天伟电子商务有限公司制度说明书样本

一、员工守则一、遵守国家关于法律法规和行业规范。二、遵守公司规章制度、员工守则和工作守则。三、准时上下班，对所承担工作尽职尽责、及时、高效完毕领导交办任务，不迟延、不积压。四、服从领导安排，如有不批准见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级领导决定，应及时遵循执行。五、尽职尽忠，保守商业秘密。六、维护公司信誉，不做任何有损公司形象行为，发现对公司不利行为，应予以制止。七、注意自身品德修养，切忌不良嗜好。八、爱护公司财物、设施。九、禁止私下开展公司以外业务，不得从事与公司业务有关兼职。十、只能指引客户交易，禁止代客户操作。十一、待人接物态度谦和，与同事和客户和谐合伙。十二、不等接受与公司业务关于馈赠、贿赂或其她非法利益。十三、禁止擅自泄露、传播公司业务资料。十四、禁止对外泄露客户资料（含个人资料、信息等私密内容），有效保护客户合法权益。二、部门制度网销部管理制度（一）、部门职能：1、以互联网为信息通信基本，运用电子商务技术开展网络在线商品交易业务。2、交易网站建设与维护。3、理解同类商品信息，提高我司网上商品销售市场竞争力。4、配合其她部门开展各方面工作。（二）、基本行为规范：1、遵守公司规章制度，维护公司信誉，严守公司秘密。2、忠于职守、服从工作安排，不得敷衍塞责。如有不批准见，应及时讨论，讨论后，经上级主管领导决定后，应及时遵循执行。3、充分发挥主观能动性、积极提高工作效率，业务上应力求精益求精,对所肩负工作争取时效，不迟延、不积压。4、同事之间应互相尊重和和谐合伙，不得有吵闹、聊天、搬弄是非等破坏正常工作秩序行为。5、及时回答客户规定，认真解答客户技术疑难，力求客户满意。6、上班时间不得从事与工作无关其她事情。（三）、各岗位工作职责：网销部负责人岗位工作责任1、在公司总经理领导下，主抓网络营销寻常工作。2、组织编制公司方向、新产品推广、重要核心词修改推广规划及年度新产品推广筹划，编制新产品推广筹划并组织实行。3、组织产品信息整顿、核心词挑选，编制核心词详细信息，保证产品信息文献齐全、对的统一。4、抓好部门人员思想教诲、抓好网络营销管理人才培养，网络营销队伍管理。分阶段培训部门员工有关网络知识。有筹划推荐引进、培养专业技术人员，搞好业务培训。5、组织抓好产品信息档案管理，严守产品推广核心词机密。网销推广专人岗位工作责任1、负责公司网站管理维护、信息更新、网站优化和销售辅助工作；负责公司在互联网上品牌宣传、产品推广及市场营销。2、认真学习公司产品知识，把握好产品推广精准方向与产品核心词，做好核心词推广3、要对拍摄好商品图片进行图片解决，负责公司网上交易平台操作管理和产品信息发布4、通过旺旺在线接待顾客,接听顾客来电征询，做好售后与评价跟踪、解决5、协助完毕市场信息收集与需求分析，负责网站产品营销策划专项6、完毕领导交办其她工作。网销客服专人工作职责1、通过淘宝旺旺等即时通讯工具，接待在线客户，与客户保持直接沟通，解答征询，促成销售。2、接受并解决各类客户投诉，执行各类售前售后服务工作，并对客户服务进行持续改进；做好售后与评价跟踪、解决。3、与产品、物流、技术、等进行内部沟通协调，追踪物流，保证商品及时妥善送达。4、完毕部门负责人交办其她有关工作。营销部管理制度为了保证公司销售目的实现，规范销售人员行为，特制定本职责如下：1、所有公司员工都必要遵守国家法律法规和公司规章制度。2、所有销售人员均应遵章守纪、保证自身安全。3、销售人员在寻常工作中要注意自身言谈举止，树立公司良好形象。4、销售人员应当进一步理解公司相应销售政策，并且把它变成自己语言，流利地把它表达出来。5、销售人员必要按照实际工作状况填写相应销售报表和总结报告，并准时上交这些报表。6、销售人员必要按照客户实际状况，在销售内勤协助下，把自己所管辖客户进行分档管理。7、销售人员每月底都要依照公司总体销售目的，制定出下月自己工作筹划和销售目的，并把它们分解到每周甚至每天。8、销售人员每月底都要制定出自己下月老客户回访筹划，以便在开发老客户同步，稳定老市场，稳定基本销量。9、销售员作为公司领导作出销售决策时助手，必要及时收集与公司关于市场信息，并把自己以为有用信息整顿出来，及时上报销售内勤备案或直接找自己主管反映。10、销售人员在接到销售内勤安排客户跟踪工作之后，要准时跟踪解决，并将跟踪解决成果及时报告。11、销售人员在走访市场时，必要认真听取客户投诉或建议，并认真作出记录，回公司后报与销售内勤备案并反馈解决建议;可以当场解决，尽量及时解决，并把问题及解决成果及时报与销售内勤备案，以免客户再次追诉。12、销售人员必要保证公司指定通讯工具24小时畅通性。13、如果公司政策调节、新品上市等状况变更，销售人员应及时按照公司布置告知到每位客户，以便公司政策执行、新品推广等。14、销售人员要做好所辖销售网点设备监管及使用指引工作，以保证公司所投放设备使用安全性和设备专用性。15、准时参加公司组织销售会议，遵守会议秩序。16、销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度，有暂时工作时，要积极配合其她人员完毕。17、销售人员应认真执行公司领导安排所有暂时性工作。技术部管理制度为了加强技术部工作秩序，提高工作效率，形成整体高效合力，更好完毕各项工作筹划与任务，技术部内部人员工作制度如下，需内部人员谨记遵守。

