监理部监管体系制度样本

皖北煤电恒馨地产东盛监理公司项目监理部监督管理体系编写说明编制管理体系是依照4月01日在“全面启动加速推动项目建设工作会议”会议精神编制。制定管理体系重要目建立项目监理部管理项目基本平台和项目管理基本运作方式，为公司大建设、大发展提供某些制度上根据。在制度性质上，三大体系是纲，本体系是细节和操作办法。内部业务办理表格是以三大体系表格为主，局部进行了微调和补充，与有关责任主体联系用表采用国家通用规范表格。制度用配套表格和现场惯用表格依照当前实际状况结合三大体系重新设计。各项目监理部在执行该体系过程中有疑问、有问题要及时反馈到监理公司，以便于后期修正。该体系基本合用于恒馨地产项目监理部监管需要，不太合用在市场化条件下项目监理部运营和管理需要。关于制度和业务用表编写得到了有关领导如王建副总，陈顾问、金总、王宇主任、张正余、郝亮、张为民等领导和同志们大力支持。监理公司部门架构框架图（当前）监理公司总监办项目监理部监理公司总监办项目监理部监理监察部监理公司部门架构图（发展）监理公司工程管理部项目监监理公司工程管理部项目监理部监理监察部市场经营部财务部办公室监理公司组织构造框架图（当前）总工程师总工程师总工助理总工助理给排水及采暖、建筑电气、通风与空监理员各一名项目安装主管监理土建监理员一名Ⅰ标段土建专业监理一名监理部经理安装主管办公文员资料主管构造主管总监办主任监理部副经理或助理Ⅱ标段土建专业监理一名第n标段土建专业监理一名n项目园林绿化监理工程师一名土建监理员一名土建监给排水及采暖、建筑电气、通风与空监理员各一名项目安装主管监理土建监理员一名Ⅰ标段土建专业监理一名监理部经理安装主管办公文员资料主管构造主管总监办主任监理部副经理或助理Ⅱ标段土建专业监理一名第n标段土建专业监理一名n项目园林绿化监理工程师一名土建监理员一名土建监理员一名n个项目园林监理员绿化监理员一名项目资料员保安若干安全主管监理监察部经理注：总监办安装主管、安全主管、资料主管、构造主管为区域性主管，当项目不在一种都市时不能机动使用，需重新组建总监办监理公司组织构造框架图（发展）总经理总经理总经理助理副总经理总经理助理副总经理安装主管给排水及采暖、建筑电气、通风与空监理员各一名项目安装主管监理财务经理资料主管管安全主管管构造主管工程管理部经理办公室主任市场部经理监理监察部经理监理部经理土建监理员一名Ⅰ标段土建专业监理一名监理部副经理或助理Ⅱ标段土建专业监理一名第n标段土建专业监理一名n项目园林绿化监理工程师一名土建监理员一名土建监安装主管给排水及采暖、建筑电气、通风与空监理员各一名项目安装主管监理财务经理资料主管管安全主管管构造主管工程管理部经理办公室主任市场部经理监理监察部经理监理部经理土建监理员一名Ⅰ标段土建专业监理一名监理部副经理或助理Ⅱ标段土建专业监理一名第n标段土建专业监理一名n项目园林绿化监理工程师一名土建监理员一名土建监理员一名n个项目园林监理员监理员一名项目资料员保安若干监察员若干业务员若干办公文员项目监理部组织构造框架图监理部经理监理部经理项目安装主管监理部副经理Ⅱ标段土建专业监理一名第n标段土建专业监理一名n项目园林绿化监理工程师一名Ⅰ标段土建专业监理一名经理助理项目安装主管监理部副经理Ⅱ标段土建专业监理一名第n标段土建专业监理一名n项目园林绿化监理工程师一名Ⅰ标段土建专业监理一名经理助理项目资料员n个项目园林绿化监理员一名土建监理员一名项目资料员n个项目园林绿化监理员一名土建监理员一名土建监理员一名土建监理员一名给排水及采暖、建筑电气、通风与空监理员各一名保安若干住宅社区在建筑面积10万平方米以内，不设监理部副经理，超过10万平方米设监理部副经理，安装主管工程师一名，安装监理员随工程建设阶段机动。综合性建筑（如五星级酒店），五万平方米以内设监理部经理助理一名，五万平方米以上设监理部副经理一名并设安装主管工程师一名，需要配齐给排水与采暖、电气、空调与通风等专业安装监理员。土建监理员和安装监理员依照工程建设阶段分别在各项目之间调配使用。土建监理员和安装监理员数量要依照标段规模和建设阶段适时变化。分期建设项目虽划分各种标段，但不必按各种标段一次性配备土建专业监理和监理员。工作报告程序普通自下而上，视监理部经理和副经理普通工作分工和工作侧重点。公司依照区域项目集中限度，在每个区域设园林专业监理工程师一名，监理员一名，园林方面所有专业人员由分管园林建设副总工程师直接管理。当前新开工项目在筹办期间各项目按监理部副经理（主持工作），资料员，专业监理，监理员原则在各新项目优先配备到位。水电安装工程师在保证已开工项目监管需要外，由总监办机动管理，开工时随时划归新项目。10，为新项目开工储备土建、安装专业技术人员先在已开工项目实习适应，由总监办管理，随机划归新项目。11，保安在编制上归物业公司，派驻到项目后由监理监察部统一管理，接受监理监察部检查考勤，向监理监察部请假，考勤成果由监理公司申报，在详细项目上服从监理部经理调配，在某项目上有较重安保任务时，由监理监察部统一调配。12，在当前条件下，三个项目需要一种持国家注册证监理工程师，还需要一种持省证总监代表。