实现卓越目标管理的建议方案

实现卓越目标管理的建议方案目录实施卓越目标管理的目的卓越目标管理建议方案实施卓越目标管理的意义2通信企业的内部管理体系可整合成四个层面可获利的成长增加运营收入提升生产力、降低成本财务层面面向客户层面细分市场1业务开发网络建设网络运维营销客户服务业务支撑生产价值链（生产中心/分公司——利润中心或虚拟利润中心）：管理价值链（省公司/职能部门——成本中心）：战略管理组织结构绩效管理信息化财务管理市场研究客户定位内部管理层面学习与成长层面企业文化人员素质提升管理能力提升客户感知保有存量市场争夺增量市场业务能力提升业务成本控制业务流程优化流程优化管理流程优化管理能力提升管理成本控制强有力的管理支撑内部能力优势塑造投资管理人力资源3面对多种评价体系财务管理：预算、成本、资金资产、会计绩效管理：员工绩效、经营绩效、管理绩效战略管理：战略预警、战略规划、战略控制市场营销管理：产品、营销、渠道、服务投资管理：投资计划＋建设人力资源管理：人员配置、薪酬、福利、培训

网络管理：网络运维、网络规划、网络优化信息管理：业务支撑、管理支撑、决策支撑企业文化管理：体系建设、理念宣贯、员工行为关系管理：政府、社会机构、合作伙伴、客户法律管理监督管理组织管理：党群组织、工会组织四川移动五年以来建立了多种内部管理体系，但需要增强统一性、系统性，加强执行公司总体目标的力度流程管理项目管理分类管理集团内部上市公司KPI考核市场口管理网络评比投资管理预算管理人员配置信息系统管理……社会：ISO9000企业评比行风评议文明单位四好班子……4集团公司管理社会评价体系以现有管理体系为基础，建立统一、系统、简化的目标管理模式，实现对目标、执行结果与重大工作过程的有效控制四川移动需要以现有管理体系为基础，建立统一、系统、简化的目标管理模式，实现对目标、执行结果与重大工作过程的有效控制目标/工作分解全面预算绩效管理执行过程执行结果评价与调整公司管理层部门/中心工作分解与执行没有与年度工作报告建立明确的联系缺乏长期和过程性的目标分解没有过程控制保证战略措施与年度工作报告能充分的贯彻执行缺乏对执行过程的管控阶段分解过程控制战略措施年度工作报告战略目标公司KPI基层单位基层单位形成对基层的多头管理，造成资源耗费5卓越目标管理：融合“三个体系”：以战略为导向，以预算为保障，以绩效为手段的闭环管理模式实现将公司现有的主要管理体系融合到卓越目标管理的统一框架中运行卓越目标管理将公司现有的主要管理体系融合到统一的框架中，通过阶段分解、过程控制，确保目标达成长期战略目标创一流，争先进，巩固主导，追求最好三年一年年度分解季度季度分解全面预算绩效管理公司年度工作安排年度战略目标分解KPI年度工作报告战略关键措施季度考评关键绩效指标工作目标财务预算季度考评季度考评年度绩效考核关键绩效指标工作目标财务预算关键绩效指标工作目标财务预算关键绩效指标工作目标财务预算过程控制一二三四6目录实施卓越目标管理的目的卓越目标管理建议方案实施卓越目标管理的意义7卓越目标管理可分为四个层次，面向三个对象制定长期战略目标三年预测与展望逐年滚动战略措施与KPI分解战略措施KPI年度工作报告年度工作目标制定季度KPI目标分解季度工作计划分解季度资源分解完成情况评价与考核经验总结问题追踪面向三个对象职能部门生产中心分公司三年战略目标及分解年度目标分解执行分解（季度/月度）过程控制（季度/月度）四个层次三个对象8针对职能部门/生产中心/分公司不同的管理对象，卓越目标管理分为三类管理对象目标分类职能部门管理目标关键绩效指标工作目标财务预算实施生产中心生产目标关键绩效指标工作目标财务预算实施分公司经营目标关键绩效指标财务预算实施9对职能部门的卓越目标管理，是将战略措施、年度工作报告、KPI转化为职能部门的管理目标奖惩挂钩过程控制战略措施针对职能部门的绩效管理年度工作报告上市公司KPI职能部门卓越目标管理关键绩效指标工作目标财务预算分解管理目标10生产中心的生产目标是对对口专业部门管理目标的分解，生产目标完成的评价需要通过对口专业部门和分管副总共同完成对口专业职能部门生产中心战略措施年度工作报告措施分解部门主要工作支撑对口专业职能部门战略实施的工作分解专业口指导部门管理目标生产中心生产目标对应支撑部门管理目标季度计划制定生产目标季度计划分解专业口指导与反馈计划实施情况对应支撑卓越目标管理生产目标季度考核专业口评价分管副总评价11卓越目标管理中的关键绩效指标主要来源于以公司KPI为核心的战略目标的分解，并且需要分等，凸现绩效差异A等关键绩效指标以上市公司KPI为重点B等关键绩效指标关键绩效指标分等适中的绩效奖金较高的绩效奖金公司董事会决策关键绩效指标以上市公司KPI为核心年度分解战略目标体系三年目标展望长期战略目标关键绩效指标分解职能部门生产中心分公司分解季度目标分解季度目标完成情况12卓越目标管理中的工作目标主要来源于三年战略措施的分解，并且需要分等，凸现绩效差异公司董事会决策A等工作目标B等工作目标工作目标分等适中的绩效奖金较高的绩效奖金年度工作报告以年度战略措施为核心年度分解三年战略措施长期战略目标工作目标分解职能部门生产中心分公司分解季度目标分解季度目标完成情况13现阶段卓越目标的预算管理是按照预算项目来划分