1

、团结、协作、高效、严谨作风完毕部门各项工作筹划与任务。

2

、按照工作内容、工作筹划、岗位职责，考核目的，准时完毕工作任务3、

部内工作人员要积极配合，团结协作，及时做好互相补位工作。

4

、工程技术部每周举办部门例会一次，由部门经理主持，工程师参加。每次例会后，应在下周一内将会议纪要上报公司主管经理。

5、每周未提出部门上周工作执行状况及下周工作安排上报主管部门经理或总工程师。

6、浮现重大质量、服务或客户投诉事故，立即安排有关人员解决。解决同步，应上报解决技术方案以及费用分析方案给公司主管经理，以便公司对的决策。

7、遵守劳动纪律，有事提前一天请假，向主管交代工作进行状况，保持工作持续性。

8、

保持办公环境安静、整洁、有序，工作时间禁止吃零食。

9

、各项对外活动和服务，尊重公司整体形象和服务质量。

工作中注意本部门与其她部门协调、合伙，为工作整体性负责。

11

、杜绝工作中个人利益行为。

12

、所有方案设计文献、工艺规定编制实行审批制度，即设计人员自校、自审，审核人审核，批准人审批，保证设计质量，为设计工作精确性负责。

13、执行公司各项管理制度财务部管理制度1、为加强财务管理，规范财务工作，增进公司经营业务发展，提高公司经济效益，依照国家关于财务管理法规制度和公司章程关于规定，结合公司实际状况，特制定本制度。2、公司会计核算遵循权责发生制原则。3、财务管理基本任务和办法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运营，维护资金安全，努力提高公司经济效益。(二)做好财务管理基本工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支筹划、控制、核算、分析和考核工作。(三)加强财务核算管理，以提高会计资讯及时性和精确性。(四)监督公司财产购建、保管和使用定期进行财产清查。(五)按期编制各类会计报表和财务阐明书，做好分析、考核工作。4、财务管理是公司经营管理一种重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实行、检查责任，财会人员要坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。5、加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生每项经营活动不可缺少书面证明，是会计记录重要根据。6、公司应依照审核无误原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证内容必要具备：填制凭证日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。7、健全会计核算，按照国家统一会计制度规定和会计业务需要设立会计帐簿。会计核算应以实际发生经济业务为根据，按照规定会计解决办法进行，保证会计指标口径一致，互相可比和会计解决办法前後相一致。8、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务合法性、真实性、手续完整性和资料精确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。9、会计人员依照不同帐务内容采用定期对会计帐簿记录关于数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行互相核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。10、建立会计档案，涉及对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其她会计资料都应建立档案，妥善保管。11、会计人员因工作变动或离职，必要将本人所经管会计工作所有移送给接替人员。会计人员办理交接手续，必要有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移送人员方可调离或离职。12、钞票管理：依照我司实际需要，合理核算钞票库存限额，超过限额某些要及时送存银行。13、禁止白条抵库和任意挪用钞票，出纳人员必要每日结出钞票日记帐帐面馀额，并与库存钞票相核对，发现不符要及时查明因素。财务管理中心经理对库存钞票进行定期或不定期检查，以保证钞票安全和完整。公司一切钞票收付都必要有合法原始凭证。14、银行存款管理：加强对银行帐户及其她帐户保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。禁止在任何空白合同上加盖银行帐户印签。15、出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取钞票。在每月末要做好与银行对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找因素，并报财务部门负责人。16、应收帐款管理：相应收帐款，每季末做一次帐龄和清收状况分析，并报关于领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。17、其她应收款管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用钞票，必要用於钞票结算范畴内各种费用专案支付。行政部管理制度（一）、寻常行政事务解决

1、文明接听电话并作好有关记录，及时解决或传达电话内容。热情接待来访客人，树立良好公司形象。

2、文献制发及档案管理：文献制发后应将文献内容传达到应周知有关部门和人员，并督导贯彻。公司档案管理基本原则是：统一领导，分类管理；维护档案管理完整与安全；便于公司和社会对档案有效运用。

3、组织好公司例会，并做好会议纪要。

4、寻常制度监管：加大行政督导执行力度，有效实行行政制度及监管。

（二）、行政管理工作

1、制度建立与完善：依照公司发展状况，制定出合乎公司现状规章制度，收集合理化建议，提高制度可执行性和有效性，切实可行提高员工工作积极性和规范性。

2、部门沟通与人员协调：精确理解公司领导意图，做好上情下达工作。保持与其他部门充分沟通，尽量理解各项业务进展状况，并将信息及时整顿反馈公司领导，有效地协助上级开展工作。

3、绩效考核：全面理解、评估员工工作绩效，发现先进人才，提高公司工作效率。考核原则是通过考核全面评价员工各项工作体现，使员工理解自己工作体现与获得报酬、待遇关系，获得努力向上、改进工作动力。