二，工作职责监理部经理1、拟定项目监理机构人员分工、岗位职责、月度考核；2、负责项目开工前现场准备工作，管理项目监理机构寻常工作；3、编制年度、月度工程进度筹划和资金需求筹划；4、公司内部有关部门业务联系和催办；5，管理施工现场(质量、进度、安全、技术等管理；工程现场内外工作关系组织协调)6、主持编写监理规划，审查分包单位资质，并提出审查意见；7、检查和监督监理人员工作，依照工程项目进展状况可进行监理人员调配，对不称职监理人员应调换其工作；8、主持监理工作会议，签发项目监理部文献和指令；9、审定承包单位提交开工报告、施工组织设计、技术方案、进度筹划；10、审核订立承包单位申请、支付证书和竣工结算；11、审查和解决工程变更、经济签证；12、主持或参加工程质量安全事件、事故调查，每月定期组织质量、安全、资料大检查；13、调解与承包单位合同争议、解决索赔、审批工程延期；14、审核签认分部工程和单位工程质量检查评估资料，审查承包单位竣工申请，组织监理人员对待验收工程项目进行质量检查；15、组织分部工程验收和工程项目竣工验收；16、主持整顿工程项目资料，建立健全资料台账、工程款支付台账、材料实验等台账；17、督促检查施工单位年度、月度、节点进度筹划执行状况并依照实际进度提出改进办法；18、参加招投标和参建单位拟定。监理部副经理1、负责监理部经理指定或交办监理工作；2、按监理部经理授权，行使监理部经理关于职责和权力；专业监理工程师1、负责编制本专业监理实行细则；2、负责本专业监理工作详细实行；3、组织、指引、检查和监督本专业监理员工作，当人员需要调节时，向总监理工程师提出建议；4、审查承包单位提交涉及本专业筹划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收、工程检测实验、设备调试、系统调试；6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实行状况报告，对重大问题及时向总监理工程师报告和请示；7、依照本专业监理工作实行状况做好监理日记，如实填写晴雨表；8、负责本专业监理资料收集、汇总及整顿，参加编写监理月报；9、核查进场材料、设备、构配件原始凭证、检测报告等质量证明文献及其质量状况，依照实际状况以为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检查，合格时予以签认，；10、负责本专业基本工程计量工作，审核工程计量数据、原始凭证和工程款支付初审工作；11、参加技术标编制、外部手续办理提供基本数据；12、负责本专业图纸会审工作负责编制甲供材料或甲控乙供材料供应筹划；13、会同投资控制部、规划设计部审查本专业设计变更、经济签证；14、配合监理部经理组织室内工艺管道、电气线路等管线综合论证和室外雨水、污水、热力、燃气、电力等综合管线论证。监理员1、在专业监理工程师指引下开呈现场监理工作；2、检查承包单位投入工程项目人力、材料、重要设备及其使用、运营状况，并做好检查记录；3、复核或从施工现场直接获取工程计量关于数据并订立原始凭证；4、按设计图及关于原则，对承包单位工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查成果进行记录；5、担任旁站工作，完善旁站记录，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；6、做好监理日记和关于监理记录资料员

1、将工程施工图、施工图抗震审核单及其他与现场工程管理关于文献整顿归档；

2、将城建主管部门批复项目立项报告、规划允许证、建设允许证、施工允许证及其他关于文献复印整顿归档；

3、将施工过程中图纸会审记录、会议纪要、设计变更告知单、工程技术核定单、质量事故解决告知单、隐蔽工程验收记录、管道清洗、试压、试水记录、电阻测试记录、设备调试、试运营记录、建筑材料及设备出厂合格证、材质证明、复检报告、使用阐明等技术资料整顿归档；

4、将地质勘测报告、装基验收报告、基本工程、总体工程验收报告、水电检测记录、工程竣工验收单及其他有关文献整顿归档；

5、负责关于文献、联系单、变更单、图纸等复制、收发登记等工作并按公司统一信息编码进行分类、编号、整顿，按程序分送给各关于单位或关于专业人员；6、定期检查施工单位工程资料、安全资料整顿状况并汇总反馈；7、负责监理例会会议记录，整顿睬议纪要，经项目经理部经理审查后分发给关于单位；8、负责监理部文献资料保管和借阅，办理借阅手续；9、负责项目监理部常规办公用品、劳保用品及检测仪器、工具保管和领用，办理领用手续；10、协助监理部经理做好监理部生活后勤工作；11、协助监理部经理做好现场监理人员考勤工作；12、负责工程竣工后监理资料归档整顿；13、负责电话记录、文献传真等内务工作；总监办职责1、技术支持=1\*GB3错误！未找到引用源。、监理规划审查；=2\*GB3错误！未找到引用源。、施工组织设计、重大安全专项方案审查；=3\*GB3错误！未找到引用源。、现场质量、安全等疑难问题技术解决、征询；=4\*GB3错误！未找到引用源。、新技术推广；2、行政监察对各项目监理部监督检查；3、资料管理分阶段将各项目监理部成熟工程档案收集、整顿、移送；4、后勤服务=1\*GB3错误！未找到引用源。考勤管理；=2\*GB3错误！未找到引用源。请销假管理；=3\*GB3错误！未找到引用源。培训学习；=4\*GB3错误！未找到引用源。