下阶段完善的全面预算管理办法实施后，卓越目标管理将进一步将预算控制与业务活动紧密结合业务活动计划季度分解季度预算计划季度预算管理2006年预算开支情况预算开支情况驱动预算的业务活动计划1驱动预算的业务活动计划2……未驱动预算的业务活动计划1未驱动预算的业务活动计划2……预算开支情况部门承担的战略措施战略措施分解的主要工作1……战略措施分解的主要工作n预算项目季度预算计划季度预算管理2005年2005年的预算分解尚未完全通过明确的年度工作计划的业务活动分解来驱动14针对不同类的目标，采用不同的评价方式与评价过程，为绩效考核提供主要的参考依据分公司经营目标财务预算实施参考加权定量计算分值年度考核季度评估月度追踪关键绩效指标生产中心生产目标加权定量计算分值季度专业对口部门评分季度分管副总评分年度董事会评分年度考核季度评估月度追踪参考关键绩效指标工作目标财务预算实施职能部门管理目标加权定量计算分值季度分管副总评分年度董事会评分年度考核季度评估月度追踪参考关键绩效指标工作目标财务预算实施管理对象评估方式考核频度15卓越目标管理表是卓越目标管理的主要工具一、部门总体目标二、关键绩效指标三、工作目标四、财务预算____________部门/中心2005年卓越目标卓越目标管理表由四个部分组成：16卓越目标管理表的结构（一）一、部门总体目标总体目标二、关键绩效指标指标名称指标说明权重年度基本目标年度挑战目标季度目标单位季度完成情况下季度目标季度评分分管副总意见1、部门KPI2、年度目标4、评价年度评分公司董事会意见累计完成3、季度目标及完成情况17卓越目标管理表的结构（二）三、工作目标部门承担的战略措施主要工作内容主要工作完成标志实施时间关键配合部门及配合工作下季度工作计划季度工作计划完成情况问题与障碍分管副总评分季度工作计划1、部门工作目标3、评价问题与障碍责任部门对配合工作年度评分及意见年度工作完成情况总结1、部门工作目标2、年度完成情况3、年度评价公司董事会年度评分四、财务预算预算项目名称年度预算金额季度预算开支单位季度预算完成情况下季度预算计划问题与障碍全面预算管理办公室意见1、部门年度预算2、预算季度计划及完成情况3、评价季度工作目标完成情况及评价年度工作目标总体完成情况及评价累计完成2、季度工作计划及完成情况累计完成18卓越目标管理表模板（样例）19卓越目标跟踪表