4、做好公司文化建设

拟定公司公司文化内涵，统一公司标记，搞好宣传标语，组织员工活动及节日福利物资发放。

5、外联工作：做好证照年检及资质审核工作，协助办理有关外部事务。

6、做好行政后勤物资采购、管理及发放工作，控制好办公成本。

7、突发事务解决三、合同订立注意事项订立合同注意事项有如下几种方面：1、合同文本起草。2、明确合同双方当事人签约资格。3、合同要明确规定双方应承担义务、违约责任。4、合同中条款详细详细、协调一致。5、争取在我方所在地举办合同缔约或签字典礼四、办公管理收发规定1、为规范公司文献管理工作，提高工作效率，特制定本规定。2、文献管理工作由行政部负责详细操作为前台接待员、文员和行政部其她工作人员。3、文献管理内容重要涉及：（1）、文书类：外来函、电、文（法律文书除外），我司各种文献资料；（2）、邮件类：快件、信件、邮件；（3）、报刊类：报纸杂志等。4、邮件类文献收发：（1）、各部门邮件除当事人本人可以领取外，其她邮件所有交由前台接待员批准签收；（2）、前台接待员建立邮件签收登记本，详细记录好各种邮件签收和签发记录；（3）、对外来邮件一律回绝签收；5、文书类文献收发：（1）、外来函、电、文收发时，应做好《文献收发登记表》，并附上《文献传阅单》，报行政部负责人解决；（2）、我司外出参会时，开会带回文献及资料应及时进行登记编号保管，不得个人保存，犹如事需要借阅可复印或借用。（3）、以公司名义发出文献，应按公司规定发文格式拟稿，经行政部核稿，公司总裁批准批准后，由文员做好《发文登记》后方准发出；（4）、发出文献应留底稿，村档案室备查；（5）、文献收发员应严格执行保密制度，以免泄密误事；6、公文阅批与分转（1）、正式文献由行政部负责人依照文献内容和性质签阅后，送领导和承办部门阅办，重要文献和紧急文献应及时呈送公司总裁批阅后，送承办部门阅办，为避免文献积压误事，普通在当天阅签完毕；（2）、普通性质函、电、文、单据等，由文员直接告知有关部门，如涉及几种部门会办文献，应同各单位联系后再分转解决；7、已办理完文献、函电、打印文献底稿等，各部门因工作需要使用时，应到档案室办理登记手续。8、报刊类文献收发：（1）、文员收取报刊、杂志时，应及时将各类报刊杂志分类登记，然后告知有关部门前来领取；（2）、公司领导报刊、杂志，应及时送到相应办公室，做到有序摆放整洁，文员应定期对过时刊物进行清理；（3）、关于于公司宣传广告刊物要进行定期存档；9、本规定由行政部负责修订和解释；10、本规定自颁布之日起施行；五、考勤制度

1、为维护正常工作秩序，强化全体职工纪律观念，结合公司实际状况，制定本制度。

2、考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常生产秩序和工作秩序，提高工作效率，搞好公司管理一项重要工作，全体员工要提高结识，自觉地、认真地执行考勤制度。

3、公司考勤管理由行政部负责实行。

4、各部门负责人对本部门人员考勤工作负有监督义务。

5、公司考勤实行打卡制度，员工上、下班均需打卡（共计每日2次）。员工应亲自打卡，不得协助她人打卡和接受她人协助打卡。

6、考勤记录作为年度个人工作考核参照根据。

7、工作时间：

（1）、本公司全体员工每日工作时间按照八小时为原则，特殊状况以完毕工作任务为准，每月4天公休假期。

（2）、寻常工作时间安排：（春、秋、冬）上午8：30-11：30，下午13：30-18：00。（夏）上午8：30-11：30，下午14：00-18：008、迟到、早退：

（1）、上班10分钟后来到达，视为迟到，下班10分钟此前离开，视为早退。

（2）、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款10元，第二次迟到早退扣款20元；第三次迟到早退扣款30元，合计增长。