大件或不惯用办公用品统一申请和发放；=5\*GB3错误！未找到引用源。水电技术人员调配、管理；=6\*GB3错误！未找到引用源。监理部报送有关筹划、会议纪要等资料收集、传送；=7\*GB3错误！未找到引用源。监理公司关于会议组织和关于活动安排组织监理监察部职责监理部人员上下班监查；请消假监查；工作纪律监查（如吃拿卡要行为）；工作行为监查（有关人员与否在经常在施工部位）；材料使用和经济签证行为监察；关于月度、节点筹划执行状况监察；旁站行为监察；值班行为监察；值班、旁站等常规制度、程序执行状况监察；施工单位异常施工行为监察；每月上报监理部及人员上述十项行为状况给总监办主任或总工程师；监理部人员执业行为监察月报表项目名称：日期：项目内容出勤状况请销假状况工作纪律状况旁站状况值班状况其她状况施工单位重要材料使用等状况监察月报表项目名称：日期：项目内容经济签证情况材料使用状况项目进度执行状况施工单位异常施工行为监察人员可依照表格中规定内容分页阐明状况，每个项目监理部月报表不少于2份，可疑状况浮现时要及时书面报告；监察人员应严格履行职责，如发生上报状况与管控体系督察组或稽查体系掌握现场状况不符，或徇私舞弊将由监理公司领导给与100元以上罚款；监察月度报表是监察监察部工作人员月度考核根据，在每月3日前报上月报表给监理公司。现场巡逻、检查制度每月一次项目大检查。由监理部经理负责组织和监督，并恰当邀请其她项目监理部人员参加；在检查前应召开动员会，在会上应明确检查重点、内容和分工。检查记录形成文字性材料并上报监理公司。对于检查出问题定期间、定负责人、定办法进行整治并将整治成果报总工程师。每周一次标段大检查。由各标段主任组织，监理部经理进行监督。可恰当邀请其她人员参加。周查应对标段所有施工内容进行排查找出问题。检查应有记录，应有限期整治办法。寻常巡检查。由标段主任、监理员负责，监理部经理监督。检查问题应在监理日记中记录。监理部经理应定期和不定期检查监理日记。监理部月检、周检问题汇总和解决成果成果报总监办和监理监察部，监理部经理依照月检、周检成果和贯彻解决成绩纳入对项目监理部人员月度绩效根据之一。总监办作为监理公司职能管理部门（侧重点是质量、安全、技术、资料问题解决），监理监察部作为监理公司职能监督部门（侧重点监理部与否进行月检、周检与否有检查和解决成果）对现场巡检查制度执行进行管理监督，把项目监理部经理组织月检、周检和贯彻解决成绩纳入月度绩效根据之一。一月一次各项目质量、安全检查。由总监办从各项目抽调人员构成检查组并对检查过程进行监督。总监办应在检查前做好动员，强调检查意义，帮对方发现问题。检查成果不分优劣，但对检查人工作进行评价。对于检查不积极、悲观人员要进行批评。巡逻形成会议、有关问题等材料上报总工程师，监理部经理可依照有关问题反馈，对检查成果进行现场核查并将整治成果报总监办和总工程师，总监办组织复查或抽查。总监办作为监理公司职能管理部门，监理监察部作为监理公司职能监督部门对现场巡检查制度执行进行管理监督，。项目部代表业主方管控体系、产品监察部代表业主方监察体系对巡检查制度执行进行监督和监察。项目监理部管理资料定期报送制度1、每年12月30前要将年度施工进度筹划报监理公司；2、每月30前号要将月进度筹划、月度资金使用筹划、月度公司部门资源配共筹划报监理公司；3、每周一下午2：30~4：30主持工地现场例会，并将本周会议纪要，每周施工进度筹划报监理公司；4、将施工组织设计和专项安全方案报监理公司；5、将每月质量、进度、安全、资料专项大检查发现问题汇总，报监理公司总工程师；将问题整治办法、整治人、整治时间等报总工程师、建设体系负责人；6、将每月3号前将上月监理人员、保安人员考勤汇总后报总监办；7、将监理月报报总监办；8、每月3号前上报本月项目监理部人员轮休筹划（含替岗安排）给总监办；9、项目监理部经理对资料报送质量负责，所有上报资料须经项目监理部经理签字，如所报资料不经审查，存在明显错误不能满足使用规定经告知不予改正将处在100元以上罚款；10、项目监理部经理对资料报送时间负责，对超过规定期间3天又不能阐明理由，视情节轻重给与50元罚款或通报批评；监理部管理人员值班制度每周星期一前由监理部经理排定一周值班人员名单，在值班人员签好字并经监理部经理签发后报总监办备案。在每周星期一前值班人员上墙发布当天值班管理人员上午作息时间为6：20~11：30，在保安处签到簿上签到。当天值班管理人员在工地各标段现场巡检时做好记录并依照实际状况做好现场管理工作；在突发或不正常事件发生时，并及时上报监理部经理；在正常上班时将当天巡检记录上交监理部经理，或在晨会上报告状况，由监理部经理对巡检记录上反映问题进行解决。当天巡检记录存入工程管理档案备查。当天值班管理人员对6：20~8：00时间段工地明显发生事件不懂得，一经查实将给与通报批评，影响事件解决处以100元以上罚款；不得擅自离岗，擅自离岗者经查证属实，将予以每次100元罚款，同步通报批评；当天值班管理人员不能及时到岗，需提前向监理部经理报告，监理部经理依照需要适时调节值班人员。时间值班人员备注星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期天预备现场值班表注：1，值班人员发现问题及时报告解决，24小时开机；2，监理部将值班人员名单报总监办一份；3，总监办、监理监察部、监理部经理对工地值班状况进行抽查，相应值班而未值班人员进行通报批评，导致影响处以50元罚款。