安徽农垦集团有限公司

安徽农垦集团有限公司目录一、组织结构图 2二、主要部门职责 2三、内部管理制度 7一、组织结构图二、主要部门职责1、办公室内设农垦宣传信息中心、农垦法律服务中心。主要职能：负责集团公司会务，督办相关会议决议的落实，承担各类会议管理工作；承办集团公司综合文件、重要文件、领导讲话等公文起草；负责机关公文处理、机关综合档案管理和保密工作，指导下属单位档案和保密工作；承担集团公司政策调研、法律咨询服务工作；指导企业宣传思想工作和文化建设，负责新闻报道，协助企业形象策划、品牌建设；负责信息管理、信息网站维护及信息发布，编辑《安徽农垦情况》；负责集团公司公务接待工作；承办集团公司工商登记、年检等事项；联系上级领导机关，争取、协调垦区改革发展的相关政策；承担集团公司机关各部门、各企业综合联系、协调工作；承办集团公司交办的其他事项。2、农水科技部（农水处）国有全资、控股公司总经理的推荐和考核工作；参与国资部门、财务部门组织实施的企业经营者业绩考核工作及所属企业经营者薪酬分配和奖惩工作；承办所属企业领导后备人员的培养与选拔工作；制订并组织落实集团公司人力资源规划和相关政策；承办集团公司体制、机构、人事制度改革工作；承办集团公司机关工作人员人事管理工作；管理集团公司企业管理人员、专业技术人员培训，指导企业职业培训，承办企业人才开发、引进、职称评审工作、人才信息管理、人事档案管理、人事统计工作；负责出国（境）培训、考察管理工作，承办出国（境）人员相关手续；协调指导集团公司下属企业劳动管理和职工社保政策的落实，负责企业工资总额预、决算、劳资统计事项；指导企业党建工作，负责集团公司工会工作和机关党委、在肥企业党建工作；负责集团公司群工、统战、社团等管理工作；联系省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省总工会、省国资委等职能部门，争取、协调垦区体制和人力资源改革发展的相关政策；承办集团公司交办的其他事项。10、社会事业部（社会事业处、离退休人员工作处）内设农垦社区管理服务中心，加挂农垦应急管理办公室、农垦信访办公室、安全生产委员会办公室牌子。主要职能：指导农场社区建设、文明创建的管理工作；指导农场社区居民社会保障工作，协调农场居民（非职工）养老、医疗、低保等社保政策的落实；指导农场社区治安、维稳工作；负责垦区血防、幼儿教育、公共医疗、卫生防疫及计划生育等协调服务工作；指导农场社区管理委员会工作；指导农场劳务服务工作。；拟订农场社区小城镇建设规划，指导协调农场城镇化发展和移民建房工作；检查、指导、督促集团公司各单位老干部政策落实和离退休人员管理和协调服务工作；做好机关离退休人员和西园干休所离休干部的日常管理和服务工作；负责集团公司所属单位的社会管理工作（信访、维稳）；协调处理垦区内突发应急事件；负责机关行政服务、车辆管理、医务和后勤保障工作；承办农场企社分离、农场法庭、检察组移交工作；联系省民政厅、省卫生厅、省老干部局、省国资委等职能部门，争取、协调垦区行政和社会服务保障和管理相关政策；承办集团公司交办的其他事项。11、审计室（审计处）主要职能：制订集团公司内部审计工作制度，编制集团公司年度内部审计工作计划；对所属企业的财务收支、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督；组织对所属企业负责人进行任期或定期经济责任审计；对发生重大财务异常情况的所属企业进行专项经济责任审计；组织对集团公司及所属企业的基建工程、重大技术改造项目的决算和竣工交付使用进行审计监督；负责对审计中发现的问题进行整改和督办；承办省审计厅和省国资委主管部门交办的事项；承办集团公司交办的其他事项。12、监察室（监察室）监察室与纪委合署办公，加挂重点工作督查办公室牌子。主要职能：监督检查集团公司机关及所属企业党组织、党员领导干部和监察对象执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规的情况，指导系统内的纪检监察工作；协助集团公司党委抓党风廉政建设工作，搞好领导干部廉洁自律，进行党风党纪、政风政纪教育；承担反腐倡廉专项治理工作；受理对集团公司机关及所属企业党员领导干部违反党纪、政纪问题检举的来信、来访，协助上级纪检监察机关查处重大违法违纪案件；对集团公司机关及所属企业党员领导干部和领导班子实行监督，对干部的任免提出意见和建议；负责集团公司重点工作和重点事项督查督办工作；承办上级纪检监察机关、集团公司党委交办的其他事项。三、内部管理制度发行人自成立以来，逐步建立健全了一系列管理制度和内控机制，为发行人的科学管理和健康发展提供了重要的制度保障。