——用以按季跟踪KPI和其他支撑公司长期战略目标的主要指标的完成情况创一流争先进巩固主导追求最好三年目标展望2005年度目标指标名称及说明分季度目标及完成情况预警参考值战略目标评价及说明为达成长期战略目标，根据预测确定的三年期末应实现的最终目标对三年目标的年度分解，并体现在部门的卓越目标中对年度目标的季度分解，通过各部门制定季度计划确定目标，季度末收集完成情况可能影响长期目标实现的因素说明，如：相关兄弟省份完成情况，用以作为季度目标调整的参考依据领导或相关部门对指标完成情况的评价及对完成情况的说明，总结经验、发现问题支撑公司长期战略目标实现的KPI和其他关键指标与工作目标战略预警体系支撑20卓越目标管理的表格是管理的标准化工具，是公司纵向和横向之间信息传递与沟通的“统一语言平台”领导层卓越目标跟踪表：公司战略目标和上市公司KPI的实现程度卓越目标管理表：阶段性工作的总体完成情况部门/生产中心重大工作的进展与相关信息对部门工作计划、工作过程及效果进行评价，并提出建议，指导部门更好的执行卓越目标管理表本部门工作与公司总体工作之间的关系公司领导对部门工作的评价与建议部门工作的改进方向其他部门、生产中心的工作执行进度与效果，对本部门工作的影响分公司工作实施的效果各部门卓越目标管理表本单位工作与公司总体工作之间的关系公司领导对本单位工作的评价与建议省公司职能部门的工作方向本单位工作的改进方向公司职能部门的工作完成情况，及对本单位工作的影响生产中心/分公司21卓越目标管理的流程（简化）执行分解目标分解工作分解过程控制22绩效考核财务预算工作目标关键绩效指标根据关键绩效指标完成情况进行考核卓越目标管理是建立在原有的管理体系基础之上，更加注重目标的阶段分解和过程控制，并将战略－预算－绩效有效融合KPI分解与季度/月度评估、考核原有的管理工作内容KPI分解与季度/月度评估、考核卓越目标管理的工作内容由分管副总和部门沟通制定工作目标月度由分管副总根据工作情况评分由企业发展部与各部门/中心沟通，根据战略措施和年度工作报告确定工作目标，并经由分管副总讨论、董事会审核同意工作目标需要季度分解，并由分管副总季度评估，董事会年度评估，实现过程控制根据预算项目制定，月度分解将关键绩效指标和工作目标细化为业务活动，并由业务活动驱动预算配置，对关键绩效指标和工作目标的阶段完成情况实施跟踪、考核和控制23

卓越目标管理决策委员会成员: 公司董事会成员职责: 明确战略思路和年度工作重点，审核三年战略目标体系，审核年度工作计划，审核部门卓越目标内容，评价各单位目标实施效果

卓越目标管理领导小组成员: 各专业分管副总、省公司职能部门总经理、生产中心主任、分公司总经理职责: 贯彻公司战略思路，牵头分解公司战略关键措施，牵头制定本单位年度和分阶段工作计划，分解与明确目标，审核阶段性工作计划与完成情况