旁站制度一、旁站监理人员职责：1、检查施工公司现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备状况；2、在现场跟班监督核心部位、核心工序施工与否执行施工方案以及工程建设强制性原则状况；3、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土质量检查报告等，并可在现场监督施工公司进行检查或者委托具备相应资格第三方进行复验；4、做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。二、旁站监理内容：1.监督施工单位与否按照技术原则、规范、规程和批准设计文献、施工组织设计、施工方案、设计变更文献施工；2.检查与否使用合格材料、构配件，机械设备与否运营正常；3.施工单位关于现场管理人员、质检人员与否在岗；4.检查施工操作人员技术水平、操作条件与否满足施工工艺规定，特殊操作人员与否持证上岗；5.检查施工环境与否对工程质量产生不利影响；6检查施工过程与否存在质量和安全隐患。对施工过程中浮现较大质量问题或安全隐患，旁站监理人员应及时报告、及时记录、妥善解决。三、旁站监理范畴：1.基本工程：土方回填，基本墙体砌筑、地下室内外墙防水层施工、混凝土浇筑；2.主体构造工程：钢筋焊接，梁、板、柱混凝土浇筑，屋面防水等部位；3.设备进场验收测试、单机无负荷试车、无负荷联动试车、试运转、设备安装验收、压力容器等；

4.隐蔽工程隐蔽过程；

5.建筑材料见证取样、送样；6.其他需旁站部位按《建设工程旁站监理管理规定》巡检记录表标段楼号旁站日期旁站部位旁站人巡检时间巡检人备注注：1、旁站人员以各标段监理员为主，监理员请假或持续2次旁站，由标段主任监理旁站，标段主任不在，由监理部经理进行替岗安排；2、巡检人拟定：每次旁站巡检人由现场值班人员巡检（现场值班表附后），巡检人发现旁站人员不在，每次罚款50元；如巡检人员不具备惩罚权及时报告其上级和监理监察部；监理监察部对夜间旁站人员值班状况进行抽查，相应旁站而未旁站人员可处50元以上罚款；3、本表由巡检人填写，监理部资料室归档；4，巡检人员原则上由加班标段主任担任；5，旁站和巡检人员当夜值班超过12点，第二天休息半天，夜餐给与10元补贴监理公司会议制度1，项目监理部晨会上午上班前项目监理部应针对现场存在和需要解决问题召开碰头会。现场工程部监理全体人员均应参加。会议时间原则上不超过15分钟。晨会要依照工程建设阶段，掌握节奏和重点，每周不得少于4次。2，项目监理部周会每周一次，详细时间可由各项目监理部经理依照需要拟定。项目监理部周会也可作为监理例会预备会，安排在项目监理例会前面。现场工程部监理全体人员均应参加。会议时间原则上不超过30分钟。3，项目监理例会监理例会原则上每周一次，时间上在每周一下午14：30---16：00分。监理现场全体人员，施工单位项目负责人，技术负责人均必要参加。监理部经理同步应依照状况邀请公司领导或其她有关部门人员参加。会议时间原则上不超过60分钟。4，项目监理专项会议监理部经理应依照现场施工节点，现场质量、安全状况召开专项会议，会议有针对性地解决重要问题。与专项会议有关人员均应参加。会议时间原则上不超过30分钟。5，监理公司工作会议由监理公司总工程师主持，在总工程师有事不在公司时由总工助理代表总工程师主持，时间安排在每月01-05号，如遇节假日或与公司会议在时间上有冲突则另行告知，监理部经理及监理公司部门负责人均参加。原则上每月一次。会议时间原则上不超过60分钟。6，会议规定=1\*GB3错误！未找到引用源。每次会议均应做到有会上有签到、会后有纪要；=2\*GB3错误！未找到引用源。项目监理例会、专项例会、公司例会会议各参加人需带笔记本记录，需关闭手机，不得无端缺席、不得迟到；=3\*GB3错误！未找到引用源。对于不遵守会议纪律、无端缺席每次给以100元罚款，迟到超过会议告知时间5分钟每次给以50元罚款。=4\*GB3错误！未找到引用源。项目监理部周会、监理例会普通由监理部经理主持，在监理部经理不在岗时由监理部经理指定会议主持人；三个会议纪要要再第二天下午16点前报总监办作为项目监理部月度考核根据，监理监察部对监理部开会次数和类型有监督义务。工程资料管理制度本规定合用于恒馨地产所有建设工程项目建设全过程资料管理，涉及建设、勘察、设计、施工、监理、供货等单位资料收集、整顿、移送、建档所有环节，并明确关于部门人员职责范畴。一、工程项目资料管理范畴1、工程项目资料分为工程资料和项当前期资料。对与工程建设关于重要活动、记载工程建设重要过程和形状、具备保存价值各种文献，均应收集齐全，整顿归档。