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文档简介

董事会资料的管理办法0引言为加强XX有限责任公司（以下简称公司）董事会资料的管理，确保资料的完整性、安全性，参照公司档案管理的有关规定，对董事会资料建立一会一档的管理办法，便于对其进行动态管理。1适用范围本办法规定了公司董事会资料的收集保管、分类整理、编号排架和归档的工作要求和方法。本办法适用于公司董事会、专门委员会各类文件和资料档案的管理。2管理职能2.1基本形式董事会资料归档管理，实行由公司董事会秘书领导，董事会办公室主管和归口的二级管理。2.2管理职责2.2.1负责制定、修改董事会资料归档管理办法，并组织实施。2.2.2负责对董事会档案实施统一管理，并做好与公司档案部门的归档移交工作。2.2.3指定专人负责做好董事会资料收集归档工作,并做好接收主管局董事会工作办公室和公司相关部门文件、资料的归档工作3管理内容和要求3.1资料归档范围3.1.1公司董事会和专门委员会相关制度、工作规则。3.1.2董事会会议资料（会议通知、议案和报告等）。3.1.3董事会决议、董事会会议记录与纪要、董事会会议议案表决单。3.1.4专门委员会会议资料（会议通知、议案和报告）。3.1.5专门委员会决议、专门委员会会议记录与纪要、专门委员会会议议案表决单。3.1.6被投资企业会计报表、财务分析、年度审计报告、纳税证明。3.1.7处收文、处发文、处（科）工作制度、计划、总结。3.1.8对外投资协议、投资变更协议等有关经济合同，按(集团)公司合同管理有关规定，统一由财务物价处负责归档。3.2资料的收集保管3.2.1各科负责收集分管投资项目中属上述归档范围的资料，并将收集到的资料按季或事项结束一个月内交与综合科统一保管，超归档范围的资料一律由各科自行保管。3.2.2收集的资料除上述归档范围内允许复印件外，其余应取资料，各科应共享，但不得随意修改。用计算机处理的资料，应用纸质打印出来，连同磁盘和光盘一同保存归档。电算化档案资料在实际应用时,再具体明确、补充管理其他本办法由公

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