卓越目标管理办公室成员: 挂靠牵头责任部门，设1～2名专职管理人员职责: 负责管理所有单位的卓越目标内容，牵头制定年度目标内容，定期收集与分析目标计划与完成情况，呈报领导小组评价，传递与沟通信息，通报重大问题，协助人力资源部实施绩效考核，协助财务部实施财务目标与计划管理组织保障体系是成功实施卓越目标管理的前提决策委员会执行机构各单位还需增加卓越目标管理职责，负责整理本单位目标管理的相关信息，并负责传递与沟通，协助单位领导制定目标计划，定期向单位领导呈报工作计划与完成情况，对内通报目标评价情况与考核情况24目录实施卓越目标管理的目的卓越目标管理建议方案实施卓越目标管理的意义25卓越目标管理比原有的方针目标管理更加大了工作督办的力度卓越目标管理模式原有方针目标管理模式公司发展思路方针目标分解方针目标完成情况收集与分析领导督办督办绩效预算资源配置、绩效与方针目标管理脱节，管控力度较弱资源配置、绩效与目标分解有效的结合，通过过程控制加大了工作督办的力度目标/工作分解全面预算绩效管理执行过程执行结果评价与调整战略措施年度工作报告战略目标公司KPI26卓越目标管理将使企业从优秀走向卓越卓越优秀公司总体业绩管理办法效益与效率员工队伍注重长期与短期结合、目标与过程结合、公司总体目标与部门局部业绩结合实现统一性、先进性和完整性27附件：卓越目标管理表分项说明28卓越目标管理表分项说明——部门总体目标部门总体目标：部门总体目标是对部门战略工作的描述，突出部门的战略工作重点部门总体目标来源于该部门作为责任部门所承担的战略措施，是这些战略措施内涵的集中体现292、年度目标卓越目标管理表分项说明——关键绩效指标年度基本目标年度挑战目标季度评分分管副总意见1、部门KPI3、季度目标及完成情况4、评价指标名称指标说明单位权重部门关键绩效指标来源于人力资源部绩效计划书，每年根据战略滚动的内容进行调整，充分将战略措施的目标纳入到部门的关键绩效指标中指标名称/指标说明/指标单位/指标权重是对部门关键绩效指标的具体定义与说明，清晰界定指标，避免产生歧义，并明确指标的重要性季度目标季度完成情况下季度目标累计完成301、部门KPI3、季度目标及完成情况2、年度目标卓越目标管理表分项说明——关键绩效指标年度基本目标年度挑战目标季度评分分管副总意见4、评价指标名称指标说明单位权重年度目标是各项关键绩效指标需要达成的年度目标值，参考企业发展部战略目标预测、财务部对相关指标的测算，由人力资源部对各部门/中心进行绩效辅导与沟通确定，作为关键绩效指标考核计算分值的标准，是季度目标分解的主要参考依据季度目标季度完成情况下季度目标累计完成311、部门KPI2、年度目标卓越目标管理表分项说明——关键绩效指标年度基本目标年度挑战目标季度评分分管副总意见4、评价指标名称指标说明单位权重3、季度目标及完成情况季度目标及完成情况，是由各部门在每季初对关键绩效指标的当季完成情况进行预测，确定其季度所需达成的目标，是该项指标季度实施情况的评价标准；由于收集周期、收集成本等因素限制，部分关键绩效指标无法进行短期的阶段性分解，该类指标按照其评估周期确定目标，及在评估周期期末收集指标完成情况；季度目标季度完成情况累计完成下季度目标323、季度目标及完成情况1、部门KPI2、年度目标卓越目标管理表分项说明——关键绩效指标年度基本目标年度挑战目标4、评价指标名称指标说明单位权重季度评分分管副总意见根据关键绩效指标的季度目标和完成情况，通过计算（定量指标）、评分（定性指标）等方式对指标的实施情况进行评价，作为部门季度绩效的主要参考依据；对于无法进行短时期阶段性分解的指标，根据对其评估周期内完成情况的预判断，由评估人通过主观评价确定其评分；对关键绩效指标的实施完成情况及评分须提交分管副总审阅并反馈意见，使公司主管领导能充分掌握指标的管控状况；季度目标季度完成情况下季度目标累计完成33卓越目标管理表分项说明——工作目标分管副总评分2、季度工作计划及完成情况3、评价1、部门战略工作内容部门承担的措施主要工作内容实施时间主要工作完成标志关键配合部门及配合工作将部门承担的战略工作转化为部门的工作目标，以凸现战略工作的重要性，各部门在战略工作方向的指导下，分解季度工作计划，通过实施季度控制来保证战略工作真正落到各部门运营管理的实处；部门战略工作内容来源于每年滚动制定的公司战略措施，由战略措施按照责任部门归集而成；下季度工作计划季度工作计划完成情况问题与障碍季度工作计划累计完成34分管副总评分3、评价1、部门战略工作内容部门承担的措施主要工作内容实施时间主要工作完成标志关键配合部门及配合工作卓越目标管理表分项说明——工作目标2、季度工作计划及完成情况季度工作计划是各部门在季初时，根据战略工作的年度总体思路及上季度的实施完成情况，分解出该项战略工作当季应分解和开展的业务活动计划；在下季度初对本季度的季度计划完成情况进行跟踪，以作为季度工作目标实施评价的内容；在工作目标实施完成的过程中，如果存在影响工作完成的问题与障碍，需要提出，以引起公司领导及其他部门的关注，及时排除问题与障碍；