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第3页共4页董事会办公室岗位职责部门职能一、在董事会和董事长领导下,根据《平遥县九成文化旅游投资有限公司董事会议事规则》负责处理董事会日常工作。二、负责股东会、董事会的筹备、召开等有关组织活动,起草并审核以董事会名义发出的文件信函。三、负责规范董事会的议事程序,为董事会决策提供意见或建议,协助董事会在行使职权内遵守国家法律法规、公司章程和其他相关规章制度。四、制订董事会办公室年度工作计划,做好年终总结工作。五、负责董事会对政府机关部门和行业管理部门的年度总结和其他报告。六、负责与董事单位保持日常工作联系及有关材料的寄送工作;认真保管好董事会的文件,并及时做好文件的归档工作。七、密切联络各董事,汇报工作进度及成效,听取董事们对公司发展的意见和建议。八、做好董事会的对外联络工作,负责公司工商营业执照、法人代码证、法定代表人证书的年度检验工作,及时办理公司工商登记变更的有关事宜。九、统一管理本单位法定代表人授权委托手续和公司法人印鉴。十、依法负责公司对外重大信息的披露事务,确保信息披露的及时性、真实性、完整性和规范性,与媒体保持良性互动。十一、为公司的重大决策、重要经济活动提供法律支持服务,完善企业内部法律资源共享;负责对重要合同文件的合法性进行审查,并依法提出法律意见;负责指导下属单位的法律事务工作。十二、承办董事会和董事长交办的其他工作。岗位职责一、董事会办公室主任(兼)1、负责董事会办公室的全面工作,根据公司总体要求,制定本部门工作计划和措施,组织实施和运作;2、负责指导本部门成员按法定程序筹备董事会和股东大会,做好会议记录工作;3、负责传达董事会及股东大会决议、决定和指示,督促检查其贯彻执行情况;4、负责起草董事会工作报告及相关文件,办理董事会、股东大会的各项法律文书;5、负责依法准备和递交有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告及文件;6、负责董事、监事及高级管理人员的联络与日常管理工作,督促本部门成员建立健全董事、监事管理及高级管理人员阅历档案;7、负责督促本部门成员建立董事会、股东大会会议和会议记录管理档案,督促本部门成员妥善保管并建立公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料等相关档案;8、负责办理董事会、股东大会闭会期间的日常事务,负责协助董事长掌握企业状况,向董事长提供信息和工作建议;9、积极协助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定;积极协助董事会专门委员会、独立董事和其他董事开展各项工作;10、负责对董事会提出的问题进行调查、协调,并根据董事会或董事长提出的处理意见具体办理;11、负责公司投融资上市工作;12、积极与公司人力资源部配合,做好公司高级管理人员的业绩考核工作;13、负责加强与公司相关部门的联系及工作协调,督查审计相关部门的工作;负责股东的联络工作。14、负责完成董事会、董事长交办的其他工作。二、证券事务代表1、积极协助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、
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