管理体系策划控制准则样本

管理体系策划控制准则一、目对管理体系进行策划、建立和保持，并在策划和实行过程中保证管理体系完整性。二、合用范畴合用于对实现公司预定目的（指标）过程和资源进行策划和辨认，以及其她整合型管理体系策划。三、批准和解释★本制度由山东金瀚房地产开发有限公司行政事务部主管副总批准后生效；★本制度由山东金瀚房地产开发有限公司行政事务部负责解释。四、控制规定（一）总规定1、行政事务部应保证管理体系策划正常进行，以满足公司预定目的及管理体系总规定。2、管理体系策划时机：a)组织按照质量原则建立质量管理体系；b)组织质量方针、质量目的、环境方针、组织机构发生重大变化；c)组织资源配备（如机构、人员变动）、市场状况发生重大变化； d)既有管理体系文献未能覆盖特殊事项（如产品范畴扩大等）。3、策划时，由行政事务部组织职能部门进行，应划定阶段、明确任务及检查过程。（二）管理体系策划内容1、总经理应保证对实现公司预定目的所需资源和过程加以辨认。2、策划内容应涉及：a)需达到公司预定目的及相应管理过程，拟定过程输入、输出及活动，并作出相应规定；b)辨以为实现公司预定目的所需建立过程和资源配备；c)应建立实现公司总体目的、指标和阶段或局部目的、指标进行定期评审规定，重点应评审过程和活动改进；d)依照评审成果寻找与公司预定目的、指标差距，形成文献，以保证持续改进；e)策划成果（涉及变更）应形成文献，如管理体系文献、质量筹划等。（三）管理体系策划输出文献1、编制原则a)应参照管理手册关于内容，符合公司方针及预定目的、并与产品实现过程策划及发生变更管理体系文献内容协调一致；b)在对管理体系变更进行策划和实行时，既有文献中内容可被引用，并依照特殊规定增长新内容。2、文献策划及编制a)行政事务部负责组织各部门编制管理体系文献，管理手册由行政事务部编制；关于管理体系履行筹划由主管副总核准后执行，行政事务部督促和检查关于状况。b)为保证管理体系建立和保持有序地进行，行政事务部对阶段性工作均以筹划排程表形式下发各部门执行。筹划排程表中应明确负责人、审核人、批准人及完毕时间，必要时还应注意工作质量方面规定。c)在组织会审和研讨时，体系管理部门应保证各级文献在组织和技术接口、语言风格上一致，文献充分性和适当性统一。d)管理体系策划输出文献封面必要写明策划文献名称及编号、受控状态、发布日期。扉页上应注明编制人、审核人、批准人及修订状态等。e)为保证管理体系文献实行，有关文献已给出了产生记录，用以作为已经执行实行证据。f)各公司管理体系策划和实行中，如有变更规定期，可依照实际状况进行重新策划和修订，但该项工作在实行前须获得集团投资管理部批准，并将变更策划和详细内容交行政事务部备案。g)各公司在管理体系实行过程中，如有新产品开发和产品实现，在对新产品实现进行策划时，要保证管理体系协调性、统一性和完整性。h)各部门在文献编制执行中应按筹划规定内容、进度、规定进行控制，并将执行状况、存在问题等及时反馈到体系归口部门。i)由行政事务部对文献编制状况根据筹划排程表规定进行检查，协调相应资源，将检查成果报告总负责人。j)管理体系文献策划形成有关文献，由行政事务部负责存档保存。（六）文献修订1、文献需修订时，由修订申请者填写“文献修订申请单”，经部门负责人审核、原审批人批准（若由其她部门进行审批时，需获得原审批部门有关背景资料），并将批准后“文献修订申请单”交至文献控制部门，由其组织进行修订。2、我司体系文献修订可依照需要采用换页或手写修订两种方式：a)换页修订时，按原文献发放范畴发放新页，同步将作废页收回；b)手写修订时，修订人需将修订内容以单横线划掉，在其上方填写对的内容。3、修订后应将修订基本状况记录在该文献修订状态控制页上，文献控制部门应将更改状况登录在“文献修订状况一览表”上以表白现行文献修订状态。4、体系文献遇下列状况时，应换版：a)经多次修订影响使用效果；b)管理体系发生重大变化，文献已不合用；c)公司产品或经营发生重大变化，管理体系文献已不合用。（七）文献领用1、当文献丢失、严重破损或其她状况（如提供应顾客、供应商、认证机构等）需申请领用时，需经管理者代表批准后方可领用。各部门对本部门领用、接受文献填写“文献接受记录”，涉及受控外来文献。2、因破损而重新领用新文献，其分发号不变，文献控制部门应收回相应旧文献；丢失补发文献应予以新分发号，并注明已丢失文献及分发号作废；文献控制部门作好相应发放签收记录。3、各文献发放部门对发放文献要编制“文献分布表”，以便于控制。（八）文献保存及销毁1、所有体系文献（不涉及记录）原稿由文献控制部门统一保存；各部门负责保存有关带有受控标记文献，文献应有序地加以保存以便存取和查阅；2、作废文献原稿由文献控制部门在文献右上方加盖红色“作废文献”标记，防止误用；3、别的作废文献由文献控制部门统一收回并进行销毁，销毁人应填写“文献销毁记录”。（九）外来文献控制1、各职能部门对口收集合用法律法规、原则、规程等文献最新版本，交文献控制部门统一编号并加盖蓝色“受控文献”章，根据外来文献合用范畴下发各有关部门执行并做好记录。2、各职能部门对对口外来文献进行评审和更新，跟踪外来文献最新修订状态，保证在使用处可获得合用文献有效版本。（十）文献管理1、所有文献必要保存在干燥通风地方，归档后文献，由各部门按《档案管理制度》进行管理。2、我司文献以书面形式为主，存于电子媒体中文献作为执行根据时，应标记文献修订版本号并设立修订权限。存于电子媒体中文献应备份，有修订时也应一同进行修订。3、任何人不得在受控文献上乱涂乱画乱改，保证