2、项目资料（前期文献材料）（1）立项文献：项目建议书及批复、可行性研究报告及批复、环境影响评价报告及批复、建设用地选址意见书等；（2）规划拆迁文献：建设用地规划允许证、建设工程规划允许证、征地合同、拆迁合同、土地使用权证等；（3）设计文献：勘察报告、建筑定位（规划红线）图（测量定位放线单）、初步设计、施工图及施工图审查意见书、消防审核意见书、其他批准审查文献(规划、人防等部门审查意见及批复文献)；（4）招投标文献：招标文献、评标过程文献、投标文献（勘察、设计、施工、材料（设备）、监理、供货）、中标告知书、材料（设备）采购合同、承包合同（勘察、设计、施工、监理）；（5）合同文献合同评审资料、工程核价资料及合同副本、补充合同；（6）施工允许证3、工程资料（1）开/复工文献：开工告知、停工告知、复工告知、工期延期告知等；（2）工程成本文献：投资概算、投资进度报表、工程预算、竣工决算等；（3）监理文献：监理规划、监理月报、监理睬议记录、监理告知、监理细则、监理旁站筹划、评估报告。监理工作总结；（4）施工文献：施工组织设计、专项施工方案（涉及脚手架、模板计算书）、管理资料（图纸会审纪要、地基解决、设计变更、现场签证、定位放线、洽商记录、工程联系单、验收报告、经济签证单）、材料构件质量证明文献、实验记录、进度记录、隐蔽工程验收记录、质量安全等事件、事故解决记录、质量检查记录、材料（设备）合格证、使用阐明书、现场安装检查记录、调试方案、调试记录等；（5）工程竣工文献：竣工图、质检部门验收记录（基本某些、主体某些、竣工验收某些）竣工总结、竣工验收报告、决算文献、竣工决算审计文献等；（6）移送文献：项目移送使用管理部门各种手续、保修书；（7）产权证书复印件。（8）关于单项工程分部验收、竣工验收资料。4、工程资料报验及存档规定（1）所有分包单位均按规范规定，以总包单位名称报验资料并盖总包单位公章或资料专用章。（2）总包单位报验所有资料，材料实验、施工实验等原件均由其保存，直到协助房产公司去档案馆备案完毕。总包单位报验管理资料（施工组织设计、施工方案、定位放线、设计变更、洽商记录、工程联系单、验收报告、经济签证单）签字完毕后项目监理部留存一份原件，经济签证、设计变更需备案成本管理部和投资控制部；（3）总包单位报验分部、分项、检查批资料，在竣工验收之前按档案馆及有关验收规范规定整顿两套完整竣工资料、装订成册。由项目监理部经理报送到总监办资料主管作为备案及竣工决算根据。（4）监理单位资料：监理规划、质量评估报告由东盛监理公司编制完善手续后报项目监理部审批备案；监理月报、监理例会纪要、监理告知单及回答单均准时存档；（5）质检部门或其他单位检查、验收资料，原件由项目监理部资料员收集整顿齐全二、工程项目资料管理职责划分项目监理部经理负责工程资料组织管理工作；现场主任监理工程师负责施工过程中资料收集；监理部资料员负责工程资料整顿、分类建档、立卷并依照工程进度对照资料目录及时向专业监理和施工单位积极索要；监理部经理负责分部工程、单位工程竣工资料审核，并督促项目监理部资料员进行统一编号（依照东盛监理公司编号办法）、统一管理；（商务部经理、拆迁办经理、项目部经理负责工程各自部门前期资料收集、审核，进行统一编号、统一管理，在竣工前夕将合格资料移送房产公司档案室，关于原件及时存储房产公司档案室；）在工程设施期各监理部需分阶段将所有工程资料移送给总监办资料主管保存，资料主管负有整个项目资料、单位工程资料检查、督促整治和复核义务，在合格后保存到房产公司档案室。三、竣工资料收集、归档操作程序1、（商务部前期经办人在操作过程中要及时把各项报告、批文、测算、方案等资料原件交房产公司档案室存档；各项报告、批文、测算、方案等复印件及各类合同复印件交项目监理部资料室复印一份存档。2、规划设计部、项目部及时提供正本勘察设计文献、招投标文献等复印件交监理部资料员存档；）3、现场标段专业工程师负责收集施工过程中各类工程文献，涉及监理文献、施工文献、竣工文献等，在工程施工中及时整顿归档；资料收集人在交资料时，有电子文档同步要交电子文档。4、（投资控制部预算人员负责对竣工决算资料进行核查；）5、所有负责人在岗位发生变动时，必要清点所有资料、造册移送给继任者；接任者负责移送资料审核；6、监理部在工程所有竣工验收后，依照标段资料收集范畴和负责人分工，将部门所有有关资料集中整顿、装订、造册，并正式移送公司资料室；7、任何部门、个人在工作中需要借阅资料，均需按档案室管理规定办理有关借阅手续。8、对于在资料收集、保管、移送过程中，因负责人失误导致缺失、毁损，依照情节轻重处以警告、罚款、辞退解决如存在故意隐匿、销毁原始凭证已经发现除此退外将移送纪检部门解决。四、工程资料整顿、分类、立卷1、各部门经办人在资料移送前，应对资料进行初步整顿，按工程类别和阶段顺序分类整顿后移送总监办资料主管。资料主管接受资料后，按资料文献有机联系进行归档前整顿。2、项目资料按前期文献材料、工程资料、竣工图、技术经济管理资料、其他资料五大类进行分类。分别组卷；竣工图可构成一卷也可构成若干卷；详细组卷要按《建设工工程文档整顿规范》和工程所在地城建档案馆意见4、填写卷内目录（详见附表一）。序号：以一份文献为单位，依次填写。文献编号：填写工程文献原有文号或图号。文献题名：填写文献标题全称。成文日期：填写文献形成日期。交存人：由交存人签名。存档日期：填写交存当天日期。卷内目录排列在卷内文献首页之前。五、工程资料借阅使用1、因工作需要需查阅关于资料，应优先使用电子文档或扫描件。2、无电子文档或扫描件可使用复印件。3、不以便使用复印件或必要使用原件，由借阅人打借条经借阅人上级领导批准，并填写借阅登记，注明借阅人、借阅时间、缘由及归还日期后，档案员方可借阅。4、逾期不归还，资料员或档案员负责追缴。