（3）、迟到早退情节严重屡教不改者，将予以通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同解决。

（4）、遇到恶劣天气、交通事故等特殊状况，属实，经公司领导批准可不按迟到早退解决。

9、请销假：

（1）、请假一天至三天由分管领导批准，三天以上由总裁批准；部门经理、总裁助理总监、副总裁请假由总裁批准。所有请假人员都须在行政部部备案。

（2）、员工因公外出不能准时打考勤卡，应及时在考勤卡上注明因素，并由部门负责人签字确认。

10、病假：

（1）、员工本人的确因病，不能正常上班者，须经部门负责人批准，报行政部部备案，月合计超过两个工作日者，必要获得医院开据休假证明。

（2）、患病员工请假须由本人或由直系亲属于当天九点前向所在部门领导请假，经批准后方可休假。

（3）、员工必要在病愈上班两日内将病假条积极交给行政部部核查存档。11、事假：

（1）、员工因合理因素须要本人请假解决，并按规定期间申请，经公司领导批准休假，称为事假。

（2）、请事假员工必要提前一天书面申请（如遇不可预测紧急状况，必要由本人在上午九点此前请示公司领导），如实阐明因素，经部门领导批准后，方可休假，否则按旷工解决。

（3）、事假按照日工资原则扣除。

12、年假：

（1）、员工在公司工作满一年，享有每年3日节日假。（2）、当年未休年假者不得合计到次年。13、婚假：

（1）、员工请婚假时，必要本人持法定结婚证填写婚假申请单，经部门负责人批准，交行政部部审核。

（2）、婚假假期为三天，男方25周岁、女方23周岁为晚婚，晚婚假期共计10天。

14、产假：

（1）、女员工正常生育时，予以90天（涉及产前15天）产假，难产可增长15天。多胞胎多生一种婴儿增长15天，符合晚育年龄增长30天产假。

（2）、女员工怀孕三个月以内流产予以20-30天妊娠假，怀孕三个月以上7个月如下流产予以42天妊娠假，怀孕七个月以上流产予以90天产假。

（3）、女员工休假前需要有医院证明，经所在部门负责人批准后，报行政部部批准，方可休假。

（4）、男员工产假护理假为15天。

15、丧假：

员工供养直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁子女）死亡，可办理丧假，员工父母或配偶去世，可休假5天；员工子女以及在一起居住祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地父母、配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事，可依照路程远近另给路程假。员工办理丧假需在假前写出申请，部门负责人签字后，经行政部部批准后，交考勤员考勤。

16、旷工：

（1）、未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者，或未按规定期间请假，或违背病、事假规定，或违背公司制度中其他关于规定等行为，均视为旷工。

（2）、旷工一日（含合计）者，扣发当月所有薪金20%；旷工二日（含合计）者，扣发当月所有薪金50%；旷工三日（含合计）者，当月只发580元工资；旷工超过三日（含合计）者，公司视状况予以解决。