1、财务管理制度为加强公司资金管理，有效筹集和安排资金，保证资金安全，发行人认真执行国家财经政策及相关法规制度，严格按照《会计法》、《企业会计制度》以及企业会计准则的规定处理会计事项，制定了《安徽省农垦集团有限公司企业会计制度》、《安徽省农垦集团有限公司资金管理暂行办法》及四个实施细则、《安徽省农垦集团有限公司全面预算管理暂行办法》、《安徽省农垦集团有限公司会计电算化管理暂行办法》、《安徽省农垦集团有限公司财务总监管理办法》等一系列具体明确的财务管理制度体系，包括内部会计控制基础、货币资金内部控制制度、筹资内部控制制度、采购及付款内部控制制度、销售及收款内部控制制度、会计核算内部控制制度、存货内部控制制度、固定资产内部控制制度、投资内部控制制度、工程项目内部控制制度、对外担保内部控制制度、成本费用内部控制制度、全面预算管理和内部审计等。根据发行人的财务制度要求，所属全资控股企业应做好财务管理基础工作，加强成本、费用、资金管理，按要求提供公司资料，每月向公司提供财务数据及会计报告，年度向公司报送经审计财务报告，并自觉接受发行人委派的财务总监的监督。发行人实行资金集中管理，子公司资金统一在集团内部银行开户管理，集团对整体资金运用进行统一调配，集团对外融资需求统一管理，资金统一由集团筹措，每年根据资金规划和子公司的经营发展预算，给予子公司内部融资授信，并经公司总经理办公会审议授信额度，报董事会审批，拟上市子公司的资金管理按照证监会规定执行。发行人财务部门负责指导各下属子公司预算编制并监控预算执行情况，建立完善预算管理制度和编制流程，明确各单位年度预算编制原则，要求预算目标必须有相应的业务规划来保证完成，分别从集团和企业层面，加大了对企业预算评审的力度和建立起相对完善的预算管理体系。2、项目投资管理制度近年来，发行人加大了项目投资力度，为了规范和加强投资管理，减少投资风险，确保资产保值增值，发行人制定了《安徽农垦自有资金投资项目管理暂行办法》，对公司投资的基本原则、投资的审批权限及审议程序、投资事项研究评估、投资计划的进展跟踪及责任追究等都作了明确的规定，专门设立投资决策委员会，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、回报等事宜研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现异常情况，及时向公司董事会报告。避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值。3、人力资源制度发行人制定了《省农垦集团公司机关部门和处以下工作人员年度工作考评办法》，在对岗位价值、员工任职资格、员工业绩进行客观评价的基础上，本制度本着奖励先进、鞭策后进、提高员工工作兴趣和热情的主旨，意在建立以选拔、竞争、激励、淘汰为核心的用人机制。员工任职资格等级的高低取决于其所具备的素质与能力水平高低。任职资格的构成要素主要包括任职者的技能水平、解决问题的能力和承担职务责任的能力。4、资产管理制度为加强和完善国有企业资产管理制度，发行人根据国家国有资产管理的相关规定，结合企业实际制定了《关于加强企业国有资产管理的指导意见》，对发行人及全资、控股、参股企业建立责任制，规范产权管理和转让、出租、处置等行为，规范集团企业内部担保，不得为无产权关系或经营业务往来的外部单位或个人提供担保，防范经营风险。5、关联交易制度为规范集团公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，公司制定了严格的关联交易管理制度，在公司与关联方公司发生的关联担保、关联交易、关联债权债务往来方面进行严格审批管理。公司明确董事会及经理层负责组织实施关联交易管理工作，公司各职能部门在董事会的领导下按其职能分工，落实对关联交易的各项管理。在经营管理过程中，如遇到与关联人之间交易的或拟与关联人之间进行交易的，财务部应及时对该关联交易进行了解和审核，并提交董事会就关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。6、经营生产制度为保障规范经营生产，发行人制定了《安徽农垦现代农业示范场建设标准》、《安徽农垦农业现代化评价指标体系》等。为了保证经营生产各项投入有效实施，加强企业安全生产费用财务管理，维护企业、员工以及社会公共利益，以上制度的制定，保障了集团公司财产安全，有效规范了集团内部经营生产。7、发行人对下属子公司的管理制度根据国家有关法律、法规和相关制度的规定，公司对其控股子公司制定了规范的管理办法，对子公司的重大决策、主要管理者的任免、财务会计制度的制定、财务人员的配备以及劳动薪酬等进行了规范化管理。子公司的所有对外投资、重大资产购置和处置、新行业业务开拓都必须得到集团公司的审批同意，也建立健全了内部审计和财务检查制度。8、信息披露管理制度公司制定了《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人和职责；信息披露的范围和内容及重大信息的范围；信息披露的报告、传递、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理等等。公