六、附图1、施工过程中管理资料报验施工单位自检合格后→先报一份报验资料给监理部专业监理工程师→专业监理工程师承认后返施工单位→施工单位报一式三份给（东盛）监理公司→（东盛）监理公司签字后返还监理部资料员原件一份，返施工单位原件二份（东盛公司收购前项目）。2、施工过程中管理资料报验施工单位自检合格后→报一式三份报验资料给监理部专业监理工程师→专业监理工程师或总监代表、总监承认后返施工单位二份→项目监理部资料员自留一份（合用于东盛公司收购后新开工项目）。2、分部验收分包单位资料整顿齐全→总包单位报验→监理单位审核无误出具评估报告→验收3、竣工验收分包单位整顿齐全→报送总包单位→装订成册→报送项目监理部→项目监理部审核无误并出具资料评估报告→报两份至监理公司总监办资料主管→总监办资料主管移送一份给商务部办理备案手续，另一份移送房产公司档案室，决算时由成本管理部向档案室借阅。附表二卷内目录序号文献编号文件题名成文日期交存人存档日期页次备注项目现场人员考勤及请销假管理办法为加强公司项目建设规范管理，保证工程建设顺利进行，经公司研究决定，所有工程监察、管理、技术、保安人员除遵守公司考勤及请销假制度外，同步应执行本规定。一、总工程师对总监办主任、总工助理、监理监察部人员考勤和请销假过程和成果负责，此某些人员考勤及汇总申报人力资源部由总工程师负责；总工程师将总监办、监理监察部上报考勤表审核后报人力资源部；总监办主任对监理部经理和总监办人员对考勤和请销假过程和成果负责，此某些人员考勤及汇总申报由总监办主任负责，汇总后报总工程师审核；监理监察部经理对所在监理监察部人员、保安人员、食堂等后勤人员考勤和请销假过程和成果负责，此某些人员考勤和汇总申报由监理监察部经理负责，考勤成果抄送总监办主任，由总监办主任报总工程师。监理部经理对所在项目监理部人员考勤和请销假过程和成果负责，此某些人员考勤和汇总申报由监理部经理负责，在报总监办主任审核后报总工程师。（通用考勤表附后）项目现场合有人员请销假普通状况下上级领导不得越级审批；考勤负责人在汇总申报时应结合请消假资料、签到等资料二、现场监理部人员正常休假，监理部经理应依照工作需要、个人实际状况，依照工程建设阶段合理安排当月监理部成员休假与替岗安排，缺岗或无替岗人选时第一审批人不得审批，擅自审批导致影响追究第一审批人经济责任。三、监理部人员请假和休假均应提前向所在项目监理部经理提出书面请假。四、监理部经理、总监办人员请、休假，三天以内应提前二天向总监办主任请假，超过三天还应经监理公司总工程师批准，在妥善安排好分管工作及代理委托人后方可离岗，离岗期间由委托人负责寻常工作。主任监理、资料员请休假三天以内应提前二天向监理部经理请假，超过三天还应经总监办主任和总工程师批准。监理员请休假三天以内需经所在标段主任监理批准，监理部经理批准后方可离岗。三天以上需经总监办主任批准，五天以上需经总工程师批准。监理监察部人员请、休假，三天以内应提前二天向总工程师请假，超过三天还应经建设体系负责人批准，在妥善安排好分管工作及代理委托人后方可离岗，离岗期间由委托人负责寻常工作。所有人员请假超过六天由总工程师上报公司项目总负责人批准。五、监理部所有人员、保安人员向监理部经理办理销假；监理部经理、总监办人员向总监办主任办理销假；监理监察部人员向总工程师办理销假；六、监理部人员未履行请假、销假手续，擅自离岗或超假，一律按旷工解决。视情节严重，对旷工人员进行惩罚：每旷工一天按本人平均日工资双倍进行罚款；并写出书面检查；如由于脱岗导致普通影响，按脱岗时间每天罚款200元；如由于脱岗导致较大影响，每天罚款400元，直至解除劳动关系。八、项目现场人员公司实行每月26个工作日，外地人员按公司招聘时承诺每月出勤时间执行但不得低于24个工作日；每月出勤26天以上按天数享有加班工资，请假人当月未修完下月不得合计休假，当月第二次休假时间间隔无特殊状况不得短于10。序号姓名时间12345678910111213141516171819202122232425262728293031出勤01上午下午02上午下午03上午下午04上午下午05上午下午06070809皖北煤电恒馨地产有限公司监理部考勤表日期：年月节：表达节假日旷：表达旷工休：表达正常休息和调休＋：表达正常出勤≮：表达出差考勤：审核：请假单项目名称姓名请假事由请假日期公司领导审批销假施工工地保安管理制度一：对施工人员与车辆出入管理（车辆出入管理特殊时期备用制度）1、实行施工人员与车辆出入挂牌制度，维护施工现场秩序及安全，对施工人员与车辆实行有效管理，实现安全文明施工。2、由施工单位项目经理出具函件，提供施工人员名单、职务、身份证复印件（提供原件备查）及照片（免冠一寸彩照）到项目监理理部办理施工人员和车辆出入证，并明确各详细施工小组组长名单和联系电话，以便联系。3、每次新进入施工人员必要由施工单位项目经理出具函件，到项目监理部办理出入证。4、施工人员与车辆出入证失去有效性（普通有效期为12个月）后，不准使用；若继续持证进入施工现场，视为侵权行为，将被追究。5、如施工现场容许某些人员住宿，关于单位应将入住人员名单报给项目监理部，保安人员有权在每天晚上对施工单位宿舍进行检查，其她人等一律不得在施工现场居住逗留。