17、本制度解释权归行政部。

18、本制度自颁布之日起执行。六、档案管理公司档案管理制度1、为了规范公司档案管理工作，保证档案完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。2、档案管理机构及其职责（1）、公司档案工作实行二级管理，一级管理是指公司行政部部统筹管理；二级管理是指各部门档案资料管理工作。（2）、行政部档案管理员负责公司所有档案资料统一收集管理，各部门档案管理员负责本部门档案资料使用管理。（3）、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好档案保管以及运用工作，充分发挥档案资料作用。（4）、行政部档案管理员有责任对二级档案管理工作进行监督和指引，每年对二级档案管理进行一次检查验收。3、归档制度（1）、凡是反映公司战略发展、生产经营、公司管理及项目建设等活动，具备查考运用价值文献资料均属归档范畴。（2）、凡属归档范畴文献资料，均由公司集中统一管理，任何个人不得擅自留存。（3）、归档文献资料，原则上必要是原件，原件用于报批不能归档或有关部门保存，行政部保存复印件。（4）、凡公司业务活动中收到文献、函件承办后均要及时归档；以公司名义发出文献、函件要留底稿及正文备查。（5）、业务活动中涉及金融财税方面资料，由财务部保存原件；属于行政方面资料，由行政部保存原件；属于项目建设方面，由技术部保存原件。以上部门应将涉外事务复印件报行政部备案。（6）、由公司对外订立经济合同，应保存三份原件，行政部保存一份，财务部及合同执行（或订立）部门各保存一份。特殊状况只有一份原件时，由行政部保存原件。（7）、在归档范畴内其她资料，由经办人整顿后连同关于资料移送综合管理部档案室。部门需要使用可复印或复制，归档范畴外由各部门自行保管。4、档案保管制度（1）、公司行政部设存储档案专门库房，各部门应依照保存档案数量，设立存储档案箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。（2）、归档资料要进行登记，编制归档目录。（3）、档案管理员要科学地编制分类法，依照分类法，编制分类目录；依照需要编制专项目录，完善检索工具，以便于查找。（4）、档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存储科学。（5）、库存档案必要图物相符，帐物相符。（6）、档案管理人员要熟悉所管理档案资料，理解运用者需求，掌握运用规律。（7）、依照关于规定及公司实际状况，拟定档案保存期限，每年年终据此进行整顿、剔除。（8）、经拟定需销毁档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及关于人员会审批准后销毁。销毁档案清单由档案员永久保存。（9）、严格遵守档案安全保密制度，做好档案流失防护工作。（10）、凡公司工作人员调离岗位前必要做好资料移送工作，方可办理调动手续。5、档案借阅制度（1）、档案属于公司机密，未经允许不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。（2）、借阅档案资料，须经档案保管部门负责人批准。阅档必要在办公室指定地方，不得携带外出。需要借出档案，须经档案保管部门负责人批准。（3）、借阅档案，必要履行登记、签罢手续。（4）、借出档案材料时间不得超过一周，必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出，须经分管负责人批准。（5）、借阅档案资料者必要妥善保管档案资料，不得任意转借或复印、不得拆封、损污文献，归还时保证档案材料完整无损，否则，追究当事人责任。（6）、借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主管部门及时解决。（7）、重要档案、机密档案不得借阅，必要借阅要经分管负责人批准，必要外借，由总经理审批。6、二级档案应依照资料性质和部门需要，每三年移送一次，必要保存尽量留复印件，别的资料交行政部统一保存。7、本制度从颁布起执行。