2024年-企业内部控制-合同管理制度

企业内部控制—合同管理制度甲方：__________乙方：__________一、合同管理的目的1.1确保合同的合法性、合规性，防范合同风险；1.2明确合同签订、履行、变更和解除的程序和责任；1.3提高合同管理的效率和效果，确保合同目标的实现。二、合同签订2.1合同起草2.1.1甲方负责起草合同，合同内容应包括但不限于合同双方的基本信息、合同标的、数量、质量、价款、履行期限、履行地点、违约责任等；2.1.2乙方有权对甲方起草的合同内容提出修改意见，甲方应认真考虑乙方的意见，并在合理范围内予以采纳。2.2合同审批2.2.1合同起草完成后，甲方应将合同文本提交给乙方进行审批；2.2.2乙方应在收到合同文本后的七个工作日内完成审批，并将审批结果通知甲方；2.2.3乙方对合同的审批结果应包括同意、不同意及修改意见，甲方应根据乙方的审批结果进行修改，直至乙方同意。2.3合同签订2.3.1乙方同意合同内容后，双方应在合同文本上签字盖章，并注明签订日期；2.3.2签订后的合同一式两份，甲乙双方各执一份。三、合同履行3.1甲方应按照合同约定履行合同义务，确保合同标的的质量、数量、履行期限等符合合同约定；3.2乙方应按照合同约定履行合同义务，支付合同价款，并配合甲方完成合同履行；3.3合同履行过程中，如发生合同纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。四、合同变更和解除4.1合同的变更和解除应经双方协商一致，并以书面形式确认；4.2合同变更和解除后，双方应按照新的约定履行合同义务。五、保密条款5.1双方在合同签订和履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息，应予以严格保密，未经对方同意不得向第三方泄露；5.2本保密条款自合同签订之日起生效，至合同履行完毕后终止。六、其他条款6.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；6.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕后终止；6.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________附件：__________（注：本合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况制定，并咨询专业律师意见。）=====本合同更广泛的场景，特设场景及条款=====特殊应用场合及增加条款：1.国际贸易合同增加关税和进口税条款：明确双方在进出口过程中应承担的关税和进口税责任。增加货币汇率条款：规定在合同履行期间，货币汇率波动对合同价款的影响及处理方式。增加国际运输条款：明确双方在国际运输过程中的责任、保险和赔偿等问题。2.技术服务合同增加技术成果归属条款：明确技术服务过程中产生的技术成果的归属和使用权益。增加技术支持条款：规定甲方在技术服务期间提供技术支持的具体内容和方式。增加技术保密条款：明确双方在技术服务过程中对技术信息的保密义务和保密期限。3.软件开发合同增加软件交付和验收条款：明确软件交付的时间、标准和验收程序。增加软件升级和维护条款：规定甲方在软件开发完成后提供的软件升级和维护服务。增加知识产权归属条款：明确软件开发过程中涉及的知识产权归属和使用权益。4.劳务派遣合同增加劳务派遣人员条款：明确劳务派遣人员的职责、权益和保护措施。增加工伤保险和福利待遇条款：规定甲方为劳务派遣人员购买的工伤保险和提供的福利待遇。增加劳务派遣期限和终止条款：明确劳务派遣的期限、终止条件和程序。5.咨询服务合同增加咨询服务内容和标准条款：明确咨询服务的具体内容和质量标准。增加咨询报告提交和验收条款：规定甲方提交咨询报告的时间、标准和验收程序。增加咨询服务费用和支付条款：明确咨询服务的费用计算方式和支付时间。附件列表及要求说明：1.合同附件A：合同标的详细清单要求：详细列出合同标的的名称、规格、数量、质量要求等信息。2.合同附件B：技术服务范围和内容要求：明确技术服务的具体范围、内容、时间安排和交付物。3.合同附件C：软件需求说明书要求：详细描述软件的功能需求、性能要求、界面设计等。4.合同附件D：劳务派遣人员名单和资质证明要求：列出劳务派遣人员的姓名、岗位、资质证书等信息。5.合同附件E：咨询服务报告模板要求：提供咨询服务报告的模板，包括报告的结构、内容和格式要求。实际操作过程中遇到的问题及解决办法：1.合同条款不明确或不完整解决办法：在签订合同前，双方应充分沟通，明确各自的需求和期望，并在合同中详细列出所有条款，避免歧义和遗漏。2.合同履行过程中出现争议或纠纷解决办法：在合同中明确争议解决机制，如友好协商、调解、仲裁或诉讼等，并按照约定的程序解决争议。3.合同附件不完整或不规范解决办法：在签订合同前，双方应对附件进行仔细审核，确保附件的完整性和规范性，并在合同中明确附件的要求和标准。4.合同变更或解除程序不明确解决办法：在合同中明确变更或解除合同的条件、程序和通知方式，并按照约定的程序进行操作。5.合同履行过程中的信息泄露或保密问题解决办法：在合同中明确保密条款，规定双方在合同履行过程中的保密义务和保密期限，并采取相应的保密措施，如签订保密协议、限制信息传播等。6.合同履行过程中的支付问题解决办法：在合同中明确支付条款，包括支付金额、支付时间、支付方式等，并确保双方按照约定的方式进行支付。如有必要，可以设定违约金或滞纳金以促使双方按时履行支付义务。7.合同履行过程中的质量问题解决办法：在合同中明确质量标准和验收程序，确保合同标的符合约定的质量要求。同时，可以设定质量保证金或质量保证期，以便在出现质量问题时，乙方能够及时采取措施进行修复或更换。8.合同履行过程中的履约能力问题解决办法：在签订合同前，双方应对对方的履约能力进行充分评估，包括财务状况、信誉度、历史业绩等。如有必要，可以要求对方提供担保或保证人，以确保合同能够得到履行。9.合同履行过程中的法律法规变化解决办法：在合同中设定法律法规变化的应对机制，如约定根据法律法规的变化调整合同条款，或者在一方因法律法规变化无法履行合同时，双方应如何协商解决。10.合同履行过程中的不可抗力因素解决办法：在合同中设定不可抗力条款，明确不可抗力事件的定义、后果和处理方式。在发生不可抗力事件时，双方应按照约定的程序和方式进行处理，以减轻不可抗力事件对合同履行的影响。11.合同履行过程中的沟通协调问题解决办法：在合同中明确双方沟通协调的方式和频率，如定期召开会议、建立项目协调小组等。同时，确保双方有明确的联系人，以便在合同履行过程中及时沟通解决问题。12.合同履行过程中的变更请求处理解决办法：在合同中设定变更请求的处理程序，包括变更请求的提出、评估、批准和实施等。确保变更请求能够得到及时有效的处理，避免对合同履行造成不利影响。13.合同履行过程中的监督和审计解决办法：在合同中设定监督和审计条款，明确监督和审计的方式、频率和标准。确保合同履行过程中的监督和审计能够及时发现和解决问题，保证合同的顺利履行。14.合同履行过程中的风险管理和保险解决办法：在合同中设定风险管理条款，包括风险的识