（注：办理证件用东盛监理公司各监理部印章）二、对材料与设备出入管1、项目监理部编制重要材料、设备目录并发保安人员和各施工单位，纳入目录重要材料与设备进入之前，由施工单位将重要材料材料或设备明细复印件到项目监理部备案；重要材料与设备运到之时，保安人员依照项目监理部编制重要材料、设备目录一方面告知项目监理部，核对无误之后引导车辆进入关于施工单位库存区。2、为了防止材料或设备被盗窃外运，保证材料或设备安全，从而保证整个项目顺利施工，若有任何人员或施工单位未经项目监理部出具加盖印章《物品放行审批单》，保安人员一律不予放行，并及时向项目监理部报告。三、保安人员5项详细任务施工现场周边为全封闭围墙，人员、物品与车辆进出，都必要通过这个道口，皆设门岗，保安人员轮流看守门岗和巡逻全场，详细任务如下：1、在道口执行“外来人员未经登记允许不得进入制度”。(1)对来访者，必要在道口先联系受访人，证明受访人批准后，来访者必要填写《外来人员访登记表》（见附件一）才干准许进入(2)对闲杂人员，一概不准进入；(3)对参观访问人士、新闻媒体记者,证明来者身份后，告知项目监理部和总监办，并按项目监理部或总监办指令执行；(4)对公、检、法、工商、税务等政府人员，因执行公务进入施工现场必要出示证件，证明来者身份后，才干准许进入，但必要及时报告项目监理部；(6)对人员随行物品,在进入时有登记,检查记录证明后放行，在进入时未登记，检查《物品放行审批单》证明后放行。2、在道口执行车辆出入登记和核算。(1)对离开所有车辆，必要检查车内或车上与否载有物品，车内或车上物品没有在道口登记，或没有《物品放行审批单》，一概不准放行。(2)在道口执行物品放行管理。(3)设立“物品放行审批单》制度”（《物品放行审批单》表,见附件二），在道口告示物品带离施工现场必要出示《物品放行审批单》才干放行；《物品放行审批单》只合用于非建筑材料；建筑材料进入施工场地后，无论数量多少，一概不准放行，除非是由项目监理部出具文献证明是不符合规格材料，并经项目监理部出具不合格材料退场监理告知单，才干放行；(4)任何人员携行物品离开道口时,需提供《物品放行审批单》，供保安人员检查，未在填制期限内或超过数量及品名不符，不得放行；(8)在紧急状况下，经项公司领导、总监办主任、项目目监理部经理批准，可放行，但必要做好记录；3、在施工现场执行保安巡逻制度(1)实行晚19：00点至第二天早7：00点12小时小时巡逻制。做到至少每90分钟巡视一遍，并记录重要物品等安全状况；(2)施工场地遇有紧急状况或其她保安需要，总监办安全主管或物业公司领导通过手机下达指令，巡逻人员必要在2至3分钟内到达现场进行增援；4、紧急状况下必要采用办法(1)发生偷盗、抢劫、交通事故、火灾等事件时，保安人员必要及时上报物业公司领导、总监办安全主管，调集人员，赶到现场，控制局面；(2)总监办安全主管必要在事件发生第一时间到达现场，保证应急工作顺利进行，并向监理公司、房产公司领导报告；(3)偷盗案件发生时，保安人员必要控制现场并及时报警，协助警方调查破案；(4)对捣乱、破坏等突发事件，保安方必要特别提供应对方案以便执行。外来人员登记表序号姓名单位时间身份证号码备注注：1，经备案施工单位项目部成员，监理部成员及其带领人员无需记。2，施工单位项目部成员带非施工人员人进入工地，由该成员一次性登记。3，政府有关部门来人需及时告知总监办主任或项目监理部经理来解决。物品运出放行审批单申请单位致：项目监理部（公章）项目经理：物品名称、种类、数量计划运出时间监理部人员复核保安复核工程名称：保安人员每月28日前将来往人员登记表和物品放行审批单报总监办安全主管备份，备份件作为保安人员月度考核根据。总监办安全主管结合保安出勤等状况，参加月度考核会，对保安工作状况作阐明。总监办安全主管状况阐明应作为人力资源部门对派驻项目保安月度绩效考核主要根据。项目监理部工程进度筹划管理办法项目监理部依照合同和公司经营目的规定组织编制项目总进度筹划，报监理公司总工程师和项目部。项目监理部依照总工程师和项目部意见调节总进度筹划。项目部依照调节后总进度筹划下达项目节点进度控制筹划。建设体系、管控体系有关领导以及项目部、监理部经理对节点筹划进行会签确认。项目监理部依照经会签节点筹划编制月进度筹划和公司资源配共筹划。公司资源配共筹划是项目监理部完毕年进度筹划、月进度筹划、节点进度筹划重要构成某些，经各责任部门、负责人签字后由项目总负责人签发，作为有关部门人员考核根据，在人力资源部备案，进度筹划完毕状况由管控体系监督执行。节点筹划作为项目监理部年度工作考核重要根据，报人力资源部备案。月进度筹划作为项目监理部月度工作考核根据，经监理部经理签字确认后报监理公司、项目部和人力资源部备案。项目监理部年度、月度、节点进度筹划完毕状况由项目部记录上报，监理监察部给与配合。月度筹划是各项目监理部年度奖金和月度奖金发放根据，如发生本月进度中节点筹划未完毕，而在下个月完毕又不影响下个月节点进度筹划完毕，则上月月度奖金视状况补发。如月进度筹划和节点筹划完不成由于资源配合等因素导致，项目监理部应有书面证据。项目总进度筹划、年进度筹划、月进度筹划采用EXCEL表格以横道图形式表述，注明完毕时间。