反洗钱工作自查报告(多篇)

11反洗钱工作自查报告(精选多篇)反洗钱工作自查报告接行总部关于>的文件精神后,我支行快速依据文件要求开放全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:一.组织机构建设状况.我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来状况进展特地的检查,负责大额交易和可疑交易的分析和报告.二.反洗钱内掌握度建设状况支行一线员工对反洗钱的内掌握度比较生疏,能够较清楚的鉴别洗钱非洗钱高的警觉性.三.客户尽职调查状况.对于存款人开户,我行依据人行关于银行账户治理方法能够认真检查客户的开户资料,如法人代表身份证,经办人身份证,企业营业执照,法人代码证的资料证等有效证件的原件,确认无误后予以开立账户.在本次自查中未觉察有匿名账户和假名账户.四.大额和可疑交易报告状况.对于大额和可疑交易,我行能够依据规定准时并准确的填制各类报表向上级治理机构报告.五.账户资料及交易记录保存状况我支行能严格执行有关保存账户资料和交易记录的规定,对相关资料均能报5六.对当前反洗钱工作的建议.位在对客户调查时,尤其在当前科技条件下无法对客户证件100%的鉴别准确.建议尽快实行措施避开此类状况的发生.反洗钱工作自查报告接行总部关于的文件精神后,我支行快速依据文件要求开放全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:一.组织机构建设状况.我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来状况进展特地的检查,负责大额交易和可疑交易的分析和报告.二.反洗钱内掌握度建设状况支行一线员工对反洗钱的内掌握度比较生疏,能够较清楚的鉴别洗钱非洗钱高的警觉性.三.客户尽职调查状况.对于存款人开户,我行依据人行关于银行账户治理方法能够认真检查客户的开户资料,如法人代表身份证,经办人身份证,企业营业执照,法人代码证的资料证等有效证件的原件,确认无误后予以开立账户.在本次自查中未觉察有匿名账户和假名账户.四.大额和可疑交易报告状况.对于大额和可疑交易,我行能够依据规定准时并准确的填制各类报表向上级治理机构报告.五.账户资料及交易记录保存状况我支行能严格执行有关保存账户资料和交易记录的规定,对相关资料均能报5六.对当前反洗钱工作的建议.位在对客户调查时,尤其在当前科技条件下无法对客户证件100%的鉴别准确.建议尽快实行措施避开此类状况的发生.第三篇：反洗钱工作自查报告接行总部关于>的文件精神后,我支行快速依据文件要求开放全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:一.组织机构建设状况.我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来状况进展特地的检查,负责大额交易和可疑交易的分析和报告.二.反洗钱内掌握度建设状况支行一线员工对反洗钱的内掌握度比较生疏,能够较清楚的鉴别洗钱非洗钱高的警觉性.三.客户尽职调查状况.对于存款人开户,我行依据人行关于银行账户治理方法能够认真检查客户的开户资料,如法人代表身份证,经办人身份证,企业营业执照,法人代码证的资料证等有效证件的原件,确认无误后予以开立账户.在本次自查中未觉察有匿名账户和假名账户.四.大额和可疑交易报告状况.对于大额和可疑交易,我行能够依据规定准时并准确的填制各类报表向上级治理机构报告.五.账户资料及交易记录保存状况我支行能严格执行有关保存账户资料和交易记录的规定,对相关资料均能报5六.对当前反洗钱工作的建议.位在对客户调查时,尤其在当前科技条件下无法对客户证件100%的鉴别准确.建议尽快实行措施避开此类状况的发生.钱犯罪的打击速度.反洗钱工作自查报告20xx场检查工作的通知》克银办[20xx]51号文件要求中心及各支公司开展反洗钱自20xx11---20xx1231600下：一、车险1牌号码；3、3134、7220、9897、109294、3037、3079、60631172、1782三、客户身份识别状况1、对私人客户领取赔款时都核对有效身份证明原件，复印件，要求领款人在赔款收据上签字确认领取赔款；2的第三方时，需要客户填写领取赔款授权。理赔中心20xx410xxxx现将自查状况报告如下：一、组织机构建设状况小组成员和反洗钱岗位成员并上报县支行。二、反洗钱内掌握度建设状况我社将县支行及省联社下发的有关文件精神，准时印发xx县农村信用合作联社反洗钱工作治理实施xxxx县农村信用合作联社反洗钱操作规程》等各项内掌握度，并制定《xx县农村信记备案，同时对实际处理中的票据、银行卡、汇兑、大额现金取款等业务实行额度授权，以严格的事权划分制度标准处理大额支付业务。在事后监视检查当中，对觉察未经有权人授权处理的大额业务或无有权人背书确认的支付款项准时跟踪检查，落实整改。三、客户尽职调查文件是否符合规定，临时账户是否有当地有关部门同意设立外降临时机构的批对局部开户单位申请资料、证明文件不全的账户，乐观补办开户手续，并进展清理、销户。各项业务时，根本做到对个人和单位账户进展客户尽职调查。四、账户资料及交易记录保存状况审批，全部开户资料及客户交易记录，严格按会计档案治理规定标准保管。五、大额和可疑交易报告状况支付治理实施细则》要求，对大登记大额支取统计台帐。经检查，未觉察可疑交易的行为。六、协作司法机关及涉嫌洗钱犯罪信息移送状况其办理各项业务。七、反洗钱宣传及业务培训状况为，躲避了日常业务处理当中存在的洗钱犯罪隐患。八、存在的问题：1、我社对反洗钱工作的组织培训工作还有所欠缺，组织培训力度缺乏。关学问或相关规定不生疏，思想生疏较为松懈。九、