七、保密制度1、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度；2、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序拟定，在一定期间内只限一定范畴人员知悉事项，涉及但不限于技术秘密和其她商业机密。技术秘密是指不为公众知悉、能为公司带来经济利益、具备实用性并且公司采用保密办法非专利技术和技术信息。技术秘密涉及但不限于：计算机软件、数据库、研究记录、技术报告、操作手册、技术文档、有关函电，等等。其她商业秘密，涉及但不限于：客户名单、行销筹划、采购资料、定价政策、财务资料等等;3、公司附属组织和分支机构以及职工均有保守公司秘密责任。接触到公司商业秘密高档员工，例如：管理人员、技术人员、财务人员、销售人员、秘书等对保守公司秘密负有特别责任；4、公司保密工作，实行既保证秘密又便利工作方针；5、保密范畴及密级拟定（1）、公司重大决策中秘密事项；（2）、公司尚未付诸实行经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；（3）、公司内部掌握合同、合同、意见书及可行性报告、重要会议记录；（4）、公司财务预决算报告及各类财务报表、记录报表；（5）、公司所掌握尚未进入市场或尚未公开各类信息；（6）、公司职工人事档案，工资性、劳务性收入及资料；（7）、公司秘密密级分为“绝密”、“机密”、“保密”三级，其中绝密是最重要公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受特别严重损害；机密是重要公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重损害；保密是普通公司秘密，泄露会使公司权力和利益遭受损害；（8）、公司经营发展中，直接影响公司权益和利益重要决策文献、技术资料、客户资料为绝密级；（9）、公司规划、财务报表、记录资料、重要会议记录、公司经营状况为机密级；（10）、公司人事档案、合同、合同、职工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开各类信息为秘密级；6、保密办法（1）、属于公司秘密文献、资料和其他物品制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由专人执行；采用电脑技术存取、解决、传递公司秘密由电脑部门负责保密；（2）、对于密级文献、资料和其她物品，必要采用如下保密办法：（3）、非经领导批准，不得复制和传播；（4）、收发、传递和外出携带，由指定人员保管，并采用必要安全办法；（5）、在设备完善保险装置中保存；（6）、在对外交往与合伙中需要提供公司秘密事项，应当事先经总经理批准；7、具备属于公司秘密内容会议和其她活动，主办部门应采用下列保密办法：（1）、选取具备保密条件会议场合；（2）、依照工作需要，限定参加会议人员范畴，对参加涉及密级事项会议人员予以指定；（3）、依照保密规定使用会议设备和管理睬议文献；（4）、拟定会议内容与否传达及传达范畴；（5）、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场合谈论公司秘密，不准通过其她方式传递公司秘密；（6）、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者也许泄露时，应当及时采用补救办法并及时报告上级领导；上级领导接到报告，应及时作出解决；8、浮现下列状况之一者，予以警告，并扣发工资20元以上100元如下：（1）、泄露公司秘密，尚未导致严重后果或经济损失；（2）、已泄露公司秘密但采用积极补救办法且未导致其她后果；9、浮现下列状况之一，予以辞退并酌情补偿经济损失；（1）、故意或过错泄露公司秘密，导致严重后果或重大经济损失；（2）、违背本保密制度规定，为她人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密；（3）、运用职权强制她人违背保密规定。八、卫生制度