工程月份公司有关部门资源配合工作筹划序号工作内容完毕时间负责部门负责人1经主管部门审查通过施工图纸4月8日管理公司2市政排污口拟定4月8日商务部3暂时用电4月9日商务部4施工用水4月9日商务部5基准坐标点（定位放线）4月10日商务部6监理部人员到岗4月10日人力资源7施工单位拟定和合同订立4月12日项目部8施工单位进场4月12日项目部9施工图审查(不影响基本施工)4月12日管理公司10监理部办公区完毕4月13日项目部114月14日124月15日审图办134月15日144月16日16备注月度部门资源配共筹划是项目监理部沟通公司各部门平台，由项目总负责人等领导主持会议研究贯彻，在月中或月末在现场主持现场办公会检查资源配共筹划贯彻状况。月度（或中期）部门资源配共筹划是与建设有关部门月度绩效重要根据，经负责人签字后备案于人力资源部，监察体系在月末对筹划执行成果进行检查确认，并把监察成果报人力资源部。项目现场人员违规惩罚制度1.工作态度不好经指出不改或不服从整体管理调度可惩罚；2.浮现较严重违纪行为可惩罚；3.直接负责工程浮现质量安全等事件导致影响和损失可惩罚；4.违背例会制度、请销假制度、旁站制度、值班制度、巡检制度、保安制度可惩罚；5.公司领导及其她体系有关部门、监理监察部、总监办人员对项目存在问题规定整治拒收巡逻记录单、指令单或延期迟延整治可罚；6.被罚款人直接上级具备惩罚权，但需报罚款执行人上级审批；7.具备罚款条件集体或个人先以说服教诲为主，态度较好有真实悔改意愿依照情节轻重可减轻惩罚或免于惩罚；8.惩罚方式有警告、通报批评、罚款、降薪、降级、开除等；9.本着事但是三原则，同一问题重复犯不思悔改将逐渐加重惩罚，直到开除；10.被罚款人3天内以钞票方式交财务，否则公司将延迟当月工资发放等方式加重惩罚。11.罚款单经罚款审批人审批后生效，一式二份，一份交公司财务，一份由罚款执行人发给当事人，当事人拒收罚款单不影响惩罚成果。罚款通知单（内用）被罚款人姓名所述标段或楼号工作职责所属部门罚款依据罚款数额罚款执行人罚款审批人备注工程名称：工程参建单位违规罚款制度态度不好，故意违规可罚款；不参加地例会，不遵守会议纪律可罚款；施工项目经理不请假擅自离开工地可罚款；对存在问题，经告知在限期内不整治、迟延整治可罚款；不配合工程现场管理或调度，给项目推动导致影响可罚款；违背合同规定，故意使用低级别或不合格材料可罚款；7，对于不参加工地例会开会、项目经理不请假擅自离开工地等罚款，在平时例会纪要能体现需告知在先；8，所有罚款3天内以钞票方式交房产公司财务，否则可延迟被罚施工单位进度款支付；9，罚款执行人可为建设体系从事工程管理任何人；10，项目监理部非合同规定罚款限额为元，超过元由总工程师、建设体系负责人、项目总负责人审批，合同已有罚款规定，罚款额可不受限制；11，罚款单一式二份，经罚款审批人审批后生效，一份报财务，一份由罚款执行人发给被罚款参建单位。罚款通知单（外用）被罚款参建单位罚款依据罚款数额罚款执行人罚款审批人备注工程名称：日期：编号：四，关于工程项目实际惯用表格（一）公司表格及与公司表格配套使用局部表格（常规业务表格请项目部联系或人力资源部联系）工程设计变更单统一编号：项目名称施工单位事项名称提出部门变更因素拟定变更内容提出方经办人：监理意见主任监理项目监理部总工办意见规划设计部意见项目部意见项目总负责人审批备注注：1、本表由项目监理部填写，项目监理部负责办理审批流程；2、本表格一式4份。3、此表内部流程走完后来，依照施工单位已报送工程变更单，完善工程变更单手续工程变更单工程名称：编号：致：（监理单位）由于因素，兹提出工程变更（内容见附件），请予以审批。附件：提出单位代表人日期一致意见：建设单位代表设计单位代表项目监理机构签字：签字：签字：日期日期日期注：本表一式五份，完善手续后发施工单位一份，建设单位代表由项目监理部经理签字，项目监理机构可由备案总监、总监代表或标段主任签字。工程签证单施工单位：所属合同：签证编号：事项名称合用范畴提出时间提出方：（1）施工单位（2）建设单位（3）其他：签证因素（如由于设计变更产生本签证，请注明设计变更编号）签证内容监理意见主任监理项目监理部注：1、本表由项目监理部填写，监理公司负责办理审批流程；2、本表格一式五份。工程联系单 编号：建GC---01工程名称：主题内容：请予以确认！施工单位（签章）代表人：年月日监理单位（意见）（签章）年月日业主单位（意见）（签章）年月日此表一式五份，用于施工单位不涉及工程变更但涉及经济签证配套表格；监理部在在完善上述工程签证单基本上，再完善此表并发施工单位一份；2，业主单位代表由项目监理部经理签字，监理单位可由备案总监、总监代表或标段主任签字。工程联系单 编号：建GC---01工程名称：主题内容：请予以确认！施工单位（签章）代表人：年月日监理单位（意见）（签章）年月日业主单位（意见）（签章）年月日1，如为与设计变更无关纯事件性联系或与经济无关纯技术性解决不涉及公司技术、商务等部门则无需内部表格配套使用，一式三份，备案与项目部。2，如为与设计变更无关纯事件性联系或与经济无关联纯技术性解决涉及公司技术、商务等部门则要与内部工作联系单配套使用，见下页。皖北煤电恒馨房地产开发有限公司工作联系单№：SL-1发函部门： 监理公司 主送部门： 拆迁办部门负责人： 签收人： 经办人： 签收时间：发函时间： 01月02日规定回答及解决时间：

联系内容：关于江苏一建场地内电线杆迁移工作请有关部门尽快解决。领导审批：解决意见：工程进度款支付审批表（合计支付80%以内，含80%）年月日申请单位工程名称合同价款合同编号合计已付金额