专家频道

诚信专家频道7.3网络安全实用宝典>7.3.3诚信论坛与诚信专家频道

内容回顾（7.3.3）7.3网络安全实用宝典

>7.3.3诚信论坛与诚信专家频道诚信论坛诚信专家频道卖家防骗支招

对对方企业或公司的情况要进行深刻了解，时刻注意它的经营情况变化了解对方法人实际情况，因为这是企业在法律上的责任人特别注意注册资金过大和过小的企业或公司特别注意急于要货的单推荐采用现款现货的方式，原则上不允许“赊销”推荐使用支付宝交易避开假期资金风险，可采用早放假、晚收假、多放假等方法和业务合作单位的负责人或老板，成为真正的朋友7.3网络安全实用宝典>7.3.4重要安全提示

买家防骗支招如果无法做到见面交易，尽可能考虑选择诚信通会员交易诚信通会员四合一网站中的公司介绍、诚信通档案都是参考依据请在登陆状态下，点击“查看该企业信用记录”，此时论坛中任何会员对该企业的评价都会显示出来通常正规商家都会留固定电话，如果有公司网页的话，可查看公司网页，来判断公司的实力情况等对于远低于市场价的产品，如数码、电脑类产品，在交易前可先去论坛用该公司名称搜索一下网友相关的文章强烈推荐使用支付宝签订书面合同规定交易细节，若无法签订合同，需保存电话录音或者聊天记录7.3网络安全实用宝典>7.3.4重要安全提示

如果您已经上当受骗了

保留所有交易过程中的一切资料，包括合同、聊天记录、往来邮件、发货凭证、汇款凭证、帐号信息、联系方式等等到当地公安局报警