1．本制度规定了办公室卫生管理工作内容和规定及检查与考核。

2．此管理制度合用于我司所有办公室卫生管理

3、定义

（1）、公共区域：涉及办公室走道、卫生间，每天由有关负责人进行清扫；

（2）、个人区域：每个工作人员需要保持自己工作区域范畴清洁卫生。

4、制度内容

（1）、公共区域环境卫生应做到如下几点：

（2）、保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。（3）、保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。（4、保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。（5）、保持挂件、画框及其她装饰品表面干净整洁。

（6）、保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）地方。（7）、保持卫生工具用后及时清洁整顿，保持清洁、摆放整洁。

（8）、

垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。

5、办公用品卫生管理应做到如下几点：

（1）、

办公桌面：办公桌面只能摆放必须物品，其他物品应放在个人抽屉，暂不需要物品就摆回柜子里，不用物品要及时清理掉。

（2）、办公文献、票据：办公文献、票据等应分类放进文献夹、文献盒中，并整洁摆放至办公桌左上角上。

（3）、办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。

（4）、电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。

（5）、

报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定期清理过期报刊。

（6）、

饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整洁，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接暂时线。（7）、新进设备包装和报废设备以及不用杂物应按规定程序及时予以清除。

6、个人卫生应注意如下几点：

（1）、不随处吐痰，不随处乱扔垃圾。

（2）、下班后要整顿办公桌上用品，放罢整洁。

（3）、禁止在办公区域抽烟。

（4）、下班后先检查各自办公区域门窗与否锁好，将一切电源切断后即可离开。

（5）、办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。

7、检查及考核

（1）、领导检查公共区域环境，如有发现不符合以上规定，进行罚款。

（2）、每周由行政文员对个人区域环境进行检查，如有发现不符合以上规定，进行相应惩罚。九、差旅管理为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，依照公司关于规定及详细状况，特制定本制度。

1、公司员工出差分为：

（1）、市内（县、区）出差：出差当天也许返回者。

（2）、远途出差：出差必要在外住宿者。

2、本规定合用范畴涉及：公司职工因公出差（如下统称出差）因公发生差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到财务部办理出差借款等手续。

3、出差借款金额：出差人员必要提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报公司总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补贴原则总计。返回后三个工作日之内完毕报销手续，并结清余款。未准时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

4、出差审核决定权限如下：

（1）、员工当天出差时由部门负责人核准。

（2）、长途出差：3日内由部门负责人核准，3日以上由总经理核准，部门负责人以上人员由总裁核准。

5、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

6、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

7、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

8、市内差旅费支付。

（1）、市内（其她县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按原则包干使用。（2）、出差地市内交通工具普通采用公交车，特殊状况可使用出租车，事后要阐明理由。交通费不能超过原则。

9、远途出差差旅支付。

（1）、出差住宿、交通及餐费补贴原则（单位：元/天）超标自付，欠标不补。

（2）、远途出差需搭乘飞机，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船按实际长途出差需搭乘长途汽车以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

10、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务原则计算。十、责任追究制度1、为强化工作责任，防止和减少公司在经营管理、生产建设等方面工作失误，明确全体员工在工作中应承担责任，根据国家法律法规和公司各项规章制度，特制定本制度。

