商务管理控制程序

xx集团有限公司程序文件文件编号：ZB-B703主管部门生产业务部商务管理控制程序版本/修改：1/0PAGE\-PAGE5-商务管理控制程序依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准建立文件编号：发放号：编制：审核：批准：批准日期：xx集团有限公司程序文件文件编号：xx主管部门生产业务部商务管理控制程序版本/修改：1/0PAGE4-1目的为加强集团公司商务管理工作，规避商务风险，维护顾客和集团公司利益。2适用范围适用于集团公司及二级生产单位的商务管理工作。3职责3.1集团公司分管副总经理3.1.1负责集团公司重要装卸类合同的审批；3.1.2负责集团公司各货种费率标准的审批。3.2生产业务部3.2.1负责集团公司港口装卸类合同管理制度的制定；3.2.2组织相关部门对二级生产单位重要装卸类合同进行评审；3.2.3负责集团公司装卸类合同费率管理，指导监督二级生产单位港口作业包干费、船舶使费等费用的收取；3.2.4负责对二级生产单位装卸类合同的管理及履行情况的监督、检查和指导。3.3经营管理部3.3.1负责集团公司装卸类合同管理制度的审定，参与重要装卸类合同的评审；3.3.2负责处理装卸类合同的重大纠纷和诉讼案件；3.3.3负责装卸类合同示范文本的修订、废止和解释。3.4财务预算部、审计部、纪委参与重要装卸类合同的评审。3.5二级生产单位3.5.1按照集团公司合同管理办法，制定本单位实施细则，落实合同管理职责；3.5.2负责授权管理的合同的谈判、起草、评审、签订、履行、变更等工作；3.5.3负责重要装卸类合同文本起草、上报及评审后的签订、履行等工作；3.5.4负责对合同履行情况进行监督、检查和考核；3.5.5负责执行国家和集团公司费率费收的相关规定。4术语4.1商务管理：指装卸类合同管理和费率费收管理。4.2重要合同：指不符合集团公司规定装卸费率或装卸合同范本要求的装卸类合同；不符合合同文本的合同指新增货种、特殊货种的作业合同。5工作程序5.1重要装卸类合同管理流程图5.2重要合同管理5.2.1合同签订前的准备工作5.2.1.1二级生产单位对合同当事人的资信状况进行调查。调查内容应包括当事人的主体资格、信誉状况、履约能力、是否有授权委托书等。5.2.1.2调查通过后，二级生产单位与客户进行协商洽谈。二级生产单位根据洽谈内容，依照国家法规和集团公司相关规定拟定合同初稿，报生产业务部组织评审。5.2.2合同评审5.2.2.1生产业务部负责组织财务预算部、审计部、纪委监察部、经营管理部进行合同评审，并填写《重要装卸类合同会签单》。a）各部门依照集团公司合同管理办法明确的职责范围，对合同内容进行审查，并将意见在合同会签稿上作修改或批注；b）二级生产单位根据各部门评审意见及时修改合同内容。5.2.2.2合同经各部门会签后，报集团公司分管副总经理审批。5.2.3合同签订5.2.3.1合同经集团公司分管总经理审批后，二级生产单位制作正式合同文本。5.2.3.2合同正式文本由二级生产单位的法定代表人或授权代理人签署。代理人必须在授权范围及期限内行使用代理权，禁止越权代理。5.2.3.3合同签订后，二级生产单位建立《重要装卸类合同台帐登记表》，并报生产业务部。5.2.4合同履行5.2.4.1二级生产单位应根据集团公司及本单位相关规定，对合同履行进行全程跟踪，发现问题及时整改，保证合同的正常履行。5.2.4.2二级生产单位将《重要装卸类合同履行情况月报表》报生产业务部。5.2.5合同变更和解除当合同内容需要变更或解除时，应及时书面通知对方当事人进行协商。当达成一致意见时，签订补充协议；具备法定解除条件的合同，可直接解除。港口费率调整经审批后，按常规合同管理程序执行。5.3常规合同管理5.3.1二级生产单位按照集团公司及内部的相关规定，进行合同的谈判、起草、评审、签订、履行、变更等工作。5.3.2二级生产单位每月将《常规装卸类合同台账登记表》报生产业务部。5.4合同检查5.4.1生产业务部每季度对二级生产单位合同签订及履行情况进行监督、检查和指导，发现问题责令其整改，生产业务部做好检查记录。5.4.2生产业务部对重点装卸类合同实行动态跟踪检查，发现问题及时解决。5.5合同纠纷处理5.5.1在履行合同过程中出现纠纷时，二级生产单位按合同约定协商解决，并将相关情况向生产业务部报备。5.5.2需要仲裁或法律诉讼时，二级生产单位应及时上报生产业务部和经营管理部。5.6费率费收管理5.6.1费率制定5.6.1.1主要货种基本费率标准制定生产业务部在每年末，组织相关单位，在充分调研分析的基础上，结合年度费率执行情况，制定集团公司下年度主要货种基本费率，经集团公司分管副总经理审批后执行。5.6.1.2新货种费率标准制定。生产业务部根据国家和集团公司的相关规定，结合市场情况，对二级生产单位申报的新货种费率进行审核，经集团公司分管副总经理和总经理审批后执行。5.6.2监督、检查和指导5.6.2.1生产业务部每季度对二级生产单位的费率执行情况进行检查，并做好检查记录。5.6.2.2生产业务部每季度对二级生产单位的港口作业包干费、船舶使费等费用收取情况进行检查、指导，并做好检查记录。5.6.2.3生产业务部将费率费收检查记录汇总分析，每年末兑现奖惩，具体按《xx集团有限公司增产增收奖惩办法》执行。6引用文件《中华人民共和国合同法》《港口货物作业规则》《国内水路货物运输规则》《港口费收规则》（内外贸）7支持性文件《xx集团有限公司费率管理办法》《xx集团