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第页共页重大事项内部会审制度范文第一条:目的和依据本制度旨在规范公司内部对于重大事项的会审程序,确保决策的科学性、合法性和规范性。制度依据《公司章程》等相关法律法规。第二条:范围和定义本制度适用于公司内部的重大事项会审,包括但不限于投资决策、项目立项、重大合同签订等涉及公司发展方向、资金利用、利益分配等重大决策。第三条:会审主体重大事项会审由公司董事会主持,参与会审的成员包括公司董事、高级管理人员等相关负责人。第四条:会审程序1.会审程序由拟定、审议、决策三个环节组成。2.拟定环节:由相关责任部门或个人对重大事项进行初步拟定,包括事项的背景、目的、影响等内容,并编制提案报告。3.审议环节:由董事会组织相关负责人进行会审,审议提案报告,提出问题和意见,并就重大事项进行充分讨论。4.决策环节:董事会根据会审结果,进行综合权衡、判定并做出最终决策。第五条:会审要点1.会审应充分考虑事项的合法性、合规性、风险性等方面,做到全面客观。2.会审应充分尊重专业化意见,依据专业部门的研究分析报告进行决策。3.会审应注重团队协作,参与者应充分发表意见、提出问题,并积极参与讨论。4.会审应充分保护商业机密和个人隐私,对于涉及商业机密的内容应进行保密处理。第六条:会审记录1.会审应当做好会议记录,记录会审的过程、意见、决策结果等。2.会审记录应签署并保存,以备查阅和监督。第七条:会审结果1.会审结果应及时通知相关部门或个人,明确决策结果。2.会审结果应及时报告给上级部门或公司董事会。第八条:附则1.本制度由董事会负责解释和修改。2.本制度自颁布之日起生效。以上为重大事项内
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