2、工作责任追究是指娄底电子商务服务中心领导班子、各部门负责人和全体员工，由于故意或者过错，不履行或者不认真履行本岗位职责，不执行或迟延办理公司决定决策事项，迟延领导交办工作，影响工作进程和工作效率，给公司利益和形象导致损害，实行内部监督制度。

3、实行责任追究制度要坚持之以恒、从严考核、惩罚兑现原则。要把责任追究制度作为员工队伍建设重要内容，按照工作内容、工作程序和工作职责，从最后环节查起，谁主管、谁负责，一级抓一级，层层抓贯彻。并纳入领导成员和部门目的管理范畴，纳入员工年度综合考核和晋级、加薪、评先范畴。

4、责任追究种类分为：通报批评、书面警告、经济惩罚、记过、记大过、降职（级）、撤职、留用察看、解除劳动合同。

5、公司高层领导班子成员对本单位工作负总责；、各部门负责人对分管工作负重要领导和管理责任；各岗位员工对本岗位工作负直接责任。

6、公司领导、部门负责人、基层各区负责人，有下列情形之一，应负领导和管理责任，并予以相应经济惩罚或行政处分。

（1）、在制定公司生产经营决策和公司发展规划中，总经理不采用民主集中制原则或不听取、采纳班子成员意见，擅自作主，导致决策失误，给公司导致重大损失，总经理应负所有责任，并予以1000—元罚款。总经办其她成员、各部室负责人、在安排生产和经营管理过程中，擅自作主决策失误给公司导致重大损失，予以500—1000元罚款。由公司班子集体讨论形成决策导致失误，给公司导致损失，由领导班子集体承担责任，并报上级领导部门追究责任。

（2）、对工作范畴内工作不按制度、不按程序、不按原则及时完毕，对总经理办公会交办工作无端迟延、拒不办理或随意更改指令、决定，对本职工作敷衍了事，借故不办，予以负责人警告处分；情节严重，予以降薪惩罚；情节特别严重，予以留用察看惩罚。

（3）、职责范畴内发生安全、质量和责任事故不报告，发现一次予以记过处分，并处100—500元罚款；发现两次以上予以记大过处分，并处500—元罚款；情节特别严重，予以解除劳动合同处分。

（4）、不履行岗位职责，导致职责范畴内发生质量、安全和责任事故，损失在6000元以内，予以100—500元罚款；损失在6000—50000元，予以记过处分，并处500—1000元罚款；致使公司和员工生命财产遭受重大损失或者导致恶劣影响，予以记大过或降职处分，并处1000——5000元罚款。

（5）、违背财经制度，挪用公司资金，或者运用职务之便侵占资金，挪作私用资金在1000元以内或侵占资金在5000元以内，予以当事人降职或撤职处分，勒令限期退回资金，并处500—1000元罚款；挪用资金10000元以上或侵占资金5000元以上，予以当事人撤职或解除劳动合同处分，勒令限期退回资金，并处1000—元罚款。

（6）、各级管理人员对职责范畴内工作及本单位员工监督管理不到位，或内控制度不健全、监督检查贯彻不严格，导致发生严重违纪违规事件或重大工作差错，涉及合同订立、物资设备采购维修等经济活动过程中，给公司导致经济损失或经济纠纷，依照情节轻重罚款500－1000元，并予以相应行政惩罚，特别严重予以解除劳动合同。

（7）、对下属单位提出重要事项请示报告，应予以解决而未及时解决或明确答复，导致严重后果予以100－500元罚款。

（8）、滥用职权、徇私舞弊，情节严重，予以降职处分，并处500—1000元罚款；情节特别严重，给公司导致重大损失和不良影响，予以降职或撤职处分。

（9）、以权谋私、损公肥私、损害公司利益，情节较轻予以500—1000元罚款；情节特别严重，给公司导致重大损失，予以解除劳动合同，并予以5000-0元罚款。

（10）、泄露公司商业秘密，给公司利益导致损害或不良影响，予以500—1000元罚款；情节严重处1000—元罚款；情节特别严重，给公司导致重大损失予以解除劳动合同，补偿所有损失，并处—5